Расследование преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков

Объектами осмотра места происшествия по делам данной категории являются: а) место (помещение или участок местности, транспортное средство и др.), где развивалось преступное событие; б) обстановка места происшествия; в) оставленные следы преступления, иные следы, а также предметы или документы. К числу тактических особенностей осмотра места происшествия относятся его своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 111..

В первую очередь, необходимо найти сами наркотики, предметы и следы, связанные с их изготовлением, переработкой, потреблением и сбытом. Являясь объектом окружающей среды, сами по себе они не являются безусловным доказательством признаков такой деятельности. Их содержание может представлять собой гносеологическую предпосылку, тому чтобы они стали доказательствами. Особенностью сокрытия наркотиков является то, что они могут быть укрыты по частям и в различных местах Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Указ. соч. - С. 98..

Так, в помещении, где с целью сбыта кустарным методом изготовлялись наркотики опийной группы, надо осуществить поиск наркотикосодержащего сырья или остатков растительной массы в виде высушенных коробочек опийного или масличного мака, шелухи от них, а также приспособлений и предметов, используемых в процессе переработки сырья. Тщательному осмотру надо подвергнуть различного рода посуду, на которой могут быть обнаружены такие следы. При наличии оснований полагать, что в помещении изготовлялся гашиш, поисковые действия должны быть ориентированы на обнаружение следов конопли, ткани для сбора этого растения, сит, используемых для просеивания и др. Следует обращать внимание на ценности, которые могли бы служить платой за наркотики и посещение притона, переписку, почтово-телеграфную корреспонденцию, записные телефонные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях преступников, а также между ними и их клиентурой Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 112..

Особое внимание уделяется обнаружению на этих предметах следов рук, которые могут находиться на различных предметах, следов наркотиков, сырья для их изготовления, веществ для синтезирования; емкости и другие предметы, используемые для их изготовления и хранения предметов, при помощи которых потреблялись наркотики. Важно обнаружить деньги и предметы, полученные содержателями притонов в качестве платы за предоставление помещения пользователям наркотиков, почтовую корреспонденцию и различные записи.

При осмотре помещений необходимо отыскивать материалы и оборудование, используемые при фасовке и упаковке наркотиков в период предпродажной подготовки. В таких случаях сотрудники, участвующие в обыске, могут быть уже ориентированы на приметы и признаки таких объектов.

При их обнаружении особое внимание должно уделяться выявлению на них тех или иных следов человека Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 112..

Осмотр места происшествия может быть связан с задержанием участников совершения преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков (такое может произойти и в связи с завершением оперативно-розыскных мероприятий, например, проверочной закупки). Почти всегда в таких случаях возникает необходимость осмотра места задержания, где могут быть обнаружены наркотики, деньги, упаковка, оберточный материал и т.д. Этот осмотр необходимо производить не только с целью поиска перечисленных предметов, но и для выяснения обстановки происшествия, что также является целью этого следственного действия. Правильная оценка обстановки, в сочетании с изъятыми предметами, имеет важное значение. При осмотре объектов обстановки может быть зафиксированы: удаленность от жилого массива, какие помещения зафиксированы поблизости, есть ли подъезды, подвалы, состояние входных дверей, расположение квартир, домовладений, окон, входных дверей, наличие заборов и калиток и т.п.

В случае сбыта или перевозки наркотиков в автомашине, производится тщательный осмотр ее салона, отыскиваются тайники. Все обнаруженное подлежит отражению в протоколе, и надлежащим образом упаковано и опечатано.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 №224 "Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ" (вместе с "Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ"). Документ опубликован не был. Текст документа см.: http://www.consultant.ru/online. и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой. Так, при совершении хищения наркотических средств при осмотре места происшествия о групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Среди средств получения информации о преступлении допрос занимает особое место. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский: [Текст] / под общ. ред. проф. А.В. Смирнова; 4-е изд., перераб. и доп. -- М.: КНОРУС, 2008. -- С. 304..

Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий; его производство требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса. Неслучайно еще один из пионеров советской криминалистики И.Н. Якимов писал, что "само ведение допроса есть искусство, и притом в высокой степени обусловленное качествами лица, производящего допрос" Цит. по: Францифоров, Ю.В. Особенности разрешения конфликта следователем: [Текст] / Ю.В. Францифоров // Адвокатская практика. - 2010. - №1. - С. 32..

