Система борьбы с организованной преступностью

В научных исследованиях была отмечена, экономическая эффективность деятельности преступных объединений, чему во многом способствовали отсутствия ограничений в способах получения прибыли. Что объясняется тем что:

- Они не платят налоги, в результате чего находятся в более выгодном положении относительно законопослушных легальных предприятий;

- Организованная преступность не ограничивает себя в поиске новых способов обогащения, реализуя наиболее изощрённые варианты, такие как торговля органами для трансплантации, порноиндустрия;

- Криминал придерживается принципа - «цель оправдывает средства» при ведении экономической борьбы.

Как результат законные предприниматели не в силах противостоять криминалу.

Все лица, вовлечённые в преступную деятельность стремятся к легализации денежных средств полученных ими криминальным путём. Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансового терроризма», легализация это придание правомерного вида владению, пользованию, или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, исключения составляют преступные деяния предусмотренные в статьях 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ.

Логически цепочка трансформации преступного дохода от организованной преступной деятельности выглядит следующим образом: Создание и наращивание нелегального капитала, последующая его легализация, после чего происходит внедрение уже легального капитала в законный бизнес. Обеспечение безопасности и эффективности оборота легализованных денежных средств и иного имущества, для дальнейшего получение с них дохода и использование его с целью дальнейшего закрепления и развития в различных сферах жизнедеятельности.

Изучая организованную преступность в её конкретных проявлениях, необходимо обратить внимание на её взаимосвязанность с коррупцией. Так Е.В. Топильская считает что, на данном этапе развития не существует ни одного организованного преступного объединения, участники которого не имеют связей с должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, при том что подобные связи как правило являются долгосрочными и достаточно прочными, имеющие как правило материальную основу, реже основываются на шантаже. При этом не исключены и разовые подкупы. По словам В.Е. Эминова, коррупционные связи в современной российской организованной преступности являются основной фоновой тенденцией определяющей её специфику.

Согласно конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, подписанной от имени Российской Федерации в городе Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года и ратифицированной Российской Федерацией 8 марта 2006 года, уголовно наказуемыми деяниями, связанными с коррупцией, являются:

подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, а также должностных лиц публичных международных организаций, хищение, незаконное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением, подкуп и хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от преступлений и воспрепятствование отправлению правосудия.

В январе - декабре 2013 года выявлено 42 506 (-14,2%) преступлений коррупционной направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,9%. (Приложение 1).

Как было указано выше одной из специфических черт организованной преступности является её транснациональный характер. Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности А.М. Кост утверждает что транснациональная организованная преступность становится одной из наиболее значимых угроз миру, развитию и суверенитету государств. Помимо зачастую вооружённого насилия преступниками используются деньги и иные средства подкупа, необходимые для влияния на результаты выборов, подчинение себе политические и властные структуры.

Транснациональная организованная преступность в научной литературе рассматривается как наиболее профессиональная и рациональная часть криминального поведения. Лица в ней участвующие как правило обладают стратегическим образом мышления, способны учиться и перенимать чужой опыт, зачастую прибегают к помощи специалистов, используют современные технологии.

На транснациональный характер организованной преступности прямо влияет процесс глобализации, другими словами всемирная политическая, экономическая и культурная интеграция общества.

Помимо положительных качеств глобализация несёт в себе и ряд негативных для мирового сообщества последствий, таких как нерегулируемая миграция людей, свободный вывод финансов за границу, ослабление власти государства над гражданином. Они в свою очередь выступают теми комплексами социальных явлений, совместное действие которых порождает криминальную глобализацию. Результатом чего возникает резкий рост сетевых структур транснациональной организованной преступности. Повышение их организационной гибкости и мобильности, расширению зоны влияния, появление новых видов преступной деятельности, усиление кооперации и итернационализации, повсеместное использование новейших технологий. В связи с этим явлением в международных правовых документах процесс глобализации неразрывно связывается с понятием диверсификации - разносторонним развитием организованной преступности.

Таким образом, в настоящее время выход организованной преступной деятельности за границы национальной территории государств можно рассматривать как международный процесс, являющийся одним из наивысших уровней криминальной эволюции.

Очередная тенденция - это всё большее возрастание активности и влияния в преступном мире так называемых «этнческих» преступных объединений. Старейшими «этническими» группировками являются чеченские, цыганские, грузино-абхазские, армянские, ингушские и дагестанские. Активно осваивают Россию Азиатские группировки.

Возникшая проблема стала одной из причин подписания Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального согласи» в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий его полноправного развития. В свете чего Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер, направленных на активизацию работы по пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку.

Принцип их формирования основывается на клановости и землячества. Криминальная специализация обусловлена особенностями

менталитета и распределением сфер влияния.

