Внедрение этой системы позволило многократно сократить время на поиск информации, что для оперативных служб важнейший фактор эффективной работы. Поисковая система позволяет осуществлять анализ и получать информацию по любым введенным параметрам лица и его жилища, в том числе по данным паспорта, выявляя все юридически значимые действия, совершенные с использованием утратившего силу документа после определенной даты (прописку, выписку, получение ордера и т.д.). Ввод в действие АСУ повысил роль паспортно-визовых подразделений в решении стоящих перед службами криминальной милиции задач. За один год было направлено в заинтересованные службы 4 749 сообщений, представляющих оперативный интерес, что способствовало раскрытию более 400 преступлений в сфере экономики, задержанию разыскиваемых преступников. Опыт эксплуатации АСУ выявил недостатки в учете утративших силу документов и дал возможность подготовить и направить в Администрацию города предложения по изменению порядка сдачи паспортов умерших граждан, что исключало бы их последующее использование в противоправных целях. Кроме того, распоряжением Главы Администрации города Екатеринбурга Управление регистрации субъектов предпринимательской деятельности, налоговые инспекции, Управление по учету, распределению и обмену жилья, Бюро технической инвентаризации обязаны предоставить компьютерному центру УВД города возможности копирования имеющихся автоматизированных баз данных с периодической их актуализацией. Получение информации о наличии недвижимости и зарегистрированных предприятиях в сочетании с возможностями АСУ паспортно-визовой службы УВД позволило оперативным службам криминальной милиции выявлять зарегистрированные по подложным документам лжепредприятия, использование подложных документов в приватизации квартир и другие правонарушения.

Заслуживает внимания внедренная службой БЭП УВД города Екатеринбурга система циркулярной факсимильной связи «Орбита», обеспечивающая оперативное оповещение банковских учреждений о возможности использования в преступных целях похищенных или утерянных документов, о ставших известными лжепредприятиях и лицах, их создающих, о пытающихся получить ссуды под залог имущества по поддельным документам о праве собственности на него. Внедренная система информирования субъектов предпринимательской деятельности со стороны УВД о представляющих интерес для их безопасности фактах и лицах реально способствует предотвращению совершения преступлений, потенциальными жертвами которых они могли бы стать, способствует укреплению взаимодействия правоохранительных органов со службами безопасности коммерческих структур и взаимовыгодному обмену информацией. Однако за рамками функционирования данной системы обмена информацией остаются многочисленные мелкие коммерческие фирмы, не имеющие соответствующих служб безопасности и специалистов, не знающие, куда и как обратиться за получением необходимой им информации о добросовестности партнера и подлинности представленных им документов.

Другое направление профилактической деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями -это целенаправленное воздействие на конкретных физических лиц, которых условно можно разделить на две основные группы.

Первая включает в себя лиц с четко сформировавшимися антисоциальными взглядами и установками. Анализируя поступающую информацию о фактах биографии, образе жизни и деятельности конкретных лиц, можно сделать обоснованные выводы о вероятности совершения ими экономических преступлений (например, неоднократно судимые за мошенничество). Индивидуальное предупреждение мошенничества со стороны указанных лиц достигается проведением мер, нейтрализующих их возможную преступную деятельность. Как правило, такое предупреждение осуществляется в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и имеет целью:

* отказ разрабатываемого от осуществления преступных намерений путем устранения имеющихся для этого возможностей, склонения к данному решению посредством проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, разложения преступной группы;

* привлечение к уголовной ответственности при подготовке или покушении на совершение мошенничества.

Независимо от того, честен или не честен человек, нередко он действует под влиянием сложившейся обстановки. Поэтому основная задача профилактики индивидуального преступного поведения - создание условий, исключающих совершение правонарушений второй и наиболее многочисленной категорией лиц - случайно-ситуационной, не имеющих укоренившихся антиобщественных наклонностей, но готовых воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств.

В эту группу объектов индивидуального профилактического воздействия входят лица, имеющие доступ к документам, информации, товарно-материальным ценностям.

