Методика расследования контрабанды наркотиков

- во-первых, создали бы фундамент, основу расследования;

- во-вторых, позволили бы сконструировать достаточно полный круг версий по основным обстоятельствам дела и обеспечили развернутое планирование следствия;

- в-третьих, способствовали бы уяснению в общих чертах характера происшествия и определению правильного направления расследования.

Как показывает практика, следователи при разрешении вопроса о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, сталкиваются с двумя типичными ситуациями: первая - имеются материалы, в основном, оперативные, содержащие сведения о преступлении, связанном с перемещением через границу наркотических средств и лицах, его совершивших, однако преступников предстоит еще задержать; вторая ситуация - на основании оперативных материалов работниками таможни, пограничниками ФСБ, сотрудниками уголовного розыска задержаны и доставлены в орган внутренних дел, транспортную прокуратуру или таможенный переход лица, причастные к преступлениям в сфере наркобизнеса.

Согласно ч.1 п.3 ст. 140 УПК РФ одним из поводов к возбуждению уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, и на основании ст. 143 УПК РФ лицом, получившим данное сообщение, составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Поэтому по делам данной категории чаще всего до возбуждения уголовного дела необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно п.1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскным мероприятием может быть, например, проверочная закупка наркотиков в населенном пункте, расположенном рядом с границей. К ним относится совокупность действий по созданию оперативно-розыскным органом ситуации мнимой сделки, в которой с ведома оперативно-розыскного органа и под оперативным контролем возмездно приобретается наркотическое вещество у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД. При проведении этого мероприятия, согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», его субъекты вправе использовать (гласно или с соблюдением конспирации) технические и иные средства, которые не наносят ущерб жизни или здоровью людей и не причиняют вреда окружающей среде. При проведении проверочной закупки используют специальные окрашиваемые препараты, которыми «производят метку товара», составляют реестр денег.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан подозреваемый, у которого изъяты наркотики, однако с самого начала расследования создается обстановка неопределенности, неясности его намерений, отмечается противодействие со стороны задержанного.

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, различны по своему характеру, круг типичных следственных ситуаций необходимо определить для каждого конкретного вида преступлений отдельно.

В связи с этим можно выделить несколько типичных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования.

Ситуация 1.

Лицо поймано с поличным за контрабанду наркотиков и признается в совершении преступления.

Приведем пример: гражданка Киргизии Хамраходжаева С. в городе Джалал-Абаде у неустановленных лиц приобрела опий весом 4,5 кг, сложила наркотик в два пакета, перевязала скотчем желтого цвета, положила в личные вещи. После этого приобрела билет на поезд «Бишкек-Новокузнецк». Во время проверки на станции Рубцовск Алтайского края работники таможни обнаружили и изъяли опий, а Хамраходжаева согласилась с предъявленным ей обвинением и заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства по делу. При этом она указала, что вину в инкриминируемых ей преступлениях признает полностью, осознает характер и последствия данного ходатайства, делает это добровольно и после проведения консультаций с защитником. Как установлено, в ходе предварительного следствия, и в судебном разбирательстве ситуация не была сложной.

В этой ситуации главным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроме этого, необходимо выявить все обстоятельства совершенного преступления, а если оно совершено группой - установить всех соучастников. Для этого производятся: осмотр изъятых наркотиков и приспособлений для их приготовления, одежды подозреваемого; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на них следов пальцев рук; осмотр помещения или транспортного средства, где выявлен факт контрабанды наркотиков; задержание и допросы подозреваемых; обыски по месту их жительства; допросы свидетелей, в том числе родственников; назначение экспертиз (судебно-медицинской, судебно-химической, криминалистической и других). Кроме этого, органом дознания проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление оптовика, сбывающего наркотики.

В том случае, если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает свою причастность к сбыту наркотиков или в момент задержания избавился от полученных денег и наркотиков, следует выполнить следующие мероприятия: изъять одежду или ее предметы - карманы брюк или костюмов, срезать ногти, изъять образцы слюны, мочи, крови подозреваемого, допросить лиц, производивших задержание, предъявить для опознания родственникам задержанного обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления (сумки, личные вещи, транспортные средства).

Ситуация 2.

Имеются очевидные признаки преступления, связанные с незаконным перемещением наркотиков, но лицо, заподозренное в нем, скрылось.

В этой ситуации производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях и круге лиц, причастных к совершению преступлений. Вся эта работа проводится в тесном контакте с оперативно-розыскными аппаратами в рамках Закона об ОРД, сотрудниками таможенной и пограничной служб, органов внутренних дел.

На практике такие ситуации возникают тогда, когда обнаружены орудие и средства, используемые для контрабанды наркотиков; обнаружены наркотические вещества, установлен факт их перемещения через границу.

