Расследование хищений имущества, совершаемых на транспорте

Данным способом из числа работников транспорта чаще всего совершают хищения грузчики (докеры, загрузчики багажа), водители автопогрузчиков. Из лиц, не работающих на транспорте, больше всего совершают хищения грузов на стационарных объектах транспорта водители и грузчики клиентских организаций. Таким образом, похищают грузы на стационарных объектах транспорта обычно люди, которые по роду своей работы имеют к таким грузам свободный доступ;

б) менее распространенными, но все же пока еще встречающимися на практике, являются хищения грузов из складских помещений (пакгаузов) путем взлома замков или иных запирающих устройств. Как показывает практика, наиболее часто к такому способу проникновения к грузу прибегают обычно грузчики дистанций погрузочно-разгрузочных работ, а также шоферы, работающие на транспорте. Как правило, взлом замков производится ломом или иным предметом, используемым в качестве рычага, чтобы сорвать дужку навесного замка. При этом следы взлома не маскируются, Встречаются и комбинированные способы проникновения в складские помещения.

К снятию (срыву) пломб и закруток с дверей контейнеров чаще прибегают работники транспорта: стропальщики, крановщики, грузчики и некоторые другие. Обычно свои преступные посягательства работники транспорта направляют на транзитные контейнеры, которые проходят через станцию сортировкой, а затем следуют по маршруту.

В последние годы в морских портах пунктов перевалки заметное распространение получили хищения ценных грузов из крупнотоннажных контейнеров межгосударственного транзита, совершаемые также путем снятия пломб (закруток) с дверцы контейнера с последующей маскировкой следов преступного посягательства.

Другим распространенным способом проникновения к грузу в контейнерах является подъем краном контейнеров только двумя стропами за их диагонально противоположные углы, в результате чего создается перекос и под тяжестью контейнера его запорные стержни (штыри) выходят из своих гнезд, а дверные створки приоткрываются без нарушения пломбы. В образовавшееся пространство легко проникнуть к грузу и похитить его. Как правило, хищения данным способом совершают крановщики и стропальщики контейнерных площадок, наиболее часто похищая небольших размеров домашние вещи, трикотажные, швейные и некоторые иные изделия.

Типичные способы замаскированных хищений грузов на стационарных объектах транспорта

Для хищений, совершаемых на стационарных объектах материально ответственными и должностными лицами транспорта, характерно, что расхитителями в процессе подготовки преступления заранее создаются неучтенные материальные ценности. Поэтому на стадии непосредственного совершения хищения (изъятия) груза преступники ставят перед собой в качестве основной задачи беспрепятственное перемещение (вывоз, вынос) подготовленных для хищения ценностей в такое место, где расхитители смогли бы обратить похищенное в свою пользу и распорядиться им по своему усмотрению.

Среди наиболее типичных способов выноса похищенного со стационарных объектов можно назвать следующие:

а) вынос похищенных малогабаритных грузов (трикотажных изделий, парфюмерии, обуви и т. п.) непосредственно самими похитителями (приемосдатчиками, заведующими складами, кладовщиками и иными материально ответственными лицами) или их сообщниками (из числа грузчиков, докеров и др.) в сумках, сетках, под одеждой. В большинстве случаев похищенное выносилось через проходную грузового двора, порта, контейнерного пункта (терминала). Иногда громоздкие похищенные грузы перебрасывались материально ответственными лицами (их сообщниками) через забор или выносились окольными путями через разгороженные участки портов, грузовых дворов, контейнерных пунктов;

б) вывоз подготовленного для хищения груза на автомобильном или ином транспорте клиентской организации с охраняемой территории грузового двора (порта, района) без оформления каких-либо документов прикрытия. Этот способ завладения похищенным грузом довольно распространен на крупных грузовых стадиях и в портах. Прибегая к нему, расхитители чаще всего размещают подготовленный к хищению груз среди массово перевозимых других материальных ценностей, законно выдаваемых грузополучателю согласно имеющимся перевозочным документам. Злоумышленники используют то обстоятельство, что контролировать перевозимые большими партиями тарно-штучные грузы довольно трудно, и при выезде автотранспорта с территории грузового двора (порта) работники военизированной охраны нередко лишь формально осуществляют проверку соответствия фактически вывозимого количества мест груза указанному в сопроводительных документах. В случае же выявления фактов вывоза с охраняемой территории грузовых объектов бездокументных (похищаемых) грузов преступники из числа ответственных за груз лиц объясняют случившееся ошибкой;

в) вывоз подготовленного для хищения груза на транспортных средствах клиентских организаций с оформлением документов прикрытия, в частности подложных пропусков на вывоз товаро-материальных ценностей с охраняемой территории грузового объекта станции (порта). К данному способу прибегают обычно похитители в тех местах, где нет четко налаженного номерного учета и контроля за расходованием некоторых документов (пропусков на вывоз груза, товаро-транспортных накладных и др.), разрешающих вывоз груза с охраняемой территории станций и портов. После благополучного вывоза похищенного груза с территории грузового объекта подложные документы, как правило, уничтожаются;

г) значительное распространение получил и такой своеобразный способ замаскированных хищений, как сокрытие приемосдатчиком транспорта излишков грузов, обнаруженных при выдаче груза на складе (базе) грузополучателя. В отличие от сокрытия излишков грузов, обнаруженных на грузовых объектах транспорта, которое является, как правило, лишь подготовкой к хищению (о чем уже упоминалось), сокрытие излишков груза на складе (базе, в магазине) следует, как представляется, отнести к способу непосредственного совершения хищения со стороны ответственного за выдачу груза клиенту работника транспорта. Отличие в том, что при сокрытии излишков груза на объектах транспорта преступнику еще предстоит осуществить комплекс действий (например, вынести пли вывезти излишки) для того, чтобы реально завладеть похищенным. При сокрытии же излишков груза при выдаче его па складе грузополучателя картина существенно иная, так как приемосдатчик в таком случае выполнил весь комплекс необходимых с его стороны действий, в результате которых его сообщники (расхитители из клиентских организаций) завладевают похищенным. Не случайно они и оценивают выполненные работником транспорта преступные действия, выразившиеся в сокрытии излишков груза, как конечный результат его участия в хищении, зачастую здесь же на месте расплачиваясь с ним.

