Особенности отмывания денег
Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономика |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Валентина |
| Дата добавления | 29.05.2010 |
| Размер файла | 29,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 21.03.2019Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов. Российская банковская система: состояние, ее возможности в борьбе с отмыванием денег.
курсовая работа [135,0 K], добавлен 27.11.2010Сущность оффшорных зон, их основные признаки, классификация по регионам мира, роль в международных экономических отношениях. Оффшорные компании и механизмы их функционирования. Проблемы нечестной налоговой конкуренции и нелегального "отмывания" денег.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 06.08.2013Сущность и происхождение денег. Эволюция денег, история денежных знаков и история инфляции. Формы и виды денег, основные функции денег. Сущность денег как экономической категории. Их проявление в функциях, которые выражают основу содержания денег.
реферат [26,9 K], добавлен 09.12.2008К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.
реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008Функции денег как меры стоимости, анализ их применения как средства накопления, сбережения, платежа. Особенности мировых денег. Этапы эволюции денег в мире и России. Экономическое значение денежного обмена, роль денег в формировании экономической системы.
курсовая работа [53,0 K], добавлен 05.01.2010Ознакомление с историей возникновения металлических, бумажных и кредитных денег. Характеристика специфических свойств денег как меры стоимости, а также как средств обращения, накопления и платежа. Определение роли денег в экономике Российской Федерации.
курсовая работа [49,4 K], добавлен 04.07.2011Сущность и функции денег в экономической науке. Рассмотрение основных теорий денег: металлической, номиналистической, количественной, монетаристской, кейнсианской, функциональной и государственной. Анализ текущего состояния современных денежных теорий.
реферат [45,2 K], добавлен 13.10.2015Исследование теоретических аспектов понятия денег, их происхождения и сущности. Изучение современных функций денег и их роли в экономике. Система организации денежного обращения России. Формы кредитных денег. Марксистская теория денег. Мировые деньги.
курсовая работа [391,1 K], добавлен 31.01.2013Рассмотрение сущности и четырех основных функций денег: мера стоимости, средство накопления (тезаврации), обращения и платежа. Теории денег, налично-денежный оборот и денежное обращение. Система безналичных расчетов. Обоснование роли денег в экономике.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 19.02.2014
