Главная
База знаний "Allbest"
Государство и право
Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу
Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу
Криминалистическая характеристика контрабанды. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности расследования некоторых видов контрабанды. Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.08.2011 |
| Размер файла | 107,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- с соблюдением требований уголовно-процессуального закона;
- в условиях, максимально сходных с теми, в которых имели место событие или факт, интересующие следствие.
Кроме того, при многократном повторении однородных опытов должен быть получен один и тот же результат (т.е. он не является случайным).
При расследовании дел о контрабанде следственные эксперименты, кроме целей, присущих этому следственному действию по большинству уголовных дел, преследуют также такие цели, как проверка (выяснение) способов хранения, незаконного перемещения через таможенную границу веществ, товаров и транспортных средств, материалов и оборудования, совершения преступниками других действий, направленных на реализацию своего замысла (например, проверка проникновения на охраняемые территории и в помещения, поддержания связи между соучастниками и т.п.), и сокрытия следов и материальных последствий преступления.
Глава 5. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде
Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом См.: Федоров А.В. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2003. - С. 39..
Статья 150 УПК исходит из того, что дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 188 УК РФ дознавателями пограничных органов Федеральной службы безопасности.
В соответствии со статьей 151 УПК, предварительное следствие по делам о контрабанде производится следователями органов Федеральной службы безопасности, а так же следователями органов внутренних дел Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2, 3, 4 статьи 188 УК РФ.
Следователи органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ расследуют уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 188 частями второй - четвертой в части, касающейся контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и работают сообща. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.
Так, 11.04.2008 г. в пункт пропуска (таможенный орган т/п Эльтонский) в 18:30 для прохождения таможенного контроля и таможенного оформления прибыли автомобили иностранного производства (в количестве 4 штук: ТОЙОТА КАМРИ, BMW-3251, LAND ROVER, НИССАН). Автомобили были зарегистрированы в разных регионах РФ. Внимание инспектора привлекло то, что автомобили перемещались по доверенностям, а доверенности выданы были в один день одним и тем же нотариусом. После проверки транспортных средств 12 апреля 2008 года по базе данных угнанных автомобилей выяснилось, что за их государственными номерами числятся иные автомобили. Материалы были переданы по подследственности, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством следователям Федеральной Службы Безопасности. По факту выявленного нарушения впоследствии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РФ.
Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает эффективность ведения работы. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и если нет, обязать таможенный орган информировать о ходе расследования, знакомить с новыми материалами и документами См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина. М.: Норма, 1999. - С. 57. .
Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы контрабандных товаров.
Рассмотрим еще пример. 10 января 2007 года в международном аэропорту Казани таможенники задержали за контрабанду валюты 37-летнего жителя Набережных Челнов. Преступник был задержан при таможенном оформлении ночного авиарейса «Казань - Стамбул». Контрабанда была обнаружена при личном досмотре - 21,2 тыс. долларов челнинец прятал в нижнем белье. Свой проступок задержанный объяснил необходимостью дорогостоящего лечения у турецких медиков, но никаких подтверждающих медицинских документов при себе у мужчины не имелось. Зато оперативники обладают информацией о том, что последние полгода данный гражданин с завидной регулярностью (два раза в месяц) летает в Стамбул, каждый раз возвращаясь с ширпотребом. Официально нигде не работающий, он, по собственному признанию, зарабатывает на жизнь челночным бизнесом. По данному факту было заведено уголовное дело по ч.1 статьи 188 УК РФ См.: Криминальная хроника // http://www.chelny-week.ru/gazeta/articles/2177.html №2 (5) 12 января 2007 г..
План расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения оперативные и иные мероприятия См.: Скворцов К.Ф. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. - М.: Юрист, 2006. - С. 21..
С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т. п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Анализ практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показывает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.
Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде См.: Никитин А.Ю. Знание криминалистики путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды. - Труды МГЮА. -№ 4. - С. 211.. Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосударственного сообщения См.: Федоров А.В. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2003. - С. 43.. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались, или через которые шли транзитом.