Приведем пример: подсудимая Майрыкова Т., гражданка Киргизии, пояснила, что зимой 2003 года в г. Каракол она познакомилась с женщиной по имени Гуля, которая несколько раз предлагала ей перевозить наркотики в г. Барнаул. Майрыкова вначале отказывалась, но, впоследствии, из-за тяжелого материального положения и отсутствия работы, согласилась на поездку. За одну перевозку наркотиков ей должны были заплатить 620 долларов США, а на приобретение билетов выдали 120 долларов. Майрыкова привезла домой наркотики, упаковала их в пакет, сделала в своей сумке «второе» дно, положила туда пакет с наркотиками, сверху вложила свои личные вещи. Накануне отъезда Гуля в присутствии Майрыковой разговаривала по телефону с мужчиной из Барнаула, были оговорены условия встречи. В момент пересечения границы Майрыкова ушла в соседнее купе, а сумку с наркотиками спрятала среди других вещей на полке. Когда сотрудники таможни осматривали ее сумку, она не сообщила им, что в ней находятся наркотики. Инспектор таможенного поста станции Рубцовск Д. Кононов пояснил, что при проверке личных вещей Майрыковой он обратил внимание, что дно сумки было твердым, а по весу она была тяжелой. Он вырезал ножом дно сумки и обнаружил пакет с веществом темного цвета, весом 1775 гр.

В рамках Закона об ОРД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, включающие в себя обнаружение наркотических средств, следов преступления, орудий и средств его совершения; прослушивание телефонных переговоров, проведение проверочной закупки. Кроме того, производится проверка по криминалистическим учетам, в среде наркоманов и сбытчиков наркотиков.

Ситуация 3.

Имеются очевидные признаки преступления по контрабанде наркотиков, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не установлено.

Ежесуточно в Алтайский край, Омскую и Новосибирскую области из Казахстана проходит несколько десятков рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры автобусов из Казахстана пытаются перевозить наркотики в личных вещах и на теле. Как правило, контрабандисты используют для перехода через границу ночное время, когда ослаблен контроль пограничников и работников таможни, учитывают отсутствие инспекторов-кинологов со служебно-розыскными собаками. Досмотру на границе, в основном, подвергаются личные вещи, которые находятся в багажном отсеке, расположенном внизу автобуса. Учитывая это обстоятельство, перевозчики берут с собой в салон автобуса пакеты, в которых находится 1- 2 кг наркотиков, усаживаются на другие места, а когда работники таможни начинают проверять салон, контрабандисты выходят из автобуса и, если подвергаются опасности задержания, ночью уходят в степь. В результате этого в салонах обнаруживаются наркотики, но контрабандистов выявить и задержать не удается. В той ситуации, если они задерживаются, то придерживаются тактики защиты и заявляют, что никаких вещей они с собой не везут.

Алгоритм действий следователя в этой ситуации должен выглядеть следующим образом: установление всех пассажиров, их допрос с целью установления, кто из пассажиров и с какими вещами заходил в салон, выявляется технология расфасовки наркотиков, выявляются отпечатки пальцев рук на пакетах с наркотиками, проводится проверка этих следов по учетам ИЦ МВД.

В ситуации, если задержанный утверждает, что приобрел наркотики у неизвестного ему лица, необходимо изъять наркотики, назначить экспертизы, затем его допросить, а в дальнейшем - провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его связей.

Как свидетельствует анализ уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, типичными недостатками расследования, особенно на первоначальном этапе расследования, являются:

осуществление задержаний подозреваемых, обысков, допросов и других следственных действий оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех методов и способов получения доказательств;

необоснованное подчинение следственных действий одной цели- изъятия наркотиков без принятия соответствующих мер и доказыванию факта их принадлежности подозреваемым и к получению таких доказательств из других источников;

закрепление данных, полученных при задержании подозреваемых, и особенно в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, с нарушением процессуальных норм.

2.3 Следственные ситуации и их разрешение на дальнейшем этапе расследования

Как уже отмечалось ранее, в процессе предварительного расследования следственные ситуации характеризуются динамичностью, постоянно развиваются и изменяются. Это зависит от конкретных обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела, от версий, которые выдвигаются при проведении первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователем при расследовании каждого конкретного преступления. Для обоснованного выдвижения версий анализируется исходная информация, полученная при проведении мероприятий, изучаются добытые по делу доказательства.

Как показывает практика, для того, чтобы повысить эффективность расследования, необходимо идти по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих алгоритмов действий следователя по раскрытию и расследованию преступлений.

На дальнейшем этапе расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, складываются следующие следственные ситуации:

лицо полностью признает вину и дает сведения о каналах поступления и сбыта наркотиков. При этом наркокурьеры могут быть задержаны в аэропортах, на вокзалах либо на таможенных постах;

лицо вину не признает, показания давать не желает. Причиной, мотивирующей отказ от дачи показаний, является, как правило, боязнь мести со стороны сообщников;

задержанный дает показания, но указывает только приблизительные приметы организаторов контрабанды, адреса и т.д.

Как правило, во всех трех ситуациях лицо может находиться в состоянии наркотического опьянения или абстиненции - наркотического голода. Следователь должен уметь различать эти два состояния наркозависимого человека, потому что состояние наркотического опьянения или абстиненции, возникающее на момент допроса, может конкретным образом изменять ситуацию допроса.

Среди перечисленных первая следственная ситуация - самая благоприятная для следователя, поскольку в течение нескольких дней расследования можно установить большинство членов преступной организации.

Вторая ситуация - наиболее неблагоприятная, поскольку в результате отсутствия информации следователю приходится принимать меры к самостоятельному розыску лиц либо предметов, имеющих отношение к преступлению.

В целом же расследование преступлений - процесс творческий, и главная задача следователя - умело применять на практике типичные следственные ситуации и организовывать имеющиеся силы и средства на поиск и задержание преступников. В той ситуации, если контрабандист с грузом задерживается, его родственники остаются заложниками и должны длительное время отрабатывать долг.

Следует указать, что по этому поводу в среде контрабандистов и сбытчиков наркотиков постоянно происходят «разборки» и оперативному составу, следователям необходимо использовать складывающиеся ситуации с целью выявления групп, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков.

При контрабанде оптовых партий наркотиков соблюдается тщательная конспирация, поэтому сведения, получаемые об оптовиках, крайне скудны. Кроме этого, сбытчики не дают сведений об оптовиках под страхом расправы в местах лишения свободы.

Так, проводник поезда «Бишкек-Новокузнецк» Булатов, получив груз - марихуану весом 18 кг 632 гр., расфасованную в 16 пакетов, привез ее на вокзал, открыл потолочные люки в тамбуре вагона и на баке для воды спрятал наркотики. При досмотре поезда на станции Локоть Рубцовского района Алтайского края сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ наркотики были обнаружены и изъяты. В ходе предварительного, а затем судебного следствия Булатов неоднократно изменял показания, указывал, что груз принадлежит его сменщику, потом указывал, что хозяином груза является один из пассажиров, который ушел в соседний вагон и т.д. В судебном следствии прибывший из Киргизии брат подсудимого пояснил, что у проводника на иждивении находится четверо детей, в стране безработица и коррупция. Брата заставили перевозить наркотики. Когда проводника задержали по подозрению в совершении преступления в России, владельцы груза стали преследовать его детей и родственников, требовать выплаты за груз. Булатов ни в ходе предварительного, ни судебного следствия ничего не сообщил о хозяине груза.

На дальнейшем этапе расследования возникают сложные ситуации и их разновидности - организационно-неупорядоченные ситуации, которые чаще всего возникают в ходе противодействия расследованию.

Их возникновение связано не только с некомпетентными действиями следователя или недостатком времени при расследовании преступлений, но и неправильными действиями руководителей, контролирующих следствие.

Сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

при доступе к уголовному делу недобросовестного адвоката;

при ознакомлении с делом обвиняемого;

в ходе проведения следственных действий (при очной ставке, допросе).

Специфика дел в сфере наркобизнеса приводит иногда к сложным (проблемным) ситуациям даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвующих в наркобизнесе, обусловливают необходимость проведения оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования.

Глава 3. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам, связанным с контрабандой наркотиков

3.1. Особенности осмотра места происшествия

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места происшествия, который имеет большое значение для своевременного обнаружения, фиксации и изъятия предметов, веществ и следов, а также получения исходной информации с целью разработки версий о способах контрабанды, ее участниках, что необходимо для организации их розыска и проведения других оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия производится в порядке ст. 177 УПК РФ. Согласно ст. 176 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Если в процессе осмотра обнаруживаются явные, очевидные признаки контрабанды наркотиков, уголовное дело возбуждается немедленно после его производства.

Непосредственно следственному осмотру предшествуют подготовительные действия - принятие неотложных действий к охране места происшествия, обеспечения сохранности обстановки в первоначальном виде. Охрана может быть поручена работникам таможенных органов, сотрудникам пограничной службы или милиции.

Осмотр места происшествия и предметов контрабанды требует принятия мер предосторожности для обеспечения безопасности присутствующих при осмотре лиц. Следователь не может заранее знать, с каким именно веществом, предметом будет иметь дело при осмотре, и это, в первую очередь, касается осмотра наркотических средств. Нужно приглашать к участию в таких осмотрах специалистов из таможенных лабораторий, экспертных подразделений таможенных органов, досмотрово-поисковых групп. При необходимости следует изолировать осматриваемые объекты, ограничить доступ людей.

Осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов преступления, других вещественных доказательств и по делам о контрабанде наркотиков имеет свои особенности, обусловленные рядом обстоятельств:

- во-первых, предметом преступления (контрабанда - многопредметный состав). В данном случае предметом контрабанды является наркотическое средство или психотропное вещество, перемещаемое через таможенную границу РФ;

- во-вторых, способом перемещения контрабандной партии наркотиков через таможенную границу РФ;

- в-третьих, спецификой транспортного средства, при помощи которого перемещается контрабанда - железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный транспорт. Как показывает судебно-следственная практика, преступники чаще всего пользуются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основными задачами осмотра места происшествия по делам данной категории являются фиксация обстановки, выяснение способа перемещения контрабанды, применяющихся для этого приспособлений, устройств, тайников, анализ всей совокупности фактических данных о характере события, его участниках, построение необходимых версий и принятие решения о дальнейшем расследовании, получение данных для организации оперативно-розыскных мероприятий и проведение следственных действий.

Одним из способов перемещения наркотиков через таможенную границу является перемещение, совершенное помимо таможенного контроля. В этом случае контрабандисты, стараясь избежать встречи с сотрудниками таможенной службы, стремятся переправить контрабандный товар иными путями, минуя таможенный контроль. Приведем пример: в с. Юдино Омской области работниками ГАИ была задержана грузовая а/м из Казахстана. При осмотре а/м были обнаружены и изъяты наркотики - марихуана общим весом 92 кг, расфасованная в 8 мешков. Как было установлено, а/м пересекла границу по степным дорогам, минуя пограничный контроль и таможенный досмотр.

