Мошенничество в банке нa примeрe Citibank
Финaнcoвые мaxинaции бaнкa c дeнeжными cрeдcтвaми клиeнтa. Варианты обмана клиентов в банке Citibank: нехватка купюр в пачках, фальшивые деньги, нecaнкциoнирoвaнный пeрeвoд cрeдcтв. Прoфилaктика cлучaeв мoшeнничecтвa co cтoрoны нeпoрядoчныx рaбoтникoв.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.02.2015 |
| Размер файла | 166,1 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Деятельность сберегательных банков в России и за рубежом. История появления и развития CitiBank в России. Сравнение условий предоставления потребительского кредита банком CitiBank и Сбербанком России. Стратегия развития Сбербанка до 2014 г.
курсовая работа [846,1 K], добавлен 31.08.2013Цель, задачи и функции внутреннего контроля в банке. Мошенничество со стороны работников и клиентов банка. Элементы системы внутреннего контроля. Основные требования банка в этой области. Принципы внутреннего контроля в банке по предписанию Базеля.
презентация [1,1 M], добавлен 26.02.2010Депозитная политика банка и ее направления. Недепозитные источники формирования ресурсов. Организация процесса корпоративного кредитования в банке, розничного кредитования в банке, расчетно-платежного оборота в банке. Система риск-менеджмента в банке.
отчет по практике [789,2 K], добавлен 21.05.2014Контроль как составляющая процесса управления качеством. Анализ состояния обслуживания клиентов в Банке "Ренессанс Капитал" (ООО). Разработка рекомендаций по совершенствованию качества контроля обслуживания клиентов в Банке "Ренессанс Капитал".
дипломная работа [1,3 M], добавлен 23.08.2011Системы внутреннего контроля: контрольная среда, регламентация, мониторинг. Характеристика процесса организации контроля в банке. Схема подотчетности субъектов системы кредитной организации. Основные виды мошенничества со стороны сотрудников банка.
презентация [574,5 K], добавлен 11.10.2016Правовые основы открытия счетов в коммерческом банке. Главные особенности рассчетно-кассового обслуживания предприятия в коммерческом банке, кредитные отношения. Операции и сделки коммерческого банка с ценными бумагами, факторинг, трастовые операции.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 25.09.2011Теоретические основы кредитной деятельности банка как особой формы движения денег. Определение кредита как банковского продукта (результата деятельности его сотрудников). Классификация и виды займов. Управление кредитным процессом в банке "Хоум Кредит".
курсовая работа [228,9 K], добавлен 20.12.2010Изучение процесса кредитования юридических лиц в банке. Анализ проведения оценки кредитоспособности клиентов. Организационно-правовая и экономическая характеристика ОАО "Россельхозбанк". Разработка путей совершенствования управления кредитования.
курсовая работа [74,1 K], добавлен 03.06.2015Потребительское кредитование и оформление кредитов. Роль кредитования в торговле, повышении объемов продаж торговых сетей и расширении круга банковских клиентов. Особенности организации потребительского кредитования в банке "Ренессанс Капитал".
реферат [27,3 K], добавлен 30.11.2008Раскрытие сущности и изучение системы банковского кредитования в Российской Федерации. Анализ организации кредитования клиентов в банке на примере ЗАО ВТБ 24. Разработка мероприятий по расширению клиентской базы и совершенствованию процесса кредитования.
дипломная работа [268,6 K], добавлен 27.07.2011
