Особенности расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков



Введение

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в последние годы стала представлять серьезную угрозу для национальной безопасности России и ее будущего. Высокие показатели не медицинского потребления наркотических и психотропных средств, особенно детьми, подростками и молодежью, непосредственно и самым пагубным образом сказывается на физическом и психическом здоровье нации. Данный процесс связан, в первую очередь, с увеличением масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других одурманивающих веществ, а так же формированием рынка наркотиков и отрицательным воздействием ряда экономических, социальных и психологических факторов.

Несмотря на ряд действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот продолжают оказывать все более пагубное воздействие на развитие мирового сообщества, а так же приводит к политической и социально-экономической нестабильности во многих странах мира. Но, тем не менее, на текущий момент, все же остаются пробелы в правовом регулировании незаконного оборота наркотиков.

Как справедливо указывается в литературе, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, являются одним из наиболее опасных преступлений, несущих угрозу экономической и национальной безопасности страны.

Целью работы - дать характеристику преступлений и раскрыть особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для этого необходимо:

- рассмотреть систему правовых актов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств;

- изучить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- выявить особенности возбуждения уголовного дела, а также обстоятельства, подлежащие установлению;

- исследовать особенности тактики проведения следственных действий, а именно: задержания подозреваемого; осмотра места происшествия, местности, помещения, предметов; обыска, выемки; освидетельствования подозреваемого (задержанного) на предмет наркотического опьянения или абстиненции; назначения и проведения экспертизы; допроса; проверки показаний на месте; проведения следственного эксперимента;

Объектом данного исследования являются общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а предметом, в свою очередь - криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.



1.Характеристика преступлений связанных с НОН

1.1 Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Согласно статье 1 Федерального закона РФ от 08.01.1998 (ред. от 03.07.2016г.) "О наркотических средствах и психотропных веществах" под наркотическими средства понимается вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

Так же предметом преступного посягательства в делах связанных с незаконным оборотом наркотиков кроме наркотических средств могут выступать психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, аналоги наркотических средств и психотропных веществ.

Сегодня, все чаще встаёт вопрос о том, что в незаконный оборот наркотических средств втягиваются не только потребители, но и сбытчики наркотиков. Данные лица расширяют территории сбыта наркотиков, тем самым возрастает преступная деятельность.

Последнее время прослеживается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, который негативно влияет на климат в обществе, как в конкретном регионе, так и в стране в целом.

В данной ситуации необходимо предпринимать действенные меры по устранению причин и условий возникновения наркотизма в России. При осуществлении применяемых мер должны быть задействованы все ветви власти нашей страны.

Данный вид преступлений несет явную угрозу не только общественной безопасности, но и представляет опасность для здоровья людей.

Кроме этого, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств - есть одно из опаснейших видов преступлений, совершающихся организованными группами и преступными сообществами, что непосредственно может быть связанно с коррупционной составляющей.

Перед тем, как начать давать характеристику, хотелось бы отметить, что данная категория преступлений обладает высокой латентностью. Из-за чего выявляется малая часть указанных преступлений. Большая часть наркопреступлений скрыта, и установление её происходит при комплексном подходе и применении современных криминологических исследований.

Все наркопреступления схожи по признакам, их объектом являются общественные отношения по обеспечению здоровья населения. Все деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются общественно опасными, противоправными и виновными, где основным предметом выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.

Так же в составах наркопреступлений может содержаться и иные объекты посягательств, такие как общественная нравственность (организация и содержание притонов для употребления наркотических и психотропных веществ), здоровье граждан (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ с применением насилия либо с угрозой применения такового) и другие.

При рассмотрении данных преступлений общим объектом выступает наркотические средства и психотропные вещества, такие как: опий, гашиш, кокаин, амфетамин и другие. Указанный предмет имеет медицинский, правовой и социальный признаки.

Медицинский признак показывает, что при употреблении наркотических средств, они воздействуют на центральную нервную систему человека, и впоследствии происходит наркотическое опьянение, а затем происходит болезненное привыкание к наркотическим средствам.

