Методика расследования контрабанды наркотиков

Фактор внезапности может быть использован обвиняемыми, и лицами, причастными к совершению преступления, цель которых - противодействие расследованию и установлению истины по делу.

Механизм следообразования во многом зависит от выбора преступником способа совершения преступления и тесно связан с личностью преступника. По признакам-следам, оставленным субъектом преступления можно получить ценную информацию, относящуюся к полу, возрасту, преступному опыту, профессии, физическим или иным качествам личности, т.е. построить информационную модель виновного, необходимую для выдвижения версий и установления личности контрабандиста.

Учитывая, что контрабандисты в своей деятельности используют данные видеопроката и средств массовой информации, можно предположить, что в дальнейшем количество способов контрабанды будет увеличиваться, а применяемые при этом средства и методы будут становиться ухищренными и жестокими.

1.4 Следы и другие материальные последствия контрабанды

Совершение преступлений, как правило, сопровождается изменениями, возникающими в окружающей среде, которые принято называть следами преступления. Значение следов при расследовании преступлений определяется также возможностью установления по следам различных обстоятельств, оказывающих помощь в расследовании преступления и изобличения преступника.

Первое определение следа в российской литературе было предложено И.Н. Якимовым, позднее свое определение следа сформулировал С.М. Потапов. Он определил его как отражение на материальных предметах признаков явлений, причинно связанных с расследуемым событием, которые могут возникать от людей, отдельных предметов и от действия сил природы. В криминалистике существует понятие следов в широком смысле - как любое материальное изменение того или иного объекта, произошедшее в результате совершения преступления, и в узком смысле - как результат действий и контактов, связанных с событием преступления, материальное отображение признаков внешнего строения и иных свойств объектов, имеющих устойчивые пространственные границы.

Традиционно в криминалистике следы контрабанды наркотиков, как и все остальные, делятся на идеальные и материальные.

Идеальные следы контрабанды наркотиков представляют собой отображения самого события преступления, а также его элементов в сознании лиц, которым что либо известно о содеянном, их мысленный образ воспринятого. К данной категории лиц могут относиться показания свидетелей, очевидцев происшедшего, подозреваемого (обвиняемого) и другие. Характер идеальных следов и их сохранность во многом зависит от состояния органов чувств лица, воспринявшего эти следы, его памяти, уровня интеллекта.

Материальные следы контрабанды образуются в результате отображения хода преступного деяния и его результатов на объектах материального мира.

Материальные следы контрабанды наркотиков условно можно разделить на следующие группы:

- Следы обнаружения предметов контрабанды - наркотики;

- Следы средств перемещения и транспортировки наркотиков;

- Следы упаковки, хранения наркотиков.

К первой группе следов относятся наркотики, незаконно перемещаемые через границу РФ, впоследствии обнаруженные и изъятые непосредственно у самих контрабандистов, а также из мест их обнаружения. Кроме того, к следам данной группы относятся фрагменты наркотических веществ, в одежде перевозчиков, карманах, в швах, обнаруженных в процессе производства их личного досмотра, а также обнаруженных на срезах ногтевых пластин, смывах с кистей рук задержанных, подозреваемых (обвиняемых), в совершении контрабанды наркотиков.

Летом 2003 года в аэропорту «Толмачево» г. Новосибирска внимание работников таможни привлекла женщина с ребенком, прибывшая рейсом из Душанбе.

Она была одета в таджикскую национальную одежду. Женщина и ребенок были обуты в обувь на очень высокой платформе. Проверка обуви показала, что в подошве находились полости, из которых изъяли около 1 кг героина.

Специалисты прогнозируют в дальнейшем, что будет осуществляться налаживание стойких каналов контрабанды наркотиков для «золотой» молодежи. Не всякий наркоман возьмет товар неизвестного качества, которое может гарантировать только устойчивый канал. Поэтому в дальнейшем возрастет профессионализм преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков, и их специализация по видам наркотиков.

Следы незаконного оборота наркотических средств в теории криминалистики подразделяют на несколько групп:

следы изготовления (выращивания) сырья и наркотиков;

следы транспортировки, хранения и сбыта наркотиков;

следы потребления.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращиванья и хранения «стебли, цветы, пыль и т.п.», оборудование или предметы, используемые не различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компоненты процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература; черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и т.д.

Следы второй группы - бумажная или иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные «контейнеры», помещенные в тело перевозчика.

Один из ведущих российских специалистов в сфере борьбы с наркобизнесом Б.П. Целинский отмечает, что проблема состоит не в потреблении наркотиков, а в их транспортировке и распространении, и указывает, что самым экстремальным способом транспортировки героина является желудок человека-курьера. Осенью 2001 года в аэропорту «Толмачево» г. Новосибирска был задержан житель Таджикистана, который в желудке перевозил 87 контейнеров опиума весом 470 грамм. Задержанный из Душанбе следовал в Екатеринбург и далее в ФРГ. Задерживаются наркокурьеры, у которых в подошвах обуви изымают до 700 граммов героина.