Так, 2 июля 2007 года калиниинградцу вынесен приговор за попытку контрабанды продукции военного назначения. В ходе рассмотрения дела установлено, что 37-летний Владимир Луц, следуя в Литовскую Республику через таможенный пост «Чернышевское», не указал в декларации перевозимые в грузовом отсеке микроавтобуса рамы с инфракрасными светофильтрами. Это оборудование относятся к продукции военного назначения, и для его перемещения установлены специальные правила. Луц признан виновным по ст. 188 ч. 2 УК РФ («Контрабанда, незаконное перемещение через таможенную границу оборудования, которое может быть использовано для создания иного вооружения») и приговорен к штрафу в 10 тыс. рублей См.: Пресс-служба облпрокуратуры г.Калининграда // http://www.rosbalt.ru/2008/07/02/499864.html. Росбалт, 02.07.2008..
Глава 6. Особенности расследования некоторых видов контрабанды
6.1 Контрабанда автомобилей
Контрабанда автомашин - один из наиболее распространенных видов контрабанды. Эти преступления нередко становятся возможными из-за участия в их совершении работников таможенных органов. Наиболее известными способами совершения этих преступлений являются следующие:
1. Изготовление и выдача заинтересованному лицу подложной таможенной декларации на автомашину в одном экземпляре, только для регистрации ее в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, без регистрации такого оформления в таможенном органе. Таможенник по сговору с заинтересованным лицом выдает последнему декларацию, предварительно вписав в нее все реквизиты автомашины (модель, цвет, объем двигателя, номерные агрегаты и др.), а также, сделав отметку о праве отчуждения автомашины, ставит оттиски гербовой печати и личной номерной печати.
2. Выдача чистого бланка таможенной декларации с необходимыми реквизитами таможенного органа. Данный способ по сути является разновидностью предыдущего. В некоторых регионах существует «рынок» таких чистых бланков (а также ксерокопий таможенной декларации на автомашины, счетов-справок, подтверждений о таможенном оформлении автомашины и т. п.), стоимость которых колеблется от 200 до 1000 долл. В этом случае преступления могут совершаться и без участия работников таможенного органа.
3. Изготовление двух экземпляров таможенных деклараций с разными отметками о праве на отчуждение автомашины. В данном случае оформление автомашины в ГИБДД производится, однако автомашина фактически оформляется с предоставлением преференции с отметкой в удостоверении о запрещении отчуждения автомашины в течение двух лет. Но в бланке того же удостоверения для ГИБДД делается противоположная отметка «с правом отчуждения», позволяющая заинтересованному лицу свободно распоряжаться автомашиной.
4. Необоснованное применение преференции при таможенном оформлении автомашины. По сути это тот же способ, что и вышеуказанный, однако без внесения в документы ложных сведений. Таким образом, оба экземпляра, декларации содержат отметку о льготном таможенном оформлении, однако преференция применена незаконно, например, в связи с необходимым ходатайством физического или юридического лица, либо в отношении автомашин, которые вообще не подлежат оформлению в льготном порядке, либо в отношении лица, которому не могла быть предоставлена преференция, например это лицо уже ввозило в течение года автомашины беспошлинно, и т. п.
5. Применение преференции на основании фальшивых документов. Все документы, представленные для оформления автомашины, могут быть подделаны, и одна из функций должностного лица - выявление и пресечение таких подделок. Так могут подделываться документы, свидетельствующие о покупке автомашины (контракты, купчие, счета-справки и т. п.), документы о пересечении автомашиной таможенной границы РФ или соответствующие отметки.
С целью применения льготы совершаются подделки отметок в заграничном паспорте владельца автомашины о пересечении границы в соответствующий период времени в обоих направлениях См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина. М.: Норма, 1999. - С. 22. .
6. Занижение таможенной стоимости. Способы занижения таможенной стоимости автомашины весьма многообразны. Это может быть просто явно заниженная стоимость, в обоснование которой таможенник не требует соответствующих документов. Возможно занижение таможенной стоимости путем составления подложного контракта, купчей. Стоимость занижается под предлогом того, что была куплена автомашина, якобы находившаяся в поврежденном состоянии, требующая ремонта.
7. Занижение данных об объеме двигателя как разновидность предыдущего способа часто применяется при начислении таможенных платежей на основе единой ставки: определенное количество экю за один кубический сантиметр объема двигателя автомашины.