При рассмотрении правового признака отмечается, что наркотические средства изъяты из свободного оборота или существенно ограничены в нем, такие как лекарственные препараты. Список наркотических средств закреплен в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Социальный признак показывает, что общественным отношениям при незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ наносится сокрушительный ущерб.

На протяжении более ста лет в России уголовное наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ видоизменялось.

В действующем уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, за их хищение, за склонение к их потреблению, за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркоти-ческие вещества, данные положения закреплены в статьях с 228 по 231 настоящего кодекса.

Так же вместе с Уголовным кодексом существует Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает основы гос. политики при обороте наркотических средств и психотропных веществ и в части противодействия их незаконному обороту. В содержание имеются ссылки к международным правовым актам, ратифицированных Российской Федерацией.

По статьям Уголовного кодекса РФ связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеется объемная судебная практика.

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих средств, по ст. 228-234 УК РФ осуждено 114 614 лица. Число осужденных за данные преступления в сравнении с 2014 годом (114278 человек) практически не изменилось.

Львиную долю осужденных лиц составляют лица совершившие преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств без цели сбыта (89529).

Так же за 6 месяцев 2016 года по основной квалификации осуждено 50319 человек, из них 38842 лица осуждены за преступления связанные с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств без цели сбыта.

1.2 Юридическая характеристика объективных признаков

Попытаемся провести анализ объективных признаков главных составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ а так же их аналогов. Часть 1 статьи 228 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Родовым объектом данных деяний является общественные отношения, устанавливающиеся в сфере общественной безопасности и общественного порядка. Видовым объектом является общественные отношения, устанавливающиеся в сфере здоровья населения и общественной нравственности. Непосредственный объект данного преступления, является общественные отношения, устанавливающиеся в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Многие авторы в качестве дополнительного объекта рассматривают установленный государственными органами порядок законного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Предметом преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, являются в соответствии с ее диспозицией:

1) наркотические средства,

2) психотропные вещества,

3) аналоги наркотических средств и психотропных веществ.

В статье 228.1 УК РФ предмет преступления такой же как и у статьи 228 УК РФ; но при этом не имеет значения размер наркотических средств, психотропных веществ. Наркотические средства определены в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» и включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года». Включение соответствующих веществ в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, является формальным признаком.

Данный перечень утверждается Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и подлежит официальному опубликованию.

Наркотические средства по биологической сущности способны оказывать сильнейшее воздействие на центральную нервную систему человека, что в конечном счете приводит к наркотической зависимости и деградации личности. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, имеет пять видов незаконных деяний: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта. Преступление имеет формальный состав, считается оконченным как только выполнены действия, составляющие объективную сторону состава преступления.

Приобретением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их получение каким либо способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки.

Под хранением следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, в том числе для своего личного потребления (имение при себе, в помещении, тайнике и других местах); при этом не имеет значения, время, на протяжении которого осуществлялось незаконное хранение указанных средств или веществ. Под перевозкой следует понимать перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из одного места в другое, а также нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ.

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т.п. Квалификацию преступлений по незаконной перевозке без цели сбыта и незаконном хранении необходимо решать суду в каждом конкретном случае, с учетом умысла, непосредственных обстоятельств перевозки, количества, размера, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, места их нахождения, а также других обстоятельств дела. Я придерживаюсь мнения авторов, которые отмечают, что «не может квалифицироваться как незаконная перевозка хранение лицом во время поездки наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов в небольшом количестве, предназначенном для личного потребления».

Под изготовлением следует понимать совершенные в нарушение уголовного закона умышленные действия, по завершению которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ добыто одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное производство с последующим сбытом такого наркотического средства образует совокупность преступлений. Для объективной стороны преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ достаточно совершения одного из указанных в законе действий.

1.3 Юридическая характеристика субъективных признаков

После анализа объективных признаков необходимо провести разбор субъективных признаков, присутствующих в составах преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Субъективная сторона незаконного оборота наркотиков характеризуется виной в форме прямого умысла. Не требуется виновным лицом осознание того, что конкретное средство (вещество) включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ подлежащих контролю в Российской Федерации, достаточно представления о то, что данные средства и вещества отнесены к наркотическим или психотропным.

