Методика расследования контрабанды наркотиков

73

Дипломная работа

на тему: Методика расследования

контрабанды

наркотиков

Содержание

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики контрабанды наркотиков

1.2. Предмет преступного посягательства

1.3. Способы совершения контрабанды, их признаки и механизм

следообразования

1.4. Следы и другие материальные последствия контрабанды

1.5. Обстановка подготовки, совершения и сокрытия контрабанды

наркотиков

1.6. Криминалистическая характеристика личности контрабандистов

Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

2.1. Классификация следственных ситуаций и этапов расследования

2.2. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования уголовных дел

2.3. Следственные ситуации и их разрешение на дальнейшем этапе расследования

Глава 3. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам, связанным с контрабандой наркотиков

3.1. Особенности осмотра места происшествия

3.2. Особенности проведения допросов подозреваемых (обвиняемых)

3.3. Назначение и производство судебных экспертиз

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приобретают все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков создает реальную угрозу населению, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию.

Человечество перешагнуло рубеж третьего тысячелетия, на которое возлагаются большие надежды, но в мире накопилось много проблем: не прекращаются локальные войны, военные конфликты, люди гибнут от стихийных бедствий и техногенных катастроф, голода и неизлечимых болезней. Мировое сообщество страдает и от преступности, ставшей в большей степени организованной и транснациональной. Её проявлениями являются терроризм, наркотизм, насилие, торговля живым товаром и другие преступления, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей.

К числу глобальных и социально опасных для всего мира проблем относятся наркомания, наркопреступность, СПИД, размеры которых достигают угрожающих масштабов. По мнению ученых, наблюдается «международная экспансия наркотиков, так как практически не осталось ни одной страны, которая не столкнулась бы с этой бедой».

Актуальность выбранной темы, объясняется значительным увеличением контрабанды наркотических средств в Россию, наблюдаемым в последнее время. Это объясняется объективными и субъективными факторами, с одной стороны, ростом наркомании в большинстве государств мира и связанными с ним побочными явлениями, с другой стороны, - особенностями внутриполитического положения в стране. Это, в первую очередь, политическая и экономическая нестабильность, социальная напряженность в обществе, а также заметное падение нравов, массовая коррупция, рост преступности.

Вследствие указанных выше и других причин, контрабанда наркотических средств в Россию нарастает как из стран Ближнего, так и Дальнего зарубежья. Наркотики проникают в Россию практически из всех бывших республик СССР. К настоящему времени определилась устойчивая тенденция быстрого сближения характеристик российского наркобизнеса с мировым. Это означает, что неизбежно расширение контрабанды в Россию сильнодействующих наркотиков из Европы, а равно и прямых, и обходных поставок «традиционных препаратов» из Америки и Азии.

Проблеме борьбы с контрабандой, в целом, и наркотических средств, в частности, правовой её характеристике ранее и в настоящее время уделялось важное внимание видными юристами страны и практическими работниками.

Объектом настоящей работы являются преступления, связанные с контрабандой наркотических средств, а также деятельность по их расследованию.

Предметом исследования являются, с одной стороны, закономерности совершения преступлений данной категории, а, с другой стороны,- закономерности деятельности по расследованию данных общественно опасных деяний.

Цель работы - изучить особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотиков и процесса расследования данного преступления на первоначальном этапе.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:

- изучить криминалистическую характеристику контрабанды наркотиков;

- рассмотреть особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков;

- проанализировать особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Исследование проводилось на основе диалектико-материалистической методологии, в рамках которой для решения задач исследования применялись логический, формально-юридический, конкретно-социологический, статистический и иные методы научного познания. Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы Российской Федерации, иные нормативные правовые акты.

Теоретической базой дипломной работы послужили научные исследования в криминалистике, уголовном процессе, юридической психологии, изложенные в трудах И.В. Александрова, М.В. Ванина, Б.В. Волженкина, Е.Ф. Галанжина, С.С. Дмитриева, В.Г. Драганова, В.К. Скрыпника, Г.Н. Чмеля, и других, которые в рамках того или иного периода в научном, публицистическом и художественном изложении доводят до нас опыт борьбы с контрабандой, ухищрениях контрабандистов, о способах сокрытия, провоза и перемещения контрабандных товаров.

Несмотря на имеющиеся теоретические разработки, многие аспекты контрабанды наркотиков остаются разработанными не в полной мере. Проведенные в разные годы общетеоретические исследования нуждаются в дальнейшем углубленном анализе, позволяющем вскрыть современные социальные, экономические, национальные и иные условия, влияющие на высокие темпы распространения наркобизнеса, особенности его проявления на региональном уровне, в частности, в Сибирском Федеральном округе. В 2007 году ФСКН удалось предотвратить 3112 попыток ввоза на территорию России крупных партий наркотиков, выявлено 3513 преступлений, совершенных наркоформированиями.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения более 30 уголовных дел и материалов о контрабанде наркотиков, совершенных в 2001-2007 гг. в Центральном районе г. Барнаула. Теоретические выводы, также основаны на изучении ведомственных приказов и инструкций, методических рекомендаций, статистических данных, обзоров судебной и следственной практики, касающихся проблем методики расследования преступлений.

Практическая значимость работы заключается в уточнении основных положений частной криминалистической методики контрабанды наркотиков, выделении основных типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования и путей их разрешения следственными группами, а также особенностей тактики проведения отдельных следственных действий.

