Отмывание денег посредством торговли
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономическая безопасность |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | А.С. Ершова |
| Дата добавления | 21.03.2019 |
| Размер файла | 26,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.
реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.
реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008Международное политическое значение вопроса о свободе торговли: изменение восприятия. Обоснование ограничения торговли посредством системы протекционистских тарифов. Конфликт между интересами национальных изготовителей и национальных потребителей.
реферат [19,2 K], добавлен 24.04.2010Сущность, значение и виды доходов. Состав продукции розничной торговли. Классификация доходов в бухгалтерском учете. Организационно-экономическая характеристика ООО "Омега". Влияние изменения структуры оборота розничной торговли на уровень доходов.
курсовая работа [195,5 K], добавлен 16.05.2012Теории международной торговли. Элементы международной торговли; торговцы, агенты и конфирмационные дома; отделения, филиалы и ассоциированные компании за рубежом; внешняя торговля и распределение доходов. Основы юридического обеспечения мировой торговли.
курсовая работа [48,4 K], добавлен 28.04.2008Понятие, виды, источники доходов торговых предприятий. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО "Камелия". Расчет и планирование доходов предприятий торговли на предстоящий период. Пути увеличения доходов торговых предприятий.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 29.06.2010Оптовая торговля и ее место в отраслевой структуре национальной экономики. Основные задачи оптовых предприятий. Этапы развития, структура оптовой торговли. Тенденции и перспективы развития торговли. Проблемы, препятствующие развитию сектора торговли.
контрольная работа [176,4 K], добавлен 29.11.2010Знакомство с основными особенностями организации торговли в ОАО "ГУМ", анализ факторов способствующих увеличению количества продаж. Сущность понятия "культура торговли". Торговое обслуживание покупателей как завершающий этап функционирования торговли.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.09.2014Основные направления и принципы государственного регулирования торговли, методы. Практические меры государственного регулирования торговли. Регулирование торговли на федеральном и региональном уровнях. Регулирование торговли на уровне организаций.
реферат [27,5 K], добавлен 18.12.2005Сущность и виды доходов в торговле, их формирование. Экономическое обоснование надбавок и уровня доходности, анализ и оценка доходов торгового предприятия. Основные мероприятия и управленческие решения по увеличению доходов и повышению доходности.
курсовая работа [136,2 K], добавлен 10.09.2010