Умысел преступлений данной категории в виде употребления наркотических средств, направлен на наступление общественно опасного деяния тем самым причиняющие вред здоровью. Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков характеризуется прямым умыслом. Я согласен с мнением тех авторов, которые считаю, что наличие договоренности между покупателем и продавцом, а так же приобретение, изготовление и переработка средств (веществ), субъектом, не употребляющим наркотические средства, являются умыслом на сбыт.

Исходя из выше сказанного, законодательство четко определило объект, предмет, объективную и субъективную сторону состава преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, при этом правильно разделило на отдельные составы такие преступления, как приобретение и хранение наркотических средств, их производство и сбыт, нарушений правил легельного оборота наркотических средств и обособленно отделив составы преступлений связанные с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств.

Кроме данных признаков выделяются и квалифицирующие признаки преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одним из таких признаков к статье 228 УК РФ является размер вещества(средства). В зависимости от вещества и его веса размер подразделяется на значительный, крупный и особо крупный.

Между тем в статье 228 УК РФ под квалифицирующими признаками подразумевается деяния, совершенные в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, в крупном размере; лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего, совершенные организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Законодательно для целей 228, 228 1 , 229 и 229 1 Уголовного кодекса Российской Федерации» утверждены списки наркотических средств и психотропных веществ. К Списку I относятся такие наркотические средства как гашиш, героин, опий и другие, в соответствии с нормативно правовыми актами, оборот которых полностью запрещен на территории России. Несмотря на полный запрет на их оборот, данные вещества могут использоваться в научных и учебных целях, в экспертной деятельности и при проведении оперативно розыскных мероприятий.

К списку II относятся наркотические средства такие как морфин, кокаин, кодеин, и другие, оборот которых в России не запрещен полностью, а ограничен. Согласно законодательству Российской Федерации, а так же договорам с другими странами за оборотом данных средств со стороны государства устанавливается контроль.

Согласно п. в ч.3 статьи 228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «лицо, достигшее 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего» (п. «в» ч. 3 ст. 228.1) предполагает, что действия, связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершает лицо, достигшее 18-летнего возраста, а указанные действия совершаются в отношении несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего 18-летнего возраста. Закон связывает наличие указанного квалифицирующего признака лишь с самим фактом не достижения потерпевшим несовершеннолетия, а не с заведомо знания виновного о возрасте лица, в отношении которого совершается незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть 3 статьи 35 УК РФ). Таким образом, организованная группа характеризуется предварительной договоренностью между ее участниками и устойчивостью. Договоренность участников организованной группы представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучастников, согласования планируемого преступления, способов осуществления преступного замысла. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать стабильность состава участников группы, распределение ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, наличие в ее составе организатора (руководителя), тщательное планирование преступлений, определенный временной промежуток ее существования.

При этом следует учитывать, что наличие родственных связей, дружеских, иных отношений, наркозависимость лиц, входящих в группу, и т.п. не исключают возможность образования организованной группы. Использование своего служебного положения предполагает, что субъект преступления может быть как должностным лицом, так и другим работником. Достаточно того, что служебное положение позволяет этому лицу использовать его для выполнения действий, образующих объективную сторону преступления. К таким лицам могут относиться врачи, медсестры, фармацевты, работники предприятий, производственная деятельность которых связана с наркотическими средствами или психотропными веществами. В каждом случае необходимо устанавливать круг и характер служебных прав и обязанностей такого лица, закрепленных в законодательных и иных нормативных правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т.п., поскольку в отношении должностных лиц требуется дополнительная квалификация действий виновных по ст. 285 УК.