Следует отметить сравнительную безопасность для расхитителей указанного способа хищения, так как при его осуществлении не происходит каких-либо документальных операций, которые, могли бы вызвать подозрение в их правомерности (как скажем, при составлении фиктивных коммерческих актов на недостачи, бой, порчу и т. п.). Наоборот, с внешней стороны здесь все выглядит «нормально», груз выдается без претензий и в таком количестве, которое указано (хотя и ошибочно) в документах. Все это привлекает преступников, и совершение хищений данным способом встречается все чаще и чаще. Особенно часто совершаются таким способом хищения импортных грузов, отгружаемых морскими (речными) портами РФ;

д) весьма характерным способом совершения преступных посягательств на груз со стороны работников транспорта, ответственных за него, оказалось хищение груза путем вскрытия его тары (упаковки) с помощью различных инструментов и приспособлений (топора, гвоздодера, ножа, ножниц и т. д.), изъятия груза или его части и последующей тщательной заделкой поврежденных частей тары или упаковки (например, перебивка гвоздей по старым отверстиям, заделка нитками поврежденного шва на матерчатой упаковке, перетяжка контрольных лент на отдельных грузовых местах и т. д.).

Как показала практика, к такому способу, как правило, прибегают ответственные за груз лица, из числа приемосдатчиков, кладовщиков, других складских работников, а также их сообщники. Местом совершения такого рода хищений, являются обычно внутрь подвижного состава, нередко закрепляют с внутренней стороны вагона решетку боковых люков при помощи «башмаков», тормозных колодок, проволоки. Верхние люки при этом плотно захлопываются, что создает, на первый взгляд, видимость полной коммерческой исправности вагона, а следовательно, и груза.

Иногда после совершения хищений через открытую дверь вагона работники транспорта, преследуя цель отвести от себя подозрение, вызывают представителей военизированной охраны, транспортной администрации (реже - милиции), в результате чего составляется акт общей формы об обнаружении коммерческого брака у вагона. После этого на двери накладываются новые пломбы (закрутки) той станции, где обнаружен коммерческий брак, вагон следует дальше уже внешне коммерчески исправным, хотя часть груза из него похищена, именно по месту «исправления» коммерческого брака.

На стационарных грузовых объектах транспорта способы сокрытия хищений грузов во многом аналогичны способам сокрытия при совершении хищений из подвижного состава. Вместе с тем здесь имеются и некоторые особенности. Изучение следственной практики показывает, что преступники из числа работников транспорта, причастных к обработке груза на стационарных объектах или имеющих свободный к нему доступ, прибегают к разнообразным приемам сокрытия следов тайного проникновения к грузу. После совершения хищения они нередко навешивают взамен поврежденных новые, контрольные замки, аналогичные по внешнему виду старым, или аккуратно подклеивают ранее подрезанные бумажные полоски контрольных лент, наклеиваемых материально ответственными лицами на двери складов с целью дополнительного копт-роля за сохранностью грузов.

Наиболее же квалифицированно маскируются следы хищений при совершении преступных посягательств на грузы ответственными за груз работниками транспорта. Для них в основном типично документальное прикрытие совершаемых преступных посягательств, в частности, с использованием подложных (фиктивных) коммерческих актов, пропусков на вывоз груза, актов общей формы и т. д.

Злоумышленники в целях маскировки зачастую восполняют вес, а также объем похищенных, ими грузов вложением вовнутрь отдельных вскрытых ими мест, из которых похищены материальные ценности, различного рода предметов. Своевременное выявление и раскрытие такого рода преступлений представляет большую сложность.

Часто похищенное прячут, в местах, непосредственно примыкающих к месту их работы в служебных зданиях и помещениях, оврагах, зарослях, ямах. Так, грузчики и водители автопогрузчиков нередко прячут похищенное в служебных помещениях, в частности, в шкафах, где хранится их рабочая одежда. Часто удобным местом сокрытия краденого для них являются и открытые площадки на территории грузовых дворов, где хранятся тяжеловесные и иные грузы, как-то: больших размеров решетки, ящики, короба с промышленным оборудованием; пустая бочкотара, крупного диаметра трубы и т. д. Реже похищенное прячут под эстакадами, где производилась погрузка пли разгрузка вагонов.

Работники транспорта из числа слесарей ПТО, осмотрщиков вагонов и башмачников чаще всего прячут краденое в будках технического осмотра, помещениях для башмачников, на стрелочных мостах. Нередко похищенное хранится не в самих служебных помещениях, а снаружи их: в кладовках (ящиках) для инструмента, пожарных щитах, (особенно в ящиках для песка). Довольно часто представители данного контингента прячут краденое также и в ближайших кустах, зарослях, ямах пли оврагах с тем, чтобы после работы унести его с собой. Иногда они укрывают похищенное в домах и квартирах родственников, знакомых, которые проживают в непосредственной близости от объектов транспорта. Встречаются также случаи, когда преступники временно прячут похищенное в порожнем подвижном составе.

