Финансовый мониторинг

Сущность финансового мониторинга. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. Проведение идентификации клиентов, которые осуществляют финансовые операции. Ответственность за нарушение функций финансового мониторинга.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Предмет Финансы
Вид контрольная работа
Язык русский
Прислал(а) Виктория
Дата добавления 23.04.2012
Размер файла 361,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Понятие, экономическая сущность и виды мониторинга финансового состояния предприятия. Организационная характеристика и конкурентные преимущества ООО "Нео Стиль". Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы и оценка ее несостоятельности.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 23.10.2012

  • Законодательство об "отмывании денег". Госфинмониторинг. Действующая система финансового мониторинга. Признаки "сомнительных" операций. Проверки Госфинуслуг. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.

    реферат [26,6 K], добавлен 24.01.2009

  • Инфраструктура и составные элементы финансового рынка. Финансовые инструменты денежного и депозитного рынков. Сущность кредитного рынка. Валютные операции. Рынок ценных бумаг. Экономическая сущность страхования. Финансовое посредничество и посредники.

    курс лекций [1,1 M], добавлен 15.03.2012

  • Финансовое состояние и понятие финансовой устойчивости предприятия. Методические основы мониторинга финансового состояния организации, эффективности и интенсивности использования капитала организации, внеоборотных и оборотных активов организации.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.12.2013

  • Назначение финансового контроля. Виды и методы финансового контроля. Органы, которые осуществляют финансовый контроль. Основные способы документального контроля. Предварительный, текущий и последующий контроль.

    реферат [21,6 K], добавлен 19.11.2006

  • Сущность и функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового управления. Принципы финансового механизма и его основные элементы. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. Ход слияния промышленного и финансового капитала.

    контрольная работа [22,2 K], добавлен 05.03.2011

  • Инвестиции и инвестиционная деятельность. Элементы инвестиционного рынка: финансовые инструменты, финансовые институты, финансовые рынки. Инновационная форма инвестиций. Сущность и формы финансового инвестирования. Инвестиции в средства производства.

    дипломная работа [44,2 K], добавлен 20.11.2008

  • Финансовые отношения предприятий, сущность и значение анализа финансового состояния. Мониторинг финансового состояния как фактор стабилизации деятельности предприятия. Использование денежных средств. Финансовая устойчивость и оздоровление предприятия.

    дипломная работа [219,9 K], добавлен 22.10.2009

  • Финансовый контроль: сущность, формы, виды, методы. Органы финансового контроля. Основные задачи Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Государственные займы: понятие, цели, классификация. Проблемы рынка государственных ценных бумаг.

    контрольная работа [69,4 K], добавлен 18.11.2009

  • Операции, по которым отказ от освобождения от НДС невозможен. Освобождение от НДС услуг, предоставляемых иностранным гражданам и организациям, аккредитованным в РФ. Льготы для освобождения исследовательских и опытно-конструкторских работ от налога.

    контрольная работа [39,6 K], добавлен 28.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.