Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Криминалистическая характеристика мошенничества и его элементы

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

2.1 Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

3. Проведение первоначальных следственных действий

3.1 Проведение осмотра места происшествия

3.2 Тактика последующих следственных действий

3.3 Фиксация доказательственной информации

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Наряду с грубой уголовщиной сегодня получает всё большее развитие так называемая «беловоротничковая» преступность. Интервью Министра внутренних дел России генерал-полковника милиции Рашида Нургалиева // http://www. MVDinform.ru. - 2007. - 24 сентября Многие преступники поняли, что для процветания в теневом бизнесе надежнее действовать не силой, а хитростью - сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Кроме того, мошенничество имеет очень высокую степень латентности: зарегистрированные преступления - лишь малая верхушка айсберга. Мошенничество «изящно» и почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданское правоотношение. Общественную опасность деянию придает неправильное восприятие. Потерпевший неправильно понимает сущность сделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, состав которого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться нераскрытым. Щепалов С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. - 2003. - N 1. - С.19

В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 «О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению» О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. - 2005. - 9 июня. - С.3 сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и мошенничество.

По России количество выявленных правоохранительными органами преступлений против собственности совершенных за период с января по ноябрь 2005 г. возросло на 7,1% по сравнению с таким же периодом 2004 г. Всего выявлено 411,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 12,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1378,1 млрд. руб., что в 5,2 раза (+419,3%) больше аналогичного показателя прошлого года (265,4 млрд. руб.). http://www.mvd. ru, 29 декабря 2005 г. Названные цифры указывают на актуальность исследуемой темы.

Проблема курсовой работы: исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве.

Решение этой проблемы и является целью курсовой работы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. дать криминалистическую характеристику мошенничества;

2. сформулировать и наполнить содержанием основные следственные действия на начальном этапе расследования мошенничества.

Объектом курсовой работы выступает мошенничество как вид имущественных преступлений.

Предметом исследования являются действующее законодательство, устанавливающее порядок уголовно-правовой квалификации мошенничества.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют законы и нормативные акты, основная литература по теме, материалы, опубликованные в периодической печати, материалы сети Интернет.

Методы исследования, используемые при написании курсовой работы:

1. изучение литературы;

2. метод анализа;

3. метод сравнения;

4. метод обобщения независимых характеристик.

Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также степени разработанности исследуемых в ней проблем, построена и структура курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и списка изученных источников и литературы.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

Мошенничеством называется завладение государственным или личным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество нередко причиняет значительный материальный ущерб и является одним из распространенных преступлений.

Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. От других форм хищения мошенничество отличается, прежде всего, специфическим способом. Виновный завладевает имуществом (или приобретает право на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. Намерено искажая факты действительности, виновный вводит потерпевшего в заблуждение относительно их истинности, а при умолчании сознательно пользуется заблуждением, возникшим независимо от виновного. В обоих случаях потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом. Сделка при мошенничестве является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. Популярный юридический энциклопедический словарь / под ред. О.Е. Кутафина, В.А. Туманова, И.В. Шмарова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - С.397-398

Один из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества - способ его совершения. Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество:

ц завладение имуществом путем незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т. п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

ц незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);

ц покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;

ц получения по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;

ц приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;

ц завладение государственным или общественным имуществом посредством обсчета кассира при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи и т. п.

К числу основных способов совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан можно отнести следующие:

ц оказание мнимого посредничества (содействия) в приобретении или сбыте дефицитных, пользующихся повышенным спросом товаров. Преступники за определенное вознаграждение предлагают свою помощь в приобретении таких товаров, применяя различные уловки (надевают соответствующую униформу, имитируют разговор по телефону с «нужным» человеком и т. п.). Нередко мошенники имеют соучастников, вступающих в «деловой контакт» с преступником на виду у потерпевшего. 27 октября 2005 г. сотрудники московской милиции задержали мошенника, который вместе с несколькими сообщниками организовал «лохотрон» на Курском вокзале. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры. Мошенники предлагали прохожим поучаствовать в благотворительной акции, проводимой одним из московских банков. По легенде, взамен сданных в общую кассу денег через полчаса участники акции получали свои же деньги, но уже с надбавкой в 40 процентов. Как только сумма оказывалась в руках подельников, ее якобы несли в близлежащий банк для того, чтобы установить подлинность купюр, после чего потерпевшие уже не видели ни надбавки, ни мошенников, ни собственных сбережений. http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 28 октября

