Расследование преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§1. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§2. Структура и элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Глава 2. Особенности первоначального и последующего этапа расследования

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§1. Особенности возбуждения уголовных дел

§2. Исходные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению

§3. Особенности производства первоначальных следственных действий

§4. Особенности расследования на последующем этапе

Глава 3. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§1. Проблемы преодоления противодействия расследованию со стороны преступных групп, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

§2. Проблемы взаимодействия (взаимодействие) следственных и оперативных работников в процессе расследования по данной категории преступлений

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена рядом факторов, в том числе растущей преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. В последние десятилетия наркоситуация в России резко обострилась. По данным социологических исследований, около 4 миллионов россиян пробовали наркотики. Почти две трети потребителей - лица в возрасте до 30 лет. Бурными темпами растет детская и подростковая наркомания, за последние 5 лет количество наркоманов в России возросло примерно в 3,5 раза Данные официального сайта Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков // www.ugnk.mos.ru..

Результаты противодействия наркопреступности, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в данном направлении, нельзя признать удовлетворительными. К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители или мелкие сбытчики наркотиков, тогда как организаторы наркобизнеса, как правило, остаются вне сферы правового воздействия.

Очевидно, что организовать достойное противостояние наступлению наркотиков без фундаментальных исследований закономерностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков невозможно.

Кроме того, проблема противодействия расследованию, ранее лишь отчасти привлекавшая внимание криминалистов и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, приобрела в последнее время особенную актуальность и остроту. Это связано с приобретающей все больший размах организованной преступной деятельностью, тесно связанной с процессами коррумпированности работников властных структур и правоохранительных органов. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием.

Определяющее значение в решении задач противостояния наркопреступности имеет комплексное использование всех сил и средств, основанное на тесном взаимодействии следователя и оперативных работников уголовного розыска, подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Проблемы взаимодействия следователя и оперативного работника не новы, однако в настоящее время их актуальность значительно возросла. Процесс раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков по-своему уникален. Ошибки, допущенные оперативными работниками на первоначальном этапе расследования, как правило, не могут быть исправлены следователем, как при расследовании других преступлений. Некачественное проведение оперативно-розыскных мероприятий, неправильное изъятие наркотика, уничтожение или повреждение его в ходе предварительного исследования и т.п. не позволяют следователю принять решение даже о возбуждении уголовного дела. Поэтому необходимо выработать наиболее эффективную модель расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Эти проблемы и послужили основанием для проведения настоящего исследования и видятся весьма своевременными и актуальными.

Степень разработанности темы исследования. Концептуальные основы по данной проблематике нашли отражение в трудах Р.С. Белкина, А.В. Варданяна, Н.Н. Васильева, Г.М. Дашковской, Э.А. Капашиновой, В.Н. Ковалева, Е.Е. Луценко, О.В. Полещук, Е.В. Сильченко, А.А. Сысенко, Т.А. Тетериной, С.И. Ткаченко, С.В. Харченко, В.В. Яровенко и других.

Объект исследования - преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков и взаимосвязанная с ней совместная деятельность следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Предмет исследования - закономерности методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Целью настоящего исследования является изучение закономерностей преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и разработка на их основе стратегии и тактических приемов раскрытия и расследования этого вида преступлений.

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:

1) дать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

2) выявить особенности возбуждения уголовных дел;

3) определить исходные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

4) рассмотреть особенности производства первоначальных следственных действий;

5) охарактеризовать особенности расследования на последующем этапе;

6) проанализировать отдельные проблемы расследования данных преступлений, в частности, проблему противодействия расследованию со стороны преступных групп, совершивших рассматриваемые преступления, и проблему взаимодействия следственных и оперативных работников в процессе расследования по данной категории преступлений;

7) сформулировать выводы по проведенным исследованиям.

Методология и методы исследования основываются на диалектическом методе научного познания объективной действительности, а также на современных методологических положениях философии, общей теории права, криминологии, уголовного права и процесса, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. В исследовании использовались специальные методы теоретического анализа, общелогические, сравнительно-правовые, конкретно-социологические и статистические методы.

