Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Обнаруженные, а в дальнейшем изъятые наркотические средства является основным доказательством, которое подтверждает факт совершения действий по незаконному обороту наркотических средств. Действия по обнаружению и изъятию наркотических средств должны осуществляться с точным соблюдением федерального законодательства.

Во избежание возбуждения уголовных дел в отношении лиц, которые не причастны к действиям по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в ходе проверки в общем случае необходимо устанавливать принадлежность изъятого вещества к наркотическим; незаконность действий с этими веществами; совершение незаконного приобретения или хранения наркотиков без цели сбыта в небольших размерах, при которых наступает только административная ответственность.

Для решения вопроса о принадлежности изъятого вещества к наркотическим, следователь, согласно статье 145 УПК РФ, должен обратиться к лицам, обладающим специальными знаниями.

То есть, если у лица обнаружены вещества, похожие на наркотики,

то лицо доставляется в полицию для решения вопроса о его задержании. А сомнительное и подозрительное вещество подвергается предварительному исследованию у специалиста. Все выводы специалиста должны оформляться справкой. Используемые при исследовании реактивы положительно реагируют на наиболее распространенные наркотики: коноплю, гашиш, марихуану, опий-сырец, соломку мака, морфин, кодеин, героин, промедол, барбитураты, кокаин, эфедрин, амфетамины, ЛСД. Если реакция будет положительной, то будет возбуждено уголовное дело, а лицо, у которого изъято наркотическое вещество, при наличии оснований будет задержано. Предварительное исследование с помощью реактивов, не исключает проведения экспертизы, которая обязательно должна быть назначена после возбуждения уголовного дела. Также отсутствие медицинских показаний или иных законных разрешений к применению средств содержащих наркотические вещества, свидетельствует о незаконном обороте наркотического вещества.

Для решения вопроса о размере наркотического средства необходимо точным образом определить его вес, руководствуясь при этом Сводной таблицей заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков.

Следователь уже на стадии проверки, должен понимать, кем является лицо, действие которого проверяются:

наркоманом

начинающим потребителем наркотиков

лицом, не употребляющим наркотики

Данные сведения помогут помочь с выдвижением версий, выбором тактических приемов Белкин Р.С. Избранные труды. -М.: Норма, 2008. -С. 448..

Также необходимым действием следователя является установление отсутствия оснований для освобождения от уголовной ответственности лица, которое занимается незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, для отказа в возбуждении уголовного дела.

В примечании 1 к статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации указаны основания для освобождения от уголовной ответственности за совершение незаконных действий с наркотическими средствами. Таких оснований два:

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, добровольно сдало предмет преступного посягательства. В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 27 мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что «добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при реальной возможности распорядиться ими иным способом».

Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

2. Активное участие лица, добровольно сдавшего наркотические и психотропные вещества, в раскрытии и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обнаружении имущества, добытого преступным путем и изобличении преступников. По этому поводу в указанном выше Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации дано разъяснение: «закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем».

Можно сделать вывод, что деятельное раскаяние лица, совершившего незаконные действия в сфере незаконного оборота наркотиков, является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.

Важное место в системе сбора информации об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков занимает получение объяснений от осведомлённых лиц. Получение объяснения граждан - одно из основных проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела, которое является средством проверки сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела. Законодатель не регламентирует порядок производства данного проверочного действия.

Получение объяснений - это получение информации из ответов на вопросы в ходе разговора с лицом, которому могут быть известны фактические данные об исследуемом событии либо причастных к нему лицах. Объяснения граждан это фактически тот же допрос, но юридически это не допрос, а "беседа", и участник "беседы" не обязан давать показания, и не несет ответственности за отказ от показаний и за дачу заведомо ложных показаний Березина, Л.В. Объяснения граждан и должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] : статья // Л.В. Березина, В.М. Быков // Закон. - № 6. - 2000

.

До получения объяснения лицу должна быть разъяснена причина вызова; ему также сообщается об обстоятельствах, интересующих следователя, и разъясняется право лица на собственноручное их изложение в протоколе. Обязательно указываются: анкетные данные лица, дающего их; дата и место его рождения; место работы (учебы); место жительства. Эти данные должны быть внесены в объяснение на основании документа, удостоверяющего личность. В протоколе объяснения лица также должно быть указано: место и время составления протокола получения объяснения; должность, специальное звание, фамилия лица, его составившего; разъяснение прав лицу, дающему объяснение, и сообщенные им сведения; данные об ознакомлении его с содержанием протокола а также подписи лица, давшего объяснение, и должностного лица, составившего протокол. Лицу, давшему объяснение, должно быть предоставлено право предварительно ознакомиться с данными, внесенными в документ, требовать занесения в протокол всех замечаний и дополнений по содержанию и порядку дачи объяснений. По поручению следователя объяснения граждан могут получать другие лица. Объяснения граждан могут проходить в любом месте.