ц К такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которое преступники обещают с целью поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т. п. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещения либо дворы со сквозными проходами. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов;

ц гадание и ворожба. Здесь имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т. п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;

ц махинации с разменом денег. Мошенники просят намеченную жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-то дефицитную вещь. Получив разменные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники «расторгают сделку», избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступник в результате отработанных манипуляций часть денег похищает. Иногда мошенники действуют несколько иначе: заключив сделку, передают деньги не в полном размере. Когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитать деньги. Убедившись в своей «ошибке», он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;

ц продажа фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных; продажа изделий из цветных металлов вместо золотых, серебряных или изделий из шлифованного стекла вместо драгоценных камней;

ц подмена товара. Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем, отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на вещь меньшей стоимости в такой же обертке (так называемую «вещевую куклу»). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием «куклы», но денежной. Например, мошенник договаривается с жертвой о приобретении товара, приводит ее в какую-либо торговую организацию и знакомит со своим соучастником, который якобы может помочь в приобретении покупки. На глазах у потерпевшего деньги кладутся в конверт, внимание потерпевшего отвлекается, и конверт меняют на такой же, но уже с денежной «куклой». На конверте делается пометка, куда с ним следует обратиться, и конверт вручается потерпевшему для последующего расчета. Иногда вместо денежной «куклы» используются папки, портфели, куда потерпевший сам кладет деньги, которые в последующем незаметно подменяются мошенником;

ц присвоение властных полномочий. Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших. Разновидность данного способа - завладение имуществом, ценностями путем проведения так называемого «разгона» (провоцирование потерпевшего к совершению каких-либо неправильных действий и инсценировка вмешательства в данную ситуацию должностных лиц). Например, один из мошенников договаривается с жертвой о приобретении валютных ценностей. Сделка почти совершается, однако в последний момент появляются «работники милиции», которые забирают мошенника, являющегося в глазах потерпевшего как бы преступником, и скрываются с похищенным; Иногородний студент был доставлен в кабинет оперуполномоченного за совершение хулиганских действий на железнодорожном вокзале. Тут же в кабинете оперативник с нарушением всех норм Уголовно-процессуального кодекса провел у него личный обыск, в ходе которого подкинул, а затем изъял из кармана доставленного наркотическое средство - гашиш в количестве 0,8 грамма. Был составлен фиктивный протокол задержания по подозрению в совершении преступлений (ст.91, 92 УПК РФ), предусмотренных ст.228 и 213 УК РФ, а также письмо - уведомление по месту учебы. Испуганный, чувствующий свою вину за совершенное хулиганство (на самом деле мелкое), студент стал уговаривать оперативника отпустить его и не сообщать в вуз о «преступлении». При этом невольно дал понять ему о своей платежеспособности. Тут же появился срочно вызванный «карманный» адвокат, который в конфиденциальной беседе объявил сумму «гонорара - взятки» 5 тыс. долларов. Студент согласился и был отпущен, а через пару дней, съездив домой, отдал требуемую сумму адвокату. Сообщение о хулиганстве и незаконном хранении наркотиков в книге учета преступлений (КУП) не регистрировалось, уголовное дело не возбуждалось. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. - N 1. - 2004. - С.46

ц обыгрывание в карты - шулерство, т. е. вовлечение в карточную игру на деньги одного или нескольких потерпевших. Это делается группой мошенников, с обязательным сокрытием знакомства между собой. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений Т.2: учебник для работников уголовного розыска / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. - Омск: ВШ МВД РФ, 1998. - С.414

В мошенническом обмане следует различать форму и содержание. Содержание обмана составляют разнообразные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (при активном обмане), либо факты, сообщение которых удержало бы лицо от передачи имущества (при пассивном обмане). Обман может касаться отдельных предметов (их существования, тождества, качества, количества, размера, цены и т.д.), личности (т.е. тождества либо различных свойств и правовых характеристик личности виновного или других граждан), различных событий и действий. Содержание мошеннического обмана часто составляют так называемые ложные обещания, когда мошенник в целях завладения имуществом обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений. В период с января по 12 апреля 1993 г. Буренков лично и через посредников заключал устные и письменные договоры с частными лицами, представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а с представителем училища культуры - на поставку гречневой крупы.

Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, т.е. поставить сахарный песок и гречневую крупу, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за оказанные услуги.

Несмотря на настояния частных лиц и представителей предприятий и организаций выполнить обязательства о поставке товаров, Буренков вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности. «Действия лица, заключавшего договоры с гражданами на покупку для них товаров, имея умысел на обман с целью завладения их средствами, обоснованно признаны уголовно наказуемыми»: Извлечение из Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 24 января 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - N 2. - с. 7

Ложное обещание - это не просто искажение «фактов будущего», но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.

Особенность мошеннического обмана заключается в том, что, по крайней мере, одно из обстоятельств, в отношении которых лжет виновный, служит основанием (разумеется, мнимым) для передачи ему имущества. Однако в содержание мошеннического обмана могут входить и другие обстоятельства, не являющиеся непосредственным основанием для передачи ему имущества, но учитываются потерпевшим, когда он принимает решение о передаче имущества. Например, чтобы легче было склонить потерпевшего к передаче денег в качестве «предоплаты» за якобы поставку товаров, снимается помещение и оформляется как офис «фирмы».

Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

Мошеннический обман совершается как с использованием каких-либо материальных средств, так и без таковых. В качестве материальных средств обмана при посягательствах на собственность наиболее часто используются подложные документы.

Поскольку использование подложного документа в целях получения чужого имущества представляет одну из форм мошеннического обмана, дополнительной квалификации этих действий по ч. 3 ст. 327 УК не требуется. Сама подделка документов не может рассматриваться как способ мошенничества, ибо одним лишь актом подделки похитить имущество нельзя. Подделывая документ, преступник совершает только приготовление к хищению. Когда не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. Если же хищение было окончено, содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 159 и 327 УК).

Лицо, подделавшее документ (больничный листок, водительское удостоверение, справку об инвалидности и т.д.) и передавшее его другому заведомо для использования при хищении, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.

Одним из способов мошенничества является незаконное получение пенсий, пособий и других периодических выплат на основании подложных документов. При незаконном получении пенсии (пособия) содержанием мошеннического обмана будет ложное сообщение о таких обстоятельствах, с которыми связано возникновение права на пенсию или ее размер. К ним относятся сведения о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, профессии, среднем заработке и т.п. Определяя размер такого хищения, следует исходить из общей суммы незаконно полученной пенсии, а если виновный имел право на пенсию, но в меньшем размере, - из разницы между полученной суммой и суммой пенсии, подлежащей выплате.

Как мошенничество квалифицируются также случаи обманного получения различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно имеющего право на их получение. Здесь содержанием обмана является тождество лиц. Возможно также получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления поддельной доверенности.

К мошенничествам относятся обманы при совершении различных сделок (купли-продажи, аренды и др.), когда потерпевшему передается предмет худшего качества, меньшей стоимости и т.п. Нередко сама сделка является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. При этом мошенник может получить деньги за вещь, которой вообще не существует или которая ему не принадлежит.

Руководитель фирмы «Юла» Лейкин заключил договор с фирмой «Эверест» о поставке сахара. При этом Лейкин не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме «Эверест» сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма «Эверест».

Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, Лейкин в течение нескольких рабочих дней размышлял, как использовать эти деньги. Решившись, наконец, «обналичить» их, он был задержан милицией, установившей, что никакого сахара у данной фирмы нет, не было и не будет, а аванс ее глава, весьма вероятно, собирается похитить.

Ст.159 УК устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, Лейкин совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства фирмы «Эверест».