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

незаконный оборот наркотик расследование преступление

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§1. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составляет одну из острейших социальных проблем Российского государства, и является катализатором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции.

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи Куприянов, А.А. Контрабанда наркотиков в Россию как одна из основных угроз ее национальной безопасности: [Текст] / А.А. Куприянов // Актуальные вопросы совершенствования деятельности ОВД в современных условиях. - М.: Изд-во МВД РФ, 2003. - С. 99..

В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами Официальный сайт МВД России. Статистика: http://www.mvd.ru/index.php?docid=11; Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная статистика: http://www.cdep.ru/material.asp?material_id=63. . Статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по России в целом и по Волгоградской области в 2008 - 2010 гг. (а также января - апреля 2011 г.) наглядно отражена данными таблиц 1 - 5 (приложения 1 - 4) и рис. 1 (приложение 5).

Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую "индустрию" производства и распространения наркотиков. Наркобизнес сегодня стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз Прохорова, М.Л., Клюев, А.А. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизму и судебная практика: [Текст] / М.Л. Прохорова // Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 130-летию Белгородского государственного университета / Отв. ред. Е.Е. Тонков. - Белгород: БГУ, 2006. - С. 120..

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также "Золотого полумесяца" и "Золотого треугольника" не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта Спирин, Ю. Афганский героин под американским прикрытием: [Текст] / Ю. Спирин // Россия и мусульманский мир. - 2005. - №5. - С. 92..

По мере того как Россия постепенно втягивается в международный наркобизнес, расширяются масштабы и география распространения контрабандных наркотиков, их транзит через нашу страну. Растет число поставок, направленных непосредственно в Россию. Все это требует от правоохранительных органов четкой, слаженной работы по раскрытию и расследованию такого рода преступлений. Кроме того, учитывая международный характер наркобизнеса, усматривается необходимость в конкретном и реальном сотрудничестве с другими странами в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков Черкесов, В.В. Деятельность ФСКН России по реализации новой антинаркотической политики: [Текст] / В.В. Черкесов // Наркоконтроль. - 2007. - №2. - С. 2..

Преступный наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.

2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.

3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация Сбирунов, П.Н. Борьба с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / П.Н. Сбирунов. - М.: БЕК, 1998. - С. 34..

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственны такие признаки:

1) иерархическая, многоступенчатая структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;

2) большая организационная устойчивость наркообъединений, высокий уровень конспирации;

3) тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;

4) распределение ролей между членами преступного сообщества;

5) продуманная, четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;

6) устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;

7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта Там же. - С. 35..

Следовательно, наркобизнес - это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками Воронин, М.Ю. О содержании и сущности понятия "наркотизация населения": [Текст] / М.Ю. Воронин // Научный портал МВД России. - 2008. - №4. - С. 115..

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ, являются преступлениями против здоровья населения, т.е. предусмотренными уголовным законом общественно опасными деяниями, выражающимися в нарушении установленных в Российской Федерации правовых норм, обеспечивающих здоровье населения, и причиняющие им существенный вред или создающие угрозу его причинения. Специфическая особенность данных деяний заключается в том, что их совершение влечет причинение вреда здоровью не отдельного человека (персонифицированной личности), а многих лиц, составляющих население всей страны или отдельного ее региона (т.е. неопределенному кругу лиц) Баранников, А. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: [Текст] / А. Баранников // Законность. - 2007. - №8. - С. 32..

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, можно выделить:

· незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 07.04.2010) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 2010. - №15. - Ст. 1756.);

· незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ);

· нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);

· хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

· незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

· организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);

· незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);

· легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

· контрабанду (ст. 188 УК РФ).

Родовым объектом данных преступлений является здоровье населения, т.е. совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения безопасных условий жизни многих людей. Как самостоятельная социальная ценность, оно гарантируется Конституцией РФ Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. - 21.01.2009. (ст. 41), защищается комплексом мер политического, экономического, правового, медицинского, санитарно-гигиенического и иного характера в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи в случае утраты здоровья Александров, Р.А. О месте наркобизнеса в уголовном праве России: [Текст] / Р.А. Александров // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2006. - №3. - С. 194..

