Использование высоких технологий криминальной средой. Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации

- наличие скрытых или ранее стертых файлов (программ) и их реквизиты (название, размер, дата и время создания или уничтожения).

Готовясь к проведению обыска, следователь должен решить, что и где он будет искать. Для этого необходимо тщательно изучить обстоятельства дела и собрать ориентирующую информацию о предмете обыска, месте его проведения и личности обыскиваемого. По делам о преступлениях в сфере компьютерной информации предметом обыска могут быть не только разнообразные СВТ, машинные носители и содержащаяся на них компьютерная информация, но и документы, средства электросвязи, разработанные и приспособленные специальные технические устройства, бытовые электротехнические устройства и оборудование, материалы и инструменты.

В ходе обыска следует обращать внимание на литературу, методические материалы и рекламные проспекты по компьютерной технике, обработке, защите, передаче и негласному получению компьютерной информации, а также на аудио-, видеокассеты, распечатки машинной информации и документы о соответствующем образовании. Особое внимание нужно уделять предметам, содержащим коды, пароли доступа, идентификационные номера, названия, электронные адреса пользователей конкретных компьютерных систем и сетей, алгоритмы входа и работы в системах и сетях. Необходимо также перлюстрировать записные (телефонные) книжки, справочники и каталоги, в том числе электронные, находящиеся в памяти телефонных аппаратов, пейджеров и других компьютерных устройств.

Ценные доказательства могут быть обнаружены и при личных обысках подозреваемых (обвиняемых).

Предметом выемки в подавляющем большинстве случаев совершения преступления в сфере компьютерной информации являются персональные компьютеры, машинные носители информации (включая распечатки на бумаге, аудио- и видеокассеты, пластиковые карты) и всевозможные документы (в том числе и электронные), отражающие и регламентирующие различные операции, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и защитой компьютерной информации, использованием ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. Последние находятся по месту работы (учебы) подозреваемого (обвиняемого), в рабочих кабинетах должностных лиц и других служебных (учебных) помещениях.

Помимо вышеуказанного, могут быть изъяты специальные технические средства для негласного получения, модификации и уничтожения информации, свободные образцы почерка, бланки и фрагменты документов, заготовки машинных носителей информации, исходные тексты программ для ЭВМ, черновики и иные образцы для сравнительного исследования. Перед изъятием магнитных носителей информации они должны быть в обязательном порядке упакованы в алюминиевый материал (алюминиевую фольгу или специальный контейнер), предохраняющий МНИ и его содержимое от внешнего электромагнитного и магнитного воздействия.

Контрольные вопросы

1. Какие основные особенности должны учитываться при проведении следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?

2. Каков должен быть состав следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия?

3. Каковы особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений в сфере предоставления услуг сети Интернет?

4. Что фиксируют в протоколе осмотра средств вычислительной техники?

5. Что необходимо зафиксировать в протоколе при осмотре документов и их носителей?

ГЛАВА 8. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

8.1 Механизм следообразования в компьютерных средствах и системах

Под механизмом следообразования следует понимать специфическую конкретную форму протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения. Элементами этого механизма являются объекты следообразования - следообразующий, следовоспринимающий и вещество следа, следовой контакт как результат взаимодействия между ними вследствие приложения энергии к объектам следообразования.

Для преступлений, сопряженных с использованием компьютерных средств, одной из первых, представляющих практический интерес, была предложена следующая следовая картина:

1) следы на компьютерных средствах (в т.ч. носителях компьютерной информации), посредством которых действовал преступник на своем рабочем месте (в файловой системе, ОЗУ, аппаратно-программная конфигурация) и вне носителей информации (рукописные записи и распечатки с принтера - коды доступа, тексты программ, телефонные счета и пр.);

2) следы на «транзитных» (коммуникационных) носителях информации, посредством которых преступник осуществлял связь с информационными ресурсами, подвергавшимися неправомерному доступу (следы в линиях электросвязи: документированная информация о трафике через оператора телематических услуг, результаты наблюдения в ходе проведения ОРМ и следствия);

3) следы в компьютерной системе (в т.ч. на носителях информации компьютерной системы), в которую осуществлен неправомерный доступ, либо иные противоправные действия (изменения в файловой системе, ОЗУ, аппаратно-программной конфигурации и пр.);

4) следы на компьютерных средствах, которые сопряжены с иными (не только в сфере компьютерной информации) преступлениями - криминалистически значимая информация в компьютерах, органайзерах, мобильных телефонах, смарт-картах и пр.

8.2 Типовые следообразующие признаки преступной деятельности в

сфере телекоммуникации

Анализ преступлений, совершенных в сфере телекоммуникации, показывает, что при организации доступа к сети сотовой связи характерны следы, следообразующие и следовоспринимающие объекты, типовые для хищений, подделки документов, неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и другие. Характерные следы преступного пользования ресурсами связи зависят от технологических особенностей их построения, например, в результате криминального пользования ресурсами сотовой связи типовые следы остаются на следующих типовых объектах Семенов Г.В., Бирюков П.Н. Ответственность за «мошенничество» в сетях сотовой связи: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002.:

1. Объекты, находящиеся в ведении преступника:

- похищенная у легального пользователя подвижная абонентская станция;

- клонированная подвижная абонентская станция;

- подвижная абонентская станция, доработанная на техническом и программном уровне для осуществления сканирования идентификационных данных (номеров) легальных пользователей (ESN, MIN и др.);

- сканирующие технические устройства, мониторы сотовой связи (кустарного или промышленного изготовления) и т.д.;

- технический комплекс, представляющий собой комбинацию сканнера, компьютера и сотового телефона (так называемый сотовый кэш-бокс)

- средства компьютерной техники: гибкий (floppy) диск (дискета); дисковод; накопитель на жестких магнитных дисках («винчестер»); компактные диски (CD ROM); программаторы;

- бумажные носители (рукописные записи, распечатки).

