Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.06.2015 |
| Размер файла | 267,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
10. Указание Банка России от 07.08.2003 №1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
11. Инструкция Банка России от 28.04.2004 №113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
12. Письмо Банка России от 13.07.2005 №98-Т «О методический рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 №59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
13. Письмо Банка России от 13.07.2005 №99-Т «О методический рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
14. Письмо Банка России оперативного характера от 30.10.2001 №127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
15. Письмо Банка России от 28.11.2001 №136-Т «В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 №127-Т». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
16. Письмо Банка России от 03.07.1997 №479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения в банк доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
17. Положение Банка России от 07.07.1999 №603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
18. Указание Банка России от 12.02.1999 №500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства». Источник: Правовая система ГАРАНТ.
19. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000) Источник: Правовая система ГАРАНТ.
20. Андрюшин С.А. Научные основы организации системы общегосударственного финансового контроля // Финансы. №4.2012 г. 77 с.
21. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2012 г. 542 с.
22. Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2013 г. 217 с.
23. Быля А.Б. Горбунова О.Н. Грачева Е.Ю. Ивлиева М.Ф. Пепеляев С.Г. Рыжкова Е.А. Соколова Э.Д. Толстопятенко Г.П. Финансовое право. - М.: Велби Проспект. 2012 г. 528 с.
24. Васильев А.Г. Деньги для террористов. // Финансовый контроль. 2013 г. №2. 112 с.
25. Волженкин Б.В. Отмывание денег. // СПб.: Юрист, 2011 г. 392 с.
26. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. №5. 2012 г. 108 с.
27. Грачева Е.Ю. Ивлиева М.Ф. Соколова Э.Д. Финансовое право. - М.: Проспект Велби. 2011 г. 232 с.
28. Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложения. Ростов н/Д, 2011 г. 428 с.
29. Дуканич Л.В. Налоги и налогообложение. -2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: ИНФРА-М, 2013 г. 277 с.
30. Елизарова Н.В. Финансовое право. / М.: Юнити. 2011 г. 404 с.
31. Зайцев А.П. Доходы, полученные незаконным путем в РФ. // Вопросы экономики. 2013 г., №4. 97 с.
32. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник/ Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2011 г. 721 с.
33. Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. М. Слово. Переизд. 2012 г. 427 с.
34. Королев А.Н., Плешакова О.В. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - М.: Юстиц Информ, 2012 г. 381 с.
35. Коротков А.И., Завидов Б.П. Уголовно-правовой анализ «отмывания» средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. // Вопросы экономики. 2013 г., №1. 75 с.
36. Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - М.: «Знание», 2012 г. 662 с.
37. Рушайло П. Банки грязи не боятся // СПб. Коммерсантъ. №4, 2012 г. 89 с.
38. Сорвин С.В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций // СПб. Деньги и кредит. №4. 2013 г. 116 с.
39. Степанова М.В. Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект // М. Банковское право. №4. 2012 г. 76 с.
40. Сухов М.И. Банковский надзор: общеэкономические аспекты // СПб Деньги и кредит. №8. 2014 г. 104 с.
41. Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денежных средств // Самара Вопросы экономики. №10. 2014 г. 216 с.
42. Чупрова Е.В. Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран // СПб Международное и зарубежное банковское право. №3 2012 г. 113 с.
43. Шевлоков В. Финансовый контроль как функция финансового управления // М. Финансы. №1. 2014 г. 218 с.
44. Шохин С.О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // М. Банковское право. 2014 г. №3. 99 с.
45. Юрайкин В.Д. Перевод денег на счета других фирм. // Финансы. 2012 г., №7. 144 с.
46. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.
47. О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru
48. Сайт защиты по экономическим преступлениям, статья «легализация доходов, полученных преступным путем - Адвокат легализации» Источник: http://www.prestuplenia.net/articles/moneylaundering.html
49. Российская Газета http://www.rg.ru/2001/08/09/legaizatia-dok.html
50. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/document/901794413
51. Федеральная служба по финансовому мониторингу http://docs.cntd.ru/document/901794413
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008