Теоретические положения и выводы дипломной работы могут быть использованы как в научных исследованиях, так и в учебном процессе и практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

1.1 Понятие и структура криминалистической характеристики контрабанды наркотиков

Развитие рыночной экономики в России и участие ее в международных экономических отношениях повлекло за собой увеличение внешнеэкономического оборота, сопровождающегося не только положительными, но и негативными тенденциями. К ним относится стремление участников внешнеэкономической деятельности к совершению преступлений, в частности, контрабанды. В результате этих преступных деяний на территорию страны поступают товары и предметы, оборот которых ограничен или запрещен (драгоценные металлы, оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные вещества и др.). Указанные правонарушения создают реальную угрозу населению, подрывают экономический потенциал страны, негативно влияют на демографическую ситуацию. Судебно-следственная практика показывает, что 80% потребителей наркотиков в РФ - молодые люди в возрасте до 25 лет; смертность от употребления наркотиков среди детей за последние 10 лет увеличилась в 42 раза.

Учеными отмечается, что существует прямое воздействие наркотизма на уровень преступного поведения молодежи. Эта связь фиксируется как применительно к потребителям, так и к распространителям наркотиков, деятельность которых наиболее опасна. Именно эта деятельность постоянно увеличивает число потребителей наркотиков, стимулирует организованные формы наркобизнеса в России. В общем обороте контрабанды большую долю занимает вывоз из России природных ресурсов, нефтепродуктов, культурных ценностей и ввоз в страну алкогольной и табачной продукции, автомобилей, оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ.

Изучение исследований в этой области ученых Р.С. Белкина, А.Е. Васильева, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Л.Л. Каневского, С.П. Митричева, В.А. Образцова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других авторов позволяют сделать вывод о том, что криминалистическая характеристика преступлений является стержнем, вокруг которого концентрируется типичная информация о том, как совершаются отдельные виды и группы преступлений, что позволяет впоследствии приступить к разработке типовых методик их раскрытия и расследования.

Поскольку контрабанда наркотиков совершается в основном организованными преступными группами, действующими на территории двух и более государств, в условиях латентности, сопровождается противодействием деятельности правоохранительных органов, немаловажное значение в частной методике расследования контрабанды наркотиков играет криминалистическая характеристика, анализ элементов которой позволяет выдвигать версии, отрабатывать их и выявлять такие виды преступлений. Контрабанда является питательной средой для многих преступлений, в том числе и для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, посягательством на национально-культурное достояние народов. По признаваемому многими государствами международному обычаю контрабанда рассматривается как преступление международного характера.

Судебно-следственная практика и состояние борьбы с преступностью поставили перед криминалистикой ряд задач, в числе которых - исследование проблемы криминалистической характеристики преступлений как основного элемента в структуре частных методик расследования преступлений. Криминалистическую характеристику преступлений следует рассматривать в двух аспектах: теоретическом и прикладном. Теоретическая конструкция может быть представлена в виде системы современных криминалистических понятий и связей, используемых для криминалистического описания преступления в целом. К таким понятиям относят следующие элементы: способ преступления; обстановку подготовки, совершения и сокрытия преступления; предмет преступного посягательства; личности потерпевших и виновных; мотив и цель преступления. Эти элементы и связи между ними составляют структуру криминалистической характеристики преступления как абстрактную теоретическую конструкцию и служат ориентиром для разработки ее прикладного аспекта, который связан с практической деятельностью по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению отдельных видов преступлений и на этой основе формированию различных методик расследования.

Учеными отмечено, что для конструирования методик расследования отдельных видов и групп преступлений необходимо изучение их криминалистических характеристик, которая представляет собой «совокупность сведений, знаний об определенном виде или группе преступлений, полученных в результате специальных исследований».

Криминалистическая характеристика является одним из элементов частной методики расследования, к которой принято обычно относить «программу расследования, особенности тактики расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной работы следователей».

Анализ борьбы с преступностью показывает, что умелое пользование одной из основных категорий криминалистики - криминалистической характеристики - является важным условием для эффективного, т.е. быстрого, всестороннего, полного, объективного расследования преступлений того или иного вида и одним из главных элементов в частных методиках расследования.

Разработка криминалистической характеристики ведется с научных позиций на базе методологии криминалистики и других отраслей знания и на основе глубокого анализа и обобщения совершенных преступлений (криминальной практики), изучения передового следственного опыта и значительного объема эмпирического материала, что позволяет создать модель таких деяний. В отличие от уголовно-правовой, криминологической и других характеристик криминалистическая работает именно на раскрытие конкретного преступления.

И.В. Александров высказывает мысль о том, что на протяжении всего процесса расследования криминалистическая характеристика позволяет контролировать полноту собираемой по делу информации путем сопоставления имеющейся в распоряжении следователя со стандартной, помогает определить пути и направления поиска необходимой для следствия криминалистически значимой информации, а также дополняет имеющиеся по делу данные входящими в ее содержание обобщенными данными.

В.И. Брылев утверждает, что криминалистическая характеристика преступлений имеет важное практическое значение не только для раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, но и для их выявления.

В первую очередь, это касается преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе контрабанды наркотиков, где большая часть преступлений остается латентной и проведение оперативно-розыскных мероприятий в рамках Закона об ОРД позволяет выявлять такие преступления.

Криминалистическая характеристика имеет большое значение для решения широкого круга вопросов практики раскрытия преступлений, в том числе для выдвижения версий в отношении лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности, выявленная на основе известных структурных элементов еще неизвестных элементов криминалистической характеристики преступления.

Криминалистическая характеристика призвана помочь следователю в выдвижении обоснованных версий, определении программы расследования преступлений и рекомендации по судебному следствию, планировании оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, построению предположений о личности преступника, мотивах и целях совершенного преступления.

