Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность)

Организованная группировка - более устойчивое объединение преступников, имеющих определенную соподчиненность (иерархию). Возглавляет организованную группировку признанный лидер. Здесь соблюдается жесткий принцип единоначалия: лидер определяет направленность группировки, планирует и готовит преступления, распределяя роли между соучастниками. Преступная деятельность группировки чаще всего связана с совершением различных имущественных преступлений, поэтому сопряжена с определенными криминальными ролями соучастников - воровской разведкой, сбытом похищенного, техническим обеспечением. Именно этот фактор определяет большое число участников организованной группировки, создает условия для тесного их взаимодействия и обеспечивает необходимость введения мер конспирации установления неформальных норм в межличностных отношениях и санкций за их нарушение.

Такие группировки имеют свою территорию деятельности, сферу влияния и соответственно осведомлены о других аналогичных сообществах, действующих в городе, стране. Нередко эти группировки вооружены холодным и огнестрельным оружием и тем самым схожи с бандитским формированием (вооруженная группа, созданная с целью открытого нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц). Различие с последними заключается лишь в уголовно-правовом понимании.

Преступная организация - это объединение лиц, степень организованности и характер деятельности которых несут в себе элементы организованной преступности в форме мафии. Признано, что мафия - это тайная разветвленная террористическая организация крупных уголовных преступников; организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах. Мафия на Западе - это преступная организация, контролирующая определенную территорию, ту или иную область деятельности. Хотя она и использует отдельные коррумпированные связи с государственным аппаратом, но в целом преступный бизнес рассчитан на собственные силы и средства. Для мафии не характерна интенсивная эксплуатация государственных институтов в целях наживы. [10. ст. 127]

Преступным организациям присущи следующие основные признаки, которые отличают их от организованных сообществ:

- наличие материальной базы (денежного фонда);

- коллегиальность управления, т.е. организацией руководит группа лиц, имеющих как правило, равное в нем положение;

- нормальные нормы поведения, традиции и «воровские» законы, мера наказания за их нарушение;

- иерархическая система с разделением организации на группы, межрегиональными связями, наличием руководящего ядра, телохранителей. связников, хранителей финансовых фондов (касс), разведчиков, исполнителей приговоров и т.п.;

- создание информационной базы, которую составляют сведения из различных источников (в том числе, полученные в результате использования разведывательных данных) об интересуемом объекте.

В последние годы преступные организации стали специализироваться и распределять сферы своего влияния в географическом плане. Элементы мафии проявляются в коррумпированных связях и попытках внедрения своих людей на работу в правоохранительные органы, а также привлечения к сотрудничеству работников этих органов, представителей исполнительной власти.

По определению А.И. Гурова, организованная преступность - это относительная массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом).

Таким образом, организованная преступность - это незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, имеющую устойчивую внутреннюю структуру, которые в сообществе с коррумпированными должностными лицами, представителями власти, используя методы насилия и запугивания, общественный спрос на услуги, по договоренности с другими преступными группами устанавливают свой контроль в различных сферах деятельности, в том числе и незаконной, и постоянно ее осуществляют в целях получения значительных доходов.

Характерные черты организованной преступности: существует в виде преступных сообществ; глубоко законспирирована; устойчива; имеет пространственный размах.

2.1 Современное состояние и основные направление влияния организованной преступности на общую преступность

Изучая организованную преступность, важно понять, что речь идет не просто о нарастании негативных изменений в преступности, а о приобретении ею принципиально нового качества, характеризующего структуру современной преступности и во многом определяющего ее уровень и тенденции. В последнее десятилетие количественное нарастание организованности в преступности привело к качественным изменениям - образованию устойчивых преступных группировок, преступных сообществ, ориентированных на определенный вид преступного промысла, в частности на экономику.

В этих целях рассмотрим современное состояние и основные направления влияния организованной преступности на общую преступность.

Анализ механизма совершенных преступлений свидетельствует о росте агрессивности и жестокости преступников, их противодействии силам правопорядка, возрождении уголовных традиций и обычаев, которые пропагандируются и активно внедряются в молодежной сфере. Исследование негативных изменений в качественной характеристике преступности показывает, что она приобрела ярко выраженную корыстно-стяжательскую направленность, две трети от общего количества совершенных преступлений составляют разбои, грабежи, кражи, хищения. Больше стало совершаться несовершеннолетними тяжких видов преступлений. Если всерьез заняться борьбой с наиболее опасными формами преступности (хотя речь идет об организованной преступности, а преступность среди молодежи - другая тема), надо начать именно с устранения многочисленных причин, втягивающих подростков в преступление. Несмотря на то, что уровень преступности среди несовершеннолетних в последние годы снижается, некоторые ее виды из года в год остаются неизменными, что вызывает тревогу. Возрастает преступность среди лиц молодежного возраста (18-24 лет). Совершаемые ими преступления отличаются агрессивностью и жестокостью. Обостряется рецидивная преступность. Удельный вес выявленного рецидива ежегодно составляет около 25 %. [11. ст. 94]

В исправительных учреждениях КУИС, где всегда напряженная обстановка, в настоящее время содержится несколько тысяч преступников, которые судились три и более раза. Отмечается профессионализация уголовного элемента. Преступная деятельность значительного числа лиц превращается в их основной источник существования. Надо признать, что в определенной степени общество само способствует этому, не обеспечивая гарантированного трудоустройства, ограничивая прописку лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

Организованная преступность - главная внутренняя причина преступности, ее самовоспроизводства.

