Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность)

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Данная тема имеет актуальность в научном и практическом отношении, вызывающие до сих пор неоднозначные подходы к ее проблематике со стороны ученых и практиков.

Организованная преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране не встречает, большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства.

Актуальность этого социально-криминологического явления прежде всего обусловлена свойственным ей характером, исключительной степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она возникла.

Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения. Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно; анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественной опасности последствий.

Такое исследование позволит разработать и реализовать специальные меры противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целого круга общественных отношений, которые, к сожалению, на сегодняшний день находятся под пятой организованной преступности.

Еще в 1986-1989 гг. организованной преступности были посвящены несколько заседаний криминологов, на которые были приглашены специалисты по уголовному праву, процессу, криминалистики и другие ученые.

Если в начале стоял вопрос: существует ли организованная преступность, то к 1987 г. сомнений уже не было. Да и как можно отрицать эту проблему, если она с каждым голом растет и в настоящее время переживает пик своего роста.

Надо отметить, что организованная преступность стала предметом специального криминологического учения сравнительно недавно. Вывод о ее существовании и был сделан в начале 80-х годов научными сотрудниками Всесоюзного института по изучению причин о разработке мер по предупреждению преступности, в НИИ МВД СССР, Омской высшей школы милиции, осуществляющими криминологические исследования независимо друг от друга. Затем исследования оргпресупности стали проводить координативно: органами Прокуратуры, МВД и КГБ и их научными учреждениями. В результате были изучены уголовная статистика за 5 лет, материалы более 500 уголовных дел о преступлениях уголовных групп.

На возникновение организованной преступности в РК среди ученых и практиков имеются две точи зрения:

Организованная преступность появилась в 80-90-х годах.

Организованная преступность, существующая в царской России, и при советской власти и выражалась, прежде всего, в наличие шаек и банд.

Направленность их зависела от конкретной социально-экономической ситуации и обеспеченности населения. В основном она состояла из общеуголовных преступлений в основном корыстной направленности, таких как кражи, разбойные и бандитские нападения.

Внедрение в деятельность правоохранительных органов в 60-80-е годы политика волюнтиристого лозунга «о возможности полного искоренения оргпреступности в СССР» и якобы достигнутая практически полная ликвидация профессиональной организованной преступности в стране принизили роль государственных правоохранительных органов в борьбе с преступностью и извели служебную деятельность оперативных аппаратов до простейших форм и методов. Из ведомственных документов исключились такие понятия как «вор в законе», «Уголовно-бандитствующий элемент», «Бандформирование». Хотя на самом деле лидеры преступных групп продолжали социально нарождаться и криминально существовать. Правоохранительные органы редко применяли статью 77 и 77.1 УК РСФСР, которые предусматривали уголовную ответственность за бандитизм и организацию преступных группировок. При любых вариантах возбуждения уголовного дела по этим статьям требовалось информировать центральные правоохранительные органы письменным сообщением. Таким образом, борьба с организованной преступностью велась уголовно-правовыми инструментами, применяемыми к групповой преступности.

В начале 90-х гг. главари и активные участники преступных формирований воспользовались неблагоприятными социальными тенденциями, формированием рыночных отношений, отсутствием надежной правовой базы, развернули противоправную деятельность.

Ими стимулировалась пропаганда населения вседозволенности и лжеморали, блатного жаргона, преступных обычаев и традиций, опыта зарубежных мафиозных структур.

Одним из наиболее существенных регуляторов этих криминогенных процессов явилось распространение среди молодежи в 90-х гг. группировок рэкетиров и проституции. Лидеры и активные участники организованной преступности умело культивируют криминальную идеологию применительно не только к криминальному, но и нормальному образу жизни, оправдывая преступную деятельность, возглавляемых ими преступных общностей.

Постоянно поддерживаются и коррумпированные связи. При этом значительная часть коррумпированных лиц остается безнаказанными. Во-первых, из-за пробелов в законодательстве; во-вторых, судебной практики; определяемой в целом ряде случаев, с подачи лидеров и активных участников организованной преступности из-за страха перед последними или связей с ними. Анализ государственной статистики показывает, что с 1988 г. судами ежегодно за совершения наиболее распространенного вида коррупции - взяточничество осуждается менее половины должностных лиц, выявленных и изобличенных органами дознания и следствия.

Около 90% преступных организаций и сообществ создали финансово-коммерческие учреждения и организации для легализации преступных доходов.

Вместе с тем в результате шантажа бизнесменов, руководителей предприятий со стороны главарей организованной преступности и их подручных а также неблагоприятной финансово-экономической ситуации, непомерного налогового прессинга примерно 55% капитала в экономике и 80% голосующих акций перешли в руки преступных кланов.

По сведениям таких бизнесменов от 30 до 50 % предпринимателей работают на преступные формирования.

Также мы делаем акцент в своей работе на проблему борьбы с организованной преступностью. Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и организацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место занимают уголовно-правовые, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должные быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной объект работы - это сами организованные преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность. При этом решающая задача пресечение движения и легализации преступных капиталов.

Несмотря на определенные изъяны деятельности системы подразделений по борьбе с организованной преступностью, во многих регионах страны только она противостоит организованной преступности и в бандитских ее проявлениях, и в экономических, и в коррупционных.

Государственный подход к кропотливой работе в сфере борьбы с организованной преступностью предполагает принятие законов «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с преступностью», а также сейчас среди ученых-правоведов и юристов-практиков давно зреет идея создания самостоятельной службы по борьбе с организованной преступностью.

Высказывается мысль, что будет способствовать более активной наступательной работе, выявлению и ликвидации наиболее опасных организованных преступных формирований, а также эффективному пресечению коррупции в верхних эшелонах власти.

Для достижения общественно полезных целей в борьбе с организованной преступностью и посвящено данное исследование.

1. История организованной преступности

Процессу теоретического осмысления организованной преступности в нашей стране нет еще и двадцати лет.

С 1926 до 1991 г. на территории СССР действовал Уголовный кодекс, принятый 2-й сессией ВЦИК XII созыва. Основной костяк этого кодекса составляли нормы, сформулированные в двадцатые годы нашего столетия, и частично заимствованные из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. И если в 1988 г. в общественно-политических и даже, как ни странно, литературных изданиях появились первые откровенные публикации о том, что слова «мафия» и «организованная преступность» применимы к некоторым социальным явлениям на территории нашей страны, и привлекли к этому внимание широких слоев населения, то научно обоснованный вывод о существовании в нашей стране организованной преступности хоть и был сделан несколько раньше, в начале 80-х годов, но оставался скрытым в тиши академических учреждений. Учебные программы по криминологии не содержали упоминания об организованной преступности до начала девяностых годов. Лишь с 1987 г. государство скоординировало криминологические исследования организованной преступности в научных учреждениях органов, в задачу которых входила борьба с преступностью: Прокуратуры СССР, МВД и КГБ.

При этом были использованы эмпирические данные за 25-летний период, которые свидетельствовали о зарождении и развитии организованной преступности как минимум с периода введения в действие уголовного законодательства I960 г., никоим образом эту тенденцию не отражавшего до внесения в него изменений, которые были связаны с установлением уголовной ответственности за простейшие формы проявления организованной преступности. Имеется в виду усиление уголовной ответственности за вымогательство: включение в УК РСФСР норм об ответственности за вымогательство, совершенное организованной группой, и ужесточение санкций ст. 95 (вымогательство государственного, кооперативного или общественного имущества) и 148 (вымогательство личного имущества), которые ранее наказывались лишением свободы на срок до 4 и 3 лет соответственно, либо (вымогательство личного имущества) исправительными работами на срок до 1 года; видимо, явная мягкость санкций этих статей и несоразмерность с ответственностью за другие виды имущественных преступлений, за которые предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отчасти объяснялись тенденциозным отношением к личности потерпевшего от вымогательства; введение в систему норм Общей части Уголовного кодекса статьи 17, о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованную преступность как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства, и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы организованной преступности. Сторонники этой точки зрения ссылаются на архивные данные, свидетельствующие, по их мнению, о том, что преступные группы и сообщества, имевшие большинство признаков, характерных для организованной преступности, действовали и в дореволюционной России, и в годы нэпа, и в военные и первые послевоенные советские годы. [1. ст. 56]

Более взвешенный подход к вопросу о времени возникновения организованной преступности свойствен авторам книги «Основы борьбы с организованной преступностью», признающим, что, по крайней мере, в советское время в традиционной общей уголовной групповой преступности имелись организованные ее виды, да и вообще стремление к организованности и профессионализации криминальной деятельности в преступной среде существовало постоянно. Но отождествление этой групповой преступности с организованной преступностью в современном ее понимании является определенным упрощением и, оценивая эти организованные формы групповой преступности, можно говорить лишь о наличии в них ряда элементов, свойственных организованной преступности как социальному явлению.

Поэтому все же организованная преступность в том виде, в каком она сегодня является объектом криминологического изучения, стала самостоятельным явлением, заслуживающим отдельного осмысления, а не только трактовки как подвида преступности в целом и как варианта групповой преступной деятельности, в конце 70-х - начале 80 годов XX в. Вряд ли мы в этом смысле опередили развитые страны, - Италию, где мафия во второй половине прошлого века представляла собой всего лишь тайную организацию, имевшую целью борьбу с угрозой народных волнений, что чуть позже вылилось в борьбу с крестьянскими кооперативами и в род политического бандитизма; Америку - где появление «Ла Коза Ностра» (и по сей день считающейся наиболее мощной преступной организацией в США) относят к самому концу 90-х годов прошлого столетия, а ее упрочение и распространение влияния в Нью-Йорке - к периоду действия «сухого закона», который, как известно, был введен в 1919 г. Сами американцы признают, что организованная преступность существует в США с начала XX в. и вначале представляла собой лишь локальное явление. Массовая эмиграция в Соединенные Штаты Америки итальянцев - сицилийцев, калабрийцев, неаполитанцев, - выходцев из тех местностей, где наиболее сильно влияние итальянских преступных организаций: мафии (Сицилия), каморры (провинция Неаполь), ндрагетты (Калабрия), произошла в первые 10-15 лет XX в. Среди эмигрантов были как уже состоявшиеся лидеры преступных организаций, так и бедные крестьяне, и люди, по тем или иным причинам спасавшиеся за границей от преследования итальянского закона. Все они, вполне естественно, на чужбине тяготели к соотечественникам, а в особенности к тем из них, кто имел какое-то влияние и мог оказать поддержку. Их зависимым положением в полной мере пользовались члены преступных сообществ, вовлекая в мафию, перенесенную на американскую почву. С этим было связано бурное развитие в США мафиозных, гангстерских организаций, из которых впоследствии выросла уже американская мафия, щедро подпитанная неизбежными последствиями «сухого закона» - незаконным изготовлением алкогольных напитков и подпольной торговлей алкоголем.

Фактически моментом становления в нашей стране организованной преступности можно считать, с приближением в несколько лет, момент общественного осознания существования у нас этого явления, т.е. момент, когда наше общество уже не смогло игнорировать наличие, как тогда выражались из-за отсутствия научного инструментария, «мафии».

Но почему именно тогда произошел взрыв криминальной активности определенного направления, принявшей форму организованной преступности? Напрашивается вывод о том, что именно в конце 70-х - начале 80-х годов в стране совпали во времени и пространстве необходимые условия, спровоцировавшие резкое изменение уровня и структуры преступности и других ее качественных и количественных характеристик. Если следовать терминологии Н.Ф.Кузнецовой, появился специфический комплекс детерминант, входящих в систему криминогенной детерминации: т.е. комплекс причин, условий и коррелянтов (корреляционная связь - это многофакторная детерминация в массовидных системах, к коим, безусловно, относится преступность; иными словами, это детерминация, при которой изменения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения вызывают соответствующие изменения в другом ряду факторов). [2. ст. 72]

Структура преступности определяется, как известно, соотношением форм преступности или видов преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим основаниям. С этого времени (т.е. с конца 70-х - начала 80-х годов) число группировочных признаков структурных элементов преступности пополнилось новыми признаками, относящимися к доле групповых преступлений корыстно-насильственной направленности, к организованности и вооруженности преступных групп. Резко, буквально на порядок, возрос уровень преступности - показатель, характеризующий напряженность криминогенной ситуации и выражающийся в отношении числа зарегистрированных преступлений к количеству населения, - и не только общий, но и по отдельным ее видам и формам.

Динамика основных показателей преступности описываемого периода красноречиво свидетельствует о взрыве криминальной активности в стране: так, в 1987 г. было зарегистрировано на 11,4% меньше преступлений, чем в предыдущем, 1986 г., в 1988 г. снижение количестве преступлений продолжалось (-8,8%), зато прирост количества преступлений, зарегистрированных в 1989 г., составил 20,9%, и в дальнейшем приращение носило ураганный характер: в 1990 г. - +37,4%, в 1991 г. - +62,4. При этом на фоне роста зарегистрированных преступных проявлений, вплоть до 1994 г. неуклонно снижалось число осужденных: 1987 г. - 27,2%; 1988 г. - 46,4; 1989 г. - 45,2; 1990 г. - 32,6; 1991 г. -25,5; 1992 г. - 17,0; 1993 г. -0,6; и только в 1994 г. эта цифра слегка нормализовалась и составила +15,9%.

В решении вопроса о совокупности условий, способствовавших развитию организованной преступности в нашей стране, было бы самонадеянным абстрагироваться от мирового опыта борьбы с этим явлением; а этот опыт свидетельствует о неких общих условиях, влияющих на динамику преступности в сторону ее роста: застой и распад экономики; в Италии подавление северо-итальянской буржуазией зачатков промышленности Юга Италии и Сицилии привело к обнищанию и деградации Юга и обострило социальные контрасты, борьба крестьян против феодального гнета и насилия породила возникновение тайной организации средних классов для подавления крестьянских волнений, из которой и выросла мафия.

У нас этот фактор был усилен на фоне упадка государственной экономики развитием кооперативного и фермерского движения - т.е. образованием класса предпринимателей, безопасность которых стала их собственной проблемой, что обусловило их высокую виктимность по отношению к организованной преступности;

Разложение бюрократического аппарата, высокая коррумпированность органов власти и управления, контролирующих органов;

Общее падение нравственности среди населения, переоценка моральных ценностей, конфликт поколений;

Наличие запрещенных законом видов деятельности, приносящей доход, - например, проституции или торговли предметами, изъятыми из гражданского оборота (так называемая эксплуатация порока); в Америке мощный импульс развитию организованной преступности придал, как уже говорилось, «сухой закон» - законодательство о запрете на ввоз и продажу спиртных напитков.

Правда, последнее из перечисленных условий на территории СССР приобрело специфическую национальную окраску. «Во-первых, - отмечает Я.Костюковский, - "теневая" экономика "советского" периода представляла случай, уникальный для мировой практики. Прерогативой этой отрасли "капиталистического народного хозяйства" всегда были: наркобизнес, проституция, порнобизнес, незаконные операции с оружием и т. п., т.е. предоставление нелегальных услуг и товаров. В нашем же государстве "теневики" заполняли ниши, образуемые дефицитом, занимаясь производством товаров народного потребления от полиэтиленовых пакетов до автомобилей. Являясь незаконными, они попадали в сферу интересов преступного мира. Когда "теневая" экономика получила возможность стать легальным бизнесом, она естественным образом перетянула за собой и своих "кураторов"». [3. ст. 143].

Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало двухлетие 1988-1989 гг. Все вышеперечисленные криминогенные детерминанты усугубились в этот период таким событием, как вывод советских войск из Афганистана. Позитивный, казалось бы, политический факт, с воодушевлением воспринятый прогрессивной общественностью, как международной, так и отечественной, вызвал ряд негативных последствий социального плана: в частности, привел к тому, что в наше общество, коренным образом изменившееся за последние несколько лет, попыталась, и неудачно, влиться довольно многочисленная группа людей - военнослужащих, оставшихся не у дел, без социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей. Подобно тому, как итальянские мафиози в Америке начала века покровительствовали «лишним людям» из числа иммигрантов и вовлекали их в преступную организацию, давая то, чего не могло и не хотело предоставить им государство, - работу, защиту и социальную поддержку, бывшие «афганцы» очень быстро стали объектом пристального внимания преступных организаций конца века. Их активный возраст, боевой опыт, навыки обращения с огнестрельным оружием, т.е. те качества, которые не были востребованы государством, оказались востребованными представителями организованной преступности; и более того, некоторые военнослужащие, прошедшие боевую школу в Афганистане и горячих точках Родины, стали искать свою собственную нишу в системе организованной преступности, не дожидаясь, пока к ним проявят интерес. Таким образом, организованная преступность получила мощную подпитку в виде обученных, подготовленных человеческих резервов, что существенно упрочило ее позиции.

Произошел феномен «многозначности фактора»: социально-позитивное событие, играющее роль фактора криминогенной детерминации, приобрело криминологически негативные черты. Резюмируя дискуссию между Н.Ф.Кузнецовой, которая назвала причинами и условиями преступности «систему социально-негативных, с точки зрения господствующих общественных отношений, явлений и процессов, детерминирующих преступность как свое следствие», и А.И.Долговой, возразившей, что преступность могут порождать и «самые позитивные факторы», если они взаимодействуют с негативными, В.Н.Кудрявцев заметил, что не может быть позитивным уже по определению то, что порождает преступность; здесь смешиваются разные значения одного и того же фактора: например, если для социально позитивного процесса не подготовлены условия, он может быть криминологически негативным, относительный же характер оценки социальных явлений объясняется многозначностью их причинных связей.

Участие в боевых действиях в Афганистане и в «горячих точках» бывшего СССР создало еще один благоприятный для развития организованной преступности фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не стоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. И именно в эти годы приобретают массовый характер вооруженные столкновения между различными преступными группами.

Это означало, что количество преступных группировок было уже столь велико, что превысило число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода, и с этого времени началось не просто распределение, но перераспределение сфер влияния и борьба за первенство. Бурные процессы, «войны» уже внутри самой системы организованной преступности свидетельствовали о том, что система стала целостной и самостоятельной, т.е. организованная преступность в нашей стране в основном сформировалась как национальное явление. Более того, именно в эти годы сформировалась такая криминологическая категория, как личность участника организованной преступной деятельности, отличающаяся от личности преступника, совершившего обычное уголовно-противоправное деяние в группе.

Те обстоятельства, что внутри группировок и по отношению группировок друг к другу жестко соблюдалась иерархия, существовали правила поведения для членов группировок разных уровней - рядовых и руководителей, и противоречия, возникавшие между группировками в процессе осуществления организованной преступной деятельности, разрешались руководителями этих группировок с соблюдением определенного ритуала, - свидетельствовали о формировании к тому моменту субкультуры организованной преступности, а это, в свою очередь, указывало на целостность организма «мафии». Ведь, согласно общей теории систем, появление у нового образования каких-либо интегральных свойств, не присущих отдельным составляющим этого образования, расценивается как главный признак целостности системы. Субкультура организованной преступности - это свойство системы в целом, поскольку преувеличением было бы говорить о наличии собственной субкультуры в каждой преступной группировке и даже сообществе.

Естественно, субкультура организованной преступности не ограничивается кодексом поведения; подобно тому, как воровская, блатная субкультура находила отражение в фольклоре, в музыкальных и поэтических произведениях, - ложная романтика организованной преступной деятельности так же стала выражаться в продукции кинематографа, литературы и музыки. Но если воровская «романтика» распространялась в основном изустно, и к тому же распространение ее сдерживалось идеологическими рычагами, - то представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в массмедиа и шоу-бизнес и тиражировать продукты своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Подтверждением существования субкультуры организованной преступности является и наличие определенного стереотипа внешности и образа жизни представителей организованной преступности в зависимости от положения, занимаемого ими в иерархии преступной организации. При этом стереотипы претерпевают изменения в соответствии с тем, как меняется и развивается сама система организованной преступности. Представление об организаторе преступной группы, «числящемся "в миру" маленьким человеком», ушло в прошлое вместе с системой ценностей, характерной для члена советского общества. С того момента, когда в глазах большинства бессребренничество перестало считаться достоинством, а как социально успешный стал рассматриваться только тот, кто имел определенный материальный уровень, независимо от духовных и интеллектуальных достижений (за редчайшим исключением), размылся и канул в небытие образ «крестного отца», вынужденного маскировать свой достаток от окружающих (фигура, в большой степени навязанная обывателю литературными и кинематографическими произведениями, где смешивались образы «крестного отца мафии» и «вора в законе», который как раз и был обязан, по существовавшим традициям, вести жизнь «маленького», неприметного человека, не имеющего семьи и не только сторонящегося роскоши, но и порицающего тягу к роскошной жизни у приближенных). Напротив, сформировался стереотипный имидж лидера преступной организации как преуспевающего бизнесмена, независимо от характера бизнеса, со всеми атрибутами жизни преуспевающего человека, с точки зрения масс. Этот стереотип жестко диктовал участникам преступных объединений образ жизни и стиль поведения, что являлось неотъемлемой составляющей авторитета лидера преступной организации; достаток и успешность уже не скрывались, а наоборот, выпячивались; на этом этапе развития организованной преступности лидер в образе «маленького человека» уже не котировался ни внутри группировки, ни за ее пределами, в других группировках, и выполнять организаторские функции, поэтому был не в состоянии.

В те же годы (1988-1989) правительство приняло пакет законодательных актов, относящихся к регламентации кооперативного движения, бросив на растерзание преступных группировок целую волну потенциальных потерпевших, о высоком уровне виктимности которых уже было сказано выше.

Следующий кризисный момент, характеризующийся новым витком в развитии организованной преступности, - начало 90-х гг. Это период развала Советского Союза: утрата связей между Министерствами внутренних дел бывших союзных республик, расформирование ранее единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, - и прозрачные границы, позволявшие без особого труда перемещаться на территорию других государств и выходить тем самым за пределы досягаемости правоохранительных, органов. Сложилась парадоксальная ситуация, когда преступники легко преодолевают межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являются неприступным барьером. [4. ст. 32].

В 1993 г. в Минске правительства ряда стран СНГ и Балтии, в том числе и Казахстана, подписывают Конвенцию «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Отныне, чтобы получить какую-либо информацию, имеющую значение для раскрытия преступления, или решить вопросы экстрадиции лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным законом, следственные органы прокуратуры и милиции вынуждены обращаться в правоохранительные органы бывших союзных республик, ныне ставших зарубежными государствами, через Генеральных прокуроров и Министерства иностранных дел. Но с большинством зарубежных стран, куда выезжают представители организованной преступности для того, чтобы скрыться от правосудия или осуществлять преступную деятельность, у нашей страны нет никаких договоров, согласно которым осуществлялась бы правовая помощь, экстрадиция и перевод заключенных.

В эти же годы (1991-1993) организованная преступность приобрела еще один признак, свидетельствующий о переходе ее на качественно новую ступень развития, - транснациональность. По мнению авторов книги «Основы борьбы с организованной преступностью», в 1996 г. еще не было оснований рассматривать организованную преступность как единую транснациональную организацию. Но эксперты ООН отметили, что не все преступные группировки действуют на этом уровне, однако не вызывает сомнений наличие неразрывных связей между местными и глобальными структурами организованной преступности. Практика показывает, что к 1993г. национальная организованная преступность вполне удовлетворяла этой сентенции. Представителями организованных преступных групп и сообществ были налажены транснациональные каналы ввоза оружия, наркотиков, вывоза «живого товара» - женщин для занятия проституцией за рубежом.

В 1992-1993 гг. вновь стали актуальными вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст.77 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., - бандитизма, хотя в годы стагнации было продекларировано, что борьба с этим видом преступлений увенчалась успехом и что печально знаменитое «дело автоматчиков» - банды Балановского и Зеленкова, которые в 1975 г., планируя нападение на банк и хищение крупной суммы денег, совершили ряд умышленных убийств с целью завладения оружием, - было последним случаем проявления бандитизма в СССР.

Приходилось признать, что, спустя четверть века, произошел такой неожиданный всплеск бандитизма, который потребовал упорядочения судебной практики.

В действительности, конечно, заявления застойных лет о том, что с бандитизмом в СССР покончено, носили искусственный характер, поскольку проявления бандитизма имели место. В переломные 1992-1993 годы идеологические соображения уже не оказывали влияния на квалификацию преступных деяний.

Но в целом до конца 80-х годов таких преступных проявлений в общей структуре преступности действительно было относительно ничтожное количество.

В 1992-1993 годах резко выросло количество, и усугубилась жестокость насильственных проявлений организованной преступности, в силу названных выше экономических, социальных и политических причин. Усилилась конкуренция между преступными группировками и сообществами. Повысилась общественная опасность групповой преступности за счет устойчивости, вооруженности, сплоченности групп, - т.е. за счет того, что организованные группы по своим характеристикам все более приближались к бандам.

Более того, количественные изменения в структуре организованной преступности на этом этапе перешли в качественные в связи с естественным процессом концентрации множества разрозненных группировок, слияния мелких групп и вхождения их в более крупные и сильные преступные организации. Это совпало по времени с ослаблением правоохранительных структур - с неадекватной историческому моменту квалификацией специалистов в области борьбы с организованной преступностью, ослаблением межгосударственных полицейских связей, дезавуированием единой системы учета информации, технической отсталостью, - и на фоне отсутствия должного государственного противодействия организованной преступности выступило дополнительным условием, способствующим ее развитию.

Таким образом, в 1992-1993 годах формирование системы организованной преступности как транснационального явления было в основном закончено. Это не означает, что с указанного момента организованная преступность существует в нашей стране в застывшем виде, не развиваясь и не видоизменяясь. Преступность, и организованная преступность в том числе, - чрезвычайно гибкая система, весьма чувствительная к научно-техническому прогрессу, политической обстановке, даже к демографической и национальной ситуации. Но с этого времени организованная преступность приобрела все необходимые признаки, свойственные организованной преступной деятельности в международном понимании этого вопроса.

Несмотря на то, что, по утверждению некоторых авторов, достоверность этого учета вызывает серьезные сомнения, так как на основании применявшейся уголовной статистики, особенно до введения в действие нового Уголовного кодекса, невозможно было вычленить долю организованной преступности; определение организованной преступности законодателем не было дано, оно существовало только на теоретическом уровне, а на практике члены «мафиозных» структур несли ответственность по тем же правовым нормам, что и обыкновенные преступники; уголовно-противоправные деяния, совершенные представителями организованных криминальных объединений, квалифицируются как разбои, вымогательства, взяточничество, убийства. Следственные и судебные органы не вели отдельного учета показателей, характеризующих организованную преступность. Таким образом, статистическими методами обработки судебной практики невозможно было получить сведения, характеризующие состояние организованной преступности. Единственным более или менее достоверным источником информации, дающей представление об организованной преступности в стране, являлись дела оперативного учета, формирующиеся и анализируемые подразделениями по борьбе с организованной преступностью. Эти подразделения используют свою терминологию и принципы учета, отличающиеся от терминологии законодательных актов и научных трудов, и от методики учета, принятой в органах официального статистического учета. [5. ст. 72].

С момента окончательного формирования в нашей стране системы организованной преступности налицо рост таких тяжких и особо общественно опасных преступных проявлений, как бандитизм, и уменьшение количества таких примитивных проявлений организованной преступной деятельности, как вымогательство.

Но, как уже говорилось выше, организованная преступность как чрезвычайно гибкий, приспосабливающийся и постоянно развивающийся организм, сформировавшись в основном, продолжала совершенствовать формы своего проявления, никоим образом не останавливаясь на вымогательстве и бандитизме. Исследователями-социологами отмечено стремление представителей организованной преступности к повышению профессиональных навыков, использованию в своей противоправной деятельности последних достижений науки и техники, высоких технологий. «Hi-tech преступления связаны с компьютерной техникой, банковскими махинациями, но новые технологии просачиваются и в совсем прозаические области криминала - фальсификация спиртных напитков, производство наркотиков, угон автомобилей, разработка нового оружия». [6. ст. 38].

Несмотря на некоторые исторические параллели с западными странами в формировании системы организованной преступности, в советском варианте она, как справедливо отмечено авторами книги «Основы борьбы с организованной преступностью», не импортировалась с Запада, она - «доморощенный феномен, результат определенных объективных закономерных процессов». Именно поэтому организованная преступность в нашей стране сначала сформировалась как внутринациональное явление и лишь позднее приобрела черты транснациональности.

Периодика развития организованной преступности выглядит следующим образом:

60-е годы XX в. - начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации, в рамках общеуголовной групповой преступности;

70-е - 80-е годы XX в. - выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений, формирование криминологической категории личности участника организованной преступной деятельности;

конец 80-х годов - окончательное формирование организованной преступности как национального социального явления, достигшее кризисной точки в 1988-1989 гг.;

начало 90-х годов - завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование организованной преступности как самостоятельного социального явления, носящего транснациональный характер; кризисный, переломный момент этого этапа.

2. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности и методы борьбы с нею

Организованная преступность стала предметом специального криминологического изучения сравнительно недавно. На вопрос, каковы реальные масштабы организованной преступности, дать ответ пока трудно, поскольку в изучении этой проблемы наука и практика деятельности правоохранительных органов делают только первые шаги. Вместе с тем с большой вероятностью можно предполагать, что она пустила корни и в Казахстане. В случае непринятия своевременных мер по ее ликвидации она станет реальной силой, угрожающей нормальному развитию общества.

Так, в 2006 году в целом по фактам бандитизма возбуждено 8 (2005 г. - 16) уголовных дел: в ДВД Актюбинской и Карагандинской (по 1), Западно-Казахстанской (2), Восточно-Казахстанской (4) областей. По фактам создания и руководства организованной преступной группой возбуждено 40 (-18,4% к 2005 году) уголовных дел. Вместе с тем, по данной категории преступлений не квалифицировано ни одного факта в ДВД Актюбинской, Кызылординской, Мангыстауской областей.

В 2007 году по фактам бандитизма возбуждено 7 уголовных дел (в ДВД г. Алматы (3), Восточно-Казахстанской (2), Алматинской, Атырауской (по 1) областей) против 8 в 2006 году. По фактам создания и руководства организованной преступной группой - 26 (-35,0% к 2006 году) уголовных дел. Ни одного уголовного дела не возбуждено в ДВД Актюбинской и Кызылординской областей. [6. ст. 47]

В этой связи государство принимает серьезные усилия для борьбы с организованной преступностью. Так, в целях противодействия этому особо опасному антиобщественному проявлению в Министерстве внутренних дел Казахстана созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Предусмотрено их тесное сотрудничество с КНБ и АБЭКП РК. Сегодня они ведут наступательную борьбу с данным видом преступности. Подтверждением могут служить итоги деятельности аппаратов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в последние годы1. Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на ряд эффективных мероприятий, направленных на усилие борьбы с организованной преступностью, эта проблема еще далека от решения и вызывает у населения республики особую тревогу.

Приняты Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» от 19 апреля 2000 г. и «Концепция правовой политики Республики Казахстан» от 20 сентября 2002 г. Указом предусматривается усиление роли и ответственности Администрации Президента, в том числе ее госправового отдела, на который возложена задача мониторинга, координации и контроля деятельности правоохранительных органов.

Чтобы успешно бороться с организованной преступностью, сотрудники органов внутренних дел должны знать ее истоки, т.е. историю возникновения и развития, современное состояние такой преступности, проблемы, стоящие перед правоохранительными органами в целом и перед органами внутренних дел - в частности, а также владеть методами профилактического воздействия на нее.

Известно, что ежегодно только в России регистрируется около 3 миллионов преступлений, соответственно, уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения приблизительно равен 2000. В Великобритании эта цифра составляет около 9000, то есть в 4,5 раза больше, чем в России.

Более полувека ведутся дискуссии между криминологами, социологами, законодателями, судьями, работниками правоохранительных органов о проблеме организованной преступности. В то же время, несмотря на разногласия, они едины в том, что организованная преступность, с одной стороны, - явление международного характера, с другой - на формирование ее структурной модели существенное влияние оказывают особенности развития конкретной страны. Сбываются и прогнозы ученых: предпринимаемые организованными преступниками усилия, в том числе по проникновению в сферы законного бизнеса, приведут к тому, что с каждым годом все большее число жителей в мире будет пользоваться услугами организованных преступных групп, даже не подозревая об этом.

По мнению ученых, для глубокого изучения такого явления, как организованная преступность, и эффективной борьбы с ним, необходимо определить само понятие преступности и исследовать ее основные характеристики.

Организованная преступность в криминологии понимается как один из признаков преступности, означающий свойство последней проявлять себя в упорядоченных формах. Организованная преступность - это высшее проявление криминальной упорядоченности. Это явление, в силу своей сложности, многозначно трактуется в научной, учебной литературе и нормативных актах.

Законодательство многих зарубежных государств (ФРГ, Великобритания, Болгария, Венгрия, Польша и др.) не содержит специальных норм об организованной преступности, но в нем имеются отдельные положения, которые могут быть использованы против лиц, совершивших преступления или участвовавших в них в качестве соучастников в составе банды, террористической организации или ассоциации, а также применяться в борьбе с наркобизнесом. К таким нормам относятся, например, в ФРГ - Закон о борьбе с терроризмом от 19 декабря 1986 г., который включил в УК ФРГ три новые нормы: §129, §130 а2, §305 а3 (§129а был в УК раньше, но его диспозиция подверглась изменению), а также Закон об изменении УК и УПК от 9 июня 1989 г. Согласно УК ФРГ подвергаются наказанию лица, основавшие либо участвовавшие в качестве ее члена объединения, деятельность которого направлена на совершение: тяжкого убийства, простого убийства или геноцида; преступления против личной свободы (похищение людей с целью вымогательства, выкупа, захват заложников); разрушения важных средств производства: тяжкого поджога, особо тяжкого поджога, действий, повлекших ядерный взрыв или обычный взрыв, затопление или наводнение, угрожающие жизни людей, нарушающие работу дорожного, водного и воздушного транспорта, опасные для жизни, здоровья или имущества людей; злоупотребления ионизирующим излучением; нарушением работы предприятий железной дороги, почты, телеграфа и иных учреждений, обеспечивающих жизненно важные нужды населения; отравления водоемов общественного пользования. За призыв к совершению преступных деяний грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф. За разрушение важных средств производства отвечает тот, кто противоправно разрушает полностью или частично чужое техническое средство производства значительной ценности либо разрушает частично или полностью автотранспортные средства полиции или бундесвера. Данные деяния наказываются лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом. [7. ст. 39]

Одним из первых исследования организованной преступности в США (1931) проводил Уолтер Липпман. Он пришел к выводу, что в отличие от обычной («уличной» или «общеуголовной») преступности, которая носит только грабительский характер, организованная преступность связана с предоставлением «определенных услуг или товаров».

В 1965-1967 гг. в штате Нью-Йорк по инициативе властей было проведено несколько специальных конференций, получивших название «Ойстер-Бейские конференции по борьбе с организованной преступностью». Здесь было сформулировано следующее определение: «Организованная преступность есть рискованное деловое предприятие, осуществляемое сообществом, в значительной мере напоминающим корпорацию, но с ограниченным числом членов и крайне выгодным членством, обладающим действенными орудиями принуждения, среди которых страх угрозы, замучивание, убийство и подкуп». Отмечалось также, что во внутреннем механизме функционирования преступных групп действуют «строгие кодексы поведения, разнообразие обязанностей, иерархические и тоталитарные структуры, несколько уровней управления и ответственности, внутренние органы контроля и принуждения». Но и это определение не охватывает таких элементов организованной преступности, как монополизация определенных рынков и тем самым обеспечение себе высоких прибылей, тайные связи с чиновниками полиции, органов юстиции, органов власти и аппаратов партий и др.

Основанием формирования групп является численное и физическое превосходство преступников над потерпевшими.

В 1985 г. американский исследователь Д. Альбанизи, изучая данную проблему, определил: «Организованная преступность является постоянно действующим преступным предприятием, рационально работающим для получения прибыли путем незаконной деятельности в сферах тех служб, на которые есть большой общественный спрос. Продолжительное существование организованной преступности поддерживается при помощи применения силы, угроз и коррупции должностных лиц».

В 1987 г., выступая перед членами служб безопасности, помощник комиссара лондонской полиции Джон Деллоу со ссылками на американские источники выделил шесть возможных вариантов применения термина «организованная преступность»:

- любая группа лиц, объединившаяся для получения прибыли незаконными средствами и действующая без ограничения во времени;

- общество, действующее за пределами контроля американского народа и его правительства. Оно охватывает тысячи преступников, предполагает сложную структуру преступной организации, члены которой действуют не от случая к случаю, а в течение многих лет с помощью изощренных сговоров добиваются контроля над целыми областями различных видов деятельности с целью получения огромных прибылей;

- длительно действующий преступный сговор с целью получения прибылей и достижения власти посредством коррупции, запугивания и стремящийся к получению «иммунитета» перед законом;

- любая группа лиц, которая объединилась для длительного занятия преступной деятельностью с целью изменения политической и социально-экономической структуры общества, расшатывания и ослабления этой структуры;

- любая формально структурированная группа, имеющая основную цель - получение денег с помощью насилия, угроз, взяток, подкупа, вымогательства, коррупции, оказывающая негативное влияние на население региона или страны, где она действует:

- чрезвычайно сложная, разнообразная и широко распространенная преступная деятельность, направленная на выкачивание огромных сумм денег из экономической системы страны.

В рамках указанных вариантов использования термина «организованная преступность» Джон Деллоу выделяет следующие понятия: организация; преступная организация; управляемая организация; формальная структура; длительный характер действия преступной организации; общий умысел; применение угроз и насилия для достижения поставленных целей; наличие связей между группами и различным этническим составом и действия на разных территориях.

В отличие от развитых стран мирового сообщества, где организованная преступность развивалась на запрещенных видах услуг (сбыт спиртного, наркотиков, азартные игры, проституция, рэкет), в Казахстане данное явление зародилось, как впрочем и в других республиках бывшего СССР, в сфере экономики и большей частью было связано с незаконным перераспределением национального дохода, коррупцией, расхищением народного добра. Это привело к качественному изменению преступности и ее организованности.

В связи с введением в действие с 1 января 1998 г. Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан, скорректированы виды соучастия в преступлении и правовые основания отнесения той или иной преступной деятельности к организованной. В соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РК «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений», а в соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РК «Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях». Данная статья (ч. 5) закрепила уголовную ответственность и за преступное сообщество, которое признается таковым с момента предварительного объединения двух или более организованных групп для занятия преступной деятельностью. [8. ст. 53]

Кроме того, в УК РК отдельно включена ст. 235 «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе», в части 1 которой говорится о создании организованной преступной группы, а равно руководстве ею. Вторая часть этой статьи посвящена созданию преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководству таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также созданию объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Данное понятие несколько шире предыдущего, однако и оно не охватывает всей сути рассматриваемой преступности. В этой связи необходимо раскрыть понятие «организация».

В Энциклопедическом словаре термин «организация» определяется как объединение людей, совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур.

Организованная преступность - форма преступной деятельности, которая осуществляется объединениями преступников.

В Словаре иностранных слов «организация» означает: 1) строение, устройство чего-либо, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в строгую систему; 2) группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей, общественное объединение, государственное, партийное и т.п. учреждение. [9. ст. 174]

Исходя из данных понятий, говорить нужно не о группах, а о проявлениях организованной преступности, поскольку группы и иные объединения - это лишь ее формы.

По мнению А.И. Гурова, организованная группа - это простейшая форма связи преступников для совместного совершения преступлений. В ней роли распределены заранее, план совершения преступления четко отработан. К таким группам можно отнести группы карманных и квартирных воров, мошенников, торговцев наркотиками.