Криминалистический анализ преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, необходим по следующим причинам:

контрабанда наркотиков совершается латентно, в них нет потерпевших в обычном смысле этого слова, поэтому заявления по этим поводам в правоохранительные органы не поступают и эти преступления, в первую очередь, необходимо выявлять;

увеличивается поток наркотиков из-за границы и выявление фактов их сбыта необходимо с целью разобщения и нейтрализации организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков;

доходы от незаконного оборота наркотиков, по оценке экспертов, составляют ежегодно 1,5 трлн. рублей, причем 50-70% этого объема приходится на наличный оборот, а Россия входит в пятерку стран с наибольшим потреблением наркотиков;

4) наркоденьги используются на закупку оружия, разжигание национальных конфликтов, финансирование угодных политических лидеров и их окружения, на эти деньги содержатся казино, ночные клубы, деньги вкладываются в движимое и недвижимое имущество. Таким образом, происходит «отмывание денег», полученных от незаконного оборота наркотиков. По данным заместителя председателя ФСКН А. Михайлова, от сбыта наркотиков в России нелегально получено 13-15 млрд. долларов, которые вкладываются в легальный бизнес. Большая надежда в этом плане возлагается на созданную в 2004 году Федеральную службу по финансовому мониторингу, основная задача которой заключается в выявлении фактов «отмывания» доходов, добытых преступным путем.

Рассматривая различные определения понятия «криминалистическая характеристика преступления», следует отметить, что в криминалистике нет ни одной научной категории или понятия, которое имело бы одно определение.

Это происходит потому, что в криминалистике, в отличие от уголовного права и процесса, разрабатываются рекомендации, которые выдаются следователю или оперативному работнику на их усмотрение.

Р.С. Белкин в многочисленных трудах проанализировал точки зрения ученых криминалистов на понятие, значение и роль криминалистической характеристики преступления, подчеркнул, что ее ядром являются корреляционные связи между элементами.

Отраженные в криминалистической характеристике данные о средневероятных связях между элементами механизма преступления позволяют следователю правильно определить круг необходимых версий при расследовании конкретного преступления определенного вида.

Обобщение судебно-следственной практики позволило выявить типовые и прочные связи между структурными элементами криминалистической характеристики, при этом выявлена такая связь, как место и способ совершения преступления, где определенное место обусловливает выбор конкретного способа.

Соотношения места совершения незаконных операций с наркотиками (изготовление, транспортировка, продажа) и места проживания преступников показывает, что в 68,2 % случаев место постоянного проживания преступника не связано с местом преступления, в 24,7% место проживания совпадало с местом совершения преступления, в 7,1 % место проживания находилось в районе места преступления. Данный анализ подтверждает, что наркобизнесом занимаются в основном (63%) лица, постоянно проживающие в других регионах или недавно прибывшие в РФ из среднеазиатских республик. Выявленные корреляционные связи между 2-3 элементами типовой криминалистической характеристики нередко дают возможность более быстро, путем выдвижения наиболее обоснованных версий, приблизиться к раскрытию преступления.

Типовая криминалистическая характеристика преступления используется на первоначальном этапе расследования для выдвижения наиболее вероятных версий по различным обстоятельствам совершенного преступления.

Практика расследования, раскрытия и предупреждения преступлений требует криминалистического анализа преступлений, который состоит в познании тех криминалистически значимых связей между признаками преступлений, которые закономерны и оказывают влияние на тактику и стратегию расследования дел той или иной категории.

Соотношение способа совершения контрабанды наркотиков, личности преступников и транспортного средства, с помощью которого перемещается контрабандный груз, а также место пересечения границы позволяют провести анализ этих элементов, выявить корреляционные зависимости, выдвинуть и отработать версии расследования и, в конечном итоге, выявлять группы контрабандистов, перемещающих наркотики на территорию РФ.

Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, являются типичные данные о предмете преступного посягательства, личностях преступников, способах совершения контрабанды наркотиков, обстановки подготовки, совершения и сокрытия преступления, следах и месте совершения контрабанды.

1.2 Предмет преступного посягательства

Предметом преступного посягательства преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются наркотические вещества, включенные уполномоченным органом в специальные перечни или списки, химические или природные вещества, вызывающие при их употреблении особое состояние - эйфорию, т.е. возбуждение, галлюцинации, переходящие со временем в психологическую и физическую зависимость.

Учеными принято классифицировать наркотики на вещества растительного и органического происхождения. Наркотические средства растительного происхождения по исходному сырью делятся на вещества, изготовленные из конопли, мака, коки, а по способу изготовления они могут быть промышленного (заводского) или кустарного (самодельного) производства. Главными наркотическими средствами органического характера, содержащимися в конопле, являются каннабиноиды: каннабинол (КНБ), каннабидиол (КНБД), тетрагидгоканнабинол (ТНГ), каннабихромен. Наиболее психометрическими и галлюциногенными являются два последних. Конопля представляет собой травянистое, растение, распространенное во многих республиках СНГ. Главным наркотическим средством, изготавливаемом из конопли, является гашиш. Такое название принято в европейских странах и на Ближнем Востоке, а в США, Канаде, Латинской Америке его обычно называют марихуана; в других странах Северной Америки - киф, в Южной Африке - дагга, в среднеазиатских республиках СНГ - анаша, в Закавказье - план.

Гашиш представляет собой специально приготовленную смесь пыльцы с конопли в виде порошка разной степени измельчения, пасты, спрессованных таблеток, пилюль и т.д. Наиболее концентрированным наркотиком является жидкий гашиш или гашишное масло.

Из мака (опийного или масличного) извлекается более сильное наркотическое средство - опий (опий-сырец), представляющее собой высушенный млечный сок.

