Расследование хищений имущества, совершаемых на транспорте

В процессе осмотра цистерны обращается особое внимание на внешнюю сторону котла, верхний настил, колпак, запирающее устройство, детали сливного прибора. Следы течи наливного груза можно обнаружить по цвету цистерны ввиду того, что при движении собирается много пыли. Так, для керосина характерны масляные потёки, для бензина - сухие, темноватые полосы, для спирта - слабо видимые потёки с резким специфическим запахом и т.д. При этом всегда необходимо изымать образцы наливного груза для последующего сравнительного исследования.

Осмотр контейнеров производится одновременно с осмотром платформ или полувагонов. После определения вида контейнера, а также материала, из которого он изготовлен, надписей и запирающих приспособлений его осмотр продолжается в зависимости от признаков, указывающих на способ проникновения к грузу. В любом случае необходимо обратить внимание на обрывки упаковки, предметы, принадлежащие преступнику, опилки, следы взлома, на микроследы и микрочастицы, которые могут остаться на месте происшествия. Нередко в процессе эксплуатации контейнера двери отходят от пола, поэтому в любом случае целесообразно проверить этот факт, а также то, можно ли путём отжатая двери, не повредив пломбу, достать груз (например, рукой, крючком и т.п.).

При внутреннем осмотре подвижного состава фиксируется расположение груза, наличие свободного пространства, его объём, местонахождение; род и наименование груза, количество сверяется с перевозочными документами. В целях обеспечения тщательности осмотра по ходу его проведения последовательно освобождаются от груза пол и стены вагона. При этом неисправные, повреждённые грузовые места, а также грузы, следующие без документов, откладывают в сторону и потом детально осматривают. При обнаружении во время внутреннего осмотра следов, повреждений они сверяются со следами, обнаруженными снаружи, чтобы исключить инсценировку. Участки пола или стены вагона с высверленными отверстиями выпиливаются и изымаются. Следует помнить, что существует методика отождествления коловорота и ручной дрели по оставленным ими следам.

В ходе осмотра груза необходимо установить приметы похищенного. Для этого можно провести сравнение с аналогичным грузовым местом, которое не повреждено. При установлении недостачи груза изымаются образцы похищенного груза. Если этого сделать нельзя, то образцы подробно описываются, фотографируются. При исследовании грузовых мест не следует забывать о следах рук, ног, микрочастицах и микроследах.

Кроме указанных объектов железнодорожного транспорта осмотру подвергаются участки железнодорожной станции или перегона.

Осмотр участка железнодорожной станции (разъезда) или перегона производится, когда хищение груза обнаружено во время погрузки, сортировки и выгрузки либо во время стоянки поезда в парках станции. Кроме этого, надо учитывать, что хищение могло произойти и во время движения поезда по участку станции или перегону. В процессе осмотра обращается внимание на обнаружение сорванных пломб и закруток, похищенного груза, его частей, упаковки, обломков досок, орудий преступления, следов транспортных средств, следов падения груза, его волочения и т.д.

Осмотр перегона производится тогда, когда неизвестно место хищения, но есть предположение, что её могли совершить во время следования состава по перегону. В данном случае при обнаружении следов преступления устанавливаются ближайшие населённые пункты, где проводят оперативные мероприятия. Особенно тщательно осматриваются перегоны, где поезд двигается с малой скоростью (затяжные подъёмы, крутые повороты и т.д.).

2. Осмотр и изучение содержания перевозочных документов.

При хищении грузов с целью получения дополнительной информации об обстоятельствах происшествия изучаются перевозочные документы, а также акт общей формы и коммерческий акт, а в некоторых случаях и другие учётные книги, документы. К перевозочным документам относятся:

- накладная;

- дорожная ведомость;

- вагонный лист;

- натурный лист поезда.

Основным перевозочным документом является железнодорожная накладная, которая сопровождает груз на всём протяжении его следования. В ней указываются: род груза, количество мест, характер упаковки, наименование отправителя и получателя и другие сведения. Так, сверяя количество мест по накладной и в вагоне, можно легко установить недостающий груз или, сверяя оттиски пломб на контейнере и в накладной, можно предположить о месте совершения хищения. Дорожная ведомость следует вместе с накладной. В ней можно найти сведения о сортировке груза, маршруте транспортировки, а также о работниках железнодорожного транспорта, имеющих доступ к грузу и т.д.

Вагонный лист (форма ГУ-38) составляется отдельно на каждый загруженный вагон, маршрут или группу вагонов. В нём можно найти опись груза. При сортировке, выгрузке, догрузке вновь составляется вагонный лист. Также в нём имеются сведения о номере вагона, пломбах, времени погрузки и выгрузки, фамилии лиц, ответственных за проводимые работы, и другие.

Натурный лист поезда (форма ДУ-П составляется на станции формирования и следует до станции сортировки или станции назначения. Представляет собой как бы схему грузового состава. При изучении его можно определить: порядок расположения вагонов в составе, пункты назначения для каждого вагона, вес груза, вагоны, которые сопровождались военизированной охраной или проводниками, местонахождение вагона в грузовом порядке и другие сведения.

Железнодорожная накладная, дорожная ведомость, вагонный лист находятся в товарной конторе, натурный лист поезда - в технической конторе станции. Вагонный лист изымается в подлиннике, на остальные документы после их осмотра составляются копии и они могут приобщаться к материалам уголовного дела.

Осмотру также подлежат составленные: акт общей формы; коммерческий акт.