Примером может послужить уголовное дело, возбужденное в отношении действовавших в 2010-2011 годах участников организованной преступной группы «Ингуши» в Кемеровской области. Специализировалась данная группировка в основном на преступлениях имущественного характера.

На сегодня серьёзную озабоченность вызывает стремление лиц, занимающихся преступной деятельностью к распространению выгодной для них идеологии, создавая некий романтичный образ благородного преступника, своеобразного РобинГуда. Криминальной средой активно навязывается, в том числе и с телеэкранов, открыто пропагандирующих образ жизни криминального авторитета, широкий набор своих нравственных, этических филосовских и правовых идей, которые оправдывают преступность и наоборот порицают сотрудников правоохранительных органов. Чем составляют базовый фундамент для развития субкультуры этой среды. Это вполне понятно, учитывая тот факт, что представители организованной преступности на определённом этапе своего развития стремятся создать себе социально-положительный имидж. В стране развивается социально-психологический процесс в процессе которого население привыкает и смиряется с тем что организованная преступность, это нормально. Что порождает чувство обыденности, безысходности и апатии по отношению к ней, появляется мысль о бесполезности борьбы. Люди начинают воспринимать криминальный путь решения проблем как само собой разумеющееся дело.

Основными тенденциями развития российской организованной преступности являются:

1. сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;

2. Активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;

3. Преследование политических целей наряду с экономическими;

4. Создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;

5. Укрепление криминальных связей с международной преступностью;

6. Целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей.

Таким образом, обозначив основные тенденции развития организованной преступности в современной России, можно придти к выводу, что в последнее время к основным целям, которые преследуют члены преступных формирований, таких как получение высоких доходов и стремление повлиять на общественные и государственные институты, а так же обладание политической властью, добавились также и стремление контролировать экономическую сферу, стремление к легализации незаконно нажитого имущества и денежных средств. А так же тесная связь с коррупцией, возрастающая транснациональная и этническая активность, формирование идеологии организованной преступной деятельности, навязывая её обывателю.

3. Проблемы борьбы с организованной преступностью и её предупреждение

3.1 Срастание организованной преступности с коммерческими и государственными структурами

Криминологические исследование организованной преступности неизбежно ставит перед исследователем множество проблем.

Во-первых, довольно сложно дать ее четкое понятие, поскольку, организованная преступность, по словам Я.И. Гилинского, - является сложным социальным феноменом, который возникнув, прочно переплетается с другими социальными институтами и процессами, настолько срастаясь с обществом, что вычленить её теперь для изучения не представляется возможности. Становится очевидно, что криминология, как наука, не в состоянии самостоятельно осознать сущность организованной преступности не используя возможностей других отраслей науки (социальной психологии, социологии и др.). Комплексный подход является наиболее надежной методологической основой, позволяющей максимально глубоко исследовать данную проблематику.

Во-вторых, абстрагировавшись от стереотипов и рассматривая организованную преступность не только как серьёзнейшую проблему современного российского общества некоторые ученые пытаются обнаружить ее позитивные социально функции и проанализировать их. Поиск в этом направлении не редко приводит криминологов к выводу о том, что организованная преступность, как впрочем и коррупция - наши неизбежные спутники и с этими необходимо просто мириться как с закономерным результатом издержек экономических и внутриполитических издержек. При этом организованная преступность сама становится активным регулятором этих процессов, особенно в условиях когда государства неспособно самостоятельно оперативно нормализовать их в переходный период.

Существует мнение о том, что организованную преступность можно определить как социальное явление несущее негативные последствия для общества в целом, она характеризуется сплочением криминальной среды для систематического осуществления преступной деятельности направленной на получение максимальной материальной выгоды. В данном виде организованные преступные формирования могут быть рассмотрены как новая особая форма общественной организации лиц, у которых есть общие материальные цели и интересы, объединенных общим противоправным способом их достижения и удовлетворения.

Говоря о теоретических предпосылках возникновения организованной преступности и её дальнейшего развития вплоть до внедрения криминалитета в экономические процессы России и проблемах ее влияния на экономику, нужно исходить из необходимости криминологической оценки определенного временного периода с конца восьмидесятых годов двадцатого столетия до конца первого десятилетия двадцать первого века. Процесс формирования организованной преступности на территории Советского Союза изначально был обусловлен противоречиями, возникающими между законами экономики и методами административного хозяйствования в социалистическом обществе. Социалистический строй глобально вмешивался в государственную жизнь общества, строго контролируя партийным аппаратом все сферы деятельности граждан неминуемо расширяя сферу криминального способа решения возникающих проблем. На тот момент организованная преступность выступала некой альтернативой рыночным отношениям. При этом проблемы, возникающие в результате управления центральной правительственной власти централизованной системой управления народным хозяйством такие как: хронический дефицит товаров народного потребления, искусственность цен, необеспеченность денег товарами и услугами, являлись благодатной почвой для появления, развития и укрепления своих позиций организованной преступности Несмотря на то, что все экономические процессы находились под строгой уголовно-правовой защитой государства, возникла и развивалась теневая экономика, которая как тогда, так и сейчас, является одним из столпов существования организованной преступности будучи её хозяйственной основой.

