Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 29.10.2009 |
| Размер файла | 21,6 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р.
реферат [22,7 K], добавлен 26.02.2010Корпоративна форма власності як основа великого офіційного бізнесу. Правова база та державна система обмеження "тіньової" економіки у США. Основні стадії виявлення операцій щодо "відмивання" грошей та нагляд за проведенням в життя кримінальних законів.
контрольная работа [22,5 K], добавлен 19.01.2009Розвиток людської цивілізації. Розширення та поглиблення процесів глобалізації. Пошук шляхів протидії глобалізаційним викликам національній безпеці України. Різні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом. Міграційні виклики національній безпеці України.
статья [24,4 K], добавлен 29.07.2013Неформальна глобальна антитерористична коаліція навколо універсальної міжнародної організації - ООН. Складність визначення першопричин терористичної діяльності. Права людини в контексті тероризму і боротьби з ним. Роль ОБСЄ в справі протидії тероризму.
реферат [25,0 K], добавлен 21.09.2010Процес прийняття та подовження санкцій Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 року та провідна роль Великої Британії в процесі їх ініціації. Основні фактори, що призвели до успішного лобіювання введення санкцій.
статья [37,4 K], добавлен 11.09.2017Електронні гроші – один із перспективних інноваційних платіжних інструментів. Розгляд необхідності появи цифрових валют. Проблема емісії електронних грошей, їх випуск в Україні. Розвиток системи оплати картками під брендами міжнародних платіжних систем.
контрольная работа [39,4 K], добавлен 18.06.2015- Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії
Вивчення причин та рушійних сил російсько-грузинського конфлікту в контексті їх значення для зовнішньої політики України. Визначення наслідків та тенденцій розвитку російсько-грузинського конфлікту у майбутньому, їх впливу на міжнародні світові стосунки.
курсовая работа [51,4 K], добавлен 28.11.2010 Нормативне забезпечення миротворчої діяльності України. Участь України в миротворчій діяльності Організації Об’єднаних Націй. Перспективи української миротворчої діяльності. Засоби мирного врегулювання міжнародних конфліктів. Українська зовнішня політика.
реферат [28,3 K], добавлен 18.12.2012