Акт общей формы составляется для удостоверения обстоятельств, связанных с нарушением правил перевозок, и при обнаружении признаков не сохранности груза. Его изучение позволяет установить: где был обнаружен вагон с браком, откуда он прибыл, фамилии лиц, обнаруживших брак.

Коммерческий акт составляется при установлении несоответствия наименования груза, при порче или повреждении груза, обнаружении мест без документов и, наоборот, при возвращении железнодорожному транспорту похищенного имущества. Изучая коммерческий акт, определяют не только станцию назначения, но и в каком состоянии находились пломбы, снятые с вагона, какого груза недостаёт и другие сведения. Коммерческие акты находятся в бюро розыска груза станции.

Кроме перечисленных документов во время транспортировки груза составляются и другие документы. Например, книги учёта грузов. Их изучение будет зависеть от того, какие следователь желает получить сведения.

Иные документы, которые могут привлечь внимание следователя при анализе обстоятельств совершённого хищения чужого имущества:

- книга предъявления подвижного состава грузового парка к техническому осмотру (в ней отражается работа с транзитным грузом);

- книга регистрации номенклатурных грузов, сопровождаемых охраной;

- книга приёма грузов к отправлению;

- книга опломбирования вагонов, контейнеров;

- книга выгрузки груза;

- лента скоростемера (в ней можно получить сведения о номере и серии локомотива, номере поезда, станции назначения, времени отправления и прибытия, скорости движения по перегону в минутах и часах, личности машиниста и т.п.)

- телетайпная телеграмма - «натурка», направляемая в техническую контору о качественном составе грузового поезда;

- график работы диспетчера, из которой можно получить информацию о проследовании поезда;

- сортировочные листы, направляемые технической конторой исполнительным постам (сортировщикам, составителям, башмачникам), в которых делаются отметки о перемещениях вагонов по путям и паркам станции;

- книга учёта лиц, задержанных за нарушение правил, установленных на железной дороге.

По результатам изучения документов составляется справка и вычерчивается схема с указанием наименования всех станций, через которые проследовал вагон, вынужденных остановках, скорости движения и т.п.

Осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории должен быть произведен в кратчайшие сроки. От качества производства данного следственного действия зависит успех всего расследования, поскольку утрата доказательств при осмотре места происшествия является невосполнимой. В связи с этим тактика осмотра места происшествия должна быть продумана следователем тщательным образом.

Выемка. По дела о хищениях с объектов транспорта выемка производится довольно часто. Объектом производства данного следственного действия является техническая документация на груз, а также иные документы указанные выше. Тактических особенностей данное следственное действие применительно к делам рассматриваемой категории не имеет и проводится по общим правилам. Но при этом, существует особенности производства данного следственного действия, заключающаяся в том, что выемка производится на предприятии. Соответственно постановление о производстве данного следственного действия должно быть объявлено лицу, которое обладает организационно-распорядительными полномочиями, которое ознакомившись с постановлением поручает соответствующим сотрудникам подготовить и предоставить соответствующую документацию. Протокол следственного действия при этом должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были указаны и руководитель и лицо, подготовившее документы, в качестве участвующих лиц. Мы считаем, что в качестве понятых, для участия при производстве следственного действия не следует приглашать работников этого предприятия, поскольку на первоначальном этапе расследования проверены не все выдвинутые версии, среди которых не исключается и предположение о том, что преступление совершено на станции прибытия груза, либо с участием ее работников.

Допрос свидетелей. Допрос является наиболее часто встречаемым следственным действием по преступлениям всех категорий. Хищения, совершаемые на объектах транспорта не являются исключением.

Допрос - это получение в соответствии с установленной законом процедурой от допрашиваемого лица сведений о существенных обстоятельствах дела путем постановки перед ним задачи на воспроизведение и передачу хранящейся в его памяти информации в устной форме. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение/ С.А. Шейфер -- М.,2004. -- С 85. С точки зрения профессора Зорина Г.А. о том, к которой можно присоединиться, что допрос - это следственное действие, предусмотренное и регламентированное УПК, состоящее в получении управомоченным органом показаний от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для дела и подлежащих доказыванию.Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно - практическое пособие / Г.А. Зорин-- М., 2001 -- С. 9. Также существует и другое понятие допроса, которое трактуется следующим образом- «допрос представляет собой процессуальный способ собирания и проверки доказательственной и ориентирующей информации, которую следователь получает от допрашиваемого лица в диалоговом режиме с помощью речевых и неречевых (жестов, мимики и т.п.) коммуникаций.Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. Учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов -- 2008. -- С. 85. Также удачным с нашей точки зрения является определение, предложенное профессором Н.П. Яблоковым, который считает, что допрос это «регламентированная законом специфическая форма общения, которая может протекать в форме сотрудничества либо противоборства и психологической борьбы».Криминалистика: Учебник / отв ред. Н.П. Яблоков. --2-е изд. перераб. и доп. -- М., 2001 -- с 449. Действительно, допрос представляет собой коммуникативный процесс, заключающийся во взаимном обмене имеющейся информации о расследуемом факте. Сведения, получаемые относительно расследуемого события, являются доказательствами.

В зависимости от процессуального статуса допрашиваемого определяется круг вопросов, подлежащих выяснению и тактика производства следственного действия. В первую очередь допрашиваются лица, которые первыми обнаружили хищение. В зависимости от конкретной ситуации этими лицами могут быть как грузчики, весовщики, сторожа, стрелки ВОХР, так и другие работники железнодорожной станции и вообще посторонние лица. В любом случае допрашиваются лица, которые ответственны за грузы. У каждой категории свидетелей выясняют свой круг вопросов.

