Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
Нормативно-правові засади діяльності системи державного фінансового моніторингу України. Відповідальність за невиконання чи недотримання банками вимог законодавства. Особливості та роль механізму взаємодії Служби державного фінансового моніторингу.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 17.06.2013 |
| Размер файла | 915,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Україні слід рухатися у напрямі того, щоб суспільство в цілому сприймало кожен окремий економічний злочин як втрату для всього суспільства, тільки тоді можна казати, що система фінансового моніторингу є такою, що працює на рівні високої ефективності. Більш чітке визначення стратегічних цілей Служби дозволить планувати їх досягнення в конкретний термін.
Список використаних джерел
Дмитров та ін. Фінансовий моніторинг в банку. Навчальний посібник. Університетська книга Суми, 2008
Офіційний Сайт Служби державного фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua /режим доступу:відкритий. Загальна інформація.
Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу. Б. І. Сюркало,УДК 341.233.11(477)
http://www.hmrc.gov.uk/Офіційний Сайт Служби митних зборів та податків ЇЇ Величності/режим доступу:відкритий
5. Ст. 62 Закону України № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000Редакція станом на 01.01.2013
6. Ст. 71 Закону України № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 Редакція станом на 01.01.2013
7. Постанова Правління НБУ №369 від 28.08.2001 "Про затвердження Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства"
8. Костюченко О.А Банківське право України. Підручник.-- 3-тє вид.-- К.: Видавництво А.С.К., 2003.-- 928 с. -- (Економіка. Фінанси. Право).
9. Офіційний Сайт Служби державного фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua /режим доступу:відкритий. Статистична інформація.
10.Телеканал UBR, інтерв'ю із Олексіем Фещенко в програмі «Думка експерта»- « Держфінмоніторинг: На коханках можна безкарно відмити гроші»
11. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ. Підсумки роботи за 2012 рік, Київ 2013.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Охарактеризовано сучасні підходи до дослідження ефективності державного фінансового контролю і фінансового моніторингу. Обгрунтовано зміст, детермінанти та показники ефективності фінансового моніторингу як напряму державного фінансового контролю.
статья [26,8 K], добавлен 21.09.2017Економічна природа та методичні підходи до здійснення моніторингу фінансового стану. Проведення експрес-моніторингу фінансового стану підприємства та його висновки. Прогнозування та аналіз основних показників діяльності за допомогою програми Excel.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.01.2011Економічна природа та зміст системи моніторингу фінансового стану. Організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати, оцінка її фінансового стану. Впровадження системи діагностики фінансового стану торгово-промислової палати.
дипломная работа [794,7 K], добавлен 27.06.2013Визначення ролі дeржави у рeгулюванні діяльності фінансового ринку. Розгляд функцій, завдань та організаційної структури Національного банку України, відповідних комісій з цінних папeрів та фондового ринку, Дeржавної служби фінансового моніторингу.
реферат [2,4 M], добавлен 30.03.2014Оцінка результатів фінансової діяльності підприємства та розробка основних напрямків для покращення фінансового стану підприємства. Впровадження системи фінансового моніторингу для прогнозування діяльності підприємства на прикладі інституту "Гипрококс".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 25.09.2011Характеристика організації та функціонування ефективної системи державного фінансового контролю - обов'язкового елементу державного управління. Аналіз повноважень та функцій суб'єктів державного фінансового контролю та контрольно-ревізійних підрозділів.
реферат [23,2 K], добавлен 11.07.2010Види, форми та методи проведення фінансового контролю. Стратегія розвитку державного контролю в Україні. Аналіз фінансового стану банка на прикладі Промінвестбанка. Шляхи закріплення та розвитку конституційних принципів державної системи контролю.
курсовая работа [47,6 K], добавлен 14.06.2011Поняття та призначення фінансового контролю, його форми, методи та види. Специфіка органів фінансового контролю, характеристика правових основ здійснення перевірок органами державної податкової служби України, особливості аудиторського контролю.
реферат [694,8 K], добавлен 11.05.2010Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.
контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014Мета, предмет та основні принципи державного фінансового контролю, його особливості в Україні. Процеси формування грошових фондів і їх використання як об'єкт контролю. Вповноважений на здійснення державного фінансового контролю орган як його суб'єкт.
презентация [22,5 K], добавлен 22.12.2010
