Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

Наиболее эффективен осмотр места происшествия при получении сообщения о производстве самочинного обыска или превышении иных властных полномочий, когда мошенник передвигался по квартире потерпевшего. Для облегчения поиска следов рук, ног, микрообъектов целесообразно привлечение потерпевшего, который может пояснить, какие предметы трогали или передвигали преступники.

Чаще всего приходится подвергать осмотру различные предметы, вещи и документы, полученные потерпевшим или переданные ему мошенниками. Осмотр их следует проводить немедленно. Осматривая тот или иной предмет, нужно искать следы, которые помогли бы установить личность преступника, инструменты, которыми он пользовался. Так, изучение оберточной либо нарезанных листов бумаги, из которых сделана денежная «кукла», может помочь в определении места их происхождения, а пометки, сделанные рукой мошенника, следует использовать для проведения различных видов экспертиз.

По последовательности различают два вида следственного осмотра: первоначальный и повторный. Ситуации, вызывающие необходимость повторного осмотра объекта, могут быть различны. Наиболее распространены, следующие: а) производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях; б) неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств (например, при первоначальном осмотре документа, преследовавшем цель выявления следов подчистки, не использовался ЭОП - электронно-оптический преобразователь, хотя такая возможность имеется); в) получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта (например о том, что в документе, который не вызвал сомнений в своей подлинности при первоначальном его осмотре, учинена подчистка или иной вид материального подлога); г) прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного отдела в процессе расследования либо при возвращении дела на дополнительное расследование (такое указание может, наряду с другими, содержаться и в определении суда); д) сомнения в полноте, тщательности и надлежащем качестве ранее произведенного следственного осмотра объекта.

По объему осмотр подразделяется на основной и дополнительный. Очевидно, что основным является, как правило, первоначальный по последовательности осмотр. Следователь должен стремиться произвести его полно, всесторонне и основательно, чтобы впоследствии не возникала необходимость в дополнительном осмотре того же объекта. Потребность дополнительного осмотра ранее уже осмотренного объекта (места происшествия, предмета, документа и т.д.) в принципе обуславливается теми же ситуациями, что и повторного осмотра, разновидность которого он, в сущности и является. Однако при дополнительном осмотре наиболее пристальное внимание следователя сосредотачивается не на всем объекте, а лишь на отдельных его элементах, нуждающихся, как это стало ясно в процессе расследования, в более тщательном исследовании, чем осуществленное ранее. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. - М. Экзамен, 2003. - С.76-79:

В необходимых случаях силами оперативных работников организуется розыск по «горячим следам».

Протекает «розыск по горячим следам» в следующих условиях: внезапность сообщения о мошенничестве, требующее неотложного реагирования; дефицит времени для принятия следователем или органом дознания решений и их реализации; высокая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки, следственных ситуаций, недостаток нужной информации и насущная необходимость безотлагательно использовать все новые данные. Временное ограничение круга выясняемых вопросов только теми, которые служат целям поступательного развития процесса; строгий отбор следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и соблюдение очередности тех и других. Высокая интенсивность, оперативность следственных действий, их непрерывность, проведение «широким фронтом», с использованием всего состава следственно-оперативной группы. Широкое использование технических средств, для максимально полного собирания и фиксации данных при минимальной затрате времени, оперативная передача информации взаимодействующим органам; всестороннее использование помощи специалистов и экспертов для оперативного исследования носителей информации.

Раскрываются преступления «по горячим следам» в максимально сжатые сроки - за трое суток с момента, когда были обнаружены признаки квартирной кражи или поступило сообщение о ней (в отдельных, особых случаях, этот срок увеличивают до 10-15 суток).

Реализация этих требований обеспечивается централизованным управлением силами и средствами органов внутренних дел, чтобы обеспечить непрерывность взаимодействия всех подключенных подразделений ОВД и иных органов, а также принять заблаговременные меры, позволяющие адекватно реагировать на возникающую ситуацию. Лавров, В.П. Расследование преступлений «по горячим следам» / В.П. Лавров, В.Е. Сидоров. - М.: Юр. лит., 1989. - С.6-9

Успех в раскрытии мошенничества невозможен без глубокой аналитической работы, осуществляемой следователем совместно с уголовным розыском. С учетом тенденции преступников к расширению регионов своей деятельности необходимым является изучение материалов (суточных рапортов дежурных частей, аналитических справок, отказных материалов, прекращенных, приостановленных в связи с неустановленнем преступников, а также архивных оперативных и уголовных дел, выбранных по соответствующим учетам) о преступлениях, совершенных не только в данном, но и в других районах города, области, а при обнаружении признаков, свидетельствующих о совершении расследуемого преступления гастролерами, и соседних областях. Сравнительный анализ указанных материалов дает возможность выявить подозреваемых по совпадению мест, времени, способов совершения преступлении, их сокрытия, отдельных детален обстановки разбоя пли грабежа; прогнозировать их дальнейшие противоправные действия; получить более полные и точные данные о неустановленном преступнике, его прежних связях, которые могли быть возобновлены; выявить закономерности, облегчающие установление и розыск преступников, свидетелей,- предупреждение новых преступлений.