8. Заявление ложных сведений о товаре. Широко распространены случаи, когда по сговору с таможенником декларант заявляет в качестве предмета перемещения вместо автомашины - запчасти от автомашины и другие товары, не облагаемые высокими ставками таможенных платежей, вместо легковой автомашины - грузовую и т. п.
9. Заявление ложных сведений о таможенном режиме. Например, вместо выпуска в свободное обращение указывается режим временного ввоза с обязательством вывоза в определенный срок, режим транзита через таможенную территорию РФ и т. п.
10. Незаконный выпуск автомашины со склада временного хранения имеет место в случаях, когда в результате выявления и задержания неоформленных или незаконно оформленных автомашин последние помещаются на склад временного хранения. Заинтересованное лицо, не желающее уплачивать таможенные платежи, заявляет ходатайство о выпуске автомашины со склада под предлогом, например доставления ее в другой регион для таможенного оформления.
11. Непринятие мер к владельцам автомашин при выявлении нарушений требований закона к таможенному оформлению.
12. Выдача фиктивного подтверждения для органов ГИБДД о таможенном оформлении автомашины. Такие подтверждения, как правило, даются либо на специальном бланке таможенного органа, либо в телеграмме в адрес инспекции. Заинтересованное лицо, регистрирующее автомашину по заведомо поддельным либо подложным документам, вступает в сговор с таможенником, уполномоченным выдавать такого рода подтверждения См.: Никитин А.Ю. Знание криминалистики путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды. - Труды МГЮА. -№ 4. - С. 218..
Общие признаки этих преступлений можно разбить на три группы по источнику их получения, а именно признаки, полученные на основе анализа:
а) обстановки в сфере внешнеэкономической деятельности в регионе;
б) данных оперативно-розыскного характера;
в) регистрационных и иных документов на автомашины.
К первой группе относятся следующие характерные признаки:
- значительно более низкие рыночные цены на автомашины иностранного происхождения и отечественные, ввезенные в порядке реимпорта, по сравнению с ценами в других регионах России, у официальных дилеров по продаже автомашин, в специальных каталогах;
- наличие на рынке особой категории автомашин - не прошедших таможенное оформление;
- скупка на рынках именно не прошедших таможенного оформления автомашин, в особенности лицами из криминальных группировок либо, напротив, из влиятельных кругов, органов власти и управления, правоохранительных органов;
- таможенное оформление автомашин крупными партиями одной или несколькими фирмами, в особенности если оформляются автомашины дорогих, престижных марок, новые автомашины;
- наличие в регионе большого количества дорогих, престижных марок автомашин, с большим объемом двигателя, в совокупности с другими признаками может указывать на распространенность незаконных методов таможенного оформления или уклонение от таможенного оформления автомашин;
- наличие в регионе большого количества ввезенных автомашин с номерами других регионов или с иностранными номерами либо вообще без таковых, что также свидетельствует о распространенности указанных нарушений.
Ко второй группе можно отнести:
- данные о наличии на «черном рынке» поддельных документов: таможенных деклараций, документов внутреннего таможенного транзита, временных деклараций, подтверждений, уведомлений, а также чистых бланков этих документов с реквизитами таможенного органа;
- сведения о том, что владельцы автомашин дают взятки таможенникам за непроведение досмотра автомашин, незаконное таможенное оформление, о расценках на фиктивные документы и т. п.;
- данные, свидетельствующие о «притоке» в регион автомашин из других регионов для таможенного оформления, постановки и снятия с учета с последующим возвращением обратно;
- данные о поступлении в местные таможенные органы большого числа запросов (ориентировок) о подтверждении оформления автомашин, ориентировок об угнанных автомашинах, о подделке (недействительности) таможенных удостоверений, бланков, печатей;
- данные о резком повышении материального благосостояния должностных лиц таможенного органа, производящих таможенное оформление автотранспорта либо оформление конкретной внешнеэкономической сделки по ввозу автомашин.