В 70-х - 80-х годах прошлого столетия сдерживание развития вмешательства организованной преступности в экономику государства обеспечивалось наличием так называемой фиктивной экономики. Являясь автономным блоком теневой экономики Советского государства, фиктивная экономика представляла из себя экономику взяточничества, мошенничества, приписок и спекулятивных сделок. Организованная преступность всегда имела экономически мотивированные и ориентированные цели, способы для достижения которых с развитием общества и рыночных отношений постоянно совершенствуются.

Смена экономической модели развития страны и образовавшийся после распада Советского Союза политический и финансовый кризис, в результате привели к мощнейшему скачку роста преступности, и в особенности ее организованных форм. Наиболее криминогенными факторов, влияющими на социальные явления и способствующими развитию организованной преступности являются: ослабевание государственного контроля, слияние части чиновничьего аппарата государственных органов с представителями организованной преступности и их проникновение в различные властные структуры, несовершенство правовой базы и её несоответствие современным реалиям, увеличение доходного и жилищного неравенство граждан, рост безработицы и др.

В начале двадцать первого века завершилось стихийное саморазвитие организованной преступности. Началось формирование преступных сообществ со сложной структурой иерархии, многоуровневым управлением, имеющих большое число участников, разноплановую специализацию и имеющих более широкую, преимущественно транснациональную, сферу криминальной деятельности. На сегодняшний день в России возникают огромные криминальные империи, контролирующие большинство сфер экономики и процессы в ней возникающие. Как видно из результатов криминологических исследований, ряд объектов хозяйственной деятельности наиболее подвержены контролю со стороны организованной преступности. Как правило это: кредитно-финансовые организации; предприятия и организации потребительского рынка; предприятия внешнеэкономической направленности; агропромышленный комплекс; топливно-энергетический комплекс; При этом контроль над процессами экономики, осуществляется организованной преступностью, различными в различных формах:

- скупка предприятий или их акций на доходы полученные от деятельности криминального характера;

- использование законных процедур банкротств и иных схем смены собственника;

- совершение сделок под принуждением членами организованных преступных формирований или коммерческих структур ими контролируемых.

- назначение на ключевые посты в предприятиях и отраслях хозяйственной деятельности «своих людей» при помощи насилия или обмана;

Государство, и организованная преступность - фактически являются субъектами экономики для ее развития используя принципиально различные подходы, при этом степень их взаимодействия и влияния на экономику существенно отличаются. У государства возможностей повлиять на экономические процессы значительно больше силу значимости и юридической законности его деятельности. Организованная преступность устраняет эту монополию в возможностях влияния на экономику путём развития коррупции, противодействие которой государством признаётся одной из наиболее значимых задач. Организованные преступные формирования обеспечивают свою безопасность и безопасность своей противоправной деятельности, а также создают эффективную систему защиты полученных незаконным путём сверх прибылей, и наиболее оптимальные условия своего функционирования, используя подконтрольных им коррумпированных государственных чиновников и представителей органов правопорядка.

По заказу Российского союза промышленников и предпринимателей специалистами ВЦИОМ 2013 году было опрошено 1200 предпринимателей (малые, средние, крупные предприятия), представляющих промышленность, связь, транспорт, сферу обслуживания и торговлю в 40 Российских регионах. Результаты исследования показали что, две трети (66%) бизнесменов в России предпочитают защищать свои права в судах, каждый десятый (11%) готов обратиться к криминалу. Если сравнить с 2008 годом, то можно заметить что доверие к суду ослабло, обращения в суд стали казаться менее результативными (с 80 до 66%), а также уменьшилось количество желающих действовать самостоятельно при защите своих прав (с 36 до 26%). В то же время, большая часть из представителей бизнес-сообщества высоко оценили шансы отстоять свои законные интересы в суде, в тех случае когда их оппонентом будет другое предприятие (83%). Иначе оценивается похожая ситуация в случае, если оппонентом выступают представители организованной преступности или региональных и местных властей. Большая часть предпринимателей признаёт малую вероятность выиграть процесс у таких противников (70%). За три года это мнение становится все более распространенным (в 2007 году - 59%)