Общей задачей допроса является получение от каждого допрашиваемого всех известных ему достоверных сведений об обстоятельствах, при которых произошло расследуемое событие, и лицах, к нему причастных. Обеспечение полноты и достоверности получаемой информации является одной из важных задач, поскольку допрашиваемый, даже если он стремится к изложению правдивой информации, не всегда в состоянии сразу вспомнить некоторые обстоятельства. Кроме того, он может добросовестно заблуждаться относительно того, как протекало то или иное событие. Еще более сложная ситуация возникает, когда допрашиваемый дает ложные показания, умалчивает об отдельных обстоятельствах, отказывается от показаний, стремится любыми путями помешать следователю в установлении истины по делу.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают: а) очевидцы задержания с поличным; б) родственники, знакомые подозреваемых; в) наркоманы; г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу; д) оперативные работники, - имеет свои особенности. При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др. При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 123..

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации: 1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности; 2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно Сысенко, А.А. Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / А.А. Сысенко // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - №2. - С. 36 - 37..

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики расследуемого дела Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 126..

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации: 1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организаторами наркобизнеса; 2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы; 3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя - убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные Деркач, М. Алгоритмизация допроса в конфликтной ситуации: [Текст] / М. Деркач // Мировой судья. - 2008. - №7. - С. 33..

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов наркомафии, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны - опасается, что, запираясь, может усугубить свою участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах преступного наркобизнеса Приказчиков, В.П., Резван, А.П. и др. Указ. соч. - С. 82..

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 129..

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеозаписи Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 120..

Помимо допросов на первоначальном этапе расследования проводятся обыски. Объекты поиска: наркотические средства и психотропные вещества, остатки их упаковки, следы их применения: ампулы, шприцы с остатками вещества, окурки и скрутки со следами пропитки гашишем или с добавкой анаши; бинты, марля, иные объекты с пятнами желтого цвета; предметы, которые могли использоваться для изготовления или переработки наркотиков: лабораторная посуда, аппаратура, сита, весы, отходы изготовления наркотиков и др.; сырье для изготовления наркотиков, компоненты синтетических наркотиков или психотропных веществ; специальная литература, рецепты, записи инструктивного характера, переписка и другие документы; вещи, которые могли служить платой за наркотик или психотропное вещество, за посещение притона; специальные контейнеры и иные приспособления для транспортировки названных объектов -- носимые и возимые; тайники как в жилище, так и в транспортных средствах Аленин, А.П. Подготовка к обыску по делам о незаконном обороте наркотиков: [Текст] / А.П. Аленин // Наркоконтроль. - 2007. - №2. - С. 21..

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается задержание обыскиваемых, заранее следует предусмотреть, как оно будет осуществляться, какие меры должны быть приняты, чтобы исключить общения задержанных между собой, и где они будут размещены Капашинова, Э.А., Дашковская, Г.М. Указ. статья. - С. 22..

Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, помимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции обычно создается своеобразный штаб и разрабатывается детальный план операции Тетерина, Т.А. Некоторые вопросы проведения тактических операций по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / Т.А. Тетерина // Российский следователь. - 2006. - №11. - С. 51..

Результаты обыска часто служат основанием некоторых версий и выдвижения новых. Так, обнаружение большого количества аудио-видеоаппаратуры может указывать на то, что сбыт наркотиков осуществлялся по месту жительства в обмен на эти предметы. Обнаружение оборудования, материалов, различных упаковок со следами наркотиков, позволяет сделать вывод о том, что приготовительные действия к сбыту осуществлялись именно в этом месте. Отсутствие таких предметов может свидетельствовать о противоположном.

Обнаружение наркотиков непосредственно у организаторов преступления - исключительное явление. Поэтому при обыске у них поиск главным образом направляется на обнаружение ценностей и документов, позволяющих судить о связях.

В задачу обыска входит обнаружение всего того, что содержит отражение преступной деятельности по сбыту наркотиков потребителям. В ависимости от устанавливаемых обстоятельств, к участию в обыске могут привлекаться специалисты (например, судебные химики), специальные познания которых дают возможность определить характер незаконных действий в обыскиваемом помещении (например, способы кустарного изготовления наркотиков, предметы и вещества, используемые при этом). Хорошие результаты дает привлечение кинолога со специально обученной собакой.

Правильному определению мест возможного хранения наркотиков может способствовать использование данных оперативно-розыскных мероприятий Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 134..

Специфика подготовки к обыску у лиц, причастных к преступной деятельности по сбыту наркотиков потребителям, делает необходимым знание криминалистической характеристики этой деятельности. В частности, ледователю необходимо обращать внимание на сведения о поступлении наркотиков из других регионов, на поступающую оттуда корреспонденцию, на перекупщиков, которые оставляют доказательства, например, проездные билеты и т.п. Изучение таких предметов и документов позволяет выявить доказательственные факты, т.е. решить одну из наиболее сложных задач расследования. Обнаруженная переписка анализируется с особой тщательностью. Обращается внимание на жаргонный и бытовой шифр, маскирующий истинный смысл переписки. Определяющее значение имеет обнаружение тайников, в которых чаще всего хранятся подготовленные к сбыту наркотики. Их хранение при организации сбыта по месту жительства вызвано для обеспечения определенного уровня готовности к сделке по продаже наркотиков. Поэтому это даже не тайники, а своеобразные места сокрытия наркотиков перед их сбытом Данильян, С.Н. Указ. соч. - С. 111..

Следует иметь в виду меры, принимаемые для противодействия правоприменительным органам. Чаще всего, это связано с тем, что наркотики почти не укрываются, а находятся где-либо на видном месте. В случае их обнаружения лицо сразу делает заявление о неведении, каким образом наркотики оказались в квартире. В таких случаях особое внимание должно быть обращено на обнаружение следов пальцев рук. Наркотики могут укрывать и не в доме, а на территории домовладения; особым изощрением является сокрытие их на границе с соседним домовладением Еникеев, М.И. Юридическая психология: [Текст] / М.И. Еникеев. - М.: БЕК, 2003. - С. 311..

Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона. Цели осмотра -- выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: [Текст] / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - С. 367.. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право на получение наркотиков или психотропных веществ Щиголев, Ю. Подлог рецептов на наркотические средства: [Текст] / Ю. Щиголев // Российская юстиция. - 1999. - №4. - С. 22..

Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики; в практике редко встречаются случаи предъявления иных участников незаконного оборота наркотиков, особенно организаторов преступной деятельности. Конспиративность действий организованных групп наркодельцов обусловливает знание задержанным обычно лишь одного-двух членов преступной "цепочки"; других он мог видеть лишь мельком, иногда даже не подозревая об их причастности к преступлению, хотя и запомнив признаки внешности. Поэтому попытка привлечь его в качестве опознающего может оказаться успешной.

Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов. Основной вопрос -- природа исследуемого вещества, обнаруженного у задержанного Гришко, А.Я. О незаконном обороте наркотиков: [Текст] / А.Я. Гришко // Российский криминологический взгляд. - 2005. - №3. - С. 22. .

Итак, на первоначальном этапе расследования по делам о незаконном обороте наркотиков выдвигаются типичные версии, основные из которых были перечислены выше; проводятся допросы задержанных лиц, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления наркотических средств, обыски у преступников и их связей, допросы имеющихся свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры.

§4. Особенности расследования на последующем этапе

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда - помещений Аверьянова, Т.В. и др. Указ. соч. - С. 814. . Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом -- недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают Усманов, У.А. Тактика допроса на предварительном следствии: [Текст] / справочник. - М.: Приор, 2001. - С. 45.:

- лица, сообщившие о подпольной лаборатории: технический персонал учреждения, предприятия, обративший внимание на специфический запах в помещении, наличие нетабельной посуды, предметов, необычного мусора в производственном помещении, в кладовых, складских помещениях;

- лица, обнаружившие хищение названных объектов;

- свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

- работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

- сотрудники пограничной службы, таможни;

- потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

Предметом допроса могут быть любые обстоятельства расследуемого события, а также условия, способствовавшие совершению преступления.

Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о хищениях организованными группами наркотических или психотропных средств с предприятий (например, медицинских). Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий: сотрудники контрольно-ревизионных органов, административный персонал, руководители различных звеньев производства, рабочие, персонал транспортных предприятий и вневедомственной охраны, кооператоры, торговые работники и т.п. Помимо типичных для дел о хищениях свидетелям должны быть заданы вопросы с целью получить информацию -- в любом, даже минимальном объеме, о том Владимиров, В.Ю. К вопросу о псевдоправомерном обороте наркотиков: [Текст] / В.Ю. Владимиров // Наркоконтроль. - 2007. - №1. - С. 42. :

- каков способ хищения: его подготовки, совершения и сокрытия и какие конкретные лица, исходя из этого способа, должны были принимать участие в совершенном преступлении;

- кто был инициатором хищения, разрабатывал его способ и план действий;

- каким образом формировалось преступное сообщество, как был вовлечен в него каждый из участников;

- кто, кроме работников данного предприятия, организации, входил в преступное сообщество, каким образом эти лица были вовлечены в преступную деятельность, на каких условиях;

- кто осуществлял подготовку к хищениям, в чем заключались действия каждого из участников подготовки;

- какие конкретные действия и в течение какого времени совершал каждый участник преступного сообщества; в чем заключались действия (или бездействие) коррумпированных лиц, обеспечивающих или содействующих сообществу;

- что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества, распределении ролей между его участниками, как он характеризует членов сообщества;

- как распределялись доходы от преступной деятельности, каков размер похищенного имущества в целом и конкретно каждым участником сообщества;

- кто конкретно прервал преступную связь с сообществом, по каким причинам, как на это реагировали остальные члены сообщества и, в частности, его руководитель.

Особенно важную доказательственную роль играют показания наркоманов и результаты проведенных с их участием следственных действий: предъявления для опознания, обыска, проверки показаний на месте.

Судебно-медицинское освидетельствование наркоманов позволяет установить признаки инъекций наркотических средств, их давность для установки периода потребления наркотиков.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимодействие (подробнее о котором - ниже) здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ чаще всего назначаются следующие виды экспертиз Аверьянова, Т.В. и др. Указ. соч. - С. 815. :

Судебно-фармакологическая экспертиза решает следующие вопросы: является ли данное вещество лекарственным, каким именно; каково назначение вещества, обычная разовая доза, побочное действие; есть ли в данном веществе посторонние примеси, какие именно, какой эффект они могут вызывать; как долго продолжается воздействие на организм однократного приема данного вещества; каков порядок его отпуска, обязателен ли для этого рецепт врача, какое его количество может быть отпущено по одному рецепту Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В., Новиков, В.П. Указ. соч. - С. 140..

Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие признаков наркомании или токсикомании (болезненное влечение к лекарственным веществам); необходимость принудительного лечения субъекта, давность возникновения наркотической зависимости; вменяемость в момент совершения преступления (находилось ли лицо в состоянии острого наркопсихоза или патологического аффекта).

Агротехническая экспертиза исследует природу сырья растительного происхождения, дикорастущий или культурный его характер, определяет величину ожидаемого или полученного урожая, технологию сбора и переработки.

Трасологическая экспертиза определяет в первую очередь механизм образования следов. Так, чаще всего по делам рассматриваемой категории решаются вопросы: составляли ли ранее единое целое фрагменты листов, служивших упаковкой для наркотических средств, и фрагментов листов, обнаруженных при подозреваемом (обвиняемом).

В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор "Наркотест", позволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследование. Для однозначного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов: [Текст] / отв. ред. П.А. Лупинская. - М.: Юристъ, 2005. - С. 415..

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить "паспортные данные" наркосырья и, следовательно, страну (регион) - производителя.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других следственных действий.

Судебная практика признает обязательное назначение экспертизы по делам, о незаконном обороте наркотиков. Органы расследования и суды "должны располагать в уголовном деле заключением химической или биологической экспертизы об отнесении тех или иных объектов к наркотикам либо психотропным веществам" Селезнёва, Е.А. Указ. статья. - С. 99.. Такое заключение не может быть заменено другими документами (справками), результатами тест-анализов или показаниями обвиняемого о том, что ему известен характер соответствующего вещества. Так, обязательно проведение экспертизы для решения вопроса о принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, идентификации, определения количества наркотических средств и психотропных веществ Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009. - №2. - С. 14. .

Вопросы проведения экспертизы регламентируются, наряду с УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 07.04.2010) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921; 2010. - №15. - Ст. 1756. , также Федеральным законом от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета. - 05.06.2001; 01.07.2009. .

