Отмывание денег посредством торговли

Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Экономическая безопасность
Вид реферат
Язык русский
Прислал(а) А.С. Ершова
Дата добавления 21.03.2019
Размер файла 26,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.

    реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010

  • К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.

    реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008

  • Международное политическое значение вопроса о свободе торговли: изменение восприятия. Обоснование ограничения торговли посредством системы протекционистских тарифов. Конфликт между интересами национальных изготовителей и национальных потребителей.

    реферат [19,2 K], добавлен 24.04.2010

  • Сущность, значение и виды доходов. Состав продукции розничной торговли. Классификация доходов в бухгалтерском учете. Организационно-экономическая характеристика ООО "Омега". Влияние изменения структуры оборота розничной торговли на уровень доходов.

    курсовая работа [195,5 K], добавлен 16.05.2012

  • Теории международной торговли. Элементы международной торговли; торговцы, агенты и конфирмационные дома; отделения, филиалы и ассоциированные компании за рубежом; внешняя торговля и распределение доходов. Основы юридического обеспечения мировой торговли.

    курсовая работа [48,4 K], добавлен 28.04.2008

  • Понятие, виды, источники доходов торговых предприятий. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО "Камелия". Расчет и планирование доходов предприятий торговли на предстоящий период. Пути увеличения доходов торговых предприятий.

    курсовая работа [49,6 K], добавлен 29.06.2010

  • Оптовая торговля и ее место в отраслевой структуре национальной экономики. Основные задачи оптовых предприятий. Этапы развития, структура оптовой торговли. Тенденции и перспективы развития торговли. Проблемы, препятствующие развитию сектора торговли.

    контрольная работа [176,4 K], добавлен 29.11.2010

  • Знакомство с основными особенностями организации торговли в ОАО "ГУМ", анализ факторов способствующих увеличению количества продаж. Сущность понятия "культура торговли". Торговое обслуживание покупателей как завершающий этап функционирования торговли.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.09.2014

  • Основные направления и принципы государственного регулирования торговли, методы. Практические меры государственного регулирования торговли. Регулирование торговли на федеральном и региональном уровнях. Регулирование торговли на уровне организаций.

    реферат [27,5 K], добавлен 18.12.2005

  • Сущность и виды доходов в торговле, их формирование. Экономическое обоснование надбавок и уровня доходности, анализ и оценка доходов торгового предприятия. Основные мероприятия и управленческие решения по увеличению доходов и повышению доходности.

    курсовая работа [136,2 K], добавлен 10.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.