Объяснения сами по себе не являются источником доказательства, но в ряде случаев без их получения не представляется возможным решить вопрос о фактическом наличии или отсутствии в исследуемом событии признаков преступления. В этой связи представляется правильной высказанная в литературе точка зрения о том, что "предметом объяснений являются сведения, убеждающие лишь в наличии признаков преступления и дающие возможность решить вопрос о возбуждении уголовного дела" Березина, Л.В. Объяснения граждан и должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] : статья // Л.В. Березина, В.М. Быков // Закон. - № 6. - 2000..

Данное проверочное действие является одним из путей реализации гражданского долга граждан по оказанию содействия правоохранительным органам в обнаружении, раскрытии, пресечении преступлений.

В заключение исследования вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, отметим, что выявлению данных преступлений и их расследованию существенно мешает:

отсутствие по большинству из дел о преступлениях данной группы процессуальной фигуры потерпевшего;

высокий уровень латентности данных преступлений, законспирированность каналов поступления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ;

четкое разделение преступного труда, тайники и пароли, преступная контрразведка;

большое количество источников сырья для изготовления наркотика

сложность выявления структурных элементов преступной цепи. Белкин Р.С. Избранные труды. -М.: Норма, 2008. -С. 450

2.2 Особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя.

Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является сложным и трудоемким процессом, особенно если дело связанно с раскрытием полной цепочки движения наркотических средств от поставщика до потребителя и выявлением всего преступного сообщества. Так как результаты ОРД имеют доказательственное значение по делам о незаконном обороте наркотиков, то первоначальный этап расследования начинается с комплекса уникальных ОРМ и комплекса следственных действий. Крайне важно не утратить значимую информацию в результате неправильных действий оперативников и следователя на первоначальном этапе расследования. Для этого необходимо проявлять умелое сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. При реализации оперативной информации, а так же возбуждении уголовного дела и на первоначальном этапе предварительного следствия составляются планы совместных следственно-оперативные мероприятий.

Целеустремленное расследование наркопреступления с грамотной организацией, планированием, определяется решением основных задач расследования:

выявление и фиксация доказательств, на основе которых можно достоверно решить вопрос о том, признаки какой статьи УК РФ в данной категории преступлений имеют место;

обнаружение подозреваемого в совершении наркопреступлений; принятие необходимых мер по предотвращению готовящегося наркопреступления;

выявление обстоятельств, способствовавших совершению наркопреступлений Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. -М.: ЛексЭст, 2002. - С.33 - С. 35.

Расследование преступлений всегда осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей среды, а так же во взаимосвязи с другими процессами объективной действительности, поведения лиц, попавших под подозрение, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя, факторов. Эта непростая система взаимодействий и образует так называемую следственную ситуацию - конкретную обстановку, в которой и происходит расследование конкретного преступления. Содержание и источник полученной доказательственной информации, особенностей сокрытия преступления на начальном этапе расследования складывают типичные следственные ситуации.

Типичные следственные ситуации складываются в зависимости от способа и вида преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов до возбуждения уголовного дела.

Например, при незаконном приобретении рассматриваемых средств и веществ складываются следующие типичные ситуации: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.110-113.

Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, преступник сознается в содеянном;

Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, однако преступник не сознается в содеянном;

Лицо добровольно сдало приобретенные наркотические средства и готово сотрудничать с правоохранительными органами.

В первых двух случаях происходит задержание подозреваемого, осуществляется личный обыск и досмотр личных вещей, осмотр изъятых веществ, обыски по месту жительства и работы, освидетельствование подозреваемого. При необходимости также осуществляется обыск других мест, в которых имеется вероятность сокрытия наркотических веществ. Также производятся допросы свидетелей и очевидцев, назначается судебная экспертиза изъятых материалов. Во втором случае дополнительно производятся ОРМ, для выявления дополнительных фактов виновности лица в совершенном им преступлении.

В третьей же ситуации проводится тщательный детальный допрос лица, сознавшегося в приобретении наркотических веществ, в результате которого выясняются истинные цели и мотивы сотрудничества данного лица с правоохранительными органами. Также как и в первых двух случаях проводится изъятие наркотика и его осмотр. Если искренность позывов лица по взаимодействию с органами была установлена, производятся мероприятия по поимке сбытчика наркотиков с поличным. К этим мероприятиям относятся действия:

осмотр и пометка денежнх средств, которые будут использоваться во время закупки у сбытчика;

задержание сбытчика, его осмотр и осмотр его личных вещей;

освидетельствование сбытчика, обыски в возможных местах хранения наркотических средств

очные ставки между приобретателем и сбытчиком при необходимости;

экспертиза веществ и материалов, изъятых при задержании Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. -М.: ЛексЭст, 2002. -С. 40.

Все эти следственно-оперативные мероприятия производятся с целью установления всех фактов незаконных действий по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

При незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ на первоначальном этапе расследования могут сложиться следующие типичные ситуации:

задержание лица, в отношении которого следствие располагает достаточной информацией о незаконном хранении наркотиков;

наличие информации о местонахождении лица, которое незаконно хранит наркотические средства, но оно не задержано;

следствие располагает информацией о том, что лицо незаконно хранит наркотические средства, но его местонахождение не установлено Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.114-116..

