На первоначальном этапе расследования преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные на указанной стадии получают путем первоначальных следственных действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание виновного по горячим следам), необходимо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок.

Методические рекомендации для этого и других периодов по определению основных направлений и методов расследования во многом зависят от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Многие из этих ситуаций носят типичный характер.

Например, для первоначального этапа характерны следующие ситуации преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности:

1. Имеются сведения о событии преступления и о якобы виновном в нем лице (главным образом от потерпевших), но еще не ясно, действительно ли было это событие, имело ли оно преступный характер и причастно ли к нему указанное лицо (изнасилование, грабеж, разбой, дача и получение взятки и т. д.). Направление расследования - установление действительности события, его конкретных обстоятельств, причастности к нему заподозренного лица. При этом большое значение имеет выявление соответствующих следов, вещественных доказательств и особенностей взаимоотношений между участниками данного события. При необходимости подозреваемое лицо задерживается.

2. Установлено событие с признаками преступления и известны конкретные лица, несущие за это ответственность по своему служебному положению, но характер их личной вины не ясен.

Направление расследования - выяснение непосредственны и основных причин события и степени влияния на возникновение основных причин каждого из указанных лиц, выявление основных виновных и доказывание их вины.

3. Установлено событие с признаками преступления, совершить которое и воспользоваться его результатами могли только лица из определенного круга по своему положению или для совершения которого требуются особые профессиональные навыки и знания.

Направление расследования - исследование поведения, связанного с исследуемым событием, каждого из заподозренных лиц, характера их отношений к выявленным данным, установление факта использования кем-либо из них результатов преступления.

4. Установлено событие с признаками преступления, но отсутствуют или почти отсутствуют сведения о виновном лице (кража, тайные убийства и др. натранспорте).

Направление расследования - с использованием типовых версий выявление максимального количества данных, характеризующих преступника, района его возможного нахождения, просеивание выявленных заподозренных лиц, установление и задержание виновного лица.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности в основном определяется результатами первоначальных следственных действий. В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других - все еще неустановленного, в третьих - направление на собирание дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника, предъявление ему обвинения и т. д. Соответственно определяются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность.

Главной задачей методологических начал расследования преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности является раскрытие основных условий, принципов и возможностей использования современных методов познания прошлых событий, явлений и фактов при разработке методов расследования преступлений с учетом их специфики. Соответственно прежде всего эти начала имеют целью обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих расследование. В известной мере распространяются они и на методы научного исследования в данной области.

Опыт использования общенаучных и специальных методов иных наук в данной части криминалистики и следственная практика позволили выделить ряд принципиальных требований к разработке методов расследования преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности. В частности, в соответствии с указанными требованиями приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенаучных и специальных методов других наук, должны обеспечивать:

- своевременное полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступления;

- решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;

- эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;

- успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

В методике расследования преступлений на транспорте в целом и железнодорожном транспорте в частности можно условно выделить группу организационно-управленческих и в определенной степени технологических методов ведения следствия, имеющих целью обеспечить системное, целенаправленное, оперативное и успешное собирание информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений, и группу методов процесса анализа и познания, собранных в ходе расследования фактов и данных о всех обстоятельствах преступления. Обе выделенные группы методов одинаково важны для успеха расследования.

К числу методов первой группы обычно относят систему криминалистических приемов и способов ведения системной поисковой и организационно упорядоченной деятельности в ходе следствия, систему действий следователя, во многом обусловленную возникшими ситуациями расследования и основывающуюся прежде всего на данных системно-деятельностного подхода к расследованию, поискового моделирования, научной организации труда (НОТ) следователя, а также методах деятельности, заимствованных из области математических наук, теории управления, теории игр и моделирования, приспособленных к задачам расследования. Так, среди этих методов значительное место занимают методы программированного расследования: методы типовых версий, криминалистического моделирования, статистических связей, перебора вариантов, программно-целевой метод и др. Применение этой группы методов имеет своим самым общим назначением обеспечение должной целенаправленности, системности, быстроты, необходимой полноты, всесторонности, объективности и экономичности расследования. Именно эти методы прежде всего обеспечивают решение первоначальных, промежуточных и конечных задач расследования.

Вторая группа аналитико-познавательных методов изучения собранных фактических данных разрабатывается с учетом сведений из области логического и математического анализов имеющейся информации, моделирования, математической статистики, теории информации, рефлексивного управления и др. К их числу, например, можно отнести следующие методы: факторного анализа, выявления логических зависимостей, криминалистического наложения информационных матриц, технико-экономического анализа и др. С помощью этих методов осуществляются исследование, логическая, математическая и иная обработка и оценка собранной информации по делу, в том числе и с помощью средств ЭВМ. Последние средства особенно важны для анализа и обработки большого массива криминалистической информации (например, экономической) по делам о хищении государственного имущества и иным преступлениям в сфере экономики.

Рассмотрим особенности первоначальных следственных действий данного вида преступлений на примере хищений имущества пассажиров на транспорте. Комплекс первоначальных следственных действий при расследовании таких видов хищений имущества пассажиров, совершенных на объектах железнодорожного транспорта, как кражи, грабежи и разбойные нападения, имеет свою специфику. Многие следственные действия, не являющиеся в общей следственной практике первоначальными, в частности такие, как признание и приобщение к уголовному делу вещественных доказательств, предъявление для опознания, должны быть выполнены в максимально короткий срок, поскольку позднее их производство может быть невозможным.

При выборе первоначальных следственных действий следователь должен определить, достигнет ли данный вариант действий желаемого результата в заданных условиях, что позволяет следователю отсечь огромную часть потенциально возможных действий из-за их очевидной непригодности с точки зрения достижения целей в каждой отдельно взятой ситуации. Такая очевидность весьма субъективна и отражает способность следователя увидеть среди множества задач, стоящих перед ним в процессе расследования хищений имущества пассажиров, главную, а также предопределить возможность развития ситуации в будущем.

Основными задачами первоначального этапа раскрытия и расследования хищений имущества пассажиров на железнодорожном транспорте являются: анализ и оценка имеющихся доказательств; получение необходимых сведений посредством изучения связей преступников. После завершения первоначального этапа следуют дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, задачи которых несколько шире, тем более в тех случаях, когда преступление не удалось раскрыть по горячим следам.

Содержание первоначального этапа расследования хищений имущества пассажиров определяется следственной ситуацией, сложившейся в зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления, либо обнаружения его следов, предмета хищения, поведения виновных, потерпевших, свидетелей и некоторых других обстоятельств.

Каждое преступление на первоначальном этапе расследования характеризуется присущей только ему следственной ситуацией.

Тем не менее обобщение следственной практики позволяет выделить некоторые наиболее типичные следственные ситуации, определяющие общее направление расследования, его тактические задачи, средством решения которых являются тактические операции - комплекс согласованных между собой следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных общей целью.

Опыт расследования хищений имущества пассажиров на объектах железнодорожного транспорта показывает, что их выявление и расследование осуществляются по различным организационно-методическим схемам в зависимости от складывающихся ситуаций. В то же время на первоначальном этапе работы по выявлению краж, грабежей и разбоев имеется много общего, поскольку эта работа осуществляется в сходных условиях, в одних и тех же ситуациях.

Анализ типичных ситуаций, возникающих на различных этапах расследования хищений имущества пассажиров, показал, что данным преступлениям свойственны единые закономерности расследования, которые не зависят от вида или разновидности хищения чужого имущества. При проведении следственных действий следователю необходимо руководствоваться общими положениями об их производстве и отдельными особенностями.

Согласно проведенному опросу следователей линейных подразделений на железнодорожном транспорте квалифицированное проведение различных следственных действий при расследовании хищений имущества пассажиров в 86% случаев возможно лишь при использовании специальных познаний.

Оценка следователем следственной ситуации, постановка задач и проведение для их решения следственных действий и иных мероприятий являются вариантами для любого этапа расследования.

Анализ современной практики и расследования хищений имущества пассажиров на объектах железнодорожного транспорта свидетельствует о том, что сотрудники оперативных аппаратов, органов дознания и предварительного следствия, призванные осуществлять эту деятельность, испытывают определенные трудности при построении и проверке версий. Основными причинами являются: слабое представление о понятиях, требованиях построения и проверке версии, слабый контроль со стороны руководителей следственных аппаратов, незнание специфики работы железнодорожного транспорта, отсутствие следственного опыта, методических рекомендаций и других материалов для рассмотрения оперативных ситуаций.

При построении версий о хищениях личного имущества пассажиров на железнодорожном транспорте необходимо учитывать ряд требований, общих и специальных. Общие учитываются, когда версия имела максимально полные и достоверные основания, была конкретной и четко сформулированной, непротиворечивой по своему содержанию, относительно реальных условий и той информации, которую имеют следователь и оперативныйсотрудник.

Прежде чем выдвинуть ту или иную версию, необходимо тщательно проанализировать имеющуюся информацию, которая была получена в результате первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Выдвигаемые версии проверяются путем проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, планируемых при отработке каждой из них.

Следственная ситуация, связанная с наличием или отсутствием информации о виновном лице, является наиболее типичной для первоначального этапа расследования рассматриваемой группы преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

В данной ситуации приоритетными являются следующие задачи: установление лица, совершившего хищение имущества пассажира, и скорейшее закрепление доказательств, которые по своей природе являются неустойчивыми и с течением времени могут быть утрачены . Следует отметить, что при расследовании хищений имущества пассажиров, совершенных в пассажирских поездах, в силу динамичности происходящих на железнодорожном транспорте процессов, вторая задача приобретает особое значение. По вагону ходят пассажиры, провожающие лица, торговцы, поэтому следы преступления, и без того, как правило, довольно скудные, быстро уничтожаются. Но, несмотря на важность скорейшего закрепления доказательств, установление лица, совершившего хищение, является первоочередной задачей, зачастую решающей исход дела. Приступив к допросу потерпевшего и выяснив точное место хищения, необходимо незамедлительно принять меры к предотвращению утраты следов и изменения первоначальной обстановки места преступления, так как в условиях двигающегося поезда, необходимости посадки и высадки пассажиров блокировать доступ посторонних к месту происшествия часто бывает невозможно.

После принятия этих мер надо продолжить сбор сведений о преступнике.

Сведениями о лице, совершившем преступление, могут располагать проводники поезда, так как они хранят проездные билеты и ведают посадкой-высадкой пассажиров, а также свидетели из числа пассажиров, следовавшие в одном вагоне (купе) с потерпевшим. Однако показания потерпевшего в этот момент имеют особо важное значение, ибо, по существу, являются первичным источником сведений об обстоятельствах преступления.

2.2 Особенности криминалистической характеристики преступлений на транспорте

Преступления в сфере хищения грузов на транспорте как разновидность общего понятия хищения в уголовно-правовом аспекте охватывают значительную часть главы 21 УК РФ "Преступления против собственности", являющейся частью раздела "Преступления в сфере экономики", а также связаны с рядом других диспозиций статей уголовного законодательства РФ.

Необходимо отметить, несмотря на то, что подавляющее большинство в сфере хищений грузов в настоящее время составляют кражи, в связи с усовершенствованием технологии и механизмов управления железнодорожным транспортом, автоматизацией и компьютеризацией указанных процессов увеличивается число хищений грузов путем мошенничества, в том числе с использованием компьютерной техники.

Видовая криминалистическая характеристика хищений грузов на транспорте представляет собой систематизированное и упорядоченное описание закономерных особенностей субъекта, ситуации и способов совершения действий, которые находят свое выражение в следах преступной деятельности. Типичные следы хищений грузов составляют базовую информационную модель, которая используется в практике расследования данных преступлений.

Классификация способов хищения грузов должна быть построена на основании последовательности совершаемых действий и их отношения к грузоперевозочному процессу. В соответствии с указанным принципом выделяются три группы способов хищения грузов, совершаемых путем:

а) разрушения объекта хранения груза либо подвижной единицы;

б) нарушения правил наложения запорно-пломбировочных устройств и иным путем, не связанным с разрушением объекта хранения груза либо подвижной единицы;

в) нарушения правил грузоперевозочного процесса либо документального оформления перевозочных операций.

Способы хищений грузов на транспорте, как правило, включают в себя стадию подготовки к реализации преступного замысла. Спонтанные хищения грузов на железнодорожном транспорте являются нетипичными для данного вида преступной деятельности.

Преступления, совершаемые на транспорте и связанные с перевозкой грузов, зачастую носят латентный характер. И как следствие, первая проблема, с которой приходится сталкиваться как представителям перевозчика, так и представителям правоохранительных органов и страховой компании, - это определение места и времени совершения хищения груза. Что затруднительно, так как хищения на транспорте всегда носят скрытый характер.

Существенно осложняет расследование преступлений и продолжающаяся практика перевозки грузов по так называемым серым схемам. Это особенно распространено при международной перевозке, когда груз к месту назначения приходит совершенно с другими документами, чем при его отправке. На внутренних перевозках груз зачастую отправляется без надлежаще оформленных перевозочных документов и, в частности, товарно-транспортных накладных.

Другая особенность преступлений на транспорте - широкий спектр правовой квалификации такого рода преступных деяний: от банальной кражи до разбойного нападения.

В практике нередки случаи, когда правоохранительные органы получают информацию о сговоре совершивших преступление лиц с работниками перевозчика. Конечно, это очень сложно доказуемые факты, но они имеют место на рынке транспортной логистики.

В 2009 году на объектах транспорта выявлено свыше 22 тыс. преступлений экономической направленности. Возросло число выявленных преступлений против государственной власти и интересов службы в коммерческих организациях (+1%, или 2988 преступлений), в т.ч. связанных с взяточничеством и коммерческим подкупом (+ 7,3%, или 952 преступления). Возмещение материального ущерба по оконченным уголовным делам экономической направленности составило более 500 млн. рублей.

Так, только в ходе проведения совместных мероприятий по декриминализации сферы грузовых перевозок и розыску "пропавших" вагонов были выявлены и пресечены преступные схемы хищения подвижного состава парка ОАО "РЖД" на общую сумму более 1,8 млн. руб., в т.ч. на Юго-Восточной железной дороге - 7 вагонов на общую сумму более 1 млн. руб., Восточно-Сибирской железной дороге - 4 цистерны на общую сумму более 600 тыс. руб., Северной железной дороге - хоппер-дозатор - более 200 тыс. руб.

В текущем году в сфере грузовых перевозок пресечено и раскрыто свыше 3,6 тыс. преступлений, в т.ч. 2,3 тысячи преступлений, связанных с хищением имущества предприятий транспорта и грузов. За хищения задержано более 2,3 тыс. правонарушителей. Обеспечено возмещение материального ущерба по оконченным уголовным делам на сумму около 34 млн. рублей.

Негативным образом на сохранность перевозимых грузов сказывается участие работников транспорта в совершении преступлений в сфере грузовых перевозок. В текущем году выявлено 219 работников транспорта, совершивших хищение грузов и 524 (+32,3%) - совершавших хищения грузов в составе преступных групп.

Однако если говорить об особенностях расследования преступлений по событиям на железнодорожном транспорте, то здесь сложилась достаточно эффективная система. В ее основе лежат нормы, закрепленные в Уставе железнодорожного транспорта РФ, распоряжении ОАО "РЖД" от 11.05.2004 N 2020р "Об обеспечении сохранности перевозимых грузов в ОАО "РЖД" и в указании Генпрокуратуры РФ от 03.04.95 N 19/23, МВД РФ N 1/1609, МПС РФ N 103 "О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов".

Все случаи утраты грузов в процессе перевозки, независимо от их стоимости, расследуются специальной комиссией по обеспечению сохранности перевозимых грузов с участием руководителей подразделений в составе отделения.

Расследование проводится на основе оперативной информации о факте пропажи груза. Нормативными актами установлены достаточно жесткие, но реальные сроки: расследование должно быть полностью закончено на станциях и в отделениях железных дорог в 10-дневный срок, а на железной дороге - в 20-дневный срок с момента отправления оперативного донесения.

Основным документом и важным доказательством, служащим основанием для возложения ответственности за несохранную перевозку, является коммерческий акт, составляемый по требованию грузополучателя. Коммерческий акт содержит всю необходимую информацию об обстоятельствах хищения, размере убытка и служит правовым основанием для принятия решения страховщиком по выплате страхового возмещения.

При участии в расследовании таких дел сотрудники сталкиваются в первую очередь с несвоевременным поступлением информации об утрате (хищении) груза и с неправильным оформлением документов, фиксирующих первичные следы преступления. Ведь следы преступления утрачиваются в процессе перевозки.

Зачастую коммерческие акты составляются формально, в них искажаются существенные сведения, в экспертном отчете не содержится обоснованных сведений о размере ущерба, не указаны все обстоятельства страхового события, не выявлены причинно-следственные связи, что не позволяет определить потенциальных лиц, причастных к преступлению. Иногда имеет место сговор представителей заинтересованных сторон, например грузополучателя и представителя склада.

В ходе расследования может выясниться и то, что груз в процессе перевозки надлежащим образом не охранялся, хотя при заключении договора страхования это заявлялось как необходимое условие. Или что перевозка осуществлялась с использованием экспедитора без надлежащего оформления договора транспортной экспедиции. Все это значительно затрудняет расследование преступления.

При получении уведомления об утрате, гибели или повреждении груза, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц, задача страховщика - прежде всего проследить за правильностью действий страхователя при формировании доказательственной базы о произошедшем событии. Должен быть соблюден порядок оформления случаев недоставки/повреждения грузов в зависимости от типа перевозки.

После выяснения количественных и качественных характеристик похищенного необходимо быстро дать ориентировку территориальным отделам внутренних дел и линейным постам милиции на станциях, где преступник мог покинуть поезд. Подобная информация может передаваться через дежурного по линейному посту милиции на следующей по пути следования станции или, в случаях, не терпящих отлагательства, через машиниста тепловоза (электровоза) либо по мобильному телефону. Машинист связывается с дежурным по станции, а тот, в свою очередь, передает эту информацию на линейный пост милиции.

2.3 Экспертизы, назначаемые на начальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений

При расследовании грабежей и разбойных нападений в целях более полного исследования следов и вещественных доказательств возникает необходимость в назначениях самых различных экспертиз. В первую очередь к их числу относятся судебно-медицинская экспертиза и отдельные виды криминалистической экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза обычно назначается для освидетельствования потерпевшего. Судебно-медицинский эксперт может определить характер и степень тяжести нанесенного при нападении вреда здоровью, а также чем нанесены повреждения и какова их давность. Определение тяжести вреда здоровью необходимо для правильной квалификации разбойного нападения и отграничение его от грабежа с применением насилия.

При наличии на теле подозреваемого повреждений последний также должен быть подвергнут судебно-медицинскому освидетельствованию для определения характера и происхождения повреждений. Выяснение указанных вопросов поможет следователю проверить связь между возникновением повреждений и событием преступления, а также правильность объяснений подозреваемого о причинах появления этих повреждений.

Кроме того, путем судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего можно определить, в каком положении он находился в момент нанесения ему повреждений и не могли ли быть нанесены эти повреждения им самим. Последнее обстоятельство имеет очень важное значение при исследовании версии об инсценировки нападения.

К компетенции судебно-медицинской экспертизы также относится установление и исследование крови в целях определения ее вида (кровь человека или животного, если животного, то какого), а также группы и типа крови человека. Судебно-медицинская экспертиза, кроме того, устанавливает региональное происхождение человеческой крови (из полости рта, носа, из нарывов, менструальная) и давность (приблизительно) образования кровяных следов. При помощи судебно-медицинской экспертизы производится исследование таких вещественных доказательств, как волосы, слюна, сперма, в частности, устанавливается групповая принадлежность слюны и спермы.

И так, на разрешение судебно-медицинского эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?

Каким орудием (оружием) и каким способом нанесено повреждение? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием (оружием)?

Каково наиболее вероятное взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент получения потерпевшим телесных повреждений? Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых показывает потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т.д.)?

Какова давность повреждений, полученных потерпевшим? Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или разное время? Каково было количество ударов и какова их последовательность? Имеется ли возможность по обнаруженным на теле повреждениям определить направление и примерную силу удара?

Могли ли быть причинены повреждения, обнаруженные у потерпевшего, его же собственной рукой?

Какова степень тяжести телесных повреждений, обнаруженных у данного лица? Является ли данное повреждение опасным для жизни?

Каковы размеры стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности у данного лица? Какова длительность расстройства здоровья потерпевшего в связи с полученным повреждением?

Является ли повреждение лица неизгладимым?

Имеются ли у освидетельствуемого рубцы на теле, и если да, то каково их происхождение? Являются ли они результатом травмы или заболевания? Какова давность рубцов кожи?

Также при расследовании грабежей и разбойных нападений может потребоваться производство судебно-баллистической экспертизы, которая исследует огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы выстрела и решает вопросы, связанные с применением этого оружия при совершении преступления. К числу обстоятельств, выясняемых с помощью этой экспертизы, относятся групповая и индивидуальная идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям, установление направления, расстояния, с которого был произведен выстрел, пригодность оружия к стрельбе, времени, прошедшем с момента выстрела. Экспертом может быть восстановлен и номер оружия, если этот номер был уничтожен.

Совершенно очевидно, что указанные сведения могут иметь большое значение для выяснения механизма преступления и установление лиц, его совершивших, а также для изобличения преступника в совершении им нескольких преступлений.

На разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

Относится ли данный предмет к огнестрельному оружию?

К какому виду и образцу относится данное огнестрельное оружие? Каков его калибр?

Исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы? Если неисправно, то в чем состоят неисправности, какова природа их возникновения, как они влияют на возможность использования оружия?

Возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра? Каким снарядом произведен последний выстрел из гладко ствольного ружья?

Сколько времени прошло с последнего выстрела?

Использовался ли данный чехол для хранения оружия, представленного на исследование?

Не составляли ли две части ствола огнестрельного оружия единый ствол?

Не является ли представленная часть деталью данного экземпляра огнестрельного оружия?

К какому виду, типу, образцу относится данный патрон и в каком оружии он может быть использован для стрельбы? К патронам какого образца, назначения относится данная пуля, гильза, капсюль, пыж? Каков калибр стреляной пули, гильзы, номер дроби, картечи?

Пригодны ли данные патроны для стрельбы? Каковы их технические и баллистические характеристики, соответствуют ли они нормам, установленным для патронов данного вида?

Из оружия какого вида, системы, образца стреляна данная пуля? Не произведен ли выстрел из оружия, судя по данной пуле или гильзе, имеющего какие-то особенности? Не выстрелена ли пуля из оружия несоответствующего калибра?

Какая из представленных пуль, стрелянных из одного экземпляра оружия, выстрелена первой?

Не выстрелены ли данная пуля, дробь, картечь из представленного оружия?

Не принадлежит ли данная гильза патрону, выстрел которым произведен из представленного оружия? Не принадлежат ли данные гильзы патронам, стрелянным из одного и того же оружия?

Не составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные на экспертизу, один патрон?

Является ли повреждение на пораженном объекте огнестрельным? Образованно ли оно пулей? Выстрелом из оружия какого вида и образца образованно повреждение?

Каким снарядом образованно повреждение?

С какого расстояния был произведен выстрел в данный объект?

В каком направлении и под каким углом к пораженной преграде был произведен выстрел? С какого места был произведен выстрел? Каково взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле? Каково направление пулевого канала в исследуемом объекте?

Имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего? Мог ли пострадавший сам причинить себе данное повреждение из данного оружия?

Имеются ли на руках данного лица микроналожения, являющиеся результатом выстрела из оружия определенного вида? Являются ли загрязнения карманов результатом ношения оружия?

Если при совершении грабежа или разбойного нападения в качестве орудия использовалось холодное оружие, то полезную информацию может дать судебная экспертиза холодного оружия, которая разрешает следующие вопросы:

Является ли данный предмет холодным оружием?

К какому виду, типу и образцу холодного оружия относится данный предмет?

Каким способом изготовлено данное холодное оружие: заводским, кустарным или самодельным?

Исправно ли данное холодное оружие, а если нет, то может ли оно быть приведено в исправное состояние?

Не носилось ли данное оружие в данном чехле или ножнах?

Не является ли фрагмент, деталь частью данного холодного оружия?

Не менее важное доказательственное значение может иметь заключение криминалистической экспертизы, назначаемой для установления целого по частям путем совмещения. Она назначается в тех случаях, когда на месте нападения обнаружена часть какого-либо предмета, другая часть которого изъята у подозреваемого, или когда у подозреваемого найдены предметы, принадлежавшие потерпевшему, а у последнего остались части этих предметов.

Кроме рассмотренных выше экспертиз, по делам данной категории может возникнуть необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы для идентификации личности по следам пальцев рук. На разрешение эксперта можно поставить следующие вопросы:

Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они для идентификации лица?

Какой рукой и какими пальцами оставлены следы на данном предмете? Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах?

Имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего след? Не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и пр.?

Как давно оставлены следы рук?

Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы?

Какое количество лиц находилось на месте происшествия?

Принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам?

Не оставлены ли следы рук конкретным лицом?

При осмотре места происшествия, находящегося на рынке Юбилейного микрорайона в ювелирном магазине, были обнаружены следы пальцев рук, которые были изъяты. После задержания преступников, была назначена дактилоскопическая экспертиза, которая установила, что изъятые следы пальцев рук принадлежали двум из тех нападавших, это позволило доказать причастность этих лиц к преступлению.

Следующим видом экспертизы применяемой по делам о грабежах и разбоях является трасологическая экспертиза для идентификации человека по следам босых ног и обуви, по следам зубов, губ, а также для идентификации транспортных средств и орудий взлома по их следам. Данные экспертизы могут дать ответы на такие вопросы:

Трасологическая экспертиза следов ног и обуви:

Оставлен ли след босыми ногами человека? Пригодны ли следы ног для идентификации?

Какой ногой оставлен след? Какой размер и особенности босой ноги, оставившей следы?

Какой обувью оставлены следы? Какие особенности имеют обувь, чулки, носки?

Каковы физические свойства лица, оставившего следы?

Каково направление и характер движения человека?

Одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви?

Оставлены ли следы босых ног данным лицом?

Оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица?

Трасологическая экспертиза следов зубов и губ:

Оставлены ли следы, представленные на экспертизу, зубами человека?

Зубами верхней или нижней челюсти и какими конкретно оставлены следы? Каковы особенности зубного аппарата человека, оставившего следы?

Каков был механизм образования следов?

Не оставлены ли следы зубов протезами?

Не принадлежат ли следы зубному аппарату конкретного человека?

Оставлены ли следы зубами одного человека или разных лиц?

Не оставлены ли следы протезом, представленным на экспертизу?

Оставлены ли следы, представленные на экспертизу, губами человека? Пригодны ли они для идентификации?

Одним или несколькими лицами оставлены следы губ на данных предметах?

Оставлены ли следы губ данным лицом?

Трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов (механоскопическая экспертиза):

Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами?

Каков механизм образования этих следов? С какой стороны и в каком направлении произошло повреждение данного объекта?

К какому виду или типу относится это оружие, которым оставлены следы?

Какое минимальное время необходимо для произведения данного взлома?

Какими физическими свойствами должно было обладать лицо, совершившее взлом? Обладало ли лицо навыками пользования данным инструментом ли механизмом?

Одним или несколькими орудиями оставлены данные следы?

Не образованы ли следы на нескольких объектах одним и тем же орудием?

Не образованы ли данные следы орудием, представленным на экспертизу?

Судебная транспортно-трасологическая экспертиза:

Каким видом транспорта, типом, моделью автомобиля (мотоцикла, велосипеда, трактора и др.), какими его частями оставлены следы?

Какой моделью шины оставлены следы? Каким колесом транспортного средства оставлены следы?

В каком направлении двигалось транспортное средство, оставившее следы?

Оставлены ли следы данным транспортным средством?

Не является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства, и не составляли ли они ранее единое целое?

Иногда криминалистическая экспертиза назначается с целью идентификации личности по фотографии. А также могут быть назначены экспертизы: графическая экспертиза документа для идентификации личности по почерку, химическая экспертиза для исследования различных веществ, обнаруженных на подозреваемом или на орудиях преступления с целью установления их однородности с веществами, взятыми с места нападения, а также техническая экспертиза документов, изъятых у подозреваемых.

Кроме выше указанных экспертиз по делам данной категории, в зависимости от обстоятельств и способа совершения преступления можно провести такие экспертизы как: механоскопическая экспертиза следов одежды и ее повреждений, судебно-трасологическая экспертиза запирающих устройств, судебная экспертиза объектов волокнистой породы, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, судебно-ботаническая и судебно-почвоведческая экспертизы. Представить полный перечень экспертиз по делам данной категории не представляется возможным, так как по каждому конкретному делу должен проводиться уникальный набор судебных экспертиз, предусмотреть которые заранее не возможно.

Глава 3. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений по районам Забайкальского края

3.1. Грабежи Оловянинского района

Забайкальская транспортная милиция сегодня -- это Борзинское и Амурское линейные управления, 7 линейных отделов, 10 линейных отделений и 29 линейных пунктов милиции, коллективы которых обеспечивают правопорядок на Забайкальской магистрали протяженностью более 3000 километров и в аэропортах городов Читы, Благовещенска, Зеи. Более полутора тысяч сотрудников несут боевую вахту и готовы в любую минуту прийти на помощь гражданам.Относительно благоприятные условия для функционирования транспортной милиции в нашем крае сложилась после окончания гражданской войны, с образованием Дальневосточной республики. Архивные материалы свидетельствуют о незавидном положении работников милиции: неустроенности быта, слабой обеспеченности вооружением. Но костяк службы составили те люди, кто проявлял волю и желание бороться с преступностью. Они сыскали уважение земляков честным исполнением долга и бескорыстием.

Естественно, что в те годы жизнь выдвинула в руководящее ядро железнодорожной милиции немало бывших политкаторжан, красных партизан, командиров и бойцов Красной Армии. Среди них, в первую очередь, необходимо назвать Николая Ивановича Цивилева, Леонида Ивановича Проминского, Дмитрия Ивановича Фоменко, Федора Максимовича Нестерова.

Двое из них -- Цивилев и Фоменко -- погибли на боевом посту от рук палачей и бандитов. Другие сумели в зрелом возрасте получить заветное высшее образование и стали крупными специалистами: Л. И. Проминский -- руководящим работником Октябрьской железной дороги, а Ф. М. Нестеров -- дипломатом.

С началом Великой Отечественной войны наружная служба милиции вместо трех смен в сутки по 8 часов стала выставлять две смены по 12 часов. Рабочий день других сотрудников дорожного отдела был установлен до часа ночи. Усилилась борьба с кражами, грабежами, хищениями, спекуляцией. Повсеместно на предприятиях создавались бригады содействия милиции и группы охраны общественного порядка.

Многие отличились в боях с оккупантами. Старшина милиции Григорий Алексеевич Забелин -- командир отделения ЛОВД на ст.Чита-1 -- получил высокое звание Героя Советского Союза. В книгах памяти музеев УВД Читинской и Амурской областей имеются сведения о 50 сотрудниках Забайкальской транспортной милиции, погибших на фронтах Великой Отечественной.

Состояние преступности в сфере пассажирских перевозок в 60--80-е годы особой тревоги не вызывало: количество преступлений оставалось ежегодно стабильным в пределах 200--300 фактов. Однако с 1988 года кривая преступности неуклонно поползла вверх. В 1993 году здесь было совершено более 1000 преступлений.

Особенно остро стояла проблема борьбы с преступлениями, совершаемыми в пассажирских поездах. Кроме мелких воришек, в поездах появились крупные воры, а также буйно расцвел рэкет. Угрожали, били, обирали и, случалось, просто-напросто выбрасывали из вагонов тех, кто вез вещи из Забайкальска или ехал туда за ними.

Милиция, к сожалению, оказалась не подготовленной к такому резкому обострению криминальной обстановки. Когда же количество преступлений в 1993 году достигло почти десяти тысяч, МВД создало в Борзе линейное управление, а в Забайкальске -- отдел. Стали проводиться специальные операции под названием "Сигнал", в которых участвовали сотни сотрудников из УВДТ Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вот где в полной мере проявилось истинное братство транспортной и территориальной милиции.

Преступность в Забайкальске и в целом на Борзинском отделении дороги удалось одолеть.За многие годы становления структура управления претерпела множество изменений.Каждый из руководителей внес достойный вклад в дело обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью на обслуживаемых объектах транспорта.

С 2004 года Забайкальское УВД на транспорте возглавляет генерал-майор милиции Аркадий Георгиевич Иванов.Сегодня забайкальская транспортная -- это не только милиция, обеспечивающая правопорядок на железнодорожной магистрали. В ее составе имеется несколько специфических подразделений, которые охраняют общественный порядок, борются с преступностью в аэропортах и на других объектах, связанных с воздушным транспортом, на территории Читинской и Амурской областей.

КУСП № 331 от 04.04.2012г. Заявление от Гордеевой Александры Михайловны, 06.12.1938г.р., Урож:п.Агинское, прож:Петровск-Забайкальский ул.Лазо д.22 кв.11; о том, что 04.04.12г. в ночное время около 03:30 ч.местного времени неизвестное лицо в зале ожидания вокзала ст.Могойтуй похитило у нее сумочку, в которой находились документы, личные вещи и деньги в сумме 300 рублей.Возбуждено уголовное дело № 121716 от 07.04.2012г. по ч.1 ст.161 УК РФ ОД Астраханцева.Подозреваемый установлен - Игумнов Геннадий Сергеевич 26.07.1991года рождения, проживающий Забайкальский край Могойтуйский район с.Зугалай. Уголовное дело направлено в суд 30.06.2012года. Согласно справки формы 6, поступившей из Могойтуйского районного суда 28.08.2012 года Игумнову Г.С. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

КУСП № 641 от 25.06.2012. Телефонное сообщение от гражданки Сапрыкиной Ирины Васильевны, 18.08.1972г.р., урож:ст.Безречная.,прож:Забайкальский край Оловяннинский район ст.Безречная ул.Станционная д.9; паспорт 7699 № 043919 выдан 05.10.1999г. ОВД Оловяннинского района Читинской области, о том что 25.06.2012. в 18:20 ч. Местного времени при посадке в поезда № 6612 в тамбуре, был похищен из сумки кошелек, в котором находилось 550 рублей, квитанции об уплате гос.пошлины в УФМС на сумму 500 рублей, дисконтная карта "Дамский угодник".Возбуждено уголовное дело № 122241 по ч.1 ст.161 УК РФ от 05.07.2012 года ОД Яковлева. Находится в производстве.

Протокол устного заявления о преступлении от гражданина Костылева Александра Анатольевича, 10.06.1963г.р., урож:с.Турга, Оловянненского района Читинской области, прож: без определенного места жительства; о том,что в ночь с 05.09.2012г на 06.09.2012г двое неизвестных лиц в здании вокзала ст.Оловянная сняли с него куртку, в которой находились документы на его имя паспорт РФ и сберегательная книжка.Возбуждено уголовное дело № 121740 от 16.09.2012г по ч.1 ст.161 УК РФ ОД Афонасьева. 18.09.2012 постановление о возбуждении уголовного дела отменено.Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 203 от 21.09.2012года.

Возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая состояла из 3 учащихся сельскохозяйственной академии. Желая обогатиться, они использовали услуги железной дороги по возврату неиспользованных проездных документов. Молодые люди заказывали, а затем возвращали в кассы железнодорожные билеты, используя поддельные паспорта. Деньги за неиспользованные билеты переводились в ТрансКредитБанк, при этом указывались ложные номера и коды безопасности банковских карт. Затем капитал обналичивался. Вследствие подобных противоправных действий банку нанесен ущерб в размере более 1,3 млн руб.

Легализация преступных доходов, как правило, осуществляется поэтапно, с участием заинтересованных сотрудников банковской сферы и включает множество финансовых и иных операций, направленных на сокрытие преступления.

Коррупционное поведение в служебной деятельности ряда должностных лиц, наделенных управленческими полномочиями, нарушает нормальное функционирование транспорта, дискредитирует правоохранительную сферу.

На станции Безречная Забайкальской железной дороги группа из 20 работников железнодорожного транспорта, с негласного согласия ряда руководителей, занималась преступной деятельностью по замене новых колесных пар подвижного состава на старые, непригодные к эксплуатации. Схема была достаточно проста и действовала на протяжении длительного времени.

Используя служебное положение, члены группировки осуществляли хищение колесных пар подвижного состава парка ОАО "Российские железные дороги" с территории вагонного депо. Одновременно приобретались старые, не пригодные к эксплуатации колесные пары - стертый "тонкомер".

В депо производилась скрытая замена новых, пригодных к эксплуатации колесных пар на "тонкомер", осуществлялся их вывоз по документам "тонкомера" и дальнейшая реализация. Помимо ущерба, причиненного железной дороге, была создана реальная угроза безопасности движения поездов.

Стараясь преломить чиновничий произвол, органами внутренних дел на транспорте активизируется реальное противодействие нечистым на руку руководителями транспортного комплекса.

Борзинский ЛОВД возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности управляющего филиала открытого акционерного общества "РЖД" и начальника строительно-монтажного поезда № 618, которые вымогали у субподрядчиков, выполнявших строительные работы, незаконное денежное вознаграждение в сумме 19,2 млн руб.

На территории локомотивного депо ст. Борзя обнаружен мужчина 1985 года рождения с колото-резаной раной грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался. Сотрудниками транспортной милиции установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Как было установлено в ходе следствия, инцидент произошел на объекте железной дороги, по месту работы потерпевшего. Во время ссоры мужчина 1965 года рождения ударил его ножом. В линейный отдел внутренних дел на станции Могоча обратился местный житель с заявлением, что ночью неизвестные лица похитили с его банковской карты денежные средства в сумме 106 тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевший со своими приятелями отмечал какое-то событие в ресторане, и ходил снимать деньги на "продолжение банкета". Когда он задремал после принятой дозы, его соседи по столу вытащили из кармана банковскую карту, сняли с нее все деньги, а карту же вернули владельцу. Сотрудниками милиции была проверена пленка камеры видеонаблюдения, и установлены двое мужчин, совершивших кражу. Так что злоумышленникам первоапрельская "шутка" не удалась, и теперь им грозит вполне реальное уголовное наказание. Борзинский ЛОВД возбуждено уголовное дело в отношении начальника строительно-монтажного поезда № 752. Бывший руководитель, используя свои должностные полномочия, в составе организованной преступной группы составлял фиктивные акты, завышая объемы строительства, а также указывая невыполненные работы. Перечисленные денежные средства мошенник легализовывал и присваивал. Своими неправомерными действиями преступная группа причинила ОАО "РЖД-Строй" имущественный ущерб на общую сумму более 25 млн руб. Возбуждено уголовное дело в отношении лидера и участников неформальной организации "Русское национальное единство". Молодые люди распространяли в электропоездах и железнодорожных вокзалах г.Читы DVD-диски, содержащие признаки экстремизма и агитационные листовки партии "РНЕ" с призывами экстремистской направленности. Участниками организации проводились несанкционированные шествия, митинги, пикеты, на которых звучали призывы к возбуждению национальной, расовой и религиозной вражды.

В то же время степень общественной опасности со стороны экстремистских организаций и объединений не снижается и остается реальной. Одной из серьезных социальных проблем на транспорте являются банды "скинхедов". ЛОВД на железнодорожном транспорте задержаны члены одной из таких банд за совершение дерзкого убийства. Поздним вечером в пригородной подмосковной электричке были зверски убиты два пассажира - уроженцы Дагестана. Один из очевидцев преступления сообщил оперативникам приметы нападавших. Кроме того, всё происходящее в вагоне было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Целесообразно написать, что в соответствии со ст. 74 УПК РФ запись явилась одним из неопровержимых доказательств уголовного дела. Позднее были установлены и задержаны 6 молодых людей во главе с предводителем по кличке "Баламут", совершившие убийство. В ходе проведенных обысков в соответствии со ст. 183 УПК РФ по месту их проживания была изъята фашистская литература, символика и флаги Германской империи, листовки, призывающие к разжиганию национальной розни, учебные пособия бойца - участника массовых беспорядков и драк. Помимо этого была изъята камуфляжная одежда, пики, цепь с острыми зубцами в виде удавки, сделанная под орудие убийства, всевозможные ножи. Задержанные являлись членами боевой националистической организации "Славянское единство". Преступления экстремистской направленности по сути своей идеологические. Без установления осознания лицом экстремистского характера своих действий, уголовное дело или оперативный материал рассыпаются.

3.2 Разбойные нападения

Разбойные нападения чаще всего совершаются в вечернее и ночное время, хотя нередки случаи, когда данные преступления совершаются и днем. К их числу относятся: вырывание сумок, портфелей и иных предметов из рук потерпевшего ("рывок"); срывание головных уборов и шарфов; завладение относительно небольшими суммами денег, мобильными телефонами, предметами одежды, продуктами питания и другим имуществом путем физического или психического насилия либо с применением холодного или огнестрельного оружия.

Совершение разбоев часто совершается причинением тяжких телесных повреждений и даже смерти потерпевшим. Такие преступления совершаются обычно организованными группами, и им предшествует тщательная предварительная подготовка. Подготовительные действия включают: изучение объекта нападения, составление плана и выбор времени совершения преступления, подыскивание соучастников и распределение функциональных ролей между ними, подготовку орудий и средств сокрытия преступления, транспортных средств.