Составители поездов, а также машинисты (помощники машинистов) локомотивов чаще всего прячут похищенные грузы в ближайших к подвижному составу кустах, зарослях, ямах и т. п. Причем у данного контингента лиц весьма широкая возможность выбора мест сокрытия похищенного, так как сам характер их маневровой работы но формированию и расформированию поездов, а также подаче и уборке вагонов с подъездных путей клиентских организаций позволяет им в полной мере использовать в качестве благоприятных факторов разбросанность объектов транспорта, их безлюдность и удаленность друг от друга. Нередко преступники из числа составителей поездов и машинистов специально увозят выгоны с коммерческим браком (открытыми люками, дверьми и т. п.) и под видом маневровых работ в безопасное место, удаленное от людных объектов станций. Машинисты локомотивов довольно часто прячут похищенное в самом локомотиве.

Если хищение груза совершается в конце смены, то нередко преступники из числа работников транспорта стараются уйти с работы (если это возможно по условиям технологического процесса) пораньше. Особенно это наблюдается в ранние утренние часы. В данной ситуации похищенное уносится ими сразу же домой или в иное место, где предполагается его хранить.

Посторонние для транспорта лица, совершающие хищения грузов с подвижного состава, в отличие от работников транспорта, как правило, временно не укрывают похищенный груз, а сразу же стремятся его вынести (вывезти) с места происшествия. По данным проведенного исследования, свыше рассматриваемой категории лиц сразу же после совершения хищения выносили похищенное за пределы места совершения преступления. Это особенно характерно для лиц, проживающих в населенных пунктах, непосредственно примыкающих к транспортным магистралям.

Несколько иная картина наблюдается при совершении хищений грузов проводниками грузовых вагонов (механиками рефрижераторных поездов). Выше упоминалось, что данный контингент лип нередко склонен к преступным посягательствам на перевозимые грузы. Проводники грузов, совершая хищения грузов с чужого подвижного состава, как правило, прячут похищенное в своих служебных вагонах и помещениях. И только иногда в качестве промежуточного места укрытия (прежде чем перенести в свой служебный вагон) они используют ближайшие к подвижному составу заросли, ямы и т. п.

Эти же места для укрытия похищенного с подвижного состава груза (в пути его следования) нередко используют и лица, специально приехавшие из других районов страны для совершения хищения грузов (преступники-«гастролеры»), которые обычно отдельные грузовые места сбрасывают с подвижного состава на землю, а затем собирают их в одно место и маскируют в посадках, оврагах, ямах, близко примыкающих к полотну железной дороги.

Чаще других вывозят похищенный груз с места его временного укрытия автомобильным транспортом (мотоциклами) шоферы, экспедиторы и грузчики, т. е. тот контингент лиц, который по роду своей работы постоянно или временно связан с транспортными средствами. Остальные лица из числа расхитителей грузов с подвижного состава выносят похищенное в подавляющем большинстве вручную.

Преступники после выноса (вывоза) похищенного груза с места хищения хранили краденое в своих жилищах или иных строениях, им принадлежащих, и редко в жилище близких знакомых, родственников. Весьма значительным оказался контингент лиц, которые после хищения не хранили похищенный груз, а сразу же реализовывали его. Как правило, это грузчики, шоферы, а также лица без определенного места жительства и рода занятий.

Местом сбыта похищенного имущества являются населенные пункты, непосредственно прилегающие к месту хищения из подвижного состава. Реже преступники, сбывают похищенный груз через своих родственников или близких знакомых как по месту жительства, так и через вещевые (колхозные) рынки и комиссионные магазины

Способ совершения преступления - часть события преступления и сведения о нем входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования уголовного дела. Это означает, что в каждом случае расследования и судебного разбирательства способ должен быть установлен путем производства предусмотренных законом следственных действий. Как обстоятельства предмета доказывания способ совершения преступления имеет важное значение для определения степени общественной опасности даяния и личности преступника. Уголовно- процессуальный закон требует изложения способа совершения преступления как в обвинительном заключении, так и в описательной части приговора.

Нами были выявлены и рассмотрены типичные способы совершения хищений грузов с объектов транспорта. Невозможно переоценить значение сведений о способе совершения преступления, составляющих криминалистическую характеристику преступлений рассматриваемого вида. Знания о способе совершения преступления, как исходной информации, имеющейся на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела и на первоначальном этапе расследования, а также о наиболее характерных способах совершения хищений на транспорте являются определяющими для построения версий о месте совершения преступления, о том, что преступление совершено группой лиц. А также для определения круга необходимых оперативно-розыскных мероприятий, наиболее эффективных следственных действий и тактических приемов их производства.