Поэтому, будучи обнаруженными и задержанными вне мест таможенного контроля, преступники в целях уклонения от уголовной ответственности прибегают к уловкам различного рода, заявляя, что оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную границу по ошибке.

В таких ситуациях необходимо производить тщательный осмотр транспортного средства с выявлением тахограмм, расшифровку которых необходимо производить с участием специалистов транспортной инспекции. Использование данных тахограмм позволит точно установить маршрут движения транспортного средства. Исходя из сложившихся обстоятельств, производится осмотр прилегающей местности. В протоколе осмотра места происшествия должны быть отражены все детали обстановки, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном пересечении границы. Это может быть подтверждено наличием вещественных доказательств, обнаруженных на месте: документов, удостоверяющих личности задержанных, осмотром транспортного средства и изучением документов о его принадлежности. Подлежат тщательной проверке показания задержанных о пути их следования, причинах незаконного пересечения границы. В этих целях осуществляется поиск свидетелей, которые могли бы наблюдать движение транспортного средства в обход таможенных постов. Как правило, преступники с целью пересечения таможенной границы и уклонения от таможенного контроля используют не традиционно существующие магистрали транспортного движения, а проселочные дороги.

Приведем пример: в мае 2005 года в районе г. Славгорода Алтайского края передвижным пограничным нарядом была обнаружена а/м «Урал- 375», водитель которой пересек казахстанскороссийскую границу и на требования остановки не реагировал. Пограничники применили оружие, задержали а/м, изъяли контрабандный груз.

В ходе осмотра объектами детального изучения должны стать места размещения контрабандной партии наркотиков. При этом сами наркотики должны быть обстоятельно осмотрены и описаны в протоколе.

В протоколе указывается упаковка, цвет, состояние и количество наркотического средства. К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена карта-схема с обозначением на ней места задержания контрабандистов.

При обнаружении сокрытия наркотиков следует произвести тщательный осмотр места их нахождения. Как уже отмечалось, способы маскировки могут быть различными. Если наркотики найдены в транспортном средстве, например, в автомобиле, купе пассажирского поезда, необходимо обстоятельно осмотреть весь автомобиль полностью и расширить границы осмотра вагона пассажирского поезда с целью установления дополнительных тайников и устройств, также мест сокрытия контрабанды. Проводник вагона поезда «Бишкек - Новокузнецк» Булатов был задержан работниками таможни на станции Рубцовск Алтайского края по подозрению в контрабанде марихуаны весом 18 кг. В результате досмотра пакеты были обнаружены в потолочных перекрытиях на баке для воды. Доводы Булатова о том, что он не знает, откуда появились наркотики в его вагоне, суд посчитал неубедительными, поскольку следователь представил достаточное количество доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершению контрабанды.

Судебно-следственная практика по делам о контрабанде свидетельствует о том, что тайники для перемещения наркотиков устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских купе и салонах самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочным или наливным грузом.

Так, в легковых автомобилях тайники устраиваются в дверцах, под передними и задними сиденьями, за приборной панелью, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых, а также других возможных местах. Приведем пример: житель г. Новосибирска Павлов, находясь в гостях у родителей в г. Усть-Каменогорске, приобрел марихуану весом 33,05 гр. и 6,29 гр. Гашишно-го гашишного масла, поместил пакеты с наркотиками за обшивкой задних дверей автомобиля. Во время досмотра наркотики были обнаружены и изъяты контролерами погранслужбы на посту «Михайловский» Алтайского края.

В грузовых автомобилях - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха, в пространстве за фарами и других местах. В процессе проведения осмотра необходимо выяснять причины наличия различных «мелких» деталей, отклонений от нормы. Например, одна из самых крупных партий наркотиков была обнаружена в контейнере грузового автомобиля: после выгрузки грузов было выявлено несовпадение количества ребер гофра на внутренней и внешней сторонах контейнера, что свидетельствовало о наличие двойной задней стенки контейнера. После сверления в полости был обнаружен груз наркотиков.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки перебивки номерных знаков соответствующих агрегатов.

При производстве осмотра в пассажирском вагоне основное внимание следует уделять тамбурам вагона, упругой переходной площадке, внутренней части вагона и пассажирским купе. Именно эти места вагона наиболее часто используются контрабандистами при сокрытии наркотиков, о чем свидетельствуют приведенные в работе примеры судебно-следственной практики.

В нерабочем тамбуре находятся основные объекты, куда закладывают контрабанду, потолочные люки идеально для этого подходят. В купейном вагоне их два, расположены они по краям тамбура и разделены между собой перегородкой. Потолочное пространство плацкартного вагона перекрыто тремя люками, межпотолочных стенок между ними нет, поэтому при досмотре удобнее открыть один из люков, с помощью фонарика и зеркала хорошо просматривать довольно объемное пространство. При досмотре потолочных люков следует учитывать меры предосторожности:

- не открывать резко люки на случай возможности падения предметов;

- руками не прощупывать не доступные для глаз места, поскольку могут быть заложены острые предметы и химически активные вещества. Использовать следует зеркала и фонарик, другие осветительные приборы.