Некоторые авторы считают, что при совершении виновным наряду с действиями, предусмотренными статьей 228.1, иных действий, перечисленных в ст. 228 УК (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта), его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных комментируемой статьей и ст. 228 УК. Если же указанные в диспозиции ст. 228 УК действия совершались с целью производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но не были доведены до конца по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, то его действия подлежат квалификации как приготовление или покушение на совершение преступления, предусмотренного любой частью ст. 228. Так же придерживаюсь, мнения тех авторов, которые указывают, что лицами, занимающими служебное положение, в п. 2 статьи 228.1 признаются лица, временно либо по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, а также иные лица, использующие свое служебное положение. Таковыми могут быть служащие государственного учреждения, объединения, предприятия или организации.

В этот же перечень входят лица, обладающие служебными полномочиями в общественных организациях или иных негосударственных коммерческих структурах. Таким образом, законодатель в Российской Федерации указал на все особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. С целью наиболее эффективной борьбы с этим явлением в уголовном праве России выделяются как размеры наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (значительный, крупный и особо крупный), так и общественная опасность деяния (совершение группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием своего служебного положения, с использованием СМИ). Особо надо отметить выделенную в праве норму, посвященную незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга, так как такие действия также несут повышенную общественную опасность. Совершенно справедлива норма, согласно которой отдельно выделяются производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершеннолетним лицом в отношении несовершеннолетнего, так как последствия этого, в связи неокрепшей психикой и физиологическими особенностями детей и подростков являются еще более серьезными, чем для взрослого человека.

1.4 Отграничение данных преступлений от смежных составов

Для корректного применения уголовного закона за незаконный оборот наркотических средств в правоприменительной деятельности необходимо не только четкое понимание содержания рассматриваемых составов, но и отличие данных преступлений от других смежных составов и правильной квалификации при совокупности с составами преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228 УК РФ. В рамках настоящего параграфа полагаем целесообразным рассмотреть соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 2281 УК РФ, с другими родственными составами, их отличия от иных составов преступлений, предусмотренных УК РФ, содержащих некоторые сходные признаки. Наркотические средства, составляющие предмет рассматриваемых преступлений, в некоторых ситуациях могут являться орудиями и средствами при совершении иных преступлений. В науке уголовного права остается дискуссионным вопрос о моменте окончания приобретения, хранения либо сбыта наркотического средства. В частности, одной из насущных проблем практики является квалификация деяний виновного в незаконном обороте наркотиков при наличии проверочной закупки. Некоторые авторы предлагают действия лица, сбывающего наркотики при контрольной закупке рассматривать как оконченный состав преступления при реализации им наркотиков. В качестве подтверждающего свою правоту довода, сторонники указанной позиции ссылаются на то, что ст.228 (ныне, и 228-1) УК имеет формальную конструкцию состава, преступление окончено независимо от наступления преступного результата. Следует учесть, что купля-продажа наркотических средств при проверочной закупке, в соответствии со ст. 170 ГК РФ, есть сделка мнимая. Реального сбыта наркотиков не происходит. Проверочная закупка определяется пунктом 4 ч.1 ст.6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и представляет собой совокупность действий по созданию оперативно-розыскным органом ситуации сделки (мнимой), в которой под контролем оперативно-розыскного органа возмездно приобретаются товар или предметы (без цели потребления или сбыта) у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД. Проверочная закупка осуществляется в процессе оперативно- розыскной деятельности а лишь имитация.

В то же время умысел виновного был направлен на незаконный оборот наркотических средств. Поэтому мы присоединимся к мнению тех ученых, которые считают, что в подобных случаях деяние следует квалифицировать как покушение на сбыт наркотических средств. То, что в таком случае преступление незавершен, осознают и практические работники в сфере борьбы с наркооборотом. У практиков вызывает затруднения квалификация деяний, выразившихся в совершении незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта. Иногда такие действия квалифицируются как приготовление к сбыту по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 228' УК РФ. Однако в большинстве случаев деяния виновных, даже при наличии признаков, свидетельствующих о последующей цели сбыта, оцениваются в конечном итоге по ст.228 УК. Для того, чтобы исключить двусмысленность в толковании, предлагаем предусмотреть ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств в целях сбыта в диспозиции ч.3 ст. 228 УК РФ. При этом, чтобы избежать неоправданной громоздкости в названии статьи 228-1 УК РФ, изменить ее название на «Незаконный оборот наркотических средств».