§3. Иные элементы криминалистической характеристики хищений, совершаемых на транспорте

К иным элементам криминалистической характеристики краж, совершаемых на транспорте относятся:

- обстановка, в которой совершается хищение;

- предмет преступного посягательства;

- типовые документы как материальный источник информации о преступлении;

- механизм следообразования;

- личность преступника

Обстановка, в которой совершаются хищения грузов, характеризуется специфическими условиями работы железнодорожного транспорта (непрерывность работы железнодорожного транспорта, относительно свободный доступ к подвижному составу и перевозимому грузу). В числе факторов, обуславливающих рост числа хищений грузов, можно назвать:

- значительное несоответствие между объёмом грузопотока и пропускной способностью железнодорожных узлов (отсюда проблема «брошенных» составов, предназначенных для обработки, но поставленных в тупики, на запасные рельсы, никем не охраняемых, иногда надолго теряемых из поля зрения администрацией железных дорог);

- отсутствие надлежащих ограждений, недостаточное освещение и слабый пропускной режим, особенно на товарных станциях. Высокий уровень хищений на станциях ещё объясняется тем, что там можно сравнительно легко спрятать похищенное в пустых вагонах, контейнерах, колодцах, в лесопосадке и позже взять без свидетелей. Нередко преступники выбирают участок железнодорожных перегонов со сложным профилем пути, по которым поезда идут медленно;

- в настоящее время увеличилась интенсивность движения поездов, грузовые поезда не сопровождаются кондукторами и вагонными мастерами, которые раньше охраняли материальные ценности во время перевозок. Сопровождение поездов теперь осуществляется стрелками ВОХР, однако, вследствие сопровождения ими только ценных грузов многие материальные ценности при перевозках практически не охраняются, кроме этого на самих сортировочных станциях также недостаточно охранённых постов ВОХР;

- важным обстоятельством, определяющим процесс раскрытия и расследования хищений, является то, что по большинству хищений грузов из подвижного состава место обнаружения преступления не совпадает с местом совершения хищения, поиски места совершения преступления (хищения) занимают значительный промежуток времени. Каждая четвёртое хищение, а на некоторых дорогах каждое второе совершается самими железнодорожниками;

- техническое несовершенство запорных механизмов и пломбировочных систем грузовых вагонов, контейнеров цистерн и т. д. Жизнь требует введения новейших достижений в области охранной сигнализации.

На формирование такого элемента криминалистической характеристики, как предмет преступного посягательства, оказывают влияние свойства, вес, назначение и местонахождения груза. Сам факт совершения хищения груза определённой категории может говорить об осведомлённости лица, совершившего хищение, об его преступном опыте. Груз обуславливает и механизм совершения преступления. Чаще всего предметом преступного посягательства являются малогабаритные, штучные грузы (промтовары, продукты), которые могут перевозиться в упаковке, а также продукты нового урожая, части авто и сельскохозяйственной техники. Из навалочных грузов - лес; насыпных - зерно; наливных - спирт, вино водочные изделия и т. д.

Анализ хищений грузов по категориям предметов, на которые совершено посягательство, показал, что их можно выделить в две большие группы:

1. экспортные и импортные товары (а также грузы транзитного назначения из одной страны через другую в третью);

2. части автотранспортной и сельскохозяйственной техники. Длительное время остаются нераскрытыми те преступления, которые обнаруживаются по истечении 2-3 суток с момента совершения.

3. В криминалистической литературе о хищениях грузов на железнодорожном транспорте важное место отводится личности преступника. Хищения из подвижного состава совершаются группами преступников и в одиночку, в основном теми, кто специализируется на данном виде преступлений, а также преступниками, проникшими в среду транспорта. Из числа работников железнодорожного транспорта это машинисты и их помощники, стрелочники, башмачники, сигналисты, рабочие путей, работники вагонного и локомотивного депо, составители поездов, стрелки ВОХР, даже когда грузы им отданы под охрану. Характерно, что в зависимости от принадлежности преступников к одной из этих категорий ими определяются и различные способы проникновения к грузам. Части автомобильной и сельскохозяйственной техники чаще похищаются несовершеннолетними, а также механизаторами, работниками автохозяйств, а предметы экспортно-импортных грузов - чаще железнодорожниками.

Большой процент хищений грузов совершается группой лиц. Почти во всех групповых хищениях принимают участие работники железнодорожного транспорта. Однако не следует забывать, что подобные хищения совершаются и местными жителями (проживающими недалеко от станций, разъездов, тупиков и т.д. и могущими хранить краденное, особенно когда похищено большое количество материальных ценностей).

Криминалистический характер хищений грузов в целом оказывает влияние на методику раскрытия, расследования этой группы преступлений, на совершенствование тактики производства отдельных следственных действий. При изложении данной темы в методике расследования отдельных видов преступлений принято рассматривать наряду с элементами криминалистической характеристики и обстоятельства, подлежащее выяснению по уголовному делу, часть из которых в следующем:

- имела ли место хищение, какой груз и в каком количестве похищен, стоимость похищенного. Следует помнить, что обнаруженная на станции назначения недостача груза не всегда может свидетельствовать о хищение (недовложение груза, разъединение груза при сортировке, утечка груза из-за неисправности вагона и т.п.);

- место совершения хищения;

- время совершения хищения;

- способ совершения хищения (при этом подлежат установлению: какие следы преступления и преступника оставлены на месте хищения и могут быть на одежде, обуви преступника; сколько времени необходимо преступнику для проникновения к грузу; пути сбыта и места нахождения краденного);

- кто совершил хищение. Если группа, то действия каждого;

- обстоятельства, способствующие совершению хищения.

Сбор информации о преступлении и лицах, его совершавших, согласно предложенным элементам криминалистической характеристики и обстоятельствам, подлежащим установлению по делу, способствует быстрому и успешному раскрытию хищений из подвижного состава.

Механизм следообразования, это совокупность данных о материальных следах, их особенностях и вероятных местах локализации.