Необходимо особенно подчеркнуть тот факт, что организованная преступность старается не препятствовать развитию экономики. Мало того, она подстраивает экономику под себя, учитывая тенденции по развитию экономических процессов и, преимущественно, с успехом реализует прибыльные операции, которые лежат в основе ее собственной деятельности. Оценивая систему экономического развития организованной преступности с криминологической точки зрения и, соответственно, развитие криминогенной экономики, важно учитывать сбои в функционировании двух базовых институтах: рынка и государства. Задача рынка прежде всего заключается в том, что являясь важнейшим механизмом в согласовании деятельности процессов экономики и существования всей экономической сферы, он, прежде всего, призван эффективно распределять ограниченные экономические ресурсы среди членов общества. При этом рынку свойственны некоторые неустранимые внутренние несовершенства. К подобным дисфункциям рынка можно отнести присущие ему внутренне проявления функционирования, которые стимулируют субъектов рынка к принятию неблагоприятных для общества экономических решений. Благодаря изъянам рынка создаются благоприятные условия для совершения экономических преступлений. По причине чего изъяны рынка можно представить как ситуации, которые создаются или используются с наименьшими потерями и риском для получения не нелегальных доходов и ухода от юридической ответственности. Учитывая анализ имеющихся экономических моделей данные экономические преступления становятся вполне естественными.

Факторами социально-экономического характера, влияющими на организованную преступность, являются:

- стремление к монополизации и неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки;

- неспособность рынка обеспечить границы неравенства в рыночной экономике приемлемые в социальном плане;

- возможность практически безнаказанно переносить ущерб от незаконной деятельности на посторонних лиц;

- несоответствие в развитии между частями финансово-кредитной системы и искажение финансово-кредитной политики;

- транснационализация и глобализация экономики.

Вместе с тем социально-экономические явления порождающие организованную преступность усиливаются и тем что духовное развитие общества отстаёт от технического, существует ряд пробелов в законодательстве и проблем в системе государственного регулирования. Также можно выделить такой криминогенный эффект влияния современных экономических проблем на организованную преступность как финансово-экономический кризис, результатом которого является общая финансовая нестабильность и потеря общественного доверия к экономике.

При оценке состояния системы предупреждения организованной преступности и ограничения её влияния на процессы возникающие в экономике, необходимо учитывать то, что её эффективность напрямую связана с тем насколько на сегодняшний день экономика защищена от воздействия организованной преступности. Современные теоретические понятия относительно предупреждения преступлений образуют различные концепции, на практике сегодня не систематизированные. При том что радикальные общественные преобразования в стране имеют вполне позитивный характер, стоит признать, что разрушение системы предупреждения правонарушений и преступлений является одной из издержек нынешних реформ, крайне негативно отражающейся на организации борьбы с преступностью в целом и на предупреждении организованной преступности в сфере экономических процессов в частности. Ослабление социального контроля над организованной преступностью в экономической сфере грозит тем что противоправные средства регулирования отношений получат преимущества, которые в дальнейшем окажут поддержку дальнейшей криминализации и усилению криминальных проявлений. В сложившейся ситуации необходимо объединить усилия практических и научных работников органов правопорядка для разработки и внедрения на практике принципиально новых мер предупреждения организованной преступности в экономической сфере.

Впрочем, не стоит говорить о том, что сегодня противодействие организованной преступности не ведётся вовсе. В конце двадцатого - начале двадцать первого века. были приняты федеральные законы о противодействии незаконному обороту наркотических средств, террористической деятельности, отмыванию денег и коррупции. Россия инициировала разработку и последующую реализацию межгосударственных программ по борьбе с организованной преступностью в рамках СНГ. Положительно скажется и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Для контроля над организованной преступностью влияющей на экономику предполагается реализовать комплекс сложных государственных общесоциальных и специальных криминологических мер. При определении этих мер, необходимо исходить из того, что общесоциальное государственное воздействие занимает главенствующее место в этой системе. Оно оказывает основное влияние на преступность, создавая предпосылки и условия для снижения кризисных и конфликтных ситуаций, а также явлений негативного характера, подпитывающих преступность. Общесоциальный уровень состоит из мер экономического, технического, организационного, правового, культурно-воспитательного и иного характера, направленных на развитие отношений в обществе, уменьшение конфликтности, сглаживание различных общественных противоречий. Эти меры позитивно воздействуют на различные детерминанты преступности.

Специальные криминологические меры ограничения криминогенного влияния организованной преступности на экономические процессы осуществляются посредством профилактики, предотвращения и пресечения преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Правоохранительный опыт свидетельствует о том, что в целом минимизация негативного влияния организованной преступности на экономику достигается в результате ликвидации преступных формирований, привлечения их участников к уголовной ответственности. При этом важно:

- выявлять и ставить на оперативный учет организованные преступные группы и их участников;

- создавать условия, затрудняющие и исключающие совершение ими преступлений;

- предотвращать замышляемые преступления;

- пресекать подготавливаемые и совершаемые организованными формированиями преступления;

- целенаправленно воздействовать на лидеров организованных групп с целью нейтрализации их влияния на других участников, разобщать преступные группы;

