Противодействие расследованию преступлений

В данных же целях изучаются личная библиотека подозреваемого (обвиняемого), его конспекты, дневники, библиотечные формуляры, проводятся психологическая и комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы. Последнее позволяет определить состояние обвиняемого (подозреваемого), наличие у него психологических ???йств, к????ые способствовали принятию реше­ния об оказании противодействия.

Неоходимо знать, что в наибольшей степени осторожные субъекты стремятся не обнаружить перед окружающими наличия больших денежных сумм, дорогостоящих предметов. Стоит заметить, что они ведут замкнутый образ жизни, не приглашают к себе домой, если там имеются ценности.

Когда приобретение ценного имущества возможно только по предъявлению личных документов," субъекты прибегают к оформлению сделок через подставных лиц. Эти последние часто даже не видят приобретаемого . имущества, передавая его по доверенности или путем иной сделки фактическим владельцам или указываемым ими гражданам. Встречаются случаи, когда имущество реально передается подставным лицам через посредников или самим субъектом преступления. Право пользования им у таких владельцев ограничено условиями, продиктованными настоящим собственником. За подобные услуги подставные лица вознаграждаются единовременными денежными суммами или частью доходов, получаемых от использования имущества.

При совершении сделок, требующих документального оформления, субъекты преступления нередко консультируются в компетентных органах, зачастую сами участвуют в их оформлении, маскируют приобретение имущества другой сделкой, займом, дарением. В связи с данным целесообразно проверять в органах нотариата, не участвовал ли обвиняемый в каких-либо имущественных сделках.

Фактически владея крупной собственностью, обвиняемые посещают место ее нахождения или поддерживают каким-то образом связи с мнимыми ее собственниками. По???му крайне важно обращать внимание на, может быть, редкие, но регулярные поездки без видимых причин в одни и те же места, встречи с конкретными лицами. Информацию о таких выездах и контактах получают у свидетелей, из документов о командировках, переписки, показаний о проведении отпусков. В записных книжках обвиняемого, личных документах могут быть обнаружены сведения о периодических контактах с лицами, характер отношений с к????ыми неясен.

Важно заметить, что одновременно устанавливается, имел ли субъект возможность приобрести имущество за счет средств, получаемых законным путем. Стоит сказать, для ???го анализируется заработная плата самого субъекта и членов его семьи, дополнительные доходы (ссуды, помощь родственников, наличие вкладов в Сбербанке, выигрыши по лотереям, облигациям госзаймов). Покупка нек????ых видов имущества сопровождается заполнением декларации об источниках доходов. Необходимо ознакомиться с декларациями, а затем проверить истинность содержащихся в них сведений. Недостоверность данных, внесенных в декларацию-основание для официальной беседы с мнимым собственником.

Допросы таких лиц желательно проводить внезапно и одновременно с допросами членов их семей, родственников и т. д. В ходе допроса могут предъявляться данные об отсутствии у субъекта легальных источников средств для приобретения имущества. Стоит сказать, для ???го составляется таблица доходов и расходов субъекта и членов его семьи, истребуются справки о зарплате, движении вкладов в Сбербанке, бюро технической инспекции о стоимости строения, копии договоров о купле-продаже, чеки из автомагазинов, учетные документы Госавтоинспекции, квитанции и ведомости о расчетах по ремонту жилых помещений, автотранспорта, протоколы допросов свидетелей, на к????ых как на кредиторов может сослаться допрашиваемый. Когда допрашиваемый отрицает знакомство или контакты с обвиняемым, ему предъявляться будут документы и показания свидетелей, опровергающие его показания.

Родственники и члены семей данных лиц должны допрашиваться очень осторожно. Желательно истинные цели допроса маскировать различными вопросами, ненавязчиво установить круг людей, с к????ыми члены семьи поддерживают отношения, состоят в переписке, постепенно подводить допрашиваемых к личности обвиняемого и связях с ним. Так же выясняется, как возникла мысль о приобретении интересующего следствие имущества, на какие средства оно куплено. В случае если допрашиваемые дают ложные показания, крайне важно сразу же опровергнуть их, предъявляя соответствующие документы, показания других лиц. Когда допрашиваемые действительно не знают обвиняемого или знают его только в лицо, он может быть предъявлен для опознания. Стоит заметить, что они также смогут быть введены в заблуждение мнимым собственником относительно источников приобретения имущества, а потому все их (показания должны тщательно проверяться.

Нек????ые обвиняемые задолго до начала расследования встраивают тайники для укрытия добытых преступным путем (денег и скупаемых на них драгоценностей, ценных бумаг. Устройство их требует определенного времени, использования инструментов, специальных средств и умений. Тайные места хранения оборудуются самими обвиняемыми или привлеченными для ???го специалистами. Стоит сказать, для хранения обвиняемый выбирает хорошо знакомое и удобное, по его мнению, место. Чаще всего ??? личные квартиры, дома, дачи, гаражи, приусадебные участки.

Исключая выше сказанное, полезно выяснить у соседей, родственников, сослуживцев обвиняемого, не увлекался ли он строительными, земляными, садовыми, столярными работами, какой. (инструмент приобретал и использовал. Представляют интерес случаи ремонта, усовершенствования, изготовления специалистами отдельных элементов жилых помещений, дач, гаражей, предметов мебели, декоративных украшений.

Довольно распространен такой прием противодействия, как внесение добытых преступным путем средств на вклады в сберегательные банки. В центральные и низовые отделения банков крайне важно посылать запросы о наличии вкладов на имя обвиняемого, членов его семьи и родственников, их знакомых и близких. При получении положительных сведений целесообразно прежде всего сопоставить размер вклада с суммой легальных доходов вкладчика. Анализируя движение сумм по вкладу, нужно обращать внимание, не открыт ли счет после установления вкладчиком тесных отношений с обвиняемым, имеется ли относительное совпадение дат поступления денег и начала преступной деятельности или совершения отдельных эпизодов длящегося деяния. Стоит сказать, для выявления возможных хранителей подобных документов также требуется проанализировать связи обвиняемого с другими лицами, их характер, время существования.

При обнаружении вклада на имя обвиняемого сотрудники отделения банка допрашиваются о том, знают ли они вкладчика и членов его семьи, не открывали ли те вклады под другим именем, с кем посещали банк, не приобретали ли ценных бумаг и т. д. Работникам банков могут быть предъявлены для опознания фотографии обвиняемого или предполагаемых хранителей его денег.

Деятельность по преодолению противодействия возмещению ущерба и обеспечению конфискации имущества предполагает обязательное производство обысков. Стоит заметить, что они проводятся у обвиняемых и других субъектов противодействия по месту работы, жительства, на даче, в гараже и' т. д. Обыску должна предшествовать тщательная подготовка, в ходе к????ой определяется, какие предметы крайне важно отыскать, где они могут находиться и как их найти. Самый оптимальный результат обыска--отыскание похищенного или нажитого преступным путем имущества. Кроме того, нередко остаются неуничтоженными части упаковки спрятанных или реализованных дорогостоящих предметов, документы на их доставку, упаковку, ремонт, эксплуатацию. Следовательно, должны тщательно просматриваться все деловые документы независимо от их внешнего вида, состояния, кажущейся малозначительности.

Могут быть выявлены и записи о приобретении дорогостоящего имущества, деталей к нему, необходимости ремонта и т. д. Чаще всего они делаются в еженедельниках, ежедневных календарях, специально ведущихся тетрадях учета расходов. Могут остаться и записки с просьбой вызвать мастера для ремонта, помочь приобрести те или иные вещи.

В процессе обыска следует обратить внимание и на различные инструменты и их состояние. Назначение инструментов и имеющиеся на них микрочастицы облегчают поиски спрятанных ценностей. На предметах одежды, обуви, средствах транспорта также могут быть обнаружены микро следы почвы, растений, дерева (спилки, щепки), цемента, кирпича, краски и т. д. Их экспертное исследование позволяет более точно определить зону розыска.

При поиске тайников должны учитываться общие рекомендации по тактике проведения обыска. Исходя из габаритов отыскиваемых предметов, ???йств личности субъектов противодействия, других данных выдвигаются предположения о характере и расположении возможных тайников, проверяемые в ходе обыска и уточняемые при обнаружении видимых признаков устройства тайника и пользования им. Это зазоры между отдельными деталями мебели, строительных конструкций, не??????????ие материалов разных элементов одного предмета по цвету, структуре, тщательности отделки, размерам, форме и т. д., потертость, засаленность поверхности предметов (обоев, мебели, подоконников и др.

В указанных целях следователи могут применять различные приборы научного и народнохозяйственного назначения. В частности, проводились эксперименты с переносным виброметром типа ВИП-2 и радиоизотопным отражательным толщиномером ТОР-125. В ходе исследований была экспериментально установлена возможность их использования при поиске металлических предметов, прикрытых металлом, и пустот в объектах из различных материалов.

Обнаруженные при обыске предметы нужно описать в протоколе, отметить их индивидуальные признаки. По нашему мнению, недопустимо указание в протоколе обыска только суммы найденных денег, облигаций и пр. Обязательно должны быть зафиксированы достоинство и номера купюр, ценных бумаг, пробы драгоценных изделий, их маркировка и т. д. _

Таким образом, разработка методики и тактики преодоление иных видов противодействия обвиняемых (подозреваемых) имеет важнейшую роль в процессе деятельности следователей и оперативных работников по расследованию и раскрытию преступлений.

