Аудит уставного капитала

4.7.Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

4.8.Выступать учредителем и членом ассоциаций, хозяйственных обществ, коммерческих организаций, совместных предприятий с инофирмами, коммерческих банков.

4.9.Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятия для организации долевого строительства.

4.10.Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

4.11 .Заменять расчёты за работу, услуги, изготавливаемую и реализуемую продукцию на натуральную оплату по договорным ценам.

4.12.Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на производимую Обществом продукцию, выполняемые работы и услуги.

4.13 .Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников Общества, структуру и штатное расписание.

4.14.Определять размер средств, направляемых на оплату труда работников, на техническое и социальное развитие.

4.15.Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в свои учредительные документы с целью приведения их в соответствие с вновь принятыми Федеральными законами и нормативными актами.

4.16.Организовывать и открывать отделения, филиалы, представительства, дочерние предприятия в качестве структурных или обособленных подразделений, создавать предприятия различных организационно- правовых форм.

4.17.Осуществлять иную финансово- хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а так же предмету и целям своей деятельности.

5.ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1.Общество обязано:

5.1.1.Выполнять обязательства, вытекающие из предмета, задач и целей Общества, отражённых в настоящем Уставе.

5.1.2.Выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам, в том числе и по коллективному договору, заключенному с трудовым коллективом.

5.1.3.Осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного страхования граждан, работающих в Обществе по найму, обеспечивать им надлежащие условия их трудовой деятельности.

5.1.4.Осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансовой деятельности, вести статистическую отчётность.

5.1.5. Пред оставлять государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации.

5.1.6.Возмещать ущерб, причинённый по вине Общества работникам Общества.

5.1.7.Вести реестр акций в соответствии с законом РФ.

5.1.8.Выполнять все иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1.Общество вправе создавать самостоятельно филиалы, представительства и дочерние предприятия.

6.2.Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них. Такие Положения утверждаются Генеральным директором Общества.

6.3.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они наделяются Обществом основными и оборотными средствами. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

6.4.Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а последнее несёт ответственность по их обязательствам.

6.5.Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных обществом.

6.6.Устав общества должен содержать сведения об его филиалах и представительствах. При их создании Общество обязано внести в свой Устав соответствующее дополнение и произвести регистрацию данного дополнения в органе, осуществляющем такую регистрацию.

О каждом последующем изменении в отношении созданных филиалов и представительств Общество обязано уведомить письменно орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

6.7.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц.

Основаниями для установления соответствующих отношений между основным Обществом и дочерним обществом являются следующие факторы:

6.7.1.Преобладающее участие основного Общества в уставном капитале дочернего (более 20%).

6.7.2.Договор между основным и дочерним обществами.

6.7.3.Иные способы воздействия на деятельность дочернего общества со стороны основного.

6.8. Дочерние общества являются юридическими лицами и не несут ответственности по обязательствам основного Общества.

Основное Общество не отвечает по обязательствам дочернего, за исключением банкротства дочернего общества, которое наступило по вине основного Общества путём дачи обязательных указаний, которые в последствии привели дочернее общество к банкротству.

6.9.Являясь юридическим лицом, дочернее общество самостоятельно определяет свою финансово- хозяйственную деятельность, назначает (избирает) руководителя и имеет свой пакет документов.

7.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

7.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.2.Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с решения Общего собрания акционеров Общества.

7.3 .Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях их погашения, осуществляется Общим собранием акционеров.

7.4.Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, дочерних и зависимых обществ, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

7.5.В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнения и изменения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

7.6.Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают законную силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации

7.7.Решение Общего собрания акционеров по вопросу изменения и дополнения в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции принимается Общим собранием акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1.Размер уставного капитала Общества, состоящего из обыкновенных именных акций, определён в сумме-217680 рублей

8.2.Количество акций уставного капитала-10884 штуки

8.3.Номинальная стоимость обыкновенной акции установлена в размере 20 рублей каждая.

8.4.Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей в реестре акционеров.

8.5.Уставный капитал Общества оплачен акционерами полностью на день регистрации настоящего устава.