Наиболее типичные следы выявляются там, где груз находился до его хищения (в подвижном составе), либо в местах, где груз был обнаружен после совершения преступления, а также на предметах преступного посягательства (самом грузе, его таре и упаковке).

При расследовании хищений грузов на транспорте следы обнаруживаются чаще всего при осмотре объекта подвижного состава, из которого был похищен груз. В связи с тем, что преступники применяют всевозможные инструменты, различного рода приспособления, автотранспорт и многие другие технические средства, возникает большая вероятность обнаружения следов их применения. В таких ситуациях существует также вероятность найти следы самих преступников (следы пальцев рук, ног, обуви и др.).

Сведения о следах преступления и их носителях в криминалистической характеристике исследуемого вида преступлений имеют связь с ее другими элементами. Как верно замечено Р.С. Белкиным, «описание надо производить или от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним раскрывать механизм преступления, или к следам применения этого способа, чтобы, зная его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления, установить личность преступника и решить другие, связанные с этим задачи» Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - С. 314.. Полагаем, правильным будет раскрывать механизм преступления через описание наиболее типичных способов совершения данного вида хищений.

Проникновение в вагон, как правило, сопровождается срывом ЗПУ и снятием закруток с дверей. На месте происшествия могут быть обнаружены погнутые запорные стержни, отбитое ушко запорного устройства, оборванные ЗПУ, перекошенные или сорванные проволочные закрутки и т.п.

В случаях, когда хищения сопровождаются вскрытием ЗПУ с последующей маскировкой данного факта, следы остаются как на внешней и внутренней поверхности корпуса ЗПУ, так и на гибком его элементе (тросе) или стержне ЗПУ. С внешней стороны корпуса признаками его незаконного вскрытия являются вмятины, выпуклости, царапины или трещины на боковых поверхностях. В районе входных и выходных отверстий, как правило, остаются следы давления, резания, пиления или ударов от действия каких-либо инструментов или посторонних предметов. Внутри корпуса ЗПУ могут остаться посторонние следы от орудий взлома, которыми расширялись отверстия. Внешние следы хорошо видны невооруженным глазом, а для обнаружения внутренних следов, как правило, необходима помощь специалиста. В зависимости от того, перебит, разорван, разрезан, распилен или раскушен гибкий элемент (трос) или стержень, на его торцах остаются различного рода следы. Так, если он перебит твердым предметом, то его концы в месте разъединения будут приплюснуты. В местах разрыва гибкого элемента (торса) уменьшается его диаметр, и поверхность металла становится неровной, а также на объектах пломбирования остаются следы давления, нажима в местах упора в них какого-либо инструмента, с помощью которого осуществлен разрыв. Если гибкий элемент (торс) или стержень был разрезан острым предметом, то в месте его разреза можно обнаружить параллельно расположенные бороздки и валики. Одной из разновидностей следов разреза являются следы распила. На торцах следы от пилы оставляют сплошную исчерченность (царапины), а от напильника - в виде наложенных друг на друга царапин, расположенных под различными углами.

Зная механизм образования указанных и подобных им следов, можно предположить места их обнаружения. Следы содержат ценную криминалистическую информацию и о личности преступника. Преступник как следообразующий объект всегда оставляет следы, в которых содержится информация не только о событии преступления, но и его исполнителе. В процессе расследования по следам преступления можно получить информацию, относящуюся к полу, возрасту, профессии, преступному опыту, физическим, психическим и иным качествам и свойствам личности преступника.

Типовые документы как материальный источник информации о преступлении позволяют уточнить маршрут и время движения вагона (контейнера), в котором обнаружено хищение груза; получить сведения о том, кто, когда, какой груз сопровождал; кем, когда и где был обнаружен коммерческий брак и ряд других, важных для дела обстоятельств следователь может при изучении иных учетных документов и книг. К числу таковых документов относятся: книги ХУ - 3 ВОХР; справка об исполнении графика движения поездов; книга регистрации автосельхозтехники и номенклатурных грузов, сопровождаемых военизированной охраной (форма ГУ-98); маршрутные листы стрелков, сопровождающих вагон (форма ХУ-2); книга перевески грузов на вагонных весах; книга перевески на товарных весах грузов, выгруженных в местах индивидуального пользования; книга учета коммерческих актов; журнал регистрации заявлений и поступления розыскных дел; книга для записи актов, поступивших от других станций Курбатова М.И. Особенности расследования краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: Дисс. … канд. юрид. наук., Омск.,2003. - С.78..

Знание всех элементов криминалистической характеристики хищений на транспорте способствует оптимизации работы по раскрытию и расследованию преступлений данной категории, экономии процессуальных сроков, а также обусловливает выбор правильной тактики производства следственных действий первоначального этапа расследования.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГОДЕЛА. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ НА ТРАНСПОРТЕ

§1. Особенности возбуждения уголовного дела

Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил в статье 140 основания и поводы к возбуждению уголовного дела, где поводами служат

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Стадия возбуждения уголовного дела имеет своим назначением разрешение вопрос о возбуждении уголовного дела. Этим она способствует выполнению общего назначения уголовного судопроизводства, сформулированного в ст.6 УПК РФ:

1) защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защите личности от незаконного обвинения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования не виновных.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в установлении наличия либо отсутствия материально правовых и процессуальных предпосылок расследования. Сопряженное с применением мер процессуального принуждения и производством следственных действий, расследование проводиться в случаях, когда имеется достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В этом смысле стадия возбуждения уголовного дела является одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан.

