При этом тщательно осматривается тело обыскиваемого, его одежда, обувь, а также протезы. Подозреваемым и обвиняемым предлагается полностью раздеться, обнажить соответствующие участки тела. Пластырные наклейки, гипсовые и другие повязки проверяются совместно с медицинским работником. При обнаружении предметов, зашитых в одежде, ткань распарывается. Из обуви извлекаются супинаторы, металлические набойки.

Личный обыск подозреваемых или обвиняемых производится работниками ИВС одного с ними пола. При полном обыске не должны присутствовать лица противоположного пола, за исключением медицинских работников в необходимых случаях.

При проведении личного обыска или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых могут применяться технические средства обнаружения запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. Рентгеновскую аппаратуру разрешается применять только для обыска одежды или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых.

Несмотря на широкие информационные и обеспечительные достоинства личного обыска, это действие не в полную меру используется в правоприменительной практике ввиду того, что потребность в нем чаще всего возникает в момент захвата лица с поличным на месте совершения преступления либо непосредственно после этого, при сбыте запрещенных средств и предметов, а его производство по закону допускается только после возбуждения уголовного дела. Поэтому на практике личный обыск часто подменяется осмотром места происшествия, местности, помещения, административным досмотром, в ходе которого у лица выявляются и изымаются разыскиваемые вещи и предметы, запрещенные к обороту. Такая практика нередко сопровождается нарушением прав обыскиваемого лица, камуфлируется под искусственно создаваемые административно-правовые ситуации, которые в ходе дальнейшего производства по делу приводят к утрате доказательственного значения полученных результатов.

Возможность производства личного обыска до возбуждения уголовного дела должна быть обставлена рядом условий:

1) получением данных, в том числе оперативно-розыскного характера, о наличии признаков преступления, которые недостаточны для принятия решения о возбуждении уголовного дела;

2) невозможностью использования других процессуальных средств для изъятия и закрепления обстоятельств изъятия у лица имеющихся при нем предметов, запрещенных к обороту, либо предметов, создающих угрозу для безопасности граждан и соответствующих должностных лиц и могущих иметь доказательственное значение при производстве по уголовному делу;

3) безотлагательностью выполнения указанного действия и невозможностью отложения его до возбуждения уголовного дела;

4) немедленным уведомлением прокурора и суда о проведении личного обыска и решением вопроса о возбуждении уголовного дела непосредственно после окончания его производства.

Эти предписания закона следователь должен иметь в виду при подготовке к производству обыска и, предполагая возникновение необходимости производства личного обыска, включать в число участников этого действия лиц, отвечающих этим требованиям. Кроме того, следует учитывать и специфику производства личного обыска, навыками производства которого следователь, как правило, не располагает, а потому включать в число участников обыска «специалистов» в производстве личных обысков (в качестве таких «узких специалистов» могут выступать сотрудники дежурных частей ОВД, следственных изоляторов).

По действующему законодательству личный обыск, как и другие виды обыска, проводится только после возбуждения уголовного дела, так как в противном случае результаты этого следственного действия не имеют доказательственного значения. Однако по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК, необходимость производства данного следственного действия возникает главным образом при задержании взяточников с поличным, а также при осмотре места происшествия, если преступники скрывают при себе предмет взятки и другие улики, когда уголовное дело в большинстве случаев еще не возбуждено. Возникает вопрос: как должен поступить следователь? Очевидно, что промедление с обнаружением и изъятием этих вещественных доказательств существенно затруднит или даже сделает невозможным раскрытие преступления. Поэтому представляется целесообразным в целях усиления борьбы со взяточничеством разрешить, как исключение, производство личного обыска в рассматриваемых ситуациях, учитывая их безотлагательность и неотложность, до возбуждения уголовного дела. При этом для обеспечения законности производства этого следственного действия и соблюдения прав граждан предлагается установить ряд гарантий: «обязательное участие понятых, применение видеозаписи для фиксации процесса обнаружения и изъятия, немедленное после окончания мероприятия предоставление его результатов в суд для оценки обоснованности и законности проведенных мер».

Личный обыск лица на месте задержания заключается «в прощупывании тела и одежды по всей поверхности». При этом головной убор (шапка, кепи, шляпка, шаль и т.п.), а также обувь, снятая с ног, подвергаются детальному изучению. Проверяются все карманы одежды. Последние, по возможности, выворачивают, и их содержимое изучается отдельно.

Обследование проводят сверху вниз - один раз, а затем эту же операцию повторяют, но уже снизу вверх. Все обнаруженные при личном обыске объекты, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков, а также холодное и огнестрельное оружие, взрывные устройства, средства взрывания, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества сразу же изымаются.