На стенках тамбура расположены ниши, закрытые дверцами, в одной из них проводники хранят свою рабочую одежду и инвентарь, а другие ниши, как правило, остаются пустыми.

Существенных различий в устройстве рабочего тамбура купейного и плацкартного вагонов практически нет. Потолок состоит из трех люков, четыре горизонтальные дверцы в зимнее время открываются по мере расходования угля, летом ниша пустует, напротив расположено котловое отделение, в летнее время местом поиска должны стать топка и место под плиткой.

Переходную площадку между вагонами перекрывают в форме буквы «П» две резиновые трубы, тайниками служат гибкий проем между ними и пустоты внутри, иногда привязывают товар и под самой переходной площадкой.

Люк рабочего туалета, расположенный во внутренней части вагона, также является типичным местом для закладки контрабанды. Купейный вариант отличается от плацкартного еще и наличием ниши под умывальником.

Иногда контрабандисты скрывают наркотики в мусорных ящиках, и поиск наркотиков нужно производить как под слоем мусора, так и под самим ящиком. Иногда привлекают внимание технологические люки в коридоре вагона, они легко открываются, а процедура закладки груза занимает несколько секунд. Тайником может служить и ящик для хранения белья.

Вдоль всего прохода тянутся отопительные трубы, они есть в купе и в туалете. Прикрытием контрабанды, уложенной на трубы, служит подъемная металлическая сеточка радиатора, закрывающая трубы.

В технологию досмотра пассажирского купе входят нижние рундуки, где находится основной багаж пассажиров, решетка отопления, светонепроницаемая штора и потолочные люки.

Над багажной полкой расположены два потолочных люка, один сверху, другой сбоку. Вентиляционный люк представляет собой полости, боковые и за радиоточкой, далее следует вентиляционная шахта, откуда хорошо просматривается весь вагон.

Иначе устроены люки плацкартного вагона, съемная панель в месте расположения радиоточки открывает вид на трубы большого диаметра. В каждом купе вентиляционный люк открывается в двух местах, на первый взгляд обманчивы его маленькие ниши. Однако на практике имели место случаи, когда оттуда изымали до 60 килограмм наркотических средств.

Место обнаружения контрабанды во всех случаях должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, составлена схема с указанием на ней места нахождения тайника или специального хранилища. Схема, подписанная участниками осмотра, приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия по делам о контрабанде наркотиков возникает необходимость изъятия последних в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Изъятие вещественных доказательств должно быть произведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, иначе они могут утратить свое доказательственное значение. При этом необходимо тщательно осмотреть упаковку предмета контрабанды в целях о6наружения следов отпечатков пальцев, или других следов преступления, которые впоследствии также могут иметь доказательственное значение. При изъятии упаковки должны быть соблюдены правила обращения с этими следами.

В ходе осмотра необходимо применять фотосъемку, видеозапись и другие средства фиксации объектов и хода следственного действия. Одним из достоинств видеозаписи является возможность выделения отдельных кадров из видеоряда, изготовления отдельных кадров и составления фототаблиц. Они служат дополнительным приложением к протоколу осмотра места происшествия. Осмотр производится в присутствии двух понятых и свидетелей, а также с участием подозреваемого, если таковой имеется.

Если имеются данные полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в присутствии защитника проводник вагона Булатов, после ознакомления с заключением эксперта по смывам с рук, пояснил, что когда пограничник разрезал один из пакетов, он взял небольшую щепотку содержимого пакета, понюхал и положил обратно. В судебном заседании Булатов пояснил, что следы от наркотиков на руках могли быть от кочерги, которую он приносил по просьбе пограничников для того, чтобы достать пакеты с наркотиками и уносил обратно. Допрошенные в суде свидетели - сотрудники милиции, таможенники и пограничники, понятые утверждали, что проводник вагона к изъятым пакетам не подходил, содержимого пакета не брал, кочергу не приносил. Доводы Булатова о том, что он дал показания сотрудникам милиции под психическим и физическим воздействиями, суд посчитал неубедительными.

Обнаруженные в ходе задержания и обыска предметы и вещи следователь упаковывает, каждый предмет - в отдельную тару, а жидкие предметы - в стеклянную посуду с плотной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином. Упаковки опечатывают, скрепляют подписями понятых, следователя и задержанных лиц. Понятые должны видеть все места, где обнаружены наркотические вещества, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки.

Как правило, контрабандисты и наркоманы в ходе предварительного и судебного следствия и судебных заседаний утверждают, что наркотики им подложили, подбросили работники милиции. В связи с этим необходим тщательный инструктаж понятых, и сразу после изъятия наркотиков необходимо допросить понятых, а лучше всего зафиксировать процесс изъятия на видеокассету.

Так, например, в ходе следствия Назаралиев вину в сбыте наркотиков не признал, указал, что наркотики подбросили работники милиции. При обыске его квартиры было изъято 13,4 гр. героина, расфасованного в пакеты из полиэтилена. Следователь в ходе обыска обнаружил и изъял полиэтиленовый пакет с разрезанными из него полосками. По заключению экспертизы, ранее отдельно изъятые пакеты из полиэтилена составляли одно целое, что позволило наряду с другими доказательствами, изобличить наркодельца в сбыте наркотиков.

