Многие «воры в законе» «вросли» в «элиту» международной преступности, о чем свидетельствуют их устойчивые связи с лидерами преступного мира других стран. Управление сообществами осуществляется с помощью воровских сходок, а воздействие на уголовную среду - посредством специально выделенных лиц и воровских обращений. «Вором в законе» может считаться лишь преступник, имеющий судимости, авторитет в криминальной среде, принятый в сообщество на специальной «сходке».

Одной из опасных тенденций в деятельности сообщества «воров в законе» является планомерная работа по установлению своего влияния на осужденных и освобожденных из исправительных учреждений. Делается это непосредственно, и с помощью обращений, подкупа, угроз, терроризирования осужденных, и путем направления специальных эмиссаров, которым выдаются «мандаты» с полномочиями, подавляется воля к сопротивлению вставших на путь исправления, локализуются источники информации об организованной преступности. Лидеры организуют распространение ложных слухов в отношении осужденных, вставших на путь исправления, «обрабатывают» вновь прибывших в зону осужденных, искаженно толкуют уголовно-исполнительные законы и правила отбывания наказания.

В преступной среде постоянно формируются резервы организованной преступности. В ее структуры попадают в зависимости от преступного опыта, личных качеств, связей и лидеры, будущие преступники, прошедшие «школу» в молодежных и подростковых группах антиобщественной направленности, в местах лишения свободы. Так называемые территориальные формирования с антиобщественной направленностью, а по существу организованные преступные формирования подростков и молодежи во многих случаях действуют под контролем представителей организованно-криминальной среды.

Анализ оперативной информации и следственная практик показывают, что в конце 90-х годов российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень.

Участвуя в рыночных отношениях своими легальными коммерческими предприятиями, организованные преступные сообщества приобрели свойство самоорганизации. Благодаря этому многократно повысилась эффективность механизмов совершения крупных преступлений в отраслях экономики, а также в финансовой сфере Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. - М.: Норма, 2009. - С.38..

Лидеры и авторитеты преступной среды предпринимают активные действия по повышению управляемости и взаимодействия между различными преступными структурами. Делаются попытки создать механизмы учета взаимных интересов при перераспределении территорий и сфер преступной деятельности, разрешения возникающих конфликтов договорным путем. Разрабатываются плановые документы организации деятельности преступных формирований, совершенствуются их структурное построение и финансовое обеспечение, способы и методы воздействия на местные органы власти и управления.

В 1997 г. прокуратура Томской области возбудила уголовное дело по организации преступного сообщества в отношений авторитета преступного мира Б. При обыске у него изъяты программные документы по созданию «...организации, которая способна подчинить весь криминальный мир и все теневые структуры». В документе изложен план создания преступной организаций. Причем 1-й этап обозначается как самый трудный и тяжелый, в процессе которого «враги и противники обязаны исчезнуть...». Обусловлена и необходимость такой постановки вопроса: «свою безжалостность по отношению ко всем, кто не с нами, мы объясним тем, что только так мы сможем победить правоохранительные органы...», «...только мощная, хорошо организованная, четко действующая организация способна противостоять госаппарату». Даны характеристики претендентам на руководящие роли, предусмотрены техническое оснащение, средства связи, боевики, орудие. Особая роль отводилась работе с молодежью, из числа которой рекомендуется подбирать исполнителей. Определялись способы и методы собирания сведений о коммерческих структурах и тактика последующего вымогательства Криминология./ Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Н.Эминова. - М.: Юристъ, 2012. - С. 389..

Отмечается стремление лидеров организованных преступных сообществ к продвижению своих представителей в органы законодательной и исполнительной власти различного уровня, созданию общественных объединений, через которые они могли бы обеспечивать свои интересы.

Самые мрачные криминологические прогнозы, данные в начале 80-х годов о предстоящем процессе огосударствления мафии, к большому сожалению, оправдались. Организованная преступность в России стала фактически формой социальной организации жизни. В конце XX в. российскому обществу дали самые нелестные определения. Дж. Сорос, например, назвал его «грабительским капитализмом» и связал, прежде всего, с процессом приватизации Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество. / Пер. с англ. - М., 1999. - С. 168-169..

Такой жесткий подход зарубежных исследователей к оценке процессов глобализации преступности, происходящих у нас в стране, часто встречает негативную оценку со стороны официальных лиц в административных и правоохранительных органах Российской Федерации. В одних случаях угроза российских мафиозных структур Западу вообще отрицается, в других - часто заявляется, что наша мафия «лучше» прочих («ее процент ниже, чем процент других разоблаченных», «она не выстроилась в пирамиду, как итальянская», «вообще это не мафия, а запутавшиеся предприниматели, которым надо помогать» и т.п.). А она не хуже и не лучше других мафиозных структур. Она имеет доступ к общемировым финансовым мафиозным ресурсам, использует международные механизмы преступной деятельности. И можно констатировать, что российская организованная преступность стала неотъемлемым элементом транснационального организованного преступного сообщества, которое представляет угрозу и России, и Западу, и всему миру.

Изучение материалов криминальной аналитической разведки Генерального секретариата Интерпола о взаимосвязях лидеров организованных преступных сообществ - бывших и нынешних граждан России и СНГ, их фирмах для отмывания денег показывает, что все они сотнями нитей переплетены между собой и с лидерами мафиозных структур Европы, США, Латинской Америки, Азии. Если эти связи изобразить графически, то получится нечто, похожее на «безразмерный» клубок шерсти. В этот клубок не попадают случайные, не связанные с криминалом люди. Те же, кто попадает, с каждым годом опутываются все большим числом нитей.

Глава 2. Характеристика методик расследования преступлений, совершенными организованными преступными группами

2.1 Понятие организованной преступной группы

Уголовно-правовая борьба с организованными формами преступности осуществляется в рамках института соучастия. В этом плане УК РФ предусматривает две специфические (организованные) формы соучастия в преступлении: совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ) и совершение преступления преступным сообществом (организацией) (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Рассмотрим понятие и признаки организованной группы.

Совершение преступления в составе организованной группы является уголовно-правовой формой проявления организованной преступности.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованной группой признается «устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Из данного определения следует, что характерными признаками организованной группы является устойчивость и предварительная объединенность членов группы на совершение одного или нескольких преступлений.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 г. в г. Палермо, Италия) дает следующее определение: «Организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. - 2002. - № 4. - С. 14..

Грамматический, логический, систематический, исторический и специально-юридический анализ ст. 35 и 210 УК РФ позволяет выделить основные уголовно-правовые признаки преступной группы и организованного преступного сообщества:

- организованность;

- устойчивость;

- сплоченность;

- цели - совершение групповых и организованно групповых преступлений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995г. так формулирует признаки организованной преступности: «Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т.п.». Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам, с. 484. Рассмотрим некоторые из наиболее существенных признаков организованных групп. Так, устойчивость группы связана с целью совершения ею, как правило, не одного, а неопределенного числа (серии) преступлений. Если совершение одного, то такого сложного как терроризм, захват заложника, захват самолета и т.п. В судебной практике вывод об устойчивости группы часто обосновывается длительностью или многоэпизодностью преступной деятельности. Объединенность означает структурно-системное взаимодействие членов организованной группы, функциональное распределение ролей, иерархическое взаимодействие руководителей и исполнителей, материальная связанность, круговую поруку и т.п.

Устойчивость характеризуется наличием достаточно прочных постоянных связей между членами группы и специфическими индивидуальными формами и методами деятельности. В судебной практике в качестве показателей устойчивости выделяются:

а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов совершения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая структура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя, нередко жесткая, дисциплина, активная деятельность организаторов, продуманная система обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, нередко наличие системы противодействия различным мерам социального контроля со стороны общества, в том числе и обеспечения безопасности соучастников);

б) стабильность костяка группы и ее организационной структуры, которая позволяет соучастникам рассчитывать на взаимную помощь и поддержку друг друга при совершении преступления, облегчает взаимоотношения между членами и выработку методов совместной деятельности;

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов деятельности, находящих свое отражение в особой методике определения объектов, способах ведения разведки, специфике способов совершения преступления и поведения членов группы, обеспечении прикрытия, отходов с места совершения преступлений, и т.д.;

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые нередко являются гарантом надежности успешного совершения преступления, поскольку они сводят до минимума вероятность ошибок участников в случаях непредвиденных ситуаций. О постоянстве могут свидетельствовать также устойчивое распределение обязанностей среди членов группы, использование специальных форм одежды и специальных опознавательных знаков (жетонов, жезлов, повязок) и т.д.

Применительно к банде, которая в законе определяется как «устойчивая вооруженная группа», Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» отметил: «Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений».

Предварительная объединенность членов организованной группы означает, что ее участники не просто договорились о совместном совершении преступления, что характерно для группы лиц по предварительному сговору, но достигли субъективной и объективной общности в целях совместного совершения одного, чаще нескольких преступлений, причем нередко разнородных. Вместе с тем не исключена возможность создания организованной группы для совершения и одного преступления, которое требует достаточно серьезной и тщательной подготовки (нападение на банк, захват заложника и т.д.).

Отдельные авторы Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир.- 2002. - №9.- С. 14. указывают еще и на другие признаки организованной группы, не прописанные в уголовном законе. По их мнению, организованная преступная группа характеризуется следующими признаками:

- устойчивость личного состава группы;

- постоянное совершение преступлений -- цель объединения в группу;

- в группе закончено формирование психологической структуры, в результате чего в группе выдвинулся лидер;

- четкое распределение ролей при совершении и сокрытии преступлений; подготовка и планирование совершаемых группой преступлений;

- возможность использования группой сложных способов совершения и сокрытия преступлений;

- в группе устанавливается единая ценностно-нормативная ориентация;

- в группе поддерживается строгая дисциплина;

- в группе произошла замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений;

- распределение в группе преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в структуре группы;

- создание в группе специального денежного фонда.

Следует отметить, что механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже «простыми» группами. В нем предлагается выделять:

Криминальную часть - проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.

Некриминальную часть (обеспечивающие действия) - значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений).

Механизм организованной преступной деятельности включает в себя способы совершения преступлений. Их можно разделить на два вида:

- действия, носящие неправомерный характер;

- действия, носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования (создание общей кассы, увеличение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирований для создания новых предприятий) Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004. - С.71..

Следует отметить, что большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со сторон участников преступных формирований. В связи с этим можно выделить:

- общие приемы противодействия деятельности правоохранительных органов:

- специфические приемы, типичные для деятельности организованных преступных формирований. К ним относятся:

а) жестокое воздействие на свидетелей и потерпевших с целью принуждения их к даче необходимых преступникам показаний;

б) воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы убийством);

в) похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

г) избиения и пытки захваченных;

д) прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами (в виде создания коммерческих предприятий, банков, предприятий торговли, туристических агентств);

е) приемы конспирации руководителей преступного формирования;

ж) обеспечение перевода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2001. - С.47..

Типичными для организованной преступной деятельности являются такие приемы противодействия следствию, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников правоохранительных органов; оказание материальной помощи членам преступных групп, отбывающим показание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками, подкупа потерпевших и свидетелей.

К типичным следам-отражениям организованной преступной деятельности относятся:

- следы однородных корыстно-насильственных преступлений в одном или смежных регионах;

- следы, как материальные, так и идеальные, одних и тех же лиц, обнаруженных на местах преступлений;

- следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия;

- похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;

- следы похищения людей и их пыток;

- документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;

- одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (по сходным субъективным портретам, создаваемым на основе показаний очевидцев по разным преступлениям).

Немаловажное значение имеет обстановка подготовки, совершения и сокрытия организованной преступной деятельности. Это сложная и динамическая система, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а также межгосударственной.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является личность члена организованного преступного формирования, которая может рассматриваться в различных аспектах: ее роль в преступном сообществе, профессионализм, преступный опыт, связи и т.д.

Все эти качества будут зависеть от уровня преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организованных преступных групп характерно наличие лидеров, исполнителей, сбытчиков, укрывателей и иных пособников. В более крупных преступных сообществах можно выделить:

- организаторов и иных лидеров, т.е. руководящее звено;

- лидеров групп, входящих в сообщество;

- телохранителей и других лиц, обеспечивающих безопасность группировки;

- исполнителей-боевиков;

- держателей кассы;

- связников;

- контролеров;

- коррумпированных представителей власти, обеспечивающих деятельность преступного сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп существуют и специфические типологии личности их членов. Для формирований, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья, переработчиков, целая цепь транспортировщиков из одних регионов в другие, организаторов сбыта на местах, мелких сбытчиков, содержателей притонов или руководителей всей цепочки по сбыту наркотиков. Приведем пример: начальник отдела УУР ГУВД Алтайского края майор милиции Евдокимов создал в г. Барнауле преступное сообщество с целью сбыта изъятых в ходе работы наркотиков (героина, опия) на дискотеках. К реализации привлекались не только гражданские лица, но и оперативные работники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые у цыган наркотики реализовывались на молодежной дискотеке, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-02/01.. В г. Рубцовске Алтайского края цыганка Ермакова создала преступное сообщество с целью сбыта опия-сырца среди молодежи. Для сбыта она привлекла Еременко, Доронину и ранее трижды судимого Сергеева, которым отдавала на сбыт опий в крупном и особо крупном размерах Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-20/99..

По своему прошлому, личным и профессиональным качествам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с большим преступным прошлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты (положенцы, смотрящие); бизнесмены; лица, имеющие связи в правоохранительных органах; сами коррумпированные представители таких структур.

Каждый второй участник преступных группировок - ранее судимый, у них достаточно высокий профессионализм. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны хорошая физическая подготовка, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. К этой категории относятся бывшие спортсмены, военнослужащие или сотрудники спецподразделений.

2.2 Особенности методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Раскрытие и расследование преступлений в сфере организованной преступности имеет свои особенности, которые обусловлены рядом свойств.

Можно выделить три группы свойств, объективно проявляющихся в производстве по уголовным делам в сфере организованной преступности.

1. Свойства, отрицательно влияющие на процесс раскрытия, расследования преступлений в сфере организованной преступности. При рассмотрении данной группы свойств следует указать на следующие моменты:

Одна из характерных черта преступных формирований бандитского типа состоит в достаточно высокой степени организованности, устойчивости криминального коллектива. Это означает, применительно к рассматриваемой проблеме, наличие «круговой поруки», существование определенных групповых норм поведения и довольно жесткий контроль за их выполнением. Кроме того, лица, привлеченные к уголовной ответственности и отбывающие наказание, и члены их семей, могут «вознаграждаться» за молчание и испытывать неблагоприятные последствия (вплоть до убийства) в том случае, если начинают давать правдивые показания.

В результате органам предварительного расследования зачастую крайне трудно добиться дачи правдивых показаний от членов организованных преступных групп.

К аналогичному последствию приводит и такое психологическое явление, как закономерность ориентации каждого обвиняемого на интересы группы в целом, с учетом того обстоятельства, что данная группа является для ее участников референтной группой.

Вследствие этого ни один из участников группы не хочет первым давать правдивые показания о деятельности группы. Переломить такую ситуацию можно лишь в случае, если правдивые показания о деятельности группы даст наиболее уважаемое, авторитетное в группе лицо - ее лидер (либо другие члены группы будут убеждены в том, что последний дал такие показания).

Негативное воздействие на расследование оказывает и то, что вследствие планового характера деятельности банды, последняя, как правило, готовится к возможности разоблачения. Это означает, прежде всего, что участники группы готовят согласованные, непротиворечащие друг другу показания на тот случай, если будет возбуждено уголовное дело и они будут допрашиваться.

Еще более осложняет расследование ситуация, когда в организованной преступной группе существует активная система противодействия расследованию, деятельности правоохранительных органов. Эта система может включать в себя наличие коррумпированных связей, как одного из элементов системы обеспечения безопасности. Кроме того, система активного противодействия деятельности правоохранительных органов может включать в себя комплекс контрразведывательных мероприятий, включая выявление возможных источников утечки информации, разработку мер безопасности, использование кодирования информации, организацию прослушивания телефонных и радиопереговоров правоохранительных органов, прослушивание служебных помещений, слежку за сотрудниками оперативных аппаратов, осуществление комплекса активных мер по компрометации оперативного состава и следователей, ведущих борьбу с организованной преступностью, изучение методов оперативно-розыскной деятельности.

Без сомнения, наличие подобного комплекса мер противодействия деятельности правоохранительных органов может более чем существенно осложнить расследование.

Осложняет расследование и такая особенность деятельности организованной преступной группы, как конспиративность. В ряде крупных групп существует несколько «оперативных подразделений», каждое из которых может не знать о существовании других и о их деятельности. Более того, участникам банды - членам таких подразделений может быть неизвестен и руководитель группы. Все приказы они могут получать через руководителя своего подразделения.

2. Свойства организованных преступных групп, способные оказать позитивное воздействие на раскрытие, расследование преступления, установление истины по делу. К числу таких свойств возможно отнести:

Сам групповой характер бандитской деятельности. Увеличивая ее общественную опасность, он в то же время приводит к тому, что увеличивается количество потенциальных источников информации: с увеличением числа участников преступления растет количество оставленных ими следов, появляется больше возможностей сыграть на противоречиях в показаниях отдельных членов преступной группы, увеличивается число лиц, осведомленных о деятельности преступной группы. Таким образом, сам групповой характер бандитской деятельности несет в себе большой положительный потенциал для ее раскрытия и пресечения.

Одним из отличительных свойств способа совершения бандитских нападений является их дерзость, особый цинизм, неоправданная их жестокость. Данные негативные черты организованной преступности также способны помочь в его расследовании.

Во-первых, дерзость, цинизм совершаемых нападений означают зачастую, что такие нападения происходят в условиях очевидности, нередко в присутствии случайных зрителей, а нередко преступники умышленно совершают нападение «на глазах» у родственников, знакомых, сослуживцев жертвы - «для острастки». Это, однако, означает существование большого количества потенциальных очевидцев, которые в дальнейшем могут дать показания, уличающие участников нападения.

Во-вторых, такие явные, циничные действия вызывают возмущение населения, большой общественный резонанс, пробуждая крайне негативное отношение к участникам таких группировок. В таких условиях очевидцы произошедшего, либо лица, которым известно что-либо о совершенных нападениях, могут принять решение о сотрудничестве со следствием, даче правдивых, изобличающих показаний, т.е. их реакция может быть прямо противоположной той, которую предполагали преступники. В этом еще одна особенность организованных преступных групп. Совершая нападения, группа ставит себя вне общества, вызывает всеобщую неприязнь и едва ли может рассчитывать на прикрытие со стороны более добропорядочных членов общества, в то время как сотрудник организованного преступного сообщества, извлекающий сверхприбыль с применением незаконных способов, может быть весьма уважаемым человеком Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами. Изд-во Томского университета. - Томск, 2001. - С. 33..

Такое свойство организованной преступной деятельности, как продолжительный характер преступной деятельности, также может облегчить расследование данного вида преступлений.

Дело в том, что со временем бдительность членов преступной группы притупляется. Если 3-4, иногда более, преступлений остаются нераскрытыми, преступники нередко уверяются в своей безнаказанности и начинают пренебрегать конспирацией Гавриленко А.В. О некоторых факторах, влияющих на правильность оценки преступной деятельности организованной группы // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. - М., 1990. - С. 94 - 97..

Кроме того, здесь имеют значение опять-таки своеобразные черты личности преступников, многим из которых свойственны такие черты, как желание пользоваться успехом, вызывать к себе интерес и восхищение и т.д. Эти их качества противоречат конспиративному характеру деятельности группы, заставляют членов группы хвастаться своими «подвигами» перед знакомыми и сожительницами.

В результате появляется достаточно широкий круг лиц, осведомленных более или менее подробно о деятельности группы, а следовательно, увеличивается количество возможных свидетелей, которых можно убедить дать правдивые показания.

Достаточно высокая степень организации группы, тесное общение членов группы в течение продолжительного времени и затрудненность выхода из нее, наличие действительной или предполагаемой несправедливости в распределении ролей и доходов от преступной деятельности, распространенность авторитарного характера управления в банде - все это вызывает возможность возникновения в преступной группе конфликтных ситуаций.

В ходе предварительного расследования такие конфликтные ситуации в ряде случаев могут перерасти в конфликты сами либо с некоторой помощью работников правоохранительных органов.

Материалы изученных уголовных дел позволяют сделать вывод, что в 5% преступных групп существовали явные, открытые конфликты, которые и привели, в конечном итоге, к их разоблачению. Еще по 30% уголовных дел можно отметить, что конфликты внутри банды обнаружились или возникли непосредственно в ходе расследования Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами. Изд-во Томского университета. - Томск, 2001. - С. 38..

Такие конфликты могут привести некоторых участников группы к отказу от поддержки групповой позиции, т.е. к даче правдивых показаний о своей деятельности или деятельности других лиц.

Между тем доказанность вины одного из соучастников более чем существенно облегчает доказывание вины остальных, может привести к коренному перелому в следственной ситуации, понудив и остальных соучастников давать правдивые показания. Дело в том, что на членов преступной группы - обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу - оказывают противоположное воздействие сразу два вида факторов. С одной стороны, они отказываются от дачи правдивых показаний о деятельности группы, будучи связаны групповой позицией, групповыми нормами, «законом молчания», боязнью неблагоприятных последствий, могущих последовать со стороны группы. С другой стороны, они находятся под воздействием доказательств виновности и постоянно боятся, что кто-то другой первым может начать давать обличающие их показания. Таким образом, воздействие следователя, оперативного работника на один или несколько из этих факторов может привести к перелому ситуации, к принятию членом группы решения дать показания, уличающие других соучастников.

3. Свойства, нейтральные по отношению к степени сложности установления истины по делу. К данной категории можно отнести целый ряд свойств, которые существенным образом воздействуют на деятельность следователя, оперативных работников и органа дознания при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных преступными группами, и которые, однако, сами по себе не упрощают и не усложняют процесса установления истины по делу. Это, в частности:

1) отличия в предмете доказывания по данной категории дел;

2) многоэпизодный характер дел, связанный с большой продолжительностью преступной деятельности группы.

Так, необходимость учета обстоятельств, относящихся к каждому эпизоду преступной деятельности, и необходимость учета роли и свойств личности каждого из членов банды ведут к увеличению трудоемкости расследования, вследствие как увеличения числа необходимых следственных действий, так и усложнения работы (например, следователю необходимо сопоставлять куда большее число доказательств, чем по одноэпизодному делу.

Кроме того, указанное обстоятельство влияет на порядок принятия следователем процессуальных решений и требования, предъявляемые к составляемым им процессуальным документам.

При расследовании преступлений, совершенных преступными группами, возможны следующие типичные следственные ситуации:

- произошло нападение, преступники с места происшествия скрылись, однако достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

- преступники задержаны на месте совершения преступления в процессе нападения, причем достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

- преступная группа еще не совершила преступлений, но уже есть сведения о ее создании;

- в момент возбуждения уголовного дела не известно, что преступление совершено преступной группой.

В зависимости от того, какая из этих следственных ситуаций имеет место в ходе расследования, определяются выбор того или иного следственного действия, а также порядок, особенности его планирования, организации и производства.

В борьбе с организованной преступностью, в силу особенностей данного вида преступлений, исключительное значение имеют негласные методы, адекватное ведение оперативно-розыскной деятельности.

Под оперативно-розыскным обеспечением уголовных дел о преступлениях, совершенных преступными группами, следует понимать деятельность уполномоченных правоохранительных органов, заключающуюся в проведении оперативно-розыскных мероприятий и направленную на создание оптимальных условий для расследования и судебного рассмотрения этих дел.

Следует признать недопустимым производство оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения признаков готовящегося, совершенного или совершаемого преступления, т.е. исключительно в разведывательных целях. Оперативно-розыскная деятельность может быть начата лишь в случае, когда в распоряжении правоохранительных органов уже появились сведения о подготовке или совершении преступления (пусть еще и недостаточно подтвержденные). Упомянутые сведения могут стать известными в результате проведения оперативных мероприятий (в том числе и негласных) по уже возбужденным уголовным делам либо в ходе оперативных разработок, осуществляемых в отношении лиц и организаций, подозреваемых в совершении преступлений.

Представляется совершенно необходимым предоставление оперативным подразделениям ОВД РФ возможности самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в том числе и по делам, находящимся в производстве следователя, при условии согласования планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также информирования следователя о проведении мероприятий экстренного характера. Соответственно, в уголовно-процессуальном законе нужно предусмотреть обязанность оперативных подразделений согласовывать со следователем план оперативно-розыскных мероприятий, которые намечается проводить по делу после принятия его к своему производству следователем, а также обязательность извещения следователя о производимых внеплановых (экстренных) мероприятиях оперативных служб.

2.3 Методика расследования организованной преступной деятельности

Частная криминалистическая методика расследования организованной преступности может быть выделена по различным основаниям: уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминологическим и криминалистическим критериям или их различным сочетаниям. Криминалистическую методику расследования организованной преступности следует отнести к частной. В ее классификационной основе лежат уголовно-правовой критерий (по составу преступлений, совершаемых ОПГ) и криминалистический (криминалистическая характеристика организованной преступности со специфическим механизмом совершения преступлений ОПГ и следообразования).

Познание закономерностей совершения преступлений ОПГ позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику этого вида преступлений как первый элемент частной методики их расследования. Познание закономерностей установления по расследуемому событию истины (предварительное расследование, судебное следствие) позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику предварительного и судебного следствия этого вида преступлений как второй элемент частной методики их расследования.

Тесно взаимосвязанные и взаимозависимые следственными ситуациями, они порождают типичную криминалистическую методику расследования организованной преступности.

Криминалистическая характеристика преступлений (КХП) является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно относят «программу расследования, особенности тактики расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной работы следователей» Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - СПб., 1993. - С.21..

По своей природе КХП является информационной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отображение в реальной действительности, на основе изучения эмпирического материала.

К ней принято относить основанную на эмпирических данных информацию о материальных следах и местах совершения преступлений, предметы преступного посягательства, способе совершения, обстановке подготовки, совершения и сокрытия преступлений, о личностях виновных и потерпевших, мотиве и цели совершения преступлений, оказании противодействия предварительному расследованию.

КХП имеет большое значение для решения широкого круга вопросов практики раскрытия преступлений, в том числе для «выдвижения версий в отношении лиц совершивших преступления в условиях неочевидности, выявления на основе известных структурных элементов еще неизвестных элементов криминалистической характеристики преступления» Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебное пособие. - М.: Юристъ, 2012. - С. 451..

Несмотря на различные подходы к этому понятию, представляется, что наиболее приемлемым является определение, данное В.К. Гавло, который рассматривает криминалистическую характеристику преступления как систему ''типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивов и целей в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, учитываемых в методике расследования Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дисс. …доктора юрид. наук. - М., 1988. - С. 27..

Особо следует отметить роль криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования, при дефиците информации о событии, способе совершения и о лицах, совершивших преступления. В этот период данные криминалистической характеристики о типичных способах совершения преступления, предмете преступного посягательства, сведений о лицах, его совершивших, призваны оказать помощь в раскрытии преступления, определить наиболее верные направления в его расследовании.

В качестве ориентирующей информации, способствующей выдвижению наиболее вероятных следственных версий, особенно на первоначальном этапе расследования, можно использовать типовую криминалистическую характеристику определенной группы преступлений.

По мнению Л.Л. Каневского, типовая криминалистическая характеристика - это научная абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно зависимых элементов той или иной группы преступлений и способствующая определению основных направлений в расследовании общественно опасного деяния Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. - Уфа. Восточный университет, 2001. - С. 11..

Если преступление сразу раскрыто, (преступник задержан с поличным, преступление совершено в условиях очевидности), то криминалистический анализ, который должен производиться по каждому уголовному делу, заканчивается установлением всех элементов, входящих в предмет доказывания. В подобных следственных ситуациях вряд ли нужно использовать типовую криминалистическую характеристику.

Если преступление не раскрыто (не выявлены преступники, его соучастники), то криминалистический анализ общественно опасного деяния продолжается до обнаружения тех криминалистически значимых обстоятельств, которые дают возможность, используя типовую криминалистическую характеристику преступления, выявить другие обстоятельства, корреляционно связанные с установленными, необходимые для выдвижения наиболее вероятных версий и раскрытия преступления.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности - это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Вместе с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.

При создании криминалистической характеристики перспективным считается выделение базового элемента организованной преступной деятельности.

К нему относят постоянно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути взаимосвязанных преступных деяний, близких друг другу по составу УК РФ.

Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно разделить на три большие группы:

- формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный характер (хищения, взяточничество, наркобизнес);

- формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (бандитизм, похищения людей, квалифицированные виды грабежей и разбоев, захват заложников, вымогательство);

- преступные сообщества, деятельность которых носит «некорыстный», но насильственный характер (базовый элемент действия, дезорганизующей работы исправительных учреждений; организация массовых беспорядков; организация и деятельность незаконных вооруженных формирований) Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994. - С. 79..

Базовые элементы осуществляют и средства осуществления организованной преступной деятельности, входящие в механизм организованной преступной деятельности, являющийся частью криминалистической характеристики.

Раскрывать преступления, совершенные ОПГ, традиционными способами очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому раскрытие преступления, установление фактических обстоятельств совершенного в прошлом преступления всегда ретроспективно, обращено в прошлое, а картина происшедшего восстанавливается по следам, оставленным преступником в памяти людей и на предметах материального мира. Опытные преступники заранее принимают меры к уничтожению таких следов. Криминалистическая характеристика расследования преступлений отражает перспективную направленность, содержанием которой являются закономерности механизма расследования преступлений. С этих позиций она изучает систему сведений, во-первых, о следственных ситуациях, как на момент возбуждения уголовного дела, так и по ходу дальнейшего расследования; во-вторых, о способах собирания, использования доказательств применительно к следственным ситуациям, версиям и направлениям расследования.

Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики расследования преступлений являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, система следственных оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Опыт борьбы с организованной преступностью свидетельствует, что положительный результат может быть достигнут в том случае, когда наряду с процессуальными средствами применяются методы оперативно-розыскной деятельности.

Поскольку преступления совершаются в условиях латентности, использование таких методов позволяет не только реагировать на заявления и после этого отыскивать доказательства с помощью различных оперативно-розыскных мероприятий (наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений), но и появляется возможность проникать в преступную среду, длительное время поддерживать контакты с разрабатываемыми лицами, отслеживать и в определенной мере контролировать их деятельность. Именно так может быть получена достоверная информация о составе и структуре преступной группы, о ее связях, именах и кличках и т.д.

В уголовный процесс такие данные могут быть введены двумя способами:

- допросом лиц, принимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- приобщением к материалам дела вещественных доказательств (предметов преступного посягательства, аудио- и видеозаписи, оружие и т.д.), которые дают следователю, судье наглядное и убедительное представление о происшедшем, позволяют непосредственно наблюдать отдельные фрагменты совершенного преступления См: Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс / Под ред. В.В Черникова, В.Я. Кикотя. - М.: ИНФРА-М, 2010..

Таким образом, использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам имеет важное значение в борьбе с преступностью, защите от преступных посягательств прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. пособие. - М.: Изд-во Юристинформ, 2008..

При решении криминалистических задач следователю следует обратить внимание на следующие вопросы:

- жестокость, насильственный характер деятельности преступных формирований;

- высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;

- наличие денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

- создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;

- межрегиональный характер деятельности преступных групп;

- разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Наиболее типичными преступлениями, совершаемыми организованными преступными формированиями, являются: хищения чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение вреда здоровью; вымогательства; подделка документов; похищения людей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся:

- специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности;

- особенности возбуждения дел данной категории и выдвижения версий;

- планирование расследования многоэпизодных дел с совершением преступлений в различных регионах Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004. - С.76..

В связи с этим должны применяться и специфические меры при расследовании:

- по выявлению организатора преступного формирования и всех его членов;

- установлению ролевых функций в группе;

- по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования;

- по преодолению противодействия предварительному расследованию;

- по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

При расследовании таких уголовных дел существенные особенности имеются в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с органом дознания, средствами массовой информации и адвокатами.

Расследование преступлений группой (бригадой) следователей получило широкое распространение в правоприменительной практике, что является закономерным результатом усиления борьбы государства с организованной преступностью (ст. 163 УПК РФ). Судебно-следственная практика показывает, что именно следственным группам принадлежит главная роль в борьбе с коррупцией, бандитизмом, крупными хищениями и другими особо опасными преступлениями.

Глава 3. Пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

3.1 Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Основными факторами, побуждающими преступников принимать меры к сокрытию преступлений, является желание избежать наказания, то есть опасение в разоблачении и ответственности за содеянное.

Как показывает анкетирование осужденных за корыстно-насильственные преступления, 36% из них желали бы как можно дольше продолжать преступную деятельность. Это свидетельствует о том, что группы создаются с целью совершения разбойных нападений и других преступлений на длительное время.

Проблема противодействия расследованию приобрела в последнее время особую актуальность и остроту, что вызвано размерами организованной преступной деятельности. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то в настоящее время противодействие расследованию может быть определено как умышленная деятельность с целью воспрепятствовать решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу.

В настоящее время имеется несколько крупных работ, посвященных проблемам противодействия расследованию Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 1992; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. -М., 2011; Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - СПб., 1999., авторы которых обосновали актуальность проблемы, соотношение понятий «противодействие» и сокрытие преступлений, сформировали основные элементы частной криминалистической теории о преодолении противодействия предварительному следствию.

Актуальность проблемы обосновывается тем, что корыстно-насильственные преступления совершаются в группах ранее судимыми. В каждой восьмой группе состоят лица, ранее служившие в МВД или внутренних войсках, т.е. знакомые с методами работы милиции. За совершение преступлений задерживается только часть группы, а оставшиеся на свободе оказывают воздействие на свидетелей и потерпевших не только путем угроз, шантажа, но и при помощи защитников, руководителей правоохранительных органов с целью оказания давления на лиц, ведущих расследование.