Организованную преступность можно рассматривать как сложную систему с различными разнохарактерными связями между группами, осуществляющими преступную деятельность в виде промысла и стремящими обеспечить свою безопасность с помощью подкупа, коррупции.

Организованные, хорошо вооруженные преступные формирования - не вымысел ученых, журналистов, а реальность. Они достигли этого благодаря своей дисциплинированности, сплоченности, строгой иерархии, построенной на родово-клановых отношениях. Есть у них и своя объединенная служба контрразведки и безопасности.

Очевидно, что в нашем обществе паразитируют преступные структуры, фундаментом которых является потенциал теневой экономики, а крышей - коррумпированные сотрудники, в том числе правоохранительной системы, а также перерожденцы из государственного аппарата. Отсюда - исключительная общественная опасность организованной преступности.

Питательной средой организованной преступности является теневая экономика. Специалисты, занимающиеся проблемой теневой экономики, отмечают, что наша правоохранительная система в полной мере готова к борьбе с ней.

В настоящее время организованная преступность распространила свое влияние на «традиционные зоны» - проституцию, наркобизнес, азартные игры. Участились случаи коррупции в банковской системе.

Для решения своих проблем лидеры организованной преступности периодически под различными предлогами, с соблюдением правил конспирации, устраивают сходки. Речь на таких сходках обычно идет о новых способах отмывания денег, создании фонда юридической помощи, активном трудоустройстве, вложении денег во всевозможные виды коммерческих предприятий, и, конечно же, ведутся «разборки» преступного мира.

Чтобы представить картину современной организованной преступности, важно рассмотреть ее уровни, сферы, формы.

Самый низкий уровень - это устойчивые группы, совершающие преступления в сфере экономики, занимающиеся грабежами, кражами, разбоями, вымогательством и мошенничеством, хотя на этом уровне преступления совершаются организованными устойчивыми преступными группами и их действия носят умышленный характер, но здесь нет сложной иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не разделены.

Правоохранительные органы в последние годы сталкиваются с новыми криминальными образованиями, организованными преступными сообществами, качественно отличающимися от устойчивых объемных и иерархически организованных преступных групп. Здесь более сложный уровень организации преступной деятельности, которая представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгламерат (за рубежом их называют «преступными синдикатами», а у нас «преступными сообществами»). [12. ст. 95]

Эти образования характеризуются всеми атрибутами криминальной деятельности, свойственными традиционным преступным группам. Однако здесь распределение функций строится не на долевой ответственности, а на принципиально новой основе. Произошло разделение «труда» в совершении преступлений: одни члены сообщества связаны с конкретными преступлениями, другие обеспечивают их совершение (прямо в них не участвуя), имея отношение к некриминальным элементам деятельности первых.

Разрыв любого звена цепи на нижних иерархических ступенях сообщества (привлечение к ответственности конкретных исполнителей или группы в целом) не приводит к разрушению такой преступной структуры. При этом высшие эшелоны организованных преступных сообществ остаются вне пределов действия права и поэтому длительное время сохраняют организаторские функции в преступности.

Анализ количественной и качественной сторон деятельности преступных сообществ показывает, что практически каждое такое сообщество имеет определенную, периодически изменяющуюся структуру, территорию и сферу влияния. В основе преступных сообществ в большинстве случаев лежит общность преступных интересов, а также этнические признаки или принцип «землячества».

Что касается структуры организованной преступности, то ученые сходятся в том, что модель организованного преступного сообщества можно представить в виде своеобразной пирамиды. В основании ее находится исполнительная группа. Она группирует разного рода расхитителей, так называемых «коммерсантов» и других дельцов, а также конкретные организованные преступные группировки квартирных воров, мошенников, валютчиков, проституток, дельцов наркобизнеса и др.

Над ними располагаются две группы, которые условно можно назвать группой обеспечения и группой безопасности. В группу обеспечения входят лица, непосредственно не принимающие участия в конкретных преступлениях.

В их функции входят:

реализация решений элитарной группы; контроль за деятельностью исполнителей;

разрешение различного рода спорных (конфликтных) ситуаций между ОПГ, отдельными преступниками, входящими в нижний эшелон организованной преступности (т.е. выполнение «арбитражных» функций);

обеспечение устойчивой связи внутри организованного преступного сообщества с другими подобными образованиями;

охрана представителей элитарной группы;

обеспечение мер, направленных на повышение эффективности деятельности исполнителей;

выявление и включение в систему преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих нетрудовые доходы;

обеспечение использования исполнителями преступно добытых средств в соответствии с их личными интересами и т.п.

Группу безопасности составляют полезные организованному преступному сообществу лица: отдельные коррумпированные работники государственного аппарата и общественных организаций, юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства.

В их функции (зачастую неосознаваемые исполнителями) входят:

обеспечение высокого социального престижа лицами из элитарной группы;

создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом;

компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих, правоохранительных органов, активно противоборствующих организованной преступности;

принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению наказания;

обучение отдельных членов сообщества формам и методам деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, обеспечение их документами прикрытия, например, медицинского характера, о трудовой занятости.

Наверху пирамиды организованного преступного сообщества находится элитарная группа (руководящее звено), как правило, состоящее из лидера и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции, так называемых, советников по правовым, криминальным, экономическим и другим вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики, используемые для охраны руководящего звена, разрешения конфликтов с другими группировками, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу и контролируемых ими коммерческих структур и предприятий (зачастую боевики числятся в штатах таких юридических лиц).

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группировками, организует «выбивание» долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и за границей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами.

Лидеры и значительная часть рядовых участников преступных группировок владеют современными автомашинами, которые нередко оборудованы радиотелефонами, имеют на вооружении радиопередающие и радиоперехватывающие устройства иностранных фирм, электронные средства охраны автомашин и квартир, в том числе приборы обнаружения прослушивающих устройств. Кроме того, у отдельных представителей группировок сотрудниками органов внутренних дел в последние годы изымались средства защиты и нападения. Это свидетельствует о технической оснащенности и мобильности преступных сообществ, их готовности активно противостоять полиции.

Изучение сообществ рассматриваемого типа показало, что в настоящее время наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры сообществ в целях усиления противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный капитал, выдвигая общего лидера из своей среды либо постепенно попадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества. [13. ст. 69]

Развитие международных отношений дало новый толчок расширению промышленных и торговых связей нашей страны с зарубежными партнерами. Однако это открыло доступ преступным формированиям к новым средствам присваивания крупных сумм денег и «отмывания» доходов, полученных незаконным путем, осуществлению ими международных преступных сделок. А, как известно, укрепление позиций теневого бизнеса в экономике, прежде всего во внешнеэкономической сфере, а также рост коррумпированности чиновников ведет к постепенному сращиванию преступных формирований с международными преступными сообществами.

Без разветвленной коррумпированной сети организованная преступность не может воспроизводиться.

В настоящее время получают повсеместное распространение изощренные формы коррупции: в виде сговора должностных лиц различных категорий, инвестирования коммерческих структур за счет государственного бюджета, создания лжепредприятий, перевода администрацией государственного имущества в акционерные общества, использования связей с преступными сообществами с целью оказания давления на государственные и частные предприятия в своих интересах, вывоза продукции и товаров.

Коррупция в банковской системе связана с подкупом и переориентацией ряда должностных лиц на интересы фондов, финансовых компаний и т.п.

В условиях слабой правовой защищенности коммерческой деятельности от различных форм бюрократического и криминального вымогательства появились силовые методы коррумпирования.

Так, наиболее распространенными методами установления коррумпированных связей и оказания влияния стали методы шантажа, угроз и провокаций.

В последнее время все чаще отмечаются попытки повлиять на ход расследования, в том числе судебного, преступлений, совершенных организованными группами, через средства массовой информации.

В целом же преступное сообщество действует путем:

- постоянного сбора необходимой информации для преступного сообщества о выгодных направлениях преступной деятельности и возможностях провала;

- нейтрализации и постепенного коррумпирования правоохранительных и иных государственных органов;

- профессионального использования основных социально-экономических институтов и условий, действующих в стране, с целью создания видимости законности своей преступной деятельности;

- распространения слухов о своем могуществе;

- организации такой структуры управления преступной деятельностью, которая избавляет «крестных отцов» и других руководителей от необходимости непосредственной организации конкретных деяний или от участия в их совершении;

- совершения различных преступлений (корыстных, насильственных, должностных и др.) при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля (власти) в какой-то сфере или на какой-то территории.

Сотрудники правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, должны знать признаки современной организованной преступности:

- выраженность организационно-управленческой структуры, строгая иерархия групп, наличие единых для их членов норм поведения и ответственности, системы санкций и поощрений, их практическая реализация;

- устойчивый, планируемый, законспирированный характер преступной деятельности, особенно хищений и крупных краж, подкупа должностных лиц, наличие общих целей, ориентация на извлечение максимально высоких доходов при минимальном риске;

- система планомерной нейтрализации всех форм социального контроля с использованием разведки и контрразведки, выведывания планов органов, ведущих борьбу с преступностью, целенаправленная разработка мер противодействия (подкуп сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, внедрение в государственный аппарат);

- инвестирование значительных денежных фондов в различные сферы преступной деятельности в целях расширения масштабов хищений, дачи взяток нужным чиновникам, материальной поддержки членов сообщества, оплаты услуг общеуголовных преступников;

- расширение сферы деятельности (кооперация организованных преступных группировок в различных отраслях народного хозяйства), внедрение на черный рынок товаров и услуг, организация проституции, изготовление и продажа наркотиков;

- активное распространение лидерами организованной преступности антиобщественной идеологии, в том числе в местах лишения свободы, моральная и материальная поддержка членов организованного преступного сообщества, оказавшихся в ИУ КУИС, и их семей.