- обеспечивать реализацию целевых комплексных программ контроля над организованной преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях. В то же время противодействие организованной преступности в сфере экономики должно достигаться не только силовыми, но и экономическими методами, через рыночные механизмы вытеснения и замещения подобного влияния организованной преступности на экономику. Многолетние исследования и опыт передовых стран показывают, что вытеснение организованной преступности из сферы регулирования экономических процессов, обеспечение экономической безопасности в стратегическом развитии страны в условиях рынка - комплексная проблема, решение ко торой предполагает:

- активные управленческие действия со стороны органов государственной власти с целью развития экономики;

- доминирование профилактических мероприятий в обеспечении экономической безопасности;

- постоянное устранение из экономики противоправных форм деятельности ее субъектов.

- Основным субъектом нейтрализующего воздействия на организованную преступность и ее влияния на экономические процессы является государство. Именно от его разума, осознающего пагубное разрушение организованной преступностью экономики, нацеленность последней в этом случае на достижение корпоративных интересов представителей организованной преступности, а не на экономическое процветание населения и в целом государства, а также соответствующей этому разуму воли, ориентированной на вытеснение организованной преступности из сфер экономики, в конечном счете зависит не только успех предупреждения организованной преступности, но и обеспечение экономической и национальной безопасности России. Наконец, важно принимать во внимание еще одно принципиальное обстоятельство. Наличие организованной преступности в экономических процессах в условиях глобализации стало неотъемлемой частью каждого государства. Взаимопроникновение организованной преступности, экономики и власти явилось результатом развития общества и присуще как развитым, так и развивающимся государствам. Отсюда автором предлагается пересмотреть существующие безапелляционные криминологические оценки в отношении организованной преступности как исключительно негативного фактора развития экономических процессов. Их переориентация на либеральную составляющую позволит оптимально использовать репрессивные меры по противодействию экономической преступности, постепенно сводя таковые к минимуму. С учетом либеральной позиции предлагается использовать государственные механизмы, прежде всего, экономически обоснованно - го вытеснения организованной преступности из экономических процессов, предварительно изменяя подходы к изучению, мониторингу и анализу каждого сегмента экономики, в котором будут использоваться такие механизмы. При этом расширение экономических возможностей государства через усиление его позиций в конкретном экономическом процессе, должно происходить без ущерба для общества. Государство должно стимулировать развитие и создание новой экономики, свободной от влияния организованной преступности.

Последние реформы в уголовном законодательстве и текущем уголовно-правовом регулировании привели к избыточности тех норм права, которые предусматривают ответственность за организованную преступную деятельность, которая, наряду с уже имеющимися значительными понятийно-терминологическими недостатками, делают судебно-следственную практику не стабильной, вызывая ошибки в процессах квалификации деяний, сопутствующих созданию, руководству и участию в преступных объединениях, что является необоснованным усилением уголовной репрессии.

Все преступные формирования, предусмотренные Особенной частью Уголовного Кодекса РФ, можно разделить на две группы. В первую группу можно отнести банду (ст. 209 УК РФ), преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) и экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ). Эти криминальные структуры создаются исключительно для того чтобы совершать преступления.

Во вторую группу можно отнести незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) и некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), цели создания которых законодатель не указывает. Из чего, можно сделать вывод, что данные криминальные формирования могут и не совершать действий, предусмотренных Особенной частью УК РФ в качестве преступных деяний. Подобный подход в законодательстве представляется несовершенным, так как отсутствие данного субъективного признака в ст. 208 УК РФ не позволяет уверенно отличать смежные составы, создавая тем самым проблемы при квалификации преступлений. Положения ч. 5 ст. 35 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 ноября 2009 года №245-ФЗ), дают основание предполагать, что незаконное вооруженное формирование относится к организованной группе, поэтому, должно характеризоваться только преступными целями его создания и функционирования. В данном случае очевидна ситуация нестыковки положений норм Общей и Особенной частей УК РФ, требующая скорейшего разрешения.

При стандартном сочетании всех признаков, характеризующих объективную сторону преступления, цель становится основным критерием разграничивающим преступные объединения. При этом, разнообразие целей не должно приводить к столь же многочисленной криминализации деяний, связанных с их созданием и функционированием. Поэтому при закреплении цели в диспозиции статьи Особенной части УК РФ необходимо руководствоваться следующими критериями:

1) цель должна носить абстрактно-обобщенный характер. Это означает, что следует избегать введения в уголовный закон излишне казуистичных норм, предусматривающих ответственность за организацию и участие в определенных преступных структурах, имеющих слишком узкую криминальную направленность;

2) цель должна соответствовать сложившемуся на основе объективных факторов четкому представлению о наиболее опасных, актуальных и реальных угрозах для охраняемых интересов личности, общества и государства.