Возбуждение уголовного дела представляет собой часть уголовного процесса, его первый этап. Начало ему дает появление повода для возбуждения уголовного дела (заявление, сообщение о совершенном или готовящимся преступлении и др.). Завершается он принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

По своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела не сводиться лишь к вынесению постановления. Она включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установления в нем признаков конкретного состава преступления, а также закрепление полученных ведений из заявлений и сообщений о преступлении, их процессуальное оформление и рассмотрение; принятие мер к предотвращению или пресечению преступлений и сохранению его следов; поведение проверочных действий; систематизацию и анализ собранных материалов; принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела. Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона во многом зависит от решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Это общее условие относится и к расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте.

Хотя для возбуждения уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте установлен общий порядок, на практике нередко приходится обращаться к таким специфичным документам, как коммерческий акт, акт общей формы, накладная, дорожная ведомость, вагонный лист, натурный лист, передаточные ведомости, материалы ведомственного расследования, протоколы осмотра места происшествия, вагона, груза и его упаковки, копии фактур, выписки из книг перевески на вагонных весах или копии отвесов при перевеске на товарных весах и др.

Поводы к возбуждению уголовного дела о хищении грузов довольно разнообразны. Ими могут быть: заявления и сообщения об обнаружении груза с явными признаками хищения; материалы об обнаружении недостачи груза в сравнении с документами; материалы о задержании подозреваемых лиц на месте хищения с поличным; материалы, полученные органом дознания в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; материалы проверки, проводимой прокурором в порядке общего надзора; сообщения в печати и др.

Под основанием к возбуждению уголовного дела закон подразумевает конкретные фактические данные о наличии преступного деяния и об отсутствии предусмотренных в законе обстоятельств, препятствующих уголовному судопроизводству. Уголовное дело может быть возбуждено, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

Применительно к рассматриваемой категории дел чаще всего признаками хищения может быть недостача грузов, установленная по документам и выявленная при следующих обстоятельствах:

- отсутствие пломб и закруток на вагоне или контейнере, наличие следов повреждения или подделки пломб;

- проломы, прорезы или иные умышленные повреждения в полу, крыше вагона или контейнера;

- повреждение решеток карманов для льда у вагона-ледника, решеток вентиляционного люка, люковых крышек в крытых вагонах, а также печных разделок;

- повреждение дверных запоров вагона или контейнера;

- следы обжатия дверей и люков вагона;

-следы повреждения и вскрытия тары грузовых объектов, обнаружение посторонних предметов вместо груза, замена дорогостоящих предметов малоценными;

- наличие воронок и углублений в сыпучих грузах, нарушение защитной маркировки груза, перевозимого навалом на открытом подвижном составе;

- следы снятия отдельных деталей с автомашин, тракторов и других сельскохозяйственных машин;

- проломы в стенах, полу, крыше, а также в окнах и дверях складских помещений;

- следы открывания запирающих устройств или срыва и подделки пломб на складских помещениях;

- подделка документов или составление фиктивных документов;

- наличие других обстоятельств, указывающих на признаки хищения.

Практика расследования уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте показывает, что перечисленные признаки чаще всего служат основанием к возбуждению уголовных дел в совокупности с иными данными, например, сообщениями об обнаружении транспортного средства или груза с признаками хищения, материалами о недостаче груза по сравнению с документами, материалами о задержании подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным, материалами, полученными органом дознания в процессе использования имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с Инструкцией начальник станции в случае обнаружения признаков хищения грузов по прибытию поезда обязан сообщить об этом в органы милиции, а сам произвести предварительное ведомственное расследование о прибытии вагона с признаками хищения.

Как правило, при поступлении таких сообщений следователь или работник дознания выезжает на место происшествия и производит следственный осмотр. После осмотра, изучения и изъятия необходимых документов, которые могут быть вещественными доказательствами и наличия к тому оснований, возбуждается уголовное дело и проводится расследование. Однако еще имеют место случаи, когда следователи и работники дознания при наличии достаточных данных о хищении груза не сразу после осмотра места происшествия возбуждают уголовное дело и выполняют неотложные следственные действия, а ожидают поступления материалов ведомственного расследования.

Нередко первичными документами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела являются коммерческие акты и материалы ведомственного расследования. Как правило, эти документы составляются в соответствии с требованиями Устава железных дорог и Инструкции. Как показывает практика, в отдельных случаях коммерческие акты составляются небрежно, не все обстоятельства, характеризующие состояние груза и его упаковку, указываются в них. Ведомственное расследование случаев не сохранности грузов иногда проводится несвоевременно и неполно.

В таких материалах чаще всего указывается, что в вагоне или контейнере обнаружена недостача груза по сравнению с перевозочными документами. Однако сам факт недостачи груза еще не может свидетельствовать о том, что груз похищен. Недостача груза может быть результатом ошибки при заполнении перевозочных документов, подсчете мест груза, взвешивании и т. п.

Поэтому при отсутствии в коммерческом акте и материалах ведомственного расследования сведений, указывающих, что недостача образовалась в результате хищений, до возбуждения уголовного дела должна быть в обязательном порядке проведена дополнительная проверка.

Проводя проверку с целью выяснения обстоятельств, необходимых для решения вопроса о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, возможно получение органом дознания объяснений от отдельных лиц, а также иных материалов, необходимых для выявления обстоятельств, подтверждающих наличие события преступления.

Нередко поводом для возбуждения уголовного дела является задержание лица на месте совершения хищения с поличным. В таких случаях материалами для возбуждения уголовного дела чаще всего бывают рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения сотрудников вневедомственной охраны ОАО «РЖД», объяснения очевидцев, лиц, принимавших участие в задержании и другие документы. Убедившись, что в этих материалах имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, необходимо возбуждать уголовное дело и выполнять неотложные следственные действия.

Решать вопрос о возбуждении уголовных дел по материалам, полученным органом дознания в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, можно только после получения от оперативных работников (ОУР, ОБЭП) данных, указывающих на признаки совершенного преступления, и тщательного ознакомления с ними. После этого следователь принимает решение о проведении предусмотренных законом следственных действий. Этому предшествует составление согласованных планов сотрудниками органов дознания со следователями о дальнейших их действиях.

Возбуждению уголовного дела по делам о хищениях на транспорте практически всегда предшествует предварительная проверка. Сроки предварительной проверки больше половины случаев не превышают 10 суток, в остальных случаях предварительная проверка проводится в срок до 30 суток.

Такая длительность связана в первую очередь с тем, что в ходе предварительной проверки в первую очередь подлежит установлению место совершения преступления. Получение такой информации возможно лишь после анализа документации о маршруте следования грузового состава, необходимость затрат временных для поучения и расшифрования скоростемерной ленты. Кроме того значительные расстояния не позволяют самостоятельно проводить оперативно-розыскные и иные проверочные мероприятия, с этой целью линейные органы внутренних дел направляют телетайпограммы, а также запросы в соответствующие подразделения ЛОВД, на чьей территории могло быть совершено преступления с просьбой об оказании помощи при производстве предварительной проверки.

Кроме того, значительное количество времени требуется для получения копий документов строгой отчетности от грузополучателя и грузоотправителя, это делается для того, чтобы установить собственника груза. Поскольку груз может следовать по предоплате, в таком случае собственником груза будет являться не грузоотправитель, а грузополучатель. Выяснение этих сведений необходимо для установления пострадавшего и получения от него соответствующего заявления, а также документов о стоимости похищенного и иных необходимых документов, подтверждающих право собственности и сумму причиненного преступлением ущерба.

В связи с вышеперечисленными особенностями производства предварительной проверки сообщений о хищениях с объектов транспорта, решение о возбуждении уголовного дела принимается спустя длительное время после обнаружения недостачи груза. При этом следует отметить, что производство предварительной проверки является объективной необходимостью и в обязательном порядке должна предварять принятие решения о возбуждении уголовного дела, поскольку необснованное возбуждение уголовного дела, также как и необоснованный отказ в его возбуждении являются недопустимыми ошибками в работе органов внутренних дел на транспорте.

транспорт груз хищение следственный

§2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте

Тактика производства следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений на транспорте строится на основе выдвинутых версий о месте совершения преступления и о лице, его совершившем. Возьмем к примеру хищения совершаемые на железнодорожном транспорте.

При обнаружении хищения груза из подвижного состава надвигаются, как правило, следующие типичные версии:

1. преступление совершено на станции формирования, на промежуточной станции, где поезд делал остановку для коммерческого осмотра вагонов, или на станции прибытия;

2. преступление совершено в пути или во время кратковременной остановки поезда на перегоне.

В первом случае проводятся следственные действия, направленные на своевременное обнаружение признаков хищения (осмотр места происшествия, допросы и т.д.). Во втором случае в первую очередь обрабатывается скоростемерная лента, позволяющая установить скорость движения локомотива по перегонам и участкам в часах, минутах, время остановок и д.р. (скоростемерная лента в течение 2-х месяцев находится в отделе эксплуатации локомотивного депо, а потом уничтожается, поэтому необходимо применить меры к скорейшему её изъятию). При установлении вероятного места совершения хищения проводится его осмотр, и затем другие необходимые следственные действия.

В любом случае из первоначальных следственных действий по хищениям грузов из подвижного состава особое значение приобретают:

- осмотр места происшествия;

- осмотр документов;

- выемка документов;

- допрос свидетелей;

- задержание подозреваемого;

- обыск у подозреваемого;

- допрос подозреваемого.

Осмотр места происшествия. При расследовании и раскрытии любых преступлений, в том числе и хищений грузов на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, осмотр места происшествия является одним из наиболее важных действий следователя. Значение своевременного и качественного проведения этого следственного действия при расследовании преступлений неоднократно подчеркивалось в специальной и юридической литературе.

Ключевом значением осмотра места происшествия для процесса расследования свидетельствует тот факт, что в ходе его производства, возможно установление фактических данных об обстоятельствах совершенного преступления, объектах и лицах, имеющих с ним непосредственную связь, а также на основе визуальных наблюдений - воспроизведение следователем картины хищения с целью последующего выдвижения версий Диденко В.Н., Аксенов Р.Г., Вязов С.Н. Особенности предупреждения и расследования краж с объектов, защищенных специальными техническими средствами: пособие.
В.Н. Диденко, Р.Г. Аксенов, С.Н. Вязов. - Тюмень,2006. - С.99..

Считается, что место происшествия - это выделяемый, целостный, относительно автономный фрагмент материальной микросреды, в границах которого произошло познаваемое в уголовном судопроизводстве событиеЕникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие./М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М., 2008. - С. 28..

Осмотр места происшествия производится во всех случаях обнаружения признаков, указывающих на совершение хищения груза. Качество осмотра места происшествия зависит от подготовительных действий, проводимых с момента получения сообщения о хищении. Традиционно осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории складывается из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. Мы предложим алгоритм действий следователя на каждом из перечисленных этапов производства данного следственного действия.

