Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу

Нормативно-правові засади діяльності системи державного фінансового моніторингу України. Відповідальність за невиконання чи недотримання банками вимог законодавства. Особливості та роль механізму взаємодії Служби державного фінансового моніторингу.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.06.2013
Размер файла 915,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Україні слід рухатися у напрямі того, щоб суспільство в цілому сприймало кожен окремий економічний злочин як втрату для всього суспільства, тільки тоді можна казати, що система фінансового моніторингу є такою, що працює на рівні високої ефективності. Більш чітке визначення стратегічних цілей Служби дозволить планувати їх досягнення в конкретний термін.

Список використаних джерел

Дмитров та ін. Фінансовий моніторинг в банку. Навчальний посібник. Університетська книга Суми, 2008

Офіційний Сайт Служби державного фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua /режим доступу:відкритий. Загальна інформація.

Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу. Б. І. Сюркало,УДК 341.233.11(477)

http://www.hmrc.gov.uk/Офіційний Сайт Служби митних зборів та податків ЇЇ Величності/режим доступу:відкритий

5. Ст. 62 Закону України № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000Редакція станом на 01.01.2013

6. Ст. 71 Закону України № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 Редакція станом на 01.01.2013

7. Постанова Правління НБУ №369 від 28.08.2001 "Про затвердження Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства"

8. Костюченко О.А Банківське право України. Підручник.-- 3-тє вид.-- К.: Видавництво А.С.К., 2003.-- 928 с. -- (Економіка. Фінанси. Право).

9. Офіційний Сайт Служби державного фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua /режим доступу:відкритий. Статистична інформація.

10.Телеканал UBR, інтерв'ю із Олексіем Фещенко в програмі «Думка експерта»- « Держфінмоніторинг: На коханках можна безкарно відмити гроші»

11. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ. Підсумки роботи за 2012 рік, Київ 2013.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Охарактеризовано сучасні підходи до дослідження ефективності державного фінансового контролю і фінансового моніторингу. Обгрунтовано зміст, детермінанти та показники ефективності фінансового моніторингу як напряму державного фінансового контролю.

    статья [26,8 K], добавлен 21.09.2017

  • Економічна природа та методичні підходи до здійснення моніторингу фінансового стану. Проведення експрес-моніторингу фінансового стану підприємства та його висновки. Прогнозування та аналіз основних показників діяльності за допомогою програми Excel.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.01.2011

  • Економічна природа та зміст системи моніторингу фінансового стану. Організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати, оцінка її фінансового стану. Впровадження системи діагностики фінансового стану торгово-промислової палати.

    дипломная работа [794,7 K], добавлен 27.06.2013

  • Визначення ролі дeржави у рeгулюванні діяльності фінансового ринку. Розгляд функцій, завдань та організаційної структури Національного банку України, відповідних комісій з цінних папeрів та фондового ринку, Дeржавної служби фінансового моніторингу.

    реферат [2,4 M], добавлен 30.03.2014

  • Оцінка результатів фінансової діяльності підприємства та розробка основних напрямків для покращення фінансового стану підприємства. Впровадження системи фінансового моніторингу для прогнозування діяльності підприємства на прикладі інституту "Гипрококс".

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 25.09.2011

  • Характеристика організації та функціонування ефективної системи державного фінансового контролю - обов'язкового елементу державного управління. Аналіз повноважень та функцій суб'єктів державного фінансового контролю та контрольно-ревізійних підрозділів.

    реферат [23,2 K], добавлен 11.07.2010

  • Види, форми та методи проведення фінансового контролю. Стратегія розвитку державного контролю в Україні. Аналіз фінансового стану банка на прикладі Промінвестбанка. Шляхи закріплення та розвитку конституційних принципів державної системи контролю.

    курсовая работа [47,6 K], добавлен 14.06.2011

  • Поняття та призначення фінансового контролю, його форми, методи та види. Специфіка органів фінансового контролю, характеристика правових основ здійснення перевірок органами державної податкової служби України, особливості аудиторського контролю.

    реферат [694,8 K], добавлен 11.05.2010

  • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

    контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014

  • Мета, предмет та основні принципи державного фінансового контролю, його особливості в Україні. Процеси формування грошових фондів і їх використання як об'єкт контролю. Вповноважений на здійснення державного фінансового контролю орган як його суб'єкт.

    презентация [22,5 K], добавлен 22.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.