Получив на счет своей фирмы «Юла» безналичные средства, Лейкин имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому его действия надлежит расценивать не как покушение, а как оконченное хищение. Яни, П.С.Преступное посягательство на имущество // Законодательство. - 1998. - N 9. - С.39

Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200 УК). Мошеннический обман возможен и при совершении незаконных сделок. В судебной практике обоснованно квалифицировались как мошенничество действия покупателя автомашины, обещавшего продавцу уплатить за нее помимо комиссионной цены дополнительную сумму, но обманным путем уклонившегося от этого либо вручившего значительно меньшую сумму денег.

Традиционно широкое понимание обмана как способа имущественного преступления позволяет без особого труда квалифицировать новые способы мошенничества: обманные операции с кредитными картами, с банковскими авизо, компьютерное мошенничество, создание фиктивных инвестиционных фондов, обманное получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и услуг и т.д. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ и МВД России гражданина П-ова при незаконном получении им крупной денежной суммы от представителя компании, управляющей деятельностью ОАО «Подольский электромеханический завод».

  За денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США П-ов, действуя обманным путем, обещал устранить претензии со стороны налоговых органов и тем самым решить вопрос о выходе предприятия из процедуры банкротства.

  П-ов задержан в одном из ресторанов г. Москвы при получении требуемой им денежной суммы. 1 декабря 2005 года П-ову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. ЗЗ, ч. 2 ст.204 (подстрекательство к коммерческому подкупу) УК РФ.

  В отношении П-ова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 9 декабря

  Среди конкретных видов распространены случаи получения денег или иного имущества путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся лица, ищущие окольные пути для достижения своих целей. Получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнять взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами.

Если мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности, то он несет ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество.

Обращение в свою собственность денежных средств, полученных по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом оплаты за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньшем объеме, может быть квалифицировано как мошенничество, если виновный заведомо не намерен выполнять взятые обязательства, обманув тем самым потерпевшего. Лефортовский районный суд г. Москвы 24 ноября 2003 года вынес приговор Владиславу П., торговому представителю фирмы «Т...», признав его виновным в совершении мошенничества по пунктам «б», «в» части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Владислав П. устроился на работу в оптово-торговую фирму «Т...» торговым представителем. Он уже имел опыт работы, поэтому сразу был прикреплен к нескольким магазинам, куда фирма «Т...» постоянно поставляла свою продукцию.

Владиславу по общеустановленному правилу был назначен испытательный срок - два месяца. За это время он должен был освоиться, наработать собственную клиентскую базу, хорошо себя зарекомендовать, после чего ему должны были предоставить право на получение денег от клиентов за поставленный товар по доверенности. Но наш герой так долго ждать не стал. Узнав о том, что в один из магазинов-клиентов был ранее поставлен товар, за который еще не уплачено, он поехал туда, представился новым сотрудником фирмы «Т...» и безо всяких полномочий (без доверенности) получил за поставленный товар наличные деньги. В кассу фирмы «Т...» он их не сдал.

Таким же образом он получил за три недели у нескольких магазинов оплату за поставленный товар на общую сумму 53 809 руб. Все деньги он присвоил.

Хищение обнаружилось в результате текущей проверки дебиторской задолженности клиентов. Магазины-клиенты предоставили в качестве подтверждения оплаты товара наличными расписки Владислава П. о получении денег.

Руководство фирмы «Т...» было возмущено наглостью нового сотрудника. Но как только вскрылся факт хищения, Владислав исчез, оставив в отделе кадров на прощание свою трудовую книжку.

Случившееся вызвало в фирме большой резонанс. Некоторые работники возмущались происшедшим, а некоторые... завидовали мошеннику: «Так запросто и безнаказанно прихватить большую сумму, везет же некоторым...» Поэтому руководство фирмы «Т...» решило любой ценой найти и наказать Владислава. Силами службы безопасности организации разыскать мошенника не удалось. Было очевидно, что преступник на время затаился. Ничего иного не оставалось, как обратиться в милицию.

Руководитель подписал заявление, к которому были приложены доказательства преступления (расписки о получении денег, товарные накладные и т.д.) и кадровая информация о личности преступника. А затем... все пошло как по маслу. Было возбуждено уголовное дело, Владислав объявлен в розыск, найден, арестован, отпущен на время короткого следствия под подписку о невыезде и, наконец, предан суду.