Исследование уголовно-политических проблем противодействия организованной преступной деятельности через призму выработанных в теории принципов криминализации позволяет сформулировать ряд выводов и рекомендаций.

В процессе криминализации необходимо учитывать объективно существующую распространенность деяния, подвергаемого уголовно-правовому запрету. Своеобразным индикатором такой распространенности выступает увеличение случаев соответствующего отклоняющегося поведения. Вместе с тем, недопустимо абсолютизировать значение принципа относительной распространенности криминализируемых деяний, поскольку и редкие случаи совершения некоторых посягательств, сопряженных с организованной преступной деятельностью, учитывая разнообразие и масштабность общественно опасных последствий, вызываемый ими общественный резонанс и другие обстоятельства, являются достаточными аргументами обоснованности криминализации. К таким преступлениям можно отнести, например, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Несмотря на тот факт, что статистика довольно редко фиксирует случаи совершения данного преступления, соответствующий уголовно-правовой запрет выступает одним из средств противодействия деятельности религиозных сект, наносящих значительный ущерб духовной жизни российского общества и представляющих собой прямую опасность для жизни и здоровья граждан России и зачастую используемых для прикрытия противоправных действий.

Появление новых форм отклоняющегося поведения ставит перед государством задачу своевременного предупреждения их потенциальных негативных последствий. В этом случае в арсенале законодателя имеется широкий спектр юридических возможностей. Вместе с тем, следует исходить из той аксиомы, что достичь ожидаемых результатов в предупреждении опасного для охраняемых законом интересов отклоняющегося поведения можно благодаря не только уголовно-правовому регулированию. Во многих случаях более эффективным является превентивная функция иных юридических средств (административных, дисциплинарных и др.). Тогда же, когда иные меры не доказали своей способности нейтрализовать негативное воздействие отклоняющихся форм поведения на общественные отношения, на помощь приходит наиболее жесткая форма реагирования - уголовно-правовой запрет. Общественная опасность, присущая организованной преступной деятельности, предполагает доминирование в противодействии ей именно уголовно-правовых средств.

В процессе криминализации достигаются не только положительные (социально-полезные) результаты; данный процесс может иметь своим итогом и некоторые издержки: в той или иной степени затрагивать интересы определенной социальной группы, ограничивать свободу выбора индивида. Такое ограничение может коснуться привычного образа жизни, источников дохода, возможности выражать свои мысли и политические взгляды, иных наиболее важных интересов. В идеале любая криминализация, в том числе и криминализация организованной преступной деятельности, должна быть поддерживаема большинством населения, и иметь своим итогом достижение социальной гармонии и компромисса. В целом государству нужно стремиться к тому, чтобы позитивные последствия криминализации преобладали над вынужденными издержками.

Проблему неизбыточности уголовно-правового запрета можно без преувеличения назвать краеугольным камнем теоретических основ криминализации. «Придумывание» новых (отличных от уже существующих) коллективных субъектов преступной деятельности и закрепление их в нормах Особенной части УК РФ провоцирует в дальнейшем сложности в правоприменении. Тем самым отчетливо прослеживается негативная тенденция казуистичности в законотворческих процессах, препятствующая единообразному пониманию и применению законов. Следствием всего этого является неоправданное усиление репрессии, нарушение принципа non bis in idem - одно и то же действие не должно дважды делаться предметом какого-либо правового разбирательства. В создавшейся ситуации правоприменительным органам не нужно увлекаться квалификацией преступлений по совокупности и при решении такого рода вопросов исходить из правила: все сомнения по поводу применения закона должны решаться в пользу обвиняемого (В.П. Малков).

Важнейшим требованием к процессу криминализации организованной преступной деятельности выступает ее своевременность. При этом недопустимо как «запаздывание» при установлении уголовно-правового запрета, так и принятие уголовно-правовой нормы «с прицелом на будущее», без наличия достаточных объективных предпосылок к ее существованию в настоящий момент.

Пенализация - довольно многогранное социально-правовое явление, включающее установление принципов и критериев применения наиболее строгого государственного принуждения за деяния, признаваемыми преступными; формулирование целей уголовного наказания; определение его видов и размеров; предложение иных мер уголовно-правового характера, необходимых и достаточных для воздействия на лиц, совершивших общественно опасные деяния.

Можно выделить два аспекта пенализации. Первый аспект заключается в конструировании санкции уголовно-правовой нормы. Второй - связан с практикой назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера за соответствующее общественно опасное деяние.

Определение критериев и правил пенализации деяний, связанных с организацией преступной деятельности, представляет собой еще более сложную проблему, чем их криминализация. Обусловлено это, прежде всего, недостаточным уровнем разработки общетеоретических вопросов пенализации как метода уголовной политики, хоть он и является одним из ключевых. Среди причин этого можно выделить следующие.