Алгоритм действий следователя по подготовке к осмотру места происшествия:

- при получении сообщения о совершённом хищении следователь должен выяснить, при каких обстоятельствах и где совершено хищение и в соответствии с этим принять меры к охране места происшествия.

- обеспечить участие в осмотре необходимых специалистов, понятых, работников транспортной милиции, кинолога. Проверить готовность научно-технических средств. Не рекомендуется привлекать в качестве понятых лиц из технического персонала, обнаруживших хищение, или из числа работников железнодорожного транспорта, принимавших участие в разгрузке вагона т.к. они являются свидетелями;

- поручить приёмосдатчикам или лицам, руководящим погрузкой, выгрузкой (если нет работников транспортной милиции) срочно прекратить все работы по погрузке, сортировке и выгрузке груза до прибытия следователя;

- предусмотреть приглашение лиц из числа технических помощников следователя (с учётом времени, места, характера груза), которые могут потребоваться для перемещения груза на месте происшествия;

- в случае установления примет преступника и признаков похищенного следователь должен организовать преследование и розыск преступника и похищенного груза;

- прибыв на место, следователь тщательно изучает перевозочные документы; уточняет, когда произошло хищение, время прибытия поезда, стоянки и другие

вопросы, которые ему понадобятся в данной ситуации при подготовке к осмотру места происшествия;

- далее следователь намечает план осмотра места происшествия (систему и последовательность осмотра). Обычно осмотр производится в два этапа: осмотр подвижного состава, осмотр участка железнодорожной станции; после этого вагон (контейнер) пломбируется и направляется на грузовой двор, где проходит второй этап осмотра (внутренний осмотр вагона и перевозимого груза).

После завершения подготовительных действий следователь приступает к осмотру места происшествия. При описании обстановки места происшествий отдельных частей вагонов, железнодорожных путей, правил упаковки и маркировки грузов, пломбирования вагонов и т.п. могут возникнуть проблемы, связанные с правильным наименованием объектов осмотра.

По делам данной категории целесообразно начинать осмотр с центра, т.е. с вагона, контейнера, где непосредственно обнаружены признаки хищения. В том случае, если имеются следы на прилегающей местности, целесообразно начать осмотр с периферии. В связи с интенсивностью движения поездов, жестким графиком их движения, а также в ситуации, когда следователь определяет к осмотру большую территорию, для обеспечения своевременности и быстроты осмотра он может назначить несколько оперативных групп, каждая из которых составляет протокол осмотра места происшествия. В данном случае повышается ответственность следователя за качество общего результата осмотра, а также на него дополнительно возлагаются обязанности руководителя проводимого осмотра. Обычно осмотру подвергаются:

а) крытые или изотермические вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, контейнеры, а также сам перевозимый груз;

б) участок железнодорожной станции или перегона.

в) осмотр объектов железнодорожного транспорта имеет свои особенности. Он подразделяется на наружный и внутренний.

Наружный осмотр крытого грузового вагона начинается с исследования пломб, закруток, дверных запоров, боковых люков, стен и т.п. При осмотре пломб устанавливается материал, из которого они изготовлены, их форма, соответствие содержания рельефных оттисков пломбировочных тисков перевозочным документам. Затем пломба снимается путём перерезания пломбировочной проволоки в середине петли, и её дальнейший осмотр производится при хорошем освещении, с помощью лупы. Здесь требует обращать внимание на внешние повреждения (царапины, вмятины). Часто преступники, срывая пломбу, ставят новую либо срезают пломбировочную проволоку вплотную к корпусу, расширяют отверстие острым предметом и вставляют в корпус пломбы проволоку, а затем сжимают другими тисками, плоскогубцами. Перед её сжатием преступники прокладывают между плоскогубцами резиновые прокладки. Однако и в этом случае остаются следы: ослабляются или уничтожаются старые оттиски, отверстие, где проходит проволока, будет шире предыдущих. При осмотре пломбы нельзя её передвигать по проволоке, также запрещается снимать закрутку на двери вагона путём раскручивания либо перебивать её зубилом, так как могут быть уничтожены имеющиеся следы или, наоборот, нанесены новые, которые затруднят проведение криминалистического исследования.

В дальнейшем при наружном осмотре следует обратить внимание на проломы в стенах вагона, полу. В случаях их обнаружения необходимо тщательно описать (размер, расстояние от земли, каким способом или орудием они могли быть причинены и т.п.). Необходимо помнить, что преступники часто скрывают свои следы, например, забивают досками место пролома. В этом случае необходимо обращать внимание на свежую краску, неестественную грязь и т.п.

Вследствие того, что на вагонах, поручнях и других металлических предметах во время движения поезда собирается пыль, грязь, мазут и т.д. могут быть обнаружены следы пальцев рук преступников. Преступники могут пораниться о металлические части вагона, порвать одежду, поэтому на подобные следы также следует обращать внимание.

При осмотре полувагонов и платформ, как и других вагонов, определяется их месторасположение в составе поезда, состояние бортов, напольного настила. Кроме этого при осмотре полувагона с лесоматериалом или платформы устанавливается, нарушена ли маркировка, которая наносится на торцы штабелей леса (в одном случае маркировка может представлять из себя букву «Т», горизонтальная часть которой охватывает верхний ряд штабелей по всей ширине, а вертикальная часть спускается вниз на расстояние не ниже 0,5 метра; в другом случае маркировка может представлять собой букву «X»).