Однако имеется ряд особенностей, которые возникают при допросе и которые необходимо учитывать по данной категории уголовных дел:

1. свидетели из числа лиц, обрабатывающих поступающий груз, при допросе, часто утаивают нарушение обработки груза, из-за чего общая картина преступления бывает не ясна. Поэтому, заметив это в показаниях свидетелей, необходимо применять меры к установлению истины путём проверки их показаний и повторных допросов;

2. свидетели по данной категории уголовных дел могут подсказать причины повреждения определённой тары, предположить, каким именно предметом или инструментом, характерным для применения на железной дороге, был осуществлён взлом или, узнав о способе хищения, могут назвать определённый круг лиц, которые причастны к ней;

- часто свидетели из числа должностных лиц; услышав о совершённом хищении, что вагон пришёл на станцию с уже сорванной пломбой, чтобы не нести материальной ответственности перед получателем. Поэтому необходимо допрашивать лиц, которые первыми принимали поезд, чтобы в будущем проверить показания должностных лиц;

- преступники из числа лиц, не причастных к железнодорожному транспорту, перед совершением преступления, как правило, изучают условия охраны, транспортировки грузов, поэтому необходимо при допросе свидетелей уточнять сведения о посторонних лицах, появляющихся вблизи железнодорожной дороги (станции, парка, разъезда и т.п.);

- ценные сведения о лицах, причастных к совершению хищения, можно получить, допрашивая лиц из числа пассажиров, жильцов расположенных около станции домов;

- допросив бригаду локомотива, которая работала в предполагаемый день хищения, можно установить лиц, которые сходили с поезда, либо интересовались направлением при остановке, а также участок, где это происходило.

Задержание подозреваемого. Данные для задержания определённого лица могут быть добыты из различных источников, как процессуальных (осмотр места происшествия, допросы свидетелей), так и оперативно-розыскных (опрос населения, проверка скупочных, комиссионных магазинов, преследование «по горячим следам» и т.п.). Задержание лица, подозреваемого в совершении хищения грузов, планируется и организуется с привлечением сил и средств как линейных органов, так и территориальных органов внутренних дел. Задержание подозреваемого проводится с учётом конкретной личности, места, наличия достаточных доказательств по делу и других обстоятельств. Преступники после хищения из вагона редко передвигаются по путям, они стремятся как можно быстрее уйти в сторону, поэтому необходимо осуществлять их розыск «по горячим следам», помимо объектов транспорта, в городах и прилегающих населённых пунктах.

Обыск у подозреваемого. Данное следственное действие может производиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. Перед производством обыска необходимо изучить внешние признаки, а при возможности получить образцы похищенного имущества. Поскольку хищения на транспорте совершаются, как правило, группами, то целесообразно проводить одновременный обыск у все участников группы. Поскольку хищения грузов довольно часто совершаются в сельской местности, то данное следственное действие должно включать не только жилое помещение, но и все имеющиеся хозяйственные постройки, включая колодцы, погреб, места хранения корма для домашних животных. Кроме того, обыску должны предшествовать мероприятия, направленные на установление местонахождения гаражей, овощехранилищ, дач подозреваемых. Поскольку во всех этих местах могут быть спрятаны как предметы преступного посягательства, так и инструменты, орудия, используемые при совершении преступления.

По делам о хищениях грузов обыском могут быть обнаружены:

1. похищенный груз или упаковка и тара грузовых и багажных мест, а также посторонние предметы, вложенные в грузовые и багажные отправки. Отыскивая похищенный груз, следует иметь в виду, что преступники иногда изменяют первоначальный вид похищенных предметов или уничтожают их индивидуальные признаки путем переделки, покраски и т. д. Поэтому важно при производстве обыска уделить внимание обнаружению и изъятию мелких частиц от похищенных товаров, ярлыков или этикеток, упаковки или тары из-под похищенного груза. Производя обыск, не следует ограничиваться отысканием и изъятием только предметов, которые были похищены при совершении расследуемой хищения. Необходимо тщательно осмотреть и изъять также и те предметы, которые по своим индивидуальным признакам, количеству и месту обнаружения дают основания сделать вывод, что они приобретены преступным путем.

2. орудия совершения преступления - пломбировочные тиски, специально приспособленные ломики, кусачки, коловороты и другие инструменты и предметы, используемые преступниками при хищении груза. Вид и характерные особенности орудий, которые следует искать при обыске, в большинстве случаев можно определить по характеру повреждений и оставленным следам при взломе вагона, контейнера или вскрытии тары.

3. Различные документы (учетные и отчетные книги, ведомости, накладные и т. д.), которые сохранили на себе следы преступления (подчистки, травления, исправления), записные книжки с адресами и номерами телефонов, письма, конверты, телеграммы, квитанции (денежных переводов, посылок и др.), указывающие на возможность преступных связей подозреваемого, а если это лицо скрылось от следствия, на место его возможного нахождения.

4. Ценности и имущество, приобретенные преступным путем для возмещения причиненного ущерба или возможной конфискации.

В тех случаях, когда в хищении груза подозреваются работники железнодорожного транспорта, то целесообразно произвести обыск не только на квартире, но и по месту их работы.

В остальном обыск проводится по общим правилам. При производстве обыска необходимо использовать технические средства фиксации его хода и результатов.

Допрос подозреваемого. При расследовании хищений на транспорте данное следственное действие является одним из наиболее сложных. Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории целесообразно проводить сразу после его задержания, что оправдывает себя с тактической точки зрения, хотя в некоторых случаях допрос производится не позднее 24 часов с момента задержания или применения меры пресечения. Первый допрос подозреваемого осложняется тем, что в распоряжении следователя имеется довольно скудная информационная база, касающаяся предмета допроса и личности допрашиваемого, при невозможности ее пополнения в условиях крайней нехватки времени необходимого для подготовки к результативному допросу. Такой негативный элемент тактики допроса подозреваемого должен преодолеваться профессиональностью следователя, его умением применять многовариантную тактику допроса использовать все плюсы, которые будут способствовать благоприятному исходу следственного действия.

Подготовка допроса подозреваемого зачастую протекает в условиях острой нехватки времени, в связи с чем следователь, располагая ограниченными сведениями о подозреваемом, не в состоянии их пополнить в силу обязательности требования о незамедлительном допросе лица после его задержания.

Если с момента совершения хищения и до задержания подозреваемого прошел определенный промежуток времени, в течение которого личность преступника была известна, то следователю не составит труда подготовиться к допросу подозреваемого на базе собранного им материала, характеризующего допрашиваемого.

Однако, если задержано несколько лиц и решается вопрос об очередности допроса, то предпочтение отдается тому, кто может дать достоверные показания, при этом следователь принимает меры к тому, чтобы допрашиваемые не могли общаться друг с другом.

При получении признательных показаний следователь всегда должен учитывать и проверять вероятность самооговора подозреваемого, причина которого зачастую кроется в необходимости принятия на себя вины другого человека, с целью его выгораживания или же с целью сокрытия своего участия в более тяжком преступлении. При этом показания излагаются по заученной схеме, что в своей совокупности наводит следователя на мысль о самооговоре, которая подтверждается тем, что допрашиваемый не может осветить в своих показаниях детали, которые должны быть ему известны как участнику преступления.

Наиболее эффективными тактическими приемами, направленными на изобличение самооговора являются:

1) максимальная детализация показаний с целью выявления противоречий и неоднократный допрос лица по одному и тому же вопросу с целью проверки и конкретизации спорного обстоятельства;

2) предложение подозреваемому начертить план места происшествия, маршрут его движения к месту хищения и от него, предложение в деталях описать обстановку места хищения и назвать индивидуальные признаки украденных предметов;

3) предъявление допрашиваемому доказательств, подтверждающих его неспособность сообщить детали события, так как он не участвовал в нем.

Поскольку самооговор имеет в своей основе ложную природу, то в целях его выявления могут использоваться приемы, применяемые для разоблачения других ложных показаний. Положительный эффект в разоблачении самооговора может дать последующее проведение проверки показаний на месте, следственного эксперимента, очной ставки и детального повторного допроса.

При допросе подозреваемого, дающего ложные показания и отрицающего свою причастность к совершенному преступлению, целесообразно использовать следующие приемы эмоционально-психологического воздействия:

- установление и устранение мотивов для дачи ложных показаний не будет благоприятствовать его судьбе и не освободит его от наказания. Целесообразно объяснить допрашиваемому, что в его интересах оказать помощь расследованию посредством дачи правдивых показаний;

- убеждение допрашиваемого в неправильности занятой позиции и побуждение его к раскаянию;

- обращение следователя к положительным качествам допрашиваемого и позитивным моментам его биографии;

- принятие во внимание напряженного психологического состояния подозреваемого и проявление понимания к его положению. Такой прием особенно уместен для лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, которому необходимо доступно пояснить благоприятные последствия правдивых показаний.

- использование фактора внезапности;

- использование внутреннего конфликта между соучастниками, в случае совершения преступлений группой лиц.

В ходе допроса подозреваемого по делам о хищениях на транспорте следует выяснять последовательность действий по подготовке к совершению преступлению (выбор объекта, приспособления, используемые для проникновения, распределение ролей, количество соучастников, наличие информаторов, предварительное распределение предполагаемой добычи между членами группы); восстановить хронологию дня, когда было совершено преступление, количество и наименование похищенного, месторасположение похищенного имущества; роли выполняемые при совершении преступления каждым соучастников, места сбыта похищенного. Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории должен содержать максимальное количество деталей. Поэтому, производству допроса подозреваемого по делам о хищениях на транспорте должны предшествовать осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и допрос имеющихся свидетелей.

Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории целесообразно проводить с использованием аудио- и видео- записи, поскольку после задержания подозреваемые склонны давать правдивые показания, а в процессе дальнейшего расследования нередко их меняют.

Фиксация хода и результатов допроса подозреваемого не имеет тактических особенностей, по этой причине рассмотрена нами не будет.

В первую очередь следует помнить, что подозреваемый после задержания не успевает тщательно продумать линию своего поведения на допросе. Это обстоятельство необходимо использовать, и тщательно фиксировать все показания допрашиваемого для последующей проверки. Во время допроса обычно подозреваемому предлагают объяснить свои действия или поведение, те или иные следы преступления, обнаруженные на нём, его одежде, в его жилище, в связи с обнаружением которых он был задержан.

Иногда целесообразно для изобличения подозреваемого допросить специалиста и в последующем, выявить противоречия, провести очную ставку.

Например, узнав, что в определённом вагоне дорогостоящий груз, преступники составляют документы о неисправности подвижного состава и перегоняют его на запасной путь, где лучше совершить хищение. В данном случае легко выявить соучастников из числа локомотивной бригады, так как для перегона на запасной путь они обычно получают указание дежурного по станции, а последний даёт такое указание согласно журналу учёта неисправных вагонов. Если вагон переведён на другой путь без ведома дежурного по станции, то можно предположить, что был сговор в совершении преступления.

При допросе подозреваемого, который признает свою вину, необходимо стремиться выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Если хищение грузов было совершено с использованием технических средств, приспособлений и инструментов, то у обвиняемого важно выяснить следующее:

-- где и когда был похищен груз, сколько потребовалось для этого времени, наименование, количество, приметы похищенного груза;

- способ проникновения к грузу, как был произведен взлом, срыв пломб и закруток, осуществлено вскрытие тары;

- какие применялись орудия для совершения хищения, кто их изготовил и где, когда и у кого они хранились, где они находятся после совершения преступления, их индивидуальные признаки;

- каким способом был увезен или унесен похищенный груз, место сокрытия или сбыта;

- где, когда и каким способом был установлен факт хищения, что помогло обнаружить вагон или контейнер, из которого похищен груз;

- сколько лиц принимало участие в хищении, где и когда произошел сговор о совершении преступления, роль каждого из соучастников;

- принимались ли меры к сокрытию факта хищения, кем и какие;

- где и какие, по мнению обвиняемого, могли остаться следы совершенного преступления;

- не совершали ли обвиняемый или его соучастники ранее хищение грузов, если да, то где, когда и каким способом;

- что способствовало, по мнению обвиняемого, совершению и сокрытию хищения и т. д.

Данные следственные действия обычно проводятся на первоначальном этапе расследования, однако в зависимости от следственной ситуации их порядок может быть изменён, главное, чтобы проводились следственные действия активно, целеустремлённо и процессуально грамотно.

§3. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте

Для последующего этапа расследования преступлений рассматриваемой категории характерны следующие следственные действия:

- обыск;

- следственный эксперимент;

- допрос обвиняемого;

- назначение экспертиз.

Особенность производства следственных действий на данном этапе состоит в том, что следователь обладает значительным количеством информации и может более взвешенно подойти к разработке тактики их производства.

Обыск. После установления лиц, совершивших преступление, обыск проводится в обязательном порядке. Проводится как личный обыск при задержании, так и обыск по месту жительства, работы, в необходимых случаях у родственников, знакомых обвиняемого. При совершении хищений на станциях обследованию подвергаются прилегающие к железнодорожной станции здания, где могут преступники прятать похищенное.

Обыскивая помещение, следует обращать внимание на орудия, которыми преступник мог совершить преступление. Также при обыске необходимо искать похищенное: обувь, упаковочный материал, принадлежности, которые могут служить маскировкой следов хищения (нитки, пломбы, сургуч, краска и т.п.), документы.

Следственный эксперимент. При хищении груза из подвижного состава в основном проводятся эксперименты с целью проверки способа совершения хищения (мог ли человек похитить через отверстие в контейнере перевозимый товар, сколько именно, мог ли вытащить под тяжестью другого груза и т.п.). Следственные эксперименты проводятся и в целях установления возможности видеть или слышать отдельные явления. Например, стрелок ВОХР заметил человека на крыше вагона, выстрелил, последний скрылся. Встаёт вопрос: «Могли стрелок видеть на подобном расстоянии человека?» Так же и в отношении слышимости. При проведении данных экспериментов следует помнить, что на их результаты оказывает влияние целый ряд факторов, скорость движения по определённому перегону, наличие мостов, тоннелей, характер балласта и т.д. Так, например, железный вагон создаёт в движении больше шума, чем деревянный; песок уменьшает шум и т.п.

Допрос обвиняемого. При допросе обвиняемого по данной категории уголовных дел используются рекомендации, разработанные криминалистикой по тактике допроса (подготовка к допросу, знание материалов уголовного дела, владение доказательствами, установление психологического контакта и т.п.). В случае признания обвиняемым своей вины следует детализировать его показания, тщательно их фиксировать, чтобы использовать для получения дополнительных доказательств или изобличения в совершении преступления других лиц. В случае отрицания своей вины, при даче ложных показаний свободное изложение показаний обвиняемым способствует их проверке при сопоставлении с другими данными, доказательствами.

Помимо выяснения известных обстоятельств в протоколе допроса обвиняемого по данной категории уголовных дел должно найти отражение выяснение следующих обстоятельств:

- места и времени обнаружения ценного груза, каким способом совершено преступление, кто соучастники;

- какие варианты предлагались для захвата похищенного;

- каковы орудия преступления, кто и где их готовил, где они сейчас находятся; в какой одежде было совершено преступление и где она;

- где хранилось похищенное и орудия преступления; как производилась реализация украденного;

- какие меры были приняты для сокрытия следов преступления;

- что известно обвиняемому о совершении других преступлений и лицах, их совершивших и т.п.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании хищений грузов из подвижного состава следователи и оперативные работники широко используют различные возможности экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерских, товароведческих, судебно-химических и т.д.). В первую очередь успех расследования зависит от того, насколько удачно были собранны вещественные доказательства, Так как преступникам для завладения похищенным необходимо прибегнуть к разрушению преград (стен, крыши, пломб), то они применяют различные орудия и инструменты. Поэтому из экспертиз при расследовании хищений на железнодорожном транспорте чаще всего встречаются трассологические, особенно часто по следам разреза, разруба, сверления металла или дерева. Так как материал, из которого изготовлено орудие, всегда значительно твёрже металла разрушаемой преграды, то обязательно остаются следы, достаточные для идентификации отдельного орудия или инструмента.

Нередко преступники, совершив хищение, остаются не разоблаченными и продолжают совершать хищения одним и тем же способом, с применением тех же орудий. В данном случае необходимо направлять на экспертизу следы пролома преград, чтобы установить, одним ли орудием было совершено преступление. При установлении лиц, совершивших эти хищения, уже будут дополнительные доказательства их преступной деятельности. В целях сохранности груза в вагонах, контейнерах последние дополнительно закрываются закрутками и опломбируются. В случае, когда пломба грубо срывается, на первой же станции при осмотре вагонов это будет обнаружено. Сложнее бывает, когда вскрытие пломбы маскируется. В таких случаях необходимо трассологическое исследование пломб, бечёвки или проволоки, самих пломбиров, инструментов, которыми были нарушены пломбы.

По делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте могут назначаться различного вида экспертизы. Обобщение следственной практики по делам рассматриваемой категории показывает, что среди вещественных доказательств, подвергающихся экспертному исследованию, особое место занимают пломбы. Исследования проводились в целях отождествления пломбировочных тисков и орудий вскрытия пломб, установления применявшихся способов вскрытия и решения других вопросов, требующих специальных знаний.

Способы вскрытия преступниками пломб разнообразны, но все они сводятся к извлечению бечевы или пломбировочной проволоки из пломбы и маскировке следов извлечения. Так, при неполном сдавливании пломбировочными тисками пломбы или когда узел пломбировочной проволоки не полностью втянут в камеру пломбы, можно легко вынуть пломбировочную проволоку через входную щель камеры без повреждения целости пломбы и ее оттисков. После хищения пломбировочная проволока продевается через входные отверстия пломбы, концы ее скручиваются в 2-3 витка, затем пломба передвигается и узел втягивается в камеру пломбы. При наружном осмотре такой способ вскрытия пломбы обнаружить очень трудно. Если пломба навешена на скрученную в две нити проволоку, то с целью хищения преступники перерезают в разных местах нити пломбировочной проволоки, затем раскручивают. После хищения эти нити сплетаются и прочно удерживают пломбу. Иногда преступники перекусывают или перерезают конец пломбировочной проволоки у самого входного отверстия пломбы. После хищения свободный конец заделывают снова в пломбу. При тщательном заделывании концов бечевы или пломбировочной проволоки не всегда в процессе осмотра пломбы можно обнаружить факт вскрытия или наличие на ее поверхности следов подделки. Поэтому во всех случаях, когда возникают сомнения по поводу целостности пломб, следует немедленно проводить экспертное исследование.

Процессуальный порядок назначения экспертизы по делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте и подготовка необходимых материалов для ее проведения в целом не отличаются от выполнения этого следственного действия по другим уголовным делам. В то же время имеются особенности, обусловленные спецификой отбора, хранения и направления на экспертизу объектов экспертного исследования и постановки вопросов эксперту.

Изучение следственной практики, связанной с назначением криминалистической экспертизы пломб, показывает, что в постановлениях не всегда точно указывается наименование экспертизы. Нередко наблюдаются случаи, когда в постановлении о назначении экспертизы в описательной части не излагаются мотивы ее назначения.

Направляя на экспертизу пломбы с целью установления подделки на них оттисков, нужно направлять вместе с ними и пломбировочные тиски с соответствующими матрицами. Если такой возможности не представляется, то необходимо направлять образцы оттисков, изготовленные с помощью этих тисков. Для изготовления экспериментальных оттисков нужно брать аналогичные пломбы и пломбировочную проволоку.

Снимая с вагона, контейнера и т. д. пломбы для направления их на экспертизу, необходимо кусачками или плоскогубцами аккуратно перерезать пломбировочную проволоку в середине петли так, чтобы оба конца получились одинаковой длины. Снятые пломбы прикрепляются концами проволоки к листу картона или помещаются в отдельные конверты из плотной бумаги. На листах картона, конвертах, в которые вложены пломбы, или на бирках, прикрепленных к пломбам, делаются соответствующие пояснительные надписи.

При пересылке пломб, особенно свинцовых, нужно предохранять их от соприкосновения с твердыми предметами или трения друг о друга, чтобы предупредить уничтожение имеющихся на них следов и образование новых следов, которые могут исказить результаты экспертизы.

Подготовленный материал вместе с постановлением направляется в экспертное учреждение. В постановлении о назначении экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- данными ли пломбировочными тисками сделаны оттиски на пломбах;

- одними ли пломбировочными тисками сделаны оттиски на представленных пломбах (оттиски с места происшествия и на образцах);

- каково содержание (текст) оттиска на пломбе;

- подвергалась ли пломба повторному сдавливанию пломбировочными тисками;

- цела ли пломбировочная проволока (бечева), находящаяся внутри пломбы;

- можно ли из пломбы извлечь проходящую через нее пломбировочную проволоку (бечеву), не нарушая целости пломбы;

- нарушена ли целость пломбы, если да, то каким способом и какой инструмент для этого применялся;

- имеются ли следы на пломбе, оставленные инструментом, представленным на исследование.

Приведенный перечень вопросов при назначении экспертизы пломб не является исчерпывающим. В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела он может быть дополнен и изменен.

Перед пломбированием вагона дверные накладки укрепляются закрутками из проволоки. При расследовании хищений грузов из вагонов с целью установления места хищения, а также круга лиц, которые совершили хищение, возникает в некоторых случаях необходимость в экспертном исследовании закруток.

Криминалистической экспертизой закруток могут быть решены следующие вопросы:

подвергалась ли закрутка раскручиванию и последующему скручиванию после первичного ее наложения;

каким способом наложена закрутка;

какого рода и вида орудием оставлены следы на концах закрутки;

-- переломлена или перерублена закрутка;

-- не перерублена ли закрутка данным орудием;

-- не оставлены ли следы, обнаруженные на закрутке, данным орудием.

Для решения этих вопросов необходимо представить эксперту закрутку, а также орудие, которым могли быть оставлены следы на закрутке. В большинстве случаев исследование закруток проводится вместе с пломбами и выводы экспертизы оцениваются одновременно. Приведем пример, подтверждающий важность данного вида экспертизы.

На станции Топки Западно-Сибирской железной дороги при разгрузке вагона была обнаружена недостача (по сравнению с документами) нескольких ящиков стирального порошка. С целью установления места образования недостачи была назначена экспертиза пломб и закруток, снятых с вагона.

В результате исследования эксперт пришел к выводу, что закрутки, снятые с дверей вагона, наложены с помощью воротка, раскручиванию и последующему скручиванию они не подвергались. Полиэтиленовые пломбы, снятые с дверей вагона после первичного наложения оттисков пломбировочными тисками, вскрытию не подвергались.

После такого заключения была выдвинута версия о том, что недостача мыла могла образоваться вследствие недогруза его отправителем с целью хищения или в результате ошибки. При проверке указанных версий было установлено, что недостача мыла образовалась в результате ошибки отправителя при заполнении перевозочных документов. Впоследствии это было подтверждено материально-ответственными лицами станции отправления грузов.

Кроме криминалистических исследований пломб и закруток, при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте часто исследуются взломы стенок, крыш полов вагона или контейнера. Здесь возникает необходимость в назначении трассологической экспертизы для установления способа взлома, вида, типа орудия, применявшегося при этом, а также для идентификации орудия по следам, обнаруженным на месте преступления.

На станции Топки Западно-Сибирской железной дороги был обнаружен контейнер с пробитой стенкой, из которого совершено хищение груза. На полу вагона, в котором находился контейнер, был обнаружен топор с металлической ручкой. Следователь направил на экспертизу изъятые на месте происшествия топор и несколько кусков щелёвочных досок от контейнера, на которых имелись следы ударов. Экспертиза дала заключение, что два следа от удара на куске щелёвки оставлены торцевой частью рукоятки топора, изъятого на месте происшествия, Топор, найденный на месте хищения, впоследствии был опознан несколькими свидетелями, которые показали, что они его видели у гражданина Г. При задержании Г. признался, что он совершил хищение груза из контейнера. Преступление было раскрыто.

При расследовании и раскрытии хищений груза, совершенных путем учинения подлогов в перевозочных и других документах, большую помощь может оказать графическая экспертиза, которая назначается для идентификации личности по письму. Подготовка материалов для графической экспертизы по делам о хищениях грузов проводится по общим правилам.

При расследовании и раскрытии хищений грузов для выявления подделок в перевозочных и иных документах, отражающих грузовую и коммерческую работу назначается техническая экспертиза документов. В большинстве случаев она проводится по таким документам: накладная, дорожная ведомость, книга приема груза к отправлению, книга выгрузки и выдачи груза и выпуска его с грузового двора станции, книга перевески грузов.

Для выявления, а затем устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо при раскрытии и расследовании дел использовать специальные познания. Однако обобщение следственной практики по делам о хищениях грузов на железнодорожном транспорте показывает, что еще не всегда используются все возможности экспертизы для проведения профилактических мер. Так, изучением уголовных дел о хищениях грузов, по которым были проведены судебные экспертизы, только в 15% из них следователи в своих постановлениях о назначении экспертиз ставили вопросы об установлении фактов, имеющих значение для принятия мер профилактического характера.

Заключение эксперта, как источник доказательств, должно подвергаться всесторонней оценке. Выводы эксперта не могут быть использованы следователем и судом для целей доказывания, пока эти органы не убедятся в их обоснованности.

При назначении экспертизы необходимо обязательно строго соблюдать требования закона, определяющие права обвиняемого при выполнении этого следственного действия.

Кроме перечисленных видов исследований часто проводятся дактилоскопические исследования следов рук, которые можно обнаружить на масляной, загрязнённой поверхности вагона, контейнера, а также графические исследования (по перевозочным документам) и другие.

Важно помнить, что при совершении хищений из подвижного состава железнодорожного транспорта возникает множество вещественных доказательств, которые необходимо правильно изымать, надёжно упаковывать и направлять на исследования.

Следственные действия последующего этапа расследования хищений на транспорте позволяют получить всю совокупность необходимых доказательств для направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением и постановки по нему обвинительного приговора.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты написания дипломной работы позволяют сделать следующие выводы о проблеме хищений на транспорте:

Криминалистическая характеристика хищений на транспорте должна не только давать объективное представление о преступлении, но и указывать на его признаки, являющиеся отправными для методики расследования, т.е. содержать информацию об обстановке, в которой совершалось хищение; предмете преступного посягательства; о способе совершения действиях по подготовке, совершению и сокрытию преступления; сведениях, имеющихся в перевозочных документах; механизме следообразования и личности преступника, так же важно помнить, что указанные элементы криминалистической характеристики являются основными для хищений, совершаемых на водном транспорте и в каждом конкретном случае нужно выявлять некоторые другие особенности.