3.2 ТАКТИКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. В качестве потерпевшего от мошенничества могут выступать не только владелец денег или вещей, но и лицо, в ведении которого находилось имущество. Показания подобных лиц имеют особое значение, потому что содержат информацию практически обо всех обстоятельствах расследуемого события. Получение необходимых сведений зависит от правильно выбранной тактики допроса. Прежде всего, следует составить план допроса, предусмотрев выяснение трех главных групп сведений.

Необходимо, во-первых, выяснить, было ли на самом деле мошенничество (когда, где, каков характер имущества, переданного виновному, какие могут быть следы преступления и где, имеются ли свидетели мошенничества, доказательства, подтверждающие слова потерпевшего, и т. п.); во-вторых, получить информацию о лицах, совершивших мошенничество (их количество, установочные данные, возможность опознания и т. п.). Наибольшую трудность представляет случай, когда потерпевший не знает виновного. Здесь главный акцент следует сделать на выяснении примет внешности мошенника. Преступник понимает, что приметы его внешности будут выясняться и принимает меры для маскировки: наносит грим, отвлекает внимание потерпевшего, старается заключить сделку в месте, где меньше людей. В связи с этим при допросе потерпевшим необходимо помогать восстановить в памяти портрет преступника, привлекая специалистов, которые, используя альбомы типичных элементов внешности, научно-технические средства, могут составить со слов потерпевшего субъективный портрет мошенника. Если потерпевших несколько, то с каждым из них составляется отдельный портрет мошенника, а затем изготовляется обобщенный, который можно предъявлять свидетелям или включать в ориентировку.

Третья группа сведений касается имущества, которым завладел мошенник. Необходимо выяснить приметы, стоимость, какие-либо дефекты или пометки как на вещах, так и на денежных купюрах. Такие сведения понадобятся в процессе розыска преступников.

Потерпевшие сами пытаются найти преступников, чтобы свести счеты. Во время допроса следует тщательно проинструктировать потерпевших, как им надлежит поступить при встрече с виновными, и, в частности, предостеречь о недопустимости попыток лично расправиться с ними.

Допрос свидетелей. По делам о мошенничестве свидетели (знакомые и родственники потерпевших, работники торговых точек, вблизи которых происходило преступление, граждане, случайно оказавшиеся на месте преступления, и пр.) обычно устанавливаются в ходе допроса потерпевшего, при осмотре места происшествия, с помощью общественности и оперативно-розыскных мер. У свидетелей выясняются следующие группы вопросов: а) место, где происходило событие, время, другие обстоятельства преступления, приемы мошенников;

б) предметы мошенничества; в) приметы внешности мошенников; г) признаки одежды и вещей.

Мошенники стремятся при совершении преступлений избежать очевидцев, поэтому в основном свидетелями являются лица, которые сами непосредственно не наблюдали мошенничество, но они могли видеть потерпевшего с мошенником вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенников до и после совершения преступления. Необходимо выявлять лиц, которым потерпевший рассказывал о своих намерениях, а также об обстоятельствах преступления. Если свидетель испытывает определенные трудности в припоминании фактов, ему можно предъявить документы, фрагменты протоколов допроса других лиц.

Задержание и личный обыск. По делам данной категории наиболее эффективным является задержание с поличным, чему, как правило, предшествует оперативная работа. В таких случаях для успешного задержания необходимы сведения о личности задерживаемого, его связях, способах совершения мошенничества.

При задержании надлежит действовать оперативно и решительно, чтобы не дать возможности задерживаемому скрыться, уничтожить или выбросить компрометирующие предметы. Если мошенничество совершается группой лиц, преступники могут оказать сопротивление. В таких случаях следует провести наблюдение, выявить всех соучастников, «охранников», блокирующих подходы к мошеннику, и только создав необходимый перевес в силах, проводить задержание. Поисковые группы должны соблюдать правила маскировки, менять транспорт, средства связи.

Чаще всего задержание производится непосредственно при совершении мошенничества, что позволяет подтвердить факт преступления не только вещественными доказательствами, но и свидетельскими показаниями очевидцев.