На первом этапе развития наркомании в СССР наибольшее распространение получила марихуана - до 95 % всех изъятых их оборота наркотиков. С распадом СССР наметился переход ко второму этапу и расширился ассортимент наркотиков за счет «жестких» наркотиков растительного происхождения (опиум, героин, кокаин), а также синтетических препаратов (фетамин, амфетамин).

Любому бизнесу свойственна специализация на тех или иных товарах или услугах. Верно это и для наркобизнеса. Для наркотических веществ из семейства опийных (опийный раствор «черняшка», морфин, героин) имеются свои дилеры - поставляющие наркотики из Средней Азии и далее в страны Западной Европы. Цена разовой дозы героина колеблется от 60 до 100 долларов, на цену влияют качество и цвет. В «золотом треугольнике» на стыках границ Боливии, Перу и Колумбии выращивается кока, листья которой индейцы с древнейших времен использовали для напитка типа чая, снимавшего усталость и возвращавшего бодрость. Сейчас прямо на месте, в труднодоступных местах в подпольных лабораториях, химики изготавливают кокаиновую пасту, которая переправляется в США и Западную Европу, где из пасты получают чистый кокаин.

Перевалочным пунктом кокаина является Гондурас, где плотность населения не велика, имеется множество подпольных аэродромов, через которые на легкомоторных самолетах кокаин переправляется в США и приносит 76 млрд. долларов прибыли. Деньги, вырученные за продажу наркотиков, в Перу не возвращаются, а оседают в крупных банках и вкладываются в легальный бизнес.

В последнее время на молодежных дискотеках стал популярным наркотик под названием «экстази», который по своему составу относится к синтетическим амфетаминам. «Экстази» разбавляют добавками, влияющими на психическое и физическое состояние потребителя.

В августе 2003 года в отношении проводника багажного вагона К. в Рубцовске было возбуждено дело по ст.276 ТК РФ в связи с ввозом из Казахстана в РФ коммерческой партии товаров народного потребления без соответствующего таможенного оформления. Из багажного вагона было выгружено товара на 877 мест, и на автомобилях он был отправлен в Новосибирск, где товар был помещен на СВХ. В соответствии со ст.342 ТК РФ был произведен осмотр изъятых товаров, в ходе которого в коробке из-под обуви было обнаружено 2 пакета с таблетками «Алнагон» в количестве 8400 штук. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188, ч.4 ст.228 УК РФ.

До последнего времени в России не было синтетических наркотиков типа «экстази», поэтому наркоманы изготавливали это вещество под названием эфедрон из эфедрина, который содержится в каплях от насморка «Санорин», в таблетках эфедрина, вьетнамском бальзаме «Золотая звезда».

Согласно докладу ООН по проблемам наркобизнеса, мировая торговля наркотиками представляет собой бизнес с годовым оборотом в 4000 млрд. долларов и составляет 8% всей мировой торговли. Полиции удается предотвратить 30 % перевозок кокаина и 10-15 % перевозок героина. По подсчетам специалистов ООН, для того, чтобы торговля наркотиками стала невыгодной, необходимо конфисковывать не менее 75% наркотиков. Однако в настоящее время эта задача является невыполнимой, из оборота в РФ изымается только 15-20% наркотиков.

Современная следственная и судебная практика исходит при определении размера наркотиков (небольшом, крупном, особо крупном) из рекомендаций Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения, содержащихся в Сводной таблице от 4 июня 1997г., в которой обобщены заключения Постоянного комитета о размерах по целому ряду наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Однако на рынке бывшего СНГ появились «тяжелые» наркотики, привыкание к которым начинается с одноразовой дозы. По ним крупные размеры устанавливаются с минимально фиксируемых размеров (героин, фентанил, фенциклидин, бромомфеталин, лизергин - ЛСД, ЛСД - 25). Следует отметить, что ЛСД представляет белый порошок без вкуса и запаха, может пересылаться в виде пластин - почтовых марок. Он - самый сильный из всех галлюциногенов, в 100 раз сильнее кокаина. Тридцать грамм ЛСД достаточно для приготовления 3млн доз.

Как представляется, следует обратить внимание на опыт зарубежных стран, где наркотики классифицируются в зависимости от силы воздействия на организм человека. Например, за незаконные действия с героином предусмотрено более строгое наказание, чем за аналогичные действия с марихуаной.

В некоторых государствах введена классификация на 4 группы по механизму их действия:

опийная группа - опиум, морфин, кодеин, героин;

каннабисная и кокаиновая группа - трава каннабиса (конопли), смола каннабиса, гашишное масло, кокаин;

амфетамины и подобные стимуляторы: бензедрин, первитин, эфедрон;

галлюциногенные - ЛСД, ЛСД - 25, мескалин и др.

Думается, что такой подход вполне оправдан, так как оборот наркотических средств, вызывающих сильную зависимость, имеет большую общественную опасность.

В настоящее время многие мифы и легенды о наркотиках получают второе рождение и новую окраску в духе сегодняшнего времени. Представители наркомафии через СМИ приукрашивают возможности наркотиков, дозированно выдавая нужную информацию в различные слои населения. Поэтому современная молодежь более осведомлена о существовании наркотиков и их свойствах, более спокойно и терпимо относится к их потребителям. В молодежной среде распространен миф о том, что наркоманами становятся слабые, опустившиеся люди, к которым относятся ранее судимые и ВИЧ - инфицированные. Отсюда бытует мнение, что таким людям нет смысла помогать и их нужно изолировать от общества, а потом позволить им уйти из жизни.

Примерно половина наркоманов находится под влиянием широко распространенного мнения о том, что наркомания неизбежно приводит к смерти, даже не пытается лечиться, считая себя обреченными на гибель.