Повторный либо дополнительный личный обыск, сопровождающийся, как правило, обнажением тела обыскиваемого лица, проводится в служебном помещении, куда доставляется задержанное лицо. Причем после проведения личного обыска задержанного в служебном помещении (дежурная часть, комната для задержанных при дежурной части органа внутренних дел, ФСБ, кабинет следователя или оперативного работника УР, БЭП и пр.) также целесообразно провести обследование этого помещения, транспортного средства, в котором доставлялось задержанное лицо в помещение правоохранительного органа, в связи с тем что на практике нередки случаи избавления задержанных лиц от материальных улик именно в этих помещениях или транспортных средствах путем незаметного для окружающих их выбрасывания, припрятывания под сиденье, под чехлы, коврики и пр., в салоне транспортного средства, на пол, под и в столы, стулья, кресла и т.п. служебного кабинета.

На практике встречаются случаи, когда лицо, у которого проводится обыск, иные лица, находящиеся в обыскиваемых помещениях, на участке местности, в транспортном средстве уже после проведения их личного обыска, осуществляемого, как правило, на подготовительной или обзорной стадиях обыска основного объекта (помещения, участка местности, транспортного средства), успевают проглотить или спрятать в находящейся на них одежде, обуви, головных уборах, париках, на теле наркотики и иные предметы, документы, имеющие отношение к совершенному преступлению. В связи с этим в случае необходимости уже после завершения обыска помещения, участка местности, транспортного средства проводится повторный личный обыск.

Производство личного обыска граждан делится на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

На подготовительном этапе предлагается встать (если он сидит), оставить все, что у него в руках, поднять руки вверх, повернуться спиной к обыскивающему и принять положение, исключающее возможность оказания им внезапного сопротивления (нападения). Например, широко расставить ноги и опереться широко расставленными руками о любую преграду (стену, кузов или салон транспортного средства). При этом ноги обыскиваемого находятся на значительном удалении от преграды. В последние годы все чаще практикуется иной способ: всех лиц, подвергаемых личному обыску, укладывают лицом вниз на пол (землю) по команде вооруженных сотрудников физической защиты (например, ОМОН, СОБР и др.). При этом обыскиваемые держат сцепленные в замок руки над головой. Затем каждому обыскиваемому по отдельности предлагают добровольно выдать все имеющиеся при нем предметы: носимые вещи, документы, ценности, оружие, наркотики.

На основном этапе личный обыск проводится обычно сверху вниз (может быть произведен и наоборот: снизу вверх), т.е. в начале обыскивается головной убор, волосы, парики (причем обыскиваемому лицу предлагается снять парик с головы самостоятельно, и лишь если последний отказывается это сделать, то эта операция осуществляется принудительно обыскивающим лицом), ушные раковины, ротовая полость, затем одежда.

При необходимости обыска закрытых одеждой участков тела и для более тщательного обследования каждого предмета одежды, обуви, головных уборов обыскиваемому предлагается снять с себя головной убор, верхнюю одежду, обувь, белье, носки (чулки, колготы).

При обследовании головных уборов (фуражка, кепи, берет, шляпка, шапка и пр.) прощупывают, а в случае необходимости вскрывают козырьки, отделяют прокладку, смотрят между тканью и картоном, под лентой. У зимних шапок обследуют стежку, отделяют мех.

При обследовании одежды прежде всего: осматривают карманы, далее прощупывают и обследуют всю одежду, не пропуская ни одного ее участка. Особое внимание уделяется тем местам одежды, где имеется двойная ткань (воротники, лацканы, манжеты, пояса и гульфики брюк, юбок и пр.), поскольку между этими слоями могут быть спрятаны пакетики с наркотиками, деньги, изделия из драгоценных металлов и камней, документы. Любое неестественное утолщение одежды прощупывается. Наркотики, драгоценности могут быть спрятаны внутри пустотелых или обшитых тканью пуговиц и др.

При обследовании обуви осматривают под стельками, между подметками, в задниках, под накладками носков. Проверяется, «не отделяется ли каблук, внутри которого могут быть пустоты, не вклеены ли внутрь стелек наркотики».

При производстве личного обыска следует предусмотреть возможность сопротивления или внезапного нападения со стороны обыскиваемого, а также попыток избавиться от уличающих его предметов или документов. С учетом этого обыск лица должен производиться двумя следователями или следователем и сотрудником органа дознания, один из которых производит обследование обыскиваемого лица, а другой внимательно следит за поведением обыскиваемого, не допуская передачи искомых предметов другим лицам или иных попыток избавиться от них.

Вначале обыскиваемое лицо обследуется с целью обнаружения огнестрельного или холодного оружия, табака, молотого перца и других сыпучих и жидких веществ, которые могут использоваться с целью нападения на обыскивающего или для самоубийства. Затем производится обследование сверху вниз и от одежды до тела. Если в руках у обыскиваемого лица был зонтик или трость, они должны быть тщательно обследованы, так как этими предметами может быть замаскировано огнестрельное или холодное оружие.

Нередко искомые предметы прикрепляются к телу с помощью изоляционной ленты, пластыря или скотча, поэтому с обыскиваемого должно быть снято белье, которое так же, как и верхняя одежда, подвергается обследованию. Мелкие предметы могут быть спрятаны в прическе, в подмышечных впадинах и в естественных отверстиях тела. Если есть основания полагать, что искомый предмет проглочен, обыскиваемого следует обследовать с помощью рентгенустановки.

Обследование тела обыскиваемого желательно производить с участием врача, особенно если для обследования требуется снять имеющиеся у обыскиваемого повязки.

При осмотре обуви необходимо проверить, не спрятаны ли искомые объекты под стелькой, подкладкой или внутри каблука. Особое внимание следует обращать на ортопедическую обувь и протезы, поскольку в них наиболее вероятно наличие тайников.

Обследованию должны подвергаться предметы, находившиеся при обыскиваемом (радиоприемник, пейджер, мобильный телефон, фотоаппарат, папка, сумка, портфель, барсетка, футляр для очков, пачка сигарет, зажигалка и пр.).

По окончании личного обыска должно быть обследовано место, на котором он производится, так как обыскиваемый мог что-либо выбросить или спрятать.

Результативность обыска определяется умением следователя правильно ориентироваться в обстановке места его производства, быть целеустремленным, выдержанным, уверенным в успехе. Нельзя отказываться от обследования «неудобных» объектов (дымохода, подвала), гнушаться грязной работой (обследование помойки, выгребной ямы, других подобных мест). Следователь не имеет права поддаваться на уловки и провокации обыскиваемого, реагировать на его словесные и поведенческие выпады. В любых ситуациях он должен сохранять самообладание, действовать как представитель закона.

Особенности имеет лишь выемка документов и предметов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае следователь должен получить санкцию прокурора. Выемка документов, содержащих сведения о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится только по судебному решению.

Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоколах данных следственных действий. В протоколе обыска указывается, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены искомые предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты в принудительном порядке. Все изымаемое должно быть сфотографировано по правилам масштабной съемки и детально описано с указанием не только общих признаков (наименование, количество, размеры, вес), но обязательно индивидуальных характеристик (наличие клейм, заводских номеров, дефектов, особых признаков), а также стоимости, если она известна. Все предметы снабжаются бирками, ярлыками, жетонами с удостоверительными надписями лица, у которого производился обыск, следователя, понятых.

3. Проблемы практики проведения обыска и выемки (на материалах СУ СК при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю)

3.1 Проблемы проведения обыска и выемки в кредитных организациях

Хотя каждое преступление индивидуально и неповторимо, тем не менее в действиях преступников, совершающих однородные деликты, есть немало общего. Используя метод аналогии, следователь может узнать много нового об объектах посягательства, орудиях преступления, способах их сокрытия, о наиболее удачных приемах и средствах их поиска и применить эти знания при организации предстоящего обыска.

Изучение материалов уголовного дела, по которому намечается обыск, «позволяет получить сведения об объектах преступного посягательства, примененных орудиях, местах их возможного хранения и др. Они могут фигурировать в показаниях допрошенных по делу лиц, документах, заключениях экспертов».

Особенности тактики обыска и выемки в кредитных организациях обусловлены совокупностью требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и системой функционирования кредитной организации, в том числе режимом реализации банковских технологий.

Обыск в кредитной организации можно определить как урегулированное уголовно-процессуальным законом, обеспеченное государственным принуждением действие, заключающееся в обследовании помещений (хранилищ) кредитной организации, а также в случае необходимости лиц - находящихся в ее помещениях, с целью обнаружения и изъятия предметов (элементов информационных банковских систем (далее - ИБС), в том числе компьютерная техника, носители компьютерной информации - диски, дискеты и т.п.), ценностей (например, драгоценные металлы, ценные бумаги и т.п.), документов, содержащих сведения о самой кредитной организации (например, учредительные и регистрационные документы) и ее клиентах (например, банковские расчетные документы, досье участников внешнеэкономической деятельности, кредитное дело и т.п.)