1. Гораздо легче определить, какое деяние общественно опасно и требует возведения в ранг преступных, чем указать, какая мера ответственности, выраженная в уголовном наказании, обеспечит реализацию задач уголовно-правового воздействия.

2. Поиск оптимальной наказуемости усложнен возможностью «перегиба» в обе стороны. Слишком мягкая санкция снижает способность запретительной нормы эффективно воздействовать на поведение людей в силу отсутствия надлежащего устрашения, слишком же строгая - может создать проблемы на стадии назначения наказания (например, излишне широкое применение условного осуждения) и иных стадиях реализации уголовной ответственности (деформация личности в период отбывания длительных сроков, затруднение последующей ресоциализации осужденных, восприятия наказания как несправедливого и др.). Ключевое свойство санкций - их соразмерность, которая в рамках УК РФ выражена в принципе справедливости: наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ).

3. Широта правового «инструментария» в сфере конструирования санкций и назначения наказания, которая, с одной стороны, является безусловным плюсом уголовного законодательства, ибо позволяет назначать справедливое наказание и способствует его надлежащей индивидуализации. Речь идет, в основном, о таких факторах, как многообразие видов наказаний; возможность конструирования альтернативных санкций, кумулятивных (с дополнительными видами санкций); относительно-определенный характер санкций (позволяющий фактически произвольно устанавливать разницу между нижним и верхним пределом). С другой стороны, чем больше исходных данных, тем больше вариантов их возможного сочетания, что затрудняет поиск путей обеспечения наибольшей эффективности применения уголовного наказания.

4. Вопросы назначения наказания в УК РФ отражены довольно обобщенно, «рамочно»; вопросы же конструирования санкций законодательно не урегулированы вообще.

5. Санкция уголовно-правовой нормы, влияя на общественные отношения, регулируемые уголовным законом, в свою очередь, подвержена обратному влиянию, в ней проявляется двусторонняя связь: вид и содержание санкции определяются законодателем не произвольно, а на основе объективных данных. С другой стороны, вид и содержание санкции определяют, какие данные по делу и как должны учитываться при выборе меры уголовно-правового воздействия.

6. Наконец, главная проблема - это проблема аргументации эффективности / неэффективности вида конкретного наказания, его размера (срока) применительно к конкретному преступлению.

3.2 Проблема реализации уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью

Одной из основных проблем, широко обсуждаемой в последнее время в криминологической литературе, является определение терминологии при обозначении социальной деятельности, направленной на снижение уровня преступности, ослабление или нейтрализацию ее причин и условий. Предлагается использовать универсальный термин «противодействие преступности», включающий в себя комплекс мер политического, социально-экономического, информационно-пропагандистского, организационного, правового и иного характера, осуществляемых государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, и направленных на нейтрализацию криминальных процессов в обществе, сдерживание преступности и сокращение темпов ее роста.

В системе предупреждения преступности можно выделить два уровня: общесоциальный и специально-криминологический.

Общесоциальный уровень предполагает ликвидацию кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, а также в правоохранительной деятельности. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Российская Федерация (наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности) сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается, прежде всего, путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал.

Основной задачей общесоциального предупреждения выступает создание предпосылок для невыгодности противоправной деятельности, в первую очередь, с точки зрения экономической нецелесообразности.

Специально-криминологический уровень включает в себя деятельность правоохранительных органов по:

- выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятию мер по их устранению или нейтрализации;

- выявлению и постановке на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений;

- установлению лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятию мер по пресечению их противоправной деятельности;

- привлечению к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан.

Специально-криминологическое предупреждение подразделяется на меры неперсонифицированного характера, направленные на устранение криминогенных факторов, и меры, адресованные конкретным лицам с отклоняющимся поведением. В связи с этим следует различать две разновидности специально-криминологического предупреждения преступлений: общее и индивидуальное.

Предупреждение организованной преступности предполагает создание такого механизма, при котором осуществляется целенаправленное воздействие на причины и условия (детерминанты), ее порождающие и способствующие ее развитию. В этом отношении правильно говорить о минимизации влияния организованной преступности на все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего безопасному существованию личности, реализации приоритетных реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности. Еще одна важнейшая цель - это установление эффективного социального контроля над организованной преступностью, препятствующего стихийному (непредвиденному) росту ее объемов и общественной опасности, появлению новых видов организованной преступности (В.Е. Эминов, А.Л. Репецкая).

Важнейшим фактором, предопределяющим успех в противодействии организованной преступности, выступает политическая воля руководства страны. Только в этом случае можно достичь реальных успехов в снижении уровня организованной преступности и ее фоновых явлений (коррупции и другое).