К третьей группе относятся следующие признаки:
- наличие в регистрационных подразделениях ГИБДД и в таможенном органе экземпляров таможенных деклараций с одним и тем же номером, но на разные автомашины, либо на одну и ту же автомашину, но при расхождении номеров таможенной декларации, или - с разными записями о праве отчуждения автомашины и т. п.;
- подчистки, подтирки в таможенных декларациях, отсутствие некоторых реквизитов (гербовой печати, номерных агрегатов, номера удостоверения), нестандартные бланки, дефекты бланков и т. п.;
- наличие в таможенном органе документов на приобретение автомашин (контрактов, купчих, счетов-справок и т.п.) с признаками подделки, подлога, например фиктивных бартерных контрактов, договоров консигнации;
- наличие на таможенных документах признаков подделки отметок о пересечении таможенной границы РФ, фамилии лица, перемещающего автомашину, дате пересечения, номере документа и т. п.;
- наличие в регистрационных документах на автомашину, находящихся у ее владельца, признаков подделки, включая подделку отметок о таможенном оформлении, подделку печати, отметок о праве отчуждения автомашины, номера таможенной декларации, счета-справки и т.п.;
- отсутствие в таможенном органе документов, дающих основание для применения преференций;
- отсутствие акта досмотра автомашины в таможенном органе либо признаки подделки этих документов;
- ложные данные в документах на автомашину, влияющие на определение суммы таможенных платежей. Например, в таможенной декларации, декларации таможенной стоимости указан один год выпуска автомашины, а в регистрационных документах (паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации) - другой, аналогично - в отношении сведений об объеме двигателя, марке мотора и т. п.;
- необъективные данные оценки стоимости автомашины экспертным учреждением. Например, в акте оценки могут быть указаны ложные данные об аварийном состоянии автомашины, о том, что она разобрана, не укомплектована и т. п., что не соответствует действительности;
- несоответствие данных об автомашине в таможенном органе, где производится оформление, и в пограничном таможенном органе, например, данных о владельце, лице, перемещающем автомашину, номере счета-справки и т. п.;
- несоответствие данных в документах на автомашину в таможенном органе и документах, имеющихся в организации, учреждении, предприятии, у физического лица, которое ее приобрело.
На основе этих сведений может быть разработана широкомасштабная тактическая операция, основанная на сверке документов таможенного оформления в ГИБДД и в таможенном органе См.: Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: Инфра-М., 2005. - С. 36. . В зависимости от конкретной следственной ситуации такую операцию можно спланировать в нескольких направлениях и в несколько этапов:
- проверить наличие документов таможенного оформления ввезенных автомашин в местном регистрационном подразделении ГИБДД. Выявление незаконно выданных документов таможенного оформления можно проводить по некоторым из вышеуказанных признаков, но наиболее целесообразно - сразу по всем признакам. Так, первоначально можно обратить внимание на автомашины оформленные местным таможенным органом, особенно на автомашины дорогих, престижных марок, с большим объемом двигателя, выявлять таможенные декларации без регистрационных номеров, с исправлениями в них, в номерных агрегатах автомашин, в отметках о праве на отчуждение.
В случае наличия копий таможенной декларации в таможенном органе необходимо проверить идентичность всех реквизитов копий. Особое внимание следует обратить на законность применения преференций См.: Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999. - С. 65..
По документам таможенного оформления, выданным таможенными органами других регионов, как правило, пограничными, могут быть направлены запросы о подтверждении такого оформления. При этом следует учесть, что на такие запросы преступниками может быть организовано и направление ложных ответов, например о том, что автомашины, якобы, оформлялись в таможенном органе См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина. М.: Норма, 1999. - С. 47. .
Одновременно со сверкой документов необходимо организовать поиск и задержание автомашин, зарегистрированных по поддельным, подложным таможенным декларациям, допрос их владельцев, выявление посредников, должностных лиц, выдававших (заверявших) декларации либо консультировавших по вопросам незаконного оформления.
Следователь должен одновременно вести работу в трех основных направлениях:
1) в органах ГИБДД по выявлению и сверке документов,
2) в таможенном органе по сверке документов и проверке обоснованности оформления автомашин,
3) по поиску, осмотру и задержанию незаконно оформленных автомашин.
При необходимости можно направить группу следователей и оперативных работников в пограничный таможенный орган для сверки документов о пересечении автомашинами таможенной границы РФ.
Очень важно бороться и с контрабандой запчастей. Например, в 2008 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 188 УК в отношении гражданина республики Азербайджан Пупкина Ильгара Муршуда оглы по факту незаконного вывоза из Российской Федерации в Республику Азербайджана экспорт товара - запасных частей для автомобилей. Пупкин после таможенного оформления груза погрузил запасные части в вагоны, которые отправились к границе. При прохождении грузом контрольного взвешивания сотрудниками ОАО «РЖД» было выявлено превышение общего веса заявленного товара более чем на 45000 кг. В ходе проверки установлено, что часть новых деталей не была задекларирована. Оказалось, что Пупкин оформил часть товара на подставное лицо - своего знакомого С. Было проведено дознание. Допрошенный в качестве подозреваемого Пупкин признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК. Отправляя в Азербайджан не задекларированные к вывозу запчасти для российских автомобилей, он понимал, что нарушает закон, однако считал, что никому ущерба своими действиями не причинит, так как таможенные платежи дополнительно платить не должен. Впоследствии было установлено, что в действиях гражданина Пупкина отсутствует состав преступления, и уголовное преследование в отношении него было прекращено.
6.2 Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, отравляющих и ядовитых веществ
К числу основных элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотиков следует относить: личность преступника, способ совершения преступления, типичнее следы преступления, мотивацию действий виновного, обстановку совершения деяния.
Типовая информационная модель личности преступника определяется следующими данными исследования. В 90 % уголовных дел контрабанду наркотиков осуществляли мужчины - люди среднего материального достатка. Только 7 % из них ранее привлекались к уголовной ответственности (за аналогичное преступление либо за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков). Наиболее криминогенны лица в возрасте от 30 до 40 лет (76 % от числа изученных дел). Встречаются лица (3 % от числа изученных дел), состоящие на учете в наркологических диспансерах (с диагнозом наркомания). Около 55 % лиц имели среднее или среднее специальное образование, 45 % - высшее образование. В 63 % случаев от числа изученных дел контрабанда наркотиков осуществлялась одним лицом, в 37 % - группой лиц. Группы формируются, как правило, по национальному признаку, реже по региональному признаку. Среди лиц, совершивших контрабанду наркотиков, 65 % граждане иностранных государств либо лица без гражданства См.: Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Антон Георгиевич Харатишвили. - М., 2008. - С. 11..
Анализ действий, совершаемых при контрабанде наркотиков, показывает, что содержание способа данного вида преступлений представляет традиционную трехчленную структуру, состоящую из взаимообусловленного комплекса подготовительных, исполнительских и маскировочных действий (приемов, уловок), связанную с использованием соответствующих орудий и средств.
Для сокрытия наркотиков используются транспортные средства, их конструктивные особенности (полости и труднодоступные места). Всё чаще наркотические средства пересылаются по почте с сокрытием в письмах, бандеролях, посылках. Известны случаи контрабанды наркотиков по Дипломатическим каналам, когда в качестве наркокурьеров выступают сотрудники фельдъегерских служб. Все более распространенным становится так называемый внутриполостной способ сокрытия наркотических средств, т. е. когда наркотические средства перевозятся внутри человеческого тела.
Из анализа уголовных дел следует, что типичными материальными следами, оставляемыми контрабандистами, являются следы рук, волосы, микрочастицы. Микрочастицы могут быть обнаружены при осмотре личных вещей подозреваемого, его одежды, а также вещей, предметов и документов, изъятых при производстве осмотра или обыска по месту его жительства или работы. Микрочастицы наркотических средств могут быть получены путем смывов с рук и т. д.
Перечень типичных обстоятельств, подлежащих исследованию, таков:
- факт незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу Российской Федерации;
- место, время и способ контрабанды наркотиков;
- предмет контрабанды наркотиков, его количественные и качественные характеристики;
- сведения о личности субъекта, совершившего преступление, являлся ли он наркоманом. Если контрабанда наркотиков совершена группой лиц, то характеристика преступной группы, роль каждого участника;
- умысел, цель и мотивы совершения контрабанды наркотиков;
- причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды наркотиков;
- сопряженность контрабанды наркотиков с совершением других преступлений См.: Новик В.В., Харатишвили А.Г. Контрабанда наркотиков как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации // Черные дыры в российском законодательстве. - Выпуск 5. - 2007. - С. 25..
Наркотик выступает решающим, опорным доказательством. Его наличие служит основанием для возбуждения уголовного дела. При самых неблагоприятных оценках перспективы уголовного преследования это вещественное доказательство остается неизменным не стабильным пунктом обвинения.
Расследование по делам названной категории начинается, как правило, с задержания лиц с наркотическими, психотропными, сильнодействующими, отравляющими и ядовитыми веществами. Следует учитывать, что эти лица, постоянно ожидающие задержания, имеют уже готовую ложную версию о том, как наркотик мог к ним попасть, способны в зависимости от психологического состояния быстро ориентироваться и принять меры защиты, вплоть до угрозы самоубийством См.: Седова Т.А. Расследование контрабанды. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. - СПб.: Глобус, 2007. - С. 253. . Особенно бурные реакции могут проявиться при задержании лиц, находящихся под воздействием наркотических средств. В такой ситуации допрос следует отложить до окончания действия наркотиков, а задержанного следует подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Проведение освидетельствования поручается врачу-наркологу и об этом выносится соответствующее постановление.
У задержанного необходимо сразу же изъять верхнюю одежду, так как на ней могут находиться микрочастицы наркотических веществ, и направить ее на экспертизу вместе с изъятыми у задержанного веществами См.: Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. - Тюмень, 2004. - С. 54..
К осмотру места совершения преступления целесообразно привлечь эксперта-химика, который методом экспресс-анализа установит, является ли вещество наркотическим, психотропным, сильнодействующим и т.д. Особенно важно присутствие эксперта при проведении обысков в помещениях, где имеются вещества, внешне схожие с наркотическими, в химических лабораториях, квартирах, притонах. Экспресс-анализ необходим для того, чтобы не изымать средства, которые не относятся к рассматриваемым См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина. М.: Норма, 1999. - С. 19. .
К производству обыска полезно также привлечь кинолога со специально обученной поиску наркотиков собакой. Целью обыска является обнаружение наркотических и других указанных выше веществ, а также веществ, используемых для их изготовления, средств их транспортировки; предметов, в которых они хранились; а также записных книжек, фотографий, телеграмм, записок, квитанций о почтовых переводах, денег (в том числе инвалюты), сберегательных книжек, оружия, документов и предметов, которые могут иметь отношение к делу или содержать доказательства, уличающие лицо в совершении контрабанды.
Типичными местами хранения наркотических средств являются в квартирах: шкафы, духовки плит, постельные принадлежности, ножки предметов мебели, сумки, сантехнические бачки, специальные тайники в стенах, полу; непрозрачные, закрытые плафоны светильников в автомобиле; дверцы, кресла, запасные камеры, полка под аккумулятором и т.п.
При изъятии и осмотре предметов следует проявлять осторожность, так как на их поверхности имеются жиро-, пото - и слюноотделяемые частицы, отпечатки пальцев, остатки ацетилирующих препаратов; на стенках посуды сохраняется накипь, результаты анализа которой позволяют установить примерное количество изготовленного наркотика.
После осмотра и изъятия наркотических и других подобных веществ их следует направить на судебно-химическую экспертизу, которой необходимо поставить следующие вопросы:
- является ли изъятое вещество такого-то цвета, такого-то объема наркотическим или другим средством, если да, то каким;
- каков вес данного вещества;
- использовалось ли данное вещество для изготовления наркотика, если да, то как давно;
- каким образом изготавливался наркотик.
Кроме самих наркотических и других веществ, при обысках изымаются и направляются на экспертизу предметы, используемые для их изготовления, хранения, перевозки. Эксперту задается вопрос, использовались ли предметы для изготовления, хранения наркотических и других средств, если да, то каких.
При направлении на экспертизу жидких растворов емкости, в которых они направляются, следует герметично закрыть, чтобы свойства этих растворов не изменились. Вследствие нестойкости большинства органических компонентов наркотиков, составляющих самостоятельные наркотические средства, не рекомендуется затягивать сроки подготовки объектов для экспертизы.
Сложность расследования дел данной категории бывает связана с тем, что контрабанда наркотических и других рассматриваемых веществ часто совершается физическими лицами, а не организациями, поэтому, естественно, не имеется документов, которые позволили бы установить место производства наркотика или иные обстоятельства, относящиеся к контрабанде. Сами же лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, очень осторожны, недоверчивы, и не приходится рассчитывать на большую свидетельскую базу См.: Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: Инфра-М., 2005. - С. 65. .
При контрабанде наркотиков важно установить способ их перемещения через таможенную границу РФ. Нередко их перевозят просто в дорожных сумках, прикрыв одеждой или продуктами. Также используют личный или служебный автотранспорт. Зачастую сбытчики наркотиков обращаются к проводникам вагонов поездов с просьбой довезти до станции назначения посылку, в которой находятся наркотики. Данный способ весьма надежен для сбытчиков, так как работники таможни практически не проверяют проводников.
Известны случаи, когда большие партии наркотических средств (20 кг и более) перевозились в вентиляционных люках купе железнодорожных вагонов. Для того чтобы иметь возможность спрятать наркотики в таком люке, перевозчик приобретает билеты на все места в купе, хотя едет один или с напарником.
Организованная преступная группа по сбыту наркотических средств, как правило, состоит из трех лиц и более, функции которых распределены следующим образом:
- поставщик оптовых партий наркотических средств. Чаще всего это гражданин одной из стран СНГ, снабжающий наркотиками группу в России;
- перевозчики - лица, перевозящие наркотики через таможенную границу РФ. Они пользуются особым доверием у руководителя группы, им доверяются деньги, они несут ответственность за доставку и сохранность товара. Эти лица выполняют наибольший объем работы, знают лично поставщика и распространителей;
- изготовители (они же могут быть распространителями) - лица, занимающиеся переработкой наркотических средств с целью их ацетилирования и усиления наркотических свойств. Чаще изготовители сами являются наркоманами. При приготовлении наркотиков они используют подручные предметы и средства, имеющиеся в их домашнем хозяйстве. Для изготовления сильного наркотика, требующего строгого соблюдения технологического процесса, привлекаются работники химических лабораторий. Поэтому в случаях, когда подозреваемый утверждает, что изготавливал сильный наркотик (например, героин, кокаин, фентипил, первитин) самостоятельно, в домашних условиях, необходимо проведение следственного эксперимента;
- распространители - лица, сбывающие наркотическое средство, нередко сами являющиеся наркоманами;
- руководитель, организатор преступной группы. Его организующая роль состоит в предоставлении денежных средств на приобретение оптовых партий наркотиков и в подборе перевозчиков. Обычно изготовители и распространители руководителя не знают См.: Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-экономической деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. - Саратов, 2004. - С. 120..
В тех случаях, когда способ перевозки наркотиков требует проверки, целесообразно провести следственный эксперимент, записав его на видеокассету.
Заключение
По моему мнению, контрабанда наносит непоправимый вред экономике страны, она неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, что затрудняет успешную борьбу с этим негативным явлением.
Успех расследования дел о контрабанде во многом зависит от опыта и квалификации следователя, знания им всех особенностей расследования подобных дел, умения грамотно и своевременно провести неотложные следственные действия.
Подавляющее большинство дел о контрабанде прекращается или приостанавливается, причиной чего являются недостатки расследования, особенно на первоначальном этапе при производстве неотложных следственных действий. Особенно следует отметить отрицательные последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов. По существу эта мера процессуального принуждения в настоящее время используется крайне редко, а ведь после опроса лица, совершившие контрабанду, немедленно покидают пределы России, и было бы странно ожидать от них другого поведения. Затем начинается то, что с полным основанием можно назвать видимостью борьбы с контрабандой. Объявляется розыск, начинается переписка - поручения, с одной стороны, отрицательные ответы на них - с другой, в итоге уголовное дело прекращается в связи с тем, что лицо перестало быть общественно опасным, т. к. выехало за пределы России. Таким образом, часто не выполняется ни одна из задач уголовного судопроизводства, что стимулирует контрабандистов к совершению преступлений.
Мало внимания на местах уделяется координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой, именно с координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов начинается принятие мер, направленных на предупреждение контрабанды. Так же требуется полноценное взаимодействие таможенных и налоговых органов.
Борьба с контрабандой зависит и от взаимодействия всех подразделений внутри таможенной системы: подразделений дознания, служб собственной безопасности с органами внутренних дел и Федеральной службой безопасности.
Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня расследования по делам о контрабанде и реализация тем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное.
Список использованных источников и литературы
Нормативно-правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 13.05.2008, с изм. от 27.05.2008 // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 11.06.2008 // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 30.10.2007, с изм. от 06.12.2007 // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2066.
4. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» в ред. от 04.12.2007 // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, № 15, ст. 1269.
5. Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» в ред. от 02.11.2004 // «Российская газета», № 92, 15.05.1993.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о контрабанде» № 6 от 27 мая 2008 г. // СЗ РФ, 30.05.2006, № 23.
7. Приказ МВД РФ от 20.04.1999 № 297 в ред. от 31.08.2007 «Об утверждении наставления по работе дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел российской федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.1999 № 1771) // Российская газета, № 99, 25.05.1999.
8. Приказ МВД РФ от 27.01.2003 № 59 в ред. от 04.06.2007 «О порядке регистрации транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2003 N 4251) // Российская газета, № 49, 15.03.2003.
9. Приказ ГТК РФ от 18.12.2003 № 1467 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых по таможенной территории Российской Федерации автомобильным транспортом» в ред. от 22.05.2008 // Таможенные ведомости, № 4, 2004.
10. Приказ ФТС РФ от 01.11.2006 № 1087 «Об утверждении формы таможенной декларации на автомобиль (транспортное средство) и порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2006 № 8539) // «Российская газета», № 274, 06.12.2006.
Литература
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина. М.: Норма, 1999.
2. Аверьянова Т.В., Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, 2002.
3. Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999.
4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2006.
5. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности. Научно-практическое издание. - М.: ПРИОР, 2006.
6. Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: Инфра-М., 2005.
7. Михайлов В.П., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2005.
8. Никитин А.Ю. Знание криминалистики путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды. - Труды МГЮА. -№ 4.
9. Новик В.В., Харатишвили А.Г. Контрабанда наркотиков как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации Черные дыры в российском законодательстве. - Выпуск 5. - 2007.
10. Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-экономической деятельности Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. - Саратов, 2004.
11. Седова Т.А. Расследование контрабанды. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. - СПб.: Глобус, 2007.
12. Скворцов К.Ф. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. - М.: Юрист, 2006.
13. Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. - Тюмень, 2004.
14. Степашин С.В. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов / Под общ. ред. С.В. Степашина. - М., 2004.
15. Федоров А.В. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2003.
16. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Антон Георгиевич Харатишвили. - М., 2008.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Структура криминалистической характеристики грабежей. Задержание, допрос подозреваемого. Особенности личности преступника. Следственные версии и планирование расследования. Фиксация доказательной информации. Назначение и производство судебных экспертиз.
дипломная работа [168,1 K], добавлен 13.04.2016Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования убийства. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии и планирование расследования. Следственные действия в случаях обнаружения трупа с признаками насильственной смерти.
курсовая работа [45,2 K], добавлен 08.10.2012Правовые и криминалистические проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел о контрабанде. Криминалистическая характеристика контрабанды, типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования, взаимодействие при расследовании дел.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 09.10.2011Контрабанда как правонарушение в историческом аспекте. Практика применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос.
дипломная работа [123,1 K], добавлен 28.09.2010Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.
реферат [19,9 K], добавлен 30.08.2010Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования. Особенности первоначального этапа расследования, тактика отдельных следственных действий.
дипломная работа [107,8 K], добавлен 04.12.2009Особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотиков и процесса расследования данного преступления на первоначальном этапе. Классификация следственных ситуаций и этапов расследования. Назначение и производство судебных экспертиз.
дипломная работа [127,9 K], добавлен 19.03.2009Криминалистическая характеристика субъективных признаков изнасилования. Особенности возбуждения уголовного дела данной категории. Выдвижение версий и планирование расследования. Освидетельствование потерпевшей и подозреваемого. Осмотр места происшествия.
курсовая работа [43,6 K], добавлен 26.02.2015Криминалистическая характеристика половых преступлений. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования. Начальный этап расследования. Последующий этап расследования. Судебно-психологическая экспертиза.
реферат [25,4 K], добавлен 27.04.2007Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Правила проведения допроса потерпевшей и подозреваемого, осмотра места происшествия, судебных экспертиз.
контрольная работа [22,7 K], добавлен 29.08.2010