Основной объект преступлений - здоровье населения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, ядовитых веществ. Преступления могут причинять ущерб и другим общественным отношениям. В качестве дополнительных объектов могут выступать интересы несовершеннолетних, общественная безопасность и др.

Предметом указанной категории преступлений являются наркотические средства, психотропные и ядовитые вещества.

С объективной стороны рассматриваемые преступления совершаются путем действия.

Так, деяния, ответственность за которые наступает по ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, могут совершаться путем следующих действий Там же. - С. 195..

Незаконным приобретением считается покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы или в дар, в уплату долга присвоение найденного, сбор дикорастущей конопли, мака и их частей, а также остатков неохраняемых посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки. Хранение - это любые умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств или психотропных веществ у виновного (при себе, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от продолжительности и фактической принадлежности средств или веществ. Под изготовлением следует понимать любые действия, в результате которых получены готовые к употреблению наркотические средства или психотропные вещества. Переработка - это рафинирование (очистка от посторонних примесей) с целью повышения концентрации наркотика, изменения его свойства либо получение нового наркотического средства Баранников, А. Указ. статья. - С. 33.. Под перевозкой понимается любое умышленное действие по перемещению наркотических средств или психотропных веществ из одного места в другое, в том числе и в пределах одного населенного пункта. Она может быть осуществлена любым видом транспорта - наземным, подземным, водным, воздушным, независимо от его принадлежности, способа и цели транспортировки, места хранения незаконно перемещаемых предметов. Перенос при себе этих средств и веществ рассматривается как разновидность их хранения. Пересылка - это незаконное перемещение наркотических средств и психотропных веществ в почтовых, багажных отправлениях, либо иным способом, когда транспортировка этих средств осуществляется без участия отправителя. Под сбытом понимаются любые способы распространения (отчуждения) указанных средств и веществ (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу т.д.). В результате указанных действий другое лицо становится обладателем наркотических средств или психотропных веществ. Форма их передачи не влияет на правовую квалификацию. При этом могут использоваться тайники, условные места, третьи лица; сбыт этих средств и веществ может быть как возмездным, так и безвозмездным. Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств какие-либо иные вещества с целью завладения ценностями граждан, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в отдельных случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение таких средств или веществ Александров, Р.А. Указ. статья. - С. 196..

С субъективной стороны большинство указанных преступлений характеризуются умышленной формой вины. Однако нарушение, например, правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ) совершается умышленно или по неосторожности; нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда (ч. 4 ст. 234 УК РФ), - в силу прямого указания закона только по неосторожности.

Характеристика субъекта зависит от конкретного вида преступления. Как правило, ими признаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Ответственность за хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) несет лицо, достигшее 14-летнего возраста. В ряде случаев субъект преступления может быть только специальным Алексеева, А.П., Васильченко, А.А., Швыркин, А.А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: [Текст] / учеб. пособие. - Волгоград: ВолГУ, 2006. - С. 45..

Учитывая особую общественную опасность преступлений, связанных с наркотиками, огромную роль играет международная борьба с этим злом. Борьба против незаконных действий с наркотическими средствами предусматривается несколькими десятками международных договоров, из которых самыми важными являются Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 г. о поправках к единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (вместе с "Перечнями наркотических средств, занесенных в Списки I, II, III, IV" по состоянию на 01.07.1993) (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) (с изм. и доп. от 25.03.1972) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - №22. - Ст. 2269. (далее - Конвенция 1961 г.), Конвенция о психотропных веществах 1971 г. Конвенция о психотропных веществах. Вена, 21 февраля 1971 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - М., 1981. - Вып. XXXV. - С. 416. (далее - Конвенция 1971 г.) и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. Принята Конференцией ООН на ее 6-м пленарном заседании 19 декабря 1988 г. СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением ВС СССР от 9 октября 1990 г. №1711-I. Конвенция вступила в силу для СССР 17 апреля 1991 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. - М., 1994. - С. 133. (далее - Конвенция 1988 г.).