На указанных объектах возникают следующие типовые следы:

1) материальные следы:

- следы пальцев, микрочастицы и т.п. (на клавиатуре, дискетах, внутри абонентской подвижной станции и т.д.);

- установленные кустарным способом дополнительные микросхемы в абонентскую подвижную станцию;

- конструктивно-технические изменения электронных схем абонентской подвижной станции;

- инструкции, связанные с использованием технического оборудования, выступающего в качестве орудий преступления (сканирующие приемники, мониторы сотовой связи кустарного или промышленного изготовления и т.д.);

- инструкции по вводу и выводу из электронной записной книжки абонентской подвижной станции идентификационных данных (номеров) легальных пользователей и т.д.

2) виртуальные следы Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. - Воронеж, 2002.:

- специальное программное обеспечение и идентификационные данные (номера) легальных пользователей в энергонезависимой памяти EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory - стираемая программируемая постоянная память) абонентской подвижной станции, сканирующего технического устройства и т.д.;

- компьютерная информация на материальных носителях компьютерной техники (программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, подделка документов, продукты применения указанных специальных программ и т.п.).

3) идеальные следы, находящиеся в памяти виновного.

2. Объекты, находящиеся в ведении собственника, абонента сотовой связи:

- средства компьютерной техники коммутаторов сотовой связи;

- средства компьютерной техники сотовой связи, применяемые для выявления нелегальной абонентской активности. Системы проверки записей звонков на предмет обнаружения почти одновременных звонков из различных зон (сот), формирования профиля легального абонента и т.д. Указанные системы способны накапливать данные о вызовах каждого конкретного легального абонента и создавать на этой основе их индивидуальные профили. Они затем дополняются, анализируются по мере совершения новых звонков и способны немедленно обнаруживать аномальную активность.

К системам обнаружения криминальной абонентской активности относятся: система FraudBuster, система Signature Fraud Management System (Signature FMS), система визуального анализа информации Watson и др. Поскольку инфраструктура не связана с концепцией системы защиты, то она подходит для систем GSM, AMPS, CDMA, TDMA и др.

На указанных объектах возникают следующие типовые следы:

1) материальные следы практически отсутствуют, так как действия по пользованию ресурсами сотовой связи (абонентская активность) осуществляются «внутри» системы сотовой связи: абонентская подвижная станция - радиоинтерфейс - система базовых станций и т.д. («среда-посредник»).

2) виртуальные следы представляют собой компьютерную информацию коммутаторов сотовой связи и систем по выявлению и предотвращению «мошенничества», характеризующие абонентскую активность и, в частности, исходящие и входящие соединения.

Исходящие соединения. Легальный абонент компании сотовой связи, как правило, знает круг своих телефонных контактов, поэтому можно установить номера, на которые он соединения не производил. В частности, указывают на присутствие нелегального пользователя: трафик исходящих номеров легального абонента, когда его абонентская подвижная станция была отключена; появление в трафике иногородних и международных исходящих номеров, неизвестных легальному абоненту и другие показатели криминальной активности.

Исходящая криминальная абонентская активность может быть классифицирована по нескольким основаниям:

а) по географическому признаку:

- локальные соединения из области подключения;

- междугородние соединения из области подключения;

- международные соединения из области подключения;

- мобильные локальные соединения извне области подключения;

- мобильные междугородние соединения извне области подключения;

- мобильные международные соединения извне области подключения;

- порядок передвижения соединений в рамках одной ячейки (соты) или в рамках пространства занимаемых несколькими ячейками (сотами) за определенный интервал времени;

б) по временным факторам:

- по времени суток (например, с 7-00 до 19-00, с 19-00 до 7-00);

- по дням недели (рабочие дни, выходные дни);

- по особым периодам и событиям (Новый год, Рождество и т.д.);

- по количеству соединений за определенный интервал(ы) времени;

- по длительности соединений за определенный интервал(ы) времени;

- по общему времени соединений за определенный интервал времени (начиная с первого соединения);

в) по направленности исходящих соединений:

- повторяющиеся соединения с одними и теми же номерами проводной сети связи;

- повторяющиеся соединения с одними и теми же номерами сотовой подвижной связи;

- повторяющиеся соединения с одними и теми же номерами иных видов связи;

- повторяющиеся соединения с одними и теми же номерами льготных тарифов;

- повторяющиеся соединения с одними и теми же freefone номерами;

- общее соотношение входящих и исходящих соединений за определенный интервал времени;

г) по типу мобильного соединения:

- соединения конференции;

- активация и дезактивация дополнительных услуг.

Входящие соединения. На абонентскую подвижную станцию нелегального пользователя можно позвонить, но обычно этого не делают, так как звонок раздается у обоих абонентов (легального и нелегального), а говорить сможет тот, кто первый ответит на входящий вызов. Обычно в данном случае абонентская подвижная станция легального абонента блокируется, что может вызвать подозрение у легального абонента.