2. Особенности расследования отдельных следственных действий по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.1 Особенности проведения отдельных следственных действий на подготовительном этапе расследования

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков сотрудники правоохранительных органов тратят много сил и времени на доказывание вины лиц причастных к преступлениям данной категории. В частности речь идет о выявлении и установлению всех лиц причастных к поступлению наркотических средств от продавца до наркозависимых. Для этого необходимо применять грамотное и гармоничное взаимодействие уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий. На мой взгляд, первый этап выявления наркопреступлений, начинается с подготовки к оперативно-розыскным мероприятиям, нацеленных на получение информации о незаконных деяниях лиц причастных к незаконному обороту наркотиков. Так как полученные результаты ОРД по данным делам имеют значение в процессе доказывания.

На рассматриваемой стадии работник следственных органов имеет возможность оказать консультативную помощь по таким пунктам как выбор тактики проведения мероприятий, так и на необходимость или недопустимость проведения определенного рода мероприятий, которые в последствии будут иметь важную роль в процессе доказывания. Данные консультации ведут к возложению конкретных обязанностей на всех участников, принимающих участие при проведении оперативно-следственных мероприятиях и даёт возможность проведения неотложных следственных действий.

На первоначальном этапе расследования преступлений указанной категории проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые не применимы при расследовании других преступлений.

Иногда из-за не квалифицированно планируемых и проведенных мероприятий работников правоохранительных органов информация, представляющая интерес в процессе доказывания, теряется и при последующем расследовании, восстановить ее не представляется возможным.

Законодатель не предусмотрел принятия участия следственных работников при непосредственном проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для налаживания оперативного контакта между подразделениями руководителям служб необходимо постоянно проводить занятия с сотрудниками данных подразделений. При проведении указанных занятий необходимо детально изучать вопросы, относящиеся к процессу доказывания вины лиц причастных к совершению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же их аналогов.

Как правило, при проведении ОРМ оперативные сотрудники ОВД первыми получают информацию о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также данная информация может поступать и в другие службы, например участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, ППС.

Первоначальная информация о рассматриваемых преступлениях может содержаться при обращениях граждан, в сообщении должностных и других лиц.

При проведении оперативно - розыскных мероприятий необходимо с особой щепетильностью подходить к выбору кандидатов, которые могут оказывать добровольное содействие оперативным сотрудникам. Особый подход связан с тем, что при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств данные лица впоследствии будут выступать в роли свидетелей.

При анализе практики по выявлению и раскрытию преступлений, выявлению лиц их совершивших, выделяется пассивное и активное участие указанных выше лиц. К пассивному участию можно отнести ответы на вопросы, сотрудников полиции, лицом, которое располагает определенной информацией. Данная информации получается конфиденциально, то есть лицо, сообщившее интересующие факты в дальнейшем не будет рассекречено и вовлечено в процесс уголовного судопроизводства. К активному участию можно отнести самостоятельное и инициативное получение лицом информации о фактах причастности фигурантов к незаконному обороту наркотических средств. При активном участии в процессе расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков лицо может оставаться как инкогнито, так и с последующим привлечением данного лица в качестве свидетеля. В уголовные дела заносится только показания лиц принимавших активное участие в выявлении фактов незаконного оборота наркотиков.

Не редки случаи, когда на свидетеля или его близких родственников может оказываться давление со стороны преступного элемента. В таких случаях для обеспечения безопасности свидетеля законодательством предусмотрено, что при составлении протокола следственных действий, в котором он участвует, разрешается не указывать его персональные биографические данные. Для осуществления данного действия необходимо вынести постановление с согласием прокурора, в котором излагаются мотивированные причины о сохранении этих данных в тайне. Так же указывается псевдоним лица участвующего при проведении следственных действий и образец подписи, которой он будет пользоваться в протоколах с его участием. Постановление опечатывается в конверт, который приобщается к уголовному делу.