В момент задержания мошенники прибегают к различным уловкам с целью отказа от принадлежащих их предметов: выбрасывают вещи, деньги, совершают попытки к бегству; компрометируют работников милиции, обращаясь к проходящим гражданам за помощью. Когда виновному удается выбросить принадлежащие ему предметы, необходимо обратить на это внимание понятых, а затем изъять вещь с сохранением возможных следов рук. Место задержания следует осмотреть.

На месте задержания проводится поверхностный осмотр одежды задержанного с целью обнаружения оружия, предметов мошенничества. По прибытии в милицию производится личный обыск виновного с оформлением соответствующего протокола.

Допрос подозреваемого должен проходить сразу после его личного обыска. Тактика допроса определяется в зависимости от двух типичных ситуаций: а) подозреваемый задержан с поличным; б) подозреваемый подвергается допросу спустя определенное время после совершения преступления.

Мошенники, даже задержанные с поличным, не признаются в совершении преступления. Трудности при допросах мошенников обусловливаются их преступным опытом, способностью быстро ориентироваться в обстановке и действовать в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся в распоряжении допрашиваемого доказательств. Если у подозреваемого в момент личного обыска обнаружены деньги или ценности, полученные от потерпевшего, следует предложить ему объяснить их происхождение. Зачастую виновный, не отрицая факта получения от потерпевшего денег, объясняет это тем, что взял их в долг или намеревался оказать помощь потерпевшему в приобретении дефицитных товаров. Следователь должен стремиться, чтобы допрашиваемый, подтверждая сказанное, ссылался на какие-то обстоятельства, которые можно проверить. Для опровержения доводов подозреваемого необходимо использовать противоречия между показаниями виновного и его действиями в момент завладения имуществом. Если подозреваемый отрицает факт совершения мошенничества, следует детально зафиксировать его показания, а затем использовать тактические приемы, основанные на предъявлении доказательств.

Прежде чем приступить к допросу мошенника, задержанного по прошествии длительного времени, необходимо проанализировать имеющиеся доказательства и сведения, полученные оперативным путем. В частности, оперативный работник должен знать о намерениях подозреваемого относительно поведения на предварительном следствии для правильной оценки его показаний.

Эффективным приемом разоблачения ложных показаний мошенника является очная ставка с потерпевшим. Во время ее проведения виновные нередко пытаются повлиять на потерпевшего. Если такие попытки предпринимаются неоднократно, будет тактически правильно прекратить данное следственное действие.

Допрос обвиняемого. Наиболее сложной является ситуация, когда обвиняемый не признает себя виновным, дает ложные показания. Как правило, в таких случаях применяются следующие тактические приемы: предъявление доказательств (оглашение показаний свидетелей, результатов следственных действий, заключений экспертиз и т. д.); допрос обвиняемого в логической последовательности; приемы, направленные на обострение противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме доказательств.

Обыск. При обыске по месту жительства или работы мошенника следует обращать внимание на поиск имущества, полученного преступным путем как от потерпевшего при совершении мошенничества, в связи с которым возбуждено уголовное дело, так и от потерпевших, обманутых ранее, а также имущества в целях наложения на него ареста для обеспечения возможной конфискации. При обыске могут быть обнаружены орудия, при помощи которых изготовлялись предметы мошенничества, материалы и заготовки, меченые карты, бланки документов, справки и т. д. Для изучения личности мошенника, его связей оперативный работник должен обращать внимание на переписку, личные архивы обвиняемого, условия его жизни, т. е. на то, что косвенно может указывать на предмет мошенничества.

Предъявление личности и вещей для опознания. Чаще всего в роли опознающих мошенника выступают потерпевшие или лица из числа свидетелей, видевших подозреваемого и потерпевшего. Как правило, потерпевшие легко опознают мошенника, но следует учитывать возможности виновных маскироваться. Поэтому опознанию предшествует подробный допрос потерпевшего. Необходимость в предъявлении для опознания предметов возникает в случаях, когда мошенник в результате обмана получает объекты, которые в свою очередь могут быть опознаны.

Назначение экспертиз. Широкое использование научных методов и средств, среди которых центральное место занимает судебная экспертиза, является одним из условий успешного расследования мошенничества. Наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз: криминалистические (почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов, дактилоскопические, установление целого по частям); судебно-физические; судебно-химические; судебно-математические; судебно-товароведческие. Этот перечень не является исчерпывающим. В связи с постоянно изменяющимися предметами мошенничества и методами маскировки может возникнуть потребность в производстве иных экспертиз.

Экспертизы документов находят широкое применение в практике расследования мошенничества, поскольку преступники используют различные доверенности, справки и т. п. для облегчения совершения преступления. Экспертизой могут быть установлены первоначальное содержание, способ изготовления последовательность выполнения текста документа, решаются вопросы идентификации личности по почерку и т. д. С помощью трасологической экспертизы, а также экспертизы по установлению целого по частям решаются важные для расследования вопросы, например, не составляли ли единое целое бумага, в которую была завернута денежная «кукла», и бумага, обнаруженная при обыске у обвиняемого. Иногда на предметах мошенничества могут быть обнаружены следы рук. Тогда возникает необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы.

В случаях, когда мошенничество совершается путем передачи фальшивых драгоценностей, проводятся судебно-физические и судебно-химические исследования. Может быть назначена также товароведческая экспертиза, которая установит действительную стоимость вещи, ее артикул, наименование, решит другие вопросы.

Судебно-математическая экспертиза проводится в основном по делам об обыгрывании в карты. Обвиняемые часто ссылаются на случайность выигрыша. На основании выясненных при расследовании обстоятельств игры эксперт приходит к заключению о частоте наступления выигрышной ситуации, об использовании методов подтасовки карт с целью получения необходимого расклада и т. п.

По уголовному делу о мошенничестве могут также проводиться фоноскопические исследования голосов виновного и потерпевшего, записанных на магнитную пленку.

3.3 ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Зафиксировать доказательство - значит, дать максимально полное представление о нем, адекватно передать те его свойства и признаки, которые, собственно, и делают его доказательством. Полнота этого процесса зависит от его условий и средств отражения, а также от тех целей, которые преследует субъект отражения. Поэтому при фиксации оно носит избирательный характер: отражается только то и в таком объеме, что представляется необходимым для данного субъекта.

Информационная сущность фиксации доказательств заключается в том, что:

а) производится перекодировка доказательственной информации, содержащейся в ее материальном носителе, и перенос ее на средство фиксации;

б) обеспечивается сохранение доказательственной информации для неоднократного использования в процессе доказывания;

в) обеспечивается возможность накопления информации до пределов, выражающих полное установление предмета доказывания, т. е. до момента доказанности всех входящих в него обстоятельств;

г) получает свое материальное выражение отбор информации о событии: фиксируется не вся информация, поступающая к следователю и суду, но лишь:

ц относящаяся к предмету доказывания (относимая информация);

ц допускаемая законом (допустимая информация);

ц существенная с точки зрения предмета доказывания;

д) запечатлевается не только сама доказательственная информация, но и сведения о путях, способах ее получения как необходимое условие признания ее допустимости по делу.

В процессуальном плане фиксация доказательственной информации есть выражение удостоверительной деятельности субъекта доказывания.

В отличие от процессуального криминалистический аспект понятия фиксации доказательств носит содержательный характер. Здесь делается упор на действия по фиксации доказательств и средства этой фиксации.

Фиксация ориентирующей информации заключается в ее запечатлении - в порядке и формах, установленных Законом об ОРД Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Российская газета. - 2005. - 6 декабря. - С.6 и подзаконными ведомственными актами. Что касается вспомогательной информации, то фиксируется порядок и способы ее получения, характеристика объекта - ее носителя, а в последующем - ее содержание в сопоставлении с доказательственной информацией и результаты такого сопоставления.

Различают следующие формы фиксации доказательственной информации:

ц вербальную (словесную);

ц графическую;

ц предметную;

ц наглядно-образную.

Возможны различные комбинации этих форм, например: сочетание вербальной и графической, наглядно-образной и вербальной и др.

Основными методами фиксации из числа общих (общенаучных) методов познания, применяемых в доказывании, являются измерение, описание и моделирование. Техническими приемами реализации этих

методов служат:

ц при вербальной форме - протоколирование, звукозапись;

ц при графической - графическое отображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);

ц при предметной - изъятие предмета в натуре и его консервация, изготовление материальных моделей (реконструкция), в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков;

ц при наглядно-образной - фотографирование (в видимых и невидимых лучах), кино- и видеосъемка (для фиксации следственных действий - осмотра места происшествия, следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте, опознания, иногда - допроса либо очной ставки, задержания преступников, а также при производстве судебных экспертиз, причем фиксируются как отдельные объекты и следы, так и само действие. Демонстрация соответствующего фильма в суде создает «эффект присутствия», позволяет точно оценить доказательственное значение этого следственного действия).

Аналогично комбинации форм возможно сочетание методов фиксации и технических приемов, их комплексное применение, например: протоколирование и реконструкция, протоколирование, фотосъемка и копирование, и т.д.

Использование любой формы фиксации, применение ее методов и технических приемов, поскольку речь идет о процессе доказывания, обусловлены определенными процессуальными требованиями.

Процессуальный порядок фиксации жестко регламентирован законом. Предусматривается процессуальная форма, в которую должны быть облечены результаты фиксации, ее реквизиты, последовательность, способ приобщения к делу результатов фиксации, способы их удостоверения, порядок последующего использования их в процессе фиксации, но в законе, естественно, нет перечня технических средств фиксации.

С соблюдением процессуального порядка закон связывает доказательственное значение результатов фиксации.

В уголовно-процессуальной науке различают три формы фиксации доказательств: составление протокола, приобщение к делу иных документов, приобщение к делу вещественных доказательств. Применительно к этим формам говорят об основном и дополнительных, обязательных или необязательных способах фиксации. Под основным понимается протоколирование, в качестве дополнительных называют фотографирование, получение слепков и оттисков следов. Такое деление исходит из представления о том, что результаты применения иных, кроме протоколирования, процессуальных способов фиксации не приобретают значения источников доказательств. Широкая дискуссия по этому вопросу показала несостоятельность подобных взглядов. Представляется, что с процессуальной точки зрения есть смысл делить способы фиксации доказательств на обязательные (например, протоколирование), т. е. императивно предписанные законом, и необязательные, которые применяются по усмотрению следователя и суда. Другие их классификации не будут носить процессуального характера.

Характеризуя в целом технические средства фиксации, можно разделить их на следующие группы:

ц средства фиксации вербальных данных (средства изготовления протоколов, звукозаписывающие устройства);

ц средства создания идеальных моделей - планов, чертежей, рисунков, схем;

ц средства создания материальных моделей (средства консервации, слепочные массы, фотокиновидеоаппаратура, комплекты для создания синтетических портретов и др.).

В развитии технических средств проявляются общие тенденции развития техники в целом и криминалистической техники в частности, хотя отмечается некоторое отставание технических средств фиксации доказательств от средств их исследования. Россинская, Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. - М.:Норма, 2003. - С.258- 261

Вербальная форма является наиболее распространенной, что даже дало основание некоторым авторам говорить о протоколировании как о главной форме фиксации доказательств. Ее распространенность объясняется несколькими причинами.

Во-первых, этому способствует позиция законодателя, обязывающего составлять протоколы всех следственных и некоторых иных процессуальных действий.

Во-вторых, распространенность вербальной формы обусловлена многообразием объектов фиксации, которые могут быть запечатлены путем их словесного описания: заявления, показания и замечания; действия и процессы; материальные образования, их признаки, свойства и состояния: люди, вещи, документы, обстановка, транспортные средства и др.

Эта форма фиксации исторически является самой старой и сравнительно самой простой, что делает ее общедоступной. Технические приемы ее осуществления - протоколирование и звукозапись.

В основе протоколирования лежит описание как метод фиксации Различают непосредственное и опосредствованное описание. Под непосредственным понимается такое описание, которым субъект доказывания выражает результаты непосредственного наблюдения или измерения. Оно производится как в процессе наблюдения или измерения, а применительно к фиксации показаний - в процессе их получения (сопутствующее описание), так и после них, по запечатленным в памяти результатам следственного действия (последующее описание). При этом описание может быть полным, когда сразу же фиксируются все необходимые признаки объекта или явления, и фрагментарным, при котором в момент восприятия фиксируются лишь важнейшие признаки, а полное описание производится позже. Фрагментарное описание представляет собой промежуточную форму, сочетающую факты, обусловленные влиянием ряда психологических факторов, относящихся к процессам запоминания и воспроизведения.

Вторая форма - опосредствованное описание. В процессе доказывания оно также осуществляется самим следователем, но в него входит указание признаков объектов и явлений, которые воспринимались другими лицами: свидетелями, подозреваемыми и др. Для последующего непосредственного и любого опосредствованного описания запечатленные признаки объекта должны быть воспроизведены, ибо иначе они не будут доступны для описания. При последующем непосредственном описании такое воспроизведение носит мысленный, как правило, образный характер. Следователь мысленно представляет признаки объекта описания и фиксирует их. При опосредствованном описании только одного мысленного представления уже недостаточно, поскольку образ объекта возникает у другого лица. Информация, содержащаяся в этом образе, должна быть передана следователю источником информации.

Между воспроизведенным в памяти образом и описанием объекта возникает еще одна ступень - передача информации. Передача информации от ее источника к следователю может происходить в форме речевого (словесного) выражения мысленного образа объекта: его графического выражения, узнавания запечатленного в памяти объекта или указания на аналогичный объект (узнавание подобного).

Полнота и точность описания при речевом выражении зависит уже не только от самих процессов запоминания и воспроизведения, но и от таких факторов, как глубина познания объекта, его назначение, признаки; степень речевой культуры субъекта, размеры и состав его словарного запаса, образность и точность формулировок; дисциплинированность мышления, умение последовательно излагать воссозданное памятью, способность отделить воспроизводимое в памяти от выводов из него.

При затруднительности речевого выражения источник информации может по собственной инициативе или по предложению следователя прибегнуть к графическому выражению мысленного образа. При невозможности или недостаточности словесной или графической передачи информации описание может быть проведено при помощи такого средства, как узнавание запечатленного объекта при восприятии объекта в натуре или его изображения (опознание); как указание на аналогичный объект, обладающий теми же признаками, что и описываемый (например, предъявление следователю потерпевшим изделия, аналогичного украденному, описание которого необходимо для розыска).

Применение звукозаписи в советской следственной практике было узаконено в конце 60-х гг. Звукозапись позволяет зафиксировать не только содержание показаний, но и акустическую сторону допроса, которая не получает отражения в протоколе. Воспроизведение звукозаписи оказывает большее эмоциональное воздействие, нежели оглашение протокола допроса. Наконец, звукозапись обеспечивает передачу особенностей речи допрашиваемого, индивидуальность его языка, что также бывает затруднительно, а иногда и невозможно отразить в протоколе.

Однако в ряде отношений звукозапись уступает протоколированию. В ней содержится большее количество избыточной, ненужной информации; пользование ею, поиск нужного места технически затруднен; она требует особых условий долговременного хранения, специальных мер предосторожности. Сложность доказывания принадлежности записанных на стенограмме показаний данному лицу при сомнении или оспаривании этого обстоятельства сводит на нет многие преимущества звукозаписи. К этому нужно добавить и неоправданно усложненный процессуальный порядок звукозаписи.

Графическая форма фиксации доказательств заключается в запечатлении доказательственной информации путем зарисовки объектов или исполнения графических знаков, выражающих обусловленным образом фиксируемую информацию (рисунки, планы, схемы, чертежи, графики, карты и др.).

Сегодня эта форма фиксации чаще всего производится в «аварийных» ситуациях, когда по каким-либо причинам не представляется возможным применить технические средства запечатления внешнего вида объектов.

Зарисовка сохраняет свое значение как средство материализации мысленного образа, содержащего доказательственную информацию.

Наиболее распространенный прием графической формы фиксации доказательств - составление схем и планов. Схемы и планы могут быть изготовлены как лицом, передающим информацию субъекту доказывания (свидетелем, потерпевшим, обвиняемым, экспертом и др.), так и самим субъектом доказывания при опосредствованном или непосредственном описании:

а) схемы и планы, фиксирующие обстановку места производства следственного действия: осмотра места происшествия, следственного эксперимента, обыска и др.;

б) схемы и планы, указывающие размещение технических средств фиксации при производстве следственных действий, если это имеет доказательственное значение или необходимо для оценки зафиксированной информации.

Предметное моделирование внешнего облика человека. Этот прием фиксации может быть сходен с описанным выше графическим приемом, когда облик человека воссоздается зарисовкой по мысленному образу. Различие здесь лишь в средствах моделирования: в рассматриваемом случае речь идет об изготовлении синтетических портретов с помощью специальных технических средств.

Среди объектов судебной экспертизы закон выделяет специфическую категорию объектов, которые и в теории, и в практике получили название образцов для сравнительного исследования.

Образец - это, прежде всего материальный объект. Сравнительное исследование в процессе экспертизы предполагает в качестве обязательного условия наличие именно материальных объектов сравнения, признаки которых могут быть восприняты не только экспертом, но и иными участниками процесса, объектов, доступных для восприятия, анализа и оценки каждым из этих участников. Поэтому не является образцом мысленный образ объекта, сохраняющийся в памяти свидетеля или потерпевшего и сравниваемый им с предъявленным при опознании материальным объектом. Этот образ недоступен для постороннего наблюдателя.

В зависимости от содержащейся в них информации образцы подразделяются на две группы:

1) отражающие фиксированные признаки иного объекта ;

2) отражающие свои собственные признаки.

Первая группа образцов используется преимущественно в криминалистической экспертизе. Фиксированность отражения означает его относительную устойчивость, его закрепление на данном объекте. Длительность закрепления практически должна обеспечивать возможность сравнения в любой момент производства по данному делу.

Процесс получения таких образцов с информационной точки зрения представляет собой перенос информации с ее источника - исследуемого объекта и закрепления ее в виде материально-фиксированного отображения. Перекодировки информации при этом не происходит, она продолжает существовать в прежнем закодированном виде.

Таким образом, получение образцов первой группы представляет собой прием предметного закрепления информации, перенесенной на них с объекта-носителя.

Образцы второй группы такой информации не несут. Они представляют интерес для следствия с точки зрения их собственных признаков. Эти объекты не являются результатом взаимодействия с исследуемым объектом и обычно служат для установления сходства с ними исследуемых объектов. При получении таких образцов процесса переноса и закрепления перенесенной информации не происходит. Информация же о самом факте и процессе ее получения закрепляется, как и при получении образцов первой группы, в вербальной форме - в протоколе получения образцов. О закреплении информации, содержащейся в образцах второй группы, можно говорить не в процессуальном, а в чисто техническом аспекте - как о мерах по сохранению (консервации) самих объектов в том виде, который обеспечивает извлечение из них нужной информации.

Наглядно-образная форма фиксации позволяет запечатлеть чувственно воспринимаемый образ объекта либо его признаки и свойства, недоступные для обычного непосредственного восприятия (фотографирование, киносъемка и видеозапись). Основной признак этой формы фиксации доказательств - наглядность ее результатов, поскольку запечатлевается либо то, что было доступно для субъекта фиксации при непосредственном визуальном восприятии объекта в натуре, либо те его признаки и свойства, которые стали доступны для такого восприятия после применения соответствующих средств фиксации.

ц Фотографирование (фотосъемка) в настоящее время - наиболее распространенный прием. Ее достоинства как метода фиксации доказательств заключаются в следующем:

ѕ быстрота фиксации объекта;

ѕ полнота и наглядность ее результатов;

ѕ объективность и точность фиксации;

ѕ возможность запечатлеть недоступные для визуального различения цветовые оттенки, выявлять и фиксировать невидимое для человеческого глаза.

Ее недостатки: плоскостной характер отображения, в некоторых случаях перспективные искажения, возможная некачественность снимка, ограниченность цветопередачи при черно-белом изображении и др. - в результате разработки новых средств и приемов фотографирования могут быть полностью или в значительной части устранены.

Однако фотосъемка не может запечатлеть динамику процесса, она дает только статическое отображение фиксируемого объекта.

Киносъемка как средство фиксации доказательств получила «права гражданства» в 1966 г. До этого времени применение ее, как и звукозаписи, носило нерегламентированный законом характер, осуществлялось в произвольной форме, а доказательственное значение ее результатов не было признано всеобщим.

Помимо того, что с помощью киносъемки можно зафиксировать динамику процесса, этот прием обладает и другими достоинствами. Применение киносъемки позволяет запечатлеть и впоследствии изучить недоступные для человеческого восприятия процессы, явления, протекающие либо слишком быстро, либо слишком медленно. Демонстрация кинофильма в судебном заседании создает эффект присутствия, что способствует восприятию зафиксированной информации.

Видеосъемка стала применяться сравнительно недавно. Судебная видеозапись служит средством запечатления на магнитную ленту образной и звуковой доказательственной информации. Она сочетает простоту фотографии, динамику кинематографического изображения и достоинства звукозаписи перед "немыми" отображениями объектов фиксации.

Перспективы криминалистического учения о фиксации связаны с развитием ее технических средств и приемов и расширением круга объектов - носителей доказательственной информации, которые вовлекаются в сферу доказывания и начинают в ней использоваться. Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-С.149-159

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мошенничество - это форма хищения, получившая весьма широкое распространение в условиях рыночной экономики. Это связано с появлением новых видов деятельности и новых, ранее не известных российскому уголовному праву видов мошенничества.

В то время, когда Россию захлестывает волна мошеннических преступлений и их разоблачений, существует проблема предупреждения мошенничества. Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации значительно расширил уголовную ответственность за экономические преступления, по мнению практиков в нем присутствуют пробелы, связанные с квалификацией мошенничества, которые необходимо устранять.

Находясь с рабочей поездкой в декабре 2005 г. в Приморском крае министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев подчеркнул: «Нас беспокоит уличная преступность, преступления корыстной направленности, и мы должны создать условия для работы наших сотрудников, чтобы эффективно решать эти задачи». Во Владивостоке министр посетил передвижной пункт охраны порядка, который представляет собой миниотделение милиции. В нем круглосуточно дежурят два сотрудника. Он абсолютно автономен и оборудован всей необходимой компьютерной техникой, а также доступом к единой информационной телекоммуникационной системе связи МВД. При необходимости новый пост, который весит порядка полутора тонн, можно собрать в считанные минуты и перебросить на грузовике в нужный район города. Стоимость одного пункта - 307 тысяч рублей. В Приморском крае планируется оборудовать 20 таких постов, деньги на которые уже выделены из краевого бюджета. Первый в РФ полустационарный пункт милиции появился во Владивостоке // Российская газета. - 2005. - 15 декабря. - С.3 Такие посты один из вариантов сокращения количества уличных мошенничеств.

Кроме того, МВД завершает работу над Правоохранительным порталом, суть которого состоит в предоставлении возможности любому гражданину получить в нем информацию об автомашине, находящейся в угоне, утраченном паспорте, водительском удостоверении, о найденных детях и престарелых людях, различные сведения по предотвращению мошенничества, торговли краденым, недобросовестных сделках и т.д.

В рамках единой информационно-телекоммуникационной системы министерства до 2008 года будет создан программный комплекс, предоставляющий доступ любому подразделению вне зависимости от его местонахождения во все базы данных МВД России. На последующих этапах такая возможность появится и у других правоохранительных органов.

При этом особое внимание уделяется защите персональных данных граждан, сведений об их имуществе, невозможности использования справочных материалов посторонними лицами и организациями.

Доминирующее место занимает электронная аналитическая работа, создано специальное подразделение - Главный информационно-аналитический центр. Интервью Министра внутренних дел России генерал-полковника милиции Рашида Нургалиева // http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 24 ноября

Все названное работает в перспективе на сокращение количества мошенничества в стране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты

1. Конституция (основной закон) РФ: принята всенародным голосованием в 1993 г.- М.: Проспект, 2003. - 56

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 01.06.2005] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921; Собрание законодательства РФ. - .2005. - N 23. - ст. 2200

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 19.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - ст. 2954; Российская газета. - 2005. - 22 декабря. - С.6

4. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Российская газета. - 2005. - 6 декабря. - С.6

5. О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. - 2005. - 9 июня. - С.3

Основные источники по теме

6. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. - М. Экзамен, 2003. - 385 с.

7. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 2 ноября

8. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармалеев // Адвокат. - N 1. - 2004. - С.43

9. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д.Гаухман, С.В.Максимов. - М.: Юристъ, 1997. - 368 с.

10. Интервью Министра внутренних дел России генерал-полковника милиции Рашида Нургалиева // http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 24 ноября

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2004 . - С.371..

12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 603 с.

13. Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.- 603с.

14. Криминалистика: учебник /Под ред. В.А. Образцова.- М.: Юристъ, 1999. - 474 с.

15. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений Т.2: учебник для работников уголовного розыска / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. - Омск: ВШ МВД РФ, 1998. - 539 с.

16. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2004. - 636 с.

17. Лавров, В.П. Расследование преступлений «по горячим следам» / В.П. Лавров, В.Е. Сидоров. - М.: Юр. лит., 1989. - 294 с.

18. Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. - 2002. - N 12. - С.80-82

19. Панькив, Т. Схватить за руку мошенника / Т. Панькив // Славгородские вести. - 2005. - 24 декабря. - С.2

20. Паршина, Т. Противостоять мошеннику / Т. Паршина // Кадровое дело. - 2004. - N 4. - С.28

21. Первый в РФ полустационарный пункт милиции появился во Владивостоке // Российская газета. - 2005. - 15 декабря. - С.3

22. Популярный юридический энциклопедический словарь / под ред. О.Е. Кутафина, В.А. Туманова, И.В. Шмарова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 720 с.

23. Россинская, Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. - М.: Норма, 2003. - 506 с.

24. Щепалов, С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Щепалов // Российская юстиция. - 2003. - N 1. - С.19 - 21

25. Яни, П.С.Преступное посягательство на имущество / П. Яни // Законодательство. - 1998. - N 9. - С.39

26. Яни, П.С. Преступное посягательство на имущество / П. Яни // Законодательство. - 1998. - N10. - С. 28

27. http://www.mvd. Ru. - 2005. - 16 декабря.

28. http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 9 декабря

Судебная практика

29. «Действия лица, заключавшего договоры с гражданами на покупку для них товаров, имея умысел на обман с целью завладения их средствами, обоснованно признаны уголовно наказуемыми»: Извлечение из Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 24 января 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - N 2. - с. 7

30. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1995. - N 7. - С. 3

Размещено на Allbest.ru