Входящая криминальная абонентская активность также может быть классифицирована по нескольким основаниям:

а) по географическому признаку:

- входящие мобильные локальные соединения (из той же области подключения);

- входящие мобильные междугородние соединения;

- входящие мобильные международные соединения;

б) по временным факторам:

- по времени суток;

- по дням недели;

- по особым периодам и событиям;

- по количеству входящих соединений за определенный интервал(ы) времени;

- по длительности входящих соединений за определенный интервал(ы) времени;

- по общему времени входящих соединений за определенный интервал времени (начиная с первого соединения в рамках определенного временного интервала);

в) по направленности входящих соединений:

- повторяющиеся соединения, исходящие от одного и того же номера проводной сети связи;

- повторяющиеся соединения, исходящие от одного и того же номера сотовой подвижной связи;

- повторяющиеся соединения, исходящие от одного и того же номера иных видов связи;

- повторяющиеся соединения, исходящие от одного и того же номера или разных номеров льготного тарифа;

- повторяющиеся соединения, исходящие от одного и того же freefone номера или разных freefone номеров;

г) по типу мобильного соединения - входящие соединения - конференции.

3. Идеальные следы остаются в памяти свидетелей и потерпевших, в числе которых сотрудники компании-оператора, легальные пользователи и др.

Следы при совершении рассматриваемого вида криминальных действий редко остаются в виде изменений внешней среды, что должно учитываться при сборе доказательств и поиске так называемых «традиционных» следов. Поэтому одной из основных задач успешного раскрытия и расследования «мошенничества» в сети сотовой связи является обеспечение следователем и другими уполномоченными лицами сохранности доказательственной информации, сбор и фиксация следов на стадии рассмотрения сообщения о возбуждении уголовного дела и первоначальном этапе расследования.

8.3 Экспертные исследования

В зависимости от стоящих перед следствием задач и спецификой объектов исследования для установления конструктивных особенностей и состояния компьютеров, периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, причин возникновения сбоев в работе указанного оборудования, а также изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях, назначается компьютерно-техническая экспертиза. Рассмотрим методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: Методические рекомендации //Остроушко А.В., Прохоров А.С., Задорожко С.М., Тронин М.Ю., Гаврилюк С.В. Компьютерный ресурс. Режим доступа: http://zakon.kuban.ru/uk/272`274.htm..

8.3.1 Объекты компьютерно-технической экспертизы

К объектам компьютерно-технической экспертизы относятся:

1. Компьютеры в сборке, их системные блоки.

2. Периферийные устройства (дисплеи, принтеры, дисководы, модемы, клавиатура, сканеры, манипуляторы типа «мышь», джойстики и пр.), коммуникационные устройства компьютеров и вычислительных сетей.

3. Магнитные носители информации (жесткие и флоппи-диски, оптические диски, ленты).

4. Словари поисковых признаков систем (тезаурусы), классификаторы и иная техническая документация, например, технические задания и отчеты.

5. Электронные записные книжки, пейджеры, телефонные аппараты с памятью номеров, иные электронные носители текстовой или цифровой информации, техническая документация к ним.

В системе Министерства внутренних дел России в настоящее время нет специальных экспертных подразделений, которые производят компьютерно-технические экспертизы носителей машинной информации, программного обеспечения, баз данных и аппаратного обеспечения ЭВМ. В связи с этим они могут быть назначены специалистам соответствующей квалификации из внеэкспертных учреждений. В частности, такие специалисты могут быть в информационных центрах, учебных и научно-исследовательских заведениях МВД России. Кроме того, для производства этого вида экспертиз можно привлекать специалистов учебных и научно-исследовательских заведений, не относящихся к системе МВД России, фирм и организаций, занимающихся разработкой программного и аппаратного обеспечения для компьютеров, их эксплуатацией и ремонтом. Данный вид экспертиз может быть поручен специалистам в области эксплуатации ЭВМ (системным программистам, инженерам по обслуживанию, непосредственно работающим с данного вида носителями и др.) и программистам, которые обладают соответствующей квалификацией.

При вынесении постановления о назначении компьютерно-технической экспертизы следователем в постановлении о ее назначении обязательно указываются серийный номер компьютера и его индивидуальные признаки (конфигурация, цвет, надписи на корпусе и т.д.).

Учитывая, что компьютерно-техническая экспертиза - новый формирующийся род судебных экспертиз, необходимость в которых обусловливается широким внедрением компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности, полезным будет дать краткую характеристику ее возможностей.

В настоящее время в рамках таких экспертиз выделяются два вида:

- техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, которая проводится в целях изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в работе вышеуказанного оборудования;

- экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях.

8.3.2 Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической

экспертизы

Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической экспертизы, в зависимости от вида экспертизы также подразделяются на следующие группы:

1. Вопросы, разрешаемые технической экспертизой компьютеров и их комплектующих (диагностические):

1. Компьютер какой модели представлен на исследование? Каковы технические характеристики его системного блока и периферийных устройств? Каковы технические характеристики данной вычислительной сети?

2. Где и когда изготовлен и собран данный компьютер и его комплектующие? Осуществлялась ли сборка компьютера в заводских условиях или кустарно?

