Размещено на http://www.allbest.ru/

30

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

вымогательство мошенничество расследование

В общей структуре преступности в нашей стране в настоящее время распространены тяжкие и корыстные преступления, как правило, совершенные в соучастии: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабежи, мошенничество, вымогательство и др. Эта преступность крайне общественно опасна, причиняет гражданам, государству, организациям значительный ущерб, как моральный, так и материальный. Чрезвычайно распространенными преступлениями против собственности являются вымогательства, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается. По данным фонда «Общественное мнение», полученных в результате сравнительного исследования в рамках международного проекта ООН, 75% лиц, подвергшихся вымогательству, не заявляли в правоохранительные органы, уверенные в том, что не будут приняты меры к раскрытию преступлений, а в случае, если преступник и будет установлен, правоохранительные органы не сумеют собрать достаточные доказательства; 50% из числа все-таки обратившихся в правоохранительные органы остались, не удовлетворены - преступники не были установлены.

Имущественные интересы собственника, в каждом государстве признаются одними из самых важных, ибо их реализация позволяет удовлетворить не только насущные потребности в пище, одежде, но и многие другие - материальные, духовные, политические. В то же время посягательства на интересы собственников и иных владельцев имущества составляют подавляющее большинство всех зарегистрированных преступлений. Так, по данным МВД России, в 2013 г. только хищения составили 54,2% от всех зарегистрированных преступлений. Среди преступлений против собственности на одну из ведущих позиций выходит мошенничество. В период с 1997 по 2013 гг. его удельный вес в общем числе зарегистрированных посягательств на собственность составил в среднем 4,94%, сократившись с 2001 по 2013 гг. всего на 0,15%, что позволяет говорить в целом об устойчивости данного показателя.

Развитие экономических отношений в России способствует возникновению множества разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства, кредитования, страхования; использование современных средств коммуникации облегчает совершение преступлений и одновременно многократно увеличивает их последствия.

Таким образом, очевидно, что рассматриваемая тема является актуальной.

Целью настоящей работы является изучение теории и практики расследования вымогательства и мошенничества.

В задачи работы входит:

1) криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества;

2) выявление типичных ситуаций на первоначальном этапе расследования и действий следователя в них;

3) исследование тактики производства следственных действий при расследовании мошенничества;

4) анализ особенностей использования специальных знаний (в том числе назначения и проведения экспертных исследований).

Предметом исследования являются положения криминалистической теории, раскрывающие особенности методики расследования вымогательства и мошенничества.

????????????? ???? ???????????? ????????? ????? ?????????? ??????????: К.О. Купцова, О.Я. Баев, А.Д. Шишкин, Л.Н. Симанович и др.

Методологической основой курсовой работы является общенаучный диалектический метод познания. Использованы и специальные методы: логический, исторический, системный, сравнительно-правовой.

Глава 1. Общая характеристика расследования вымогательства

1.1 Криминалистическая характеристика вымогательства

Вымогательство - преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК) Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Российский следователь. 2010. №7. С. 17-20..

Выделяют следующие виды вымогательства. Первый - совершаемое одиночками или же, что наиболее характерно для молодежной среды, группами из 2 - 3 лиц без осуществления подготовительных мероприятий, с внезапно возникшим умыслом. Такое вымогательство принято относить к простому. Его совершают преимущественно лица в возрасте от 16 до 20 лет. Образовательной уровень представлен средним или же средним специальным образованием. Это могут быть также учащиеся, в том числе и школьники. Простое вымогательство совершается группами от 2 до 5 человек. В группах нет четкой организации и распределения ролей, но иногда участвуют лица, старшие по возрасту, имеющие судимости и являющиеся лидерами в молодежной среде. Жертвами вымогателей часто становятся случайные лица, выбор основан не на их высоком материальном благосостоянии, а на физической и моральной слабости, которую вымогатель и надеется использовать, воздействуя угрозами на потерпевшего, стремясь запугать свою жертву, сломить ее волю.