Существует множество причин, способствующих распространению наркомании и, в первую очередь, ореол таинственности вокруг лечения и выздоровления лиц, попавших в наркотические сети; тайной окружены контрабандисты и распространители наркотиков, а также наркобароны, владеющие миллиардами наркоденег.

Обстановка тайны является хорошей основой для недосказанности, распространения ложной информации, поддержания различных вымыслов и фантастических историй. К числу самых важных мифов относят непобедимость наркобизнеса, которым окружили себя дельцы, заботясь о сохранении и укреплении подобного мнения, как у представителей власти, так и у простого населения. С этой целью используются все средства, включая и возможности плохо информированных или подкупленных журналистов, которые стараются угодить процветающим наркобаронам, доказывая их безграничные возможности и жизнестойкость. Таким образом, всем прогрессирующим силам, противодействующим наркомафии, изначально внушаются неизбежность провала и бесполезность борьбы.

Сегодня многие коммерческие клиники обещают излечить от наркомании раз и навсегда, притом в кратчайшие сроки. Этот миф тиражируется щедро оплаченной рекламой (клиника доктора Маршака), но всегда умалчиваются следующие обстоятельства: чтобы добиться стойкой ремиссии, необходимо пройти несколько курсов терапии, а также ограничить контакт со средой наркоманов в последующем.

Синтетические наркотики - «экстази», ЛСД, амфетамин и другие путем контрабанды поступают в Россию из Эстонии, Финляндии, Голландии в Санкт-Петербург, Мурманск и другие города. Летом 2004 года питерские наркополицейские выявили факт организации дискотек на воде, когда на прогулочных катерах продавали наркотики. В результате проверки информации была задержана группа из 4 человек - троих россиян и одного жителя Литвы, обнаружено и изъято более 13 тыс. таблеток экстази.

Ситуацию с распространением синтетических наркотиков уже можно назвать критической. По статистике, 60% потребителей легких наркотиков - это подростки в возрасте 15-18 лет. Со временем они переходят на употребление героина, но пока эта проблема волнует только наркополицейских, хотя их прямая обязанность - ликвидация каналов поставки наркотиков путем пресечения контрабанды. Деятельностью мелких дилеров в ночных клубах должна заниматься территориальная милиция. Петербург уже давно в определенных кругах называют «Русским Амстердамом» из-за возможности свободно приобретать и употреблять наркотики. В Петербурге около 100 ночных клубов, из них 15 серьезно поражены сбытом наркотиков.

Существуют различные национальные модели борьбы с контрабандой и распространением наркотиков, которые условно можно разделить на три группы:

1) группа жесткой политики, где правительства этих стран ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков самыми жесткими методами, законодательство в отношении контрабандистов и распространителей наркотиков максимально ужесточено. К таким странам в первую очередь относятся Иран, Пакистан, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Перу.

2) группа жесткого контроля, где осуществляется контроль над всеми видами наркотиков, организовано активное противостояние наркомафии, но крайние меры не предпринимаются. В эту группу входят США, Великобритания, Франция. Во Франции и Англии наркоманов в судебном порядке направляют на принудительное лечение. В США в большинстве штатов существует наказание не только за хранение и употребление, но и за попытку употребления наркотиков. За последние 5 лет отмечается движение в сторону ужесточения мер, направленных на борьбу с колумбийскими контрабандистами, а также с представителями организованной преступности, связанной с распространением наркотиков в штатах. Одновременно в этой группе стран борьба с наркотиками с помощью уголовно - правовых мер сочетается с информационно-пропагандистской работой, направленной на наиболее уязвимые слои населения: безработных, учащихся школ, студентов. Видимо, все эти меры связаны с осознанием того, что наркомания способствует гигантским потерям для общества и, прежде всего, в сфере экономики.

3) либеральная группа, наиболее известными представителями которой выступают Голландия и Швейцария. С 1994 года в Швейцарии проводится научный эксперимент, в рамках которого ограниченное количество наркоманов систематически получают героин в виде инъекций в сочетании с приемом метадона. Организацией «Врачи без границ» больным бесплатно раздаются новые шприцы взамен на использованные. Статистика отмечает некоторое сокращение смертности среди наркоманов, однако на проведенном референдуме по вопросу о дальнейшей легализации наркотиков подавляющее большинство населения Швейцарии выступило категорически против раздачи наркотиков.

В Голландии пошли по пути легализации потребления «легких» наркотиков, в частности, марихуаны и гашиша, с раздачей наркотиков в специально оборудованных пунктах или аптеках. Спустя несколько лет было установлено, что проводимый в Швейцарии и Голландии эксперимент имеет ярко выраженную негативную сторону. В эти страны стали въезжать наркоманы, торговцы, контрабандисты с целью распространения наркотиков, и Амстердам превратился в «наркотическую яму Европы». По мнению представителей голландского Правительства, страна имеет ряд особенностей, позволяющих ей своим путем следовать к цели преодоления наркомании. В стране нет собственных сырьевых запасов и баз для производства наркотиков, но существуют возможности для обеспечения эффективного контроля над наркоманами и создания мощной системы благотворительности и медицинской помощи для лечения и реабилитации всех нуждающихся.

Но не всем государствам удается успешно использовать опыт Голландии. Например, Испания с 1985 года проводила эксперимент, но за последующие 10 лет получила увеличение количество только зарегистрированной наркомании с 200тыс. до 1,6 млн. человек. В рамках формирующейся «Европы без границ» Голландия укрепляет свое положение как центра распространения наркотических средств и это вызывает беспокойство многих государств, прежде всего Франции, где рост преступлений, связанных с «голландским следом», составил за последние 3 года 20%.