3. Соответствует ли внутреннее устройство компьютера и периферии прилагаемой технической документации? Не внесены ли в конструкцию компьютера изменения (например, установка дополнительных встроенных устройств: жестких дисков, устройств для расширения оперативной памяти, считывания оптических дисков и пр., иные изменения конфигурации)?

4. Исправен ли компьютер и его комплектующие? Каков их износ? Каковы причины неисправности компьютера и периферийных устройств? Не содержат ли физических дефектов магнитные носители информации?

5. Не производилась ли адаптация компьютера для работы с ним специфических пользователей (левша, слабовидящий и пр.)?

6. Каковы технические характеристики иных электронных средств приема, накопления и выдачи информации (пейджер, электронная записная книжка, телефонный сервер)? Исправны ли эти средства? Каковы причины неисправностей?

2. Диагностические вопросы, разрешаемые экспертизой данных и программного обеспечения:

1. Какая операционная система установлена в компьютере?

2. Каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных носителях, в том числе какие программные продукты там находятся? Каково назначение программных продуктов? Каков алгоритм их функционирования, способа ввода и вывода информации? Какое время проходит с момента введения данных до вывода результатов при работе данной компьютерной программы, базы данных?

3. Являются ли данные программные продукты лицензионными (или несанкционированными) копиями стандартных систем или оригинальными разработками?

4. Не вносились ли в программы данного системного продукта какие-либо коррективы (какие), изменяющие выполнение некоторых операций (каких)?

5. Соответствует ли данный оригинальный компьютерный продукт техническому заданию? Обеспечивается ли при его работе выполнение всех предусмотренных функций?

6. Использовались ли для ограничения доступа к информации пароли, скрытые файлы, программы защиты и пр.? Каково содержание скрытой информации? Не предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома защитных средств и иные попытки несанкционированного доступа?

7. Возможно ли восстановление стертых файлов? Возможно ли восстановление дефектных магнитных носителей информации? Каково содержание восстановленных файлов?

8. Каков механизм утечки информации из локальных вычислительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз данных?

9. Имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе отдельных программ? Каковы причины этих сбоев? Не вызваны ли сбои в работе компьютера влиянием вируса (какого)? Распространяется ли негативное влияние вируса на большинство программ или он действует только на определенные программы? Возможно ли восстановить в полном объеме функционирование данной программы (текстового файла), поврежденного вирусом?

10. Каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в электронной записной книжке и пр.? Имеется ли в книжке скрытая информация и каково ее содержание?

11. Когда производилась последняя корректировка данного файла или инсталляция данного программного продукта?

12. Каков был уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с компьютерной техникой лица, произведшего данные действия с компьютером и программным обеспечением?

3. Вопросы идентификационного характера, разрешаемые компьютерно-технической экспертизой:

1. Имеют ли комплектующие компьютера (печатные платы, магнитные носители, дисководы и пр.) единый источник происхождения?

2. Не написана ли данная компьютерная программа определенным лицом (решается комплексно при производстве компьютерно-технической и автороведческой экспертиз)?

Кроме приведенного выше перечня вопросов, разрешаемых компьютерно-технической экспертизой, для использования на практике, в зависимости от объекта исследования и конкретной обстановки, можно привести дополнительные примеры, расширяющие перечень вопросов, подлежащих выяснению при исследовании таких объектов, как носители информации, программное обеспечение, базы данных и аппаратное обеспечение ЭВМ.

8.3.3 Перечень вопросов, разрешаемых при исследовании носителей

машинной информации

При исследовании носителей машинной информации разрешаются следующие вопросы:

1. Каков тип носителя, его технические характеристики (на каких типах ЭВМ может быть использован, максимально допустимая емкость записи и пр.)?

2. Имеет ли носитель механические повреждения?

3. Как размечен носитель, в каком формате информация записана на него?

4. Какая информация записана на данный носитель?

5. Как информация физически размещена на носителе (для лент - последовательность записи, для дисков - сектора, дорожки, цилиндры и пр.)?

6. Как информация размещена логически на носителе (файлы, каталоги, логические диски)?

7. Имеются ли повреждения информации (плохие сектора, потерянные блоки и пр.)?

8. Возможна ли коррекция информации на носителе?

9. Имеется ли на носителе компьютерный вирус, если да, то какой, какие изменения вносит и возможна ли его нейтрализация без ущерба для информации?

10. Являются ли изменения на носителе результатом действия вируса?

11. Возможно ли копирование информации с данного носителя и возможно ли физическое копирование носителя в целом?

12. При повреждении носителя возможно ли восстановление информации?

13. Какая информация ранее была записана на данный носитель (отмечена как стертые файлы) и возможно ли ее восстановление?

14. Какой объем занимает вся информация на носителе, ее отдельные части и сколько имеется свободного места?

15. Какое время занимает копирование данной информации с учетом типа ЭВМ?

16. Требуются ли для работы с информацией на носителе специальные аппаратные или программные средства дешифрации и перекодировки?

17. Нет ли на носителе специальных программ, уничтожающих информацию в случае несанкционированного доступа, отсутствия ключей и паролей или использования на другом компьютере, стоит ли счетчик возможных инсталляций и другие средства защиты, возможен ли их обход и каким образом?

8.3.4 Перечень вопросов, разрешаемых при исследовании

программного обеспечения

Под программным обеспечением (программами для ЭВМ) понимается совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата.

Программное обеспечение обычно хранится на магнитных, оптических или электронных (непосредственно установлено в микросхемах памяти компьютера) носителях машинной информации и управляет работой вычислительной системы. Кроме того, коды программ, входные, выходные и промежуточные данные могут находиться на бумажном носителе (перфолента, перфокарта). Вся информация, относящаяся к программному обеспечению, независимо от формы носителя, является объектом экспертизы и должна быть представлена эксперту.

При исследовании программного обеспечения разрешаются следующие вопросы:

1. Каково назначение данного программного обеспечения?

2. Кто разработчик данного обеспечения?

3. Каким образом данное программное обеспечение распространяется, кто является владельцем данной копии, имеется ли лицензия или разрешение на использование данного продукта. Каков серийный номер данной копии программного обеспечения?

4. С какими входными и выходными данными оно работает, каким образом и в какой форме эти данные вводятся в ЭВМ, создаются ли (а если создаются, то где) временные файлы и файлы статистики и их содержание, в какой форме выдается, где хранится или куда передается выходная информация?

5. Требует ли данная программа при своей работе ввода паролей и наличия ключей (дискет, заглушек и пр.). Если требует, то каким образом они хранятся и кодируются, имеется ли возможность прочитать файл с паролем с помощью простейших редакторов?

6. Возможен ли обход паролей при запуске программы через отладчик?

7. Имеются ли на машинном носителе исходные коды программ на языке программирования?

8. Когда последний раз вносились изменения в программу (например, по дате и времени создания или внесения изменений в файлы)?

9. Имеются ли в программе изменения по сравнению с исходной версией, что было изменено, к каким последствиям данные изменения приводят?

10. Имеются ли в программе враждебные функции, которые влекут уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети? Каким образом эти функции осуществляются и к каким последствиям приводят?

11. Возможно ли самопроизвольное распространение данной программы, т.е. является ли данная программа компьютерным вирусом?

12. Возможно ли осуществление копирования информации или требуется инсталляция?

13. Были ли внесены в программу изменения, направленные на преодоление защиты?

14. Количественные (занимаемый объем, требуемое количество дискет, количество файлов и пр.) и качественные (назначение конкретных файлов, требование к оборудованию и пр.) характеристики программы?

15. Соответствие алгоритма работы конкретной программы требованиям, указанным в техническом задании или заявленных в инструкции по эксплуатации?

16. Имеются ли ошибки при проведении расчетов с помощью данной программы (правильно ли происходит округление чисел, правильный ли алгоритм расчета конкретных данных и пр.?

17. Определить тип ЭВМ (системы ЭВМ), совместимый с программным и аппаратным обеспечением данного компьютера, если ее нет, то каким образом это влияет на нормальную работу программы?

18. Имеется ли полная совместимость конкретного программного обеспечения с другими программами, выполняемыми на данном компьютере, если нет, то каким образом это влияет на нормальное функционирование системы?

8.3.5 Перечень вопросов, разрешаемых при исследовании баз данных

Под базами данных понимается форма представления и организации совокупности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. С точки зрения организации базы данных могут представлять собой информацию в текстовых файлах и информацию в файлах со специальной структурой, которые обрабатываются специальными программами (системами управления базами данных, сокращенно СУБД), именно их в компьютерной терминологии называют базами данных.

Базы данных обычно хранятся на магнитных, оптических или электронных носителях машинной информации, а также могут быть непосредственно установлены в микросхемах памяти компьютера. Кроме того, коды баз данных, входные, выходные и промежуточные данные могут находиться на бумажном носителе (распечатки исходных текстов программ баз данных, перфолента, перфокарта). Вся информация, относящаяся к базам данных, независимо от формы носителя, является объектом экспертизы и должна быть представлена эксперту.

Перечень вопросов:

1. Каким образом организована база данных?

2. В каком формате записана информация и какие СУБД могут ее обрабатывать?

3. Какая информация записана в данной базе?

4. Информация в базе записана обычным образом или закодирована?

5. Когда последний раз обновлялась информация?

6. Имеются ли в данной базе скрытые (помеченные для удаления) поля и их содержание?

7. Имеются ли повреждения или изменения в записях базы по сравнению с эталоном или резервной копией, если да, то какие?

8. Сколько записей в базе?

9. Имеется ли в данной базе запись конкретного содержания?

10. Возможно ли внести изменение в данную базу с помощью простейших программных средств (например, текстовых редакторов и пр.)?

8.3.6 Перечень вопросов, разрешаемых при исследовании аппаратного

обеспечения ЭВМ

Под аппаратным обеспечением ЭВМ понимается комплекс технических средств, предназначенных для автоматизированной обработки информации, обеспечения хранения и передачи ее по каналам связи, ведения диалога с пользователем и выполнения других функций в составе компьютерной системы. Аппаратное обеспечение в свою очередь подразделяется на следующие устройства:

1. Центральные устройства ЭВМ (центральный процессор; оперативное и постоянное запоминающие устройства; системную шину; другие устройства для обеспечения работы вычислительной системы - контроллеры, таймер, тактовый генератор, различные буферы и пр.).

2. Периферийные устройства (видеоподсистема; накопители различных типов; устройства вывода информации; устройства ввода информации; устройства организации ЛВС и телекоммуникации; другие устройства, сопряженные с компьютером и которые функционируют под его управлением).

3. Вспомогательные устройства (устройства электропитания; различные фильтры - сетевые, экранные и пр.; аппаратура защиты, работающая автономно от центрального процессора - генераторы помех и пр.).