Непосредственным предметом вымогательства в большинстве случаев являются деньги. Иногда вымогается имущество, представляющее ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.), или право на него. Случаи вымогательства государственного имущества встречаются крайне редко.

Хищения, совершаемые путем вымогательства, чаще всего совершаются преступниками-одиночками или малочисленными группами Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства // Юридическое образование и наука. 2011. №3. С. 34-38.. Поводами могут служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный своевременно долг, причинение вреда и т.п.). В то же время нередко вымогательства совершаются профессионально, т.е. организованными преступными группами; раскрыть такие преступления обычно бывает трудно.

Действия вымогателей могут отличаться тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни будущей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имущественном положении. Особое внимание уделяется поиску компрометирующих материалов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, банковских служащих, налоговых инспекторов, а также с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требования о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественные интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить свой почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

Требования преступника сопровождаются угрозами (которые могут распространяться на потерпевшего, членов его семьи, имущество). С момента предъявления требования имущественного характера, сопровождаемого угрозой, вымогательство считается оконченным.

Для этого преступления характерно, что преступник намерен реализовать угрозы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпевшим как реально осуществимые. Преступники сами определяют время, место и порядок передачи имущества, стараясь при этом максимально себя обезопасить. Если потерпевший отказывается, выполнять условия вымогателей или не выполняет их в установленные сроки, начинается постепенная реализация угроз, как правило, путем совершения других преступлений.

Для сокрытия своих действий преступники иногда вынуждают потерпевшего совершать фиктивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) или осуществляют контроль за дальнейшей его деятельностью путем предоставления «охранных услуг».

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели, и остается мало материальных и идеальных следов. Следами могут быть: письма с угрозами, записи телефонных переговоров, следы рук, ног, транспортных средств, сам предмет вымогательства, наконец, внешние признаки и особенности голоса вымогателя, ставшие известными при личном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предприятия Волошин П.В. Особенности объективных признаков вымогательства // Журнал Проблемы права. 2010. №1. С. 22-25.. Им обычно присущи низкий образовательный уровень, выраженное стремление к легкой наживе, жестокость, склонность к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. Среди вымогателей много ранее судимых (по некоторым оценкам - каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

Для организаторов преступных групп характерны аналитические способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, определенный авторитет в криминальных кругах.

1.2 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения

На начальном этапе расследования ощущается дефицит данных о преступлении и лицах, его совершивших. Именно здесь ориентиром, типовой моделью расследуемого преступления будет являться криминалистическая характеристика преступления. Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления: а) по субъекту - кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей; б) по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности; в) по объекту преступления - кто стал жертвой, в чём заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причинённого ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чём выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства; г) по объективной стороне - способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

В процессе расследования конкретного уголовного дела эти обстоятельства уточняются, детализируются.

Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства.

«Полученная информация подлежит тщательной проверке», поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника, и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Выше указывалось, что имеется категория потерпевших, которые занимаются противоправной деятельностью, и поэтому они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении их вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются именно на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Исходными могут быть следующие следственные ситуации Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства. Дисс к.ю.н. Уфа, 2009. 90 с.: 1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера. Так, 10 июля 2012 г. в Красноармейском районе волгоградские полицейские задержали троих молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет, которые вымогали деньги у местного жителя. Двадцатипятилетний мужчина стал объектом шантажа в связи с тем, что имел мягкий характер и не отличался атлетическим телосложением. Злоумышленники встретили мужчину около дома и под надуманными причинами, угрожая ему расправой, потребовали у него деньги в сумме 50 тыс. руб. Кроме этого они отобрали у потерпевшего документы, пообещав их вернуть после «оплаты» несуществующего долга. Вымогатели вывезли несчастного на канал и угрожали ему битами. Он обратился за помощью в полицию. Полицейские провели успешную спецоперацию по задержанию вымогателей в условленном месте в момент получения денег. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ; 2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы; 3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы; 4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным. Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

С.В. Ледащевым выделены следующие типичные следственные ситуации в зависимости от полноты и характера информации об элементах этой системы, содержащейся в первичных материалах, и особенностей ее получения: 1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее; 2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему; 3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений) Ледащев С.В. Расследование вымогательства. Дисс. … к.ю.н. Нижний Новгород, 2010. 28 с..