В практике приведен уникальный случай транспортировки наркотиков: в аэропорту Домодедово группа молодых таджиков сопровождала пожилого мужчину, у которого на национальном халате была Звезда Героя Советского Союза. Но внешний вид мужчины не смутил работников таможни и проверка одежды старика, в частности, национального халата, позволила обнаружить и изъять зашитые в халат капсулы с героином общим весом 1,5кг.

Специалисты отмечают, что из незаконного оборота изымается только десятая часть транзитных наркотиков.

Третья группа - следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении и образе жизни.

Знание основных или типичных способов подготовки совершения и сокрытия преступлений в сфере наркобизнеса, в частности, наиболее распространенных мест хранения и сбыта, основных способов перевозки и пересылки наркотических средств, позволяют следователям и работникам органов дознания быстро реагировать на возможные последствия и эффективно применять положения криминалистической методики расследования, что влечет более быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений.

Немаловажное значение в методике расследования имеет место совершения контрабанды. Поскольку контрабанда, по определению, представляет собой перемещение чего-либо через таможенную границу, местом совершения преступления является место пересечения границы преступниками или перемещаемыми объектами.

Однако после распада СССР между бывшими союзными республиками существуют так называемые «прозрачные» границы, характеризующиеся отсутствием четких обозначений на местности, что позволяет контрабандистам в случае задержания выдвигать защитные версии о якобы имевшем место случайном пересечении границы. В этом случае криминалистическое значение имеет установление не только места пересечения границы, их взаимного расположения на местности. Установление точного места пересечения границы и направления движения транспортного средства способствует проверке версии о случайном пересечении границы. Подтвердить или опровергнуть данную версию можно путем исследования документов, путевых листов, а также допросов сотрудников таможенного поста, милиции, производивших задержание, а также лиц, которые перевозили груз в приграничной полосе. Существенное значение имеет установление факта пересечения границы задержанными лицами в установленном порядке ранее, что позволяет опровергнуть версию об их неосведомленности. Здесь возникают основания для контактов с правоохранительными органами сопредельной стороны.

По данным экспертов ООН, в ближайшие годы организованные преступные группировки, активность которых ограничивалась рамками национальных государств, будут расширять свою деятельность за пределами национальных границ с целью «эксплуатации возможных рынков товаров и услуг в других странах».

1.5 Обстановка подготовки, совершения и сокрытия контрабанды наркотиков

Анализ научной литературы и судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что комплексы действий субъектов при совершении преступлений, связанных со сбытом наркотиков, существенно отличаются друг от друга, поскольку «каждое преступление своеобразно с присущей только ему обстановкой подготовки и сокрытия преступного результата».

Всю совокупность действий субъекта по совершению подавляющего большинства умышленных преступлений в зависимости от этапности и механизма преступления В.К. Гавло предлагает объединить в три группы: подготовка, совершение и сокрытие преступлений. Причем в каждой из этих групп выделяются свои действия, приемы и их признаки, имеющие криминалистическое значение.

На каждом этапе действия виновные оставляют свои типичные специфические признаки, которые служат основой для выдвижения версий не только о способе совершения преступления, но и об отдельных элементах, которые могут выступать в качестве самостоятельных способов.

В связи с этим задача методики расследования отдельных видов преступлений состоит в максимальном выделении в криминалистической характеристике типичных способов подготовки и сокрытия преступлений и их признаков.

Обстановку преступлений И.Ф. Крылов рассматривает как систему, совокупность различных следов, объединенных между собой теми или иными формами связи. Чем полнее удается изучить систему следов и установить формы существующих между ними связей, тем правильнее можно объяснить не только результат события преступления, но и обстановку, в которой оно протекало.

Речь в первую очередь идет о поведении преступника, который стремится совершить и скрыть преступление в соответствии с заранее возникшим намерением и планом, охватывающим в целом подготовку к преступлению, его совершение и сокрытие, как систему действий, объединенным общим преступным замыслом.

В.И. Куликов под обстановкой понимает «ограниченную пространственно-временными рамками конкретного события преступления систему материальных, социально-психологических элементов окружающей и специально выбранной преступником среды, а иногда и некоторых его участников». В данном определении элементы обстановки обозначены в слишком общей форме.

Н.П. Яблоков в обстановке выделяет действия преступников до совершения преступления, что побуждает его к определенным побудительным действиям, а также влияет на выбор способа осуществления преступного замысла.

В процессе подготовки к совершению преступления обстановка в ряде случаев изменяется, что оказывает влияние на поведение лиц, решивших его совершить.

Приведем пример: в 80-е годы марихуана в огромных количествах заготавливалась в Чуйской долине на юге Казахстана, доставлялась в Барнаул. Новосибирск, Омск и далее на север грузовым транспортом. На дальнейшую обстановку в сфере наркобизнеса повлияли два обстоятельства: появление более сильных наркотиков (опий, героин) и создание пограничного и таможенного контроля на границе Казахстана и России.

Действия наркокурьеров изменились и теперь они в целях пересечения границы и доставки наркотиков стали использовать легковые автомашины с тайниками, либо одиноких наркокурьеров, среди которых подбирают женщин, стариков, детей.

Житель г. Рубцовска Алтайского края, ранее судимый Митин О., являясь наркоманом, стал заниматься перевозкой героина из Семипалатинска в Рубцовск. В одной из таких поездок в Семипалатинске приобрел пакет с героином весом 550 гр., с целью сокрытия покупки привязал его к бедру бинтом и скотчем. По информации сотрудников ФСКН, он был задержан в поезде «Алма-Ата - Новосибирск». Досмотр вещей результата не дал и только личный обыск Митина позволил обнаружить и изъять наркотики. В судебном следствии Митин выдвинул версию о том, что наркотическое средство было приобретено его знакомыми, сестрами Макаровыми, а он лишь перевез наркотики для них. Выдвинутая версия своего подтверждения в суде не нашла, так как судья в приговоре указал, что, изменив показания, Митин избрал способ защиты и желает этим улучшить свое положение.

Все чаще наркокурьеры при пересечении границы в группе из 3-4 человек в железнодорожном вагоне, автобусе, легковой автомашине применяют следующую тактику: в случае проверки один из наркокурьеров имитирует внезапное болезненное состояние с целью отвлечения внимания пограничников, таможенников и врачей, а оставшиеся без внимания члены группы с наркотиками, воспользовавшись сложившейся обстановкой, переходят границу и следуют дальше.

При избрании подобных способов подготовки, совершения и сокрытия субъектами достигается главная цель способа - совершить преступление, скрыть событие или его преступный характер и остаться незамеченным. Следовательно, в действиях субъекта должна быть причинная связь.

Подготовка, совершение и сокрытие как элементы способа преступления претерпевают изменения и не остаются стабильными с момента принятия решения и осуществления преступного плана. Конечно же, здесь налицо стратегия риска, с которой сталкивается субъект преступления и которую он не может не учитывать и поэтому стремиться достичь преступной цели с минимальным риском.

Распад СССР повлек за собой поток наркотиков из среднеазиатских республик, особенно из Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Положение России, являющейся мостом масштабного транзита наркотиков в Европу из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, приводит к тому, что все большая часть тяжелых наркотиков (опия, героина), транспортируемых по этому пути и сбывается в России.

Из Латинской Америки кокаин поступает в Россию через страны Западной Европы, а также через Нигерию и Анголу, в основном через студентов, обучающихся в РФ. В результате этого в России на первое место выдвигается задача пресечения импорта в страну растущего количества наркотиков, для чего предлагалось «закрыть» государственную границу на Юго-востоке. Ученые отмечают, что такое положение сложилось вследствие того, что Россия недооценивала значение международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Изучение уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, показывает, что 94% преступлений совершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке включали в себя выбор места и способа совершения преступления (20,6%), подбора средств для упаковки и транспортировки наркотиков (22, 1%), подбор места для временного хранения перед пересечением границы (17, 5%), выбор объекта для их сбыта (23,8%), разработку плана реализации (2.5%), подбор соучастников и распределение ролей (13, 5%).

С целью обеспечения собственной безопасности цыгане, занимающиеся контрабандой и торговлей наркотиками, предварительно снимают квартиры в многоэтажных домах, двери в туалетную комнату выполняют из железа, с хорошими запорами, что позволяет продавцам в случае обнаружения факта продажи и попытки их задержания длительное время оставаться в ванной или туалете, опуская оставшиеся наркотики и деньги в канализацию. Частные дома цыган, из которых торгуют наркотиками, нередко оборудованы аппаратурой наблюдения, позволяющей отслеживать действия приближающихся людей.

Как правило, небольшие запасы опия и марихуаны, цыгане хранят в конюшнях, где запах, исходящий от лошадей, перебивает запах наркотиков.

Большие запасы опия-сырца (20-30 кг) хранятся в узких колодцах, на глубине 3-4 метра, вблизи водяного слоя, где постоянная температура обеспечивает длительное хранение.

На основе судебно-следственной практики необходимо изучать действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, связанных со сбытом наркотиков, обобщать эти факты и применять их на практике, что поможет раскрывать преступления по методу «от преступника - к преступлению».

Динамичность обстановки подготовки совершения и сокрытия преступления в сфере контрабанды наркотиков обусловлена рядом факторов объективного и субъективного порядка:

изменение условий охраны границы (пересмена, ночное время суток) поэтому контрабандисты стараются преодолеть эту преграду в ночное время, когда бдительность пограничников и таможенников ослаблена, либо привлекают чиновников, готовых за взятку пропустить автомашину без контроля на территорию РФ;

выбытие одного из участников преступной группы (в связи с арестом за совершение других преступлений, отъездом в связи с активизацией розыска);

вовлечение в группу других соучастников, что усиливает риск расшифровки действий группы, увеличивает срок подготовки к совершению преступления.

Субъективные и объективные факторы - это не раз и навсегда сформировавшиеся обстоятельства, которые постоянно оказывают влияние на преступников и выбор ими способа совершения преступления. Поэтому нельзя говорить о равнозначности их действий при совершении преступлений или предпочтении одного из них другому.

Преступники, во-первых, учитывают субъективные факторы, свои способности, знания, опыт при подготовке, совершении и сокрытии преступления; во-вторых, условия, в которых они намеривались осуществить преступление. Объективные факторы учитываются ими лишь в известной степени, поскольку часть этих факторов не зависит от их воли и сознания.