Таким образом, в мире накоплен как положительный, так и отрицательный опыт мероприятий по преодолению контрабанды наркотиков и наркотической зависимости среди населения, однако проблема не уменьшилась, а приобрела невиданные размеры и продолжает губить тысячи молодых жизней.

1.3 Способы совершения контрабанды, их признаки и механизм следообразования

Криминалистическое учение о способе совершения преступления как часть общей теории криминалистики сформировалась в России к 70-м годам двадцатого столетия, и получило свое отражение в работах Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова и др. ученых.

Под способом совершения преступления в криминалистике понимают «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности». Как правило, действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления объединены общим преступным замыслом; в некоторых случаях может иметь место самостоятельный способ сокрытия преступления (если сокрытие входит в общий замысел).

Способы совершения преступлений дифференцируются на полноструктурные, включающие действия, относящиеся ко всем трем его элементам (подготовка, совершение и сокрытие) и неполноструктурные, при которых один или два из элементов (подготовка либо сокрытие) могут отсутствовать.

На основе изучения и обобщения опыта судебно-следственной практики методика расследования выявляет типичные способы совершения преступлений определенного вида и их признаки, которые одновременно являются признаками преступления. Эта закономерность проявляет себя постоянно, ибо каждое отдельное действие и комплекс действий на различных этапах совершения преступления оставляет свои присущие данному действию следы.

Предприниматель Мандрова, занимаясь бизнесом в г. Бийске и имея долг перед партнерами, решила компенсировать его путем незаконного занятия наркобизнесом. С этой целью она вступила в сговор с Кабылбековой и ее сожителем, гражданином Таджикистана Мирзоевым и они решили доставить в Бийск наркотики.

Когда Мирзоев уехал в Таджикистан, он сообщил Мандровой в Бийск, что не хватает денег на приобретение наркотиков, и она выехала к Мирзоеву, приобрела 800 грамм героина. Наркотики доставили в Бийск на «Камазе» в ящиках с фруктами, а впоследствии расфасовали и мелкими партиями пытались реализовать.

Приговором Приобского суда г. Бийска наркодельцы были осуждены по ч. 2 ст. 188, ч. 4 с. 228 УК РФ к длительным срокам лишения свободы.

Перемещение определенных предметов через таможенную границу можно условно назвать генеральным способом контрабанды, который применяется виновными посредством следующих дополнительных способов:

- помимо таможенного контроля;

- с сокрытием таможенного контроля;

- с обманным использованием документов;

- с обманным использованием средств таможенной идентификации;

- с не декларированием товаров или иных предметов;

- с их недостоверным декларированием.

По данным Л.И. Романовой, анализ объемов наркотических средств, изъятых на территориях Федеральных округов РФ, показывает, что самое большое их количество было обнаружено в Сибирском (23 тонны) и Дальневосточном (13 тонн). В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в Сибирском федеральном округе в 2001 году зафиксировано 43402 факта изъятия наркотиков, а в Дальневосточном федеральном округе - 16118 фактов.

Как показывает практика, выбор преступниками места и способа сбыта наркотиков обуславливается, прежде всего, способами приобретения наркотиков. Полезной является информация о наиболее типичных следах совершения и сокрытия преступлений в сфере наркобизнеса. Механизм следообразования тесно связан со способами совершения и сокрытия преступлений, причем действия по приготовлению, приобретению, хранению наркосредств связаны с возникновением материальных следов. В связи с этим, А.Ф. Лубин указывает, что «раскрыватель» преступления должен априорно (заранее) знать живую человеческую жизнь во многих ее проявлениях. При этом с криминалистической точки зрения для следователя главное заключается не в том, что и как делают преступники, а в том, какие следы и признаки эти действия оставляют, где и каких следует искать и выявлять.

При расследовании преступлений, совершенных преступной группой по контрабанде наркотиков, большое значение приобретают такие признаки, как изменение характера и содержания преступной деятельности, способов совершения преступных акций, их периодичности.

Капитан российских ВВС Калкамбеков проходил службу в составе российских войск, расположенных в Казахстане на космодроме Байконур. В составе экипажа военно-транспортного самолета постоянно летал в Москву. В Казахстане он организовал преступную группу из 8 человек, в которую входили 4 офицера милиции. Роли между ними были распределены следующим образом: часть группы занималась заготовкой марихуаны и ее переработкой, затем работники милиции на служебных автомашинах доставляли груз на аэродром, где Калкамбеков, используя служебное положение, наркотики в мешках размещал в отсеках самолета, скрывая свои действия от других членов экипажа. Таким необычным способом наркотики доставлялись в Москву и затем на автомашине «Газель» перевозились в Москву, Иваново, Орехово-Зуево, и другие города. Реализацией наркотиков в России занимались 6 человек.

С целью разработки преступной группы и пресечения ее действий были проведены оперативно-розыскные мероприятия в Казахстане и Москве, в результате которых удалось проследить и зафиксировать весь путь транспортировки, изъять на военном аэродроме в г. Москве марихуану весом 153 килограмма, размещенную в 14 мешках и привлечь к уголовной ответственности группу в составе 12 человек.

Основными местами сокрытия при транспортировке наркотиков, используемых перевозчиками в России, являются: транспортные средства - 38,3%, багаж - 33.9%, тело человека - 10,7%, личные вещи - 10%, почтовые отправления - 3,8%, ручная кладь - 3,3%.

Для транспортировки наркотиков используются практически все виды транспорта: железнодорожный - 66,2%, воздушный - 18,4%, автомобильный - 5,5%, почта - 3,8%, морской - 1.6%, другие виды - 4,5%.