Таким образом, к основным специфическим чертам ОПГ можно отнести:

- соединение двух начал: теневого (нелегального, преступного) и экономического;

- расширение пространств деятельности (охват целых регионов и отраслей, наличие зарубежных партнеров);

- проникновение в средства массовой информации с целью создания нужное общественное мнение для достижения своих целей;

- наличие у организованных преступных групп оружия и другой специальной техники;

- наличие признаков координируемой деятельности с целью получения максимального преступного дохода. [14. ст. 72]

2.2 Детерминанты организованной преступности

организованный преступность влияние борьба

Формы и виды организованной преступности спаяны гибкими подвижными контактами, семейными узами, необходимостью ведения бизнеса и взаимозависимостью отдельных видов деятельности, которые способствуют развитию этой системы. Сверхприбыли организованной преступности вновь поступают в систему, используемую для получения новых прибылей. Так складывается самоохраняющаяся порочная система, наживающаяся за счет разложения общества, наносящая ему невосполнимый материальный ущерб.

Для успешной борьбы с организованной преступностью важно знать причины и условия, ее порождающие.

Анализ юридической и специальной литературы, а также практической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью позволяет выделить основные причины и условия, порождающие организованную преступность и отметить, что социальные отношения непреступного характера перерастают в преступность при недостатках ее прогноза, выявления и борьбы с социальными отклонениями.

Преступность - продукт общества и относительно самостоятельное социальное явление, имеющее свои специфические характеристики, закономерности, логику развития. Преступность при недостатках борьбы с ней способна к самодетерминации и оказанию обратного отрицательного влияния на породившие ее обстоятельства, в том числе на экономику, социальную ситуацию, политику, духовную сферу, а также на социальные отклонения, усугубляя их и придавая им новые характеристики.

Организованная преступность - это своего рода итог взаимодействия прежних состояний преступности и неблагоприятных социальных условий, сложившихся в том числе и под ее воздействием.

Развитию организованной преступности прежде всего способствует экономическая ситуация, характеризующая недостаточностью решения вопросов, касающихся собственности, полномочий по отношению к государственной собственности (например, самого государства и тех юридических лиц, в ведении которых она находится).

Существенное значение в развитии организованной преступности имеет рассогласованность роста денежных доходов населения и их товарного обеспечения, возникновение и усугубление дефицита денежных средств на все более широкий круг товаров и услуг, а также различия в оплате одного и того же труда, выполняемого работником государственного сектора производства и коммерческого.

На проявление преступности влияют также обстоятельства социального плана. Это и отстаивание социального развития от экономического, и усиливающееся в результате перераспределения доходов социально-экономическое расслоение общества на две полярные группы - одни материально обеспечены значительно лучше, другие - заметно хуже. Представляется, что наличие таких полярных групп в обществе связано, во-первых, с особенностями доходов и гораздо меньше - с расходами; во-вторых, с нарушением принципов справедливости в экономике. [15. ст. 87]

Лучшая материальная обеспеченность отдельных лиц объясняется прежде всего тем, что они по месту работы имеют доступ к материальным ценностям. Сосредоточение значительных материальных средств у небольшой части населения крайне опасно, так как это противоречит принципам справедливости, подрывает значимость трудовой деятельности и ее общественной оценки, дает возможность определенной части населения демонстрировать такой уровень жизни, который не может быть достигнут законным путем, позволяет в первоочередном порядке получать доступ к ряду благ на основе подкупа соответствующих лиц, подрывает престиж закона, доверие к государству, создает социальную напряженность.

Значительно худшая материальная обеспеченность другой категории граждан объясняется их плохой социальной защищенностью, низкой зарплатой. Многие из них не имеют постоянной работы. Часть этих людей злоупотребляет спиртными напитками, уклоняется от общественно полезного труда. Нахождение в люмпенизированной среде, возможно, и заслуженно для тех, кто не желает трудиться и пьянствует, но обществу следует подумать о членах их семей, несовершеннолетних детях, которые поставлены в условия, не способствующие их умственному и физическому развитию, и обречены на то, чтобы пополнять в дальнейшем криминогенную среду.

Организованная преступность стремится к расширению сферы своей деятельности за счет контрабанды наркотиков, оружия и т.п., использованию зарубежного криминального опыта организованных преступных групп.

К основным социальным условиям живучести криминальных организованных форм следует отнести:

- противоречия в распределительных отношениях;

- ослабление отдельных нравственных и социальных институтов;

- недооценку общественной опасности организованной преступности и ее последствий;

- отстаивание форм и методов работы правоохранительных органов от изменений качественной стороны преступности.

Противоречия в распределительных отношениях выражаются в такой опасной форме неравенства, когда отдельные граждане разными способами обирают общество, живут прямо или косвенно за счет честных тружеников. Несправедливая, искусственно складывающаяся ситуация материального неравенства является причиной возникновения многих негативных социальных явлений.

Ослабление некоторых социальных и нравственных институтов обусловлено, прежде всего, снижением социальной роли семьи и изменением взглядов на ценности морального характера, установленные нормы поведения. Действие этих факторов приводит к омоложению уголовной среды. [16. ст. 86]

Недооценка правоохранительными органами общественной опасности организованной преступности и ее последствий нередко создает видимость благополучия в борьбе с преступностью и не позволяет принимать правильные управленческие решения.

Отставание форм и методов работы правоохранительных органов от качественных изменений преступности выражено, в первую очередь, в:

- потере профессионального ядра, несоблюдении принципа преемственности поколений сотрудников правоохранительных органов, преимущественно полиции, в борьбе с преступностью;

- слабой качественной информационно-аналитической базе, что не позволяет учитывать профессиональных преступников, правильно оценивать криминогенную обстановку;

- децентрализации оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, препятствующей надлежащему взаимодействию служб и подразделений в борьбе с преступностью.

Ситуация в духовной сфере характеризуется присутствием явлений эгоизма, частнособственнических проявлений, недоверия к официальным институтам государства, их возможностям удовлетворить насущные потребности.

Особо следует сказать о просчетах в самой стратегии и тактике борьбы с преступностью.

Во-первых, недооценивалась и практически не реализовалась последовательно такая сторона борьбы с преступностью, как ее общая организация: анализ положения, определение направлений главных ударов, программно-целевое планирование, его долж-ное ресурсное обеспечение.

Во-вторых, до сих пор не разработано четкого правового документа борьбы с организованной профессиональной преступностью: криминологическая ситуация изменяется быстро, действующий закон ее полностью «не перекрывает».

В-третьих, правильный тезис о предупреждении как главном направлении борьбы с преступностью иногда понимался так, что предупреждение могут заменить правоохранительные меры. Между тем, предупреждение и правоохранительная деятельность - это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие виды деятельности.

В-четвертых, предупреждение преступлений зачастую сводилось к общим беседам, предостережениям и т.п., без грамотного объяснения причин и условий их совершения соответствующего воздействия на факторы, способствующие совершению тех или иных преступлений. Психологическая и профессиональная подготовка работников правоохранительных органов не соответствует требованиям жизни. Призывы к усилению борьбы с преступностью, в частности с ее организованными формами, не подкрепляются в организационно-ресурсном отношении, связанные с:

- недооценкой проблемы организованной преступности. Она выражается в первую очередь, в слабом знании, получении достаточной информации практическими работниками на местах общей картины, отражающей процессы консолидации, кооперирования, профессионализации криминальной среды;

- недостаточно активным и целенаправленным оперативным поиском лиц;

- возможными участниками организованного преступного сообщества, в том числе и в местах лишения свободы;

- отсутствием опережающего поиска со стороны органов внутренних дел сфер приложения преступной активности;

- недостатками в контроле за деятельностью особо опасных лидеров в местах лишения свободы;

- недочетами в работе по развенчиванию деятельности особо опасных лидеров преступных сообществ, как в условиях свободы, так и в исполнительных учреждения.

Причинами и условиями существования организованной преступности также являются:

- безнаказанная жизнедеятельность лиц, обладающих значительными денежными средствами за счет паразитирования. Они, как правило, формулируют психологию сверхличности («Мы люди особой категории, имеем право и должны жить только таким образом»), организуют относительно широкую пропаганду своих убеждений;

- возникновение подпольной незаконной собственности. У боссов теневой экономики сосредотачиваются гигантские денежные суммы. Может возникнуть резонный вопрос: куда же деваются эти громадные деньги? Исследования показывают, что они распределяются по четырем главным каналам. Первый и второй каналы - создание условий для функционирования теневой экономики (сырье, фондодержатели, товароведы, грузчики и пр.; защита от нежелательного вмешательства ревизоров, налоговой и таможенной службы и пр.); третий канал - сверхпотребление; четвертый - превращение денег в сокровища. Основной метод функционирования теневой подпольной экономики - систематическое отсасывание из оборота наличных денег;

- создание организованной преступностью условий для обеспечения своей деятельности и безопасности.

Против правоохранительных органов организованная преступность ведет работу по трем направлениям:

1) умышленная дискредитация и ослабление позиций правоохранительных органов;

2) слежка за мероприятиями, проводимыми правоохранительными органами по борьбе с преступностью;

3) стремление втянуть в преступные махинации отдельных сотрудников правоохранительных органов.

Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан позволяет правоохранительным органам вести борьбу не только с низшим уровнем преступных организаций, но и осуществлять активное уголовное преследование лидеров организованных сообществ. [17. ст. 98]

Непринятие мер по своевременному выявлению причин и условий функционирования организованной преступности может привести к ослаблению правопорядка и стать серьезным фактором, тормозящим процессы преобразований в республике.

3. Система мер профилактики организованной преступности

Организованная преступность объективно функционирует как оппозиция построения нового общества. Она имеет свойство видоизменяться, параллельным изменениям, происходящим в обществе. В борьбе с организованной преступностью важны как общие, так и специальные предупредительные меры.

Иначе говоря, с организованной преступностью и бороться нужно организованно. К этой работе необходимо привлечь коллективы ученых-социологов, экономистов, психологов, чьи исследования имеют отношение к феномену организованной преступности, поскольку существующие социально-экономические недостатки в жизни общества являются той питательной средой, в которой она выросла и благополучно развивается.

При разработке стратегии борьбы с данным социальным явлением особое внимание следует обратить на вопросы планирования, подготовки, формирования единой системы профилактических, законодательных, организационных мероприятий. Все это невозможно без глубокого изучения состояния теневых экономических отношений и организованной экономической преступности.

Важна также научно обоснованная оценка современной социальной структуры общества, разработка дифференциальной политики в отношении разных слоев и групп населения. При этом особого внимания заслуживают лица:

располагающие значительными ценностями и денежными средствами с неясными источниками доходов;

имеющие низкие доходы, фактически находящиеся за чертой бедности;

принадлежащие к криминальной и крайне деморализованной среде (профессиональные преступники, неоднократно судимые, алкоголики, наркоманы, токсикоманы, ведущие паразитическое существование и т.п.). [18. Ст. 36]

Серьезность проблем борьбы с организованной преступностью не должна привести к появлению «особых» уголовных процессов, к ослаблению уголовно-процессуальных гарантий. Возражения, что если оперативного сотрудника будут допрашивать по поводу обстоятельств получения, например, кино-, видеозаписи преступной сделки, то это приведет к раскрытию приемов и методов работы оперативных подразделений, не обоснованны, так как преступный мир обо всем этом прекрасно знает. Секретом является лишь то, в отношении кого и когда будет применена оперативная кино-, видеозапись.

Сложна и проблема правовой защиты сотрудников правоохранительных органов. Провокация, компрометация, втягивание в преступную деятельность - далеко не полный арсенал средств, используемых преступниками для блокирования действий правоохранительных органов. К тому же, многие сотрудники этих органов вынуждены работать в условиях повышенного профессионального риска.

В этой связи необходимо как можно быстрее выработать рекомендации и предложения по правовой и социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов.

Главным звеном в организации системы защищенности правоохранительных органов является информационное обеспечение обо всех попытках преступного мира скомпрометировать, втянуть в преступные махинации, устранить неугодных сотрудников. Кроме того, важно установить правовые гарантии, при которых сотрудник, следуя законным целям своей деятельности при исполнении служебных обязанностей, не может быть подвергнут уголовному или общественному преследованию, если он не совершал умышленных преступных действий. Любые возможные неправильные действия сотрудника в силу незнания обстановки, низких профессиональных качеств, недостаточной компетентности и других объективных и субъективных причин и вменяемая ему мера ответственности должны соизмеряться с целями его профессиональной деятельности. Всякие попытки покушения на прекращение законных действий сотрудника путем угрозы его жизни, здоровью, личной чести, достоинству, а также его семье, нанесения материального и морального ущерба должны пресекаться и устраняться, от кого бы они не исходили.

Неотъемлемое условие обеспечения безопасности правоохранительных органов - введение механизма, реализации указанных выше. Весьма важно организовать систематическое информирование работников правоохранительных органов о новых данных, касающихся закономерностей функционирования организованной преступности. При этом необходимо, чтобы получаемая информация была своевременной, достоверной и нужной. Она может быть:

- индикативной, содержащей сведения о новых тенденциях и направлениях деятельности организованной преступности;

- тактической, складывающейся из текущей информации, которая используется правоохранительными органами в их повседневной работе;

- стратегической, включающей наиболее важную проблемную информацию, которая накапливается, анализируется и дает возможность выделить виды организованной преступности и их организационные структуры;

- доказательственной, объединяющей проверенные данные, которые могут выступать в качестве доказательств в суде.

Борьба с организованной преступностью предусматривает дальнейшее совершенствование организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Борьба с организованной преступностью должна быть направлена на соблюдение законности в деятельности всех звеньев управленческого аппарата, искоренение взяточничества, коррупции в государственных, исполнительных и правоохранительных органах. Осуществляемая в стране реформа политической системы, развертывание демократии и гласности создают для этого необходимые предпосылки.

В борьбе с организованной преступностью особая роль принадлежит средствам массовой информации. В настоящее время в газетах публикуется немало статей, а телевидение и радио готовит специальные передачи, посвященные разоблачению организованной преступности. Однако в них следует усилить нравственный акцент, необходимо решительно вскрывать социальные корни преступности, и прежде всего те, которые лежат в повседневной жизни, психологии некоторых малых социальных групп. Нужно полностью исключить даже малейший намек, позволяющий романтизировать преступные организации, образ жизни и поведение отдельных ее представителей. [19. ст. 59]

Борьба с организованной преступностью должна рассматриваться в качестве общегосударственной и приоритетной цели борьбы с преступностью вообще.

Основными мерами предупреждения и устранения организованной преступности являются:

- разработка форм и методов совместной деятельности всех правоохранительных органов, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени;

- специальная профессиональная подготовка лиц, включенных в борьбу с организованными преступными сообществами;

- материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

- создание в стране четкого механизма контроля за доходами граждан, который в условиях развития рыночных отношений поставил бы надежный заслон незаконным доходам, концентрирующимся у дельцов теневой экономики и лидеров организованной преступности, ударил бы по коррумпированным «слугам народа».

Особенно актуальной для правоохранительных органов республики становится задача максимального использования возможностей международного сотрудничества в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Реальная оценка ситуации свидетельствует, что организованная преступность поразила многие стороны социальной жизни. Без эффективных мер борьбы с нею дальнейшее совершенствование общественных отношений невозможно. По существу здесь речь должна идти о создании национальной программы борьбы с организованной преступностью.

4. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

4.1 Использование возможностей ООН и других международных организаций в борьбе организованной преступностью

Уровень преступности практически каждого государства мирового сообщества все в большей степени определяется факторами извне. Наиболее значимые по степени общественной опасности преступления нередко совершаются на территории двух и более государств, а преступно нажитое скрывается и «отмывается» за пределами страны, где было совершено преступление. Поэтому, как справедливо отмечает Генеральный секретарь Интерпола Р. Кендалл, в нынешних условиях международная борьба с преступностью не может находиться в компетенции нескольких суперкоманд или супердетективов, а должна осуществляться путем сотрудничества правоохранительных органов различных стран на основе существующих международных соглашений, национальных законодательств, технических возможностей и, наконец, доброй воли всех заинтересованных сторон.

Генеральная Ассамблея еще 18 декабря 1972 г. приняла резолюцию 3021 (ХХVII), в которой государствам-членам ООН было предложено информировать Генерального секретаря о существующем в их странах положении в области предупреждения преступности. Государства должны были сообщать общее число официально зарегистрированных преступлений и их распределение по десяти основным видам деяний (умышленное убийство, опасное посягательство на здоровье или достоинство личности, половые преступления, похищения людей, грабеж, кража, мошенничество, незаконная торговля наркотиками, злоупотребление наркотиками, злоупотребление спиртными напитками).

Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью является составной частью международных отношений. Даже те государства, которые не имеют тесных политических и экономических контактов, как правило, не пренебрегают контактами в области противодействия преступности. [20. ст. 18]

Формы международного взаимодействия в области борьбы с преступностью весьма разнообразны. Сюда входят:

оказание помощи по: уголовным, гражданским и семейным делам;

заключение и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью, прежде всего транснациональной преступностью;

исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам;

регламентация уголовно-юридических вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка;

обмен информацией, представляющей взаимный интерес для правоохранительных органов;

проведение совместных научных исследований и разработок в области борьбы с преступностью;

обмен опытом правоохранительной работы;

оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров;

взаимное представление материально-технической и консультативной помощи.

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятым еще в 1950 году, каждые пять лет проводятся конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Только конгресс 1990 года, в котором участвовали 127 государств мира, принял свыше 50 документов по пяти вопросам повестки дня: предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития; политика в области уголовного правосудия в связи с проблемами, касающимися тюремного заключения, других уголовно-правовых санкций и альтернативных мер; национальные и международные действия по борьбе с организованной преступностью и террористической деятельностью; предупреждение преступности несовершеннолетних, правосудие в отношении таких лиц; нормотворчество и руководящие принципы ООН в области предупреждения преступности, а также уголовного правосудия.

Стратегические вопросы международного сотрудничества в области борьбы с преступностью решаются Организацией Объединенных Наций. И это не случайно, поскольку преступность не существует сама по себе, ее уровень определяется всей системой международных контактов. На Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 1991г.) отмечалось, что «рост преступности в сочетании с процессом приобретения его транснационального характера ставит под угрозу внутреннюю безопасность государств, посягает на свободу человека жить без страха, а также может подорвать международные отношения. Все это требует создания эффективных международных механизмов и более тесного сотрудничества между государствами».

Функция ООН как организатора борьбы с преступностью в мире заложена в уставе этой международной организации.

Так, в ст. 1 Устава ООН говорится, что ООН поддерживает международный мир и безопасность, развивает дружественные отношения между государствами, осуществляет международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального и гуманитарного характера.

Борьба с организованной транснациональной преступностью постоянно находится в центре внимания ООН. С этой целью разработана специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию, в основе которой лежат решения Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

ООН вырабатывает основные стандарты, принципы, рекомендации, формулирует международные нормы в защиту лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и лиц, лишенных свободы. Эти нормы исходят из положений Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд документов, которые прямо направлены на борьбу с преступностью в мире. В их числе минимальные стандартные правила обращения с заключенными, кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, меры борьбы против коррупции, международный кодекс поведения государственных должностных лиц, основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, основные принципы, касающиеся роли адвокатов.

18 декабря 1991 г. была принята Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, главная задача которой, как говорится в ее преамбуле, - оказание помощи в удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле предупреждения криминальных проявлений и правосудия.

Основные цели Программы следующие:

борьба с преступностью национального и транснационального характера;

объединение усилий государств-членов ООН в предупреждении транснациональной преступности;

более эффективное отправление уголовного правосудия;

содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения.

Для максимальной активизации борьбы с преступностью в 1992 г. в составе Экономического и Социального Совета ООН была создана Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В Комиссию входят представители 40 государств-членов ООН, избираемые на три года. Комиссия занимается разработкой проектов руководящих принципов предупреждения преступности и уголовного правосудия, определяет планирование мероприятий ООН по борьбе с преступностью, оказывает содействие институтам ООН, готовит Конгрессы ООН. Именно в рамках Комиссии была подготовлена принятая 51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1996) Декларация о преступности и общественной безопасности. В Декларации указано, что все государства - члены ООН должны взять на себя торжественное обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения опасной транснациональной (в том числе организованной) преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды, других незаконных товаров, организованной торговли людьми, террористических преступлений, коррупции и отмывания преступных доходов.

Постоянное расширение масштабов международного сотрудничества, его направлений и форм побудили Генеральную Ассамблею поручить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности. Это поручение вытекало из положений Неапольской политической декларации и Всемирного плана действий, принятых Всемирной конференцией по борьбе с организованной транснациональной преступностью (Неаполь, ноябрь 1994 г.).

Немаловажны и усилия ООН по подготовке, так называемых, модельных соглашений, к которым относятся Типовой договор взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства, Типовой договор о выдаче, Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены, Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей.

Помимо Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в систему органов ООН, специально занимающихся вопросами борьбы с преступностью, входят: Центр по международному предупреждению преступности (Венский центр), Межрегиональный римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, Азиатский и Дальневосточный институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Хельсинский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, Африканский институт ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Арабский исследовательский и учебный центр в Эль-Рияде по вопросам безопасности, Австралийский (Канберра) институт криминологии, Канадский (Ванкувер) Международный центр по реформам уголовного законодательства и политике по уголовному правосудию. Названные институты проводят научные исследования, занимаются вопросами повышения квалификации кадров национальных правоохранительных органов, оказывают методическую, материальную и техническую помощь в разработке разного рода проектов, обеспечивают заинтересованные организации информацией о преступности и мерах борьбы с ней в мире.

ООН, в силу своего специфического положения, в борьбе с преступностью решает в основном задачи глобального, стратегического характера. Более конкретные, тактические задачи решаются региональными международными организациями: Советом Европы, Европейским Союзом, Организацией американских государств, Лигой арабских стран, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Организацией африканского единства. По ряду причин объективного и субъективного характера для Республики Казахстан и ряда других стран СНГ наибольший практический интерес представляют международные региональные организации, находящиеся на европейском континенте - Совет Европы и Европейское Сообщество. Сотрудничество европейских стран осуществляется в рамках группы «Треви». Форма сотрудничества - регулярно проводимые совещания министров юстиции, полиции и служб безопасности.

На первом этапе группа «Треви» занималась лишь одной проблемой - терроризмом. Сейчас круг совместно решаемых проблем значительно расширился и включает:

создание системы сбора и обмена информацией, представляющей интерес для полицейских служб;

оценку состояния, структуры, динамики преступности в Европе;

обеспечение взаимодействия в розыске преступников;

решение вопросов, касающихся отказа в праве въезда в страну лицам, подозреваемым в причастности к террористической деятельности;

проведение согласованной визовой политики;

налаживание обмена специалистами по борьбе с отдельными видами преступлений (терроризм, незаконный оборот наркотиков и т.п.);

налаживание контактов в разработке специальной техники для нужд полиции.

Механизм сотрудничества правоохранительных органов в Европе постоянно совершенствуется. [21. cт. 63]

Так, в сентябре 1992 г. министры внутренних дел и юстиции государств Европейского Сообщества приняли решение о создании Европола - органа полицейского сотрудничества со штаб-квартирой в Страсбурге.

Основная задача Европола - организация и координация взаимодействия национальных полицейских систем в борьбе с терроризмом, «отмыванием» денег, нелегальным оборотом наркотиков и оружия, контроль за внешними границами Европейского Сообщества.