Розкрити такі злочини, зібрати докази, викрити всіх учасників і перебороти їхню кримінальну протидію одними кримінально-процесуальними діями важко, а часом зовсім неможливо. Тому успіх розслідування злочинів, вчинених ОЗГ, значною мірою залежить від рівня його оперативно-розшукового забезпечення (ОРЗ), суть якого полягає в комплексному і максимальному використанні сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності для одержання повної і достовірної інформації, що забезпечує вжиття оптимальних і своєчасних заходів для виявлення і викриття злочинців, нейтралізації їхньої протидії кримінальному судочинству. Зараз можна констатувати появу законодавчого каталогу (переліку) оперативно-розшукових заходів, що вказує на наявність в оперативно-розшуковій діяльності властивих тільки їй і визначених законом способів і методів здійснення даної функції кримінальної юстиції.

Відповідно Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" [3] оперативним підрозділам для виконання завдань ОРД надається право: 1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 2) проводити контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності; 3) брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб; 4) витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів; 5) проводити операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб; 6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка; 7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки; 8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості. Зазначені особи не несуть відповідальності, якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої необхідності; 9) знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; 10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення; 11) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 12) мати гласних і негласних штатних працівників; 13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності; 14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці суспільства і держави; 15) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать; 16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів; 17) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи; 18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Що стосується боротьби з організованою злочинністю, то тут деякі автори виокремлюють такі етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності: 1) стратегічна розвідка у вигляді оперативного пошуку в кримінально активному та іншому криміногенному середовищі з наступною обробкою зібраних даних та їх співставлення з аналітичними матеріалами, отриманими як результат аналітичного пошуку; 2) оперативна розробка стійких організованих злочинних співтовариств [13, c. 4].

Криміналістичні літературні джерела і практика свідчать, що з моменту одержання інформації про вчинення злочину правоохоронними органами вживаються всі заходи до відновлення події злочину у вигляді певної інформаційно-ідеальної моделі. Подібна діяльність дозволяє реконструювати подію, яка відбулася, що необхідно для успішного розвитку процесу розслідування - розкриття злочину.

Виявлення ознак злочинів, що вчиняються організованою злочинною групою, є складною діяльністю. Це пов'язано із проведенням великого обсягу оперативно-розшукової роботи, що обумовлено необхідністю виявити всіх співучасників злочину і встановити їхню роль щодо кожного злочинного діяння.

ВИСНОВКИ

Законодавець визначає бандитизм як створення стійкої збройної групи (банди) з метою нападу на громадян чи організації, керівництво такою групою (бандою) або участь у ній чи вчинених нею нападах. Спираючись на це визначення, можна виділити такі основні ознаки банди, як стійкість, озброєність, спрямованість на напади. Виходячи з особливостей способу вчинення злочину, підлягають дослідженню наступні обставини:

1. Спосіб вчинення злочину, у тому числі створення банди, особливості її функціонування, спосіб вчинення кожного окремого нападу й інших злочинних посягань, вчинених бандою.

2. Місце вчинення злочину.

3. Час вчинення злочину.

4. У відношенні кого вчинений злочин, кому заподіяний шкода. Характеристика особи потерпілого.

5. Характеристика предмета злочинного посягання.

6. Наслідки вчинення злочину (у цілому й по окремих посяганнях). По окремих посяганнях варто встановити, яким майном заволоділи злочинці, яка шкода заподіяна в результаті окремого нападу і злочину в цілому (відбулися порушення нормальної діяльності організації, з використанням викраденого майна вчинені інші злочини й ін.).

7. Хто вчинив злочин: характеристика особи кожного з винних і групи в цілому, роль кожного учасника в групі. Озброєність групи. Ступінь її стійкості й організованості.

8. Мета створення групи. Мета вчинення окремих нападів.

9. Мотив дії кожного учасника.

10. Причини й умови, що сприяли вчиненню злочину.

11. Чи вчиняли члени банди злочин самостійно, поза зв'язком з діяльністю групи. Якщо так, предмет доказування визначається в залежності від виду посягання.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної ради України. - 1996. - №30. - Ст. 62.

Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Під.ред. В.Т.Маляренка. - Форум. - 2003. - Ст.177.

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.92 № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Аркуша Л.І. Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Аркуша Лариса Ігорівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 19 с.

Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2003. - 395 с.

Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: курс лекцій (ч. 1). - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 481 с.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 947 с.

Боровський О.Б. Вивчення феномена організовані злочинні угрупування: особливості застосування кількісних соціологічних методів // Финансовое право. - 2005. - № 11. - С. 474-477;

Ущаповський В.Ф.. Психологічні особливості групової організованої злочинності.// Боротьба з організованою злочинністю та корупцією: Матеріали наук.-прак. конф. від 4-5 квітня 2000 р. - К.: РВВ МВС України, 2001.-С.91-93.

Варцаба В.М. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (тактико-психологічні основи) [Текст] / В. М. Варцаба ; ред. В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Гриф, 2004. - 112 с.

Варцаба В.Н. Тактические операции в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Право і безпека: Науковий журнал. - Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - Т. 2. - № 2. - С. 73-76.

Гарник М. В. Боротьба з організованою злочинністю: правові аспекти // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. - С. 3-4.

Грохольський В.Л. Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Грохольський Володимир Людвігович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. - 425 с.

Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання як вид злочинного об'єднання // Вісник академії праці і соціальних відносин. - № 1. - 2003.- С. 11-17.

Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Київ, 2008. - 19 с.

Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. -- 4-е вид., перероб. і доп. -- Х.: Право, 2008. -- 464 с.

Организованные преступные группы в Украине. - Харьков: НУВС, - 2001. - 284 с.

Слесаренко В.М. Організована злочинність як кримінально-правове явище // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. -Дніпропетровськ, 1999. - С. 224-227.

Филиппов А.Г. Криминалистика: [учебник] / А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. - М.: Изд-во “Спартак”, 1995 - 543 с.

Чаплинський К.О. Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - Вип. 13. - 2001. - С. 438-441.

Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань [Текст] : монографія / К. О. Чаплинський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д. : Ліра, 2010. - 196 с.

Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. - Х., 2000 204 с.

Школьний В.Б. Тактика викриття організатора злочинного угруповання [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Школьний Віталій Борисович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 20 с.

Щур В.В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: Монографія / За ред. В.Ю. Шепітька. - Х.: Гриф, 2005. - 176 с. .

Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практ. пособие. - М.: Юристъ, 2002. - 192 с.

Кримінальна справа № 14/283-1094. Матеріали СВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Размещено на Allbest.ur