Так же при проведении оперативно - розыскных мероприятий требует особого внимания на участие понятых или представителей общественности. Все результаты оперативно - розыскных мероприятий должны быть добыты в четком соответствии с действующим законодательством. Участие понятых при всех проводимых действиях необходимо для объективной проверки полученных результатов. Без соблюдения этого требования результаты оперативно - розыскной деятельности не признаются доказательствами и не могут быть приобщить к материалам уголовного дела. В соответствии с законодательством материалы с результатами зафиксированных оперативно - розыскных мероприятий направляются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информации в направляемых материалах должно быть достаточно, чтобы сделать вывод о противоправности события. В результатах оперативно - розыскных деятельности должна содержаться информация о выявленных лицах, а так же лицах которым может быть известно о фактах, имеющих значение для уголовного дела, позволяющие сделать выводы о подследственности и об объёме проведения следственных действий, и о выборе эффективной тактики их производства.

Полученные результаты оперативно - розыскной деятельности, предоставляемые для использования в процессе доказывания в рамках уголовных дел, должны способствовать созданию доказательства, соответствующие нормам уголовно - процессуального законодательства, которые предъявляются к доказательствам в общем и к конкретным видам доказательств, и содержать данные, имеющие значение для установления всех объективных обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках уголовных дел. А так же ссылка на источник получения вероятного доказательства или предмета, который в последствии станет доказательством и данные позволяющие проверить в условиях судопроизводства источники доказательств, сформированных на их основе.

Руководителем подразделения, проводившего оперативную разработку, материалы направляются руководителю следственного подразделения. Хотя на практике часто оперативный сотрудник, который проводил разработку, направляет непосредственно сотруднику производящему следственные действия по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В список документом подлежащих предоставлению относятся:

- уведомление начальника следственного подразделения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, за подписью руководителя данного оперативного подразделения,

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя данного оперативного подразделения,

- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, с резолюцией руководителя оперативного подразделения,

- постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий с резолюцией руководителя оперативного подразделения,

- протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику ОРМ «проверочная закупка»

- протоколы передачи денежных средств, предметов или ценностей,

- протоколы передачи технических средств,

- протоколы изъятия приобретенных средств или веществ,

-протоколы изъятия технических средств,

-справки эксперта-специалиста о изъятых объектах,

- объяснения понятых и лиц, принимавших участие при проведении ОРМ,

- рапорта сотрудников полиции о ходе и результатах проведенных мероприятиях,

- рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления,

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно межведомственному приказу выносится в одном экземпляре и хранится деле оперативного учета. При проведении оперативно-розыскной мероприятия «проверочная закупка», результаты которого в дальнейшем служат ключевым источником доказательств в уголовном деле, должны присутствовать незаинтересованные лица, в обязанность которых входит наблюдение за ходом проведения и действиями лиц участвующих при данном мероприятии. Перед ОРМ данным лицам разъясняются их права и обязанности.

В дальнейшем незаинтересованные лица допрашиваются в качестве свидетелей об всех известных им обстоятельствах, которые проводились при проведении оперативно-розыскных мероприятиях.

Непосредственно перед проведением ОРМ «проверочная закупка» производится личный досмотр лица выступающего в роли покупателя запрещенных веществ (закупщик), для установления отсутствия при нем и его вещах запрещенных веществ. Личный досмотр происходит в обязательном присутствии двух незаинтересованных лиц, одинакового пола с досматриваем. Результаты досмотра заносятся в протокол, который составляется в соответствии с законодательством. При отсутствии такого досмотра сторона защиты может высказывать сомнения, что выданное в дальнейшем вещество закупщик приобрел у подозреваемого, а не имел при себе до начала мероприятия. Денежные средства перед передачей могут обрабатываться химическими веществами (люминесцентным порошком или карандашом), которые оставляют характерные следы. Пометки данных веществ в виде образцов на листках бумаги упаковываются в бумажный конверт, который опечатывается и на нем делается соответствующая пояснительная запись. Непосредственно с денежных купюр делаются ксерокопии, которые заверяются оттисками печати органа внутренних дел, подписями незаинтересованных лиц закупщика и сотрудника полиции. О данных действиях производятся соответствующие записи в протокол, который вместе с конвертом с образцами и ксерокопией приобщаются к материалу предварительной оперативной проверки.

Так же когда происходит передача технических средств составляется протокол с обязательной отметкой о технических характеристиках. Когда передается диктофон, аудиокассета в нем должна быть прослушана, а затем в начале стороны предполагаемой записи делается голосовая запись о том, что указанные действия были совершены. По окончании записи кассета укладывается в кассетоприемник, где опечатывается и скрепляется подписями незаинтересованных лиц. Об этом так же осуществляется соответствующая запись в протоколе. По завершению мероприятия сделанная запись прослушивается, по её завершении так же делается аудиозапись, на которой незаинтересованные лица сообщают, что данная запись ими прослушана, сколько голосов они на ней услышали, продолжительность по времени с точностью до одной секунды. Целостность печати находящееся на кассетоприемнике диктофона не нарушается, а само устройство на которое происходила аудиозапись упаковывается и опечатывается, о чем соответственно необходимо сделать соответствующую запись в протоколе изъятия технического средства.

После добровольной выдачи наркотических средств и психотропных веществ, приобретенных закупщиком у предполагаемого продавца, закупщик сообщает как, у кого и при каких обстоятельствах были приобретены вещества, под видом каких запрещенных веществ. Указанные средства и вещества упаковываются в таком же виде и в той же упаковке, как они были приобретены, опечатываются и на упаковке делается пояснительная надпись. О данных действиях в протоколе делается соответствующая запись.

В рапорте сотрудник ОВД указывает когда, где и какие мероприятия были проведены и что в ходе них было установлено, а так же сведения об изъятых объектах и задержанных лицах.

Все результаты оперативно-розыскной деятельности, используемые как доказательства по уголовным делам связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо оформлять в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для чего все лица принимавшие участие при проведении оперативно-розыскных мероприятий допрашиваются в качестве свидетелей. Суд не признаёт результаты оперативно-розыскных мероприятий как доказательство без участия в них незаинтересованных лиц.

При получении материалов предварительной оперативной проверки до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. В случае если в них усматриваются достаточные сведения о признаках состава преступления, следователь возбуждает уголовное дело.

При возбуждении любого уголовного дела следователь получает необходимую информацию. Непосредственно на данном этапе следователь впервые узнают о том, что злоумышленники совершают действия связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так как первичная информация может поступить из разных источников, она подлежит оценке с учетом этого источника и обстоятельств её поступления. После этого как информация получена и ей была дана квалифицированная оценка, сотрудники ОВД принимают меры к к проверки этой информации. Иначе говоря, перед возбуждением уголовного дела, необходимо оперативно-розыскными методами документировать незаконную деятельность.

При взаимодействии оперативника со следователем создается возможность для плодотворного проведения последующего расследования. Для этого осуществляется оперативное сопровождение по дела, как при проведении первоначальных следственных действиях, так и до завершения расследования по уголовному делу. Исходя из выше сказанного совместная работа должна начинаться на стадии предшествующей возбуждению уголовного дела и продолжаться до направления данного уголовного дела в суд.

Таким образом, совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд.

Факт незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами служит их обнаружение и изъятие из незаконного оборота, является основным доказательство и должен осуществляться с полным соблюдением требований законодательства России.

Для недопущения необоснованного возбуждения уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при проведении проверок необходимо тщательно устанавливать следующие вопросы, а именно является изымаемое вещество наркотическим, установить его размер(значительный, крупный или особо крупный), действительно ли действия осуществляются незаконно и другие не менее важные обстоятельства.

Для установления вопроса о отношении конкретного вещества к запрещенным или нет необходимо заключение специалиста обладающего специальными познаниями. Выводы специалист оформляет справкой. Для установления размера (веса) вещества, который может повлиять на квалификацию деяния, необходимо пользоваться сводной таблицей. При отсутствии медицинских показаний и законного разрешения на деяния с наркотическими и психотропными веществами свидетельствуют о незаконном обороте. Для правильного выбора стратегии и тактики расследования следователю на стадии проверки необходимо знать является ли субъект наркоманом или не употребляющим наркотики вовсе. Так же по материалам проверки следователь устанавливает наличие или отсутствия в конкретном случае оснований освобождения от уголовной ответственности или оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.

Основания освобождения от уголовной ответственности согласно действующего законодательства являются добровольная выдача наркотиков, но не во время проведения мероприятий по их обнаружению и изъятию, а так же при задержании лица, и активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Другими словами на освобождение от уголовной ответственности за незаконные деяния с наркотическими средствами и психотропными веществами влияет деятельное раскаяние.

При расследовании разных составов преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков установлению подлежат обязательные обстоятельства:

- имело ли место приобретение наркотических средств или психотропных веществ;

- кто его совершил;

-при совершении преступления группой лиц, то в чем состоит роль каждого;

- состоят ли данное лицо или лица на учете у нарколога;

- лечились ли они от наркомании;

- употребляет ли наркотики, если да, то как давно, какие именно и каким способом;

- какие конкретно наркотики лицо приобрело, на какие средства;

- каков источник приобретения;

- в каких количествах;

- цель и мотив приобретения;

- место и время приобретения;

- какую работу или какую услугу оказывало лицо взамен приобретения наркотиков;

- место выполнения работы или оказания услуги;

- для кого именно лицо выполняло работу или оказывало услугу;

- кому оно одалживало денежные средства, в какой сумме;

- время совершения этой сделки;

- место получения наркотиков взамен уплаты долга;

- какие товары или вещи обменивались на наркотики;

- кому они принадлежали и где хранились;

- какой наркотик был получен взамен;

- какие именно растения собирались и в каких количествах;

- место и время сбора наркотикосодержащих растений;

- как лицо характеризуется по месту жительства и работы;

-не привлекалось ли лицо ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений;

- какие обстоятельства способствовали совершению данных преступлений, эти обстоятельства необходимо устанавливать при осуществлении незаконного приобретения, а вот при расследовании уголовных дел связанных с незаконным хранением установлению подлежат следующие обстоятельства:

- имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кем совершено;

- если совершено группой лиц, то в чём конкретно состоит роль каждого лица;

- состоит ли виновный на учете у нарколога;

- проходило ли виновное лицо курс лечения от наркомании;

- как давно употребляет наркотики, какие именно, каким способом;

- в каком конкретно месте хранились наркотики, какие именно и в каких количествах;

- каким образом они оказались у него;

- какие действия совершались по обустройству тайника, если он имелся;

- с какого времени хранились наркотики и с какой целью;

- имеет ли лицо постоянный источник для существования, если да, то какой именно, если нет, то на какие средства существует;

- состоит ли данное лицо на медицинском учете по поводу какого - либо заболевания, если да, то какого именно и в каком медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотики, если да, то какие именно и в каком количестве, каким врачом;

- в каких медицинских документах это нашло отражение;

- не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия;

- обстоятельства, способствующие совершению преступления.

При расследовании уголовных дел о незаконной перевозке наркотиков подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто ее совершил и каким способом перемещались наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- из какого населенного пункта в какой они перевозились;

- время перевозки;

- с какой целью она совершалась;

- каков мотив перевозки;

- в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие конкретно;

- не привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления;

- имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;

- если нет, на какие средства существует;

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;

- не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;

- если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотические средства или психотропные вещества;

- если да, то кем, в каком количестве и какие именно;

- обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

Так же как с составами, изложенными выше, подлежат установлению обстоятельства по делам о незаконном изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

- имело ли в данном случае место изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;

- если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;

- обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;

- в чём конкретно она заключалась;

- в каком месте происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- в какое время;

- мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- какое именно наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком количестве;

- что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками их приобретения;

- какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства;

- место поставки этого оборудования;

- какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;

- где и каким способом приобретались;

- на какую сумму изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;

- наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;

- причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Теперь рассмотрим дела о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обстоятельства, которых так же подлежат установлению:

- имел ли место сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто его совершил;

- если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;

- место, время и способ сбыта;

- количество эпизодов сбыта;