С криминалистической точки зрения важно иметь в виду, что субъективные факторы влияют на выбор способа преступления, индивидуализируют действия преступника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, которые, фиксируясь в следах преступления, позволяют судить о том, что они присущи одному лицу или одной группе лиц, т.е. следы образуют «почерк» преступников.

После совершения контрабанды наркотиков под влиянием ряда факторов виновные стремятся скрыть свое участие и принизить свою роль в совершенном преступлении. Как правильно считает Г.Г. Зуйков, доминирующей целью поведения преступников, когда факт совершения преступления установлен и об этом стало известно преступнику, становится не сокрытие преступления, а уклонение от грозящей ответственности. С этих позиций вполне правомерно считать, что способу совершения преступления, включающему в себя действия по сокрытию, должен корреспондировать способ уклонения от ответственности, так как именно эту цель ставит перед собой преступник, совершая действия по сокрытию преступления.

Анализ приговоров, вынесенных судами Алтайского края, показывает, что студенты ВУЗов г. Барнаула, Бийска, Новосибирска, Кемерово, выезжая летом на каникулы в Казахстан, приобретают там наркотики и перевозят их в основном с водителями-частниками. В связи с этим необходимо проводить разведывательные мероприятия в таксопарках, частных фирмах, занимающихся извозом, с целью получения информации о лицах, перевозящих наркотики, в местах их проживания и связях, как в Казахстане, так и в России. Как представляется, полученная информация окажет помощь сотрудникам правоохранительных органов в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с контрабандой наркотиков по методу «от личности виновного - к преступлению», выявлять намерения и связи контрабандистов, обобщать имеющийся положительный опыт борьбы с контрабандой и применять его на практике.

1.6 Криминалистическая характеристика личности контрабандистов

Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды наркотиков является личность преступника. Основоположником учения о личности преступника считается Г.Гросс, утверждавший, что невозможно успешное раскрытие преступлений без использования познаний о человеке и необходимым условием точной деятельности судебного следователя является основательное знание человека как основного материала предварительного следствия. Понятие «личность» характеризуется применительно к определенной области исследования. Хотя проблема личности имеет общезначимый характер, непосредственно касается всего общества, она изучается многими науками, но каждой из них - с позиции своего предмета.

Указывая на личность преступника как важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений, В.К. Гавло отмечает, что ее следует изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) есть целенаправленная деятельность следователя по установлению определенной совокупности данных, характеризующих подозреваемого (обвиняемого) и имеющих значение для правильного применения норм уголовного закона, точного соблюдения предписаний уголовно-процессуального законодательства.

Организационное оформление преступной группы происходит на основе тесной субъективной взаимосвязи и взаимозависимости между ее членами, связанной с преступным опытом. Состав группы постоянен, сплочен, так как его участники объединены одной целью, в группе существует четкая иерархия с распределением ролей в соответствии с технологией подготовки, совершения и сокрытия контрабанды наркотиков. Сплоченность в группе характеризуется руководством одного (лидера) или нескольких его членов (актива, выступающего в роли мозгового центра) над остальными участниками, их подбором и привлечением к совершению контрабанды, подготовкой методов и средств перемещения наркотиков через границы нескольких государств. Высокая степень организованности группы проявляется в наличии тщательно разработанных планов по перемещению наркотиков, с четким распределением функций между участниками группы и порядка их взаимодействия: организаторов, оптовиков, перекупщиков, контрабандистов, сбытчиков.

Формирование преступных групп и их развитие идет от простых типов к более сложным: случайная группа, организованная группа и преступное сообщество, включающее в себя несколько групп, функционирующих самостоятельно в разных регионах России. Одной из основных проблем, влияющих на состояние преступности в Сибирском федеральном округе, является усиление миграции и образование «паутины» этнических диаспор, имеющих сильные позиции в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей.

Ученые указывают, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они получают поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций. Преступные этнические группировки, занимающиеся контрабандой и сбытом наркотиков в России, в своей деятельности используют ряд защитных естественных механизмов: в общении используются местные диалекты, что снижает эффективность применения подслушивающих устройств и других средств электронного наблюдения. Как правило, таджикские, азербайджанские, цыганские группировки при совершении контрабанды применяют простые приемы, чтобы противостоять сложнейшей технике, которой располагают правоохранительные органы. Кроме этого, в основе преступных организаций лежат семейные и племенные узы, так называемый тейповый интерес, которые существенно затрудняют внедрение сотрудников в преступную среду с целью разработки деятельности групп контрабандистов.

В зависимости от должностного положения выделяют две группы исполнителей контрабанды: физические лица и должностные лица, использующие для совершения преступлений свое служебное положение (работники таможни, погранслужбы, сотрудники МВД в приграничных районах). При совершении контрабанды физическими лицами может действовать как отдельный субъект, так и группа, в там числе организованная.

Для контрабанды в коммерческих целях характерно наличие преступной группы, которая по мере осуществления преступной деятельности становится устойчивой и приобретает черты организованной группы. Характерной особенностью таких групп является их стремление к установлению коррумпированных связей с должностными лицами таможенных органов, погранслужбы и других правоохранительных органов. Так в г. Рубцовске Алтайского края в январе 2005 года выявлена группа сотрудников транспортной милиции, обеспечивавшей «крышу» контрабандистам наркотиков из Казахстана. Такие группы специализируются на совершении контрабанды, имеют сложную внутреннюю структуру, в которую входят контрабандисты и коррумпированные чиновники.

Устойчивые формирования криминального характера консолидируются, вмешиваются во власть и устанавливают свои «законы», на основе которых строятся взаимоотношения внутри группировок. Насаждая свои правила поведения, авторитеты преступной среды, рецидивисты, осуществляют строгий контроль над перевозкой и сбытом наркотиков. Им подчиняются поставщики и сбытчики наркотиков, они диктуют цены на рынках сбыта, тщательно охраняют коррумпированных чиновников, оказывающих помощь в осуществлении безопасности наркобизнеса.

По мнению руководства Госнаркоконтроля в 2004 году особенно отчетливо происходило сращивание наркопреступности с экономической преступностью, проникновение лидеров организованной преступности во властные, государственные и коммерческие структуры, факты легализации (отмывания) денег, нажитых преступным путем. Имеются факты вложения наркоденег в легальную экономику, в основном в Москве, Санкт - Петербурге и Южном федеральном округе, поскольку в незаконном обороте в РФ находится примерно 13-15 млрд. долларов.

Наряду с крупными криминальными организациями, хорошо известными на международном рынке, все чаще стали появляться средние и даже мелкие группировки, специализирующиеся на контрабанде наркотиков. Их деятельность не подменяет, а осуществляется параллельно с отлаженным наркобизнесом по доставке многотонных партий наркотиков практически в любую точку земного шара. Роль мелких криминальных групп и криминальных наркосообществ не так значительна в сравнении с крупными сообществами, поскольку они занимаются транспортировкой небольших партий наркотиков. По данным Всемирной таможенной организации, мелкие партии наркотиков в конечном итоге проникают дальше, чем крупные.

Из Афганистана наркотики переправляются в Таджикистан, Казахстан, Россию следующими категориями лиц:

1) наркокурьерами-одиночками, к которым относятся проводники вагонов, водители междугородних автобусов в приграничной полосе, мелкие «челноки»;

2) наркокурьерами из числа родственников, через представителей диаспоры, которые из Казахстана, Киргизии, Таджикистана приезжают в города Сибири и организуют свою сеть сбыта наркотиков;

3) организованный характер контрабанды наркотиков этническими группировками.

Приведем пример: в марте 2004 года в Астрахани задержаны две семьи азербайджанцев и армян, которые доставляли наркотики из Ирана в Махачкалу паромом. Далее наркотики доставлялись поездом в Астрахань, после чего в Москву и другие города. При обыске частного дома обнаружено и изъято 1кг опия-сырца и 10кг. героина афганского происхождения.

Типовыми признаками организованных преступных групп являются:

1) наличие организаторов, руководителей или руководящего ядра;

2) иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;

3) распределение ролей, которые реализуются при выполнении конкретных заданий или в ролевом, должностном поведении;

4) жесткая дисциплина с подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;

5) система жестких наказаний, вплоть до физического устранения «вероотступников»;

6) финансовая база (общак), для решения общих задач, в том числе на подкуп чиновников - таможенников, пограничников, работников милиции при осуществлении контрабанды наркотиков;

7) сбор информации о выгодных и безопасных направлениях контрабанды наркотиков;

8) нейтрализация и коррумпирование правоохранительных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;

9) создание структуры защиты от социального контроля.

Организованные преступные сообщества, занимающиеся контрабандой наркотиков, делятся на следующие категории:

1) Организаторы - это лица, которые организуют и руководят деятельностью преступных групп. В этой роли выступают преступные авторитеты, ранее судимые за совершение преступлений, связанные с наркотиками (наркобароны).

Приведем пример: 24 ноября 2004 года в г. Красногорске Московской области при попытке продажи 23кг героина была задержана группа таджиков - членов преступной международной группировки. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре сотрудниками ФСКН было задержано 25 наркоторговцев. Главарь группировки, бывший работник МВД Таджикистана И. Камолов создал сообщество из земляков-беженцев, проживающих в разных городах России. Из Таджикистана по устойчивым каналам в Россию поступало до полутора тонн наркотиков в квартал, был налажен его сбыт в городах центральной России и Сибири.

Огромные деньги от сбыта наркотиков Камолов и его окружение отмывали легальным способом в Москве и Душанбе: строились рестораны, магазины, особняки, скупалась недвижимость, автозаправочные станции, приобретались дорогостоящие автомашины. С поставщиками-контрабандистами Камолов расплачивался дешевыми российскими «жигулями». По данным Интерпола, летом 2004 года в Москве на праздновании дня рождения Камолова присутствовали высокопоставленные офицеры МВД Таджикистана. Каждому из десяти офицеров было подарено по автомашине ВАЗ - 2107. Деятельность группировки продолжалась в течение нескольких лет благодаря личным связям Камолова в МВД Таджикистана и России, когда несговорчивых конкурентов-контрабандистов он сдавал правоохранительным органам обеих государств, забирая их бизнес под себя.

2) Лица, осуществляющие финансирование деятельности группы (приобретение наркотиков, организация перевозки и т.д.).

3) Лица, обеспечивающие подготовку предметов к перемещению через границу (упаковка предметов контрабанды, их маскировка, погрузка в транспортные средства). Приведем пример: Гражданин Киргизии Лалаза К. согласился на предложение представителя преступной группировки переместить через границу РФ наркотическое средство - героин для последующего сбыта в г. Бийске Алтайского края. Средством перемещения наркотиков была избрана автомашина «Ауди-100», которая была отдана на время перекупщикам наркотиков. На СТО был снят и распаян топливный бак, в него помещен героин весом 11 кг. 760 гр. После этого владельцу была передана автомашина, а также адреса и телефоны, по которым он должен был связаться в Бийске со сбытчиками наркотиков.

4) Лица, обеспечивающие группу транспортными средствами (перевозчики), к которым относятся водители транспортных средств, индивидуальные владельцы или арендаторы транспорта.

5) Лица, отвечающие за безопасность деятельности группы, обеспечивающие защиту от деятельности контролирующих и правоохранительных органов, в том числе деятельности работников таможни и других служб, а также установление связи с коррумпированными сотрудниками, вступившими в сговор

с контрабандистами. Судебно-следственная практика показывает, что представители других служб (ветеринарной, агрономической и других) оказывают помощь транзитникам при прохождении досмотра и контроля. Поэтому вполне уместно требование Правительства убрать все вспомогательные службы с пограничных и таможенных постов.

6) Перевозчики наркотиков - это чаще всего потребители наркотиков и мелкие сбытчики, но в эту категорию входят и лица, не связанные с оборотом наркотиков, обладающие маршрутными возможностями (водители, работники ж/д, воздушного и речного транспорта), отличительным признаком этих групп является их формирование по земляческому (национальному признаку), что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

7) Сбытчики - (оптовики, перекупщики, контрабандисты) - лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Они различны по социальному положению, возрасту, профессиональным и преступным навыкам. Среди розничных торговцев значительное число женщин (по нашим данным - 51%) и несовершеннолетних (14%), значительную часть (20 %) занимают студенты учебных заведений.

Всех их объединяет негативное отношение к социально полезной деятельности, корыстная мотивация совершаемых преступлений, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованных характер, разветвленность преступных связей, распределение ролей.

В Алтайском крае цыганка Ермакова в г. Рубцовске создала преступное сообщество, привлекла к сбыту опия в особо крупных размерах Еременко, Доронину и Сергеева, которые приобретали, хранили с целью сбыта и сбывали опий в крупном и особо крупном размере.

Суд в приговоре указал, что у цыганской семьи Ермаковых имелся постоянный контрабандный канал поставки наркотиков из Республики Казахстан и Кыргызстан, однако следствие ограничилось только этим выводом, без выяснения организаторов поставки наркотиков.

Начальник отдела УУР УВД майор милиции Евдокимов в Барнауле создал преступную группу в составе 8 человек, с которыми организовал сбыт героина на молодежной дискотеке. К реализации наркотиков привлекались не только гражданские лица, но и оперработники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые в городе наркотики реализовывались на дискотеке, кроме этого, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ.

На станции Карасук Новосибирской области работниками таможни был задержан гражданин Киргизии, который на автомашине ВАЗ 2106 следовал в Красноярск. При досмотре в полостях под крыльями автомашины был обнаружен и изъят героин весом 7 кг. Задержанный пояснил, что имеет на иждивении шестерых детей, является безработным и согласился доставить наркотики в РФ за 1500 долларов США.

В категорию перевозчиков входят лица, не связанные с оборотом наркотиков, однако в силу своей профессии либо иных обстоятельств обладающие маршрутными возможностями - водители, работники железнодорожного, воздушного, речного транспорта. В большинстве случае эти лица находятся в трудном материальном положении либо в иной зависимости. Приведем пример: житель г. Бишкека Республики Кыргыстан Тилебалиев Т., работая проводником поезда «Бишкек-Новокузнецк» приобрел наркотическое средство - гашиш весом 18 кг, поместил его в купе проводников, то есть на своем рабочем месте и пытался провести через таможенную границу РФ. После задержания он пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшей продажи, поскольку деньги ему необходимы для того, чтобы отдать долги.

Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

2.1 Классификация следственных ситуаций и этапов расследования

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды наркотиков, следователь постоянно встречается с обстановкой, которая предстает перед ним в период проведения осмотра места происшествия, получения материалов об обнаружении признаков контрабанды от органов дознания, и эта обстановка будет изменяться в течение всего периода расследования. Такая обстановка характеризуется определенной системой фактических и иных данных, «отражающих ход и состояние как производства отдельных следственных оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, так и расследование в целом». Такая обстановка получила название следственной ситуации. После проведения каждого следственного действия следователь имеет определенный «срез» со сложившейся ситуации, обладающей определенной информационной насыщенностью или сведениями, относящимися к элементам криминалистической характеристики и условиям расследования уголовного дела по контрабанде наркотиков.

Л.Я. Драпкин считает, что наиболее важной характеристикой следственных ситуаций является их адекватность реальным ситуациям расследования, правильность отражения в мышлении действительной обстановки по уголовным делам. Соответствие информационных моделей оригиналу - важнейший аспект практической деятельности. Однако сложность и неоднозначность информационных процессов расследования, поступление противоречивых и ложных сведений предопределяют возможность образования следственных ситуаций как достоверного, так и вероятного типа.

При возникновении второго типа следователь может принимать ошибочные решения.

Условия, в которых осуществляется следственная ситуация, в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных факторов. Образующая следственную ситуацию система условий состоит из следующих элементов:

элементы психологического характера;

элементы информационного характера;

элементы процессуального и тактического характера;

элементы материального и организационно-технического характера.

Сочетание всех этих компонентов обусловливает индивидуальный характер каждой следственной ситуации в конкретный момент производства расследования. С таким содержанием следственной ситуации связан вопрос о возможности типизации следственных ситуаций. Сложный состав следственной ситуации, огромное количество субъективных и объективных факторов, влияющих на содержание и характер этих компонентов, образуют в своих сочетаниях множество вариантов следственных ситуаций, во всех случаях отличающихся друг от друга.

Вопрос о месте следственной ситуации как научной категории в системе криминалистики представляется недостаточно разработанным. Однако, большинство авторов, несмотря на расхождения во взглядах, считают следственную ситуацию самостоятельным элементом криминалистической характеристики расследования преступления.

Определения следственных ситуаций, существующие в научной литературе, можно условно классифицировать на две группы. Одни авторы подчеркивают объективный характер ситуации, определяя ее как совокупность факторов одну из характеристик объективного положения в расследовании.

Вторая группа авторов подчеркивает ее субъективный характер, рассматривая ситуацию как сумму значимой для расследования информации, определяет ее как совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю необходимо действовать, и отражающих существенные черты события.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя в определении линии поведения, выборе алгоритма производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, формами взаимодействия с другими органами внутренних дел и т.д.

Знание типичных следственных ситуаций позволяет следователю определить основные направления предстоящей работы по уголовному делу, конкретизировать тактические задачи в данный момент расследования и принимать соответствующие тактически верные решения.

В связи с этим повышение эффективности расследования возможно по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений.

Поэтому, прежде чем приступить к расследованию, планированию и производству следственных и иных действий, необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию и ее возможные варианты.

В.К. Гавло классифицирует следственные ситуации по основаниям, где базовым основанием выступают фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации относительно определения сущности и направления расследования:

1. общие ситуации расследования, характеризующие ход и состояние расследуемого события в целом;

2. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследуемого события преступления, относительно отдельных сторон его состава (о личности преступника, мотиве преступления);

3. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования отдельных эпизодов (место, время, способ совершения эпизода);

4. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования при производстве следственных действий (при дефиците информации при производстве обысков, допросов свидетелей, обвиняемых.

Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.

Драпкин Л.Я. классифицирует криминалистические ситуации на простые и сложные, в свою очередь, сложные подразделяет на проблемные и комплексные.

Простые ситуации возникают лишь в единичных случаях, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут возникать при задержании лиц, у которых изъяты наркотики: при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и т.д.

Так, в аэропорту внимание сотрудников привлек пассажир, прибывший из Душанбе. Его внешний вид был странным. Сам он давал несвязанные объяснения о своем состоянии, ссылаясь на приступ почечной болезни. Медицинское освидетельствование дало неожиданный результат: в прямой кишке пассажира находился посторонний предмет. Выяснилось, что гражданин Таджикистана перевозил таким способом восемь контейнеров героина общим весом в 176 граммов, а специалисты оценили содержимое контейнеров в 30 тыс. долларов США.

Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях поступления новой информации о ранее неизвестных эпизодах замаскированной преступной деятельности криминальной группы с межрегиональными связями. В связи с этим у органов расследования могут возникнуть трудности, связанные с недостатком достоверной информации, ведущие к возникновению сложных ситуаций.

В разработке спецслужб пограничного пункта «Рубцовск» длительное время находились сотрудники транспортной милиции, которые за определенную сумму обеспечивали беспрепятственное прохождение пограничного и таможенного контроля контрабандистам наркотиков из Казахстана. Когда один из разрабатываемых, подполковник милиции, был задержан за получение взятки в сумме 10 тыс. рублей, ситуация из простой переросла в сложную, поскольку задержанный стал утверждать, что действовал один и никого к этой деятельности из сотрудников не привлекал. Для разрешения сложившейся ситуации было принято решение о проведении одновременных обысков у нескольких подозреваемых в контрабанде наркотиков. При обыске одного из гаражей, принадлежащих капитану милиции, было обнаружено 62 тюка с одеждой из Китая, в нескольких тюках обнаружены и изъяты пакеты с героином.

Из сложных ситуаций выделяются проблемные ситуации, характеризующиеся отсутствием или неполнотой фактических данных о каких-то существенных чертах события или о лице, совершившем преступление. Например, в обвинительных заключениях и приговорах по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств часто встречается фраза, ставшая штампом «…у неустановленного следствием лица, в неустановленном месте незаконно приобрел…». Это как раз та проблемная ситуация, когда о преступнике (в данном случае, организаторе контрабанды наркотиков) нет никаких сведений. В данной ситуации сложность заключается не в выявлении признаков преступления, а в его раскрытии, в том числе с необходимостью проверки полученных сведений на сопредельной территории.