Зключение

В своей работе я попыталась обобщить весь положительный опыт следственной практики по противодействию расследования преступлений.

Анализ уголовных дел, беседы со следователями, оперативными уполномоченными, экспертами позволяют сделать вывод о том, что эффективность расследования и нахождения путей преодоления противодействий, как следствие, показатели раскрываемости непосредственно зависят от активности процесса расследования, что предполагает:

-своевременное получение информации о совершении преступлений;

-незамедлительный выезд следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия;

-эффективное обеспечение работы полного состава следственно-оперативной группы на месте происшествия с использованием современных научно-технических средств и применением криминалистических методов;

-максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия;

-незамедлительное использование и проверка (в том числе по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам, экспертно-криминалистическим коллекциям и картотекам, информационно-поисковым системам) информации, полученной при проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

-умелое анализирование предварительно полученной информации о преступлении и сопоставление с данными региональной криминалистической характеристики данного вида, в целях выбора наиболее оптимальных направлений расследования уже на первоначальном этапе расследования;

-качественное проведение следственных действий;

-адлежащее взаимодействие следователя с подразделениями криминальной милиции, экспертно-криминалистическими и, в необходимых случаях, со специальными подразделениями милиции.

Активность расследования, разумеется, не исчерпывается наступательностью действий следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная работа по уголовному делу должна осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот период также должен проводиться комплекс следственных действий, обеспечивающих полноту и объективность этого специфического процесса познания.

К сожалению, приходится констатировать, что следователи не всегда проводят следственные действия в полном объеме, которые диктуются необходимостью. К их числу относятся: предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, экспертизы. К тому же при их проведении допускается множество процессуальных и тактических ошибок. А ведь специфика перечисленных следственных действий состоит в том, что при их проведении удается не только проверить собранные по делу доказательства, но и получить новые, а значит и более эффективно противостоять противодействиям различного рода. Более полно и точно расследовать преступления.

Список использованной литературы

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. ФКЗ РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ. - 1993. - №237. - Ст. 23.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 12 ноября 2012 г. № 190-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 52. - Ст.4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (с изменениями и дополениями) // СЗ РФ. - 1996. - № 25.

Монографии, учебники, учебные пособия:

4. Бабаева, Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию: монография [Текст] / Э.У.Бабаева.- М.: Издательство "Юрлитинформ", 2006.- 312 с.

5. Гармаев, Ю.П. Преодоление противодействия уголовному преследованию: ограничение времени ознакомления с материалами уголовного дела: метод. реком. [Текст] / Ю.П. Гармаев. - Иркутск- Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2005.- 78 с.

6. Селиванов, Н. А. Справочная книга криминалиста [Текст] / Н. А. Селиванов. -- М.: Издательство НОРМА, 2009. - 243 с.

7. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2011. - 341 с.

8. Белозерова И.И. Криминалистика: Учебный курс. М.: Волтерс Клувер, 2005. - 274 с.

9. Филиппов, А. Г. Криминалистика: учебник [Текст] / под ред. А .Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2008. - 432 с.

10. Ищенко, Е. П., Топорков, А. А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. [Текст] / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е. П. Ищенко - Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2009. - 342 с.

11. Дементьев В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. [Текст] / В.В. Дементьев, В.В. Степанов.- М.: Юрллитиноформ, 2009.- 169с.

12. Журавлев, С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию ип расследованию преступления и тактика его преодоления: дисс. канд. юрид. наук [Текст] / С.Ю. Журавлев. - Н. Новгород. - 1992. - 188 с.

13. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. [Текст] / В.Н. Карагодин.- Свердловск : Изд-во Урал. Ун-та, 1992.- 176 с.

14. Трухачев, В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации [Текст] / В.В. Трухачев. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2000. - 232 с.

Статьи, научные публикации:

15. Лаврухин, С.В. Механизм поведения подозреваемого и обвиняемого [Текст] // С.В. Лаврухин // Вестник криминалистики. Выпуск 1(33). - 2010. -С.23-29.

16. Малышкин, П.В. Вопросы детерминации преступных инсценировок [Текст] / П.В. Малышкин // Следователь. - 2009. - №3. - С. 50-53

17. Малышкин, П.В. Вопросы детерминации преступных инсценировок [Текст] / П.В. Малышкин // Следователь. - 2009. - №3. - С. 50-53

18. Степанов, М.Е. Криминалистические аспекты инсценировок как способ сокрытия убийств, совершенных организованными преступными группами [Текст] / М.Е. Степанов // Российский следователь. - 2013. - №4. - С. 9-11.

19. Тушутина, И.В. Об общей характеристике противодействия расследованию [Текст] / И.В. Тушутина // Вестник криминалистики. Выпуск 1(45). - 2000. - С. 24-31.

Размещено на Allbest.ru