Анализируя поступающую информацию об особенностях их профессиональной деятельности и образе жизни, могут появиться вполне обоснованные подозрения о подготовке или участии данной категории лиц в совершении мошеннических посягательств. К ранее перечисленным возможным признакам мошенничества следует отнести данные, например, о передаче образцов документов сторонним лицам, проявленном любопытстве к работе других отделов и подразделений, порядку оформления документов, разглашение информации о работе предприятия и др. Анализ информации о совершенных или попытках совершения мошенничеств на конкретном объекте (может указать на тех лиц, кто мог способствовать мошенникам в достижении преступных целей путем предоставления информации о предприятии, ознакомления с порядком осуществления отдельных хозяйственных операций и т.д.

Такой анализ, наряду с другими данными, в определенных случаях дает обоснованное подозрение в нечистоплотности того или иного работника.

Третьим направлением профилактической деятельности сотрудников службы по борьбе с экономическими преступлениями является предотвращение и пресечение (на стадии покушения) преступлений, в том числе мошенничества на потребительском рынке. Если общей и индивидуальной профилактикой преступлений и административных правонарушений занимаются в пределах своей компетенции все службы и подразделения органов внутренних дел, то функцию предотвращения и пресечения экономических преступлений наиболее эффективно могут осуществлять, лишь оперативные службы криминальной милиции, имеющие для этого необходимые полномочия, силы и средства, располагающие оперативной информацией и владеющие специальными методиками проведения оперативно-розыскных мероприятий профилактической направленности.

Совершение разведывательно-поискового направления оперативно-профилактической деятельности службы по борьбе с экономическими преступлениями возможно на путях:

повышения уровня информированности оперативных сотрудников;

усиления взаимодействия подразделений;

освоения новых тактических приемов.

Говоря об уровне информированности оперативных сотрудников службы БЭП, мы имеем в виду, прежде всего повышение их оперативной осведомленности, как наиболее эффективного источника информации. Об этом говорят и положительные примеры результативной оперативно-розыскной работы отдельных территориальных подразделений. Так, проверкой поступившей оперативной информации отделом по экономическим преступлениям Северного округа г. Москвы было установлено, что одно АОЗТ, привлекавшее средства населения под поставку автомашин в течении 42 дней, заключило договор на аренду офиса только на один месяц и собирается похитить деньги клиентов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была не только выявлена и задержана вся преступная группа из 5 человек, но и возвращена большая часть из полученных мошенниками наличных денег в сумме около 2 млрд. руб., хотя на счете фирмы находилось не более 50 млн.

Межрегиональный характер действий мошенников выдвигает перед оперативными аппаратами органов внутренних дел задачу повышения уровня взаимодействия в выявлении и предупреждении мошенничества на потребительском рынке. Огромную роль в предотвращении фактов мошенничества играет взаимный и своевременный обмен оперативной информацией. Так, ОБЭП УВД Новгородской области получил оперативную информацию, на группу лиц, которые с использованием фиктивных документов планируют получить крупную партию кондитерских изделий от фирмы в городе Санкт-Петербург на сумму свыше 50 млн. руб. В северную столицу была направлена группа оперативных работников ОБЭП УВД Новгородской области, которыми совместно с сотрудниками УБЭП ГУВД г. Санкт-Петербурга установлена и задержана при попытке совершения мошеннической операции вся преступная группа, один из членов которой находился во всероссийском розыске. Имущество собственника было сохранено от разворовывания. В процессе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий выявлено еще два факта мошенничества, совершенные этой группой в г. Санкт-Петербурге.

В Новосибирском областном управлении по борьбе с экономическими преступлениями использование метода выявления поддельных документов ещё на стадии регистрации коммерческих предприятий позволило пресечь преступную деятельность четырех мошеннических фирм.

Обобщая накопленный в последние годы опыт борьбы с мошенничеством на потребительском рынке, следует сказать о возможных путях совершенствования организации этой работы.

Оперативно-розыскная деятельность подразделений службы БЭП многие годы строилась на преимущественно отраслевом принципе организации оперативного обслуживания. В жестко структурированной и зарегулированной административно-командной экономике это давало положительные результаты, так как исключало приток в сферу хозяйственных отношений неизвестных оперативным сотрудникам лиц. Соответственно сужался круг людей, представляющих оперативный интерес для аппаратов БЭП, и повышалась эффективность проводимых оперативно-поисковых мероприятий по выявлению и разработке практически всех категорий преступников. В выявлении различных внутрифирменных или должностных преступлений это направление деятельности сохраняет свою актуальность и в настоящее время, поэтому отраслевой принцип оперативного обслуживания остается одним из основных в организации оперативно-розыскной деятельности аппаратов БЭП.

Переход на децентрализованные экономические отношения, доступность сферы бизнеса для широкого круга лиц, в том числе криминальных элементов, снизили эффективность традиционной направленности оперативной работы аппаратов БЭП. Слишком большим и неопределенным стал круг субъектов, представляющих оперативный интерес по линии борьбы с мошенничеством и некоторыми другими экономическими преступлениями. Основную трудность для сотрудников службы БЭП стало представлять не установление преступных действий мошенников, а само их выявление. Поэтому наиболее актуальным, на наш взгляд, в современных экономических условиях является развитие линейного и разведывательно-поискового принципов в организации оперативно-розыскной деятельности аппаратов БЭП. Об этом убедительно свидетельствует опыт создания различных специализированных подразделений и оперативных групп по борьбе с мошенничеством на потребительском рынке. Новые тактические приемы предупреждения мошеннических посягательств на собственность, позволяющие на ранних стадиях выявлять причастных к ним лиц, своевременно пресекать их преступную деятельность с полным возмещением ущерба потерпевшим, являются дальнейшим творческим развитием разведывательно-поискового направления в организации оперативно-розыскной деятельности службы по борьбе с экономическими преступлениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования вопросов криминологической характеристики и профилактики мошенничества представляется возможным сформулировать следующие основные выводы.

1. Мошенничество совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что противоправно и безвозмездно обращает чужое имущество в свою пользу или пользу других лиц либо приобретает незаконно право на чужое имущество, используя для этого обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества или права на имущество и желает наступления этих последствий.

2. Понятие корыстной цели при мошенничестве шире, чем при любой другой форме хищения, поскольку представляет собой стремление лица незаконно обогатиться посредством не только обращения в свою пользу или пользу других лиц чужого имущества, но и приобретения права на имущество.

3. Высокие темпы роста мошенничества существенно увеличили его долю в структуре регистрируемой экономической преступности. Если в 1993 году доля мошенничеств составляла не более 2%, то к настоящему времени она превысила 20% и составляет практически каждое пятое преступление экономической направленности.

4. В общем количестве преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размере, значительную долю составляют мошенничества - 36%. В структуре выявленных фактов мошенничества более четверти преступлений совершаются в крупном и особо крупном размере (в 2006 году - 26,5%).

5.Мошенничество отличает один из самых высоких уровней латентности. По выборочным данным, он составляет около 25 % от общего числа зарегистрированных преступлений.

6. В настоящее время половина мошеннических посягательств совершается в отношении государственных, общественных и частных предприятий и фирм. Проведенным анализом установлено, что предметами преступных посягательств наиболее часто являются деньги, валюта, промышленные товары, стройматериалы, топливо, сельскохозяйственная продукция.

7. 50% мошенничеств совершается в группе

8. Высокий удельный вес женщин-преступниц (30%) характерен именно для мошенничества (доля женщин в общем числе экономических преступлений составляет около 2%). Как показывают результаты выборочных исследований, отдельные виды мошенничества совершали около 40 процентов женщин. Особенно часто женщины, в основном цыганки, совершают такие мошенничества, как снятие порчи, гадание и ворожба, "ломка" денег под предлогом размена денежных купюр.

9. Образовательный уровень мошенников выше, чем у других преступников (25% мошенников имеют высшее образование).

10. Специальный рецидив среди отдельных категорий мошенников достигает 80 %.

