Расследование хищений предметов, имеющих особую ценность

4) хищение совершено сотрудниками учреждения;

5) хищение совершено сотрудниками учреждения в соучастии с посторонними лицами;

6) хищение из музея (хранилища, выставочного зала, библиотеки) инсценировано Алёхин Д. В. Типичные исходные следственные ситуации по делам о хищении научных ценностей // Сборник материалов международной научно-практической конференции. Хабаровск, 2007. С. 102-103..

Отработка названных версий предполагает, прежде всего, проверку информации о преступлении, преступнике, его следах, изъятых с места происшествия, по криминалистическим учетам. Обнаруженные и изъятые с места совершения кражи следы рук нужно проверить по дактилоскопическим учетам. В случае необходимости назначается дактилоскопическая экспертиза для установления факта - одним ли и тем же лицом оставлены следы пальцев рук в разных местах происшествий. При положительных результатах следователь вправе расширить границы поиска, запросить и изучить соответствующие архивные уголовные дела, отказные материалы с целью определения возможности их использования в расследовании. Особенно это касается способа совершения преступления, например, по делам о хищении культурных ценностей из музеев, библиотек, картинных галерей (необоснованное списание отдельных предметов под видом отправки на реставрацию, для экспозиции в других музеях; умышленное запутывание учетов и др., а также подмена, маскировка, инсценировка) Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / под ред. И.Н. Кожевникова. М., 2009. С. 315-316..

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо:

1) поставить на специальный учет похищенное имущество;

2) при наличии фотоснимков, слайдов, видеоматериалов с изображением похищенного назначить экспертизы по установлению исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного;

3) проверить все места возможного сбыта похищенного;

4) направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, соответствующие отделы МВД России, ФСБ, ОБЭП, таможенные управления, направить ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях;

5) запросить сведения о совершенных хищениях с целью завладения предметами старины;

6) проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений;

7) проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а также художников-реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи;

8) проверить близкие связи потерпевшего и родственников. Если имеются данные, характеризующие внешность преступника, надо принять меры к составлению субъективного портрета.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить координации действий:

1) по выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в причастности к совершению хищения;

2) по обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализированных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры). В случаях необходимости производится выемка документов, проводятся документальные проверки, инвентаризация Уханова Н. В. Указ. соч. С. 122..

Вторая типичная следственная ситуация - имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение. Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также УУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов. Если потерпевший установлен, надо подробно допросить его о времени обнаружения преступления, приметах похищенного, кому и когда он сообщил о происшедшем, а также произвести опознание предметов; назначить необходимые экспертизы для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности обнаруженных предметов Медведев А. М. Некоторые вопросы раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности // Бизнес в законе. - 2005. - № 4. - С. 31..

Наиболее вероятные версии в указанной ситуации:

1) задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления;

2) хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похищенное по более выгодной цене, т.е. по заказу;

3) скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны;

4) подозреваемое лицо добросовестно заблуждалось относительно происхождения приобретенных предметов Расследование хищений культурных ценностей: учебное пособие / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. Волгоград, 2007. С. 58-60..

При отработке названных версий необходимо провести ряд оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Особое внимание уделяют установлению связей заподозренного, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. После получения сведений о связях заподозренного с определенными лицами нужно проверить характер этих связей, круг общих интересов.

Если допрашиваемый не может сообщить фамилию, место жительства того или иного лица, следует выяснить, как его называли при встречах. Наличие сведений о кличках, местах встреч позволяет следователю конкретизировать объем работы, порученной органу дознания:

1) проверить, существуют ли названные по кличкам лица, установить их фамилии, имена, отчества;

2) узнать в случае их нелегального проживания адреса постоянного места жительства.

При установлении данных лиц рекомендуется проверить, не причастны ли они к совершению хищения предметов старины. В случаях, когда их причастность находит свое подтверждение, надо провести опознание по фотографиям, допросы свидетелей, обыски по месту жительства Уханова Н. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность // Уголовное право. - 2007. - № 5. - С. 95..

При производстве проверочных действий выясняют, не изучал ли подозреваемый карты отдельных районов, чем объясняет мотивы своей поездки. Если она обусловлена его желанием приобрести предметы старины путем «хождения» по селам и деревням, то по каким именно, не называл ли он конкретные места, где останавливался, имена людей, с которыми встречался.

При проверке версий надо помнить, что «наводка» на предмет хищения тесно связана с целью преступника - сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура «черного» рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм.

Третья типичная следственная ситуация - лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено. Необходимо продумать тактику допроса с учетом имеющихся данных о способе совершения преступления, соучастниках, а также о возможном местонахождении похищенного.

В решении задач применительно к этой ситуации важнейшее значение приобретает проверка следующих версий:

1) задержанный является соучастником совершения хищения;

2) задержанный - организатор преступной группы;

3) задержанный мог совершить другие аналогичные преступления как в одиночку, так и в составе группы Бастрыкин А. И. Указ. соч. С. 163..

Для отработки данных версий надо тщательно проанализировать соответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить информацию, содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит следователю сравнить элементы способа совершения расследуемого преступления и преступлений, совершенных в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не только хищения предметов старины, но и других вещей - как из квартир, так и из государственных учреждений или общественных организаций.

По поручению следователя органы дознания направляют усилия на установление связей данного лица с целью определения мест нахождения похищенного. Тщательно анализируются моменты возможной его переписки, проверки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое внимание концентрируется на фактах поведения конкретных лиц из числа близких, сослуживцев, знакомых. Излишняя заинтересованность или осведомленность некоторых из них о состоянии дела может быть предметом проверки. Важно выявить возможные связи задержанного со скупщиками, коллекционерами, художниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими хищения предметов старины, кражи из квартир. Своевременность обыска и обнаружение похищенного во многом предопределяют и тактику дальнейших следственных действий, решение вопроса о привлечении к ответственности соучастников преступления.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем информацию, следователь должен своевременно знакомить сотрудников органов дознания с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совместные следственно-оперативные планы Приданов С. П., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. М., 2005. С. 309, 311-312..

Таким образом, практика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность, дает возможность выделить три наиболее распространенные типичные следственные ситуации:

1) место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного;

2) имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение;

3) лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено.

Поскольку следственные ситуации, возникающие в результате хищений культурных ценностей, являются типовыми, постольку их типичность обеспечивает возможность выдвижения типовых версий первоначального этапа расследования, охватывающих сущность события преступления в целом и объясняющих отдельные обстоятельства расследуемого преступления (см. приложение 3).



2.2 Особенности производства отдельных следственных действий

хищение следственный судебный доказывание

Основное содержание предварительного расследования составляют следственные действия.

Под следственными действиями следует понимать такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Значение таких действий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством установления истины по уголовному делу Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2008. С.74..

К следственным действиям по делам о хищении предметов, имеющим особую ценность, можно отнести:

1) осмотр места происшествия;

2) допросы потерпевших и свидетелей;

3) обыск;

4) допрос подозреваемого (обвиняемого);

5) предъявление для опознания;

6) проверка показаний на месте;

7) судебные экспертизы Ищенко Е. П. Указ. соч. С. 402..

Рассмотрим данные следственные действия более подробно.

Осмотр места происшествия - один из наиболее эффективных способов, позволяющих получить сведения:

1) об объекте, из которого совершено хищение (квартире, музее, церкви и др.), его расположении относительно других строений, транспортных магистралей, лесных массивов и т.д.;

2) о предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их количестве, особенностях);

3) о способе хищения, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи;

4) о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него;

5) о состоянии и особенностях следовоспринимающих поверхностей.

Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии.

При определении границ и общем осмотре места происшествия важно с помощью специалиста-криминалиста осуществить ориентирующую, обзорную фотосъемку, начертить план (схему) местности, указав на нем расположение зданий и транспортных магистралей Аминев Ф. Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Рос. следователь. - 2009. - № 20. - С. 3..

Тщательное изучение следов на месте происшествия позволяет выяснить:

1) каким орудием или инструментом взломана преграда;

2) сколько времени потребовалось для ее преодоления;

3) мог ли посягавший в одиночку проникнуть внутрь (при данных конструктивных особенностях запирающих устройств).

Фиксируя обстановку на месте происшествия, следователь не должен ограничивать специалиста производством обзорной фотосъемки, изъятием видимых следов. Специалист приглашается для участия в осмотре места происшествия, чтобы применить специальные познания для обнаружения, фиксации, изъятия следов, а также дачи пояснений относительно, например, названия предмета религиозного культа, направления (школы) в живописи, характера сюжета иконы Громов В. И. Дознание и предварительного следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места преступления. М., 2005. С. 125..

После осмотра места происшествия следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность). Прежде всего, важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу:

1) что похищено, каковы приметы и особенности похищенного;

2) имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается;

3) когда и кем обнаружено хищение;

4) где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз;

5) посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица. Если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным;

6) имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность;

7) остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов Корноухов В. Е. Методика расследования преступлений. Теоретические основы. М., 2010. С. 87..

Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обусловливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например:

1) боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами;

2) стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы;

3) нежелание признать факт связи с отдельными лицами.

Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких знакомых, их связи. Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда приходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа предъявляются доказательства. Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т.д. Приданов С. П. Указ. соч. С. 372.

У свидетеля требуется выяснить:

1) слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было;

2) видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц. Если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них;

3) обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя;

4) какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.

Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например:

1) имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж);

2) занимал ли обвиняемый у свидетеля деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи;

3) возвращены ли названные суммы денег (вещи), предлагал ли обвиняемый взамен другие вещи, предметы;

4) видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.

При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо установить:

1) когда и каким образом произошло знакомство;

2) как часто они встречались;

3) предлагал ли обвиняемый купить предметы старины;

4) кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовал при встречах Алёхин Д. В. Некоторые аспекты установления свидетелей по делам о хищении научных ценностей // «Черные дыры» в рос. законодательстве. - 2007. - № 5. - С. 63-64..

При допросах скупщиков важно выяснить:

1) вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно;

2) была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета;

3) кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился;

4) кто выступил в качестве посредника;

5) каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания;

6) кто, когда и что (после предварительной договоренности), предложил купить, какова стоимость предмета (вещи), сколько свидетель заплатил;

7) кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь;

8) знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного.

Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также используют личные автомобили. В ходе допроса такого свидетеля выясняют:

1) где пассажиры сели;

2) сколько их было;

3) какие вещи находились у них;

4) заказывали ли они такси заранее, когда;

5) кто назвал маршрут движения;

6) каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать;

7) о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли имена, клички;

8) насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям Резван А.П., Субботина М.В. Указ. соч. С. 58-60..

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии Усиевич А. Р. Указ. соч. С. 17..

При допросе следователь должен установить, например:

1) адрес и планировку помещения;

2) как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.;

3) когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного;

4) разбирается ли он в предметах антиквариата, драгоценных металлах и камнях;

5) при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с участниками преступления, скупщиками, посредниками и др.;

6) все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении;

7) какая часть похищенного была обещана каждому из них;

8) на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый;

9) каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, позиция);

10) кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать;

11) имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, пробы металла;

12) кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их приобрел или предложил услуги в сбыте.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить:

1) взаимоотношения в преступной группе;

2) мотивы преступления;

3) приемы конспирации;

4) личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления.

Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации Макаров О. Н., Никитин А. С. Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 164 УК РФ // Уголовное судопроизводство. - 2007. - № 5. - С. 33..

Что касается следующего следственного действия по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, обыск может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.

Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов:

1) выявления мест возможного сокрытия похищенного;

2) изучения особенностей места производства обыска;

3) изучения личности подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска;

4) определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы.

При производстве обыска требуется обнаружить:

1) предметы преступного посягательства;

2) предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение;

3) орудия преступления;

4) имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением;

5) документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные);

6) книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний.

Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплектованы, закрашены). Исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол вносят:

1) заявления, сделанные присутствующими;

2) жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска;

3) заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.

В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыскиваемые или члены семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы, то впоследствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить Баев О. Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России. URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 07.03.2011)..

По общему правилу после обыска проводится такое следственное действие, как предъявление для опознания, главная цель которого является идентификация похищенных вещей, предметов, реже - живых лиц.

При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы - сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д.

Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе. Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, - разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста - в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы, так как это улучшает восприятие уникальных предметов.

Немаловажные результаты для успешного раскрытия преступления дает проверка показаний на месте. Содержанием данного следственного действия является проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Кроме проверки, уточнения и дополнения имеющихся сведений, могут быть получены новые доказательства.

При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать протокол допроса лица, показания которого намечено проверить, подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия, освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных лиц. Такой анализ позволит детально проинструктировать участников следственного действия, определить тактические условия его производства.

При проверке показаний на месте следователь не должен указывать путь к месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени, сложностями с транспортом нельзя оправдать одновременные проверки показаний на месте нескольких лиц. Это, как правило, оборачивается возвращением дела на дополнительное расследование.

Достоверность результатов обеспечивается предоставлением инициативы лицу, показания которого проверяются. Он определяет направление движения, дает соответствующие пояснения, при необходимости воспроизводит отдельные действия.

Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе проверки, надо предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако поспешных выводов о ложности или правдивости сведений делать не следует. Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуждаться относительно топографических признаков местности либо забыть отдельные факты, но прибыв на место прошлого события, вспомнить о них и скорректировать свои показания.

Результаты проверки показаний на месте требуют тщательной фиксации. При проверках показаний нескольких лиц в одном и том же месте фото-, киносъемку или видеозапись необходимо вести с одинаковых позиций. Это дает возможность наглядно сопоставить действия разных лиц Уханова Н. В. Указ. соч. С. 125-127..

Наряду с вышеуказанными следственными действиями при расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, следователи нередко прибегают к назначению судебной экспертизы. Сущность данного действия заключается в том, что в некоторых случаях исследование собранной субъектами доказывания уголовно-релевантной информации, формирование соответствующих доказательств невозможно без привлечения для этого специальных познаний в науке, технике, искусстве и ремесле, использования методов и методик соответствующих отраслей знаний, умений и навыков. Таким образом, заключение экспертизы является самостоятельным доказательством в уголовном процессе (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ) Баев О. Я., Завидов Б.Д. Производство судебной экспертизы по уголовным делам (комментарий законодательства) (постатейный). URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 07.03.2011).

По делам данной категории распространенными видами экспертиз выступают: искусствоведческая, химическая, судебно-минералогическая (гомологическая), дактилоскопическая, трасологическая и другие виды экспертиз.

Так, искусствоведческая экспертиза позволяет установить художественную, историческую ценность предметов старины и произведений искусства, их подлинность, время изготовления, автора. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1) каковы наименование и назначение предмета?

2) представляет ли данный предмет особую историческую, научную, художественную ценность, в какое время, кем и где он изготовлен?

3) какова техника написания картины (иконы)?

4) какие материалы были использованы при изготовлении предмета?

5) имеются ли на картине (иконе) следы реставрации, позднего грунта, дорисовка, в какое время они образованы, каковы техника и уровень исполнения?

6) какова стоимость предмета в денежном выражении с учетом его особой исторической, научной, художественной или культурной ценности?

Химическая экспертиза дает возможность определить качество и свойства металлических сплавов, включая их микрочастицы, различных красителей, иных химических веществ. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1) является ли предоставленный металл драгоценным, если да, то каким именно?

2) каково содержание химически чистого серебра (золота) в представленном на исследование металле?

3) имеются ли на предметах частицы драгоценного металла, красители?

Судебно-минералогическая (гомологическая) экспертиза проводится для установления качества, свойств и оценки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Такие камни могут быть использованы для украшения различных предметов религиозного культа (окладов икон, крестов и др.), изделий декоративно-прикладного искусства (шкатулок, табакерок), памятных знаков, орденов и др. При производстве экспертизы можно получить ответы на вопросы:

1) каковы названия представленных на исследование камней;

2) какова природа камней: являются ли они натуральными, искусственными, синтетическими;

3) являются ли представленные на исследование камни драгоценными, полудрагоценными или поделочными;

4) представляют ли данные камни части ювелирных либо других изделий;

5) представляют ли данные камни историческую или художественную ценность (время и место их изготовления);

6) какова стоимость представленных на исследование камней? Ищенко Е. П. Указ. соч. С. 404-405.

Немаловажным фактором успешного расследования преступлений данной категории является проведение дактилоскопической экспертизы.

Так, в городе Златоусте Челябинской области раскрыта кража уникального экспоната из краеведческого музея благодаря обнаруженным отпечаткам пальцев преступников на месте происшествия.

Из информационных источников: «Кража музейного экспоната произошла в первых числах октября. Рабочий персонал не сразу обнаружил пропажу уникальной шашки - произведения Златоустовских мастеров начала 20-го века. Когда кража обнаружилась, работники музея обратились в милицию... На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили множество отпечатков пальцев людей различных возрастов, а на установление личностей похитителя специалистам потребовалось всего несколько дней… В поле зрения правоохранительных органов попал 17-летний житель Златоуста… в свои годы он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи...» В Челябинской области раскрыта кража раритетного музейного оружия. URL: http:// www.mvd.ru/news/4735/?print (дата обращения: 11.03.2011)..

При этом следует отметить, что при подготовке и назначении дактилоскопической экспертизы важными являются три условия:

1) изъятие и упаковка должны быть выполнены профессионально;

2) хранение предметов-носителей папиллярных узоров и кожных покровов рук или их частей, слепков со следов рук должно исключить возможность повреждения направляемых на исследование следов;

3) сравнительные образцы отпечатков рук лиц, имевших доступ к объекту, где были изъяты следы, должны быть нанесены на дактокарты или чистые листы бумаги с контрольными оттисками всех десяти пальцев, а при необходимости - и ладоней.

Из числа криминалистических экспертиз при раскрытии и расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, назначаются трасологические экспертизы материалов, веществ и изделий, по следам ног и обуви и др.

В связи с необходимостью назначения трасологической либо криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий по следам орудий взлома и инструментов следователь должен позаботиться о том, чтобы металлические опилки, например, были высушены и наклеены для сохранности на липкую пленку.

Изъятое упаковывается в стеклянную или, лучше, пластмассовую тару с крышкой, а если ее нет, то в конверт из плотной бумаги. Следы взлома или распила изымаются вместе с предметом-носителем. Если это сделать невозможно, то изготавливают слепки из синтетической пасты, синтетического каучука. Инструменты изымают в том состоянии, в котором они обнаружены. Все изъятое упаковывают в плотную бумагу, коробки или полиэтиленовые пакеты так, чтобы не повредить следообразующую поверхность.

При подготовке и назначении трасологической экспертизы по следам ног и обуви человека важным является не только правильное изготовление слепков со следов, но и квалифицированный отбор образцов для сравнительного исследования. Для этого необходимо покрыть типографской краской подошвы ног (обуви) проверяемого и предложить ему пройтись по полосе бумаги так, чтобы на ней отобразились 10-15 следов. Для исследования нужно получить 2-3 дорожки следов.

В тех случаях, когда на месте происшествия обнаружены следы транспортных средств и есть предположение, что с их помощью было совершено хищение, необходимо изъять, например, следы протектора по правилам, существующим для данного вида следов. При проверке транспортных средств в случае необходимости нужно изъять сами колеса либо с помощью специалиста-криминалиста отобрать образцы для сравнительного исследования, Такие образцы могут быть поверхностными (небольшого участка шины или когда рисунок протектора состоит из мелких элементов всей беговой дорожки шины) и объемными Подольный Н. А. Последовательность проведения экспертиз в ходе предварительного расследования // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С. 5-6..