Конвенция 1961 г. регламентирует прежде всего использование наркотических средств медицинскими и научными учреждениями и предусматривает сотрудничество и контроль за культивированием растений, служащих основанием для изготовления наркотических средств, и производством наркотических препаратов. К Конвенции 1961 г. прилагаются Списки 1, 11, 111, в которых указаны наркотические средства и препараты, используемые для их изготовления Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 г. о поправках к единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (вместе с "Перечнями наркотических средств, занесенных в Списки I, II, III, IV" по состоянию на 01.07.1993) (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) (с изм. и доп. от 25.03.1972) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - №22. - Ст. 2269..

Конвенция 1971 г. регулирует вопросы производства психотропных веществ, их использование в медицинских и научных целях, экспортно-импортные операции с ними, меры по предупреждению злоупотребления ими. К Конвенции 1971 г. прилагаются Списки I, II, III, IV, содержащие перечень психотропных веществ и препаратов Конвенция о психотропных веществах. Вена, 21 февраля 1971 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - М., 1981. - Вып. XXXV. - С. 416.

.

Конвенция 1988 г. является типичной многосторонней конвенцией о борьбе с отдельным видом преступления международного характера. К Конвенции 1988 г. имеются два приложения: Таблица I и Таблица II. В Таблицах содержатся перечни веществ, могущих быть использованными для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Согласно Конвенции 1988 г. (ст. З) преступлениями являются:

- преднамеренное производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажа, поставка на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная переправка, импорт или экспорт средств, предусмотренных Конвенцией 1961 г. или Конвенцией 1971 г.;

- культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях производства наркотических средств в нарушение Конвенции 1961 г.;

- хранение или покупка любого наркотического средства или психотропного вещества для целей, указанных выше;

- изготовление, транспортировка или распространение оборудования, материалов или веществ, указанных в Таблице I и Таблице II, если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;

- организация, руководство или финансирование любых вышеперечисленных правонарушений;

- конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате участия в вышеназванных правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания ее незаконного источника или оказания помощи лицу, участвующему в совершении указанных правонарушений;

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности, полученной в результате указанных правонарушений;

- приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было известно, что она получена в результате указанных правонарушений;

- владение оборудованием, материалами или веществами, указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они предназначены для незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;

- публичное подстрекательство или побуждение других лиц к совершению вышеуказанных действий;

- соучастие и попытки совершения указанных правонарушений Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. Принята Конференцией ООН на ее 6-м пленарном заседании 19 декабря 1988 г. СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением ВС СССР от 9 октября 1990 г. №1711-I. Конвенция вступила в силу для СССР 17 апреля 1991 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. - М., 1994. - С. 133..

В качестве отягчающих обстоятельств Конвенция 1988 г. предусматривает:

- совершение правонарушения организованной группой;

- участие правонарушителя в других видах международной преступной деятельности;

- применение правонарушителем насилия или оружия;

- совершение правонарушения должностным лицом;

- вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних;

- совершение правонарушения в учебном заведении или других общественных местах или вблизи от них или в других местах, используемых учащимися для проведения мероприятий;

- предыдущее осуждение за любое правонарушение.

Конвенция 1988 г. дает определения некоторых понятий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: "замораживание" или "наложение ареста", "доходы", "собственность" и др.

В соответствии с Конвенцией 1988 г. Россия будет осуществлять свою юрисдикцию в случае совершения указанных в ст. 3 Конвенции 1988 г. деяний:

- любым лицом на территории РФ или на борту водного или воздушного судна, зарегистрированного в РФ;

- гражданином РФ или лицом, обычно проживающим на территории РФ;

- совершение за границей некоторых из перечисленных выше действий, если они преследовали цель последующего незаконного оборота наркотиков в РФ.

По Конвенции 1988 г. предусматривается оказание правовой помощи по делам о незаконном обороте наркотиков, которая может быть оказана и по каналам Интерпола. Просьба выполняется в соответствии с законодательством запрашиваемого государства, с возможным учетом "желательной процедуры" исполнения. При этом без согласия запрашиваемой стороны запрашивающее учреждение не вправе использовать информацию или доказательства в иных целях, чем указанные в просьбе Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. Принята Конференцией ООН на ее 6-м пленарном заседании 19 декабря 1988 г. СССР ратифицировал Конвенцию Постановлением ВС СССР от 9 октября 1990 г. №1711-I. Конвенция вступила в силу для СССР 17 апреля 1991 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. - М., 1994. - С. 133..

В целях выявления и ареста собственности от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (для последующей конфискации) Конвенция 1988 г. предусматривает предоставление и арест банковских, финансовых или коммерческих документов соответствующих физических лиц и их предприятий. При этом государства не могут ссылаться на необходимость сохранения банковской тайны (ст. 7 Конвенции 1988 г.).

По Конвенции 1988 г. также должны быть обязательно конфискованы сами наркотические средства и психотропные вещества, а также материалы и оборудование, используемые для их производства. После получения просьбы о правовой помощи государство, на территории которого находятся средства или другие предметы, подлежащие конфискации, представляет своим компетентным органам запрос (с изложением фактов и описанием собственности, подлежащей конфискации) для получения постановления о конфискации и приведения его в исполнение; при этом к просьбе прилагается постановление о конфискации, изданное за рубежом.

Конвенцией 1988 г. предусматривается выдача правонарушителя.

Криминалистическая характеристика - это система сведений о типичных криминалистически значимых элементах совершения преступлений, закономерных связях между этими элементами и специфичных для них следах - вещественных доказательствах, позволяющих определить эффективные методы, приемы и средства выявления, расследования и предупреждения незаконного оборота наркотиков. Рассмотрим элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

§2. Структура и элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Структура криминалистической характеристики различными авторами определяется по-разному.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) И.Ф. Крылов и А.И. Быстрыкин относят:

предмет преступного посягательства;

способ совершения и сокрытия преступления;

обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

личность преступника и потерпевшего Криминалистика: Учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстрыкина. - М.: НОРМА, 2001. - С. 123..

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. в структуре криминалистической характеристики выделяют Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник: [Текст] / под ред. Р.С. Белкина. -- М.: Норма, 2006. - С. 688. :

1) характеристику типичной исходной информации;

2) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;

3) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;

4) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном предмете посягательства;

5) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);

6) данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступлений.

Как видим, при имеющихся различиях в подходе к структуре криминалистической характеристики, такие признаки, как способ совершения и сокрытия преступления, время, место его совершения указываются во всех вариантах характеристики.

Мы рассмотрим элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по следующей схеме:

предмет преступного посягательства;

следы преступления;

способ совершения преступления;

обстановка и обстоятельства, способствующие совершению преступления;

личность преступника.

Непосредственным предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются наркотические средства и психотропные вещества.

Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О наркотических средствах и психотропных веществах" Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Российская газета. - 15.01.1998, 21.07.2009. (далее - Закон о наркотиках) дает следующие определения:

· наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 1961 г.;

· психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 1971 г.;

· прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 1988 г.;

· аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

· препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В соответствии с Законом о наркотиках предмет рассматриваемого преступления обладает рядом качественно-количественных признаков Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. Учебное пособие: [Текст] / Ю.М. Ермаков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С. 34..

Во-первых, это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты (в т.ч. лекарственные), растения и природные материалы, которые обладают стимулирующим, депрессивным, галлюциногенным воздействием на центральную нервную систему, а при систематическом потреблении - способностью вызывать психическую и физическую зависимость (привыкание и влечение) лица к ним.

Во-вторых, действует Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 (ред. от 31.12.2009) "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 (ред. от 31.12.2009) "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" // Российская газета. - 17.07.1998, 14.01.2010.. Действующий Перечень наркотических средств и психотропных веществ основывается на международно-правовых документах, в том числе Конвенции 1961 г., Конвенции 1971 г. и Конвенции 1988 г. Перечень содержит: 1) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен (Список I); 2) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (Список II). Всего в этом Списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.; 3) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством и международными договорами РФ (Список III). Названные списки периодически изменяются и дополняются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Значение выделенных признаков различно. Первый служит критерием для включения того или иного вещества, препарата, растения или природного материала в Перечень. Второй показывает, что любые средства или вещества, не указанные в Перечне, не могут рассматриваться как наркотики или психотропные вещества вне зависимости от характера воздействия на центральную нервную систему. Поэтому "органы расследования и суды должны располагать в уголовном деле заключением химической или биологической экспертизы об отнесении тех или иных объектов к наркотикам либо психотропным веществам" Селезнёва, Е.А. Повышение результативности криминалистического исследования наркотических средств по делам, связанным с вовлечением несовершеннолетних в сбыт наркотиков: [Текст] / Е.А. Селезнёва // Судебная экспертиза. - 2007. - №3. - С. 99.. Такое заключение не может быть заменено другими документами (справками), результатами тест-анализов или показаниями обвиняемого о том, что ему известен характер соответствующего вещества.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, "экстази". Особенно опасны новые синтетические наркотики.

В-третьих, наркотические средства и психотропные вещества как предмет преступления представляют собой материальные объекты определенного размера. УК РФ выделяет две их количественные характеристики: крупный и особо крупный размер.

Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется исходя из их количества, свойств, других обстоятельств дела и с учетом соответствующих данных рекомендаций независимого экспертного органа - Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ (далее - ПККН). Рекомендации (заключения) ПККН по размерам наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном обороте, учитывают медицинские критерии (степень воздействия вещества на организм) и реальную социальную опасность незаконного распространения высокоактивных наркотических средств и психотропных веществ Сводная таблица заключений Посто-янного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшому, крупному и особо круп-ному размерам количеств наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействую-щих веществ, обнаруженных в незаконном хранении, обороте. Утверждена на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 2 декабря 1998 г. Протокол № 7/69-98 по со-стоянию на 2 декабря 1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - №4. - С. 15-19.. Если действия виновного связаны с наркотическими средствами или психотропными веществами разных видов, их размер должен определяться исходя из общего количества.

Все наркотические вещества можно классифицировать:

В зависимости от природы их происхождения:

- естественного (обычно растительного) происхождения (гашиш, опий и т.д.);

- искусственно созданные синтетические препараты.

В зависимости от способа создания:

- кустарного изготовления (героин, эфедрон, фенамин, фентанил, ЛСД и т.д.);

- промышленного изготовления (морфин, кодеин, омнопон, промедол).

В зависимости от сферы использования:

- препараты, разрешенные к использованию в медицинской практике;

- наркотические средства, запрещенные к применению в медицине.

Сами по себе наркотики на определенных этапах жизни необходимы человеку, поскольку они оказывают болеутоляющее воздействие, вызывают глубокий сон с потерей сознания и болевой чувствительности. Эти средства применяют при тяжелых заболеваниях, сопровождающихся сильными болями, либо при хирургических вмешательствах для воздействия на центральную нервную систему. В этом аспекте наркотики необходимы человеку. Общественную же опасность представляет немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, которые нередко приводят к наркотическому опьянению, сопровождаемому физическим наслаждением, приподнятым настроением. Систематическое употребление наркотиков приводит к абстинентному синдрому - крайне физически и психически мучительному состоянию организма, которое возникает в результате прекращения действия наркотика при внезапном перерыве в его приеме, преодолеть которое человек без помощи врача не в состоянии Омигов, В.И. Борьба с хищениями наркотиков: уголовный и криминологический аспекты: [Текст] / В.И. Омигов // Юридическое образование и наука. - 2007. - №3. - С. 23..

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители -- сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков -- фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго установленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц Образцов, В.А. Методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений: [Текст] / В.А. Образцов / Криминалистика. Гл. 48. - М.: БЕК, 1997. - С. 200..

Следует отметить, что при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо обратить внимание на природу происхождения наркосодержащих веществ, с которыми и связан механизм совершения этих преступлений. Именно наркотики являются основой типичных материальных следов и определяют характер взаимосвязи указанных преступлений и других преступных деяний. Знание работниками следствия и дознания внешнего вида и особенностей наркотиков способствует прогнозированию следственных ситуаций и выбору необходимого комплекса следственных действий.

Следы преступления. При расследовании преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, следует обращать особое внимание на следы, которые остаются после действий с наркотиками на всех этапах от изготовления до потребления. К материальным следам по этой категории уголовных дел следует отнести обнаружение у лица самих наркотических средств либо сырья, посевов наркотикосодержащих культур, а также специального оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков. При хищениях наркотических средств изучением различной документации можно установить несоответствие между приходом и расходом; расхождения в данных об отпущенных и принятых ампулах из-под наркотиков; наличие исправлений, дописок в рецептах и т.п. Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: [Текст] / В.П. Приказчиков и др. - Волгоград: ВолГУ, 1999. - С. 16..