Г.Г. Зуйков исследует способ совершения с криминалистических позиций, т.е. исходя из задач поиска эффективных средств раскрытия и расследования преступлений. С этой целью он выделяет действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений.

В этой связи следует обратить внимание на точку зрения В.К. Гавло, который считает, что способ преступления как элемент криминалистической характеристики - это система действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами - последствиями содеянного, избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления.

Эта точка зрения отражает и другое важное положение: действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления избираются виновным с учетом не только его свойств, но и влияния объективных и субъективных факторов.

Гавло В.К. указывает на классический способ совершения преступления, когда субъект стремится совершить и скрыть преступление в соответствии с заранее возникшим намерением и планом, охватывающим в целом подготовку к преступлению, его совершение и сокрытие.

Преступления в сфере наркобизнеса совершаются самыми разнообразными способами, среди них выделим изготовление, переработку, хранение, транспортировку, организацию сбыта наркотиков оптом и в розницу.

Приведем пример: приняв решение о переезде из Усть-Каменогорска РК в г. Новоалтайск, гражданин Лагно Н. нанял для переезда занимающего частным извозом Соколова О. на автомобиле «Фольксваген-Пассат». Под видом подготовки к поездке Лагно в его салоне разместил за обшивкой передней двери слева пакет с марихуаной, в передней двери слева - 3 пакета, в задних дверях - по 2 пакета, за задним сиденьем - 32 пакета, всего 60 пакетов общим весом 29 кг. 850 гр. Сотрудник таможенного поста «Михайловский» Алтайского края Павлов В.А. в судебном следствии пояснил, что перед началом досмотра он спрашивал у водителя, есть ли в а/м запрещенные к обороту предметы, в том числе наркотики, оружие, яды и другие запрещенные предметы. Водитель пояснил, что ничего запрещенного к обороту нет. При досмотре салона а/м сотрудник таможенного поста «Михайловский» Павлов обратил внимание на то, что заднее сиденье расположено значительно выше чем обычно, и обнаружил под ним пакеты зеленого цвета. Он прекратил осмотр а/м, доложил о случившемся старшему смены, после чего в присутствии понятых в боксе был произведен осмотр а/м, обнаружено 60 пакетов с массой растительного происхождения, имевший резкий запах конопли.

Из Европейского региона в Россию поставляются 42,8 процентов всех амфетаминов и стимуляторов, 80 процентов ЛСД и других галлюциногенов от доли государств Дальнего зарубежья. Международные преступники приобретают в Амстердаме синтетические наркотики по 7 - 9 долларов за таблетку, а сбывают в России на дискотеках и в игорных заведениях по 40 - 70 долларов за штуку.

Приведем пример: Петров, Сванидзе, Лавренов, Бабаев, Долгий организовали в Московской области преступное сообщество: изготавливали и сбывали наркотики в особых крупных размерах (более 9 тонн) именуемый мардраксом. Это - синтетический психотропный препарат, схожий по действию с героином. Этой группе предъявлено обвинение в сбыте в различные страны около 200 кг кокаина. Группа действовала с 1996 по 2000 гг., основная база по изготовлению наркотиков находилась в г. Мытищи. Через оформленные по поддельным паспортам коммерческие фирмы наркотики расходились небольшими партиями по крупным российским городам, а затем переправлялись за рубеж. Группа была задержана сотрудниками МВД и ФСБ по результатам разработки контролируемой поставки, после того, как была организована доставка наркотиков из Колумбии в Россию. По замыслу преступников, наркотики транзитом должны быть переправлены в Великобританию.

В восточной группе - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркмения и Киргизия, - объем контрабанды наркотиков составляет 54,4 процента от общей контрабанды наркотиков странами бывшего СССР. По номенклатуре это - опий (73,7 %), препараты из конопли (73,5%), морфий (60,8%), героин (60,8 %). Территория этих государств фактически превратились в единую перевалочную базу наркотиков, значительная часть которых оседает в России. Например, Казахстан очень удобен как в плане транспортной инфраструктуры (развитая сеть железных и автомобильных дорог), так и с точки зрения достаточно либерального законодательства. За распространения наркотиков УК Республики Казахстан предусматривает 4 - 7 лет лишения свободы, в то время как в Киргизии за эти же деяния предусмотрена ответственность - 25 лет, а в Узбекистане - введена смертная казнь.

Наиболее часто средством перемещения наркотиков является железнодорожный транспорт. Выбирая место сокрытию наркотических средств, контрабандисты прибегают к техническим полостям вагона. Для этих целей используются потолочные люки, тумбочки умывальников, распределительные счеты, топки, ящики для мусора, рундуки и другие места перевозки пассажиров.

Приведем пример: житель г. Барнаула Устинов, находясь в Семипалатинске, приобрел наркотическое средство - марихуану, весом 920 гр., положил его в пакет из фольги. С целью уничтожения запаха наркотика в этот же пакет он положил разрезанные яблоки и запаял пакет с помощью утюга, после чего положил его вместе с вещами. При подъезде к границе РФ пакет с наркотиками он поместил в межпотолочное пространство туалета вагона.

В ходе пограничного досмотра пакет с наркотиками был обнаружен и изъят, а в ходе осмотра личных вещей пассажиров у Устинова была изъята дорожная сумка, в которой находились яблоки-ранетки желтого цвета. Согласно заключению судебно-агротехнической экспертизы, образцы плодов яблок, изъятых у гр. Устинова, и порезанных яблок, обнаруженных в пакете с наркотиком, оказались идентичным.

