Державний фінансовий моніторинг фінансових операцій
Вивчення порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції в банках на території України. Легалізація доходів та фінансування тероризму як підстави блокування банківських операцій. Функції контролю Державної служби фінансового моніторингу.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 03.07.2015 |
| Размер файла | 1,7 M |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Поняття фінансового моніторингу, його система, суб’єкти, порядок здійснення та роль у забезпеченні фінансової дисципліни. Аналіз динаміки формування та використання фінансових результатів діяльності МПП "Рабіца", напрями та шляхи його вдосконалення.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 18.05.2013Розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу.
статья [136,2 K], добавлен 21.09.2017Контроль як самостійна функція управління. Предмет, метод та об’єкти контролю. Форми і види фінансового контролю. Суб’єкти фінансового контролю. Фінансовий контроль є складовою економічного контролю. Фінансовий контроль як форма управління фінансами.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 16.11.2008Фінансове посередництво як діяльність з перерозподілу наявного у суспільстві вільного капіталу та реалізації фінансових операцій, що супроводжують ці процеси. Призначення фінансових посередників. Передача капіталу від заощаджувачів до позичальників.
презентация [914,8 K], добавлен 15.11.2016Особливості здійснення операцій підприємства з імпорту в Україні. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства "Альвис". Характеристика імпортних операцій. Дослідження механізму організації та напрями вдосконалення імпортної діяльності.
курсовая работа [352,0 K], добавлен 24.03.2011Аналіз світового досвіду через моделі господарського розвитку. Заходи державного впливу на збільшення фінансових можливостей малого та середнього підприємництва, фінансування через товариства ризикового капіталу. Функції Адміністрації малого бізнесу.
реферат [43,4 K], добавлен 29.03.2016Теоретичні основи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз розташування господарства та його природних умов, основних складових ресурсного потенціалу. Фінансові результати господарської діяльності і напрямки покращення фінансового стану.
дипломная работа [192,9 K], добавлен 07.03.2013Формування фінансових результатів. Аналіз валового прибутку, фінансових результатів від позареалізаційних операцій, впливу на прибуток окремих факторів, які базуються на категорії маржинального доходу. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
курсовая работа [44,6 K], добавлен 04.05.2010Організаційна характеристика підприємства. Стан та ефективність використання земельних ділянок, трудових і матеріальних ресурсів. Аналіз фінансових результатів діяльності. Функції і структура економічної служби, пропозиції по удосконаленню її організації.
отчет по практике [42,8 K], добавлен 06.10.2013Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості грошей як підґрунтя для проведення підприємцем ефективних фінансових операцій з грішми та цінними паперами, здійснення операцій кредитування, інвестування. Розрахунок реальної річної ставки дохідності.
практическая работа [14,8 K], добавлен 12.07.2010