Главным индикатором жизнеспособности системы противодействия преступности выступает оптимизация правоохранительной деятельности, повышение ее эффективности. Необходимо комплексно воздействовать на процессы, связанные с распространением организованной преступности и вовлечению в нее населения, стремиться к тому, чтобы эти вопросы стали предметом специального государственного регулирования. Речь идет о разработке государственной концепции противодействия организованной преступности, на что обращалось внимание в последних решениях Совета Безопасности Российской Федерации.

Не менее значима работа по решению тактических задач предупреждения организованной преступности, важнейшая из которых - оперативно-розыскная профилактика. Помимо этого, к наиболее важным, требующим первоочередного внимания, аспектам следует отнести:

- совершенствование структуры правоохранительных органов;

- создание в Главном информационно-аналитическом центре МВД России для регистрации и учета данных об организованной преступности межведомственного банка данных на региональные, межрегиональные и транснациональные преступные группы и сообщества;

- обеспечение надлежащей защиты потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства;

- международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов;

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- информационно-пропагандистское обеспечение предупреждения организованной преступности.

Полномочия МВД России по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, следует рассматривать как постоянную обособленную функцию государства, для обеспечения которой необходима самостоятельная федеральная служба по борьбе с наиболее опасными видами организованной преступности.

Задачами ее подразделений должны являться:

- проведение мониторинга оперативной обстановки в сфере борьбы с организованной преступностью с привлечением специалистов научных и научно-исследовательских учреждений;

- принятие мер по разобщению организованных групп и преступных сообществ на ранних стадиях формирования путем поиска и своевременной реализации информации упреждающего характера;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению преступлений, отнесенных к их компетенции, в том числе по предупреждению противоправной деятельности участников организованных групп и преступных сообществ;

- осуществление мероприятий по недопущению проникновения представителей организованных групп и преступных сообществ в органы власти;

- разработка и организация проведения специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий в сфере борьбы с организованной преступностью;

- выявление при проведении оперативно-розыскных мероприятий причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие в пределах компетенции мер по их устранению, проведение других оперативно-профилактических мероприятий.

Отмечается, что основной задачей современного законотворчества выступает устранение выявленных пробелов и коллизий, приведение нормативно-правовой базы в полное соответствие с социально-экономическими реалиями, генеральным политическим курсом российского государства, а также его международными обязательствами. Несовершенство законодательства снижает его авторитет и эффективность, формирует у правоприменителя избирательное отношение к уголовно-правовым средствам противодействия преступности.

В процессе реконструкции ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. №245-ФЗ российским законодателем был учтен ряд положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Смысл законодательных изменений заключается, во-первых, в более подробном описании признаков объективной стороны состава организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), и, во-вторых, в ужесточении ответственности за данное общественно опасное деяние, в том числе и в отношении лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии» (ч. 4 ст. 210 УК РФ).

Одним из векторов развития уголовного законодательства в современный период является минимизация оценочных признаков, препятствующих единообразному применению уголовно-правовых норм. Это требование должно соблюдаться и при конструировании правовых предписаний, касающихся ответственности за организованную преступную деятельность, эффективность реализации которой напрямую зависит от качества законодательной техники. Так, наличие ряда не поддающихся формализации признаков в ст. 210 УК РФ (например, лицо, использующее свое влияние на участников организованных групп; лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии) и обусловленные этим проблемы при их разграничении оказывают негативное влияние на восприятие соответствующих норм судебно-следственными органами. В связи с этим привлечение к ответственности лиц за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) по-прежнему остается проблематичным. Наиболее перспективными способами такой формализации выступают бланкетный способ описания признаков и судебное толкование.

В целях устранения конкуренции и противоречия между признаками отдельных форм соучастия и составов преступлений, устанавливающих ответственность за организованную преступную деятельность, предлагается:

1) признать незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) и некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), разновидностями организованной группы;

2) в соответствии с правилом законодательной техники об экономии нормативного материала в ч. 4 ст. 35 УК РФ сформулировать понятие преступного сообщества, а в ст. 210 УК РФ ограничиться лишь указанием на признаки объективной стороны - создание преступного сообщества, руководство им или входящими в него структурными подразделениями и участие в нем;

3) вследствие неопределенности и оценочного характера признаков, указанных в ч. 4 ст. 210 УК РФ, и с учетом отсутствия практики применения данной нормы, исключить квалифицирующее обстоятельство о совершении деяний «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Достаточно сложным для правовой оценки является вопрос о том, в совершении каких конкретных действий может выражаться участие в запрещенных уголовным законом объединениях, и какова должна быть степень такого участия. Делается вывод о том, что:

1. Участие в объединениях, ставящих перед собой цель совершения преступлений, выражается в совершении конкретных, предусмотренных УК РФ, общественно опасных деяний в интересах этих объединений (непосредственном совершении, совершении в соучастии, приготовлении и покушении к таким преступлениям).