В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления, выходящие за рамки их первоначально определенной деятельности и в то же время не являющиеся вспомогательными. Такие преступления называются побочными

Кроме того, отдельные преступники могут совершать и вовсе нетипичные дли всех иных перечисленных видов ОП деяния, носящие чаше всего индивидуальный и спонтанный характер, например, из хулиганских побуждений применить оружие, в состоянии алкогольного опьянения ввязаться в драку, совершить изнасилование. Конечно, это чаше спонтанные преступления, с выявления которых может начаться расследование не только этих деяний, но и всей преступной деятельности данной группы в целях пресечения дальнейшей ее деятельности.

Важные аспекты криминалистического изучения ОП - это выявление ее криминалистически значимых черт, формирование на этой основе обшей типовой криминалистической характеристики данной преступности и типовых характеристик отдельных ее видов.

В криминалистической литературе уже накопилась некоторая информация о содержании обшей и некоторых частных криминалистических характеристик. Как показали первые исследования указанных криминалистических характеристик из них есть много своеобразного и в то же время требующего дальнейшего изучения. Соответственно, поиск и изучение других еще не выявленных особенностей криминалистического характера в ОП - одна из важнейших задач ученых-криминалистов.

Закономерности, связанные с целями и объектом преступных посягательств, обусловлены спецификой ОП. Как уже отмечалось выше, главной и закономерной целью любого организованного преступного сообщества является получение незаконных доходов и сверхдоходов. По мере достижения этой цели, а также в результате организационного и функционального укрепления ОПС у него могут возникнуть иные цели, в том числе получение лидерами сообщества политической власти.

Однако закономерной целью в момент создания ОПС всегда является преступный бизнес для незаконного обогащения. Даже осуществление политического экстремизма в деятельности ОПГ, особенно в сфере межнациональных отношений, намечается не сразу, а, как правило, после решения национальными по составу группами цели обогащения, установления контроля за рынками сбыта на основе усиления экономических интересов между теневыми экономическими организованными структурами, действующими на территории конфликтующих народов. Имеется в виду борьба за уже контролируемые и новые рынки сбыта, источники сырья, дешевую рабочую силу и др. Не случайно в связи с этим в литературе отмечается, что групповая преступность становится организованной, когда в структуре ее деятельности появляются признаки политической деятельности в целях обогащения.

Закономерности, свойственные организованному преступному формированию, проявляются, прежде всего, в его высокой организованности. Без этого криминальное сообщество, члены которого могут совершать преступления только на основе простого соучастия, самостоятельно долго существовать не сможет. Однако оно может влиться в другое преступное сообщество в качестве его относительно автономной части или стать его полностью контролируемой единицей.

Высокая организованность как закономерная черта ОП предполагает обязательное наличие в группе иерархического (двух- или трехзвенной) структуры и руководящего звена, функционирующего строго на основе распределения криминальных обязанностей с вертикальным соподчинением.

Закономерностью является и наличие у ОПГ и ОПС коррумпированных связей в органах власти и правоохранительных органах. Более того, проведенное нами изучение и подтверждающие его литературные данные свидетельствуют о корреляционной связи между «наличием определенного типа и вида коррупционных связей, с одной стороны, и степенью организованности конкретного ОПФ (а, следовательно, и возможностью выполнения им все более сложных действий) - с другой».

Закономерно и наличие и организованной преступной структуре специальной системы обеспечения безопасности преступной группы в целом и отдельных ее частей, звеньев и членов. Эта система включает использование коррумпированных связей. В какой-то мере защищенность ОП объясняется и тем, что часто исполнители изолируется от руководящего звена и знают руководителей лишь своего исполнительского, или среднего, звена.

Также закономерным является стремление большинства преступных организаций к широкому размаху своей криминальной деятельности. Более сильные и крупные организации стремятся подчинить себе более слабые и мелкие преступные группы, расширить сферу своего преступного влияния на новые регионы и отрасли хозяйства. Вместе с тем анализируемая криминальная деятельность с учетом разных ситуация и укрепления преступной группы предпочитает и постоянное освоение новых видов преступной деятельности.

Кроме того, закономерностью является использование в ОП различных методов и средств, обеспечивающих ее защиту от государственного и общественного контроля. В то же время для преступных сообществ характерно применение различных средств противодействия правоохранительным органам при оперативной разработке или расследовании их криминальной деятельности.

В рамках представленного вопроса дипломного исследования целесообразно сделать вывод о том, что все рассмотренные закономерности носят специфический характер и в определенной мере служат задаче формирования криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Выявление указанных закономерностей не только во многом определяет содержание криминалистической характеристики ОП, но и позволяет выявить данные, указывающие на характер влияния этих закономерностей на процессуально-криминалистическую деятельность по фактам организованной преступной деятельности.

2.2 Общая криминалистическая характеристика организованной преступности

Отмеченные в предыдущей главе дипломного исследования сложности ОП в целом как социального и системного явления, многообразия ее частных проявлений в виде различных в виде различных видов преступлений требуют новых конструктивных подходов и идей относительно разработки ее криминалистической характеристики, а именно учета как общих черт элементов этой преступности, так и особенностей элементов отдельных ее видов. Вышеизложенное диктует необходимость выработки криминалистической характеристики двух уровней: высокого уровня - общей такой характеристики для всех видов ОП и низшего уровня - частной криминалистической характеристики ее отдельных видов.

Проведенное нами изучение криминалистических особенностей данной преступности дало основание считать, что ее криминалистические характеристики общего и частного видов должны строиться на базе криминальных деяний, совершаемых организованными преступными формированиями, и в своей структуре иметь не отдельные элементы, а информационные блоки этих элементов. Характеристики же частного вида должны основываться также на выявленных корреляционных связях между отдельными структурными элементами.

Ориентирование при разработке указанных характеристик на видовые базовые преступления, совершаемые организованными группами, позволяет правильнее определить и охарактеризовать объект, целевую направленность организованной преступной деятельности, типовую структуру и черты преступных формирований, типовые личностные характеристики членов ОПГ и ОПС, точнее очертить общий объем преступной деятельности. В свою очередь, группировка криминалистической информации об ОП, необходимой для построения ее криминалистической характеристики в отдельные блоки, обеспечит более четкое выделение основных аспектов криминалистического интереса при изучении криминалистиски значимых особенностей этой преступности в целом и ее отдельных видов и формирований.

При реализации указанных ранее подходов нами выделены четыре информативных блока в структуре обшей и видовой криминалистической характеристики организованной преступной деятельности:

1) предметно-технологический;

2) организационно-управленческий;

3) субъектно-личностный;

4) организационно-коррупционный.

Предметно-технологический блок характеризует объектно-целевую направленность такой преступной деятельности, особенности ее осуществления и включает информацию о таких ее элементах, как объекты и цели преступного посягательства, способы, механизмы и обстановка совершения преступлений преступными формированиями.

Организационно-управленческий блок содержит информацию об ОПГ и ОПС или как о специфическом и одном из главных элементов анализируемой преступной деятельности, в частности об их организационно- структурном построении, функциональном распределении обязанностей между членами, виде управления.

Субъектно-личностный блок включает информацию о личностно- типологических чертах членов организованных групп, об их поведении на следствии и в суде, о психологической атмосфере внутри этой организации.

Организационно-коррупционный блок характеризует особенности, виды коррупционных связей ОПГ и ОПС, а также характер их влияния на их деятельность и структурные особенности.

Информация, содержащаяся в каждом из указанных блоков, позволяет выделить типовые криминалистически значимые черты, присущие как ОП в целом, так и отдельным ее видам.

Типовые предметно-технологические черты ОП выделяются в первую очередь исходя из данных анализа ее базовой направленности и характеризуют в ней криминалистически значимые черты объекта и объективной стороны состава преступления. При этом для должной криминалистической оценки указанной преступной деятельности важно прежде всего разобраться в таком ее элементе, как предмет криминального интереса ее субъектов. Сведения об этом являются важным системообразуюшим элементом криминалистической характеристики данной преступности.

Поскольку в основе криминальной деятельности преступных сообществ - экономические отношения корыстного и корыстно- насильственного характера, имеющие целью получение незаконных доходов и сверхдоходов, для анализа выбирается базовая направленность преступной деятельности в сфере экономики. Соответственно, предметом их преступного посягательства обычно являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия, важные сырьевые ресурсы, земельные участки, здания и строения, антиквариат, объекты, имеющие художественную и историческую ценность, продукты интеллектуальной деятельности, компьютерные программы, а также традиционные объекты нарко- и порнобизнеса и азартных игр. Предметом преступных интересов ОПГ и ОПС становятся также должности в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы и т. д. Наибольший криминальный интерес у организованных групп и преступных сообществ вызывают те отрасли производственной, хозяйственно-коммерческой, финансово банковской, властно-управленческой и других сфер общества, в которых можно криминальным путем получить указанные материальные и интеллектуальные ценности и даже властные полномочия в органах федеральной или муниципальной власти, ибо именно они обеспечивают наибольшую возможность для установления криминального порядка и ведения преступного бизнеса.

Для получении из результатов изучения предмета преступного посягательства криминалистически значимой информации целесообразно оценить их с точки зрения качественных, количественных, ценностных, социально-экономических признаков и характера криминального использования.

В связи с этим для более полного представлении о предмете преступного посягательства организованных групп целесообразно выделить два информационных уровня сведений о нем: исходный и основной. На исходном уровне интерес представляют самые общие сведения о конкретных предметах, ценностях, объектах, которые фигурировали главным образом в преступлениях базового и побочного характера в криминальной деятельности ОПГ и ОПС. На основном уровне наибольший интерес представляет информация о том, какие преступные операции осуществляются с указанными предметами, имуществом, сырьем, иными ценностями и объектами, как они используются и т.д., в частности, как они сбываются, распределяются между членами группы, фирмами-

«однодневками», «перекачиваются» из одной сферы криминальной и иной деятельности группы в другую, отчисляются в «общак», на коррумпирование, перевозятся за рубеж.

Совокупность указанных сведений о предмете преступного посягательства и действий с ним позволяет выдвинуть версии о характере основной (базовой) преступной направленности организованной группы, возможной ее структуре, сфере охвата криминальной деятельностью этой группы территории района, города, отрасли производственно-финансовой и другой деятельности и вместе с тем позволяет вычислить легальные коммерческие структуры, через которые происходят отмывание денег и отправка их за рубеж.

Способы совершения преступлений членами ОПГ и ОПС весьма разнообразны в силу целого комплекса совершаемых ими деяний. Для криминалистической оценки этой деятельности наибольший интерес представляют данные о способе совершения базовых преступлений, являющихся основным средством реализации их криминальных целей. К тому же и сам характер этих способов во многом зависит от базовой направленности деятельности преступных формирований. В этом случае проявляется взаимозависимость базовой направленности преступной деятельности и способов ее совершения.

Прежде всего, следует отметить, что практически все способы совершения базовых, вспомогательных и побочных преступлений ОПГ и ОПС являются полноструктурными. Они складываются из подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Спонтанными и сводящимися только к совершению разного вида общеуголовных преступлений могут быть лишь нетипичные преступления членов группы, не связанные с направленностью и планами преступных организаций.

Для организованных преступлений в сфере экономики характерна особенно тщательная подготовка к их совершению с использованием всей возможной деловой специфически профессиональной и субъектно- личностной информации об объекте преступного посягательства. При этом может осуществляться целый комплекс подготовительных действий по изучению порядка и особенностей функционирования объекта преступного посягательства, добыванию или изготовлению необходимых документов (их бланков, печатей и др.), созданию подставных структур (фирм- «однодневок»), подкупу нужных лиц и т.д. Поэтому данная стадия по указанным делам может быть весьма длительной.

При совершении умело используются все возможные организационно-производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансово-банковской деятельности; противоречия и иные недостатки в правовой регламентации отдельных хозяйственно-финансовых операций; подложные документы и всевозможные мошеннические действия, связанные с банковскими операциями, ценными бумагами; незаконные операции по переводу денежных средств за рубеж: способы криминальной реприватизации чужого имущества в виде рейдерства и др.

Способы легализации доходов и сокрытия таких преступлений также тщательно заранее продумываются и, как правило, маскируются под законные операции, связанные с переброской похищенных денег на счета разных подставных, фиктивных структур-«однодневок», мошеннических хозяйственных обществ и др.

Общеуголовным корыстно-насильственным преступлениям также обычно предшествуют тщательная подготовка, чаще всего связанная с добыванием необходимых транспортных средств, оружия, полицейского обмундирования или камуфляжной формы и изучение распорядка деятельности объекта преступления. Самим же преступным акциям таких групп обычно свойственны преступный цинизм, жесткий, дерзкий и наглый характер действия преступников. При этом коллективный способ совершения таких акций делает их более жестокими и мучительными дли жертв. Очень часто преступники по отношению к жертвам применяют шантаж, избиения, пытки, похищение людей, захват родственников в качестве заложников, убийства. Жестокость способа действий таких преступников становится самоцелью и весьма почитается. Широко используются ими и многие виды современного огнестрельного оружия, взрывчатые вещества, литые дубинки и другие средства поражения.

В среде общеуголовных организованных групп часто действуют мафиозные преступные формирования. Им особенно присуши применение оружии, крайняя жестокость по отношению к жертвам, постоянная готовность к вооруженному сопротивлению правоохранительным органам. Именно такие преступные группы разоряют коммерсантов, в том числе препятствуют развитию мелкого и среднего бизнеса в стране. При сокрытии следов таких преступлений, помимо традиционных общеуголовных приемов сокрытия следов, используются меры физического устранения нежелательных свидетелей, различного рода маскировки, провокации и т.д.

Механизм совершения преступлений, входящих в структуру ОП, более сложен по сравнению с механизмом неорганизованных преступлений, поскольку обычно имеет несколько составляющих. Он может складываться из механизмов совершения основного преступления и вспомогательных преступлений, обеспечивающих реализацию преступных акций в рамках основной преступной деятельности. При анализе этих механизмов очень важно отделить одну составляющую от другой, что позволит выявить характер их взаимосвязи и степень зависимости механизма основного преступления от механизма вспомогательного. Эти сведения необходимо использовать в процессе уяснения всех обстоятельств расследования преступления, особенно при разработке соответствующих профилактических мер.

Весьма своеобразна обстановка как важный элемент ОП. Базовая направленность преступной деятельности организованных формирований зависит, прежде всего, от особенностей экономического, социального и иного характера обстановки сложившейся в том месте, где они действуют. Результаты проведенного нами изучения разных видов ОП показывают, что обстановка, в которой осуществляются такие преступления, является довольно сложной системой. Ее структура несколько отличается от структуры обстановки отдельных преступлений и других видов групповой преступной деятельности. Конечно, и в этой обстановке вещественные, пространственные, временные и поведенческо-психологические факторы играют немаловажную роль. Однако определяющее значение в ней имеют особенности условий, складывающихся в тех сферах жизни общества какого-либо города, района, региона, которые представляют интерес для ОПГ и ОПС. Это, прежде всего, сферы социально-психологического, государственно-управленческой и общественно-политической жизни общества. При этом организованные преступные структуры чаше всего паразитизируют в финансово-кредитной, хозяйственно-производственной, внешнеэкономической, торгово-коммерческой областях, сфере приватизации, при рейдерских захватах чужого имущества. В них обычно сосредоточиваются значительные финансовые и материальные средства. Именно в этих сферах чаше всего возникают факторы, облегчающие данную преступную деятельность. Вместе с тем ОПГ удачно используют не только складывающиеся подходящим образом для их преступной деятельности условия в указанных сферах, но и сами пути определенной дезорганизации. функционирования их системы, создают условия для совершения преступной деятельности. Для создания таких условий они стремятся внедриться в различные местные властно-управленческие структуры.

Закономерностью ОП является то, что она реально существовать, развиваться и воспроизводить свою преступную деятельность может, только имея хорошо структурно организованные и управляемые образования.

В УК РФ (ст. 35) дается понимание двух видов такого рода преступных организаций: организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

Основными признаками организованной группы в законе названы устойчивость и предварительная договоренность ее членов относительно совершения одного или нескольких преступлений.

В основе понятия преступного сообщества (преступной организации), даваемого ч. 4 ст. 35 УК РФ, также лежит понятие организованной группы, но структурированной и более высокого организационного уровня. Также это может быть совокупность организованных групп, которые действуют под единым руководством и члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой либо иной материальной выгоды.

Как показывают данные проведенного изучения следственной практики, организованные преступления формирования в России чаще всего организуются по трем технологическим схемам: ситуативно-оперативной, договорно-функциональной и хозяйственно-функциональной.

По ситуативно-оперативной схеме преступные формирования чаще создаются в сравнительно короткие сроки, обусловленные подходящей обстановкой, сложившейся в соответствующем месте, для налаживания преступного бизнеса воровского типа в экономико-сырьевой сфере.

Они чаще всего создаются лицами с преступным прошлым, отбывшими наказание за различного рода хищения, разбойные нападения и грабежи. Необходимость быстрого совершения задуманных преступлений, диктуемая обстановкой в соответствующем регионе, обусловливает особенности структуры данной группы, а также место и роль в ней ее руководителя и других членов. Ее состав обычно формируется из лиц также с преступным прошлым или из друзей, родственников организатора. Организатор группы на первых пораньше всего единолично руководит ею, разрабатывает все преступные операции. В ней обычно отсутствует постоянное распределение функций между ее участниками. По мере укрепления группы, расширения и совершенствования ее криминального опыта в ней постепенно могут появляться отдельные звенья и распределяться ролевые функции членов группы, возникать и расширяться коррупционные связи.

По договорно-функциональной схеме у организаторов и руководителей будущих организованных групп есть время тщательно продумать и спланировать с учетом криминальной направленности сложившихся коррупционных связей возможную структуру групп, их состав под будущие криминальные функции в намеченной преступной деятельности. Такие группы могут создаваться для совершения преступлений как общеуголовных, так и в сфере экономики. В связи с тем, что на формирование такой группы уходит много времени, при умелом оперативном и аналитическом оперативно-розыскном анализе особенностей преступной среды региона можно найти осведомителей, которые представят сведения о деятельности отдельных лиц по формированию организованной группы. Это позволит взять ее под оперативно-розыскной контроль и собрать данные о ее криминальных действиях, которые могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и его расследования.

По хозяйственно-функциональной схеме организованные группы обычно формируются «под крышей» формально легальной коммерческой структуры. При этом все ее звенья копируют производственно- хозяйственные звенья разного рода фирм и предприятий. Эти группы чаше всего создаются лицами с преступным прошлым, но среди их членов могут быть те, кто не имеет представления о криминальной деятельности своей организации. При этом, подстраиваясь под легальные хозяйственные структуры, криминальные члены этих групп обычно выполняют двойные функции - законные и криминальные. Преступная направленность таких групп связана с криминальными деяниями в сфере экономики.

С точки зрения особенностей структурного построения указанные формирования могут быть разделены на формирования со сложной структурой и с простой структурой.

По территориальному признаку их можно разделить на формирования, действующие: в одном городе, регионе, нескольких городах и регионах (межрегиональные), нескольких странах (транснациональные). При этом у каждой структуры может быть область своего криминального интереса (производственно-коммерческая сфера, банковско-кредитная, отрасли сырьевой продукции, торговля, рынки, наркобизнес и т.д.).

Структура построения преступных групп, сообществ и организаций может быть различной: простой, сложной и специфической. Конкретный вид их структуры зависит от направленности преступной деятельности, ее территориального охвата, характера региональных и международных связей, численного состава и характера коррупционных связей.

Субъектно-личностные свойства лиц, участвующих в ОП, являются важным элементом криминалистической характеристики ОП. Как справедливо отмечено в литературе, «борьба с организованной преступностью не может быть действенной без уяснения того, кто все это организует и исполняет, а также без учета специфики механизма данной преступной деятельности. В этом аспекте актуализируется значение знания о личностных особенностях организованных преступников, о формировании их личности, о ее роли в сложной криминальной организации, о взаимодействии с широкой социальной средой».

На этапе создания указанного формирования обычно доминирует стремление к объединению. В процессе ее функционирования могут возникать разные ситуации. При успешной преступной деятельности формирования преобладают тенденции к консолидации, сплочению преступного коллектива, что способствует формированию и развитию его внутренних психологических и функциональных структур. Если же преступная деятельность организации проходит не столь успешно, в ней начинается брожение разных мнений, противоречий, увеличиваются трения между членами и руководством, начинают доминировать силы, способствующие ее разъединению. После раскрытия преступной деятельности организованной группы и начала расследования особенно усиливается стремление к разъединению, рассредоточению группы, «отсечению» от нее выявленных правоохранительными органами звеньев, конкретных лиц.

Современная ОП немыслима без наличия у ее преступных формирований разного рода коррупционных связей, которые, как уже отмечалось выше, являются одним из важных компонентов указанной преступности. Опасность коррупции для общества в значительной степени обусловлена именно ее тесной связью с ОП. В свою очередь, коррумпированные связи помогают укреплению и развитию ОП. Таким образом, ОП т коррупция настолько тесно обуславливают друг друга, что порой их называют «родные сестры».

В соответствии с вышеизложенным можно сказать, что организационно-коррупционный блок характерных сведений об анализируемой характеристике является одним из ее важных структурных информационных элементов. Без знания такого рода особенностей криминалистическая характеристика определяет свою полноту.

Наличие, степень развитости и характер коррупционных связей у организованных преступных формирований, действующих в нашей стране, характеризуют: глубину проникновения метастазах ОП в жизненно важные сферы нашего общества; степень независимости ОП от установленного в стране правопорядка и институтов социального контроля; стабильность преступной деятельности, а также ее финансовую мощь.

Как уже отмечалось выше, основная часть организованных преступных формирований, рассчитывающих на длительную криминальную деятельность, имеют коррумпированные связи, но разных широты и характера. При этом указанные криминальные сообщества особенно заинтересованы в развитии коррупционных связей в сфере правоохранительных органов, это объясняется тем, что связи с указанными органами защищают преступников от разоблачения, позволяют получить секретную информацию, позволяющую опережать деятельность правоохранительных органов по разоблачению и расколу ОПГ.

2.3 Особенности расследования преступлений, совершенных организованными формированиями, в типовых следственных ситуациях

В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности организованных криминальных сообществ с начала расследования и в процессе следствия, как и по другим уголовным делам, возникают разнообразные и весьма специфические криминалистические ситуации оперативно-розыскного и следственного характера.

Умелая оценка этих ситуаций имеет важное значение для правильной ориентации следствия в сложившемся положении к тому или иному моменту, связанному с необходимостью принятия процессуальных и криминалистических решений и определения путей и средств расследования. Анализ соответствующей следственной практики и литературы показывает, что криминалистическим ситуациям расследования ОП присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных неорганизованной группой преступников или одним преступником.

При этом имеются ввиду следующие стратегическо-тактические особенности.

Ситуации, возникающие в процессе расследования таких преступлений, более любых других ситуаций по делам, не связанным с ОП, могут управляться преступниками в силу частого наличия у ОПС коррумпированных связей, в том числе в правоохранительных органах, обладающих следственной информацией. Нередко эти сведения о следственной и об оперативно-розыскной информации частично или полностью становятся известными преступному сообществу, деяния которого расследуются. Используя эти данные, организованная группа пытается со своей стороны контролировать развитие сложившейся в процессе расследования ее преступной деятельности ситуации, предугадывать возможные ходы следствия и препятствовать ему.

Знать все особенности и нюансы именно следственной ситуации, основывающейся на оперативно-розыскных и следственных данных и связанной с личностью следователя, его помощников, ведущих расследование, преступники, конечно, не могут, но определенной информацией, объективно формирующей такую следственную ситуацию, они могут обладать, по-своему ее интерпретировать и использовать в своих интересах. Такие ситуации преступники тщательно продумывают и при необходимости «прикрывают» запасными организационными и финансовыми средствами.

В результате складывающиеся в ходе расследования ситуации чаще всего бывают весьма проблемными, осложненными значительным числом фактов противодействия расследованию со стороны ОПГ, коррумпированных лиц, попытками нейтрализовать деятельность следствия, сделать возникшую ситуацию более подходящей для ОПГ и в конечном счете блокировать расследование.

В информационной основе следственных ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится больше оперативно-розыскных и в основном ориентирующих сведений, чем уголовно-процессуальных данных, что тоже в определенной мере усиливает их проблематичность, уровень неопределенности и требует их соответствующей оценки в целях принятия наиболее обоснованных тактических решений.

Несмотря на вышеуказанное, информационная основа криминалистических ситуаций по этим делам в целом является многоаспектной, ибо в процессе расследования она формируется под влиянием значительного комплекса сведений, полученных в процессе допроса всех лиц, проходящих по делу, а также результатов других следственных действий и криминалистических операций; действий по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей, обеспечению сохранения тайны следствия от оставшихся на свободе членов и руководства преступного сообщества; их действий, направленных на противодействие расследованию, и др. Это многообразие информационных компонентов приводит к появлению в процессе расследования разных ситуаций (чаще всего проблем и тактических рисков), требующих должного профессионального подхода к их разрешению.

Вместе с тем при оценке криминалистических ситуаций по указанным делам следует иметь в виду социально-экономические особенности соответствующих регионов, степень коррумпированности правоохранительных и иных органов на местах.

Криминалистические ситуации частно-практического характера по анализируемым делам могут носить не только следственный, но и доследсвенный и постследственный характер.

Доследственные ситуации в основном являются оперативно- розыскными и оказывают существенное влияние на формирование первоначальных следственных ситуаций расследования. Характер последних во многом зависит от того, изучена ли преступная организация, члены которой были задержаны, и находилась ли она под контролем оперативно- розыскных органов, и если находилась, то насколько долго; задержаны ли только рядовые члены этой организации или отдельные руководители: удалось ли уже на первом этапе расследования склонить кого-либо из задержанных к сотрудничеству со следствием; насколько продвинулось вперед доказывание на отдельных стадиях расследования. Такие ситуации обычно содержат существенную для активного развития расследования информацию.

В свою очередь, постследственные ситуации во многом складываются с учетом того, удалось ли выявить и осудить основную часть членов ОПС, особенно его руководство, и развалить его или выявлена и осуждена лишь часть их. В таких ситуациях оставшиеся на свободе члены данного ОПС, пополнив ряды своей преступной организации, через некоторое время, как правило, вновь начинают преступную деятельность. В то же время отдельные члены этой преступной организации могут в местах отбывания наказания по разным причинам разоткровенничаться о деятельности их преступного сообщества. Подобное поведение обеих названных групп преступников с учетом уже имеющейся оперативно-розыскной следственной информации о данном преступном сообществе может позволить продолжить работу по выявлению скрывшихся от следствия и суда его членов, особенно лидеров, по поиску скрытых от конфискации денежных средств, а также по окончательному развалу данного сообщества.

Криминалистические ситуации, возникающие при расследовании ОП, в научно-методическом плане могут быть дифференцированы по самым разным основаниям.

Следственные ситуации при расследовании ОП в отличие от ситуаций, возникающих при расследовании обычных преступлений, целесообразно делить не только на ситуации расследовании и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации стратегического, этапного и тактического характера.

К ситуациям стратегического характера при раскрытии и расследовании преступной деятельности анализируемых сообществ обычно относятся ситуации, складывающиеся в ходе следствия, во многом определяемые независимыми от следствия позитивными или негативными факторами, которые облегчают или затрудняют (даже делают невозможным) полное раскрытие ОП и решение всех основных стратегических задач расследования преступной деятельности организованного криминального сообщества, а тем более его ликвидацию. Чаще всего такие факторы связаны с воздействием на ход расследования каких-либо политических, правовых, национальных, международных и других обстоятельств, а также значимых коррумпированных связей преступников. Такие факторы нередко делают следователя заложником политической и межнациональной борьбы, несовершенства уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства, других сложнейших процессов, происходящих в нашем обществе. К числу указанных факторов относится и отказ законодателей отменить депутатский иммунитет в отношении депутата, заподозренного в связи с организованной преступной деятельностью, или нереагирование правоохранительных органов зарубежных стран на официальные запросы российских правоохранительных органов о задержании и выдаче членов таких преступных сообществ, совершивших преступления на территории РФ. Указанные факторы существенно затрудняют расследование, а порой просто лишают смысла деятельность правоохранительных органов по конкретным делам. Поскольку расследование такого рода преступлений, как свидетельствует следственная практика, обычно длится несколько месяцев, в его пpoцecce складывается ряд этапов частного и промежуточного характера и возникают ситуации, облегчающие или затрудняющие решение указанных задач, которые в литературе предлагают называть ситуациями этапного характера.

Ситуации тактического характера наиболее насыщены различными тактическими приемами практического свойства, направлены на поддержку всех задач расследования, особенно стратегических, могут при достижении тактического эффекта от следственного действия облегчить их решение, достижение каких-либо других важных промежуточных задач расследования.

Например, решение одного из задержанных членов криминального сообщества на определенном этапе расследования в результате умелой работы следователя пойти на сотрудничество со следствием может облегчить решение важных задач при дальнейшем расследовании. В то же время недостаточно тактически продуманная операция по задержанию, не позволившая задержать основных исполнителей и организаторов расследуемой преступной акции, может затруднить ход следствия, но не сделать его невозможным.

Ситуации можно разделить на в должной мере контролируемые оперативно-розыскными работниками и следователем, частично контролируемые следствием и не контролируемые оперативно-розыскными работниками и следователем.

Ситуации, контролируемые в должной мере, в свою очередь, можно разделить на ситуации, возникающие в ходе доследственного оперативно- розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности криминальной организации и контролируемые оперативно- розыскными средствами, и ситуации, контролируемые процессуальными средствами, возникающими уже в процессе расследования. Эти ситуации чаще всего носят типовой характер.

Частично контролируемые ситуации чаще всего поддаются частичному регулированию криминалистическими, организационно- управленческими и психологическими средствами. Такими бывают ситуации главным образом с примерно одинаковым содержанием в них типичных (присущих сложившейся обстановке) и нетипичных (не присущих обстановке) признаков. Это более сложные для следствия ситуации, особенно требующие высокопрофессионального индивидуального подхода к их разрешению, чем типичные ситуации,

Ситуации, не контролируемые следствием и оперативно-розыскными органами, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный характер, ибо одними из важных задач расследования преступлений при этом являются обеспечение постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия. Чаще всего такие ситуации возникают в период провала каких-либо оперативно-розыскных и следственных операций по причине «утечки» информации, связанной с началом их проведения. Длится этот период недолго.

Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой категории, как и по другим делам, можно разделить на ситуации, относящиеся к первоначальному, последующему и заключительному этапам расследования.

На первоначальном этапе следственные ситуации во многом зависят от того, что послужило основанием расследования. Если оно началось по материалам обычного уголовного дела, то характер ситуаций в данных случаях зависит от того, как быстро выявлены признаки ОП в этом деянии - сразу в начале первого этапа расследования или в его конце; кто был задержан при возбуждении дела - основные члены известной или еще не известной организованной группы или только один либо несколько рядовых исполнителей.

На этом и дальнейших этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и криминальной организацией в целом способов оказания противодействие начавшемуся и продолжаемому расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов криминальной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники, привлеченные к делу задержанными или выделенные по предложению следствия. и др.

В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативного наблюдения, чаше всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передачи ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно- банковской сфере. В определенной мере выявляются ее структура, состав и связи преступников.

Задача следователя при этом - наблюдать за ходом операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе ее проведения. Следует фиксировать время и место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление полученной ранее оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получении не вполне достоверной информации, необходимо перепроверять указанную информацию, применяя иные источники оперативно-розыскных данных, в том числе добытые оперативным путем от осведомителей. Только после такой проверки ее можно использовать при расследовании (допросе подозреваемого и обвиняемого).

После получении общего представления о преступной деятельности выявленной ОПГ следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет агентурных, розыскных и иных методов развивать систему получения данных для изучения всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом должны максимально использоваться процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск. Вместе с тем очень важно обеспечивать надежное хранение, качественный анализ этой информации, ее стратегическое и тактическое и использование.

В этой ситуации, как справедливо рекомендуется некоторыми авторами, в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации с учетом личностей задержанных и их мест в иерархии преступной группы целесообразно одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением, с тем, чтобы заподозренный совершал выгодные для расследования действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступных путем.

Однако эта операция может быть осуществлена не всегда. Для возможной ее реализации необходимо, чтобы выбранный субъект наблюдения обладал важной для следствия информацией, испытывал потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствовал поставленной задаче. Важно, чтобы оперативно-розыскные органы могли на должном профессиональном уровне осуществить полный и негласный контроль за всеми действиями этого субъекта. В противном случае необходимо избрать иные средства получении интересующей следствие информации.

В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности ОПГ решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. Данная задача должна быть поставлена перед оперативно-розыскными органами особо, чтобы оперативная информация об этом целенаправленно добывалась и должным образом оценивалась.