11.В генезисе мошенничества (в отличии от многих других преступлений) активная роль принадлежит самому потерпевшему, создающему своим поведением условия, облегчающие действия преступников, а иногда и провоцирующие на них. Поэтому одним из направлений общей профилактики мошенничества должно стать устранение причин и условий виктимологического характера, способствующих совершению данных преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. ФКЗ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // РГ. - № 237. - 1993. - 25 дек.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. -
№ 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч.1). - Ст. 4921.

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. ФЗ от 30 июня 2008 г. № 106-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ) // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст. 14

6. Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. ФЗ от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 2004. - № 34. - Ст. 3534.

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ) //
СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

8. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. ФЗ от 25 ноября 2009 г. № 267-ФЗ) // Вед. СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 1991. -
№ 16. - Ст. 503.

9. Указ Президента РФ от 04.03.1993 № 337 "О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин" // Российская газета. - 1993. - 16. марта.

10. Постановление Правительства России от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы» // СЗ РФ. - 2006. - № 16. - Ст. 1739.

11. Приказ генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России
от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений».

12. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. Приказа МВД России от 29 января 2009 г. № 60).

13. Приказ МВД России от 18 октября 2005 г. № 840 «Об организации планирования в системе органов внутренних дел Российской Федерации») (в ред. Приказа МВД России № 203 от 27 февраля 2007 г.).

14. Приказ МВД России от 21 марта 2007 г. № 281 «Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких».

15. Абрамов А.М., Гуров А.И., Кравченко М.В., Мурашова О.С. Предупреждение и раскрытие мошенничества. М., 1989.

16. Александров И.В.Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Автореф. дис.канд. юрид. наук. Свердловск,1985.

17. Астафьев К.В. К вопросу о причинах высокой латентности мошенничества. // Социально-экономические и технические системы. - 2006 - № 10.

18. Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971.

19. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1982. № 2.

20. Владимиров В. П. Квалификация похищений чужого имущества. М., 1974.

21. Григорьева Л. В. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. канд. дис. Саратов, 1996.

22. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.

23. Ермакова Л.А. Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика //"Гражданин и право", 2006 г. № 7.

24. Жигоцкий П.Э. Латентный фон организованной преступности (начало) // Российский следователь. - 2005. - №2.

25. Знаков В.В. Половые различия в понимании неправды, лжи и обмана // Психологический журнал. 1997. № 1.

26. Каиржанов Е. И. Понятие, структура и виды профилактики преступлений: Лекция. - Караганда: КВШ МВД СССР, 1986.

27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко. М., 1996. С. 254.

28. Комсомольская правда. - 1996. - 29 окт.

29. Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974.

30. Кубов Д.А.. Мошенничество в ипотечном кредитовании: риски банков.// "Банковское кредитование", 2009, № 6

31. Курбатов В.И. Женская логика. - Ростов-на-Дону, 1993.

32. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. М., 2001.

33. Лозовицкая Г.П., Винокурова В.С. О некоторых криминологических и уголовно-правовых проблемах борьбы с посягательствами, совершенными в составе организованных групп и преступных сообществ. // Российский следователь. - 2006. - № 2.

34. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.

35. Матышевский П. С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР. Киев, 1972.

36. Петров С.А. Анализ состояния мошенничества в России// "Российский следователь", 2009, № 13

37. Преступник / Под ред. В. Н Кудрявцева, И. И. Карпеца, М.: Юрид. лит.. 1985.

38. Пфеннигер Г. Ф. Швейцарское уголовное право / Современное зарубежное уголовное право. Том второй / Под ред. А. А. Пионтковского. М., 1958.

39. Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. М., 1983.

40. Теплова Д.О.Анализ зарубежноо законодательства, регламентирующего ответственность за мошенничество в экономической сфере//"Российский следователь", 2009, № 23.

41. Токарев А.Ф. Общее предупреждение преступлений в деятельности органов внутренних дел. М., 1995.

42. Уголовное право Российской Федерации / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 1997.

43. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И. Я. Козаченко, 3. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1997.

44. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе, 1977.

45. Чащина Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Законность. 1998. № 10.

46. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М., 2001.

47. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998.

48. Экман П. Психология лжи. СПб., 2001.

Размещено на Allbest.ru