На выбор преступниками конкретного способа совершения преступления оказывают влияние факторы объективного и субъективного характера. К числу объективных следует отнести: особенности обстановки и места совершения преступления; время совершения преступления; предмет преступного посягательства, его качественные и количественные признаки; наличие орудий преступления; возможность осуществления подготовительных действий; наличие соучастников; степень защищенности и охраны груза от преступного посягательства; конструктивные особенности объектов подвижного состава; возможность совершения действий по сокрытию хищения; способ проникновения. Факторами субъективного характера является: наличие у преступника профессиональных знаний и опыта совершения хищений; служебное положение преступника и его отношение к работе на водном транспорте физическое состояние и психологические особенности личности преступника; знание им правил перевозки грузов, организации работы различных служб водного транспорта.

Особенностью возбуждения уголовных дел данной категории является: обязательное проведение предварительной проверки сообщения о преступлении; наиболее часто будут встречаться следующие поводы для возбуждения уголовного дела: заявления потерпевшего, явки с повинной, сообщения отдельных граждан о преступлении, сообщения о задержании на месте с поличным, получение оперативного донесения об обнаружении несохранности с признаками хищения. Использование специальной документации (учетной, сопровождающей груз и т. д.); использование следователем специальных знаний как самостоятельно, так и при помощи специалиста. Проведение ведомственного расследования, при обнаружении признаков хищения.

На первоначальном этапе расследования необходимо проводить следующие следственные действия: осмотр места происшествия, выемку предметов и документов, допрос свидетелей, допрос подозреваемого, обыск.

Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из водного транспорта имеют свои особенности. В зависимости от следственной ситуации порядок проведения данных следственных действий может быть изменен. Главное, чтобы проводились они целеустремленно и тактически правильно, ведь на последующем этапе расследования следователю приходится неоднократно возвращаться к их результатам, и от того, насколько своевременно будут получены основные доказательства, зависит успех расследования по уголовному делу.

На последующем этапе расследования данного вида преступлений нужно проводить следующие следственные действия: допрос обвиняемого, обыск, следственный эксперимент, назначение экспертиз.

Производство следственных действий на последующем этапе расследования хищений, совершаемых на транспорте, должно осуществляться с учетом особенностей, присущих данному виду преступлений, следователь должен помнить, что последующий этап расследования важен с процессуальной точки зрения, т. к. на этом этапе формируется окончательная доказательственная база и предъявляется обвинение, которое должно быть объективным и полным.

Причины распространения хищений на транспорте кроются в большом протяженности маршрутов движения судов, в недостаточной охране территорий портов, доков, станций, перегонов. Сложность выявления преступлений при совершении хищений служащими порта.

Специфика расследования данной категории преступлений во многом обуславливается применением специальных знаний в области перевозки грузов на всех видах транспорта

Кроме того, хищения грузов на железнодорожном транспорте являются распространёнными преступлениями, причиняющими большой материальный ущерб. При раскрытии и расследовании данного вида преступления приходится сталкиваться с различными трудностями организационного плана в связи интенсивностью движения поездов, большим контингентом лиц, работающих в данной сфере, постоянным совершенствованием и модернизацией подвижного состава и, как следствие, появлением новых, ранее не известных способов хищений.

В большинстве случаев при хищении грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта место обнаружения преступления не совпадает с местом совершения хищения. Поиски места совершения хищения занимают значительный промежуток времени. Эти места, как правило, отделены друг от друга большими расстояниями.

При раскрытии данного преступления следователь должен досконально разбираться в особенностях перемещения грузов по железной дороге, документального оформления этих операций.

Раскрываемость данного вида преступления зависит от правильно организованных и грамотно проведённых первоначальных следственных действий и оперативно- розыскных действий и оперативно- розыскных мероприятий.

При работе по раскрытию и расследованию данного вида преступлений необходимо взаимодействие (поддержание постоянного контакта) между органами внутренних дел на транспорте и территориальными органами внутренних дел, взаимодействие со службами, обеспечивающими работу всего железнодорожного потока.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

Нормативно-правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993г.

(с изменениями от 30.12.2006 N 6-ФКЗ) // РГ. -- 1993. -- № 197. -- 25 декабря; 2007. -- № 2. -- 11 января.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года (с

изменениями от 9 апреля 2007 г. N 46-ФЗ) // РГ. -- 1996. № 113-115. -- 18-20 июня; СЗ РФ. -- 2007. -- № 16.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря

2001 года N 174-ФЗ (с изменениями от 12 апреля 2007 г. N 47-ФЗ) // РГ. -- 2001. -- № 249. -- 22 декабря; СЗ РФ. -- 2007. -- № 16.

4. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ (с изменениями от 5 января 2006 г.

N 11-ФЗ) // СЗ РФ. -- 2003. -- № 50. -- Ст. 4848; 2006. -- № 2. -- Ст. 176.

5. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации: Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ // СЗ РФ. -- 2003. -- № 27. -- Ст. 2706.

Монографии, учебные пособия:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская - 3-е изд. Перераб. и доп. - М., 2007.

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. Учебное пособие. / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. -- М., 2001.

3. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. Учебное пособие / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. -- М., 2001.

4. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений // Правоведение. - 2002. - № 6.

5. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений: Монография. / В.П. Антипов. -- М. -- 2006.

6. Баранов Н.Н., Фирсов Е.П. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях грузов. - М., 1981.