8.6.Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости всех размещённых акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.7.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством об акционерных обществах на дату регистрации Устава Общества. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов, а так же опубликовать информацию об уменьшении уставного капитала в печатном издании.

8.8.Решения об увеличении или уменьшении уставного капитала принимаются Общим собранием акционеров.

8.9Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется только при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах.

9.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1.Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объём прав.

9.2.Акционеры, владельцы обыкновенных акций, наделяются действующим законодательством об акционерных обществах соответствующими правами и обязанностями.

Акционеры имеют право:

9.2.1.Принимать участие в управлении акционерным обществом.

9.2.2.Присутствовать на Общих собраниях акционеров (как очередных, так и внеочередных).

9.2.3.Голосовать очно или заочно на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции.

9.2.4.Избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества.

9.2.5.Знакомиться с повесткой дня Общего собрания до его проведения.

9.2.6.Вносить вопросы в повестку дня очередного и внеочередного собрания.

9.2.7.Требовать созыва внеочередного собрания при наличии у акционера не менее 10 % голосующих акций.

9.2.8.Выступать по обсуждаемым вопросам.

9.2.9.Знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (при наличии у акционера не менее 10% голосующих акций).

9.2.10.Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, предусмотренной Уставом Общества.

9.2.11.Выйти в любое время из числа акционеров Общества путём отчуждения принадлежащих ему акций.

9.2.12.Получать прибыль в виде дивиденда.

9.2.13.Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

9.2.14.Требовать выкупа обществом акций, принадлежащих акционеру.

9.2.15.Получать копии Устава, Свидетельства о регистрации акционерного общества, выписки из Реестра акционеров.

9.2.16.Имеет преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций пропорционально принадлежащих ему акций.

9.2.17.Выполнять требования Устава Общества и его органов.

9.2.18.Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества.

9.2.19.Обжаловать в суд решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, если эти решения нарушают права акционера, наносят ущерб ему или самому Обществу.

9.2.20. Акционерам, держателям обыкновенных акций, могут быть представлены и другие права, не противоречащие гражданскому законодательству и Федеральному закону об акционерных обществах.

10.ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1.Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещённым акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по согласованию с акционером.

10.2.Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.3.Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение и приобретённым на баланс Общества по решению Общего собрания акционеров.

10.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.5.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

Если Общим собранием акционеров по каким-либо причинам дата выплаты дивидендов не определена, то срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется Советом директоров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

10.6.Общество не вправе принимать решение о выплате годовых дивидендов:

10.6.1.Если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов. 10.6.2.Если стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда или станет таковой в результате выплаты дивидендов. 10.7.Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определён.

11.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1 .В Реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные актами Российской Федерации.

11,2.Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров с момента государственной регистрации Общества.

113.Держателем Реестра акционеров может быть как само Общество, так и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра владельцев именных бумаг, - Регистратор.

В обществе с числом акционеров более 50 человек держателем Реестра акционеров Общества является Регистратор.

11.4.Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.5.Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменениях своих данных. В случае не предоставления им информации об изменениях своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

11.6.Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путём выдачи не являющейся ценной бумагой выписки из Реестра акционеров Общества. Таким же правом обладает держатель Реестра акционеров- Регистратор, который предоставляет владельцу акций Общества данные из Реестра об

имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре владельцев, о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

11.7.Права и обязанности держателя Реестра, порядок осуществления деятельности по ведению Реестра определяются действующим законодательством и договором, заключенным между Регистратором и эмитентом- Обществом.

Такой договор на ведение Реестра акционеров Общество заключает только с одним Регистратором.

12.ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1.Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

12.2.Общество создаёт Резервный фонд в размере не менее 25% уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений. Размер отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

12.3.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта.

12.4.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.5.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством об акционерных обществах, Общество обязано объявить и принять решение о своей ликвидации.

12.6.Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения обязательств или досрочного их прекращения и возмещения им убытков.

В таком случае орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

13.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1.К органам управления Общества относятся:

13.1.1 .Общее собрание акционеров,

13.1.2.Совет директоров.

13.2.К исполнительному органу Общества относится единоличный исполнитель - Генеральный директор.