Практика расследования преступлений, сопряженных с банковскими технологиями, показывает, что органы расследования прибегают к такому следственному действию, как обыск в помещениях и (или) хранилищах кредитной организации, только в тех случаях, когда имеются основания полагать, что руководство или иной сотрудник данной кредитной организации причастен к совершению преступлений.

По возможности в качестве понятых орган расследования может пригласить лиц, имеющих определенный уровень знаний ИБС и / или банковских технологий.

Участие специалиста требуется в случае, когда в ходе обыска в кредитной организации планируется изъятие информации и / или технического элемента(ов) ИБС. При этом специалист не только поможет правильно изъять, упаковать и транспортировать элементы ИБС, но и дать консультации и рекомендации по вопросам соблюдения технических правил безопасности при производстве обыска, чтобы не допустить возможности повреждения ИБС. Кроме того, участие специалиста обязательно, когда планируется принудительное проникновение в хранилища (вскрытие сейфов) кредитной организации.

Практически всегда тактически грамотное использование знаний и навыков специалистов ведет к повышению результативности обыска и сокращению времени его проведения. При этом возрастает значение квалификации самого специалиста, так как при проведении обыска иногда из-за особенностей самих объектов, имеющих значение для дела, найти их может только специалист. Такое положение характерно при расследовании преступлений, сопряженных с банковскими технологиями. Поэтому естественно, что возрастание уровня и интенсивности использования специальных знаний приводит и к повышению требовательности к квалификации специалиста.

Меры конспирации должны быть соблюдены вплоть до проникновения в помещения (хранилища) кредитной организации. С этой целью орган расследования должен решить вопросы организационно-технического характера:

- где поставить автомашины, на которых прибудут члены группы обыска;

- каким образом приблизиться к обыскиваемой кредитной организации, не вызывая при этом подозрений о цели посещения со стороны сотрудников охраны кредитной организации;

- где, в случае необходимости, выставить наружные посты.

При разрешении этих и других вопросов органам расследования необходимо иметь в виду, что любая кредитная организация, как правило, обеспечена не только физической, но и технической охраной (наружное и внутреннее видеонаблюдение и т.п.).

Изучение практики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, показывает, что органы расследования путем проведения выемки также изымают в кредитной организации выписки по счетам их клиентов. Думается, что такая практика на сегодняшний день, с учетом действующего законодательства, является правильной.

При производстве выемки документов, помимо руководителя или иного представителя кредитной организации, должно присутствовать лицо, которое ответственно за хранение и оборот изымаемых документов.

Во избежание изъятия документов, не относящихся к делу, органам расследования предварительно надлежит изучить банковское законодательство и документооборот в кредитной организации, где предстоит произвести выемку документов, подлежащих изъятию, регламентирующий тот или иной вид банковских технологий. Исходя из особенностей деятельности кредитных организаций в целом и реализуемой ею конкретной банковской технологии, органам расследования надлежит привлечь к этому специалистов банковской деятельности

Особенностью производства выемки в кредитных организациях, помимо наличия судебного решения, является сложность в ее непосредственном производстве. Практика показала, что в силу большого объема документов по деятельности того или иного клиента кредитной организации объективно требуется значительное время для подготовки их к выдаче.

обыск преступление кредиторский выемка

3.2 Проблемы проведения обыска и выемки при расследовании преступлений о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

При расследовании преступлений о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности обыск производится, как правило, с целью изъятия предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Более того, поскольку это следственное действие имеет ярко выраженный поисковый характер, его производство часто обусловлено необходимостью отыскания имущества для наложения ареста в целях обеспечения гражданского иска.

В большинстве случаев обыск по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ, производится в помещениях организаций и жилищах.

Согласно ч. 3 ст. 182 УПК РФ для производства обыска в жилище необходимо судебное решение, принимаемое в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Однако в исключительных случаях (например, если это необходимо для пресечения дальнейшей преступной деятельности лица) он может быть произведен только на основании постановления дознавателя (следователя), т.е. без получения судебного решения, но с последующим уведомлением судьи и надзирающего прокурора о принятом решении.

В производстве обыска помимо лица, в помещении которого проводится указанное следственное действие, либо совершеннолетних членов его семьи могут принимать участие: адвокат, законный представитель подозреваемого или обвиняемого, переводчик, специалист, эксперт. Участие понятых, за рядом исключений (например, отсутствие надлежащих средств сообщения, наличие опасности для жизни и здоровья людей и т.п.), обязательно. При этом не рекомендуется приглашать в качестве таковых ближайших соседей обыскиваемого, а также лиц, знакомых с ним или между собой.

Если обыск проводится по ходатайству потерпевшего либо его представителя, последние также имеют право участвовать в производстве этого следственного действия.

Обыск в помещениях, занимаемых организациями, чаще всего производится с целью изъятия документации, которая в ряде случаев необходима ей для дальнейшей работы. В такой ситуации следователь может ограничиться изъятием копий этих документов, но при наличии двух условий: если эти документы не являются вещественными доказательствами и если их копии будут заверены руководителями обыскиваемой организации.

В отличие от обыска, основанием производства которого является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица, возможно, находятся предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, выемка производится тогда, когда точно известно, какие предметы и документы подлежат изъятию, а также где и у кого они находятся. При этом сведения об этом могут быть получены дознавателем (следователем) как из процессуальных, так и непроцессуальных источников информации (материалов оперативно-розыскной деятельности).

Согласно ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их в качестве доказательств.

Вместе с тем в УПК РФ не содержится каких-либо указаний относительно того, каким образом дознаватель (следователь) должен приобщать указанные объекты к материалам уголовного дела.

В связи с этим одни ученые предлагают выносить соответствующее постановление и производить выемку предмета или документа, гарантирующую их сохранность и дающую процессуальные основания для приобщения к уголовному делу. Другие считают, что в этом случае достаточно письменного заявления участника процесса, в котором содержалась бы просьба принять тот или иной предмет или документ и приобщить его к материалам уголовного дела.

На взгляд автора, пока данный пробел не устранен на законодательном уровне, вполне приемлемы оба варианта решения возникшей проблемы, однако в любом случае - после производства выемки либо принятия соответствующего заявления - должен последовать осмотр предмета, документа с тем, чтобы в дальнейшем устранить какие-либо сомнения относительно их доказательственного значения.

Для того чтобы произвести выемку в жилище или документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, необходимо судебное решение, так как производство такого следственного действия существенным образом затрагивает права и интересы отдельных участников уголовного процесса.

Как и при обыске, в ходе выемки следователь вправе вскрывать запертые помещения, если владелец или распорядитель отказывается добровольно их открыть. Однако если при этом нужных объектов на месте не оказывается, производство выемки следует прекратить. Это связано с тем, что поисковые действия выходят за рамки этого следственного действия и характерны для обыска, проводить который можно при наличии юридических оснований, описанных выше.

Анализ материалов уголовных дел показал, что выемка является одним из наиболее распространенных следственных действий, производимых при расследовании преступлений о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Вместе с тем решения об ее производстве, на наш взгляд, не всегда обоснованы. Это связано с тем, что согласно закону производство указанного следственного действия возможно лишь при наличии информации, подтверждающей факт местонахождения интересующих дознавателя (следователя) предметов или документов.

Получение же этой информации должно осуществляться путем направления в соответствующие организации запросов (например, в регистрационные органы ГИБДД МВД России, налоговые органы, в различного рода кредитные учреждения и т.д.). После получения по ним ответов, если дознаватель (следователь) сочтет необходимым произвести изъятие из указанных организаций соответствующей документации, он может принять решение о производстве выемки. В противном случае проведение указанного следственного действия будет не только незаконным, но и в ряде случаев может оказаться бесполезным, так как следователь, рассчитывая на положительные результаты его производства, в итоге может ничего не обнаружить.

В заключение хотелось бы отметить, что в результате таких запросов, а также производства указанных следственных действий (обыска, выемки) в материалах уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УПК РФ, должна содержаться информация:

- об учредительных и регистрационных документах должника;

- о постановке его на учет в качестве налогоплательщика в налоговых органах;

- о кредитных договорах;

- о договорах, представленных в обеспечение возврата кредита (договор поручительства, договор залога, банковская гарантия и др.);

- о документах, обосновывающих возможность своевременного погашения задолженности, представленных заемщиком вместе с кредитной заявкой (технико-экономическое обоснование потребности в кредите, бухгалтерский баланс, договоры о заключенных хозяйственных сделках, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые или нежилые помещения, транспортные средства и другие документы);

- о решении арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора;

- об исполнительном листе, выданном арбитражным судом или судом общей юрисдикции;

- о постановлении судебного пристава-исполнителя о возбуждении в связи с этим исполнительного производства;

- о заказных письмах-уведомлениях должника, направленных по почте банком или врученных под расписку в адрес должника, в тексте которых указывалось на возможность привлечения лица в случае невозвращения кредита к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;

- о письменных объяснениях должника с указанием причин невозвращения кредита, а также распорядительных письмах, платежных поручениях (при наличии таковых) и т.д.

Заключение