Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет определить ту совокупность специфических признаков, необходимых для установления события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета доказывания по делам рассматриваемой категории.

В главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» законодатель объединил составы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Данные общественно опасные деяния, непосредственно посягают на общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, обеспечивающие безопасность здоровья населения. Федеральным законом № 162 от 08.12.2003 г. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848. в действующий Уголовный кодекс РФ были внесены существенные изменения, которые затронули и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, вместо прежней ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) введены три статьи - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228УК РФ), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Это изменение заключается, прежде всего, в том, что содержащиеся ранее в ч.ч. 1, 2, 5 ст.228 УК РФ три самостоятельных состава преступления разнесены в новой редакции в разные статьи. При этом изменены и некоторые конструктивные признаки этих составов. В тоже время, несмотря на позитивные изменения уголовного закона, у правоприменителя возникают трудности в разграничении составов, квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в связи с отсутствием официального разъяснения термина «незаконный оборот наркотических средств».

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разъясняется понятие «оборот --наркотических - средств», под которым понимается культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этом же законе указано, что незаконным оборот наркотических средств признается тогда, когда он совершается в нарушение законодательства Российской Федерации Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. изм. от 25.11.2008 г.) // СЗ РФ. 1.12.08. № 48. Ст. ст. 5515.. Таким образом, из законодательного определения можно сделать вывод, что оборот наркотических средств может быть как законным, так и незаконным.

Таким образом, можно заключить, что к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести следующие составы: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.02.2010) // Собрание законодательства РФ. 1996. - 17 июня. - №25. - Ст. 2954.. Их объединяет родовой объект преступного посягательства -- здоровье населения.

Основное назначение криминалистической характеристики для методики расследования конкретного преступления, является то, что она включает в свое содержание обобщенные данные о способах подготовки.

При этом, как подчеркивает В.К. Гавло, криминалистику как науку в большой степени интересуют такие сведения о личности преступника, которые указывают на его связь совершенным преступным деянием, проявляющуюся вовне Гавло В.К Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф.дисс. ... док.юрид.наук. - М., 1988. С. 32..

Применительно к исследуемым преступлениям анализ личности преступника необходимо проводить с учетом характера совершаемых преступлений, определяя совокупность устойчивых и качественных _ признаков деятельности преступников.

Преступники по своим признакам могут быть классифицированы по следующим основаниям: 1) по половому признаку (мужчины и женщины); 2) по возрастному признаку (взрослые и несовершеннолетние); 3) по различным взаимосвязям (родства, национальности, идеологии и др.); 4) по своему криминальному прошлому.

По результатам проведенного исследования было установлено, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, чаще всего совершаются организованными группами в составе до 3-х человек (в 57,4 % случаев).

Элементами криминалистической характеристики преступной группы являются: личный состав, социально-демографическая характеристика преступной группы, имеющийся преступный опыт ее членов; особенности формирования и функционирования; криминалистический тип; психологическая и функциональная структуры; наличие и тип лидера; особенности межличностных отношений между ее членами. Эти сведения позволяют определить направление поиска преступника, методы по его выявлению и задержанию.

В качестве примера можно привести следующий факт. В мае 2005 г. была задержана организованная группа в составе 3 человек, являющиеся членами одной семьи (мужа, жена, брат жены), которая содержала притон для потребления наркотических средств. За оказываемые услугу взимали плату в виде наркотических средств, которые впоследствии реализовывали Архив Калининского районного суда г. Тюмени. Архивное дело №1-334/06..

В ходе проведенного исследования было установлено, что в большинстве случаев преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств совершаются лицами мужского пола. В то же время следует отметить, что на сегодняшний день отмечена общая тенденция роста женской преступности. В литературе также неоднократно отмечалось, что постоянно растет доля женской преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств. По данным А.Ю. Шапошникова Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: Дисс... канд. юрид. наук. -- Саратов, 2001. - 285 с. и Т.Б. Куликовой Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов. 2004. С. 91. участие женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств увеличилось на 15 - 20%. Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что одна треть преступников представлена женщинами, которые чаще всего входят в состав смешанных организованных групп.

Рассматривая преступников по возрастному признаку, следует отметить, что в 75,8% случаев данные преступления совершаются лицами до 35 лет. Особое внимание обращает на себя рост количества несовершеннолетних, привлекаемых организованными группами для участия в незаконном обороте наркотических средств (в 9,2% случаев).

В литературе различают предметную, функциональную и территориальную Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России // Вестник МВД России. 1998 № 5-6. специализацию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Предметная -- специализация предполагает участие преступников в незаконном обороте отдельных видов наркотических средств (например, опиатов, марихуаны, синтетических наркотиков). Как правило, такая преступная деятельность, включает: производство и пересылку синтетических наркотиков, выращивание, перевозку и сбыт конопли, оптовый и розничный сбыт опиатов и др. Вместе с тем, преступная деятельность по незаконному обороту отдельных видов наркотических средств может выступать и одним из видов преступной деятельности.