Аналогичные методы действий целесообразны, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной ОПГ, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки преступной деятельности.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а организованное криминальное сообщество, должна использоваться методика расследования такого вила преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоят не просто несколько преступников, а члены организованной криминальной группы, для которой характерны культивирование атмосферы круговой поруки, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию.

Чаше всего именно проявление этих признаков позволяет прийти к выводу о действии в данном случае ОПС. Однако поскольку расследование его преступной деятельности начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным криминальным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим большая роль отводится соответствующей оперативно-розыскной разработке формирования и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого нужно не только сравнивать способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучать возможные сферы действия одной группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в них, обычно приводят к некоторому, а иногда и явному затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выяснить не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность.

После того как в расследуемой деятельности будут выявлены «почерк» определенной организованной криминальной организации, а затем и направленность преступного интереса, применяемая методика расследования конкретного вида преступления, должна быть методически и организационно перестроена. В частности, она должна быть прежде всего нацелена на полное раскрытие преступной деятельности базового характера с учетом ее осуществления криминальной организацией: более продуманно должна использоваться информация из негласных сыскных источников и «выжиматься» всевозможная информация из исследуемых материальных следов преступления с применением всех современных научно-технических возможностей.

Активное и разнообразное противодействие расследованию также создает специфическую ситуацию, осложняющую работу следователя и оперативно-розыскных органов.

Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием определенным, а нередко существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителей, об их роли в проведении преступной акции, о психологической атмосфере внутри данного формирования и др.

При этом очень важно, прежде всего, получить от такого информатора как можно больше сведений о руководителях данной организации об организаторах отдельных преступных акций. Следственная практика показывает, что даже в таких случаях данный участник преступления, сначала пошедший на сотрудничество со следствием, под влиянием более опытных соучастников, под воздействием намеренной «обработки» в следственном изоляторе может отказаться от этого сотрудничества. Если же он не откажется от сотрудничества, полученные от него данные следует с максимальной пользой использовать в следственной и оперативно-розыскной работе по делу.

Участие защитника в расследовании с момента объявления подозреваемому протокола задержания и ареста также иногда создает весьма своеобразную следственную ситуацию, требующую от следователя определенной тактической перестройки всей ее деятельности. Особенно существенным образом меняется обстановка допроса подозреваемого. Суть данной ситуации заключается в следующем. Наделение защитника правом иметь с подозреваемым свидания, участвовать в допросе подозреваемого и в иных следственных действиях с его участием, а также знакомиться с протоколами соответствующих следственных действии с участием его подзащитного позволяет ему уже в самом начале расследования знать о доказательствах, которыми располагает следователь. Следователь к этому должен быть готов, чтобы при допросе подозреваемого не потерять свободу в использовании доказательств и тактически переиграть противостоящую сторону.

Следователь должен тактически приспособиться к подобным ситуациям. В частности, он должен максимально эффективно использовать время до момента реализации адвокатом своей активной функции в ходе допроса с использованием всех возможностей закона. Как показывает практика, если следователь с самого начала допроса возьмет ход допроса с свои руки и будет хозяином положении, он сможет обеспечить при этом надлежащую обстановку. Необходимо умело применить тактические приемы

В частности, важно тактически правильно использовать фактор внезапности задержании, возможности ограничении объема сведений об имеющихся против допрашиваемого уликах, которыми располагает следствие, дефицит времени дли выдвижении новых объяснений, возможность быстрой проверки таких объяснений. При этом можно применять разработанные криминалистикой дли таких случаев тактические приемы допроса.

При получении от подозреваемого данных, которые указывают на новые возможные источники доказательств, необходимо как можно быстрее использовать эти источники, процессуально закрепить полученную из них доказательственную информацию. Все это позволит уверенно вести работу с подозреваемым в присутствии адвоката.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются, в частности, факторами:

1) характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, о численности и об особенностях ее функционирования;

2) числом выявленных и задержанных ее членов;

3) наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

4) тем фактом, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

5) наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно- розыскными и следственными данными, необходимыми для удара по руководству группы в целях ее развала и уничтожения.

Для решения следственных и оперативно-розыскных задач, операций.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организованная преступность как вид наиболее общественно-опасного явления не только в нашей стране, но и на мировой арене, приобретает новый размах и способы совершения преступлений.

В рамках представленного исследования необходимо сказать о том, что в настоящее время имеется ряд недостатков и пробелов как в уголовно- правовой, так и криминалистической теории в отношении правовой регламентации и порядка расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Целесообразно определить следующие положения, выступающие в качестве выводов в представленной главе дипломного исследования.

1. Вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений организованными группами, регламентированы законодателем в отечественном уголовном праве. При этом необходимо сказать о том, что в нашей стране уже давно назрел вопрос о принятии отдельного нормативного правового акта, включающего в себя нормы, касающиеся основных направления противодействия организованным преступлениям.