Анализ качества гостиничных услуг на примере ОАО "Курорты и Туризм"

48.

Ограничения в обращении ценных бумаг:

Нет

49.

Аффилированные лица общества:

Приложение № 3

50.

Другая существенная информация о ценных бумагах общества:

Нет

Приложения к годовому отчету:

№ 1 - годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;

№ 2 - дебиторская и кредиторская задолженность общества за отчетный период;

№ 3 - список аффилированных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Годовой отчёт ОАО «КУРОРТЫ и ТУРИЗМ» за 2009 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ»

Отчетный год: 2009

Генеральный директор: В.А. Дьяченко

Главный бухгалтер: Н.Н. Асланова

Краснодар 2010

1.	Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Курорты и туризм»
2.	Сокращенное наименование:	ОАО «КИТ»
3.	Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества:	Нет
4.	Сведения о государственной регистрации общества :	Основной государственный регистрационный номер: 1022301172321 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: Серия 23 № 003062320
5.	Идентификационный номер налогоплательщика:	2308053369
6.	Отраслевая принадлежность Общества:	Деятельность гостиниц с ресторанами Код ОКВЭД 55.11;55.30; 55.40; 63.21.24; 93.02; 63.30.4; 60.23; 93.01; 45.44.2; 45.33
7.	Приоритетные направления деятельности общества	Организация и ведение гостиничного хозяйства.
8.	Место нахождения: Почтовый адрес общества: Контактный телефон:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 60; 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 60 86122739300
9.	Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:	Информация эмитента: - сведения, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, раскрываются на сайте Общества в сети "Интернет" и в ленте новостей.
10.	Сведения об аудиторе общества:	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «М-КЛАСС»; Место нахождения: 350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 55; Свидетельство о государственной регистрации: № 1022301969282, выдано 08.08.2002 г. Инспекцией МНС России № 5 по к. Краснодару; Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности: № 004324, выданная на основании Приказа Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003.
11.	Члены ревизионной комиссии общества:	На годовом общем собрании акционеров членами ревизионной комиссии избраны: -Петров Н.Н. -Попандопуло Н.Я. -Евстропова Е.В.
12.	Сведения о лице, осуществляющем учет прав на ценные бумаги общества:	Евстропова Екатерина Владимировна
13.	Депозитарий общества:	Нет
14.	Участники общества: Муниципальное образование: Юридические лица: Физические лица:	3 акционера, в том числе: Управление по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар нет Дьяченко Вадим Александрович; Шипулин Алексей Петрович.
15.	Структура органов управления общества:	Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.
16.	Члены совета директоров общества:	На годовом собрании 15 мая 2009 года членами совета директоров избраны: - Дьяченко Вадим Александрович; - Шипулин Алексей Петрович; - Домбровский Александр Николаевич; - Васильева Марина Николаевна; - Резников Михаил Юрьевич.
17.	Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления общества:	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Генеральный директор общества - Дьяченко Вадим Александрович, избран на очередном годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2008 года. Срок полномочий генерального директора - пять лет. В своей работе генеральный директор руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, уставом общества и трудовым договором, заключенным обществом с генеральным директором.
18.	Сведения о юридических лицах, участником которых является общество:	ОАО «Мусороуборочная компания»
19.	Лица, которые владеют пятью и более процентами голосов в высшем органе управления общества:	- Управление по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар - Дьяченко Вадим Александрович; - Шипулин Алексей Петрович.
20.	Филиалы общества:	Не имеет
21.	Среднесписочная численность работников общества:	307 человек
22.	Описание основных видов Деятельности общества:	Основные виды деятельности общества: -услуги гостиницы. В результате деятельности ОАО «Курорты и туризм» за 2009 год сложились следующие финансово-экономические показатели: Объем выполненных услуг (без НДС) составил 91545 тыс. рублей. Убыток до налогообложения составил 1 млн. 302 тыс. рублей Чистая прибыль составила - 1 млн. 763 тыс. рублей. За 2009 год приобретено основных средств на 841909 руб. и на конец отчетного года их стоимость составила 27 млн. 741 тыс. рублей. Чистые активы общества на конец 2009 года составили - 101 млн. 744 тыс. руб., т.е. произошло увеличение размера активов на 1 млн. 763 тыс. рублей. Общество рентабельно, финансовоустойчиво, платежеспособно и имеет хорошие возможности для дальнейшего развития.
23.	Планы будущей деятельности общества:	Дальнейшее успешное развитие обществом приоритетных направлений деятельности, повышение рентабельности, финансовой устойчивости и платежеспособности.
24.	Данные об уставном капитале общества:	500000 (пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
25.	Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах:	9 %
26.	Данные об объявленных акциях общества:	Нет
27.	Крупные сделки общества и сделки с заинтересованностью:	Нет
28.	Обязательства по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции:	Нет
29.	Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках:	Нет
30.	Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году:	1) Сведения о решениях годового общего собрания от 15 мая 2009 года: Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Решение: утвердить годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчета о прибылях и убытках. О распределении прибыли, дивидендах Решение: распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2008 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы общества. Об избрании Совета директоров обществами Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек. Избрать Совет директоров ОАО «Курорты и туризм» в следующем составе: - Дьяченко Вадим Александрович; - Шипулин Алексей Петрович; - Домбровский Александр Николаевич; - Васильева Марина Николаевна; - Резников Михаил Юрьевич. Об избрании ревизионной комиссии Решение: Оставить прежнее количество членов ревизионной комиссии общества - 3 человека. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: - Петрова Николая Николаевича; - Попандопуло Нину Яковлевну; - Евстропову Екатерину Владимировну. Об утверждении внешнего аудитора общества Решение: Утвердить в качестве аудитора общества ООО Аудиторская фирма «М- Класс»
31.	Дополнительная существенная информация об обществе:	Информация о принятых советом директоров решениях: 1) 4 февраля 2009 года - о рассмотрении заявок на выдвижение кандидатур. Решили: Удовлетворить заявку Управления по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар на внесение кандидата в Совет директоров общества и заявку Дьяченко Вадима Александровича на выдвижение кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию. 2) 27 февраля 2009 года - об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды № 21 от 08.11.2000 года. Решили: одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды № 21 от 08.11.2000 года. 3) 13 апреля 2009 года - о проведении очередного годового общего собрания акционеров, о повестке дня собрания, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли, дивидендах, о кандидатах в совет директоров, об избрании ревизионной комиссии, об утверждении внешнего аудитора общества, об утверждении перечня информации предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, об утверждении текста сообщения о проведении собрания и порядка его направления акционерам. Решили: - дата проведения собрания - 15 мая 2009 года; - повестка дня годового общего собрания акционеров: об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; о распределении прибыли, дивидендах; об избрании совета директоров общества; об избрании ревизионной комиссии; об утверждении внешнего аудитора общества; - датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 17 апреля 2009 года; - утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчета о прибылях и убытках и вынести их на утверждение собрания; - предложить общему собранию распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2008 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы общества - предложить избрать Совет Директоров в количестве 5 человек, выдвинуть следующие кандидатуры: 1. Дьяченко Вадим Александрович; 2. Шипулин Алексей Петрович; 3. Домбровский Александр Николаевич; 4. Васильева Марина Николаевна; 5. Резников Михаил Юрьевич. - предложить собранию избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: 1. Петрова Николая Николаевича; 2. Попандопуло Нину Яковлевну; 3. Евстропову Екатерину Владимировну; - предложить собранию утвердить в качестве аудитора общества ООО "Аудиторская фирма "М-Класс"; - определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания; - утвердить текст сообщения о проведении собрания, направляемый акционерам; - поручить генеральному директору ОАО "Курорты и туризм" Дьяченко Вадиму Александровичу в срок не позднее 21 апреля 2009 года направить лицам, имеющим право на участие в собрании, сообщение о проведении собрания, содержащее информацию, установленную п. 2 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". 4) 15 мая 2009 года - об избрании председателя Совета директоров. Решили: избрать Председателем Совета директоров ОАО «Курорты и туризм» Шипулина Алексея Петровича. 5) 17 августа 2009 года - об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, акционера Дьяченко Вадима Александровича. Решили: одобрить заключение пяти договоров аренды транспортного средства, каждый на срок до 31 декабря 2009 года. Арендодателем по данным договорам выступает ОАО "Курорты и туризм", арендатором ОАО "Мусороуборочная компания". 6) 21 сентября 2009 года - об одобрении участия в аукционе. Кворум не состоялся. 7) 28 сентября 2009 года - об одобрении участия в аукционе. Решили: участвовать в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения № 39 и части нежилого помещения № 40 площадью 130 кв.м., 2 этаж общей площадью 130 кв.м., расположенных по адресу: Г. Краснодар, пл. Октябрьской революции, 2, лит. А.
32.	Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ:	Нет
33.	Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год :	Приложение № 1
34.	Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов общества более чем на 10% за отчетный год:	Нет
35.	Факты, повлекшие увеличение в отчетном году прибыли (убытков) общества более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом:	Снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом произошло из-за прекращения деятельности блока общественного питания.
36.	Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества:	Резервный капитал сформирован в размере 15 % от уставного капитала.
37.	Сделки общества в отчетном году, размер которых составляет десять и более процентов от активов общества на конец отчетного года:	Нет
38.	Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:	Нет
39.	Заемные средства, полученные обществом и его дочерними обществами в отчетном году:	Нет
40.	Дебиторская, кредиторская задолженность общества и его дочерних обществ за отчетный год:	Приложение № 2
41.	Финансовые вложения общества:	Нет
42.	Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год:	Состоялось 1 общее годовое собрание акционеров 15 мая 2009 года.
43.	Информация о деятельности совета директоров общества:	Состоялось 7 заседаний Совета директоров общества.
44.	Сведения об акциях общества:	5000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Форма акций - бездокументарная.
45.	Сведения об облигациях общества:	Нет
46.	Права владельцев акций общества:	1) принимать участие в общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2)отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества; 3) получать от органов управления общества необходимую информацию (материалы) по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров; 4) в 30-дневный срок после окончания финансового года вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, соблюдая требования статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»; 5) избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества; 6) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 7) получить часть имущества общества в случае его ликвидации; 10) осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.
47.	Дивиденды по акциям общества:	- Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и /или/ по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории /типа/ дивиденды. - Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. - Дивиденды выплачиваются денежными средствами. - Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. -Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. -Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. -В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2009 год.
48.	Ограничения в обращении ценных бумаг:	Нет
49.	Аффилированные лица общества:	Приложение № 3
50.	Другая существенная информация о ценных бумагах общества:	Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Годовой отчёт ОАО «Курорты и туризм» за 2010

Предварительно утвержден

Протоколом заседания Совета

директоров № 4/11 от 11.04.2011 г.

Утвержден

Протоколом № 1/11 очередного

годового общего собрания

акционеров от 13.05.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ»

Отчетный год: 2010

Генеральный директор: В.А. Дьяченко

Главный бухгалтер: Н.Н. Асланова

Краснодар 2011

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Курорты и туризм»

Сокращенное наименование: ОАО «КИТ»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества: Нет

Сведения о государственной регистрации общества :

Основной государственный регистрационный номер: 1022301172321

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Серия 23 № 003062320

Идентификационный номер налогоплательщика: 2308053369

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Процент заселяемости гостиниц зависит от сезонности и количества проводящихся в городе мероприятий (выставок, конференций). В городе достаточно высокий уровень конкуренции в секторе предоставления гостиничных услуг. Высокий уровень затрат на содержание гостиничных комплексов в надлежащем состоянии (затраты на реконструкцию, ремонт номеров)

Отраслевая принадлежность Общества:

Деятельность гостиниц с ресторанами

Код ОКВЭД 55.11;55.30; 55.40; 63.21.24; 93.02; 63.30.4; 60.23; 93.01; 45.44.2; 45.33

Приоритетные направления деятельности общества:

Организация и ведение гостиничного хозяйства.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

В отчетном году Обществом были понесены убытки по причине прекращения деятельности автостоянки, из-за снижения процента заселения гостиниц и проведения ремонтных работ в гостиничных номерах. В 2010 году в результате деятельности Общества сложились следующие финансово-экономические показатели:

Объем выполненных услуг (без НДС) составил 88013000 рублей

Убыток до налогообложения составил 16 991 000 рублей

За 2010 год приобретено основных средств на 539068 рублей и на конец отчетного года их стоимость составила 25085000 рублей.

Чистые активы Общество на конец 2010 года составили 87459000 рублей, произошло уменьшение на 14285000 рублей.

Место нахождения:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 60.

Почтовый адрес общества: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 60

Контактный телефон: 86122739300

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Сведения, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, раскрываются на сайте Общества в сети "Интернет" (http://www.kit-com.ru) и в ленте новостей.

В своей деятельности Общество стремится соблюдать кодекс Корпоративного поведения.

Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «М-КЛАСС»;

Место нахождения: 350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 55;

Свидетельство о государственной регистрации № 1022301969282, выдано 08.08.2002 г. Инспекцией МНС России № 5 по к. Краснодару; Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № 004324, выданная на основании Приказа Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003.

Члены ревизионной комиссии общества:

Петров Николай Николаевич

Логунова Лариса Александровна

Евстропова Екатерина Владимировна

Сведения о лице, осуществляющем учет прав на ценные бумаги общества:

Евстропова Екатерина Владимировна. Квалификационный аттестат серия А III -- 002 № 002117.

Депозитарий общества: Нет

Участники общества: 3 акционера, в том числе:

Управление по финансовому рынку и ценным бумагам муниципального образования город Краснодар

Дьяченко Вадим Александрович

Шипулин Алексей Петрович

Структура органов управления общества:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Члены совета директоров общества:

На годовом собрании 24 мая 2010 года членами совета директоров избраны:

Дьяченко Вадим Александрович;

Шипулин Алексей Петрович;

Домбровский Александр Николаевич;

Васильева Марина Николаевна;

Резников Михаил Юрьевич.

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления общества:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Генеральный директор общества - Дьяченко Вадим Александрович, избран на очередном годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2008 года. Срок полномочий генерального директора - пять лет. В своей работе генеральный директор руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, уставом общества и трудовым договором, заключенным обществом с генеральным директором.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора и членов Совета директоров:

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора установлены трудовым договором -- в соответсвие со штатным расписанием (7 500 рублей в месяц).

Выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена

Сведения о юридических лицах, участником которых является общество:

ОАО «Мусороуборочная компания» ОГРН 1072308006011 ИНН 2308131994

Доля участия: 51,1% уставного капитала

Лица, которые владеют пятью и более процентами голосов в высшем органе управления общества:

Управление по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар

Дьяченко Вадим Александрович;

Шипулин Алексей Петрович

Филиалы общества: Нет

Среднесписочная численность работников общества: 190

Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности общества является предоставление услуг гостиницы. Общество является одним из основных участников отрасли гостиничных услуг. Занимает стабильные позиции в отрасли благодаря многолетнему опыту деятельности, безупречной репутации на рынке, наличию большого количества постоянных клиентов и стабильности связей с ними, выгодное место расположение гостиничных комплексов, гибкой ценовой политике.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов:

Теплоэнергия -- 1 276,918 Гкал (1 493 227,08 руб.)

Физическая вода (нужды ГВС) -- 9 743,848 м.куб (806 652,70 руб.)

Электроэнергия -- 1 652 660 квт*ч (6 486 440, 80 руб.)

Перспективы развития общества:

Дальнейшее развитие Общества, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, получение прибыли, увеличение стоимости чистых активов Общества, укрепление позиций на рынке.

Данные об уставном капитале общества:

500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах: 9%

Данные об объявленных акциях общества: Нет

Крупные сделки общества и сделки с заинтересованностью:

1. Договор аренды нежилого помещения общей площадью 91,3 кв.м., расположенное в вестибюле 1 этажа 1 корпуса гостиничного комплекса «Москва» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60. Срок договора с 01.06.2010 года по 31.08.2010 года. Размер ежемесячной арендной платы составляет 177 600 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. Арендодателем по договору выступает ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар», арендатором - ОАО «Курорты и туризм». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Дьяченко В.А. Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 6/10 заседания Совета директоров 27.05.2010 года.

2. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации в гостиничном комплексе «Кавказ» по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 174. Срок договора с 10.05.2010 г. по 10.05.2011 г. Стоимость услуг состовляет 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц. Заказчиком по договору выступает ОАО «Курорты и туризм», исполнителем - «ООО «Частное охранное предприятие «Спарта». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Шипулина А.П. Сделка не требует одобрения в соответвсие с ч. 5 ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Обязательства по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: Нет

Сведения о решениях общих собраний акционеров:

Состоялось одно общее собрание акционеров

Очередное годовое общее собрание акционеров 24.05.2010 года. Протокол №1/10:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Решение: утвердить годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчета о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли, дивидендах.

Решение: распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2009 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы общества.

3. Об избрании Совета директоров обществами.

Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек. Избрать Совет директоров ОАО «Курорты и туризм» в следующем составе:

Дьяченко Вадим Александрович;

Шипулин Алексей Петрович;

Домбровский Александр Николаевич;

Васильева Марина Николаевна;

Резников Михаил Юрьевич.

4. Об избрании ревизионной комиссии.

Решение: Оставить прежнее количество членов ревизионной комиссии общества - 3 человека. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Петрова Николая Николаевича;

Логунову Ларису Александровну;

Евстропову Екатерину Владимировну.

5. Об утверждении внешнего аудитора общества.

Решение: Утвердить в качестве аудитора общества ООО Аудиторская фирма «М- Класс».

Сведения о решениях, принятых Советом директоров общества:

Состоялось шесть заседаний Совета директоров.

Заседание Совета директоров 02.02.2010 года. Протокол № 1/10:

1. О рассмотрении заявок на выдвижение кандидатур.

Решение: Удовлетворить заявку управления по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар на выдвижение кандидата в Совет директоров общества и заявку Дьяченко Вадима Александровича на выдвижение кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию.

Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Курорты и туризм», рассмотреть в отдельном заседании Совета директоров в срок до 20 апреля 2010 года.

Заседание Совета директоров 19.04.2010 года. Протокол № 2/10:

1. О проведении очередного годового общего собрания акционеров общества (далее - собрание).

Решение: Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Курорты и туризм» в форме совместного присутствия акционеров 24 мая 2010 года в 12 часов в кабинете генерального директора ОАО «Курорты и туризм» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60. Начало регистрации акционеров, участвующих в собрании - 24 мая 2010 года в 11 часов 30 минут, окончание регистрации - 24 мая 2010 года в 11 часов 55 минут. Регистрация осуществляется в приемной генерального директора ОАО «Курорты и туризм», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60.

На собрании голосовать непосредственно открытым голосованием без использования бюллетеней, за исключением вопроса об избрании Совета директоров общества.

2. О повестке дня собрания.

Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

О распределении прибыли, дивидендах.

Об избрании Совета директоров общества.

Об избрании ревизионной комиссии.

5. Об утверждении внешнего аудитора общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 20 апреля 2010 года.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Решение: Утвердить годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и вынести их на утверждение собрания.

5. О распределении прибыли, дивидендах.

Решение: Предложить общему собранию распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2009 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы общества.

6. О кандидатах в Совет директоров общества.

Решение: Предложить избрать Совет директоров в количестве 5человек.

Для избрания в Совет директоров ОАО «Курорты и туризм» на собрании выдвинуть следующие кандидатуры:

1. Дьяченко Вадим Александрович - физическое лицо, доля акций 50 % согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

2. Шипулин Алексей Петрович - физическое лицо, доля акций 41 %, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

3. Домбровский Александр Николаевич - первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

4. Васильева Марина Николаевна - физическое лицо, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

5. Резников Михаил Юрьевич - физическое лицо, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется.

7. Об избрании ревизионной комиссии.

Решение: Предложить собранию избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

Петрова Николая Николаевича;

2. Логуновой Ларисы Александровны;

3. Евстроповой Екатерины Владимировны.

8. Об утверждении внешнего аудитора общества.

Решение: Предложить собранию утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «М-Класс»

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания.

Решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность общества,

- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности,

- заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности,

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

- проект решения собрания;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Предоставление указанной информации для ознакомления в месте нахождения общества акционерам - физическим лицам и их законным представителям, а также законным представителям акционеров - юридических лиц является обязательным.

Установить, что ознакомиться с указанной информацией можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в кабинете главного бухгалтера по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 60, ОАО «Курорты и туризм».

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Об утверждении текста сообщения о проведении собрания и порядка его направления акционерам.

Решение: Утвердить предложеный текст сообщения о проведении собрания, направляемый акционерам:

Поручить генеральному директору ОАО «Курорты и туризм» Дьяченко Вадиму Александровичу в срок не позднее 25 апреля 2010 года направить лицам, имеющим право на участие в собрании, сообщение о проведении собрания, содержащее информацию, установленную пунктом 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заседание Совета директоров 20.04.2010 года. Протокол № 3/10:

1. Об одобрении участия в аукционе.

Решение: участвовать в аукционе на право заключения договора аренды набора барной стойки (1 штука), столов (14 штук), расположенных по адресу: г. Краснодар, л. Октябрьской революции, 2, для использования в целях организации работы буфета один час в день в период проведения спектаклей (265 спектаклей в год). Собственник указанных нежилых помещений: Краснодарский край. Аукцион состоится 08 июня 2010 г. в 12 час. 20 мин. Начальный размер арендной платы составляет 18 945 рублей с учетом НДС. Сумма вносимого задатка -- 1 900 рублей. Имущество находится в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского академического театра драмы им. Горького.

Заседание Совета директоров 24.05.2010 года. Протокол № 4/10:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Курорты и туризм» Шипулина Алексея Петровича.

Заседание Совета директоров 25.05.2010 года. Протокол № 5/10:

1. Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Решение: утвердить прилагаемые Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Заседание Совета директоров 27.05.2010 года. Протокол № 6/10

1. Об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, акционера Дьяченко Вадима Александровича.

Решение: одобрить заключение договора аренды нежилого помещения общей площадью 91,3 кв.м., расположенное в вестибюле 1 этажа 1 корпуса гостиничного комплекса «Москва» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60. Срок договора с 01.06.2010 года по 31.08.2010 года. Размер ежемесячной арендной платы составляет 177 600 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. Арендодателем по договору выступает ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар», арендатором - ОАО «Курорты и туризм»

Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ: Нет.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год : Приложение № 1

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества:

Резервный капитал сформирован в размере 15 % от уставного капитала.

Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Нет

Дебиторская, кредиторская задолженность общества и его дочерних обществ за отчетный год: Приложение 2

Финансовые вложения общества: Нет

Сведения об акциях общества:

5000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Форма акций - бездокументарная.

Сведения об облигациях общества: Нет

Права владельцев акций общества:

1) принимать участие в общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2)отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества;

3) получать от органов управления общества необходимую информацию (материалы) по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

4) в 30-дневный срок после окончания финансового года вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, соблюдая требования статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

5) избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;

6) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

7) получить часть имущества общества в случае его ликвидации;

10) осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

Дивиденды по акциям общества: За отчетный год дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

Ограничения в обращении ценных бумаг: Нет

Аффилированные лица общества: Приложение № 3

Приложения к годовому отчету:

№ 1 - годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

№ 2 - дебиторская и кредиторская задолженность общества за отчетный период;

№ 3 - список аффилированных лиц.

№ 4 -- краткие биографические сведения генерального директора и членов Совета директоров

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Годовой отчёт ОАО «Курорты и туризм» за 2011 год

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Курорты и туризм»

Сокращенное наименование: ОАО «КИТ»

Место нахождения:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 60.

Почтовый адрес общества: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 60

Контактный телефон: 86122739300

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества: Нет

Сведения о государственной регистрации общества :

Основной государственный регистрационный номер: 1022301172321

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Серия 23 № 003062320

Идентификационный номер налогоплательщика: 2308053369

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Процент заселяемости гостиниц зависит от сезонности и количества проводящихся в городе мероприятий (выставок, конференций). В городе достаточно высокий уровень конкуренции в секторе предоставления гостиничных услуг. Высокий уровень затрат на содержание гостиничных комплексов в надлежащем состоянии (затраты на реконструкцию, ремонт номеров)

Отраслевая принадлежность Общества:

Деятельность гостиниц с ресторанами

Код ОКВЭД 55.11;55.30; 55.40; 63.21.24; 93.02; 63.30.4; 60.23; 93.01; 45.44.2; 45.33

Приоритетные направления деятельности общества:

Предоставление услуг гостиницы.

Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности общества является предоставление услуг гостиницы. Общество является одним из основных участников отрасли гостиничных услуг. Занимает стабильные позиции в отрасли благодаря многолетнему опыту деятельности, безупречной репутации на рынке, наличию большого количества постоянных клиентов и стабильности связей с ними, выгодное место расположение гостиничных комплексов, гибкой ценовой политике.

Перспективы развития общества:

Дальнейшее развитие Общества, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, получение прибыли, увеличение стоимости чистых активов Общества, укрепление позиций на рынке.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

В отчетном году Обществом были понесены убытки из-за снижения процента заселения гостиниц, проведения ремонтных работ в гостиничных номерах, строительства помещения под кафе. В 2011 году в результате деятельности Общества сложились следующие финансово-экономические показатели:

Объем выполненных услуг (без НДС) составил 97761456 рублей

Убыток до налогообложения составил 9287833рублей

За 2011 год приобретено основных средств на 21204543 рублей и на конец отчетного года их стоимость составила 43181691 рублей.

Чистые активы Общество на конец 2011 года составили 79527 рублей, произошло уменьшение на 7932 тыс. рублей.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Сведения, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, раскрываются на сайте Общества в сети "Интернет" (http://www.kit-com.ru) и в ленте новостей.

В своей деятельности Общество стремится соблюдать кодекс Корпоративного поведения.

Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «М-КЛАСС»;

Место нахождения: 350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 55;

Свидетельство о государственной регистрации № 1022301969282, выдано 08.08.2002 г. Инспекцией МНС России № 5 по к. Краснодару; Членство в СРО: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» ОРНЗ 10302015982

Сведения о лице, осуществляющем учет прав на ценные бумаги общества:

Шилова Екатерина Владимировна. Квалификационный аттестат серия А III -- 002 № 002117.

Депозитарий общества: Нет

Структура органов управления общества:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Члены совета директоров общества:

На годовом собрании акционеров 12 мая 2011 года членами совета директоров избраны:

Дьяченко Вадим Александрович;

Шипулин Алексей Петрович;

Ананьев Владимир Федорович;

Васильева Марина Николаевна;

Резников Михаил Юрьевич.

Из состава совета директоров выбыл Домбровский Александр Николаевич, вместо него избран Ананьев Владимир Федорович.

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления общества:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Генеральный директор общества - Васильева Марина Николаевна, избрана на очередном годовом общем собрании акционеров - 13 мая 2011 года. Срок полномочий генерального директора - пять лет. В своей работе генеральный директор руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, уставом общества и трудовым договором, заключенным обществом с генеральным директором.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора и членов Совета директоров:

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора установлены трудовым договором -- в соответствии со штатным расписанием (7 500 рублей в месяц).

Выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов:

Теплоэнергия -- 1964,03 Гкал (3845144,92 руб)

Электроэнергия -- 2159753 кВтч -- (8976094,45 руб)

Данные об уставном капитале общества:

500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах: 9%

Данные об объявленных акциях общества: Нет

Крупные сделки общества: нет

Сделки общества с заинтересованностью:

1. Договор субаренды нежилого помещения № М-007 от 01.06.2011 г. Общей площадь помещения 34,2 кв.м. Место нахождения: 1 этаж здания гостиницы «Москва» по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 60. Срок договора с 01.06.2011 г. по 32.12.2011 г. Размер ежемесячной арендной платы составляет 10 000 рублей, в том числе НДС. Арендодателем по договору выступает ОАО «Курорты и туризм», арендатором -- Дьяченко В.А. В заключениии сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Дьяченко В.А.

Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 7/11 заседания Совета директоров 27.06.2012 года.

2. Договор аренды транспортных средств № 346А-2011 от 09.12.2011 г. Срок договора с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., с пролонгацией. Размер ежемесячной арендной платы составляет 14 500 рублей, в том числе НДС. Арендодателем по договору выступает ОАО «Курорты и туризм», арендатором ОАО «Мусороуборочная компания». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Дьяченко В.А., который одновременно является членом совета директоров ОАО «Мусороуборочная компания».

Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 8/11 заседания Совета директоров 05.12.2011 года.

3. Договор № 3-360ОУ/2011 от 15.12.2011 г. на оказание услуг прачечной (стирки, глаженья спецодежды). Срок договора с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. Размер платы по договору: 35 руб. 40 коп., в том числе НДС, за 1 кг спецодежды. Заказчиком по договору выступает ОАО «Мусороуборочная компания», исполнителем -- ОАО «Курорты и туризм». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Дьяченко В.А., который одновременно является членом совета директоров ОАО «Мусороуборочная компания».

Сделка не подлежит одобрению согласно ч.5 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год : Приложение № 1

Сведения об акциях общества:

5000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Форма акций - бездокументарная.

Сведения об облигациях общества: Нет

Права владельцев акций общества:

1) принимать участие в общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2)отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества;

3) получать от органов управления общества необходимую информацию (материалы) по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

4) в 30-дневный срок после окончания финансового года вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, соблюдая требования статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

5) избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;

6) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

7) получить часть имущества общества в случае его ликвидации;

10) осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

Дивиденды по акциям общества: За отчетный год дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

Ограничения в обращении ценных бумаг: Нет

Аффилированные лица общества: Приложение № 3

Приложения к годовому отчету:

№ 1 - годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

№ 2 - дебиторская и кредиторская задолженность общества за отчетный период;

№ 3 - список аффилированных лиц.

№ 4 -- краткие биографические сведения генерального директора и членов Совета директоров

Размещено на Allbest.ru