При производстве этих следственных действий участие специалистов обязательно, особенно в том случае, если обнаружено большое количество различных предметов. Оформляется осмотр протоколом осмотра места происшествия, который должен быть процессуально грамотно оформлен, с соблюдением требований ст. ст.176- 180 УПК РФ.

В заключение следует отметить, что осмотр места происшествия по делам о контрабанде наркотических средств является одним из первоначальных следственных действий, которое производится, как правило, до возбуждения уголовного дела и требует от следователя максимум внимания и усилий для выявления следов преступления, от полноты и объективности которых зависит дальнейшее производство расследования.

3.2 Особенности проведения допросов подозреваемых (обвиняемых)

Допрос - самое распространенное из всех следственных действий. Большой вклад в формирование и совершенствование тактических и психологических основ допроса внесли ученые А.Н. Васильев, О.Я. Баев, А.В. Дулов, Г.Г. Доспулов, Л.М. Карнеева, И. Кертес, В.С. Комарков, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, А.Б. Соловьев, Л.Б. Филонов. Благодаря их исследованиям значительно расширилась научно - техническая база допроса, сформировались его теоретические основы, повысилась научная обоснованность рекомендаций прикладного характера. В литературе имеется несколько точек зрения относительно задач допроса. Обращаясь к задачам допроса, Н.И. Порубов отмечает, что «допрашивая то или иное лицо, следователь ставит перед собой цель, получить от допрашиваемого правдивые показания, объективно отражающие фактические обстоятельства дела, получить такие показания, которые бы оказали помощь в проверке показаний ранее допрошенных». А.Н. Васильев выделял главную задачу допроса, заключающуюся в получении сведений о расследуемом событии, и частные задачи, конкретизирующие главную. Как представляется, именно в получении полных и достоверных показаний состоит криминалистическое значение допроса, и общие задачи допроса должны нацеливать следователя на активную подготовку допроса и на изучение личности допрашиваемого.

Тактически воздействуя на данный объект вербальными и другими доступными способами, вступая с ним в контакт и информационное взаимодействие в ходе допроса, следователь исходит из задачи получения от него как можно полной и достоверной информации по конкретному обстоятельству уголовного дела.

Допрос подозреваемого должен проводиться в соответствии c ст. 187 УПК РФ немедленно после задержания, а в исключительных случаях - не позднее 24 часов.

Данное положение закона является обоснованным и с тактической точки зрения. В случаях задержания подозреваемого с поличным при попытке переместить наркотики через таможенную границу его допрос целесообразно произвести безотлагательно, чтобы в полной мере использовать неподготовленность этого лица к оказанию противодействия следователю.

Предмет первого допроса определяется в зависимости от обстоятельств задержания, характера наркотического вещества, обнаруженного у подозреваемого, его количества, способов незаконного перемещения и других моментов. В первую очередь, могут выясняться вопросы, касающиеся самого факта обнаружения предметов контрабанды, источников их приобретения, выявления других участников организованной преступной группы, в том числе за границей, приемов и способов сокрытия наркотиков, каналов их сбыта, связей подозреваемого с работниками таможенных, транспортных и других органов, с помощью которых осуществлялась контрабанда.

Важно тщательно подготовиться к проведению допроса подозреваемых (обвиняемых), особенно в случаях совершения контрабанды наркотиков группой лиц. При этом необходимо ознакомиться с имеющейся по делу оперативной информацией. Изучить, насколько позволяет время и возможности, личности задержанных, оценить их психологическое состояние, роль в совершении преступления, на основании этого определить очередность их допроса, найти «слабое звено» в группе, определить какие доказательства устанавливают виновность подозреваемых, оценить их, определить обстоятельства совершения преступления, подлежащие установлению и доказыванию, вопросы, которые требуется задать допрашиваемым.

Не рекомендуется начинать допрос с предложения рассказать все, что известно или с вопроса: «Каким образом наркотик оказался на месте его обнаружения?». Вопросы следует формулировать так, чтобы исключить абстрактные ответы. При допросе должна применяться наступательная тактика и осуществляться быстрая аналитическая обработка полученных ответов.

Последовательность, в которой задаются вопросы допрашиваемому, во многом зависит от его личности. Иногда целесообразно начать допрос с выяснения факта совершения контрабанды. При этом необходимо задавать следующие вопросы:

- где и каким образом был приобретено наркотическое средство?

- кем, когда и где были изготовлены тайники, обнаруженные в транспортном средстве?

- кто осуществлял погрузку предмета контрабанды в транспортное средство?

- в каких целях перемещалась контрабанда через границу?

- куда должна была быть доставлена контрабандная партия наркотиков, и кто должен был ее принять?

- имеются ли среди связей работники правоохранительных органов?

Допрос должен начинаться с вопросов, подводящих к факту совершения преступления, например:

- где и от кого подозреваемый узнал о возможных способах хранения, маскировки и транспортировки наркотиков, при перемещении последних через таможенную границу РФ?

- почему подозреваемый выбрал для контрабанды именно этот вид наркотика?

- пересекал ли он ранее таможенную границу РФ, если да, то когда, в какую страну направлялся и в каких целях?