Функциональная специализация характеризуется тем, что осуществление преступниками конкретного вида деятельности, например, перевозку наркотических средств от производителя оптовым покупателям; организацию наркопритона; склонение к потреблению наркотических средств; их хищение либо вымогательство и т.д., что позволяет совершенствовать «технику» способов совершения и сокрытия преступлений. Существование такой специализации значительно затрудняет расследование этого вида преступлений и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств в целом.

Проведенный анализ материалов уголовных дел показал, что подавляющее большинство преступников (в 76,6% случаев) специализируется на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Примерно каждая десятая организованная группа специализировалась на других видах корыстно - насильственных преступлений (мошенничество, вымогательство, убийства и т.п.), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода.

Территориальная специализация предполагает совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в пределах территории административной единицы (района, города, области и т.д.).

Обращаясь к рассмотрению события преступления (время, место, способ), как элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо отметить, что специфика данных преступлений определяется способом совершения и сокрытия преступления, а также обстоятельствами обстановки временем, местом.

Справедливо замечание Ю.М. Ермакова, С.А. Исакова, A.B. Симоненко, В.П. Новикова Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко A.B., Новиков В.П.Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. -- М., 2008., которые пишут, что определение максимально эффективных путей использования сил, средств и методов в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств в значительной степени зависит от знания способов приобретения и изготовления наркотических средств, каналов их сбыта, транспортировки, ухищрений лиц, совершающих рассматриваемые преступления.

В связи с этим, способ совершения исследуемых нами преступлений охватывает большой объем криминалистически значимой информации. Не случайно его относят к ключевым элементам криминалистической характеристики. На его выбор влияют такие обстоятельства обстановки преступления, как время, место, доступные преступнику орудия и средства преступления, виктимное поведение жертвы, личность преступника и т.д. Архив Челябинского городского суда. Архивное дело 1 -2022/05 г..

В литературе неоднократно указывалось, что данные о способе совершения и сокрытия преступления, являются центральной частью криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают, функциональную сторону преступной деятельности".

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от друга.

Так, например, в г. Тюмени была задержана организованная группа из 6 человек, состоявшая из жителей Таджикистана, специализировавшаяся на перевозке крупных партий марихуаны из Средней Азии, и использовавшая для этого личный автомобиль участника группы гр. Н., оборудованный специальным тайником в стенке кузова. В ходе предварительного расследования была установлена перевозка наркотических средств, общим количеством 845 г.Архив Центрального районного суда г. Тюмени. Архивное дело № 1-339251/06 г.

Подготовка к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, представлена широким спектром действий. Как показывают проведенные нами исследования, а также анализ данных криминалистической литературы, прежде всего, в нее входит поиск источников финансирования (формирования так называемого «первоначального капитала» группы), поскольку большинство операций в сфере незаконного оборота наркотиков, требуют вложения значительных денежных сумм".

В связи с этим, представляется необходимым отметить особенности подготовки совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Как показало изучение материалов уголовных дел, к таким особенностям относятся: 1) длительный период времени; 2) регулярность преступной деятельности (подготовка охватывает либо несколько стадий незаконного оборота наркотиков, являющихся самостоятельными преступлениями, либо несколько эпизодов однотипной преступной деятельности); 3) специализация деятельности; 4) поиск путей финансирования преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств; 5) налаживание контактов с другими лицами, специализирующимися на преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Изучение практики расследования уголовных дел данной категории показало, что в 38,1% случаев первоначальный источник денежных средств, за счет которого финансировалась последующая их преступная деятельность, носил легальный характер. При этом можно выделить следующие источники финансирования:

1) денежные средства, принадлежащие одному из членов группы, как правило, руководителю, организатору (21,5% случаев). В эту группу мы отнесли денежные средства, имевшие легальный источник -- продажу имущества, недвижимости, доли бизнеса, получение крупных сумм в наследство и т.д.

Так, для организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств группы каннабиса, в культурно-развлекательных заведениях г. Челябинска, состоявшей из 3 человек (муж, А., жена, И. и брат мужа, В.), источником первоначального капитала послужили средства, полученные гр.А. от реализации автомобиля, принадлежавшего ему па законных основанияхАрхив Челябинского городского суда. Архивное дело № 1-245/06 г..

2) заемные средства (14,4% случаев), полученные от частных лиц. Данные денежные средства, как правило берутся в долг у друзей, знакомых, родственников (10,3% случаев).

3) банковский кредит. Является относительно новым видом источников первоначального финансирования деятельности преступников (2,2% случаев). Как правило, такие заемные средства составляли не более 100000 руб.

Важной составляющей подготовки к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является налаживание преступных связей, которое наблюдалось нами в различных формах во всех исследованных уголовных делах. К наиболее распространенным видам таких связей можно отнести: 1) поиск постоянных поставщиков (в 61,9% случаев); 2) налаживание связей с оптовыми покупателями (в 48,9% случаев); 3) договоренность с производителями наркотических средств, сырья для их изготовления (в 33,7% случаев); 4) налаживание контактов с должностными лицами, по роду профессиональных обязанностей имеющими доступ к наркотическим средствам, документам, дающим право их легального приобретения, либо оборудованию, необходимому для их производства (персонал стационаров, больниц, поликлиник, аптек, складов, научно-исследовательских институтов, химических лабораторий и др.) (в 26,7% случаев); 5) установление определенного круга клиентов - покупателей (в 19,2% случаев).