Следователь (суд) сопоставляет выводы эксперта с другими собранными по делу доказательствами, определяет место и значение каждого факта в системе доказательств и оценивает заключение в целом. Заключение эксперта подлежит проверке и оценке на общих основаниях, не имея заранее установленной силы и преимуществ перед другими доказательствами.

Порядок назначения и производства экспертизы, содержание и оформление заключения эксперта определены ст.ст. 195 - 207 УПК РФ. Нарушение этих правил, в частности, если эксперт не предупреждался об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, лишает заключение эксперта доказательственного значения Бюллетень Пленума Верховного Суда РФ. 2009. №5. С. 2..

Итак, на последующем этапе расследования рассматриваемой категории дел проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда - помещений и др.

Глава 3. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

§1. Проблемы преодоления противодействия расследованию со стороны преступных групп, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, даже такое, как незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств, есть своеобразный отголосок организованной наркопреступности, в рамках которой осуществляются производство, поставка, распространение и другие незаконные действия с наркотиками. Наркобизнес организован, все звенья преступной цепи находятся в жесткой взаимосвязи, преступники используют продуманные меры противодействия расследованию.

В криминалистической литературе предпринято немало попыток сконструировать понятие противодействия расследованию.

По мнению В.О. Москвина, противодействие расследованию может выступать в качестве способа деятельности, направленной не только на воспрепятствование вовлечению следов преступления в сферу расследования, но и на создание следов ложного преступления, инсценировки преступного события. "В таких случаях лицо, противодействуя расследованию, стремится "вовлечь" следы ложного преступления, инсценированного событии в сферу уголовного процесса и желает, чтобы они в последующем были оценены как доказательства" Цит. по: Сапожников, А.И. Ухищренное поведение подозреваемых (обвиняемых) как разновидность противодействия расследованию: [Текст] / Сапожников А.И., Шевченко В.М. // Российский следователь. - 2008. - № 2. - С. 36.. Несколько иначе понимает противодействие расследованию А.М. Кустов. По его мнению, противодействие предварительному расследованию - это "система противоправных действий, детерминированных объективными и субъективными факторами, направленных на дезорганизации работы по раскрытию преступления, воспрепятствование достижению объективной истины по уголовному делу и осуществлению правосудия различными лицами, заинтересованными в уклонении от ответственности виновного" Кустов, А.М. Механизм деятельности по противодействию расследованию//Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: [Текст] / А.М. Кустов. - М.: Труды Академии МВД РФ, 1996. - С. 15.. Как представляется, это определение является не бесспорным. Во-первых, противодействие - это не всегда противоправные действия, многие способы противодействия не наказуемы законом. Во-вторых, противодействие не всегда осуществляется только заинтересованными лицами, связанными с преступником; это могут быть и совершенно посторонние лица, не осознающие негативных последствий своих действий. В-третьих, противодействие - это не всегда система действий, оно может проявляться и в самостоятельных поведенческих актах, не связанных общим замыслом. В-четвертых, противодействие не всегда имеет цель дезорганизовать всю работу по делу, нередко цели его более локального характера: например, вывести из дела одного из подозреваемых (обвиняемых), скрыть какие-то отдельные обстоятельства преступления и тем самым облегчить участь преступника и т.п.

С точки зрения В.Н. Карагодина, противодействие расследованию - это "умышленные действия (или система действий), направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу" Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию: [Текст] / В.Н. Карагодин. - Свердловск, 1992. - С. 31.. Р.С. Белкин определяет противодействие расследованию так: "…умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по делу" Белкин, Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории: [Текст] / Р.С. Белкин. - М.: НОРМА, 2001. - С. 464..

Одно из определений рассматриваемого феномена дает А.Ю. Федоренко, который определяет противодействие как "…детерминированную объективными и субъективными факторами противоправную систему действий (бездействий), направленную на воспрепятствование раскрытию и расследованию преступлений, а в конечном итоге решению задач УСП путем воздействия на источники и носители криминалистически значимой информации" Леоненко, Р.М., Федоренко, А.Ю. К вопросу о выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: [Текст] / Р.М. Леоненко // Противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в странах СНГ. Материалы международного семинара (19 апреля 2002 г., Брянск). - М., Брянск: МУ МВД России, 2002. - С. 133.. Вместе с тем, этимологически "противодействие" возможно только как действие, препятствующее другому действию, то есть когда имеется действие, в котором лицо, совершившее преступление, либо другие участники уголовного процесса, видят угрозу для себя или своих близких и предпринимают меры по его устранению Лобанов, С.В. Противодействие расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами: сущность, проблемы и способы его преодоления: [Текст] / Лобанов С.В. // Вестник Владимирского юридического института. - 2008. - № 4. - С. 169..

Любой вид человеческой деятельности проходит в условиях противодействия сил природы, государственного регулирования (чрезмерного, оптимального, недостаточного, слабого), то есть ограничения. Применительно к преступной и постпреступной деятельности, государство и общество целенаправленно принимают меры против развития и самого существования преступности, что в свою очередь, вынуждает преступников совершенствовать свое "ремесло" - приемы, средства, методы, организацию преступной деятельности.

Считается, что изначально противодействие включалось в структуру способа совершения преступления Драган, Г.Н., Калачев, Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пересечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - М.: БЕК, 1998. - С. 90.. Несколько позже эта точка зрения была подвергнута критике и, по сути, отвергнута Абраменкова, В.С. Противодействие при расследовании: понятие, формы и способы: [Текст] / Абраменкова В.С. // Сибирский юридический вестник. - 2005. - № 3. - С. 59.. Тем не менее, вплоть до настоящего времени в криминалистической литературе понятия "сокрытие преступления" и "противодействие расследованию" используются как синонимы Галанова, Л.В. Ситуации противодействия расследованию преступлений, совершенных организованными группами преступников, и средства их преодоления: [Текст] / Галанова Л.В. // Журнал Проблемы права. - 2009. - № 3. - С. 107..

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что противодействие расследованию преступления - это выбор заинтересованными лицами соответствующей линии поведения, принятие мер, направленных на создание препятствий в собирании и использовании доказательств с целью уклонения от ответственности, которые совершаются ими после выявления преступления и начала его расследования. Противодействие есть разновидность ненормативного поведения участников уголовного процесса. Оно выражается в умышленной деятельности по воспрепятствованию деятельности органов правоохранительной системы, в чью компетенцию входит осуществление уголовного преследования, по выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств в целях изобличения лица в совершении преступления на всем протяжении уголовно-процессуальной деятельности.

Преодоление противодействия расследованию призвана облегчить классификация, позволяющая глубже проникнуть в сущность данного явления, раскрыть его содержание и закономерности. Наиболее разработанную классификацию предложил Москвин Е.О., по мнению которого противодействие расследованию можно классифицировать по следующим основаниям О классификации Е.О. Москвина см.: Сапожников, А.И. Указ. статья. - С. 37.:

1. По субъекту противодействия расследованию:

а) непосредственные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, свидетели, потерпевшие, понятые, адвокат, эксперт, специалист, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и др.);

б) лица, непосредственно не связанные е расследуемым событием (работники средств массовой информации, представители исполнительной или законодательной власти, политики и др.);

в) лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся участниками уголовного процесса (знакомые, родственники).

2. По длительности оказания противодействия на ход и результаты расследования:

а) временное, предполагает получение только выигрыша во времени;

б) постоянное, т.е. рассчитанное на то, что преступление или отдельные его обстоятельства не будут установлены расследованием на протяжении длительною времени, по истечении которого виновный в совершении преступления не может быть, согласно закону, привлечен к уголовной ответственности и наказанию;

3. По форме поведения субъекта.

а) осуществляемое в активной форме;

б) реализуемое в пассивной форме;

в) осуществляемое в опосредованной форме.

4. По количеству субъектов, выступающих исполнителями противодействия:

а) противодействие, оказываемое одним лицом;

б) противодействие, оказываемое группой лип.

5. По структуре:

а) сложное (система взаимосвязанных действий, операций и приемов);

б) простое (единичные действия, приемы)

6. По отношению к расследованию, оказываемое:

а) до начала расследования,

б) в период его ведения;

в) после его завершения.

Участники наркооборота обладают значительными возможностями для сокрытия наркотиков, оказания воздействия на свидетелей преступления, субъектов расследования, представителей органов власти и управления. Незаконный оборот наркотиков, являясь одним из направлений организованной преступной деятельности, включает в себя не только совершение преступлений, но и осуществление действий в целях обеспечения безопасности и успешного функционирования преступного формирования. Противодействие, оказываемое по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков, носит, как правило, организованный характер Павлов, А.А. О криминалистической модели механизма противодействия расследованию со стороны защитника-адвоката: [Текст] / Павлов А.А. // Адвокатская практика. - 2006. - № 5. - С. 13..

Характерная для наркопреступности чрезвычайно высокая латентность свидетельствует о весьма высоком уровне и организованном характере противодействия расследованию уголовных дел о наркотиках, что подтверждают экспертные оценки об уровне данного вида преступлений.

Особую актуальность исследования проблем противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях определяют активизировавшаяся в последние годы судебно-правовая реформа в стране; создание в 2003 г. Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ныне - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее - ФСКН). В связи с созданием названного субъекта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков усилилась необходимость в регулировании возникающих вопросов как внутри правоохранительных ведомств, так и межведомственного взаимодействия в целях преодоления противодействия расследованию преступлений указанного вида. По экспертным оценкам выявляется не более 10-15% процентов преступлений рассматриваемой категории от общего числа совершенных Ушанов, Р.Г. Противодействие предварительного расследования по наркопреступлениям: [Текст] / Ушанов Р.Г. // Российский следователь. - 2010. - № 16. - С. 41.. При этом, по некоторым данным, противодействие оказывается по всем уголовным делам и по 86% дел продолжается на протяжении всего производства по делу Там же. - С. 42..

Во многом эффективность выявления и преодоления противодействия зависит от личности субъекта противодействия, его роли в совершении преступления, взаимоотношений с лицом, его совершившим. Действия субъекта противодействия характеризуются уровнем активности и частоты встречаемости, степенью общественной опасности, направленностью, результативностью в достижении желаемого эффекта воздействия.

Всех субъектов противодействия по рассматриваемой категории уголовных дел можно разделить на две группы:

1) лица, совершившие преступление;

2) лица, не причастные к совершению преступления, но связанные с преступником и действующие в интересах последнего.

Противодействие расследованию чаще оказывают мужчины (82% от общего количества лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности); возраст субъектов в 51% случаев превышает 25 лет и в 43% случаев он составляет от 18 до 25 лет; среди них преобладают не женатые (незамужние) - 60%; образование - среднее и неполное среднее (58,3%); процент лиц, имеющих наркотическую зависимость и состоящих на учете в медицинских учреждениях среди этой категории субъектов противодействия невысок (24 %).

Использование практикой результатов анализа свойств личности субъектов противодействия, установление мотивов их действий позволяет своевременно выявить оказываемое противодействие, адекватно оценить опасность его для проводимого расследования и лиц, к нему причастных; пресечь его и предупредить возможность продолжения противодействия. Знание возможностей осуществления действий по воспрепятствованию расследованию, мотивов, свойств личности субъектов противодействия позволяет прогнозировать формы и способы возможного противодействия расследованию и принимать необходимые меры к его нейтрализации.

Противодействие расследованию может быть детерминировано рядом объективных и субъективных факторов. Его общественная опасность зависит от количества и качества этих факторов в каждом конкретном уголовном деле. Знание системы типичных способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет полнее представить возможности субъектов противодействия. Именно способы определяют в основе своей содержание противодействия расследованию и обуславливают вовлечение в соответствующую систему действий довольно широкого круга людей, зачастую не имеющих прямого отношения ни к расследуемому преступлению, ни к лицам, их совершающим, что существенно затрудняет выявление и преодоление таких способов Кузнецова, Э.И. Экспертная ошибка как фактор противодействия раскрытию и расследованию преступлений: [Текст] / Кузнецова Э.И. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2009. - № 16. - С. 143..

Характерной особенностью противодействия по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ является противоправное воздействие на источники и носители криминалистически значимой информации, как вербальной, так и материально отображаемой. В основе этого противодействия всегда проявляется воздействие на лицо, на человека, как носителя такой информации. При этом объект воздействия нередко оказывается субъектом противодействия.

В литературе указывается, что механизм противодействия расследованию включает две составляющие: деятельность по сокрытию следов преступления и воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность, направленная непосредственно на воспрепятствование производству расследования Цховребова, И.А. Правовая и нравственная сущность противодействия расследованию: [Текст] / Цховребова И.А. // Публичное и частное право. - 2009. - № 3. - С. 130..