В первом случае типичными мероприятиями будут являться осмотр места происшествия, задержание и личный обыск подозреваемого, если была получена информация о нахождении наркотиков в других местах - обыск этих мест, допросы свидетелей, очевидцев и самого подозреваемого. Выяснение информации у работников медицинских учреждений о постановке подозреваемого на учет по факту какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотические вещества в качестве лекарственных. Также происходит изъятие амбулаторной карты, изучение истории болезни. При необходимости назначаются экспертизы изъятых материалов и проводятся очные ставки.

Во второй ситуации также проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы изъятых материалов, веществ и изделий из них, происходит допрос свидетелей и очевидцев. Основной акцент делается на проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на обнаружение и задержание подозреваемого. Происходит рассылка ориентировок в другие органы внутренних дел, с содержанием сообщения об обстоятельствах произошедшего происшествия, особых приметах подозреваемого, поиск подозреваемого в возможных местах его пребывания или сокрытия с целью его обнаружения, таких как рынки, вокзалы. Также возможно устройство засад в данных местах.

Третья ситуация предусматривает практически те же действия, что

и вторая, только оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление личности подозреваемого, его места пребывания и в последствии задержание. Производятся поисковые операции в местах возможного появления преступника, развешиваются его фотороботы, изучаются лица, ранее судимые за подобные преступления.

Дела о незаконной перевозке наркотических средств предрасполагают следующим списком типичных следственных ситуаций:

задержание преступника при перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, при котором преступник сознался в содеянном.

преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность к этому Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.117-119..

В первом случае проводится задержание подозреваемого, его обыск, обыск транспортного средства, на котором был задержан подозреваемый, освидетельствование подозреваемого, опрос свидетелей, очевидцев, осмотр изъятых наркотических средств, их экспертиза и экспертиза изделий из изъятых веществ. Данные ОРМ проводятся с целью установления всех факторов и обстоятельств совершенного преступления.

Во втором случае все следственные действия повторяются, а ОРМ направлены на поиск дополнительных доказательств факта виновности подозреваемого.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования незаконного изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ, продуктов из них и их аналогов:

1. задержание преступников в процессе приготовления, производства или переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В этом случае проводятся задержание подозреваемых, их допрос и осмотр; осмотр места происшествия, обыски по месту жительства и других местах. Также могут проводиться очные ставки, экспертизы изъятых веществ.

2. преступники не задержаны, однако сотрудники полиции имеют оперативную информацию о производстве наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов. В этом случае проводятся осмотры места происшествия, назначаются различные экспертизы и опросы свидетелей. Среди основных моментов можно выделить: опрос граждан, сотрудничество с ними, установка наблюдения, прослушивание телефонных разговоров и пр.

Типичные следственные ситуации при расследовании незаконного сбыта наркотических средств можно разделить на:

- задержание преступника с поличным и установление канала поступления наркотиков. В этом случае проводятся задержание подозреваемого, его осмотр, обыск личных вещей и жилища, освидетельствование, допрос. При необходимости производится очная ставка, опрос свидетелей, назначение различных судебных экспертиз;

- задержание преступника с поличным без установления канала поступления. Производятся те же ОРМ, но основное внимание уделяется установлению канала поступления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;

- информация о сбыте имеется, но преступник не задержан. Производится изъятие и осмотр наркотических средств у покупателя, его допрос. Проводятся подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего производится пометка денежных купюр, составление сценария задержания и пр. Впоследствии повторяются мероприятия из пунктов 1 или 2, описанных выше Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследовался преступлений//Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.: ВЮЗИ, 1980. -C. 88..

При расследовании преступлений, совершенных наркоманами, и разрешении указанных типичных следственных ситуаций доминирующее место занимают осмотр места происшествия, обыск и освидетельствование задержанного-наркомана, допросы потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, розыскные мероприятия, проводимые органами дознания, и экспертные исследования. Особенностью тактических приемов указанных первоначальных следственных действий являются привлечение к участию в следственных действиях специалистов-химиков, наркологов, психиатров и т.д.; поиск следов (как материальных, так и идеальных), свидетельствующих о том, что подозреваемый - наркоман; поиск связей между преступником и жертвой преступления.

Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков является наиболее эффективным действием. Именно с него, как правило, и начинается расследование исследуемых преступлений.

Согласно ст. 91 УПК РФ задержание может быть проведено, если:

лицо застигнуто в процессе совершения преступления, или сразу после его совершения. Лицо может быть задержано сотрудниками внутренних дел при условии, что лицо было замечено кем-либо в совершении преступного деяния;

потерпевшие или свидетели указали на подозреваемого в совершении преступления. Прямые указания очевидцев - информация о том, что лицо занимается изготовлением, продажеи или покупкой наркотических средств, а также другими действиями по незаконному обороту наркотических средств;

обнаружение явных следов преступления на одежде подозреваемого или на нем самом. Следами могут служить как сами наркотики, так и средства по их изготовлению или применению;

Если имеются другие данные, которые дают основание полагать ,что лицо совершало преступления по незаконному обороту наркотических средств, то лицо может быть задержано при попытке бегства, либо не установлена его личность, у него нет постоянного места жительства. Также при условии, что прокурором или дознавателем следствия в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. - Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004, - с.89..

От процессуального действия следует отличать фактическое задержание лица. Важную роль при фактическом задержании лица имеет фактор внезапности. Действия по обеспечению внезапности позволят исключить сопротивление и попытки сбросить или уничтожить наркотики подозреваемыми.

Наиболее эффективно задержание подозреваемых в момент совершения преступления.

Задержание злоумышленников по месту жительства сопровождается тщательным изучением лиц посещающих данное жилище, а также местности вокруг него. Также необходимым условием является определение местонахождения сигнальных устройств, которые служат для индикации проникновения в жилище посторонних. Этими устройствами оснащаются двери, окна и калитки домов. Необходимо определить пути проникновения в помещение, лиц, которым преступники доверяют, для того, чтобы проникнуть в помещение. Для этого используются работники почты, ДЭЗа или любую другую причину, для того, чтобы злоумышленники сами открыли дверь.

При фактическом задержании к месту подходят скрытно, выставляется охрана у каждого выхода и окон. При проникновении в помещение задерживаются все лица, находящиеся в нем.

При задержании на открытой местности чаще всего задерживаются лица, которые выращивают или культивируют наркотикосодержащие растения, либо сбытчики наркотиков.

Проходит тщательное изучение местности, изучаются пути отхода и возможного сокрытия злоумышленников, а также возможные места засад.

При задержании преступников в процессе перевозки наркотиков тщательно изучаются маршруты перевозки, их кодовые слова и специальные уловки. Для задержания используются, на первый взгляд, обычные процедуры, такие как остановка ДПС с целью проверки документов для обеспечения избегания погони.

При перевозке наркотиков общественным транспортом - воздушным или железнодорожным - фактическое задержание, как правило, проводится после посадки на рейс, либо сразу после схода с транспортного средства.

Необходимо понимать, что злоумышленники могут быть вооружены и могут оказать сопротивление, поэтому необходимо предпринять меры по их разоружению и убедиться в том, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадает при задержании.

Перед задержанием лица с поличным, например, при сбыте, производится ряд подготовительных мероприятий, такие как осмотр денег, их химическая пометка. Далее определяется место задержания и возможные места сокрытия сотрудников внутренних дел.

Определение личности розничных продавцов, четкие указания каждому члену группы задержания и определение наиболее безопасной точки задержания является необходимыми условиями при подготовке их задержания. Задержание, как правило, проводится в негусто оживленных местах в светлое время суток, поскольку такие условия позволяют пресечь попытки избавления от наркотических средств.

Также могут быть использованы различные технические средства для обеспечения контроля за его поведением, такие как прослушивание телефонных переговоров, записи действий и пр. зачастую привлекаются специалисты оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, с целью обеспечения дополнительной технической поддержки задержания, проведения соответствующего документирования и дополнительного наблюдения за событием.

Задержание происходит после получения информации о том какой наркотик сбывается и количество лиц, подлежащих задержанию. Во избежание жалоб о необоснованных действиях сотрудников внутренних дел ,процесс задержания желательно тщательно документировать, применяя средства фото, видео и аудиофиксации. Данные, полученные в результате съемки позволят более эффективно использовать материалы задержания при допросах.

Некоторые авторы, например Е.А. Сычев, выделяют следующие недостатки при проведении задержания лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

проведение задержания оперативными работниками без согласования со следователем и без его участия (23 %);

изъятие наркотических средств без принятия соответствующих мер по установлению их принадлежности задержанному (14 %);

некачественное процессуальное закрепление результатов, полученных при задержании или других следственных действиях в момент задержания (17 %);

не установление источников и каналов поступления наркотиков (35%) Сычев Е.А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: Лекция. - Краснодар, 2003.

Одновременно с задержанием лица, подозреваемого в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, должно проводиться и освидетельствование этого лица согласно статьям 179-180 УПК РФ. Освидетельствование проводится в целях установления на теле подозреваемого следов совершения преступления, в том числе принятия наркотиков. Данное освидетельствование проводится следователем и на основании его постановления. Если есть необходимость, следователь имеет право привлечь специалиста для этих целей.

Основное внимание следователя при производстве освидетельствования должно быть направлено на поиск наличия следов употребления наркотиков путем инъекций. Данные следы обычно находятся на локтевых сгибах, внешней стороне кистей и стоп, на предплечьях. Поиск следов употребления наркотиков также производится на шее, носу, зубах и деснах подозреваемого. Различные повязки, гипсы подлежат снятию, для установления наличия или отсутствия наркотиков, спрятанных в них. Если существует подозрение на употребление наркотиков путем курения, делается смыв с пальцев рук, носогубного треугольника, а так же проводится исследование подногтевого содержимого.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1 Осмотр места происшествия

Данное следственное действие является одним из первых, которые допустимы еще на стадии предварительной проверки. Состоит из познавательных и удовлетворительных операций следователя, которые совершаются на месте преступления с целью поиска следов, для выяснения механизма события, которое произошло, и установления обстоятельств для верного разрешения дела. Данное действие может проводится в составе оперативных тактических комбинаций, таких как контрольная закупка, наблюдение, контролируемая поставка, задержание и пр.

Осмотр места преступления осуществляется с целью обнаружения и изъятия различного рода доказательств произошедшего преступления.40 Соловьев А.Б. Как организовать расследование. Учебно-методическое пособие.,-- М.,2000. c.54-56 В криминалистике местом происшествия называется участок местности или помещения, в пределах которого обнаружены силы совершенного преступления Справочная книга криминалиста / Под ред. H.A. Селиванова. -М., 2001..

Основными задачами данного мероприятия являются:

установление характера совершенного события;

установление его участников;

отметка об изменениях обстановки места происшествия;

определение следов преступления.

Осмотр места происшествия является необходимой процедурой при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По нашему мнению, это положение является наиболее верным, поскольку даже если лицо подозревается только в приобретении наркотических средств для личного пользования, существуют лица, которые продали ему эти средства, а также произвели его. В этом случае осмотр места происшествия с фиксацией его следов дает возможность выйти на продавцов и производителей наркотиков, путем дактилоскопии отпечатков рук с упаковки, следов ног и микрочастиц. Также может сложиться ситуация, при которой у подозреваемого часть наркотических средств может быть спрятана на месте происшествия, и при отсутствии осмотра места происшествия не изъята. Оперативно-розыскная деятельность / Т. Б. Куликова

Таким образом, по нашему мнению, точка зрения авторов, которые считают, что осмотр места происшествия является необходимым во всех случаях для возможного обнаружения наркотика и его дальнейшего изъятия, представляется наиболее верной. В этом случае так же повышается вероятность обнаружения иных следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По этому поводу Ю.М. Ермаков справедливо отмечает, что осмотр места происшествия зачастую является единственным источником информации о факте незаконного оборота наркотиков Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. Пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко; Под ред. проф. С.Я. Лебедева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 с 88. По его мнению, без этой информации порой бывает очень тяжело доказать виновность лиц, подозреваемых в такого рода преступлениях. Также данное мероприятие зачастую позволяет установить групповой характер преступлений.

Для следователя также важно понять от кого поступила информация о возможном совершении исследуемых преступлений, в чем конкретно оно заключалось, его время и место.

Анализируя уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, можно сделать вывод, что внимание следователей при осмотре места происшествия в основном направлено на поиск следов изготовления, производства, перемещения, хранения, упаковки и прочих действий непосредственно с наркотиками. Однако теоретические источники указывают, что групповой характер преступления часто может быть доказан только путем получения информации о нахождении других лиц на месте происшествия. Соловьев A.B. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998, №5

При задержании подозреваемых в помещениях, осмотру подвергается и прилежащая территория, на которой могли происходить потребление, сбыт наркотических средств и где они могли быть сброшены. Транспортные средства подвергаются очень тщательному осмотру. Правда такой досмотр происходит нечасто, что, по нашему мнению, может являться упущением, поскольку данный осмотр считается ценным источником информации, и при его проведении могут быть найдены следы наркотических средств, тайники, весы, упаковка и другие предметы, указывающие на совершение преступления. Также в транспортном средстве могут остаться следы нахождения других лиц, причастных к совершению данного типа преступлений.

В литературе описаны случаи, когда при организации задержания злоумышленника, была проведена контрольная закупка, при которой была получена информация о том, что продавец прибыл в назначенное для продажи место не один, а с двумя другими людьми, один из которых контролировал продажу. При задержании не был досмотрен автомобиль, на котором приехал сбытчик, хотя информация о номере автомобиля была получена, в результате чего не удалось доказать групповой характер преступления. Астапова, И. А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами При этом И.А. Астапова отмечает, что такая практика является очень распространенной.

Логично предположить, что любые изъятые у подозреваемых предметы, документы и вещества должны быть тщательно проверены, осмотрены и исследованы с целью обнаружения следов группового характера преступления и т.д.

При осмотре места происшествия должны быть задокументированы и описаны место и обстоятельства обнаружения следов преступления, желательно чтобы предметы были должным образом упакованы и заверены подписями понятых. Также как и при задержании, при осмотре желательно использование фото- и видеосъемку.

3.2 Обыск

Основание для проведения обыска может стать информация о наличии в каком-либо месте или у какого либо-лица могут находиться предметы, документы, ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производится как по мотивированному постановлению следователя, так и на основании судебного решения в жилище. согласно порядку, установленному в ст. 165 УПК РФ по каждому уголовному делу, которое связано с незаконным оборотом наркотических средств. Статья 182 Уголовно-процессуальный кодекс РФ

Обыски на начальном этапе расследования проводились в 82,6% дел. В 90,7% случаев обыск имеет положительный результат, что говорит о высокой информативности этого мероприятия. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. - М., 2001 с 56 Также, практически во всех изученных случаях обыски сопровождаются такими мероприятиями, как личный обыск подозреваемого и выемка личных вещей, что обуславливает важную ролей этого мероприятия в расследовании.

Данное мероприятие может выступать как часть оперативно-тактической комбинации.

Е.В. Сидоров пишет, что в судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обыск проводится:

по месту постоянного пребывания, жительства, работы лиц, которые были установлены в процессе расследования

при использовании злоумышленниками специальных помещений при совершении преступления обыск проводится в этих помещениях (наркопритоны, парники для культивирования растения и пр.)

если злоумышленниками используются помещения близких, родственников или знакомых, и если эта информация установлена в процессе расследования, то обыск проводится и у них. Обыск проводится вне зависимости от информированности хозяев помещения о такого рода деятельности субъекта

у покупателей наркотических средств или лиц, пользующихся услугами наркопритонов, и пр.

в различных других помещениях, которые по оперативной информации могут быть использованы для производства или сокрытия наркотических средств. К таким помещениям могут относиться гаражи, транспортные средства, заброшенные склады и помещения и пр. Сидоров В.Е. // Начальный этап расследования. М.1992. с 44

Эффективность обыска не последним образом определяется временем его проведения. Наиболее эффективным, по проведенному анализу, будет являться обыск, который проводился в составе оперативно-тактической комбинации по задержанию злоумышленников, либо по получении информации о том, что в данный момент злоумышленники находятся в месте проведения обыска, имеют при себе наркотические средства и производят с ними различные операции. Наблюдение за местом предполагаемого обыска, прослушивание телефонных разговоров подозреваемых могу оказать существенную помощь в принятии решения о выборе времени этого мероприятия.

Некоторые авторы указывают, что часто участники преступной группы хранят наркотики небольшими партиями в различных местах, и имеют хорошо отработанную сеть оповещения. В связи с этим создается причина, по которой логично было бы производить обыски сразу по всем местам, наличие наркотических средств, в которых подозревается, чтобы максимально увеличить количество доказательств о групповом характере данного преступления. Необходимо отметить, что такие обыски проводились лишь в 15,6% случаев, что не является большой долей всех случаев, однако их анализ дает понять, что такой метод обыска имеет хороший результат. Методика и тактика проведения выемки и обыска А. И. Дворкин-- М.: Юрист, 2000 с 56

Как правило, при обысках обнаруживаются следующие предметы и материалы:

собственно наркотические средства, сырье для их изготовления, полуфабрикаты, их следы в местах изготовления, расфасовки, хранения, выброса и уничтожения;

предметы, инструменты и оборудование, используемые для изготовления, упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотиков (пластиковые пакеты, фольга, полиэтиленовая пленка, мешки, посуда, весы, разновесы, сита, прессы, приспособления для набивки папиросных гильз, пустые гильзы из-под папирос, открытые пачки табака, пипетки со следами гашишного масла и др.);

приспособления для потребления наркотических средств и иные предметы, указывающие на их потребление (шприцы, горелки, ложки, окурки, пустые ампулы, флаконы, упаковка из-под лекарственных средств, содержащих наркотик);

сельскохозяйственный инвентарь, на котором могут быть остатки запрещенных к возделыванию растений;

носильные вещи подозреваемых со следами наркотических средств;

документы, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей в преступной группе, маршрутах движения наркокурьеров (проездные билеты, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, письма, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних разговоров, счета гостиниц, телефонные книжки, различного рода записи);

документы и предметы, указывающие на нарушение правил оборота наркотических средств (поддельные рецептурные бланки, товарно - транспортные накладные, поддельные печати, штампы, технические средства для их подделки - компьютеры со специальными программами, цветные принтеры и т.д.);

иные вещи и предметы, связанные с преступной деятельностью группы (холодное и огнестрельное оружие, отмычки, похищенные вместе с наркотиками вещи, средства личной маскировки и т.д.) Шурухнов Н.Г. Криминалистика. - М., 2003. c 65

Необходимо отметить особенности производства обысков:

1. Большой объем наркотиков и психотропных веществ, позволяющий уничтожить их или употребить в срочном порядке. В этом случае в процессе обыска существует необходимость нахождения всех лиц, которые находятся в обыскиваемом помещении в поле зрения оперативной группы, дабы исключить вероятность уничтожения различного рода доказательств. Для предотвращения выбрасывания доказательств через окна и двери, необходимо также установить наблюдение и за ними. К тому же есть возможность уничтожения доказательств через систему канализации, поэтому с целью предотвращения их уничтожения таким способом, обязательно исключение неконтролируемого пребывания обыскиваемых лиц в ванных и туалетах. Примером может служить процесс проведения обыска у гр. Р., который был подозреваем в соучастии сбыта наркотиков. В этом случае правильно организованное наблюдение за окнами помещения позволило устранить попытку выбрасывания наркотика. Расследование преступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина. М., 1998. С.300

2. Маленький объем наркотических средств. В этом случае подозреваемые часто стараются скрыть доказательства на себе, своей одежде или у других лиц, находящихся при обыске в помещении. Так что мероприятием, предшествующим обыску помещения, на наш взгляд, должен являться личный обыск всех лиц, подозреваемых в соучастии. Примером может служить обыск квартиры гражданина К., подозреваемого в сбыте наркотиков. Тогда не был произведен обыск гр. Л, его знакомой. Только благодаря тому, что была организована охрана окон квартиры, удалось избежать сброса наркотиков. Впоследствии было установлено, что гражданка Л. сама употребляла наркотики, купленные у гр. К, вследствие чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Расследование преступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина. М., 1998. С.302

3. В некоторых случаях при производстве и синтезировании наркотиков используются специальные ядовитые вещества, которые нельзя изымать без специальных знаний. Поэтому наибольшей эффективностью будут обладать обыски, которые сопровождаются различными специалистами - спецкриминалистами, кинологами со специально обученными животными, агротехниками или ботаниками.

4. При поиске тайников, в которых злоумышленники хранят наркотические средства, следует учитывать характеристики наркотиков, поиск которых производится - физико-химические свойства веществ, их условия хранения, используемые примеси и внешний вид. Например, опий-сырец требует хранения в холодной среде, поскольку в него добавляют сахарную пудру или жженую муку, что исключает его хранение в тепле. Логично сделать вывод, что искать такой вид наркотика необходимо в холодильнике или других холодных местах.

Анализ уголовных дел позволяет выделить несколько групп используемых злоумышленниками тайников:

в отделке помещений - наличники дверей, косяки окон, подоконники, сливные бачки и пр.

предметы быта - игрушки, бытовая техника, книги и пр;

продукты питания - внутри орехов, батонов хлеба, конфет, маскировка под сыпучие продукты;

маскировка под лекарственные средства.

В процессе обыска необходимо обращать внимание не только на следы наркотиков, но и на машины и механизмы, различные приспособления, с помощью которых наркотики производятся, упаковываются и вообще происходят какие-либо действия с ними. Изъятие предметов, имеющих отношение к наркотикам, может создать большую доказательную базу.

Как было описано ранее, одним из важнейших средств предотвращения возможных жалоб со стороны подозреваемых о незаконности действий оперативников, попыток дискредитации их работы и пр. является использование специальных технических средств фото- и видеофиксации.

Статистика показывает, что наибольшее количество ошибок и неточностей в процессе расследования исследуемого вида преступлений происходит именно при обыске. К наиболее распространенным ошибкам относятся:

обыск без участия специалистов;

формальное отношение к участию понятых;

плохое описание мест нахождения наркотиков, их количества, упаковки;

отсутствие лиц женского пола в составе группы, проводящей обыск, что

препятствует обыску подозреваемых женского пола;

отсутствие документального подтверждения обыска Лузгин И.М. Методические проблемы при расследовании. М. 2005. С.77-78.

3.3 Допрос

Допрос в тактическом отношении является одним из сложнейших следственных действий, а также одним из самых распространенных. Следственная практика показывает, что у следователя в процессе расследования уголовного дела, на допросы свидетелей уходит около 60% всего времени расследования Пронин К.В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 2006 с.3.

В случае, если подозреваемый согласен дать показания, необходимо предупредить его о том, что данные показания могут быть использованы в суде в качестве доказательств. Также они могут быть использованы в качестве доказательств и при последующем отказе его от них, кроме случаев, указанных в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Также подозреваемый имеет право на пользование услугами адвоката, которое предусмотрено п. 2 - 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. До первого допроса это свидание может быть конфиденциальным и личным. Свидание возможно с продолжительностью до 2 часов по времени, но также возможно ограничение свидания с защитником при продолжительности более 2 часов, о чем подозреваемый должен быть предупрежден заранее.
Проведение допроса также зависит от физического состояния подозреваемого. Так, запрещено проводить допрос, если подозреваемый находится в состоянии наркотического опьянения. Если же лицо не может дать показания из-за плохого самочувствия вследствие отказа от приема наркотиков, приглашается врач-нарколог с целью облегчения состояния лица или принятия решения о переносе допроса. Поэтому перед осуществлением допроса рекомендуется производить проверку допрашиваемых лиц на предмет употребления наркотиков.

Допрос будет максимально эффективен, если предотвратить попытки подозреваемого дать ложную информацию. С этой целью рекомендовано присутствие на допросе оперативного работника, который ведет данное дело, либо лица, давшего информацию о подозреваемом. Также, если расследуется дело о групповом преступлении, повысит эффективность первоначально допрос самого молодого, в криминальном смысле слова, участника группы, поскольку возрастает вероятность правдивых показаний.

Для определения круга вопросов, которые подлежат выяснению в ходе допроса необходимо установить обстоятельства совершения преступления. К данным обстоятельствам относятся: период незаконного оборота; способы транспортировки наркотиков к местам сбыта; количество наркотиков, его упаковка, способ расфасовки, цена и пр.; кто был инициатором преступлений и другие.

На наш взгляд, необходимо отметить наиболее эффективный прием допроса.

1. Предложение подозреваемому вести рассказ о событиях преступления без наводящих вопросов от сотрудников ОВД. Вопросы в этом случае следователь задает уже после рассказа подозреваемого, дабы уточнить различные моменты или уличить допрашиваемого во лжи.

В этом случае подозреваемый стремится выговориться, чтобы своего оправдания, но в то же время он должен считаться с фактами, уже известными следователю. Допрос в форме свободного рассказа имеет следующие аспекты значимости:

Незнание подозреваемым точной информации о том, в чем конкретно осведомлен следователь, поэтому он может как подтвердить уже известную информацию, так и раскрыть новую, доселе неизвестную.

Данный способ дает возможность следователю использовать другие приемы уличения во лжи или получения достоверной информации

Нередко случайное раскрытие информации, которую подозреваемый не хотел рассказывать, но выдал вследствие непонимания им значимости этих сведений;

2. Закрепление у подозреваемого ощущения того, что его попытки обмануть следствие останутся безуспешными, путем немедленного пресечения следователем лжи. Данный прием можно применять в том случае, если у следователя есть неопровержимые доказательства вины подозреваемого или наличие достоверной информации о событиях преступления. Смысл такого способа заключается в том, что на любую ложь со стороны поозреваемого следователь отвечает предоставлением доказательств обратного. Для этого применяются различные просьбы следователя говорить конкретнее или повторить рассказ. Эти приемы основаны на том, что ложная информация плохо запоминается подозреваемым и со временем он начинает искажать события. Для эффективного допроса в этом случае применяется аудио- и видеоаппаратура.

3. Создание представления о большой осведомленности следователя о событиях преступления. В этом случае также создается впечатление, что любая ложь будет раскрыта. Для использования этого приема следователь специально говорит подозреваемому отдельные факты преступления, его роли в нем и другую информацию, зачастую второстепенную. Таким образом у подозреваемого создается впечатление, что следователь обо всем уже знает.

4. Тактика «косвенного допроса». Тактика заключается в задавании подозреваемому вопросов, напрямую не связанных с конкретным делом. К таким вопросам относятся вопросы об увлечениях подозреваемого, его биографических фактах, друзьях и т.п. Такой прием полезен при отказе от дачи показаний, поскольку создает впечатление неформальности общения. Следующие вопросы все больше относятся к конкретному преступлению, но также задаются в завуалированной форме.

5. Другим способом склонения подозреваемого к даче показаний - прием использования его положительных качеств. Таким образом снимается психологический барьер между следователем и подозреваемым, после чего можно приступать непосредственно к допросу Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.: Академия МВД, 1995. с 289.

Очень большое значение в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков играет допрос свидетелей.

Свидетель, это лицо, которое имеет информацию об обстоятельствах конкретного уголовного дела, которая имеет значение для его расследования и это лицо вызвано для дачи показаний.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, допрос свидетелей с целью получения информации имеет ряд особенностей. В этом случае в качестве свидетелей происходят допросы очевидцев задержания подозреваемого с поличным, родители, соседи, друзья, лица, употреблявшие наркотики, а также вызванные в качестве понятых лица. Объем сведений, которыми располагает свидетель вызванный следователем для дачи показаний определяет эффективность допроса. Пронин К.В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 2006. с. 106

При допросе свидетеля следователь должен учесть, что свидетель может не рассказать о тех или иных аспектах дела, не только потому что не знает о них либо намеренно хочет скрыть, но и потому, что просто может не знать, имеют ли те или иные данные значение для следователя. Также иногда бывает нелишним допросить свидетелей, которые сами не были свидетелями незаконного оборота наркотиков, но знают о таких деяниях от третьих лиц. При таком допросе используется специальный тактический прием - выясняются факты преступной деятельности подозреваемого, при этом внимание на актуальности данной информации не уделяется. Затем узнается информация о третьих лицах, передавших такому свидетелю информацию.

При планировании допроса свидетелей, ставших очевидцами незаконного оборота наркотиков, следователю необходимо учесть обстоятельства:

свидетель стал очевидцем одного или нескольких преступлений;

родственные связи свидетеля с подозреваемым и характер их отношений;

характеристика личности свидетеля и его роль;

позиция свидетеля касательно совершенного преступления;

зависимость свидетеля от наркотиков Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комисарова. М., 2004. с. 150.

В процессе допроса свидетелей очень часто возникают ситуации, когда свидетель отказывается давать показания, поскольку он поддерживается установками криминального мира, а также на него могут оказывать давление участники преступных групп. По этому поводу у ряда авторов есть особое мнение, которое мы разделяем: «свидетели - это обычные, порой не менее грешные люди, чем преступники. Хорошо запоминая одно, они могут забывать другое» Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: понятия, тактика, технология: учебное пособие. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2009 С. 127.