Вопросы, которые необходимо поставить экспертам:

1. Каковы тип устройства и его технические характеристики?

2. Исправно ли данное устройство или нет, тип неисправности (отказ или сбой), как она влияет на работу системы в целом?

3. Полностью ли совместимы между собой компоненты данного устройства, если нет, то как это сказывается на его работе?

4. Полностью ли совместимо данное устройство с каким-либо конкретным устройством, если нет, то как сказывается это на их работе?

5. Имеются ли на устройстве следы ремонта, повреждений, демонтажа микросхем, замены блоков?

6. Соответствует ли комплектация устройства технической документации, если нет, то какие компоненты были изменены, демонтированы?

7. Нет ли в данном устройстве дополнительных блоков (жучков) с враждебными функциями, если есть, то каково их предназначение?

8. Возможно ли на данном оборудовании решать какие-либо конкретные задачи?

9. Какой уровень излучений у данного устройства, возможен ли его прием специальными техническими средствами для последующей расшифровки информации, если возможен, то на каком расстоянии?

10. Возможно ли отключение аппаратных средств защиты и как это влияет на работу системы?

11. Соблюдались ли правила эксплуатации?

12. Могла ли данная проблема возникнуть в результате несоблюдения правил технической эксплуатации?

Следует отметить, что приведенные выше вопросы носят рекомендательный характер. Конкретность их постановки будет зависеть от фабулы преступления.

Контрольные вопросы

1. Какова следовая картина преступлений, сопряженных с использованием компьютерных средств?

2. Каковы типовые следообразующие признаки преступной деятельности в сфере телекоммуникации?

3. Как классифицируется исходящая криминальная абонентская активность?

4. Как классифицируется входящая криминальная абонентская активность?

5. Что относится к объектам компьютерно-технической экспертизы?

6. Какие вопросы выносятся на разрешение компьютерно-технической экспертизы?

7. Какие вопросы разрешаются при исследовании носителей машинной информации?

8. Какие вопросы разрешаются при исследовании баз данных?

9. Какие вопросы разрешаются при исследовании аппаратного обеспечения ЭВМ?

ГЛАВА 9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

9.1 Организационно-технические меры предупреждения компьютерных

преступлений

Международный опыт борьбы с преступностью свидетельствует о том, что одним из приоритетных направлений решения задачи эффективного противодействия современной преступной деятельности является активное использование правоохранительными органами различных мер профилактического характера.

Большинство зарубежных специалистов прямо указывают на то, что предупредить компьютерное преступление всегда намного легче и проще, чем его раскрыть и расследовать.

Как уже отмечалось, обычно выделяются две основные группы мер предупреждения компьютерных преступлений: правовые и организационно-технические.

Одной из основных проблем, затрудняющих предупреждение и расследование компьютерных преступлений, является дефицит квалифицированных специалистов МВД России (редкий следователь обладает глубокими познаниями процессов, происходящих в компьютере, не говоря уже о расследовании компьютерных преступлений) и отсутствие наработок в этой области (методических рекомендаций по изъятию, обыску, осмотру места происшествия и т.п.).

Ввиду того, что компьютерные преступления все больше приобретают транснациональный характер, усиливается международное сотрудничество в этой области. Что касается Российской Федерации, то, к сожалению, приходится признать, что большая часть компьютерных преступлений совершается в большей мере вследствие недостаточности организационных мер в предприятиях и организациях, слабой защиты данных от несанкционированного доступа, недостаточной конфиденциальности, слабой проверки и инструктажа персонала.

Анализ сведений о совершенных компьютерных преступлениях позволяет сделать вывод о том, что основными причинами и условиями, способствующими их совершению, в большинстве случаев стали:

1) неконтролируемый доступ сотрудников к клавиатуре компьютера, используемого как автономно, так и в качестве рабочей станции автоматизированной сети для дистанционной передачи данных первичных бухгалтерских документов в процессе осуществления финансовых операций;

2) бесконтрольность за действиями обслуживающего персонала, что позволяет преступнику свободно использовать ПК в качестве орудия совершения преступления;

3) низкий уровень программного обеспечения, которое не имеет контрольной защиты, обеспечивающей проверку соответствия и правильности вводимой информации;

4) несовершенство парольной системы защиты от несанкционированного доступа к рабочей станции и ее программному обеспечению, которая не обеспечивает достоверную идентификацию пользователя по индивидуальным биометрическим параметрам;

5) отсутствие должностного лица, отвечающего за режим секретности и конфиденциальности коммерческой информации и ее безопасности в части защиты средств компьютерной техники от несанкционированного доступа;

6) отсутствие разграничения допуска сотрудников к документации строгой финансовой отчетности, в т.ч. находящейся в форме машинной информации;

7) отсутствие договоров (контрактов) с сотрудниками на предмет неразглашения коммерческой и служебной тайны, персональных данных и иной информации ограниченного доступа.

Зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективной защитой от компьютерных правонарушений является введение в штатное расписание организаций должности специалиста по компьютерной безопасности (администратора по защите информации) либо создание специальных служб как частных, так и централизованных, исходя из конкретной ситуации. Наличие такого отдела (службы) в организации, по оценкам зарубежных специалистов, снижает вероятность совершения компьютерных преступлений вдвое.

Помимо организационно-управленческих мер, существенную роль в борьбе с компьютерными преступлениями могут играть меры технического характера (аппаратные, программные и комплексные).

Аппаратные методы предназначены для защиты компьютерной техники от нежелательных физических воздействий и закрытия возможных каналов утечки конфиденциальной информации. К ним относятся источники бесперебойного питания, устройства экранирования аппаратуры, шифрозамки, устройства идентификации личности и т.п.

Средства регистрации, средства контроля доступа к информационным ресурсам также относятся к эффективным мерам противодействия попыткам несанкционированного доступа:

1) программы регистрации первичных данных, исключающие возможность пропуска обязательных реквизитов данных и содержащие условия блокировки ввода-вывода информации и подсказку пропущенных реквизитов;

2) подтверждение личности, регистрирующей первичные данные (авторизация данных), основанное на идентификации личности, производящей ввод-вывод данных, и предусматривающее возможность блокировки средств компьютерной техники при выполнении предъявляемых условий идентификации;

3) программы защиты зарегистрированных данных от преднамеренного или случайного их искажения, уничтожения, а также от несанкционированного получения сведений о зарегистрированных данных. Исправлять машинную запись первичных данных может только лицо, имеющее специальные полномочия, а основным подтверждением достоверности машинной записи при этом является однозначное доказательное определение личности, производившей регистрацию первичных данных.

Программные методы защиты предназначаются для непосредственной защиты информации. Для защиты информации при ее передаче обычно используют различные методы шифрования данных. Как показывает практика, современные методы шифрования позволяют достаточно надежно скрыть смысл сообщения. Например, в США в соответствии с директивой Министерства финансов начиная с 1984 г. все общественные и частные организации были обязаны внедрить процедуру шифрования коммерческой информации по системе DES (Data Encryption Standard), официально утвержденной Национальным бюро стандартов США еще в 1978 г.

В России в июле 1991 г. также был введен в действие ГОСТ криптографирования информации, представляющий собой единый алгоритм криптографического преобразования данных для системы обработки информации в сетях ЭВМ, отдельных вычислительных комплексах и ЭВМ, функционирующий на базе отечественного алгоритма Kryption, аналогичного по своим основным техническим параметрам DES. Российский стандарт свободен от недостатков стандартов DES и в то же время обладает всеми его преимуществами.

При рассмотрении вопросов, касающихся программной защиты информационных ресурсов, особо выделяется проблема их защиты от компьютерных вирусов как способа совершения компьютерного преступления. В настоящее время разрабатываемые отечественные и зарубежные программные антивирусные средства позволяют с определенным успехом (примерно 97%) опознать зараженные программные средства и их компоненты.

Наиболее эффективным направлением в предупреждении подобных посягательств является комплексное использование различных мер предупреждения компьютерных преступлений: организационных, аппаратных и программных. Например, для уменьшения опасности вирусных посягательств на СВТ, по мнению специалистов, необходимо предпринять следующие комплексные организационно-технические меры, которые могут быть сокращены или расширены по своему содержанию исходя из каждой конкретной ситуации.

1. Информировать всех сотрудников учреждения, организации, использующих СВТ, об опасности и возможном ущербе в случае совершения вирусного посягательства.

2. Не осуществлять неофициальные связи с другими организациями, связанные с обменом программных средств. Запретить сотрудникам приобретение и использование на рабочем месте программными средствами (ПС) «со стороны». Должны использоваться только официально распространяемые ПС, содержащиеся на оттестированных и опломбированных носителях машинной информации.

3. Запретить сотрудникам использование и хранение на носителях и в памяти ЭВМ компьютерных игр, являющихся источником повышенной опасности для безопасности компьютерных систем.

Общепризнанно мнение о том, что профилактика любого, в том числе и компьютерного, преступления должна носить комплексный характер и относиться к компетенции государственных органов, а не различных коммерческих охранных структур, что имеет место в нашей стране. Этому учит нас и опыт зарубежных государств, где (с момента совершения первого компьютерного преступления) стали серьезно заниматься этими проблемами на государственном уровне. В частности, помимо основных правовых актов были предприняты и другие законодательные мероприятия, направленные на обеспечение общей безопасности информационных ресурсов и возлагающие ответственность за их сохранность на несколько федеральных ведомств. Например, в США в 1965 г. был принят соответствующий Вrooks Act.

В настоящее время в зарубежных странах уже действует развитая система обеспечения компьютерной безопасности, осуществляемая государственными силами и средствами, включающая в себя законодательные, организационные и технические мероприятия, проводимые по единому комплексному плану и направленные на предупреждение компьютерных преступлений.

9.2 Правовые меры предупреждения компьютерных преступлений

К правовым мерам предупреждения компьютерных преступлений в первую очередь относятся нормы законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за указанные выше противоправные деяния.

История развития законодательства зарубежных стран в этом направлении показывает, что впервые подобный шаг был предпринят законодательными собраниями американских штатов Флорида и Аризона уже в 1978 году. Принятый закон назывался «Computer crime act of 1978» и был первым в мире специальным законом, устанавливающим уголовную ответственность за компьютерные преступления. Затем практически во всех штатах США (в 45 штатах) были приняты аналогичные специальные законодательства.

Эти правовые акты стали фундаментом для дальнейшего развития законодательства в целях осуществления мер предупреждения компьютерных преступлений. Отечественное законодательство движется в этом направлении очень робкими шагами.

Первым из них по праву можно считать издание 22 октября 1992 года двух Указов Президента РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «О правовой охране топологий интегральных микросхем», регламентирующих порядок установления и правовую защиту авторских прав на программные средства компьютерной техники и топологии интегральных микросхем с 1 января 1994 года.

Вторым прогрессивным шагом является принятие Государственной Думой и Федеральным Собранием сразу двух законов: 20 января 2005 г. «О связи» и 25 января 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» 27 июля 2006 г. принят Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ, отменивший указанный закон.. Данные нормативные акты дают юридическое определение основных компонентов информационной технологии как объектов правовой охраны; устанавливают и закрепляют права и обязанности собственника на эти объекты; определяют правовой режим функционирования средств информационных технологий; определяют категории доступа определенных субъектов к конкретным видам информации; устанавливают категории секретности данных и информации.

Решающим законодательным шагом можно считать принятие в июне 1996 года Уголовного кодекса Российской Федерации, выделяющего информацию в качестве объекта уголовно-правовой охраны.

Этим актом отечественное уголовное законодательство приводится в соответствие с общепринятыми международными правовыми нормами развитых в этом отношении зарубежных стран.

Следует отметить, что Государственная дума России постоянно пересматривает перечень нормативных правовых актов в сфере информационной безопасности и преступлений в области высоких технологий. Поэтому ряд законов были отменены, а основные правые нормы перенесены в Гражданский кодекс РФ (часть 4).

Контрольные вопросы

1. Перечислите и охарактеризуйте организационно-технические меры предупреждения компьютерных преступлений.

2. Каковы наиболее эффективные направления в предупреждении компьютерных преступлений?

3. Какие меры необходимо принимать для уменьшения опасности вирусных посягательств на средства вычислительной техники?

4. Каковы правовые меры предупреждения компьютерных преступлений?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ существующего состояния законодательства России и зарубежных стран позволяет обозначить некоторые основные направления развития законодательства в целях борьбы с компьютерной преступностью.

1. Предстоит обеспечить правовое регулирование распространения массовой информации, размещенной на сайтах Интернета, в том числе обеспечить реализацию конституционного запрета на пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную и религиозную вражду, распространение порнографической информации и др., а также закрепить обязанность государственных органов защищать официальную информацию, размещаемую на их сайтах в Интернете.

2. Требуется законодательно закрепить механизм отнесения объектов информационной инфраструктуры к критически важным и обеспечить их информационную безопасность, включая разработку и принятие требований к техническим и программным средствам, используемым в информационной инфраструктуре этих объектов.

3. Серьезная работа должна быть проведена по совершенствованию законодательства об оперативно-розыскной деятельности в части:

- создания необходимых условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия компьютерных преступлений и преступлений в сфере высоких технологий;

- усиления контроля за сбором, хранением и использованием информации о частной жизни граждан, сведений, составляющих личную, семейную, служебную и коммерческую тайны;

- уточнения состава оперативно-розыскных мероприятий.

4. Необходимо усиление ответственности за преступления в сфере компьютерной информации и уточнение составов преступлений с учетом Европейской конвенции о киберпреступности.

5. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства должно создать условия правоохранительным органам оперативно и эффективно действовать в случаях угроз безопасности, осуществляемых с использованием инфокоммуникационных технологий, единообразно оформлять доказательства, полученные с использованием компьютерных систем и телекоммуникаций.

6. Законодательство в области связи также требует совершенствования по ряду аспектов. Оно должно обеспечить:

- возможность перехвата информации, передаваемой по сетям электросвязи;

- раскрытие компетентным органам достаточного количества данных о потоках информации с целью идентификации поставщиков услуг и путей передачи информации;

- оперативное получение от поставщиков услуг связи сведений об абонентах (вид и время оказанных услуг, личность пользователя, адрес, телефон, сведения о платежах и другие сведения), не связанных с содержанием передаваемой ими информации.

7. Необходимо устранить правовую неопределенность в части использования работодателями средств визуального наблюдения, средств контроля телефонных переговоров, электронных сообщений, использования средств доступа в Интернет, поскольку эти средства могут быть использованы для противоправных действий.

8. В последнее время в связи с массовым распространением пиратства, порнографии, угрозами кибертерроризма, спама и множеством других реальных угроз все чаще поднимается вопрос о необходимости ужесточения контроля за пользователями в сети Интернет. Существующая относительная анонимность пользователя влечет множество отрицательных последствий и ее границы объективно придется сужать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Электронный ресурс системы Гарант.

2. Закон РФ «О безопасности» от 05.03.92,. № 2446-1. Электронный ресурс системы Гарант.

3. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.95, №24-ФЗ. Электронный ресурс системы Гарант.

4. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2007, №149-ФЗ. Электронный ресурс системы Гарант.

5. Закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006, № 152-ФЗ. Электронный ресурс системы Гарант.

6. Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23.09.92, № 3523-1. Электронный ресурс системы Гарант.

7. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.93, №5485-1. Электронный ресурс системы Гарант.

8. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92, №3717-1. Электронный ресурс системы Гарант.

9. Уголовный кодекс РФ от 13.06.96, №63-ФЗ. Электронный ресурс системы Гарант.

10. Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. № 1030 (в ред. от 04.02.2005 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров и услуг двойного назначения в заявленных целях». Электронный ресурс системы Гарант.

11. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Электронный ресурс системы Гарант.