Действиями, входящими в подготовку совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляемыми по организации регулярной преступной деятельности, являются: 1) аренда помещений для организации наркопритонов, точки сбыта наркотических средств (в 21,5 % случаев); 2) организация производства наркотических средств и их аналогов (приобретение оборудования, сырья, необходимых реактивов, подготовка помещения для производства наркотических средств). Такой способ подготовки наблюдался в 18,6% случаев. Как правило, такими помещением служили подвалы домов, дачные участки, реже -- квартиры участников организованных групп; 3) приобретение и оборудование автотранспорта для перевозки наркотических средств (в 16,5% случаев); 4) приобретение участка, семян, удобрений для культивирования растительного сырья, содержащего наркотические средства (в 13,2% случаев); 5) обеспечение охраны деятельности по незаконному обороту наркотических средств за счет привлечения организованных групп, специализирующихся на корыстно-насильственных преступлениях (групп, «контролирующих» территорию, на которой действуют участники незаконных сделок с наркотическими средствами). Такие случаи были выявлены в 11,2%:

В большинстве изученных уголовных дел информация о продавцах, поставщиках наркотических средств носит неполный характер. Сведения о нескольких регулярных поставщиках наркотических средств содержались лишь в 29,3% случаев. Еще в 48,7% случаев такая информация имелась в материалах, полученных оперативным путем в ходе опросов отдельных участников групп, однако она не получила доказательственного закрепления в силу объективных причин, обусловленных спецификой данной категории дел.

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность преступников, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия по организации либо содержанию притона.

Следующей особенностью способа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является сокрытие следов преступления. Комплекс действий преступников по сокрытию следов преступной деятельности становится обязательным структурным элементом механизма преступления. К способам сокрытия можно отнести: запугивание клиентов - лиц, употребляющих наркотические средства и их родственников; проработка сценариев поведения при задержании правоохранительными органами; подкуп должностных лиц с целью контроля за информацией о проводимых правоохранительными органами операциях; сотрудничество с преступными сообществами с целью организации охраны операций по сбыту наркотиков и др.

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. - Воронеж, 2002. С.38.. Иначе говоря, это материальная внешняя среда места происшествия. Знание особенности обстановки совершения преступления позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в определенное время, выдвинуть версии относительно совершенного преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.

Учитывая, что каждое преступление отличается собственной пространственно-временной характеристикой, остановимся лишь на наиболее общих моментах обстановки преступления, затрагивающих место и время его совершения, которые с одной стороны, характеризуют событие преступления, а значит входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию. С другой стороны они тесно связаны со способом преступления. При этом четко выраженные закономерности отсутствуют. А с третьей стороны, время и место - это отдельные элементы обстановки преступления, которые влияют на развитие преступной деятельности субъекта и условия совершения преступления.

Проведенное исследование показало, что, как правило, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаются в вечерние и ночные часы с 22.00 до 6.00 часов утра (в 49,3% случаев). Полагаем, это связано с тем, что наркотические средства группы каннабиса, синтетические наркотики, вызывающие преимущественно психологическую зависимость, покупатели приобретают и употребляют в свободное от работы и учебы время. В тоже время в дневные и вечерние часы 6.00 -- 22.00 данные преступления совершаются в 37,4% случаев, это обуславливается тем, что часть наркозависимых, употребляющих «тяжелые» наркотические средства, теряет свои социальные связи, не скрывая свое пристрастие от окружающих. Кроме того, это обусловлено такими специфическими способами сбыта, как продажа по месту работы, учебы продавца или покупателя.

Характерно, что основным местом хранения наркотических средств в исследуемой группе преступлений являются жилые помещения. При этом преступниками используется как жилье участников преступлений (в 30,7% случаев), так и съемные квартиры (в 21,5% случаев), квартиры родственников, знакомых, друзей (в 18,5% случаев).

Сбыт наркотических средств в большинстве случаев происходит в общественных местах в 27,4%. Помимо общественных мест, часто точками сбыта наркотиков становятся квартиры, дома, дачи участников преступлений (25,5%), специально арендованные для целей сбыта помещения (13,7%).

Характерно, что в 20,4 % случаев задержание преступников во время сбыта производилось по месту работы, учебы сбытчиков (6,6%) и покупателей, по месту жительства покупателей (10%) и в других местах, которые сложно классифицировать по группам.

В завершении хотелось бы отметить, что к современным тенденциям развития наркопреступности мы относим укрупнение организованных групп, усложнение их структуры, появление отдельных признаков монополизации рынков незаконного оборота наркотических средств (появление транснациональных групп, легализация доходов, внедрение во властные структуры и правоохранительные органы); увеличение количества женщин (примерно одна треть), использование преступниками современной техники, современных средств связи (мобильной, Интернет), автотранспорта, усложнение схем легализации своей деятельности.

После того, как нами было определено понятие и основное содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, мы считаем необходимым рассмотреть основные направления планирования расследования данных преступлений. Этому посвящен следующий раздел нашего исследования.

1.2 Планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств