Методика расследования хищения нефтепродуктов

Первоначальными следственными действиями в названной разновидности первой следственной ситуации являются:

осмотр места происшествия;

осмотр транспорта;

допрос свидетелей;

выемка и осмотр одежды и обуви подозреваемого (с целью обнаружения следов нефтепродуктов, металлических опилок и т.п.);

допрос подозреваемого;

назначение необходимых экспертиз (нефтепродуктов и горюче смазочных веществ, трасологической и др.);

выемка документов, подтверждающих факты хранения и транспортировки нефтепродуктов (журналы учета, накладные, справки, акты приема-передачи и др.), а в случае транспортирования по трубопроводу - документации, отражающей возникновение аварийных ситуаций и факты падения давления;

обыски по месту жительства и работы подозреваемого (подозреваемых) и иных лиц.

При совершении кражи нефтепродуктов на железной дороге подлежат допросу: персонал, обеспечивающий погрузку и разгрузку (налив, слив) нефтепродуктов, контролеры, операторы наливных установок; работники железной дороги (обходчики, составители подвижных составов, контролеры); лица осуществляющие охрану составов.

При кражах из нефтеналивного судна или грузового портового терминала: члены команды судна; операторы наливных установок; охрана.

При совершении краж на территории нефтеперерабатывающего предприятия: работники конкретного цеха или участка, на котором была совершена кража; лица, имеющие доступ в помещение (например, склад), из которого была совершена кража нефтепродуктов; сотрудники охраны.

Наиболее неблагоприятной при расследовании краж нефтепродуктов, является следственная ситуация когда имеются признаки преступления, но лицо его совершившее, не установлено и не задержано, характеризующаяся минимальным объемом информации о личности преступника, или зачастую полным ее отсутствием.

В данной следственной ситуации в распоряжении правоохранительных органов имеется информация о событии преступления, которая «закрепляется» путем проведения следственных действий, а также комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Их результаты позволяют судить о факте, месте, времени и способе совершения преступления, причиненном ущербе, а также об иных характеристиках, ставших известными в процессе расследовать произошедшего преступного события. Все следственные действия, проводимые в третьей следственной ситуации в отсутствие конкретного подозреваемого, носят ярко выраженный информационно-поисковый характер. Например, следы, обнаруженные в ходе проведения осмотра места происшествия, позволяют выдвинуть версии относительно личности похитителя; его навыках и умениях; технической подготовленности похитителей (инструменты, заранее приготовленные «врезки», «отводы»); наличии и типе транспортных средств, о вероятных направлениях движения.

Работа следователя должна определяться двумя направлениями:

1) установление обстоятельств преступления: время, способ, место совершения и обстановка совершения (включая состояние охраны); условия, способствовавшие совершению преступления; «следовая картина» и механизм с ледообразования; объем и тип похищенных нефтепродуктов; вид и характер ущерба, причиненного действиями преступников.

Необходимо проводить следующие следственные действия: осмотр места происшествия; допрос свидетелей; выемку документов по хранению и транспортировке нефтепродуктов; назначение экспертиз и др.

2) сбор информации о личности преступника и его возможном местонахождении.

Основной акцент должен быть сделан на изучении информации, полученной в ходе проведения осмотра места происшествия и результатах экспертиз. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий (опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс портных средств) должен проводиться как в среде работников предприятия, с территории которого была совершена кража, так и среди лиц, занимающихся реализацией горюче-смазочных материалов. Важно уделять внимание и объявлениям в средствах массовой информации о продаже горюче - смазочных материалов (нефтепродуктов) и проверять источники их получения авторами подобных объявлений.

Проведение расследования позволяет формировать дальнейшие виды следственных ситуаций на основании информации о поведении обвиняемого:

обвиняемый признает свою вину полностью и дает правдивые показания (56,5%);

обвиняемый признает свою вину частично, не соглашаясь с предъявляемым обвинением в какой - либо части (33,4%);

обвиняемый согласен с предъявленным обвинением, но в показаниях сообщает сведения о других эпизодах своей преступной деятельности или о действиях иных лиц, ранее не отраженных в материалах уголовного дела (5,8%);

обвиняемый отрицает свою вину полностью или отказывается (например, в соответствии со ст.51 Конституции РФ) давать показания, относящиеся к факту совершения им краж нефтепродуктов (4,3%); По материалам расследования отдела по расследованию преступления в сфере топливно-энергетического комплекса ССО ТЭК при ГСУ при ГУВД по Иркутской области за 2008-2009 годы

Данные следственные ситуации предопределяют комплекс проводимых следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий. Большое значение имеет выбор тактики и методики их проведения. При готовности обвиняемого идти на контакт, тактика всех следственных действий гораздо менее напряжена, чем при отказе от взаимодействия.

Совершение преступления в группе приводит к необходимости выяснения роли конкретного лица и каждого из участников в совершении противоправного деяния. Восстановить картину событий бывает возможно, только проведя анализ имеющихся по делу доказательств (показаний свидетелей, других обвиняемых, заключения экспертов; протоколы обыска и иных следственных действий), а затем определив основные направления дальнейших следственных действий (очных ставок, предъявления для опознания). В подобной ситуации, которая часто складывается при совершении кражи нефтепродуктов группой лиц (72,9%), необходимо установить причину, по которой обвиняемый не дает признательных показаний относительно всех обстоятельств произошедшего хищения. Такими причинами могут быть: совершение лицом преступлений, о которых следствию неизвестно либо участие в них не доказано, иные мотивы (страх, нежелание быть «предателем», материальные и т.д.).

При совершении краж нефтепродуктов организованной группой используются специальное оборудование и инструменты для выполнения «врезки» или «отвода», оборудованные для перевозки нефтепродуктов автомобили, средства связи, поддельные документы на перевозимые похищенные нефтепродукты. Поэтому похищаемые объемы нефтепродуктов являются значительными. Похитители, как правило, располагают информацией о виде перекачиваемого продукта и графике его транспортировки, осведомлены о месте, наиболее удобном для выполнения «врезки» (оценивается удаленность, доступность, пути возможного отхода), и обладают большой мобильностью. Использование средств мобильной связи позволяет таким группам оперативно реагировать при изменении обстановки и скрываться с места совершения преступления. Лица, которые занимаются непосредственным выполнением «врезки», а также реализацией похищенных нефтепродуктов, в подобных ситуациях скрываются, и установить их личность в дальнейшем бывает очень сложно. Например, известны случаи, когда водитель, за плату, предоставляет свои услуги по перевозке нефтепродуктов, даже не интересуясь личностью и целями лиц, которые привлекают его для осуществления перевозки.

Основными следственными действиями в данной ситуации являются: допросы соучастников; допросы свидетелей; проведение очных ставок; предъявление для опознания (если оно не было выполнено на первоначальном этапе); назначение экспертиз; повторные и дополнительные допросы обвиняемого.

Качественный анализ следственной ситуации - основа успешного планирования, выдвижения следственных версий, проведения следственных действий.

§3. Планирование первоначального этапа расследования и следственные версии, типичные при расследовании хищения нефтепродуктов

Проанализировав следственные версии, следователь должен переходить к следственному процессу. Как известно, отличительной чертой большинства видов познавательно - применительной деятельности является планирование. При расследовании хищений нефтепродуктов большое значение имеет организация успешного, поэтапного, параллельно-реализуемого расследования.

Планирование, представляет собой мыслительную деятельность субъекта, производящего расследование по уголовному делу, и поэтому зависит, прежде всего, от его жизненного опыта и особенностей мышления. Разрабатывая планы, следователь всегда сверяет их с тем «внутренним эталоном», который сформировался у него в процессе предыдущей деятельности. Можно говорить об «универсальной структуре планирования по уголовному делу только на уровне абстракций, потому что каждый конкретный случай обладает своими, присущими только ему особенностями, отсюда планы должны максимально индивидуализироваться» Драпкин, Л.Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений [Текст] / Л.Я. Драпкин // Версии и планирование расследования. Свердловск. 1985, С.74. Именно поэтому я считаю должным уделить внимание именно планированию расследования хищений нефтепродуктов.

По делам о хищении нефтепродуктов, планирование расследования должно осуществляться с учетом особенностей предмета преступного посягательства (возможности изменения свойств, сложности с отбором образцов и хранением), а также опасности, которую представляет «врезка» (отвод), с точки зрения угрозы здоровью и жизни людей, участвующих, например, в осмотре места происшествия и других следственных действиях.

Кроме того, планирование расследования краж нефтепродуктов напрямую обуславливается следственными ситуациями, которые формируют алгоритм деятельности следователя и определяют порядок и перечень необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Технически планирование имеет материальное выражение в форме планов. Как и любая деятельность, расследование преступления развивается поэтапно. На каждом этапе решаются определенные промежуточные задачи, которые в итоге позволяют достичь конечного результата - завершения расследования по уголовному делу. Если попытаться условно разделить процесс планирования на этапы, то основным критерием для такого деления должны стать действия следователя по работе с информацией о расследуемом преступном событии. В зависимости от вида плана, который являет собой «наметку» потенциального развития деятельности по расследованию преступления, определяются те средства и методы, при помощи которых предполагается решать поставленные задачи. На первоначальном этапе расследования краж нефтепродуктов, основными задачами, которые ставит перед собой следователь, являются: получение максимального количества информации для построения версий и определения основных направлений деятельности по установлению и задержанию подозреваемого (подозреваемых); выбор тактики и очередности допроса подозреваемых; собирание и закрепление доказательств, которые могут быть утрачены (проведение осмотра места происшествия); определение размера причиненного ущерба и принятие мер по его возмещению; допросы свидетелей. Назначение экспертиз, результаты которых могут быть использованы при проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, следует также планировать на первоначальном этапе. «При проверке обстоятельств совершенного преступления необходимо выяснить, верно ли были определены соответствующие следственные действия, организационные и оперативные мероприятия, их очередность, исполнители, сроки выполнения запланированных действий» Грабовской, В.Д. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики [Текст] / В.Д. Грабовского. Ниж. Новгород. 1995. С.79. Это позволяет выявить основные упущения в проводимом расследовании, и наметить способы и сроки их устранения (проведение дополнительных и повторных следственных действий, таких, как назначение экспертиз, очные ставки, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и т.д.).

Так как основными способами выполнения пунктов плана являются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, при планировании расследования краж нефтепродуктов следует особое внимание уделять очередности их выполнения (исходя из затрат времени и тактических соображении). Планирование расследования по уголовному делу всегда базируется на положениях частной методики расследования преступлений, существуют далее аналогии с определенной «программой» Куклин, В.В. О программировании расследования [Текст] / В.В. Куклин // Вопросы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве. Сб. науч. тр. Тверь. 1993. С.49, однако план по конкретному уголовному делу всегда имеет индивидуальные черты.