В целом, следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп:

- изготовления (выращивания) сырья и наркотиков;

- транспортировки, хранения и сбыта наркотиков;

- потребления наркотиков Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 100..

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т.п.), оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компоненты процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и др.

Следы второй группы -- бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др.

Третья группа -- следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

На этапе приготовления к совершению организованного сбыта, его осуществление и сокрытие действий участников могут быть связаны и с изготовлением (производством, переработкой) наркотиков, их хранением, перевозкой, пересылкой, покушением на сбыт. Материальные следы остаются на месте совершения таких действий. При изготовлении наркотиков и подготовке их к продаже, хранении и перемещении, следы остаются на самом лице - в виде укрытых при нем наркотиков, их частиц в одежде и на её поверхности, наслоения микрочастиц наркотиков на руках, под ногтями и т.п. Данильян, С.Н. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств: [Текст] / дис. ...канд. юрид. наук. - Волгоград: ВолГУ, 1998. - С. 12..

Следы пальцев рук могут оставаться на оборудовании, приспособлениях, посуде, иных предметах, используемых в процессе изготовления наркотиков. При перемещении предметов сбыта к месту их реализации, а также при непосредственном сбыте следы пальцев рук остаются на специально изготовленных или приспособленных упаковках, контейнерах Коханов, В.А., Савичев, А.В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами: [Текст] / В.А. Коханов. - М.: Юридическая литература, 1989. - С. 67..

Изменения в материальной обстановке при осуществлении организованной преступной деятельности не обязательно могут являться следами людей или наркотиков. Особое значение имеют трасологические следы, связанные с сопутствующими материальными предметами, используемыми при подготовке наркотиков к распространению, перевозке (фасовочные приспособления, упаковочный материал и т.п.). При изъятии у потребителя приобретенного им наркотика, находящегося в специфической упаковке, в том месте, откуда проводилось распространение, часто остаются предметы, из которых готовится данная упаковка.

Могут оставаться следы в виде записей, которые ведутся распространителем в связи с производимыми расчетами, в связи с поступлением от соучастников партий наркотиков (о количестве проданных наркотиков и вырученных за это денег сведения о даче наркотиков потребителям в долг и т.д.). О следах преступной деятельности могут свидетельствовать преступно нажитое имущество (незаконные доходы) в виде крупных денежных сумм, возведенных частных строений, дорогих автотранспортных средств, а также большого количества различных предметов, аудио-, видеоаппаратуры, меховые изделия, ювелирные изделия и др.

У потребителей помимо самих наркотиков, предметов их упаковки, следы, свидетельствующие о приобретении, хранении и потреблении наркотиков, могут быть обнаружены на манжетах, вороте рубашки, на волосах.

Большое значение придается показаниям свидетелей и подозреваемых о посевах запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих культур, лицах, незаконно изготавливающих, приобретающих, хранящих, употребляющих наркотические средства, а также занимающихся перевозкой, сбытом наркотиков, содержащих притоны для их потребления Радченко, В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: [Текст] / В.И. Радченко // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1998. - №10. - С. 2..

Механизм совершения наркопреступлений стал отличаться динамичностью, разнообразным сочетанием способов совершения с обстановкой, различными ухищрениями, изощренными формами противодействия Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 100..

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

1) контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

2) изготовление и реализация в России;

3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России.

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков Поляков, Е.Ф. Некоторые особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотиков: [Текст] / Е.Ф. Поляков // Право и образование. - 2008. - №4. - С. 85; Харатишвили, А.Г. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков: [Текст] / А.Г. Харатишвили // Наркоконтроль. - 2008. - №1. - С. 25..

Подавляющее большинство рассматриваемых преступлений совершается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств Халитов, М.М. Проблемы профилактики преступлений в сфере сбыта наркотических средств: [Текст] / М.М. Халитов // Евразийский юридический журнал. - 2010. - №20. - С. 75..

В частности, действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;

2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.