В практике расследования хищений предметов, имеющих особую ценность, встречаются ситуации, когда на месте совершения преступления остаются следы одежды, например, если одежда загрязнена чердачной пылью, известкой, цементной пылью, побелкой и т.п. Для установления механизма оставления следов, их идентификации назначается трасологическая экспертиза по следам одежды.

Одной из часто встречающихся трасологических экспертиз является экспертиза замков и запирающих устройств. При изъятии замков, других запирающих приспособлений и устройств с места происшествия нельзя проводить экспериментальные проверки их пригодности к закрыванию, открыванию, прочности и т.д. Замки и запирающие устройства изымаются в том состоянии, в каком они обнаружены, вместе с ключами или другими приспособлениями Усиевич А.Р. Указ. соч. С. 19..

Таким образом, важнейшими источниками получения доказательственной информации по уголовным делам, возбужденным по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, являются сведения, полученные в результате собирания, оценки и исследования доказательств. Средством такого сбора криминалистически значимой информации для установления механизма совершенного преступления и создания его модели расследования являются следственные действия, направленные на поиск похищенных ценностей. Своевременное проведение данных мероприятий лишает лиц, совершивших преступление, возможности скрыть или уничтожить следы преступного посягательства на культурные ценности (см. приложение 4).

2.3 Взаимодействие при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с хищением культурных ценностей, ставит перед правоохранительными органами ряд правовых и организационных проблем, решение которых требует нетрадиционного мышления, политической воли и желания сотрудничества, значительных затрат усилий и ресурсов. В таких условиях большую роль играет взаимодействие при расследовании, которое способствует непрерывному процессу поиска доказательств, взаимного обмена информацией, использования широкого спектра научно-технических средств и методов Данилкин И. А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических подразделений ОВД. М., 2010. С. 184..

Отправной точкой нормативно-правовой базы взаимодействия правоохранительных органов России и других заинтересованных ведомств являются Указы Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 25 ноября 2003 г.) // Собр. законодательства РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1958. и «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01 июля 1996 г. № 1010 (ред. от 08 февраля 2001 г.) // Собр. законодательства РФ. - 1996. - № 28. - Ст. 3358., Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов РФ при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России Об утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России: Приказ Генпрокуратуры РФ № 69, МВД РФ № 777, ФСБ РФ № 425, ГТК РФ № 700 от 25 ноября 1997 г. // Тамож. ведомости. - 1998. - № 2. - С. 14-15. (далее - Инструкция), а также ряд иных документов.

На основе имеющейся нормативно-правовой основы оперативно-розыскная деятельность по предупреждению и раскрытию хищений предметов, имеющих особую ценность, осуществляется в тесном взаимодействии с Федеральной службой безопасности, Федеральной таможенной службой РФ, Департаментом по сохранению культурных ценностей, коллегами из стран СНГ с использованием возможностей Интерпола и партнеров дальнего зарубежья Печников Н. П. Деятельность правоохранительных органов по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений: монография. Тамбов, 2006. С. 48..

Согласно п. 2.1 Инструкции взаимодействие правоохранительных органов по борьбе с преступными посягательствами на культурные ценности осуществляется на двух уровнях:

1) на региональном уровне - в связи с создавшейся криминогенной обстановкой;

2) на межрегиональном уровне - по поручению руководителей федеральных правоохранительных органов или по согласованию с ними.

Взаимодействие осуществляется в двух формах:

1) координационное совещание руководителей правоохранительных органов;

2) региональные и межрегиональные следственно-оперативные группы.

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов главным образом направлено на обеспечение и совершенствование взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с культурными ценностями. К его задачам относятся:

1) определение видов совместных целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступных посягательств на культурные ценности;

2) координация взаимного использования возможностей правоохранительных органов в проведении этих совместных мероприятий, издание совместных приказов, указаний, подготовку информационных писем и иных организационно-распорядительных документов;

3) контроль за выполнением намеченных мероприятий и внесение коррективы в принятые решения;

4) принятие решений о создании региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп по расследованию и раскрытию посягательств на культурные ценности;

5) обеспечение координации дальнейшей совместной деятельности правоохранительных органов от регионального уровня до низового исполнительного звена в этом направлении.

Региональные и межрегиональные следственно-оперативные группы, являясь одной из основных форм взаимодействия, создаются с целью непосредственного расследования и раскрытия хищений культурных ценностей. Данные группы комплектуются из наиболее квалифицированных, опытных следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся по линии борьбы с преступными посягательствами на предметы, имеющие особую ценность.

На практике в состав такой следственно-оперативной группы довольно часто привлекаются сотрудники ФСБ и ФТС России.

Примером взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с данными органами могут послужить такие совместные операции, как «Антиквариат», «Раритет», «Наследие», «Достояние». При их проведении, как правило, изымается из незаконного оборота значительное количество предметов, представляющих особую историческую, научную и культурную ценность, а также пресекаются и раскрываются преступления, связанные с хищениями таких ценностей Басков В. А. Проблемы и отдельные направления совершенствования межведомственного взаимодействия в предупреждении и раскрытии хищений предметов, имеющих особую ценность // Рос. следователь. - 2006. - № 3. - С. 29..

Так, например, в рамках операции «Наследие», в июне 2007 года уральские таможенники совместно с сотрудниками органов внутренних дел и службы безопасности задержали гражданина США, вылетавшего в Германию рейсом «Екатеринбург-Франкфурт» из аэропорта «Кольцово». В ходе таможенного досмотра его багажа был обнаружен и изъят не указанный в таможенной декларации восьмиконечный крест-распятие из металла коричневого цвета, признанный культурной ценностью О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 // Бюлл. Верховного Суда РФ. - 2008. - № 8. - С. 35..

Кроме того, в рамках данной операции в сентябре 2008 года была предотвращена еще одна попытка незаконного вывоза из России церковных реликвий. Так, гражданка России, вылетавшая в Германию рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa, пыталась вывезти контрабандным способом из России икону «Святой Николай Чудотворец». Икона не были внесены ее владельцем в таможенную декларацию и не продекларирована при устном опросе, а самое главное, не имела специального разрешения на вывоз ее за пределы таможенной территории РФ, которое выдается территориальным отделением Минкультуры Русанов Г. А. Борьба с контрабандой культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические вопросы: монография. М., 2010. С. 113..

Наряду с таможенными органами и органами безопасности органы внутренних дел взаимодействуют с Департаментом по сохранению культурных ценностей.

В сфере предупреждения и борьбы с преступлениями в отношении культурных ценностей данное взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:

1. контроль за реализацией предметов антиквариата;

2. экспертиза задержанных и конфискованных культурных ценностей;

3. экспертиза предметов оружия, имеющего культурную ценность;

4. работа по возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных из страны Басков В. А. Указ. соч. С. 30..

За 2008-2010 гг. сотрудниками Департамента по сохранению культурных ценностей по запросам правоохранительных и таможенных органов проведено 3421 экспертиза задержанных и конфискованных 61765 культурных ценностей Справка о деятельности Росохранкультуры в 2008-2010 годах. URL: // http://rosohrancult.ru/itogi/itogi_arhiv/detail.php?ID=146549 (дата обращения: 17.03.2011)..

Учитывая, что произведения искусства похищаются целенаправленно для дальнейшего вывоза за пределы Российской Федерации, в этих целях преступниками налаживаются устойчивые каналы контрабанды. Особое значение в этой связи приобретает международное сотрудничество с зарубежными странами и государствами-участниками СНГ посредством Национального центрального бюро Интерпола при МВД России.

Деятельность НЦБ Интерпола направлена на обмен информацией между правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации, осуществляющими борьбу с хищениями предметов, имеющих особую ценность, с правоохранительными органами иностранных государств Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы: учебник. М., 2010. С. 292..

На сегодняшний день в базах данных Генерального секретариата Интерпола собраны огромные информационные ресурсы, использование которых помогает вести эффективную оперативно-розыскную деятельность. Так, по состоянию на 1 марта 2011 г. в международном розыске числятся более 4 тысяч предметов антиквариата, представляющих большую культурную и историческую ценность, из них около 800 экспонатов розыск по каналам Интерпола объявили правоохранительные органы РФ Statistics of the stolen cultural values. URL: // http://www.interpol.int/Public/ FinancialCrime/ IntellectualProperty/Default.asp (дата обращения: 17.03.2011)..

Благодаря такому взаимодействию ежегодно в страну возвращается обратно большое количество исторических ценностей. В частности, в 2010 году были возвращены:

1) пять акварельных чертежей парусных кораблей, похищенные в 1992 году из музея Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского;

2) икона «Освобождение Москвы Великим князем Иваном 111 Васильевичем и крестный ход с иконой Богоматери Владимирской», похищенная в октябре 1994 года из павильона музея-заповедника «Коломенское» и была снята с торгов аукционного дома «Кристис» в Великобритании Савченко М. С. Посягательства на культурные ценности как преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики // Культура: управление, экономика, право. - 2011. - № 1. - С. 19-20..

Исходя из вышеизложенного взаимодействие по расследованию и раскрытию хищений предметов, имеющих особую ценность, дает значительные результаты. Вместе с тем в организации данного взаимодействия имеется ряд проблем.

Что касается взаимодействия правоохранительных органов РФ с НЦБ Интерпола, то возможности такого сотрудничества используются далеко не в полной мере. Как было отмечено ранее на сегодняшний день в международном розыске числится около 800 предметов искусства, похищенный в России, начиная с 1991 г. В 2008 году на учет было поставлено 63 предметов, в 2009 г. - 45, в 2010 г. - всего лишь 13 Statistics of the stolen cultural values. URL: // http://www.interpol.int/Public/ FinancialCrime/ IntellectualProperty/Default.asp (дата обращения: 17.03.2011)..

Если проанализировать статистику совершения хищений культурных ценностей на территории Российской Федерации с 2008 по 2010 гг., то получается, что в международном розыске находится менее 5 % от всех похищенных предметов, что явно недостаточно, поскольку большинство ценных предметов похищается для вывоза в дальнее зарубежье Русанов Г. А. Указ. соч. С. 185..

Анализ организуемых МВД России оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Антиквариат», «Наследие» и т.д. свидетельствует о крайне низком уровне участия в них правоохранительных структур России и заинтересованных ведомств. В период проведения таких мероприятий факты незаконного вывоза ценностей выявляются при наличии информации только в органах внутренних дел Басков В.А. Указ. соч. С. 31..

Стабилизация оперативной обстановки по линии взаимодействия правоохранительных органов при расследовании хищений культурных ценностей, возможна лишь на базе оптимизации организационно-структурного построения системы взаимодействия ведомств и их оперативной готовности к действиям по борьбе с хищениями.

Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод, что борьба с хищениями предметов, имеющих особую ценность, носит комплексный характер, который заключается в том, что правоохранительным органам необходимо не только раскрыть преступление, но и выявить и пресечь каналы незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов культурного и исторического наследия народов России. В этих условиях и обусловлена необходимость работы правоохранительных органов по линии взаимодействия (см. приложение 5).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расследование по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, начинается со стадии возбуждения уголовного дела, когда в процессе получения информации о совершенном или готовящемся преступлении субъект уголовного процесса принимает решение о возбуждении уголовного дела либо об его отказе.

Алгоритм действий работников правоохранительных органов на этапе возбуждения уголовного дела обусловлен особенностями предварительной проверки, составной частью которой является служебное расследование, проводимое должностными лицами учебных заведений, библиотек, архивов, научных институтов и центров, научно-исследовательских (испытательных) лабораторий, конструкторских бюро и иных учреждений, а также непосредственно особенностями предмета преступного посягательства и места совершения преступления.