14.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2.Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.3.Дата, порядок проведения и повестка работы собрания устанавливаются Советом директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы по избранию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждению Аудитора Общества, годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а так же распределению прибыли, в том числе, выплате дивидендов по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.4.К компетенции общего собрания акционеров относится:

14.4.1 .Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

14.4.2.Реорганизация общества.

14.4.3.Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

14.4.4.Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.4.5.Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

14.4.6.Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.

14.4.7.Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

14.4.8.Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

14.4.9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

14.4.10.Утверждение Аудитора общества.

14.4.11.Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов.

14.4.12.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14.4.13.Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.4.14.Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ №120 от 07 августа 2001 г.

14.4.15.Принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст.79 ФЗ №120 от 07 августа 2001 г.

14.4.16.Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», дополнениями и изменениями к нему.

14.4.17.Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

14.4.18.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

14.4.19.Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

14.5.Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

14.6.Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом №120 от 07.08.2001 года.

14.7.Общее собрание не вправе принимать решения и рассматривать вопросы, не отнесённые законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

14.8.Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

14.9.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку работы собрания, а так же изменять повестку дня.

14.10.Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

14.11.Решение вопросов:

14.11.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции,

14.11.2.Реорганизация Общества,

14.11.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов,

14.11.4.Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,

14.11.5.Приобретение Обществом размещённых акций

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.12.Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.13 .Акционер вправе обжаловать в суд принятое Общим собранием акционеров решение, нарушающее требования Федерального закона «Об акционерных обществах», ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случаях, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, а так же, если допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков акционеру.

14.13.Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путём заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора, годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а так же распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.15.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров общества.

14.16.Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя по доверенности.

14.17.Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров вносить вопросы в повестку дня и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Счётную комиссию, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора. Предложения подаются в письменной форме за подписью акционеров с указанием их фамилии, имени, отчества, количества и типа принадлежащих им акций.

14.18.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведения Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», более, чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.19.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании заказным письмом или под роспись каждому из указанных лиц.

14.20.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны следующие информационные данные:

14.20.1.Полное фирменное наименование общества и место его нахождения.

14.20.2.Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование).

14.20.3.Дата, место, время проведения собрания.

14.20.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.20.3.Повестка дня Общего собрания акционеров.

14.20.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов: годовую бухгалтерскую отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счётную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а так же другую информацию, предусмотренную настоящим Уставом. Платы, взимаемая обществом за предоставление данных копий не должна превышать затраты на их изготовление.

14.21.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а так же акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.22.Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещённых голосующих акций Общества.

14.23.Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества- один голос».

14.24.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а так же голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

14.24.1.Полное фирменное наименование Общества и его местонахождение, -форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование).

14.24.2.Дата, место, время проведения Общего собрания, дату окончания приёма бюллетеня при заочном голосовании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

14.24.3.Формулировки решений по каждому вопросу.

14.24.4.Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

14.24.5.Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

14.25.В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

14.26.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.27.Количественный и персональный состав Счётной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В состав Счётной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.28.Протокол Общего собрания акционеров должен содержать данные:

14.28.1.Место и время проведения Общего собрания.

14.28.2.Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества.

14.28.3.Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании.

14.28.4.Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

14.28.5.Основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

15.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1 .Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы

15.2.1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

15.2.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

15.2.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие размещения категорий в Общем собрании акционеров.

15.2.5.Увеличение уставного капитала Общества путём

Обществом дополнительных акций в пределах количества и объявленных акций.

15.2.6.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.2.7.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.2.8.Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

15.2.9.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и тех, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

15.2.10.Создание филиалов и открытие представительств Общества.

15.2.11.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №120 от 07.08.2001 года.

15.2.12.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона №120 от 07.08.2001 года.

15.2.13.Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним.

15.2.14.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом №120 от 07.08.2001 года и Уставом Общества.

15.3.Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое собрание не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.5.Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

15.6.Решения по заключению крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

15.7.Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия любого (лена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.8.Председатель Совета директоров избирается членами совета большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.

15.9.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

15.10.Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

16.единоличный исполнительный орган общества. генеральный директор.

16.1 .Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом- Генеральным директором.

16.2.Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров.

Права, обязанности, сроки, порядок и размеры оплаты труда Генерального директора определяются контрактом (трудовым договором), заключаемым Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

16.3.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

16.4.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

16.4.1.Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

16.4.2.Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

16.4.3.Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества.

16.4.5.Представляет интересы Общества, как в России, так и за рубежом.

16.4.6.Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

16.4.7.Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах» за №120 от07.08.2001 года и Уставом Общества.

16.4.8.Выдаёт доверенности от имени Общества.

16.4.9.Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества.

16.4.10.Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

16.5.Генеральный директор несёт персональную ответственность перед акционерами Общества за убытки, понесённые Обществом вследствие недобросовестного исполнения им своих обязанностей и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17.КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1.Контроль финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая на Общем собрании акционеров Общества.

17.2.Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое иное время по инициативе самой Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

17.3.Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4.По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

17.5.Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности ежегодно привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.

17.6.Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

17.7.По итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

17.7.1.Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества.

17.7.2.Информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.

19.УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1.Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а так же сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несёт исполнительный орган- Генеральный директор Общества.

19.3.Учётная политика, организация документооборота в Обществе, а так же его филиалах и представительствах, устанавливается приказами Генерального директора.

19.4.Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.5.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

19.6.Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

19.7.Баланс, счёт прибылей и убытков ведутся в рублях.

19.8.По месту нахождения Общества ведётся полная документация, в том числе:

19.8.1.Учредительные документы Общества и нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества.

19.8.2.Все документы бухгалтерского учёта, необходимые для проведения ревизий и проверок,

19.8.3.Реестр акционеров.

19.8.4.Протоколы заседаний Совета директоров, протоколы и решения Общих собраний акционеров и Ревизионных комиссий.

19.8.5.Перечень лиц, имеющих доверенности на представление Общества.

19.8.6.Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

20.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1.Общество обязано хранить следующие документы:

20.1.1.Устав Общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, Свидетельство о государственной регистрации Общества.

20.1.2.Документы, подтверждающие права Общество на имущество, находящееся у него на балансе.

20.1.3.Внутренние документы Общества.

20.1.4.Положение о филиале или представительстве Общества. 20.1.5.Годовые отчёты.

20.1.6.Документы бухгалтерского учёта.

20.1.7.Документы бухгалтерской отчётности.

20.1.8.Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии.

20.1.9.Бюллетени для голосования, а так же доверенности на участие в Общем собрании акционеров.

20.1.10.Отчёты независимых оценщиков.

20.1.11.Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

20.1.12.Заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, государственных муниципальных органов финансового контроля.

20.1.13.Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров

Общества, а так же документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2.Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

20.3 .Совет директоров, Генеральный директор Общества и Ликвидационная комиссия (при ликвидации Общества) несут ответственность за сохранность документов и обеспечивают сдачу их в архив Администрации г.Горно - Алтайска.

21.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1.Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Федеральными законами и Гражданским кодексом РФ.

21.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения в иную организационно- правовую форму.

21.3 .Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

21.4.При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс Общества утверждаются Общим собранием акционеров.

21.5.Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров.

21.6.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2.ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом требований законодательства об акционерных обществах и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано на основании решения суда по основаниям, предусмотренным п.2.ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.7.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

21.8.С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.9.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а так же в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.10.По окончании срока для предъявления требований кредиторами

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а так же результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.11.Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.12.Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится Ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной п.1.ст.64.Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

21.13.После завершения расчётов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.14.Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очерёдности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.15.В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

21.16. Ликвидационная комиссия несёт ответственность за вред, причинённый Обществу, его акционерам, а так же третьим лицам по нормам гражданского законодательства.

21.17.Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1.По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется требованиями и нормами действующего законодательства.

22.2.Настоящий устав вступает в законную силу после его утверждения Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией.

В случае, если отдельные положения настоящего Устава будут признаны недействительными, другие его положения продолжают действовать, при условии, что Устав был принят и без положений, признанных недействительными.

22.3.Устав Открытого Акционерного Общества «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» в настоящей редакции утверждён Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2002 года, протокол №9.

Размещено на www.allbest.