Комплексные ситуации возникают обычно в тех случаях, когда проблемность по уголовному делу, обусловленная недостатком информации в отношении виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, при задержании с поличным при контрабанде наркотиков).

Уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются в основном по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Здесь, как правило, некоторые субъекты преступления известны, но отсутствует полнота сведений о них, их сообщниках, данных о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах. Предмет преступной деятельности (наркотическое средство) также точно не установлен, т.к. нет заключения экспертизы. В момент проверки транспортного средства или багажа пассажиров задерживается обычно лицо, занимающееся транспортировкой наркотиков, а в ряде случаев устанавливаются очевидцы - пассажиры или попутчики.

С методической точки зрения возможна дальнейшая классификация следственных ситуаций по времени их возникновения и с учетом этапов расследования.

Исходные ситуации расследования, складывающиеся в момент возбуждения уголовного дела, где фактической базой являются вначале достаточные данные, указывающие на признаки преступления и служащие основанием для возбуждения уголовного дела.

Ситуации дальнейшего этапа расследования, которые формируются после выполнения первоначальных следственных действий. От исходных следственных ситуаций они отличаются по времени возникновения, объему, количеству и качеству содержащихся в них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления объективной истины по делу.

Доследственные, проверочные ситуации, которые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления и необходимости производства предварительной проверки (ст. 144 УПК РФ).

При построении методики расследования необходимо учитывать, чтобы ее рекомендации были приближены к различным этапам расследования, которые дают возможность алгоритмизировать процесс расследования.

Вопрос об этапах расследования является ситуационным и спорным. Одни авторы выделяют два этапа расследования - первоначальный и дальнейший, другие - три этапа, добавляя к первым двум - завершающий, третьи - четыре этапа, добавляя: а) реагирование на повод к возбуждению уголовного дела; б) завершение расследования и составление обвинительного заключения.

Анализ научных трудов позволяет сделать вывод о том, что разнообразие в позициях исследователей по этому вопросу, объясняется, в частности, неоднозначным толкованием понятия «этап расследования».

По мнению В.К. Гавло, этап расследования - это пространственно-временной, объективно фиксируемый отрезок в общей системе расследования, характеризующийся наступлением качественно - определенных изменений, связанных с установлением (неустановлением) обстоятельств предмета доказывания в результате производства следственных и иных действий, объединенных единством задач и ситуаций расследования.

В связи с этим предлагается следующая структура этапов в методике расследования контрабанды наркотиков:

Первоначальный этап расследования. Он начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

По некоторым группам преступлений, в случае появления при расследовании подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) на первоначальном этапе можно выделить два подэтапа.

Первый подэтап обозначается в пределах от момента возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) и до задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ).

Второй подэтап следует за первым и находится в пределах от момента вызова и допроса подозреваемого (ст.ст. 46, 108 УПК РФ) и до привлечения лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ).

Дальнейший этап расследования. К началу этого этапа следователь располагает системой собранных и проверенных доказательств, уличающих конкретное лицо в совершении преступления. Направление расследования на этом этапе зависит от складывающихся следственных ситуаций:

· Обвиняемый признает себя виновным и дает показания по существу дела;

· Несмотря на убедительные доказательства, обвиняемый виновным себя не признает или признает частично. В подтверждение этого он может приводить свои факты, выдвигать защитные версии, не всегда убедительные. Действия следователя будут направлены на поиск новых доказательств, проверку показаний обвиняемого, избрание новой тактики допроса, предъявление обвинения на новых основаниях.

· Обвиняемый признает себя виновным частично, в части эпизодов, называет другие эпизоды преступной деятельности и причастным к ним лиц.

Действия следователя должны быть направлены на производство неотложных следственных действий, расширение круга свидетелей, сбор доказательств. Судебно-следственная практика показывает, что названные этапы могут быть различными по продолжительности, и будут зависеть от информационной насыщенности складывающихся следственных ситуаций.

Если на первоначальном этапе складываются типичные ситуации, указывающие на дефицит информации относительно события преступления, личности подозреваемого, то действия следователя должны быть направлены на обнаружение, закрепление и использование доказательств, изобличающих виновного в совершении преступления. Этот этап характеризуется большим объемом работы, длительностью, многообразием частных ситуаций.

В ситуации, если лицо будет установлено по «горячим» следам, его необходимо как можно быстрее привлечь в качестве обвиняемого. Обычно на практике эта ситуация разрешается в течение 3-5 суток. Основные усилия следователя будут направлены на установление виновного и изобличение обвиняемого.

Определенную специфику имеет этап предварительной проверки материалов (ст. ст. 143, 144 УПК РФ).

Границы этого этапа будут лежать в пределах от времени поступления сообщения о совершенном или подготавливаемом преступлении до момента принятия решения по существу (ст. 145 УПК РФ), (т.е. возбуждение уголовного дела, вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, передача материалов по подследственности).

На этом этапе складываются доследственные ситуации, разрешение которых возможно на основании положения Закона об ОРД и уголовно-процессуального законодательства.

Направлением проверки будет получение недостающей информации с целью принятия решения по существу.

2.2 Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования уголовных дел

Основные задачи первоначальных следственных действий сводятся к тому, чтобы в начале расследования можно было собрать такие фактические данные, которые,