Первоначальный допрос всех подозреваемых, даже если организована следственная группа, следует проводить одному следователю, так как важно аккумулировать полученную информацию, чтобы использовать ее при последующих допросах других лиц. Необходимо помнить, что контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное организованной группой лиц только в том случае, если умысел на совершение преступных действий был един для всех участников группы. Этот вопрос нужно выяснять при проведении допросов и других следственных действиях.

Анализ практики изучения уголовных дел показывает, что контрабанду наркотиков в основном совершают лица иностранного государства - 90 %, из которых - 10%, как правило, не владеют русским языком, остальные владеют очень слабо. В этой ситуации следователь перед производством допроса обязан выяснить у допрашиваемого, владеет ли он русским языком, и в какой степени; желает ли он давать показания на родном языке или языке, которым владеет, нуждается ли в услугах переводчика, и в случае такой необходимости предоставлять ему последнего.

Изучение судебно-следственной практики показывает, что нередко это обстоятельство подсудимые используют в суде с целью противодействия судебному следствию. Поэтому следователь должен учитывать эту ситуацию с точки зрения судебной перспективы и привлечь к проведению допросов переводчиков.

В соответствии с ч.5 ст.164 УПК РФ, следователь до начала допроса должен разъяснить права подозреваемого, в том числе право подозреваемого предусмотренное п. 3 ч. 4 ст.46 УПК РФ пользоваться помощью защитника с момента возбуждения уголовного дела - в определенных уголовно-процессуальным законом случаях, а также с момента фактического задержания подозреваемого, и кроме то, иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса. Отказ подозреваемого от адвоката необходимо оформлять в письменной форме, в протоколе следственного действия. В противном случае, подозреваемый (обвиняемый) впоследствии, отрицая вину в содеянном, может давать показания, противоречащие первоначальным, ссылаясь на то, что последние были получены с нарушением его права на защиту или путем физического, психического принуждения со стороны правоохранительных органов.

Так, подсудимый Абышкаев А.Т виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ст.188 1.1.2, ст.228 1.1.4 признал частично, пояснил, что является помощником проводника в вагоне № 6 поезда № 186 сообщением «Бишкек - Новокузнецк». В ночь на 17.04.2002 года он ночевал в вагоне, к нему подошла женщина по имени Мадина, попросила перевезти в г. Новокузнецк пакет с лекарственными средствами, который по прибытию в город он должен был отдать ранее незнакомой Матаевой по ее просьбе. Он спрятал пакет с лекарственными средствами в люк расположенный в купе проводников, никому про него не сказав. По прибытии в г. Рубцовск его задержали сотрудники таможни, которые обнаружили в люке наркотики. Свою вину он признает частично, так как не знал, что в пакете находятся наркотики.

В ходе предварительного следствия он давал признательные показания, так как к нему применяли насилие работник милиции Ферапонтов и другие работники милиции, фамилии которых ему не известны. Суд в приговоре указал, что непризнанию вины подсудимым суд расценил как одно из средств его защиты, с целью избежать уголовной ответственности и не понести наказания.

При расследовании преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, следователю приходится сталкиваться с различными следственными ситуациями. В каждой конкретной следственной ситуации следователь

должен планировать универсальную тактику допроса применительно для данного времени, места и лица, в целом стремиться к получению достоверных и полных сведений о совершенном преступлении, для достижения задач уголовного судопроизводства.

3.3 Назначение и производство судебных экспертиз

Особенностью процессуального механизма собирания доказательств по делам, связанным с контрабандой наркотиков, является обязательность производства экспертизы изъятых наркотических средств для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые могут быть поставлены перед экспертом судом, органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу (в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Судебная экспертиза - это исследование, основанное на специальных показаниях. С.А. Шейфер экспертизу, в отличие от других следственных действий, относит к действиям, направленным на опосредование (через эксперта) отображение «скрытой» информации.

Чтобы не затягивать сроки следствия из-за производства экспертиз, следователь может воспользоваться данными экспресс-анализа наркотических веществ - предметов контрабанды. Экспресс-анализ, проводимый таможенными лабораториями, а также должностными лицами таможенных органов, выступающими в качестве специалистов при осуществлении таможенного контроля, позволяет идентифицировать предмет, определить его принадлежность к группе предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу России. Следователь, получив в кратчайшие сроки данные о предмете контрабанды, может скорректировать план расследования, спланировать и провести другие следственные действия не дожидаясь окончания экспертизы. В справках о применении экспресс-анализа должен быть указан примененный индикатор.

По делам о контрабанде наркотиков могут быть назначены химическая и наркологическая экспертизы. Однако по делам данной категории могут проводиться и другие экспертизы, что определятся конкретной следственной ситуацией и обстоятельствами совершенного преступления.

Так, в тех случаях, когда имеются основания полагать, что наркотик контрабандно перевезен в Россию, например, из стран СНГ, следует назначать судебно-биологическую экспертизу. Эксперты установят разницу в виде наркотика, выросшего на юге, в черноземной зоне и в средней полосе России. Для решения вопроса о районе произрастания наркосодержащих растений необходимо представить эксперту контрольные образцы растений из предполагаемого района. Порядок производства данных экспертиз регламентирован ст. ст. 195-207 УПК РФ.

