Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью

Криминальный контроль за предприятиями осуществляется с целью регулирования хозяйственной деятельности организаций в собственных интересах ОПГ, извлечения части прибыли и использования материальной базы и ресурсов предприятия.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, осуществляется посредством организации коммерческих банков, первоначальным капиталом которых являются денежные средства «общака». При этом осуществляется строгий контроль за распределением и использованием указанных денежных средств. Целевые кредиты выдаются членами преступных сообществ только в те организации, которые также подконтрольны преступным организациям. Указанный способ наиболее распространен, поскольку таким образом осуществляется наиболее эффективное и легальное использование преступно нажитых денежных средств.

Внедрение в коммерческие структуры осуществляется, как правило, с помощью запугивания руководителей коммерческих организаций и осуществления через них завуалированного вымогательства и мошенничества. Возможно также введение представителя ОПГ, ПС в штат предприятия (руководящая должность с минимумом ответственности и обязанностей), внедрение представителя в состав учредителей, совет директоров, собрание акционеров; вложение капитала, добытого преступным путем, в производственные мощности предприятия.

Для осуществления этих действий активно используются представители органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности.

Таким образом, многие предприятия попали под контроль криминальных структур либо в различного рода зависимость от созданных ими легальных коммерческих структур.

Естественным следствием либерализации экономики стала легализация теневых капиталов и проникновение преступных группировок в хозяйственную сферу. Процесс слияния теневого капитала с преступными группировками способствовал развитию организованных форм преступности по следующим основным направлениям. Это поиск определенных компромиссов между различного рода дельцами (теневые коммерсанты), с одной стороны, и паразитирующими на них лицами (лидеры и члены ОПГ), с другой, т.е. заключение своеобразного договора между ними. Заниматься бизнесом в определенное время становится хлопотно, результаты усилий непредсказуемы, процесс работы связан с различными дополнительными, в том числе значительными, тратами (поборы, взятки и т.д.). Это не позволяет достаточно реалистично планировать будущее, получать предполагаемую прибыль (а скорее всего - сверхприбыль), не задумываться о собственной безопасности. Действительно, не только дельцы стали пытаться использовать с пользой в своей преступной деятельности уголовных лидеров, но и последние, в свою очередь, стали заинтересованы в увеличении доходов дельцов в экономике. Уголовные лидеры становятся компаньонами преступных дельцов, вкладывают в подпольные предприятия собственные средства, берут на себя функции обеспечения бизнесменов услугами, связанными с их охраной, поиском сырья, сбытом левой продукции, контролем за соучастниками, борьбой с конкурентами и т.д. Такова в наиболее общих чертах схема сращивания экономической и общеуголовной преступности.

Цель совершения преступлений организованной преступностью - получение значительных финансовых средств. Именно наличием финансовой базы и сильна организованная преступность.

Как и всякий, криминальный капитал требует обращения с целью получения еще большей прибыли. Это обращение состоит из следующих этапов: создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес, получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств.

Между различными организованными преступными группами существует распределение сфер влияния в экономике, за которыми они осуществляют контроль. Обычно каждая отдельная ОПГ специализируется и контролирует определенную сферу или отрасль экономики, однако в одной и той же сфере экономической деятельности могут заниматься и осуществлять раздельный либо совместный контроль различные ОПГ. В то же время существуют ОПГ, которые специализируются и контролируют различные сферы и отрасли экономики.

Вкладывая большую часть доходов от преступной деятельности в легальный бизнес, организаторы преступной деятельности все более превращаются в крупных бизнесменов, руководителей или учредителей различных предприятий, что позволяет им получать прибыль преимущественно в легальном секторе экономики и тем самым уменьшается возможность привлечения их к уголовной ответственности. Как правило, для легализации своей деятельности представитель организованной преступной группы назначается в этих организациях на должности заместителя руководителя либо заместителя главного бухгалтера. Это значительно облегчает ему возможность осуществлять контроль за финансовой деятельностью предприятия и соответственно за распределением прибыли.

Особо следует отметить наличие криминального контроля за деятельностью предприятий осуществляемого представителями органов государственной власти и правоохранительных органов. Отсюда возникает криминальный контроль в форме покровительства - «крыша», влияние которой на деятельность фирм проявляется, в частности, в виде возможности проведения операций, заключения сделок, которые при прочих равных условиях фирма не смогла бы осуществить. Соответственно, она не смогла бы получить прибыль. Появляется преимущество в бизнесе путем предотвращения рисков неполучения средств от недобросовестных партнеров. При этом фирма должна оплатить эти услуги, т.е. изъять из своего оборота часть денег в пользу «крыши».

Следует отметить, что криминальный бизнес осуществляется в тесном сотрудничестве с коррумпированными государственными служащими всех уровней власти. При этом представители власти занимают далеко не последнюю ступень на иерархической лестнице той или иной преступной группировки, а иногда даже возглавляют их. Использование своего служебного положения в целях преступного обогащения является большим подспорьем при сокрытии преступной деятельности и придания ей видимости законной.

Кроме этого, участники ОПГ предлагают покровительство - «крышу» по принципу «надо делиться» и за невмешательство в деятельность предприятия, при этом «крышей» устанавливается размер дани в виде фиксированной суммы за определенный период или определенный процент от получаемой прибыли. За взимаемую дань отдельно взятое ОПГ гарантирует оградить подконтрольное предприятие от посягательств других ОПГ, в случае необходимости решает вопрос по «выбиванию» долгов предприятия и т.д.

По различным оценкам специалистов правоохранительных органов и средств массовой информации, освещающих данную проблему, под «крышей» преступных группировок в настоящее время работают от 30 до 70% промышленных и почти 90% торгово-закупочных и торгово-посреднических предприятий, а также предприятий, работающих в сфере коммунально-бытового обслуживания населения.

При этом необходимо отметить, что преступников не интересует форма собственности указанных организаций. Не является секретом и то обстоятельство, что организованная преступность рвется к власти, используя при этом любые средства, приспосабливаясь к новым условиям значительно быстрее, чем перестраиваются на борьбу с ней правоохранительные органы. Сегодня невозможно оценить или измерить количественно «вливание» так называемых грязных денег в легальный бизнес и экономику страны в целом. Путей проникновения этих средств в экономику существует множество: от оказания финансовой помощи подконтрольным фирмам в период сложного для них финансового положения до соучредительства в этих организациях на принципах партнерства с распределением прибыли в результате их производственной или коммерческой деятельности.

Заключение

Следует отметить, что организованная преступность вызывает серьезные опасения в обществе. В последние годы регистрируется значительное число преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Изменилась и качественная характеристика организованной преступности: она пронизывает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества, ее представители проникают в органы государственной власти и местного самоуправления. Происходит дальнейшее укрепление материально-технической и финансовой базы криминальных структур, рост профессионализма их участников.

До тех пор, пока Россия остается государством, в котором борьба с организованной преступностью ослаблена в силу ряда причин, пока еще находятся в законопроектах такие важные в деле борьбы с организованной преступностью и коррупцией законы «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией», ее позиции в жизнедеятельности государства и общества будут крепнуть, транснациональный характер организованной преступности будет приобретать все более заметные очертания. Для успешного противостояния организованной преступности и выполнения стоящих перед правоохранительной системой задач, необходимы осуществление организационной деятельности государства, адекватной происходящим в обществе процессам криминализации, перекрытие каналов легализации преступно нажитых средств и подрыв экономической основы организованной преступности. Следует также выработать единую уголовную политику (одно из направлений деятельности государства, предметом которого является целенаправленное противодействие преступности, т.е. разработка и реализация необходимых мер, задач, средств и форм противодействия преступности) в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Список используемых источников

1. Гауфман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. - М., 1993.

2. Гуров А. Организованная преступность и борьба с ней // Слово лектора. 1989. № 12. С. 30-35.

3. Гуров А. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. - М., 1990.

4. Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьба с ней. - М., 1993. С. 4.

5. Кашелкин А.Б. О разграничении понятий групповой и организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 93.

6. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность // Сов. юстиция. 1989. № 21. С. 53.

7. Токарев А.Ф., Федосеев Н.А. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности: Лекция. - М.: Академия МВД России, 1995.

8. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности: Лекция. - Нижний Новгород: Нижегор. высшая школа МВД России, 1993.

9. Козлов Ю.Г., Слинько М.И. Организованная преступность: структура и функции.

10. О влиянии организованных преступных групп на состояние оперативной обстановки в Южном федеральном округе: Аналитический обзор. - М.: ВНИИ МВД России, 2004.

11. Понятие, виды и формы криминального контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий: Аналитический материал. - М.: ВНИИ МВД России, 2000.

Размещено на Allbest.ru