Таким образом, характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; 2) передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает ли заявитель вымогателя.

Итак, на основе изучения теории и практики расследования вымогательств выявлены типичные следственные ситуации, которые могут складываться в процессе расследования.

1.3 Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Как мы показали выше, для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

- совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

- известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

- совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно, состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено. Здесь возможны ошибки, связанные с неверным определением вымогательства.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством - известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п Ледащев С.В. Расследование вымогательства. Дисс. … к.ю.н. Нижний Новгород, 2010. 28 с.. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, в одном из примеров из практики потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизвел на допросе признаки внешности вымогателя. Следователю это позволило построить розыскную версию, что вымогатель, возможно, был поставлен на криминалистический учет. При помощи этого учета личность вымогателя была установлена. В другом случае потерпевший запомнил цвет, марку и часть номерного знака автомашин. Здесь розыск вёлся от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

- преступник местный либо гастролер;

- на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

- по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть: вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; вымогатель ранее судимый; вымогатель впервые совершает преступление; вымогатель местный; вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства. Дисс. … к.ю.н. Уфа, 2009. 90 с.. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

Итак, раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний и большого профессионального мастерства. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений. Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Особое внимание при планировании должно быть уделено разработке мероприятий, направленных на установление группы вымогателей, степени ее общественной опасности, выяснение места данного формирования в преступной иерархии.

Глава 2. Общая характеристика расследования мошенничества

2.1 Криминалистическая характеристика мошенничества

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио- и видеоаппаратура, одежда Горбунов И.Г. Проблемы доказывания по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2010. - №7. - С. 94-97..

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества; назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д. Влагозащищенная светодиодная лента: светодиодные ленты влагозащищенные.

Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже - по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Преступления обычно происходят в дневное и вечернее время.

В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман (например, подложных документов, денежных или вещевых «кукол»). Иногда преступники изучают образ жизни потерпевших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звонки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью получения материальных благ.

Следует отметить, что ряд способов мошенничества (самочинный обыск - «разгон», современное шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых строго распределяются.

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. М., 2010. 345 с.. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.

Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.

2.2 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, и т.п.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

Имело ли место мошенничество; в отношении, какого именно имущества оно было совершено.

Когда и где было совершено мошенничество, каков способ его совершения.

Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, какова роль каждого соучастника.

Кому причинен материальный ущерб, каков размер ущерба.

Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, кто принимал меры к его сокрытию.

Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с.:

мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств либо причинить неприятности лицам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц. Так, несовершеннолетний М., растратив деньги, данные ему родителями для приобретения носильных вещей, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что деньги были отданы им некоему гражданину, пообещавшему якобы М. приобрести необходимые вещи по более низкой цене. Но в ходе допроса М. стало ясно, что его заявление ложно.

Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо, прежде всего, установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснения заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указываемое заявителем время на месте происшествия. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, видели ли его в называемое время и т.д.

Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось якобы похищенное имущество, проверить, как он провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.

По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации:

Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

Информация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которое совершило виновное лицо, является мошенничеством. Например, мнимый дележ мнимой находки или проведенный самочинный обыск, вручение вещевой «куклы» и т.п. В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило, задержание и личный обыск мошенника; его допрос в качестве подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; обыск по месту жительства и работы мошенника. Иногда после задержания мошенников и последующего их допроса приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями виновного и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуациях имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность виновного известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного, либо излишне доверчивый потерпевший не может сразу поверить в коварство мошенников. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т.п.

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Третья ситуация складывается, когда общение с преступником бывает кратковременным (например, обман в универмаге) или потерпевший по каким-либо причинам не обращает внимания на внешность преступника (например, при обыгрывании в карты). Круг и последовательность следственных действий здесь зависят от временного промежутка между преступлением и обращением в полицию.