В процессе планирования большое значение имеет выдвижение следственных версий. Дефицит информации в рамках расследования уголовного дела приводит к созданию многих вариантов расследования, которые основываются на различных предположениях следователя.

Выдвижение версий, в отличии от познавательного процесса созерцания и анализа следственной ситуации, является аналитически- синтезирующим процессом. С точки зрения Л.П. Дубравицкой и И.М. Лузгина, версия - это «предположительное объяснение сущности отдельных обстоятельств или преступного события целиком и причинной связи между отдельными фактами в целях установления истины по уголовному делу» Лузгин, И.М. Планирование расследования: Учебное пособие [Текст] / И.М. Лузгин. М., 1977. С. 17. Я. Пещак рассматривал следственную версию как «средство» познания объективной истины в предварительном следствии, содержащее оценку собранных материалов, определяющее направления дальнейшего расследования. По мнению Г.В. Арцишевского, следственная версия - это «предположение следователя в отношении еще не установленных, юридически важных обстоятельств исследуемого события», направленное на «полное раскрытие преступления, изобличение виновных и реабилитацию невиновных» Арцишевский, Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий [Текст] / Г.В. Арцишевский. М. 1978. С.5. По мнению Р.С. Белкина, версия есть «обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание, служащее целям установления объективной истины» Белкин, Р.С. Криминалистика [Текст] / Р.С. Белкин // Учебный словарь-справочник. М. 1999. С.22.

Проведя анализ всех вышеперечисленных определений, остановимся на несколько измененном определении Белкина. Итак, версия - это логически обоснованное предположение следователя относительно имеющих значение для расследования фактов, в которых заключена идеальная информация о преступлении.

Исходя из специфики версии, сделаем выводы и определим обязательные и возможные версии при расследовании хищений нефтепродуктов. Текст российских правоохранительных органов позволяет выдвинуть версии:

А) хищение нефтепродуктов является кражей;

Б) рассматриваемое деяние - иное хищение;

В) рассматриваемое деяние - административное правонарушение.

Для подтверждения или опровержения данных версий следователь должен анализировать уголовно-правовые нормы, нормы Кодекса об административных правонарушениях. В дальнейшем решается вопрос о подследственности. Необходимо обратить внимание на то, каков ущерб от деяния, каков его способ и какие последствия наступили Филшшов, А.Г. Криминалистика: Учебник, 2-е год., персраб. и доп. [Текст] / А.Г.Филшшов. М., 2000. - С.407; Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Е.П.Ищенко М., 2000. С.467-739.

После уяснения вопросов относительно общих версий решается вопрос со специальными версиями. В данном случае имеется несколько направлений относительно версий. Составляются предположения о числе и составе преступной группы, технической и технологической оснащенности, местонахождении похищенного имущества. Реализация версий находит себя в планировании и проведении мероприятий, направленных на «отработку» версий. Планирование и выдвижение версий - процесс динамичный, он не останавливается при подтверждении или опровержении какой-либо из версий. Логически верно изменять и дополнять существующие планы.

Существуют типичные специальные версии по данной категории дел:

- преступление совершено лицами, имеющими налаженную структуру переработки и сбыта нефтепродуктов;

- преступление совершено с участием работников службы безопасности предприятия;

- преступления совершено организованной группой.

Отработка версий предполагает параллельное, а иногда и совместное проведение следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий.

В ходе планирования, выдвижения и отработки следственных версий должно осуществляться взаимодействие следственных, оперативных и иным подразделений. Именно совместные мероприятии, особенно при расследовании хищений нефтепродуктов, позволяет оперативно расследовать уголовное дело.

Глава 3. Особенности производства первоначальных следственных действий и использование специальных познаний при расследовании хищений нефтепродуктов

§1. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании хищения нефтепродуктов

В ходе осуществления предварительного расследования по делам о хищении нефтепродуктов следователь сталкивается с необходимостью проведения комплекса следственных действий. От их успешности и своевременности во многом зависит дальнейшая судьба уголовного дела.

Следственные действия условно можно разделить на два вида:

- проводимые на начальном этапе расследовании;

- проводимые на последующем этапе расследования.

Хотя некоторые авторы используют и другую классификацию Возгрин, НА. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений [Текст] / Н.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л. 1974. - С.82, остановимся на указанной.

Специфика первоначального этапа расследования хищений нефтепродуктов заключается в существующем дефиците информации, наличии необходимости ее фиксации, наличии недостатка времени и высокой степени должной активности всех участников расследования. Следователь на рассматриваемом этапе обязан как можно быстрее произвести ряд неотложных следственных действий, организовать успешное взаимодействие всех лиц, задействованных проведении комплекса первоначальных мероприятий.

Одним из наиболее сложных, значимых действий является осмотр места происшествия. «Тактически правильно проведенный осмотр дает возможность получить вещественные доказательства, а также разработать наиболее обоснованные версии об обстоятельствах, при которых совершено преступление, и лицах, его совершивших» Калугин, Н.И. Следственный осмотр: Учебное пособие [Текст] / Н.И. Кулагин. Волгоград. 1983. С. 15.

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследования обстановки места происшествия, следов преступления и преступников и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Место происшествия - это тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Под этим подразумевается, что преступление могло быть совершенно как в месте его обнаружения, так и другом месте.

Осмотр места происшествия должен быть произведен как можно скорее с момента обнаружения следов преступления. Практика расследования уголовных дел о хищениях нефти и нефтепродуктов свидетельствует о том, что осмотр места происшествия при расследовании уголовных дел по данной категории производится в следующие сроки:

1. 1-х суток - 33%

2. Через 2-е суток - 19%

3. Через 3-суток - 24%

4. В течении 10-ти суток - 19%

5. Незамедлительно - 5%

Анализ практики расследования уголовных дел о кражах нефтепродуктов позволяет выделить основные недостатки в проведении осмотра и его процессуальном оформлении: поверхностное описание обстановки места происшествия (22,7%); отсутствие схем места происшествия (17,3%); отсутствие (16,7%), либо плохое качество (17,3%), фото-, видеоматериалов проведенного осмотра; отсутствие необходимых измерений (12%); непоследовательность в описании обстановки места происшествия (7,3%); неточность описания обнаруженных следов и предметов (4%); зачастую из протокола непонятно, проводилось ли изъятие указанных в ходе осмотра предметов (2,7% случаев). При этом о необходимости фиксировать проведение осмотра места происшествия двумя способами (фото- и видеосъемка) заявили 29% следователей и 28% оперативных работников. Фотоматериалы позволяют более подробно изучить некоторые детали и участки места происшествия, а видеосъемка обеспечивает возможность обзора общего вида места происшествия.

Статистика показывает, что осмотр места происшествия в большинстве случаев производился в ночное ли утреннее время, что также придает действию специфику - сложность в формировании следственно-оперативной группы, привлечении понятых, специалистов, необходимости применения специальных средств освещения. Сложности осмотру придает и то, что он, в основном, производится под открытым небом и местность подвержена влиянию погодных условий. Данные о том, что осмотр места происшествия в большинстве случаев производился на протяжении одного - трех часов позволяют сделать выводы о достаточной заинтересованности следователей в высоком качестве осмотра. Следователи среди основных недостатков отмечают отсутствие видео фиксации или его низкое качество (33% случаев), отсутствии необходимых измерений (17%), неточности в фиксации (33%), недостатки изъятий (17%). Это предопределено спецификой преступлений, и должно устраняться, прежде всего, за счет привлечения квалифицированных экспертов и специалистов.

В ходе осмотра места происшествий следователем обнаруживаются, фиксируются и изымаются различные следы, в основном следы нефтепродуктов (43,5%) и следы транспортных средств (43,5%) Cм. Приложения №1. В связи с этим в распоряжении следователя должна быть специальная упаковка, а так же средства фиксации следов автотранспорта.

Очень важным моментом является обеспечение безопасности всех членов следственно-оперативной группы, привлеченных лиц. Это связано с повышенной химической, пожарной опасностью нефтепродуктов.

«Осмотр в закрытых помещениях не должен быть продолжительным, помещения после 10-15 минут следует оставлять, по возможности проветриваться. Все колодцы, шлюзы должны осматриваться с применением средств химической защиты, при взаимной страховке. На месте осмотра обязательно наличие огнетушителей и других средств пожарной безопасности, по возможности на место происшествия прибывают силы МЧС со специальным оборудованием. Обязательно наличие средств первой медицинской помощи. Применение служебных собак должно быть ограничено в связи с возможной утратой ими своих навыков» Памятка по охране труда для членов следственно-оперативных групп (СОГ) органов внутренних дел при осмотре мест происшествий на объектах магистральных нефтепродуктопроводов, КМУ ГСУ при ГУВД Самарской области, 2006г.

В протоколе осмотра места происшествия целесообразно отразить:

- конструктивное исполнение трубопровода (подземный, наземный, надземный);

- способ проникновения к трубопроводу (форму, размеры и расположение подходов (подкопов));

- диаметр трубопровода;

- вид защитного покрытия (битумный, полимерный и т.д.);

- состояние защитного покрытия в месте врезки (разрыв, оплавление и т.д.);

- место врезки в трубу (сверху, сбоку, снизу) и способ проникновения в трубопровод (сверление, сварка), а также диаметр отверстия;

- наличие приспособлений, с помощью которых произошло проникновение в тело трубы (патрубок, шаровой кран, шланг, шлейф и т.д. и их описание);

- наличие в месте врезки металлических стружек, опилок, либо оплавленных капель металла (изымаются);

- способ маскировки врезки и шлейфа;

- состояние грунта в месте врезки (необходимо отметить наличие или отсутствие загрязненности грунта нефтепродуктами);

- наличие или отсутствие запаха нефтепродуктов на месте происшествия;

- наличие следов человека и транспортных средств на прилегающей к месту врезки территории.

При проведении осмотра (при краже из нефтепродуктопровода) рекомендуется участие специалиста - работника линейной производственно-диспетчерской станции. При осмотре хранилища (резервуара, склада, трубопровода, автоцистерны) - эксперта-криминалиста и специалиста предприятия, на территории которого оно расположено или в чьем ведении находится. При осмотре железнодорожной цистерны - работника железной дороги или специалиста наливного пункта. При осмотре нефтеналивного судна-специалиста наливного пункта (или иное ответственное лицо).

Особенность протокола осмотра места происшествия по делам о кражах нефтепродуктов - наличие в нем специальной терминологии, используемой при обозначении оборудования для хранения и транспортировки нефтепродуктов, поэтому целесообразно при его составлении консультироваться с приглашенным специалистом.

На транспортной таре с нефтепродуктами должны быть прикреплены ярлык или этикетка, либо сделана несмываемая водой и нефтепродуктами надпись, содержащая наименование нефтепродукта и дату его изготовления. Мягкие контейнеры и резинотканевые резервуары, предназначенные для нефтепродукта определенной марки, должны иметь постоянную надпись с наименованием нефтепродукта. На самой транспортной таре должна быть транспортная маркировка и иные знаки согласно ГОСТу 14192--77 и знаки опасности по ГОСТу 19433-81. Каждая партия нефтепродуктов должна сопровождаться документом о качестве.

При производстве осмотра места происшествия по делам о кражах нефтепродуктов необходимо особое внимание обращать на изъятие и упаковку обнаруженных на месте происшествия следов и образцов нефтепродуктов. Следы горюче-смазочных материалов изымаются следующими способами: жидкие - пипеткой, капилляром (стеклянным или из полимерного материала); мазеобразные - шпателем, скальпелем, чистой хлопчатобумажной тканью; впитавшиеся - вместе с предметом-носителем либо его частью. Упаковка осуществляется в герметичные емкости, стеклянные или из полимерного материала (можно оставить в пипетках или капиллярах, закрыв их с обоих концов).

Отбор жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и др.) из конкретных емкостей, если они не могут быть непосредственно доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов (резервуар, цистерна и т.п.), следует производить в сухую герметичную стеклянную емкость. Их хранят в период подготовки к назначению экспертизы в холодильнике или ином прохладном и обязательно темном месте. Это обусловлено возможностью изменения химического и физического состояния нефтепродуктов. В случае обнаружения небольшой по размеру емкости перед направлением на экспертизу проверяется се герметичность, так как большинство нефтепродуктов способны быстро изменять свои свойства (процесс окисления, испарение и т.д.), Для исследования нефтепродуктов, находящихся на предметах-носителях, также следует соблюдать требования упаковки и герметичности, с учетом процессуального оформления изъятых образцов (ч. 3 ст. 177 УПК РФ).

В ходе осмотра места происшествия часто приходится осматривать транспортные средства. Во время осмотра транспортных средств необходимо изъять образец находящихся в них нефтепродуктов. Совместно со специалистами произвести слив и замер находящихся в транспортных средствах нефтепродуктов, которые впоследствии необходимо сдать на временное хранение.

При этом образцы нефтепродуктов из резервуаров изымаются в чистые сухие бутылки, которые заполняются не более чем на 80 % их емкости и закрываются пробками. Горло бутылки следует обернуть полиэтиленовой или другой плотной пленкой и обвязать бечевкой, концы которой опечатываются или пломбируются. На бутылку наклеивается этикетка, на которой указывается место отбора проб, номер резервуара, дата, время отбора, наименование стандарта или технических условий на нефтепродукт и ставятся подписи присутствующих лиц.

В протоколе осмотра места происшествия указываются изъятые с места происшествия объекты и образцы нефтепродуктов. К протоколу осмотра места происшествия приобщается фототаблица и план-схема места происшествия.

При наличие аварийных ситуаций, они должны быть немедленно локализованы с минимальным воздействием на следы.

Большую важность на первоначальном следственном этапе имеют допросы.

§2. Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе

Допрос подозреваемого. Несмотря на то, что вопросы, связанные с допросом подозреваемого, достаточно широко исследовались в теории криминалистики, по делам о кражах нефтепродуктов данное следственное действие имеет ряд особенностей. Как свидетельствуют проведенные исследования, при допросе подозреваемого в совершении краж нефтепродуктов, правдивые показания были получены в 56,7% случаев, а затем они изменялись в (33,3% случаев). Отказ от дачи показаний наблюдался в 4,7% случаев Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов Под ред. Р.С.Белкина [Текст] / Р.С.Белкин. М, 2008. С.310. Статистика показывает, что только около половины подозреваемых в совершении краж нефтепродуктов дают правдивые показания, остальные пытаются противодействовать следствию, желая избежать уголовной ответственности за совершенные деяния.

Как правило, информация, сообщаемая допрашиваемыми по делам о кражах нефтепродуктов, содержит неточности, пробелы, либо может быть непреднамеренно искажена. Следователю необходимо выяснить, почему это происходит (ошибка восприятия, забывание и т.д.). Помочь в устранении подобных ошибок могут такие тактические приемы, как демонстрация допрашиваемому сходных объектов и предметов (изъятых инструментов, канистр и т.д.), изображений (например, снимка «врезки», резервуара, участка трубопровода).

Если допрашиваемый затрудняется назвать время, когда произошло интересующее следствие событие, следователь может предложить ему сопоставить произошедшее с каким-либо другим событием (например, с выходными и праздничными датами), установив точку отсчета. Особенно актуальным данный прием является при выявлении нескольких эпизодов краж нефтепродуктов, совершенных лицом в различное время.

Необходимо, чтобы допрашиваемый детализировал произошедшее событие. Это поможет ему припомнить обстоятельства, в которых происходило хищение. Данный прием служит хорошим способом выявления противоречий в показаниях. Если допрашиваемый ссылается на то, что мог бы подробнее рассказать все, увидев место происшествия, необходимо вместе с ним выехать на место совершения кражи нефтепродуктов и провести допрос.