Мошенник сразу признал свою вину по всем эпизодам преступления и, чтобы не затягивать судебный процесс, даже ходатайствовал перед судом о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Суд установил: «Владислав П. виновен в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно с использованием своего служебного положения». При назначении наказания были приняты во внимание смягчающие обстоятельства (преступник ранее не был судим, признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении жену и малолетних детей). Владислава осудили на три года условно. Одновременно был удовлетворен гражданский иск фирмы «Т...» о взыскании с виновного украденной суммы в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Дело в том, что деньги фирме «Т...» Владислав так и не вернул. Оказалось, что все похищенное он потратил «на жизнь», пока скрывался от правосудия. Судебный пристав не обнаружил у него в квартире никакого представляющего ценность личного имущества. Работать Владислав П. в ближайшее время не собирается, и заставить его никто не сможет. Поскольку в законодательстве отсутствуют механизмы принуждения должника возместить ущерб, если у него нет ни имущества, ни доходов, потерпевшей организации остается только надеяться, что бывший сотрудник рано или поздно найдет другую работу и из его зарплаты будут постепенно вычитаться суммы для возмещения ущерба. Паршина, Т. Противостоять мошеннику // Кадровое дело. - 2004. - N 4. - С.28

Обманное получение банковского кредита квалифицируется как мошенничество, если материалами дела установлено не просто нецелевое использование заемных средств (это деяние предусмотрено ст. 176 УК), а завладение ими с целью обращения в свою собственность: создание лжепредприятия специально для получения кредита, использование подложных документов, совершение других действий, направленных на невозвращение кредита, и т.д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.

Значительно реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества. Примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).

Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение. Некто Сиглов предложил алкоголику Юрикову, проживавшему в Москве и зарегистрированному (прописанному) в двухкомнатной неприватизированной квартире, обменять ее на такую же квартиру за городом с доплатой. Воспользовавшись тем, что Юриков был не в состоянии контролировать происходящее, Сиглов оформил обмен не на квартиру, а на комнату в старой коммунальной квартире.

Таким образом, путем обмана Сиглов незаконно стал обладателем квартиры на праве найма. Его обвинили в мошенническом завладении, но не имуществом, а правом пользования жилым помещением.

В этом случае городские власти, которым принадлежит квартира, не понесли ущерба, а потому не являются потерпевшими от преступления. Потерпевшим стал несчастный Юриков, у которого незаконно, путем обмана, отобрано право пользования жилым помещением. Яни, П.С.Преступное посягательство на имущество // Законодательство. - 1998. - N10. - С. 28

При совершении мошенничества преступники нередко прибегают к маскировке своих действий. Это может быть как применение грима, париков и других элементов внешности, так и изготовление специальной одежды, подбор и приспособление помещений, использование подложных документов.

Чаще всего мошенничества совершаются на улицах, а также в самых различных общественных местах (на вокзалах, в магазинах, в пунктах проката), в дневное время. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения .и т. д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы.

Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям. После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. д., что создает дополнительные трудности для расследования.

2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения администрации учреждений, предприятий и организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

В конце октября 2005 г. года в отдел милиции Центрального района г. Калининграда поступило заявление директора одного из калининградских банков, о том, что женщина представила в банк документы с признаками подделки, пытаясь получить кредит в сумме 125 тысяч рублей. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Калининградской области, расследуя данное преступление, задержали группу мошенников. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана работали по оригинально продуманной схеме. Злоумышленники находили обычного БОМЖа, приводили его в опрятный вид и даже одевали в дорогой костюм. Последний, с поддельными трудовой книжкой и справкой о доходах, шел в банк и получал кредит. Сумма в разных случаях колебалась от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей. На выходе из банка получатель кредита лишался денег. В одном случае такого «клиента» нашли мертвым, другой - числится пропавшим без вести. Оперативники УБЭПа УВД Калининградской области подозревают, что за задержанными как минимум пятнадцать подобных случаев незаконного получения кредита. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 2 ноября

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными - стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая «потерпевшего», располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место мошенничество; было ли оно совершено в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества.

2. Когда и где было совершено мошенничество; каков способ его совершения.

3. Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не -является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц; если да, какова роль каждого соучастника.

4. Кому причинен материальный ущерб (какой государственной, общественной, кооперативной организации либо конкретному гражданину); каков размер ущерба.

5. Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве; кто принимал меры к его сокрытию.

6. Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:

ц мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

ц мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

ц мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

2.1 ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая в свою очередь дает направления расследованию. По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации:

ц Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.

ц Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

ц Информация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которое совершило виновное лицо, является мошенничеством. Например, молодой человек пришел в одно из кафе г. Славгорода отдохнуть. Там увидел у незнакомой девушки сотовый телефон и попросил позвонить. Не подозревая о преступных намерениях незнакомца, девушка передала ему телефон. Сделав вид, что звонит, тот ушел из кафе, не вернув телефон. Еще один случай» связанный с сотовым. Мужчина познакомился с посетителем бара (тот был в нетрезвом состоянии) и попросил дать телефон позвонить. Тот, отдав телефон, уснул, а его новый знакомый П. с сотовым ушел. Панькив, Т. Схватить за руку мошенника / Т. Панькив // Славгородские вести. - 2005. - 24 декабря. - С.2

В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило, задержание и личный обыск мошенника; его допрос в качестве подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; обыск по месту жительства и работы мошенника. Иногда после задержания мошенников и последующего их допроса приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями виновного и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуациях имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность виновного известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного, либо излишне доверчивый потерпевший не может сразу поверить в коварство мошенников. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т. п. По делу о разбойном нападении и убийстве был задержан и арестован гражданин Азербайджана М. Родственники обвиняемого, состоятельные люди, но неместные жители, навели справки и заключили соглашение с самым «известным и грамотным», как его отрекомендовали знакомые, адвокатом. Защитник оценил уровень состоятельности доверителей, приняв при этом во внимание, что они приезжие, иностранцы, практически никого не знают в регионе. Он сумел произвести на них впечатление своими рассказами о выигранных делах. В приватной беседе упоминал десятки фамилий руководителей правоохранительных органов области, следователей, прокуроров, судей. Многих называл по именам, панибратски, подчеркивая неформальные, близкие с ними отношения. Здесь же он «по секрету» рассказал, что в городе якобы существуют «расценки за услуги» правоохранительных органов. Вздыхая и кляня коррупцию во всех эшелонах власти, адвокат поведал, что за условную меру наказания по столь сложному делу, столь тяжкой статье Уголовного кодекса в отношении приезжего лица понадобится не менее 10 тыс. долларов только на взятки для следователей. Родственники безропотно выдали деньги, но тот никаких взяток никому не передавал.

Через 10 дней после задержания адвокат обжаловал арест подзащитного в суд (гл.16 УПК РФ). Суд оставил жалобу без удовлетворения. Тогда адвокат заявил подзащитному и его родственникам, что он передал взятку судье в размере 2 тыс. долларов, но этого оказалось мало, надо еще 7 тыс. Родственники собрали и эту сумму. И так на протяжении досудебного и судебного производства по делу адвокат регулярно требовал от доверителей деньги якобы на взятки, а полученное присваивал. При этом он рассказывал красочные истории - небылицы о том, как бьется за интересы клиента, ходит в рестораны со следователями и прокурорами, делает им подарки и т.п. Но увы, ничего не получается из-за предвзятого отношения должностных лиц к иностранцам, из-за того, что якобы «противоборствующая диаспора» заплатила «встречные взятки», чтобы арестованного не отпускали,- одним словом, кругом козни врагов и т.д.

Несмотря на все обещания, обвиняемого осудили к 20 годам лишения свободы. После этого на адвоката было организовано покушение. Мошенник с семьей уехал из области. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармалеев // Адвокат. - N 1. - 2004. - С.43

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Третья ситуация складывается, когда общение с преступником бывает кратковременным (например, обман в универмаге) или потерпевший по каким-либо причинам не обращает внимания на внешность преступника (например, при обыгрывании в карты). Круг и последовательность следственных действий здесь зависят от временного промежутка между преступлением и обращением в милицию.

Если сообщение о преступлении поступает вскоре после того, как оно произошло, необходимо произвести осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов, которые вручены потерпевшему; допросить его и свидетелей-очевидцев; предъявить для опознания фотографии лиц, состоящих на учете за подобные преступления. При поступлении информации о преступлении спустя некоторое время материал подлежит тщательной проверке.

Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспертиз и т. п.

Характерная особенность второй и третьей ситуаций - большой объем оперативно-розыскных мероприятий. При поступлении сигнала о совершении мошенничества в первую очередь организуется группа расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включаются потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например, альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоскопические картотеки этих и иных лиц и их следов (как в РОВД, так и в ЭКО УВД); учет названных лиц по способу преступления; картотеки похищенных и изъятых вещей и т. п.

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании мошенничества. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшему, свидетелям видеозаписей лиц, совершавших подобные преступления. Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов (криминалиста либо художника-портретиста), имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять потерпевшим и свидетелям.

К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение, специальные листовки) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы. Криминалистика: учебник /Под ред. В.А. Образцова.- М.: Юристъ, 1999. - С.392

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1 ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

По прибытии на место происшествия оттуда немедленно удаляются посторонние и опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц.

Прежде чем приступить к осмотру места происшествия, нужно опросить потерпевшего о том, что же с ним произошло.

После опроса следователь приступает к осмотру места происшествия. Для участия в осмотре места происшествия следует привлекать потерпевшего. При наличии свидетелей-очевидцев нужно привлечь к участию в осмотре кого-либо из них.

Начинается расследование мошенничества с осмотра места происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист-криминалист, участковый инспектор.Криминалистика: учебник /Под ред. В.А. Образцова.-М.: Юристъ, 1995.-С.469

Уголовно-процессуальный закон (ст. 176, 178, 179 УПК) называет следующие объекты следственного осмотра.

1. Местность (под которой следует понимать и место происшествия, и иные участки местности, непосредственно местом происшествия не являющиеся)

2. Жилище (как являющееся местом совершения преступления, так им непосредственно не являющееся, например, помещение, в котором хранится награбленное).

3. Предметы и документы. К ним в этом смысле относятся любые локальные объекты, подвергаемые осмотру либо с целью решения вопроса о приобщении (или неприобщении) их к делу в качестве вещественных доказательств, либо установления оснований для последующих экспертных исследований этих объектов, либо, наконец, по ходатайству об их осмотре, заявленных обвиняемым, потерпевшим или их представителями. К документам как объекту следственного осмотра относятся и почтово-телеграфная корреспонденция, на которую наложен арест в порядке ст. 185 УПК, и запись телефонных и иных переговоров, осуществленных в порядке ст. 186 УПК. Специфика этих действий предопределяет некоторые процессуальные и тактические особенности следственного осмотра данных объектов.

4. Обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший. В силу очевидной специфики данного вида следственного осмотра, именуемого освидетельствованием, процессуальный режим его производства несколько отличен от процессуальных правил осмотра других объектов этого действия.

При расследовании мошенничества осмотр места происшествия позволяет установить, был ли знаком с данным местом преступник, известны ли ему входы и выходы из помещения, проходные дворы, другие особенности местности. В ходе осмотра могут быть обнаружены вещи, документы, различные предметы (носильные вещи мошенников, специально ими оставленные (как свидетельство доверия к потерпевшим), свертки, пакеты с денежной или вещевой «куклой» и т. п.).

Как правило, проводится осмотр мест предварительной и последней встречи потерпевшего с преступником.

Если мошенник заходил в служебное помещение, где в присутствии потерпевшего осуществлял какие-либо действия (звонил по телефону, писал записки), то это помещение также подлежит осмотру, главным образом, на предмет обнаружения материальных следов. Нередко осмотр подсобных помещений позволяет обнаружить следы маскировки преступников: остатки грима, униформу или ее части, следы упаковки вещей.