Если сообщение о преступлении поступает вскоре после того, как оно произошло, необходимо произвести осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов, которые вручены потерпевшему; допросить его и свидетелей-очевидцев; предъявить для опознания фотографии лиц, состоящих на учете за подобные преступления Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. М., 2010. 345 с.. При поступлении информации о преступлении спустя некоторое время материал подлежит тщательной проверке.

Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспертиз и т.п.

Характерная особенность второй и третьей ситуаций - большой объем оперативно-розыскных мероприятий. При поступлении сигнала о совершении мошенничества в первую очередь организуется группа расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включаются потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоскопические картотеки этих и иных лиц и их следов (как в РОВД, так и в ЭКО УВД); учет названных лиц по способу преступления; картотеки похищенных и изъятых вещей и т.п..

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные, которых могут оказать помощь при расследовании. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшим, свидетелям видеозаписей лиц, совершавших подобные преступления. Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов (криминалиста либо художника-портретиста), имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять потерпевшим и свидетелям.

К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение, специальные листовки) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой в результате собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, и о совершенном преступлении становится, известно из оперативных источников. В этом случае дело возбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников, и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик, и не было ли «конкурента», нагонявшего цену.

Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемый их опознать Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с..

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. «Между тем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля». При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При их осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по «горячим следам», патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступников. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной расы или национальности и др Горбунов И.Г. Особенности применения специальных знаний по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2011. - №4. - С. 72-75.. С учетом конкретных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художественных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот.

На первоначальном этапе расследования важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех лиц, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент происшествия.

Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи.

Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о лицах, использующих сходные способы совершения преступления.

Одновременно на учет должны ставиться похищенные предметы. Органам дознания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного.

Некоторые предположения о личности мошенников в известной степени могут быть выдвинуты исходя из обстановки преступного события, в частности из условий места и времени совершения мошенничества. Например, мошенники-гастролеры нередко действуют на вокзалах, в портах или неподалеку от них. При помощи транспортных средств мошенничества совершаются вдали от постоянного места жительства преступника. При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении этим субъектом аналогичных деяний. В местах возможного появления субъекта необходимо организовать наблюдение. Итак, успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая, в свою очередь, дает направления расследованию.

2.3 Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций

Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. «С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия».

Прежде всего, необходимо установить систему мероприятий, обеспечивающих достижение главной задачи расследования - установление объективной истины по делу. Однако решение вопроса: какие мероприятии осуществить, не исчерпывает сущности планировании расследования. Планирование расследования преступлений включает следующие элементы Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с.:

- определение задач расследования. Они намечаются с учетом особенностей совершенного преступления на основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона;

- анализ содержания выдвинутых версий и определение всех вытекающих из них обстоятельств (вопросов), подлежащих проверке;

- определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;

- определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

Рассмотрим пример из следственной практики. Днем к жительнице Волгограда К-вой постучали в дверь. Увидев в глазок двух женщин, хозяйка впустила гостей. Дамы представились сотрудницами некоего фонда помощи пенсионерам и попросили написать заявление на ремонт квартиры за 5% стоимости такого ремонта (остальное, якобы, должен был оплатить фонд). Затем в квартиру вошли еще две женщины, которых хозяйке представили как специалистов по оценке ремонта. Обмениваясь «профессиональными терминами» и, минут через 10, взяв бумагу и пообещав через месяц прислать ремонтную бригаду, ушли. Обрадовавшись такому вниманию, К-ва с радостью написала заявление и передала женщинам указанную ими сумму «задатка».

В плане расследования применительно к этой версии были предусмотрены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:

- проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам;

- проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данном и окружающих районах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;

- изучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;

- допрос свидетелей - соседей К-вой;

- допрос К-вой с целью выяснить приметы преступниц, а также вопрос о том, кто из ее знакомых мог знать о том, что в ее секретере находятся драгоценности;

- определение круга подозреваемых в краже лиц.