Контрабандисты используют и другие способы перемещения наркотиков, при которых визуальное обнаружение последних затруднено. Так, в 2000 году была предотвращена попытка ввоза в РФ из Колумбии 1 тонны кокаина стоимостью более 100 млн. долларов по ценам «черного рынка». Наркотики были помещены в банки под видом консервов, обработаны спецсоставом и оклеены скотчем, что затрудняло обнаружение наркотиков сотрудниками таможенных органов. Организаторы контрабанды постоянно работают над внедрением в транспортировку новых способов. В 2004 году в Колумбии выявлена фирма, которая занималась выращиванием щенков собак элитных пород и продажей их в страны Западной Европы. Когда щенки достигали возраста 3-4 месяца, им разрезали живот и помещали внутри контейнеры с жидким героином весом 2-3 кг, и когда шов от операции становился незаметным, помещали щенков в клетки и направляли будущим хозяевам. В 2005 году в Таджикистане выявлен новый способ контрабанды наркотиков. Работники таможни обратили внимание на то, что увеличилось количество пассажиров, в багаже которых находилось льняное масло, расфасованное в 10-литровые канистры. Проверка показала, что в канистру заливалось 2 литра жидкого героина, не имеющего запаха, а сверху заливалось масло. В результате исследований было установлено, что после транспортировки при определенной температуре наркотик и масло разъединяются.

В январе 2005 года в морском порту Санкт-Петербурга задержано судно из Эквадора, в трюме которого обнаружен и изъят кокаин весом 70 кг, на общую сумму более 7 млн. долларов.

Изучение судебно-следственной практики и анкетирования сотрудников таможенной и пограничной служб показывает, что в настоящее время в связи с усилением пропускного режима на границе контрабандисты применяют следующие способы контрабанды наркотиков:

1) Используя то обстоятельство, что граница России и Казахстана не оборудована, большие партии наркотиков перемещаются в автомашинах по степным дорогам помимо таможенного и пограничного контроля. Поэтому автомашины с контрабандным грузом задерживаются на территории РФ за 100-200 км от границы сотрудниками различных служб правоохранительных органов;

2) Увеличивается количество женщин - «глотателей», которые перевозят на теле или в желудке контейнеры с опием или героином. Сотрудники таможни Новосибирского аэропорта «Толмачево» указывают, что в желудке человека может разместиться до 70 контейнеров весом до 1400 гр.;

3) Наркотики в Казахстане упаковываются в сумки с вещами и перемещаются в вагонах пассажирских поездов, при подъезде к границе сумки сбрасывают из вагонов в степь, а потом мелкими партиями перевозят через границу. Именно таким способом транспортировались наркотики весом 101 кг контрабандистами, задержанными в декабре 2004 года под Челябинском;

4) Контрабанда наркотиков осуществляется с помощью местных жителей. Особенность этого способа заключается в том, что наркотики в Казахстане размещаются в населенных пунктах, расположенных в приграничной полосе с Россией, а затем перемещаются в автомашинах и других транспортных средствах, принадлежащих местным жителям. Контрабандисты умело используют то обстоятельство, что граница нередко проходит через населенные пункты и местные жители в течение одного дня несколько раз пересекают границу. В 2004 году в Новосибирской области был задержан пенсионер 67 лет, который на личном автомобиле ВАЗ каждый день проезжал через погранпост из Казахстана в Россию на дачу. Проверка дачного инвентаря в а/м позволила обнаружить и изъять несколько пакетов с героином. При допросах пенсионер показал, что по договоренности несколько месяцев подряд перевозил через границу наркотики, а сами наркодельцы работали по обе стороны границы;

5) При контрабанде наркотиков в поездах группой в 3- 4 человека применяется следующая тактика: в случае проверки один из наркокурьеров имитирует внезапное болезненное состояние с целью отвлечения внимания сотрудников таможни и погранслужбы. Оставшиеся без внимания члены группы с наркотиками, воспользовавшись сложившейся обстановкой, переходят границу и следуют дальше. Именно таким способом действовали члены группы проводников поезда «Бишкек-Новокузнецк» 5 января 2005 г., прошедшие пограничный и таможенный контроль, которые были задержаны возле г. Прокопьевска Кемеровской области, когда в поезде было обнаружено и изъято 30 кг опия и героина.

6) В приграничных городах Алтайского края Рубцовске, Горняке, Змеиногорске торгуют не только марихуаной, но и героином по очень низкой цене. В будущем потребителей героина будут использовать как контрабандистов-одиночек для перемещения наркотиков из Казахстана в Россию.

Таким образом, способ умышленного преступления, к которым относится контрабанда наркотиков, складывается из совокупности отдельных действий и не означает набора случайных элементов в поведении субъекта, а представляет собой систему продуманных, взаимосвязанных и взаимообусловленных единым актом действий преступника и теми объективными условиями, в которых он действует. При таком подходе к способу преступления можно полагать, что действия по его подготовке, совершению, и сокрытию составляют единый способ преступления, так как конечные действия и результаты сокрытия следов преступления обусловлены единым планом и замыслом задолго до начала его совершения.

Опыт борьбы с контрабандой наркотиков показывает, что преступники умело приспосабливаются к местным условиям, прибегают к различного рода ухищрениям при выборе способа контрабанды, маскировки своей причастности к преступлению, подборе коррумпированных чиновников для обеспечения безопасности своей деятельности. В связи с этим можно выделить наиболее характерные черты способа контрабанды наркотиков, совершаемых членами организованных преступных групп: с использованием фактора внезапности; с применением или угрозой насилия либо подкупа чиновников; с особой дерзостью (прорыв через таможенный или пограничный пост).