Объектом химической экспертизы являются наркотики, средства их упаковки и иные предметы, на которых могут находиться следы наркотического средства. Такая экспертиза проводится с целью установления химического состава предмета преступления, количественного соотношения в нем различных химических соединений, принадлежности к определенным группам веществ, а также определения их массы для обнаружения микроследов наркотических средств на различного рода носителях - одежде, смывах с рук и срезах ногтевых пластин подозреваемого.

Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ при обнаружении и изъятии упаковываются в отдельную тару (бумажные, полиэтиленовые пакеты, пробирки), скрепляются подписями понятых, следователя, оперработника и лица, у которого изъята контрабандная партия наркотиков. Кроме этого, все пакеты опечатываются печатью органа, представителем которого проведено задержание.

При назначении химической экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- является ли представленное вещество наркотическим;

- к какому виду наркотиков относится объект исследования;

- какова масса наркотического вещества в исследуемом объекте;

- какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте;

- имеют ли образцы, представленные на исследование, общий источник происхождения;

- содержится ли наркотик в смывах с рук, срезах ногтевых пластин подозреваемого.

В материалах, представляемых эксперту, должны содержаться данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий. В этом случае, если вес не указан, эксперт вправе затребовать эти данные, а в заключении зафиксировать вес представленного вещества. В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.

Очень большое значение в расследовании контрабанды наркотических средств имеет судебно-наркологическая экспертиза. Проведение данной экспертизы осуществляется в целях определения состояния здоровья подозреваемого (обвиняемого) на предмет наркотической зависимости.

Заключение судебно-наркологической экспертизы позволяет установить наличие или отсутствие наркотической зависимости лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении контрабанды наркотиков, с какого периода времени и какие наркотики лицо употребляет, каким способом и т.д.

Руководствуясь заключением судебно-наркологической экспертизы, следователь в процессе расследования дает оценку показаниям подозреваемого (обвиняемого) в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу. В этой связи следователь должен критически подходить к показаниям подозреваемого (обвиняемого), при отрицательном заключении судебно-наркологической экспертизы, поскольку отсутствие у подозреваемо (обвиняемого) наркотической зависимости свидетельствует о незаконном перемещении наркотического средства через таможенную границу Российской Федерации в целях последующей его реализации.

При назначении судебно-наркологической экспертизы выясняются следующие обстоятельства:

- употребляет ли лицо наркотики;

- с какого периода, и какого вида наркотические средства употребляет, каким способом;

- страдает ли лицо наркотической зависимостью;

- на какой стадии развивается наркотическая зависимость;

- нуждается ли обследуемый в лечении от наркомании;

- имеются ли противопоказания в лечении.

Таким образом, используя знания экспертов, следователь существенно расширяет объем доказательственных фактов по делу, когда следствие фактически лишено возможности проверить свои версии иными способами.

От четкой постановки вопросов зависит как направление и объем экспертного исследования, так и его быстрота. Перечень вопросов должен иметь логическую последовательность, поэтому следователю в некоторых ситуациях необходимо предварительно проконсультироваться с экспертом как относительно всего перечня вопросов, так и относительно их содержания. Вопросы правового характера не могут быть поставлены перед экспертом и разрешаются следователем на основании имеющихся материалов уголовного дела.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

В формировании подпольного наркотрафика все большую роль играет контрабанда наркотиков. Обострение наркотизации населения напрямую связано с завоеванием главенствующих позиций в незаконном обороте наркотиков организованными преступными формированиями, в том числе сформированными по этническому признаку. Однородность по национальному составу, земляческие и родственные связи участников транснациональных преступных групп серьезно усложняют возможности оперативного внедрения в их среду, затрудняют документирование преступной деятельности.

Вместе с тем, система борьбы с организованной преступностью до настоящего времени не обеспечивает применение специальных мер, направленных на ликвидацию преступных формирований в сфере наркобизнеса, привлечению к ответственности их лидеров и идеологов, обращению в доход государства их финансовой и имущественной базы, а также проведению мероприятий, исключающих приток молодежи в организованные формирования. Проводимая работа в большинстве случаев обеспечивает прямо противоположный эффект: задерживаются рядовые участники контрабанды наркотиков, после осуждения которых преступные группировки пополняются новыми членами из числа безработных или безориентированных людей. Лидеры наркообъединений и их капиталы, как правило, остаются недосягаемыми для правоохранительных органов.

Учитывая негативные тенденции развития наркоситуации в стране, главными задачами в противодействии распространению наркотиков и в дальнейшей наркотизации населения следует считать:

1) выявление и нейтрализацию организаторов наркобизнеса, а также лиц, финансирующих эту преступную деятельность, создающих каналы транспортировки наркотиков и сети их сбыта, оперативное внедрение с этой целью в преступные группы, организованные сообщества, действующие в сфере наркобизнеса.

2) Проведение комплексных мероприятий с целью подрыва экономической базы наркобизнеса, в том числе обеспечения, изъятия, ареста и конфискации у наркоторговцев материальных ценностей и денежных средств, нажитых преступным путем.

3) Введение дополнительной меры наказания, как конфискация имущества (денег, ценностей, недвижимости) у лиц, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков, чтобы полученные средства использовались для оказания финансовой помощи свидетелям и другим участникам процесса (в рамках ФЗ-119 «О государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»).