Планируя все эти действия, следователь рассуждал так. Учитывая, что преступление совершено группой, можно предположить, что в ее составе есть лица, ранее совершившие аналогичное или иное преступление. Следовательно, их данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Ими могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая «сработает» в данном случае. Группа могла действовать, пользуясь полученной от кого-то из знакомых К. информации о том, что ее квартира нуждается в ремонте, при этом оплатить полную стоимость ремонта К. не в состоянии, но некоторая сумма денег у нее все-таки имеется. Следовательно, с преступниками мог быть связан человек, обладавший подобной информацией, скорее всего кто-то из тех, кто хорошо знаком с К.

Следует отметить, что план расследования должен всегда конкретизироваться, дополняться планами следственных действий. План следственного действия (независимо от формы) должен включать следующие вопросы: цель следственного действия; связь с другими действиями; место и время проведения следственного действия; характер подготовки к действию; состав участников и роль каждого из них; научно-технические средства, необходимые для производства действия; информации об объекте действия; последовательность производства действия; тактические приемы; способы фиксации результатов. Тактика следственного действия как бы пронизывает все перечисленные элементы организационного аспекта действия, влияет на их выбор. При планировании конкретного следственного действия перечень названных вопросов может дополняться или сокращаться.

Общие элементы плана приобретают свое конкретное содержание в зависимости от вида следственного действия и особенностей расследуемого преступления.

Четкое выполнение планов следственных действий - важнейшее условие эффективности всего расследования. Его успех, в конечном счете зависит от того, насколько квалифицированно будут спланированы и осуществлены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. - 2010. - №5. - С. 23-26..

Итак, планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.

Заключение

В заключение проведенного исследования хотелось бы сделать следующие выводы:

Вымогательство - особая форма корыстных и, как правило, насильственных посягательств на отношения собственности.

Особенности теории и практики расследования вымогательства определяются особенностями данного преступления. Для успешного расследования вымогательства необходимо активнее использовать рекомендации, выработанные криминалистической наукой. Знание криминалистической характеристики позволяет в ходе расследования конкретного уголовного дела через призму ее элементов лучше уяснить исследуемое событие, определить взаимосвязи, место и роль установленных фактов в системе. Знание типовой модели структуры вымогательства, с одной стороны, и типового набора приемов и способов действий виновных - с другой, дает возможность получить информацию, как о личностях участников преступления, так и о характере их действий, что, в свою очередь, позволяет определить направления следствия, организовать эффективное раскрытие преступления.

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.

Список использованных источников

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы

1.1 Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12.12.1993). // Российская газета, № 237. - 2009, 25 декабря.

1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 21. 07. 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 01. 02. 2011 г. № 25. Ст. 2954.

1.3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 20. 03. 2011 № 40-ФЗ (ред. от 30. 06. 2014 г.) // Российская газета от 25.03.2011 № 63.

1.4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 №3 (ред. от 25.10.1996) «О судебной практике по делам о вымогательстве» // СПС «Консультант-Плюс»

1.5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Консультант-Плюс».

2. Специальная литература

2.1 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. М., 2010. 345 с.

2.2 Волошин П.В. Особенности объективных признаков вымогательства // Журнал Проблемы права. 2010. №1. С. 22-25.

2.3 Касаев И.Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. 2011. №1. С. 203-207.

2.4 Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства // Юридическое образование и наука. 2011. №3. С. 34-38.

2.5 Мондохонов А. Преступная организация или преступное сообщество? // Законность. 2009. №10. С. 35-39.

2.6 Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Российский следователь. 2010. №7. С. 17-20.

2.7 Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с.

2.8 Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. - 2010. - №5. - С. 23-26.

2.9 Горбунов И.Г. Проблемы доказывания по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2010. - №7. - С. 94-97.

2.10 Горбунов И.Г. Особенности применения специальных знаний по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2011. - №4. - С. 72-75.

2.11 Ледащев С.В. Расследование вымогательства. Дисс. … к.ю.н. Нижний Новгород, 2010. 28 с.

2.12 Шишкин А.Д. Вымогательство в системе уголовно-правовых понятий: Некоторые проблемы законодательной регламентации // Российская юстиция. 2009. №12. С. 34-37.