Когда подозреваемый уклоняется от дачи правдивых показаний, следует использовать такие тактические приемы: разъяснение отрицательных последствий для него в случае дачи ложных показаний; демонстрация несостоятельности позиции и поведения, выбранных допрашиваемым; использование доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Например, если при покушении на совершение кражи, подозреваемый имел умысел на хищение определенного количества нефтепродуктов и дал об этом правдивые показания, а затем изменил их, ссылаясь на то, что случайно оказался на месте происшествия и ничего противоправного не делал, надо обосновать неправильность выбранной позиции, объяснив возможность наступления отрицательных последствий подобного изменения показаний. В качестве аргументов, подтверждающих неправильность занятой подозреваемым позиции, следователь может привести предыдущие показания этого лица, обстоятельства задержания и сведения, полученные в ходе проведения следственных действий (осмотра места происшествия, допроса свидетелей и т.д.). При предъявлении доказательств следует учитывать, что последние должны быть достоверными и проверенными; лицо должно быть предварительно допрошено; допрашиваемому разъясняется, что за доказательство предъявлено и его значение. Выбор тактики предъявления доказательств зависит от конкретной ситуации, поэтому следователю необходимо знать, в каком психологическом состоянии находится подозреваемый (спокоен, возбужден). Если подозреваемый колеблется, настаивать ли на ложных показаниях или говорить правду, следователь должен проявить настойчивость и наступательность, убедить допрашиваемого в том, что имеющиеся доказательства в полной мере свидетельствуют о его (лица) преступных намерениях. Ложные показания чаще всего относятся к описанию подозреваемым целей своей деятельности, своей роли в совершении преступления.

По делам о кражах нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, с учетом перечисленных особенностей, следователю при допросе подозреваемого важно выяснить:

источник получения информации об объекте транспортировки и хранения нефтепродуктов (местонахождение, наличие охраны, режим работы, график прокачки и тип нефтепродуктов);

причины, по которым подозреваемый оказался на месте его задержания (подобный вопрос не только позволяет получить интересующие следователя данные об обстоятельствах совершенного преступления, но и фактически определить позицию допрашиваемого по отношению к тому, в чем его подозревают);

какие условия способствовали совершению хищения нефтепродуктов (что дает возможность установить умысел подозреваемого на совершение кражи нефтепродуктов);

совершались ли аналогичные преступления подозреваемым ранее, где, каким образом, в каких количествах похищались нефтепродукты, как распорядился похищенным (данный вопрос является логическим продолжением предыдущего и позволяет установить эпизоды преступной деятельности лица до момента его задержания); место и способ реализации похищенных нефтепродуктов (продажа, использование в личных целях и т.д.). При задержании группы лиц, следует выяснять роль и действия каждого из ее участников. Особого внимания требуют возникающие при допросе подозреваемого по делам о кражах нефтепродуктов, специфические трудности которые заключаются в незнании им терминологии, применяемой при обозначении процессов при хранении и транспортировке нефтепродуктов, неумении подозреваемого определиться с пространственной привязкой в своих показаниях (из-за отсутствия схем, карт). Консультация со специалистом, обладающим познаниями в области нефтехимии или работающего на объекте нефтепродуктообеспечения, перед проведением допроса подозреваемого может решить эти проблемы. Следующим моментом, на наш взгляд, должно стать обязательное использование в ходе допроса подозреваемого результатов осмотра места происшествия (фотографии, схемы, видеоматериалы), которые позволят более предметно и целенаправленно получить интересующую следователя информацию о деталях преступления.

Допрос свидетелей. Как показывают проведенные исследования, допрос свидетелей, на первоначальном этапе расследования по делам о кражах нефтепродуктов, проводится в 93,7% случаев. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов Под ред. Р.С.Белкина [Текст] / Р.С.Белкин. М, 2008. С.621.

Подготовка к проведению допроса достаточно хорошо освещена в криминалистической литературе, однако по делам о кражах нефтепродуктов, имеет ряд особенностей, которые следователю необходимо предусмотреть. Во-первых, это обязательный анализ материалов уголовного дела и определение потребности в получении консультаций специалиста либо самостоятельное изучение дополнительной литературы в связи с предстоящим допросом лиц, обладающих определенными профессиональными знаниями и пользующихся специальной терминологией при обозначении различных процессов и явлений. Во-вторых, это изучение схем, фотографий, видеозаписей места происшествия, а также названий и функционального назначения, изображенных на них объектов (например, резервуаров, нефтепродуктопровода и т.д.). В-третьих, это решение о приглашении специалиста для участия в проведении допроса (в силу отсутствуй у следователя познаний в области нефтехимии и нефтепродуктообеспечения).

Свидетелями по делам о кражах нефтепродуктов выступают работники организаций, предприятий, объектов нефтепродуктообеспечения (находились недалеко от место происшествия и могли наблюдать похитителей до, в момент или после совершения кражи); работники служб безопасности предприятий и организаций, занимающихся хранением и транспортировкой нефтепродуктов, которым стало известно о совершенном преступлении в процессе исполнения своих служебных обязанностей; сотрудники милиции, участвовавшие в обнаружении признаков преступления и задержании преступников; иные лица (случайные очевидцы: например, местные жители), находившиеся недалеко от места совершения хищения и видевшие похитителей или их транспортные средства. В зависимости от того, к какой категории указанных лиц относится: свидетель, существуют особенности тактики их допроса. Так, если допрашиваются лица, имеющие отношение к организации транспортировки и хранения нефтепродуктов, необходимо уделять больше внимания уделяется особенностям данных процессов с целью выяснения вероятных причин, позволивших совершить кражу. При допросе указанной категории лиц следователю приходится сталкиваться с новой терминологией, поэтому, необходимо, чтобы допрашиваемый более подробно разъяснял значение каждого используемого термина, профессиональных выражений, технологических и иных процессов.

Если допрашиваемый свидетель является сотрудником милиции или работником службы безопасности, тактика его допроса должна строиться с учетом более точного описания обстоятельств совершенного хищения, поскольку по роду своей деятельности указанная категория лиц обращает внимание, даже на незначительные детали события, лучше ориентируясь в определении характера и целей действий похитителей (например, пространственное расположение, последовательность действий и т.д.) Филшшов, А.Г. Криминалистика: Учебник, 2-е год., персраб. и доп. [Текст] / А.Г.Филшшов. М., 2000. - С.407; Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Е.П.Ищенко М., 2000. С.432-500. Допрашиваемые очевидцы могут не обратить внимания на действия заподозренных лиц или неправильно оценить происходившее (например, как ремонтные работы), поэтому тактические приемы допроса этих лиц должны быть направлены на максимально точное воспроизведение наблюдаемых ими особенностей обстановки. На достоверность свидетельских показаний могут влиять такие обстоятельства, как дружеские отношения с подозреваемым, оглашения которых допрашиваемый хотел бы избежать. Поэтому следователю каждый раз нужно выяснять характер взаимоотношений свидетеля с подозреваемым, его возможную причастность к деяниям последнего. Перед допросом таких свидетелей необходимо предусматривать следующие моменты: допросить работников отдела кадров, материально-ответственных лиц относительно личности и взаимоотношений свидетеля с подозреваемым; необходимо получить служебную характеристику, истребовать другие документы (например, объяснение; рапорта о проступках и нарушениях), которые могут свидетельствовать о том, что данный свидетель работает (работал) в одной бригаде с подозреваемым, поддерживает с ним отношения (дружеские или деловые). Подобными способами, возможно установить вероятность ложных показаний со стороны свидетеля о конкретном подозреваемом. На наш взгляд, противодействовать "круговой поруке" можно только путем подтвержденной фактами и документами аргументации и опровержения позиции, занятой свидетелем, дающим ложные показания.

Одной из проблем, возникающих перед следователем при расследовании краж нефтепродуктов остаются достоверность показаний лиц, допрашиваемых в качестве свидетелей, и определение способов ее установления (проверки). В арсенале следователя в качестве способов проверки сведении, сообщаемых свидетелями по делам рассматриваемой категории, имеется целый ряд следственных действий, которые проводятся как до, так и после допроса конкретного лица. Информация, содержащаяся в материалах уголовного дела и уже известная следователю - сведения, полученные в результате проведения осмотра места происшествия, допроса подозреваемых, обысков и выемок, экспертиз и т.д. является критерием, которым он руководствуется при оценке достоверности показаний свидетеля. Однако в ходе проведения допроса свидетелем могут быть сообщены сведения, которых еще нет в деле, в таком случае их достоверность может быть проверена только путем сопоставления с данными, полученными из других источников. Кроме этого, при допросе свидетелей - работников предприятия - всегда необходимо выяснять причины, по которым стало возможным хищение; условия хранения и транспортировки нефтепродуктов с целью подтверждения фактов нахождения именно этой продукции, часть которой была похищена, в данное время в конкретном месте (прокачка определенного вида нефтепродуктов, хранение в резервуарах, емкостях и цистернах).

§3. Организация и формы использования специальных познаний при расследовании хищения нефтепродуктов

Назначение судебной экспертизы. При расследовании уголовных дел о кражах нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, перед следователем традиционно возникают проблемы, связанные с проведением специальных исследований. Во-первых, только специальные исследования позволяют установить, какие именно нефтепродукты были похищены и в каком количестве, что напрямую отражается на формулировании обвинения. Во-вторых, назначение экспертиз именно на первоначальном этапе расследования краж нефтепродуктов, имеет важное значение еще и потому, что их результаты используются при выдвижении и проверке версий, проведении следственных действий (допросы, очные ставки и обыски) и формулировании обвинения. Основными сложностями, возникающими в ходе назначения экспертиз по делам о кражах нефтепродуктов, можно назвать отсутствие возможности произвести квалифицированное изъятие и обеспечить надлежащее хранение образцов нефтепродуктов (в состоянии подготовить образцы нефтепродуктов для направления на экспертизу, согласно проведенным исследованиям, считают себя только 35% следователей) Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов Под ред. Р.С.Белкина [Текст] / Р.С.Белкин. М, 2008. С.81, а также некорректную постановку вопросов перед экспертом, ведущую к неполноте формулируемых выводов, а следовательно, к необходимости дополнительного уточнения и ненужному затягиванию сроков исследования.

Поэтому следователю, в производстве которого находится уголовное дело о краже нефтепродуктов, необходимо знать вопросы, которые ставятся перед экспертом. Эти вопросы формулируются, исходя из потребности получения информации, имеющей значение для решения актуальных вопросов расследования каждого конкретного уголовного дела. При формулировании вопросов следователь обязан обратиться за консультацией к специалисту либо изучить специальную литературу (рекомендации, справочники и т.д.) Приказчиков, А.П. Подготовка и назначение экспертиз [Текст] / А.П. Приказчиков, В.П. Резван, В.Н. Косарев. Волгоград. 1999.

Так, невозможно определить стоимость похищенного, не зная его объем, марку и тип нефтепродукта. Кроме этого, перед следователем часто возникает потребность установления и идентификации определенных количеств и типов нефтепродуктов. Использование возможностей химических лабораторий является наиболее целесообразным, так как они оснащены специальным оборудованием, и исследование может быть произведено в короткий срок. При выборе эксперта следователь должен истребовать сведения о наличии высшего образования, а также стажа работы по специальности.

Назначение экспертизы по уголовным делам о кражах нефтепродуктов имеет свои особенности. В первую очередь, следователю важно получить данные о наименовании нефтепродуктов, предназначенных для экспертного исследования. Это становится возможным еще в ходе осмотра места происшествия, особенно если нефтепродукты были похищены вместе с емкостью или похитители были задержаны при совершении кражи из стандартной емкости (резервуара, цистерны и т.д.). Для этого необходимо исследовать маркировку, которая наклеивается, например, на транспортную и потребительскую тару См. приложения №1. В частности, на потребительскую тару наклеивают бумажную этикетку либо делают надпись, которая содержит; наименование нефтепродукта, его марку; обозначение стандарта; товарный знак предприятия-изготовителя; массу нетто или объем; дату - месяц и год изготовления нефтепродукта; номер партии; а также надписи «Огнеопасно» для легковоспламеняющихся нефтепродуктов и «Яд» - для ядовитых. Указанная информация поможет следователю сориентироваться в выборе экспертного учреждения и последующей оценке заключений специалистов, например, при необходимости проведения исследования на соответствие ГОСТу.

Часто, при производстве различных следственных действий следователю приходится изымать различные емкости с нефтепродуктами (фляги, бидоны, канистры и т.д.), лишенные какой-либо маркировки. Установление типа нефтепродуктов и определение их объема в данной ситуации - основные вопросы, которые возникают у следователя при назначении экспертизы.

При подготовке к экспертизе нефтепродуктов (НП) и горюче-смазочных материалов (ГСМ), результаты которой зависят от качества и количества подготовленных для исследования материалов, следует обязательно приглашать специалиста. Специалисту необходимо обратить внимание на содержимое обнаруженных емкостей, предпринять меры к обнаружению предметов, способных оставлять следы НП и ГСМ на других объектах при их соприкосновении; установление предметов, которые могут быть носителями следов нефтепродуктов; обнаружение в емкостях с нефтепродуктами следов их наслоения, а также примесей посторонних веществ и выяснение их возможного происхождения. Важно при проведении следственных действий (осмотр, обыск, выемка) получить сведения об условиях происхождения, хранения и эксплуатации нефтепродуктов, выяснить обстоятельства и механизм попадания их на различные предметы. Необходимо сообщить эксперту, каким способом, посредством каких технических средств изъят подлежащий исследованию объект, в течение какого времени и в каких условиях он хранился с момента изъятия до момента направления на экспертизу (место хранения, температура воздуха, освещенность).

Отбор жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и т.д.) из конкретных емкостей, если они не могут быть непосредственно доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов, следует производить в сухую герметичную стеклянную емкость. В период назначения экспертизы их хранят в холодильнике или ином прохладном и обязательно темном месте. Это обусловлено возможностью изменения химического и физического состояния нефтепродуктов. При обнаружении небольшой по размеру емкости перед направлением ее на экспертизу проверяется ее герметичность, так как большинство нефтепродуктов способны быстро изменять свои свойства (процесс окисления, испарение и т.д.). Для исследования нефтепродуктов, находящихся на предметах - носителях, также следует соблюдать требования упаковки и герметичности с учетом процессуального оформления изъятых образцов.

Основные виды экспертиз, назначаемых по делам о кражах нефти и нефтепродуктов:

Вопросы, решаемые в ходе их проведения, сходны с исследуемыми при проведении данных экспертиз по уголовным делам о других видах преступлений, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем.

В каждом конкретном случае задачи экспертизы (криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и судебно-химической) уточняются следователем, исходя из специфики расследуемого события. К числу основных задач следует отнести:

- обнаружение не воспринимаемых органолептическим способом следов нефтепродуктов и горюче-смазочных веществ;

установление природы вещества неизвестного происхождения с целью отнесения его к продуктам переработки нефти, смазочным материалам;

определение вида, сорта, марки представленных на исследование образцов нефтепродуктов в соответствии с существующими научными, техническими и торговыми классификациями;

установление принадлежности сравниваемых образцов к одному виду, сорту, марке нефтепродуктов, а также общей групповой принадлежности исследуемых объектов, выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту изготовления (конкретном нефтеперерабатывающем заводе), принадлежности одной партии выпуска;

отождествление масс (объектов) нефтепродуктов;

определение особенностей рецептурного состава конкретных образцов, количественного содержания конкретных нефтепродуктов в смесях с другими веществами.

Объектами исследования в экспертизе нефтепродуктов и горюче смазочных материалов являются вещества нефтяного происхождения - бензин, керосин, дизельные топлива, пластичные смазки, битумы и целый ряд других нефтепродуктов, а также определенного целевого - горючего и смазочного назначения.

В зависимости от агрегатного состояния, количества обнаруженных на месте происшествия веществ, обстоятельств взаимного контакта с объектами других классов нефтепродуктов в качестве образцов на экспертизу должны быть представлены: индивидуально определенные объемы (массы в конкретных емкостях - бутылях, канистрах и т.п.), в том числе и в виде смесей с другими техническими продуктами; следы - поверхностного наслоения на различных предметах-носителях; либо следы, распределенные в массе различных предметов-носителей.

Основными вопросами, отражаемыми в постановлении о назначении экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, могут быть следующие: