Организованная преступность как социальное явление (история, конструирование, современность)

Для борьбы с криминальными группировками в Европе была создана особая группа «Антимафия», в задачи которой входят: анализ деятельности мафиозных группировок, выработка общеевропейской стратегии противодействия мафии.

В некотором смысле Европол имеет сходство с Интерполом - Международной организацией уголовной полиции, созданной 7 сентября 1923 г. В настоящее время членами Интерпола состоят более 180 государств. Казахстан был принят в эту организацию в сентябре 1994 г.

Основные цели Интерпола:

обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) криминальной полиции в рамках существующего законодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека;

создавать и развивать институты, которые могут содействовать успешному предупреждению уголовной преступности.

Устав данной организации не допускает вмешательства во внутренние дела стран-членов Интерпола или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Характерно, что Интерпол - это не только организация уголовной полиции. К ее услугам обращаются и другие правоохранительные органы. К тому же под криминальной полицией в настоящее время понимаются функции, а не сама система органов.

Рассматривая Интерпол как средство борьбы с преступностью, следует иметь в виду, что объектами практического воздействия этой организации являются в основном транснациональные преступления и преступники.

К категории транснациональных преступлений относятся:

отдельные стадии и эпизоды которых совершены на территории различных государств;

последствия которых проявляются за пределами стран, где они были совершены;

представляющие опасность для внутренних интересов более, чем одной страны.

Что касается так называемых транснациональных преступников, то таковыми принято считать лиц, скрывающихся от наказания в другой стране, членов международных криминальных группировок, совершивших или организовавших преступления, затрагивающие интересы нескольких государств.

Высший орган Интерпола - Генеральная Ассамблея, куда входят представители всех государств - членов этой организации. Генеральная Ассамблея помимо организационных и финансовых вопросов определяет приоритетные направления деятельности Интерпола.

Организацию работы Интерпола осуществляет Исполнительный комитет, возглавляемый президентом Интерпола и включающий в свой состав трех его заместителей и девять делегатов - представителей полицейских органов различных регионов.

Повседневная работа Интерпола ведется Генеральным секретариатом, состоящим из следующих отделов:

полицейский (организация международного сотрудничества);

информационно-исследовательский (правовые изыскания, справочное обслуживание, издание журнала, информационных бюллетеней, библиотека);

административный (кадры, финансы, внутренняя безопасность, материально-техническое снабжение);

технического обеспечения (средства телекоммуникации, автоматизированная обработка данных).

Структурные звенья Интерпола - Национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ), которые одновременно являются подразделениями полиции стран - членов Интерпола.

Функции НЦБ:

обеспечение обмена официальной и конфиденциальной информацией по вопросам борьбы с транснациональной преступностью между национальными полицейскими и другими правоохранительными органами, Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола других стран;

организация через соответствующие национальные правоохранительные органы мероприятий по обнаружению лиц, предметов и документов, разыскиваемых государствами - членами Интерпола;

направление в Генеральный секретариат и в государства - члены Интерпола просьб и оповещений национальных правоохранительных органов о розыске лиц, предметов и документов, осуществлении наблюдения за подозреваемыми в преступной деятельности, а также иной информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений;

формирование банка данных о лицах, фактах, предметах и документах на основании информации, полученной в процессе международного политического сотрудничества;

содействие (в пределах своей компетенции) реализации решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи и Генерального секретариата Интерпола, подготовка аналитических документов по проблемам международного сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Сегодня Интерпол - пожалуй, единственно надежный орган, где ведется учет транснациональных преступлений и лиц, их совершивших. Интерпол - главный координатор интернационального розыска преступников. Именно здесь определяются стратегические направления деятельности полиции.

4.2 особенности сотрудничества стран СНГ в борьбе с организованной преступностью

При всей значимости сотрудничества Республики Казахстан в области борьбы с преступностью с ООН, Советом Европы, иными континентальными и межконтинентальными межгосударственными сообществами и организациями в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы взаимодействия правоохранительных органов нашей страны с правоохранительными органами со странами СНГ.

Уголовная среда, используя правовые, экономические, политические, организационные промахи в работе правоохранительных органов, органов государственной власти и управления стран СНГ, создала свое единое криминальное поле, интернационализировалась и консолидировалась, обрела профессионализм, фактически взяла под контроль значительную часть экономических структур. На протяжении последних нескольких лет в динамике и структуре преступности стран СНГ отмечаются сходные тенденции, реально угрожающие их экономическому развитию и национальной безопасности. Из года в год растет число транснациональных преступлений, где преобладают бандитизм, убийства по найму, незаконные операции с оружием и наркотиками, контрабанда сырьевых ресурсов, финансовые аферы. Межнациональные преступные контакты приобрели характер устойчивой закономерности. [22. ст. 64]

Органы государственной власти и управления стран СНГ, межправительственные и межгосударственные организации этих государств не предпринимают меры противодействию преступности. С момента создания СНГ борьба с преступностью, а особенно с преступностью в экономике, была отнесена к сфере совместной деятельности государств, входящих в СНГ, и это нашло законодательное закрепление в Вискулевском соглашении и в Уставе Содружества. 12 марта 1993 г. в Москве Совет глав правительств СНГ утвердил Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ. В Программе отмечалось, что правовой основой для сотрудничества и взаимодействия органов внутренних дел государств - участников Содружества должна служить Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная главами государств 22 января 1993 г. в г. Минске.

Программа включала две группы вопросов: организационно-правовые и организационно-практические.

Организационно-правовые вопросы предусматривали:

- подготовку предложений созданию в рамках СНГ постоянно действующего органа (комиссии) по координации борьбы с организованными и иными наиболее опасными формами преступности для выполнения задач, связанных с формированием специализированного банка данных, содействия в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования, обеспечения согласованных действий при проведении комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств - участников Содружества, выработки рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью;

- подготовку предложений о необходимости принятия законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, о государственной службе, о борьбе с «отмыванием» доходов от преступной деятельности, поиске, изъятии и конфискации таких доходов, о защите работников правоохранительных органов и участников уголовного процесса, об оперативно-розыскной деятельности;

- разработку и заключение межгосударственных соглашений о сотрудничестве в сфере борьбы с ОПГ, незаконным обращением с оружием, взрывчатыми и радиоактивными веществами, о порядке взаимодействия следственно-оперативных групп на территории других государств, порядке взаимодействия ОВД, таможенных служб и пограничных войск, о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом на воздушном транспорте и транспортных коммуникациях, в сфере борьбы с преступлениями в банковской системе, коммерческих структурах и в сфере внешнеэкономической деятельности, а также о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Предусмотренные программой организационно-практические мероприятия были направлены на:

- борьбу с бандитизмом и вооруженной преступностью (определение лидеров, сферы влияния, выявление источников поступления оружия, проведение анализа данных о действующих на территории государств - участников Содружества вооруженных преступных групп бандитской направленности, занимающихся разбойными нападениями и вымогательством);

- разработку и проведение скоординированных комплексных операций (выявление и пресечение деятельности организованных групп преступников-гастролеров. выявление и изобличение бандитских группировок, действующих на магистральных автомобильных дорогах, выявление и пресечение вооруженных преступных группировок, занимающихся хищением на объектах железнодорожного транспорта);

- разработку и реализацию совместных мер по выявлению и пресечению незаконной продажи и хищений оружия;

- обеспечение совместного контроля за раскрытием серийных тяжких преступлений;

- осуществление комплекса согласованных мер, по пресечению деятельности группировок, специализирующихся на хищениях автомобилей;

- борьбу с наркобизнесом;

- борьбу с преступностью в сфере экономики (усиление контроля за внешнеэкономической деятельностью организаций и предприятий, вывозящих строительное сырье и материалы, пресечение незаконных сделок в отношении нефтепродуктов, цветных и редкоземельных металлов);

- выработку механизма совместных оперативно-поисковых действий по пресечению незаконных каналов вывоза из государств - участников Содружества энергоносителей, культурных ценностей и валютных средств;

- обобщение материалов о деятельности устойчивых преступных формирований, занимающихся мошенническими операциями в банковской системе, и проведение скоординированных ОРМ в странах СНГ по изобличению организаторов этих преступлений;

- разработку системы банковского контроля за межгосударственным перемещением денег. [23. ст. 152]

По большинству позиций данная совместная программа борьбы с преступностью на территории стран СНГ не была выполнена. Причиной тому были следующие обстоятельства:

нереальные сроки выполнения программы - один год;

глобальность проблем, которые предполагалось совместно решить (по существу программа касалась всего комплекса преступлений, совершаемых в странах СНГ, и так называемых фоновых явлений);

отсутствие опыта совместной работы;

отсутствие правовой базы для сотрудничества;

стремление охватить мероприятиями все страны СНГ вне зависимости от специфики их интересов;

отсутствие материально-технической базы совместных действий;

политическая и экономическая нестабильность в регионах;

отсутствие четкого разделения обязанностей между сторонами;

стремление разрешить комплексные проблемы усилиями одного-двух министерств;

отсутствие контроля за выполнением Программы.

В 1996 г. Совет глав государств СНГ в соответствии со ст. 4 Устава СНГ в целях принятия эффективных совместных действий в борьбе с преступностью утвердил Межгосударственную программу совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников СНГ на период до 2000 г. Руководители государств, принимая этот программный документ, констатировали, что состояние преступности в государствах - участниках Содружества вызывает серьезную озабоченность. Практически повсеместно отмечается значительный рост тяжких преступлений, имеющих транснациональный характер, совершаемых организованными преступными формированиями. Широкое распространение получают различные проявления терроризма, легализация преступных доходов, наркобизнес, контрабанда оружия и военной техники, радиоактивных веществ, культурных ценностей, стратегических материалов, фальшивомонетничество, кражи автомобилей, преступления в финансовой и внешнеэкономической сферах, в том числе с использованием информационно-вычислительной техники и новейших платежных средств, заказные убийства и другие виды преступлений.

В программе также отмечается, что принимаемые в государствах Содружества меры не всегда адекватны преступным проявлениям, недостаточно скоординированы и согласованы, это приводит к увеличению масштабов транснациональной организованной преступности, возможности ее проникновения в экономическую, социальную и финансовую сферы. Данное обстоятельство, отмечаемое в Программе, обусловливает необходимость принятия более эффективных межгосударственных мер, направленных на совершенствование информационного обеспечения государств, на гармонизацию и унификацию правовой базы, проведение конкретных согласованных мероприятий правоохранительных и иных органов системы уголовной юстиции в борьбе с ОПГ, и, прежде всего, с преступностью, посягающей на экономическую безопасность СНГ.

В Программе 1996 г., в отличие от Программы 1993 г. в большей степени учтены результаты анализа криминогенной ситуации и прогнозов развития преступности в странах СНГ, результаты научных исследований, практики борьбы с организованными формами преступности. Здесь также учтен прошлый опыт совместных действий правоохранительных органов стран в этом направлении.

Данная межгосударственная программа состоит из шести разделов, предусматривающих организационно-правовые вопросы, организационно-практические мероприятия, информационное и научное обеспечение, материально-техническое и финансовое обеспечение, механизм контроля.

В настоящее время практически нет методик сравнительного анализа преступности в странах СНГ, не определены цели, задачи совместного исследования этой проблемы, отсутствует материально-техническая база. В связи с этим, в первую очередь, необходимо определить параметры сравнительных показателей при изучении преступности в рамках СНГ.

При этом важно, чтобы структурная схема предмета изучения преступности в странах СНГ включала:

общую характеристику состояния, структуры, динамики преступности, закономерности, определяющие изменения преступности;

характеристику географических, социальных условий, влияющих на преступность, экономическую и политическую характеристики регионов;

характеристику идеологических, социально-психологических, межнациональных явлений и процессов;

характеристику ситуации в сфере регулирования и практику борьбы с преступностью.

Не менее важно с точки зрения теории криминологии и практики борьбы с преступностью в рамках СНГ правильно и полно решить вопрос о круге сравниваемых составов преступлений. Сложившаяся мировая практика такова: для сравнения преступности при составлении статистических ежегодников ООН избирают преступления, представляющие особую общественную опасность для мирового сообщества. Как правило, это умышленные убийства, изнасилования, умышленные тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, кражи чужого имущества, поджоги. В некоторых странах национальная уголовная статистика учитывает данный узкий по количеству круг преступлений, которые принято называть индексами. В одних государствах (например, в США) число индексных преступлений находится в пределах десяти, в других (ФРГ, Франция, Англия) их значительно больше.

Ни в одной из стран СНГ понятия индексных преступлений не существует. Уголовная статистика стран Содружества учитывает все преступления, предусмотренные в их Уголовных кодексах. А таких преступлений более двухсот. Как поступить в подобной ситуации? Сравнивать все составы преступлений? В этом нет ни научной, ни практической значимости, да и технические возможности для такого сравнения отсутствуют. Если же пойти по пути сравнения групп преступлений, отнесенных к категории тяжких, то и тут все может оказаться не так просто при определении общей позиции. К примеру, такой состав преступления как умышленное убийство практически повсеместно отнесен к категории тяжких. Однако это не означает, что во всех ситуациях для стран СНГ имеет практическое значение сравнительный статистический анализ умышленных убийств. Другое дело, если речь идет об убийствах, к которым причастны лица разных стран, убийствах, затрагивающих межнациональные интересы, и т.п.

Видимо, на новом этапе интеграционных процессов в области борьбы с преступностью каждая страна сама должна определять несколько (не более десяти) наиболее значимых для нее составов преступлений с учетом уровня их фактической и статистической распространенности, степени общественной опасности, межгосударственного характера и т.д. По всей вероятности, этот перечень преступлений будет периодически меняться в связи с изменениями уголовного законодательства, конкретной криминологической ситуацией, задачами, стоящими перед странами СНГ.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений разработало формы 1-СНГ статистической отчетности о результатах работы по выявлению и разоблачению организованных преступных формирований в СНГ. Это способствует реализации идеи создания межведомственной статистической отчетности по отдельным наиболее значимым в криминологическом и криминалистическом плане показателям. Но даже идеальная форма отчетности о преступности для стран СНГ проблему не решит хотя бы потому, что статистическая преступность - это далеко не вся преступность. Чтобы приблизиться к реальной оценке ситуации, необходимо параллельно, в сравнительном плане решить вопросы анализа так называемых фоновых, сопровождающих преступность, явлений и процессов. Таковыми можно считать теневую экономику, миграционные процессы, наркоманию и т.п.

Как показывают криминологические исследования наглядно, преступность обладает свойством паразитировать на новых явлениях и процессах в экономике, политике, праве. Таких нововведений, учитывая специфику развития стран СНГ в последние несколько лет, предостаточно. Но все они при внешнем сходстве по-разному воздействуют на преступность в тех или иных регионах, государствах, что уже само по себе представляет большой интерес для криминологической науки и практики. Изучение фоновых явлений в сравнительном плане подчас представляется более актуальным, нежели сравнительный анализ преступности, поскольку фоновые явления в большинстве своем не что иное, как обстоятельства, способствующие преступлениям. Выявление же этих обстоятельств, доведение информации подобного рода до субъектов профилактической деятельности и есть процесс ранней профилактики преступлений. А в соответствии с концепцией борьбы с преступностью данная профилактика преступлений является приоритетным направлением деятельности органов государственной власти и управления.

Определяя круг сравниваемой информации о преступности в странах СНГ, необходимо учитывать не только уголовно-правовые, но и криминалистические и криминологические классификации тех или иных противоправных деяний в сфере экономической деятельности. Здесь имеются в виду прежде всего мотивы, способ действия и предмет посягательства. Не менее продуктивным может быть включение в предмет анализа этнических и религиозных факторов, процессов миграции как в пределах СНГ, так и за его границами. Не обойтись здесь и без совместной разработки методик определения фактического уровня преступности в странах СНГ.

Сравнительный анализ преступности в странах СНГ предполагает также прогноз развития преступности хотя бы на ближайшую перспективу. Сейчас на уровне устоявшейся категории фигурирует такое понятие, как общее криминальное пространство. Отсюда строятся прогнозы в отношении динамики, структуры преступности, обстоятельств, способствующих преступлениям. Однако при всей внешней «прозрачности» данной категории она нуждается в осмыслении с более общих, стратегических позиций, позиций философского, экономического, политического и правового характера. Уже при первом приближении к названной проблеме возникает вопрос о том, а есть ли действительно такое понятие, как единое криминальное пространство. Есть географически единое пространство, есть территория, по которой передвигаются преступники без особых трудностей и препятствий. И все. Далее идут в основном одни различия, национальные интересы, традиции, взгляды и т.п. Вместе с тем во всем мире (правда, с разной степенью интенсивности) происходят процессы интернационализации всех сторон жизни. Интернационализируется и преступность как неотъемлемая пока часть жизнедеятельности человека. Поэтому есть основания предполагать, что в ближайшее время будет возрастать количество так называемых транснациональных преступлений, связанных с незаконной торговлей оружия, наркотиков, произведений искусств, контрабандой, транспортными преступлениями. Видимо, эти преступления и могут явиться основными содержательными элементами предлагаемого нами понятия «региональные индексные преступления» стран СНГ.

Изложенные выше положения были оформлены в качестве проекта.

Данный проект одобрен Координационным советом Генеральных прокуроров, Советом министров внутренних дел, Советом руководителей органов безопасности и спецслужб, Советом командующих пограничными войсками, Советом руководителей таможенных служб и руководителей налоговой полиции государств - участников СНГ и рекомендован в качестве основополагающего документа, регулирующего совместную деятельность по борьбе с преступностью.

Концепция совместной деятельности по борьбе с преступностью исходит из того, что:

преступность в странах Содружества все более приобретает транснациональный характер и реально противодействует проводимым социально-экономическим реформам, посягает на безопасность как отдельных государств, так и Содружества в целом, подрывает веру граждан в способность государственных структур обеспечить соблюдение их прав и свобод;

наиболее опасные виды преступных проявлений и тенденции преступности в государствах СНГ во многом схожи;

существовавшее на территории государств Содружества единое криминальное пространство продолжает сохраняться;

консолидируясь на территориальном, межрегиональном и международном уровнях, преступные сообщества активно используют территорию стран СНГ для наркобизнеса, легализации преступных доходов, разграбления национальных богатств и иной криминальной экспансии;

эффективную борьбу с преступностью можно обеспечить лишь на основе более тесного взаимодействия правоохранительных органов государств - участников СНГ;

задачи, функции, полномочия, структура правоохранительных органов государств Содружества при некоторых различиях в основном совпадают. [24. ст. 137]

Концепция - базовый документ, с учетом положений которого могут разрабатываться и заключаться двусторонние и многосторонние соглашения и договоры о взаимодействии правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с преступностью.

Концепция провозгласила, что взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступностью осуществляется на основе принципов:

уважения суверенитета государств и неукоснительного соблюдения национального законодательства и норм международного права;

всемерного расширения и углубления сотрудничества и доверия между правоохранительными органами стран Содружества;

приоритета защиты прав и свобод граждан стран СНГ, а также общепризнанных норм международного права;

равноправия сторон.

Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ осуществляется в целях обеспечения эффективности их деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, возмещению причиненного преступлениями ущерба, исполнению наказаний, а также совершенствования международно-правовых норм и национального законодательства в сфере борьбы с преступностью.

Приоритетное значение приобретают совместные усилия правоохранительных органов по борьбе с организованной и транснациональной преступностью, представляющей особую угрозу безопасности стран СНГ.

В социальном плане организованная и транснациональная преступность опасна в связи с тем, что она способствует:

вовлечению в преступную деятельность все большего числа людей и прежде всего из молодежной среды;

созданию в обществе атмосферы страха и неуверенности;

стимулированию роста социальной напряженности;

возрастанию вреда, причиняемого экологическими преступлениями, фальсифицированием продуктов и алкогольных напитков.

В экономической сфере организованная и транснациональная преступность способствует:

глобальной криминализации экономических отношений и упрочению позиций криминального капитала;

росту теневой экономики, подрывающей социально-экономические основы государств - участников СНГ;

снижению уровня международного доверия к усилиям государств СНГ в инвестиционной политике, внешнеэкономической, кредитно-финансовой деятельности и других сферах экономики;

Организованная и транснациональная преступность представляет угрозу и политическим интересам стран Содружества, поскольку создает условия для:

вторжения криминальных структур, располагающих крупными капиталами, в политическую жизнь государств, лоббирования своих интересов во властных структурах путем формирования выгодного общественного мнения через подконтрольные средства массовой информации, а также путем принятия выгодных им законодательных и иных нормативных актов;

подкупа коррумпированных государственных служащих;

провоцирования в корыстных целях межнациональных конфликтов и политических скандалов.

Важнейшими направлениями согласованной деятельности правоохранительных органов стран СНГ является борьба с:

терроризмом, бандитизмом, захватом заложников;

«заказными» и серийными убийствами;

похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации;

наемничеством, незаконным производством или распространением оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и другими преступлениями против мира и безопасности человечества;

проникновением через границы стран СНГ нарушителей границы, террористических групп и других преступных элементов;

нарушениями правил несения пограничной службы, дезертирством и другими преступлениями против военной службы, если они посягают на нормальное функционирование СНГ;

незаконной миграцией;

фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и имущества, приобретенных незаконным путем, налоговыми и другими преступлениями в экономике, наносящими ущерб странам СНГ;

преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия, радиоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных устройств;

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

преступлениями в сфере компьютерной информации;

взяточничеством, коммерческим подкупом в области межгосударственных, экономических и других отношений стран СНГ;

нарушениями законодательства об охране окружающей среды, загрязнением вод, атмосферы, морской среды и другими экологическими преступлениями, затрагивающими интересы стран СНГ;

преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, наносящими ущерб странам СНГ;

преступлениями, совершаемыми против лиц из состава коллективных миротворческих сил;

нелегальным алкогольным, антикварным, игорным, порнографическим бизнесом и проституцией;

любыми преступлениями, совершаемыми преступниками-«гастролерами», действующими на территории стран СНГ, либо лицами, имеющими транснациональные преступные связи в пределах СНГ;

преступными посягательствами на автотранспортные средства. [25. ст. 86]

Правоохранительные органы стран СНГ по взаимному согласованию осуществляют:

совместный анализ состояния, уровня, структуры, динамики и последствий преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению наказаний;

выполнение в пределах своей компетенции совместных программ борьбы с преступностью, ее отдельными видами;

совместные следственные действия и ОРМ по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с которыми требует скоординированных усилий;

обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, соглашений, а также национального законодательства о борьбе с преступностью;

подготовку информации по вопросам борьбы с преступностью Совету глав государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти стран СНГ;

разработку предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности стран СНГ по борьбе с преступностью, в том числе касающихся вопросов передачи уголовного преследования;

изучение и оценку эффективности совместных усилий правоохранительных органов стран СНГ по борьбе с преступностью, распространение опыта в этой области;

создание правовой основы упрощенного порядка выдачи лиц, совершивших преступления;

сотрудничество в области защиты прав потерпевших и свидетелей;

согласованную разработку модельного законодательства с использованием его основных положений в национальном законодательстве с учетом специфики правовых систем стран СНГ.

Основными формами взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ по борьбе с преступностью Концепцией признаются:

а) осуществление совместных следственных действий и ОРМ по предупреждению преступлений как на территории СНГ в целом, так и на территории отдельных государств - участников СНГ (инициатором и разработчиком таких мероприятий может выступать любой из субъектов взаимодействия);

б) оказание содействия работникам правоохранительных органов одной страны работниками правоохранительных органов другой страны в пресечении и раскрытии преступлений, задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, исполнении наказаний (такое содействие выражается в форме предоставления другой стороне транспортных средств, криминалистической техники, связи, оргтехники, необходимой оперативной информации, организации работы переводчиков, экспертов, осуществления иных конкретных мероприятий);

в) оказание содействия в проведении дознания и следственных действий, вызова, доставки и допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых (в том числе по запросам судов), в проведении обысков, осмотров и других следственных действий;

г) обмен информацией и опытом работы правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, проведение совместных семинаров, учений, сборов, консультаций и совещаний;

д) выполнение запросов и просьб, поступающих от правоохранительных органов других государств - участников СНГ;

е) выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и передача осужденных для отбывания наказания;

ж) обеспечение привлечения к уголовной ответственности своих граждан за совершение преступлений на территории других стран СНГ;

з) проведение совместных научных и прикладных исследований;

и) сотрудничество и координация деятельности правоохранительных органов стран СНГ в международных организациях;

к) сотрудничество в подготовке кадров правоохранительных органов;

л) развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных правонарушений. [26. ст. 153]

Концепция определила, что субъектами взаимодействия являются: органы внутренних дел, службы безопасности, налоговые и таможенные службы, пограничные службы, органы прокуратуры. Совместная деятельность этих служб имеет свои особенности. Рассмотрим их подробнее.

Сотрудничество органов внутренних дел стран СНГ. В числе субъектов международного сотрудничества в области борьбы с преступностью одно из главных мест занимают органы внутренних дел стран СНГ. ЗРК «Об органах внутренних дел» принят 21 декабря 1995 года. Разработана соответствующая правовая основа для сотрудничества и взаимодействия органов внутренних дел государств - участников Содружества, созданы специальные структуры, на практике реализующие идеи о необходимости совместной деятельности по борьбе с преступностью.

В институционном механизме сотрудничества органов внутренних дел СНГ главную роль играет Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. Этот орган был создан в порядке реализации первой Программы совместных действий в сентябре 1993 г.

Основные задачи Бюро:

формирование специализированного банка данных и представление инициативной информации в сотрудничающие министерства внутренних дел;

содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;

обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств - участников Содружества, выработка рекомендаций по борьбе с международной преступностью.

Опыт работы Бюро показал, что создание подобной структуры в МВД государств - участников СНГ полностью себя оправдало. Бюро постоянно совершенствует свою работу, расширяет сферу деятельности, взаимодействуя не только с правоохранительными органами государств Содружества, но и со спецслужбами других, не входящих в СНГ стран, с дипломатическими представительствами.

С помощью Бюро ежегодно устанавливается и экстрадируется до 500 особо опасных преступников. Столь же активно ведется работа по обеспечению координации совместных операций МВД стран Содружества.

19 января 1996 г. решением Совета глав государств СНГ на основе Совещания министров внутренних дел был создан уставный орган СНГ - Совет министров внутренних дел. Основная форма его работы - заседания, которые проводятся не реже двух раз в год, поочередно в каждой из стран Содружества. На совещаниях рассматриваются стратегические вопросы взаимодействия органов внутренних дел, принимаются соответствующие нормативные акты, заключаются многосторонние межведомственные соглашения о сотрудничестве по различным направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел (например, о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью; о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией; о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; о сотрудничестве министерств внутренних дел о сфере борьбы с организованной преступностью; о сотрудничестве в области сопровождения и охраны органами внутренних дел (полиция) ценных и специальных грузов, перевозимых по территории других государств; о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте, и др.). [27. ст. 38]

Активно ведется сотрудничество в области организации борьбы с хищениями и контрабандой сырьевых ресурсов, незаконным оборотом культурных ценностей, оружия и взрывчатых веществ, наркотиков. Как правило, подобного рода сотрудничество осуществляется в форме проведения крупномасштабных операций.

Не все вопросы сотрудничества органов внутренних дел стран СНГ еще решены. Существенным недостатком является то, что борьба с транснациональной преступностью в масштабах СНГ ведется в рамках уже совершенных преступлений. Недостаточно предпринимается мер по ранней профилактике преступлений, предупреждению самой возможности организации преступных сообществ межгосударственного характера. Во многом это связано с тем, что отсутствует механизм профилактического воздействия на преступность и контроля за принимаемыми решениями. Крайне редко реализуется оправдавший себя и успешно применявшийся ранее принцип раскрытия преступлений «от преступника к преступлению», в первую очередь по отношению к лидерам преступной среды.

В 1992 г. в г. Киеве министрами внутренних дел стран СНГ было заключено Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. В соответствии с этим соглашением был создан единый банк данных и центральная коллекция наркотических и сильнодействующих средств. В едином банке содержится более 30 тыс. единиц информации о фактах наркобизнеса и свыше 60 тыс. единиц информации о лицах, совершивших наркопреступления международного характера. Большая часть этого информационного материала была собрана на первом этапе функционирования банка. Впоследствии Единый банк данных пополнялся менее интенсивно. Замедлился и процесс использования полученной коллективной информации в борьбе с преступностью.

Нуждается в гармонизации и унификации нормативно-правовая база розыска лиц, находящихся в международном розыске. Много пробелов в правовом механизме реализации договорных положений о порядке передачи и транзитной перевозке лиц, взятых под стражу. Одна из трудноразрешимых задач во взаимодействии органов внутренних дел стран СНГ - проблема розыска и возвращения законным владельцам транспортных средств.

Аксиоматичным является положение о том, что в основу взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ и особенно органов внутренних дел, должны быть положены результаты совместных научных исследований и разработок, касающихся проблем борьбы с преступностью. Органы внутренних дел стран СНГ располагают, пожалуй, самым значительным научным потенциалом по сравнению с другими правоохранительными ведомствами.

Так, в системе МВД Республики Казахстан функционирует Академия МВД РК и Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.С. Бейсенова, где работают свыше 15 докторов и около 100 кандидатов наук. Велик научный потенциал органов внутренних дел других стран СНГ.

Осуществляются комплексные исследования и разработки в области оперативно-розыскной деятельности, методики и тактики выявления и расследования преступлений, борьбы с транснациональной преступностью, наркобизнесом, терроризмом и т.д. В практику деятельности правоохранительных органов внедряются разработки ученых, касающиеся нетрадиционных методов раскрытия преступлений (применение полиграфа и т.п.), раскрытия, расследования так называемых новых видов преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Многое делается в плане разработки проектов модельного законодательства, договоров и конвенций по вопросам противодействия легализации преступных доходов, коррупции.

Вместе с тем здесь еще много нерешенных задач. Подавляющая часть исследований и разработок проводятся на национальном уровне, без надлежащего учета опыта других стран. Не проводится обмен результатами научных исследований, не создаются межгосударственные авторские коллективы.

Однако, уже сейчас имеются финансовые и организационные возможности для совместного решения задач, касающиеся:

проведения по согласованным методикам исследований общезначимых проблем борьбы с преступностью (кражи автотранспорта, борьба с наркобизнесом, экономические преступления);

разработки проектов модельных законодательных и ведомственных нормативных актов;

подготовки и издания учебной и методической литературы, справочников, сборников международных договоров и соглашений;

координирования научных исследований и разработок, обмена их результатами;

проведения научно-практических конференций, семинаров, колоквиумов, стажировок.

Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ в январе 1997 г. утвердил Положение о Научно-методическом цент-ре и Перспективный план совместных научных исследований генеральных прокуратур государств СНГ на 1997 г. и последующие годы. В плане предусматриваются совместные исследования по 17 темам. Среди них: разработка системы мер по обеспечению защиты жертв преступлений; методика расследований серийных убийств; координационная деятельность правоохранительных органов в борьбе с таможенными преступлениями и преступлениями на транспорте; проблемы борьбы с терроризмом; криминологические проблемы наркотизма; влияние миграционных процессов на преступность в странах СНГ; криминализация экономических отношений.

Одним из центральных направлений сотрудничества органов внутренних дел стран СНГ является создание единого информационного пространства правоохранительных органов. [28. ст. 162]

Сотрудничество служб безопасности стран СНГ. Закон РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» принят 26 июня 1998 г.

Служба национальной безопасности Республики Казахстан в настоящее время поддерживает договорные отношения со всеми органами безопасности и спецслужбами стран СНГ. Реализация двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве спецслужб государств - участников СНГ позволяет им:

1) осуществлять совместную деятельность с целью наиболее эффективного и взаимовыгодного использования оперативных и других возможностей в интересах обеспечения безопасности сторон;

2) информировать о выявленных разведывательных устремлениях спецслужб и враждебных проявлениях организаций государств, не являющихся участниками Содружества, в отношении сторон;

3) совместно осуществлять меры по предупреждению и пресечению преступлений, отнесенных внутренним законодательством к компетенции сторон, в частности по защите экономических интересов, борьбе с контрабандой, незаконным вывозом культурных ценностей, коррупцией и организованной преступностью межгосударственного и межрегионального характера, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

4) осуществлять в интересах друг друга оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия на территории своих государств;

5) осуществлять взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности находящихся на территории своих стран объектов оборонной промышленности, атомной энергетики, специальных и воинских перевозок;

6) обмениваться оперативными данными о возможных экстремальных и чрезвычайных ситуациях, затрагивающих суверенитет, территориальную целостность, обороноспособность, экономическую и экологическую безопасность;

7) оказывать помощь в решении вопросов технического и информационно-аналитического обеспечения оперативно-технической и криминалистической деятельности, совместного осуществления разработок, изготовления, поставки, внедрения специальных технических средств;

8) взаимодействовать в области подготовки и переподготовки кадров.

Работа в указанных направлениях координируется Советом руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Совет на своих ежегодных совещаниях определяет стратегию сотрудничества, принимает нормативные акты, регулирующие его конкретные направления. Так, за последние годы были приняты соглашения об обеспечении безопасности гражданского воздушного сообщения, о предотвращении въезда на территорию государств - участников СНГ лиц, не имеющих на то законных оснований, об обеспечении экономической безопасности, о борьбе с терроризмом.

Центральное звено объединенного банка данных органов безопасности и спецслужб государств СНГ сосредоточивает информацию:

- о подготавливаемых преступных посягательствах на особо важные объекты;

- об участниках организованных преступных групп;

- об использовании преступными группировками территории другого государства для подготовки и совершения преступных действий за его пределами;

- о нахождении на территории другого государства СНГ лиц, уклоняющихся от уголовного наказания за преступления, совершенные за его пределами;

- об использовании территории другого государства для легализации преступных доходов;

- об оперативной обстановке на территории государства, направляющего информацию о фактах подготовки и совершения преступлений, отнесенных к компетенции сторон; о причастных к ним лицах;

- о лицах, объявленных в розыск в связи с совершением преступлений; о лицах, пропавших без вести; о гражданах других стран, представляемых сторонами, ставших объектом посягательства организованных преступных структур;

- об организованных преступных группах, их составе, структуре, сферах преступной деятельности и использовании ими преступных доходов; о применяемых преступниками способах совершения преступлений и приемах их маскировки;

- о прогнозируемых изменениях в сфере организованной преступности.

Сюда также стекаются материалы специальных научных исследований и методических разработок.

Сотрудничество служб. Особую актуальность в плане обеспечения экономической безопасности стран Содружества приобретает решение вопросов взаимодействия органов налоговой полиции и аналогичных им служб государств-участников СНГ. И это не случайно. Анализ наиболее тяжких преступлений, получивших большой общественный резонанс, показывает, что, как правило, эти преступления, независимо от того, по какой статье Уголовного кодекса они квалифицируются, самым теснейшим образом связаны с налоговыми, должностными и хозяйственными преступлениями. Всякого рода денежные махинации и финансовые аферы лежат в основе убийств по найму, мафиозных разборок. Не случайно многие методики выявления и расследования так называемых общеуголовных преступлений (убийство, тяжкие телесные повреждения и т.д.) строятся сейчас с учетом анализа вопросов финансовой деятельности подозреваемых и жертв преступлений.

Органы финансовой полиции Республики Казахстан учреждены 29 августа 1997 г. В других странах СНГ аналогичгные службы созданы также относительно недавно. Это, конечно, сказывается на объеме их взаимных контактов, качественных характеристиках сотрудничества. Только в стадии обсуждения находится вопрос о создании в рамках Исполнительного секретариата СНГ Совета руководителей органов налогового контроля и финансовой (налоговой) полиции. Заинтересованные ведомства согласовали лишь предложения о структуре и функциях этого Совета и приступили к разработке Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере налогового законодательства. Ведется подготовка специальных соглашений о сотрудничестве в области оперативно-розыскной деятельности органов налоговой полиции стран СНГ, совместном проведении расследования налоговых преступлений, носящих транснациональный характер. [29. ст. 113]

Планируется также принятие Конвенции СНГ по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем. Разработка Конвенции осуществляется с учетом практики применения Страсбургской (1990) Конвенции об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Сотрудничество налоговых служб в данной области является приоритетным направлением их совместной деятельности. И это не случайно, поскольку посредством контроля за правильностью уплаты налогов можно выявить и раскрыть многие преступления экономического характера.

Сотрудничество таможенных служб. Агентство таможенного контроля Республики Казахстан учреждено 20 июля 1995 г.

Основными направлениями взаимодействия таможенных служб в рамках СНГ являются:

борьба с незаконным ввозом (вывозом) радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения;

борьба с незаконным перемещением валютных ценностей, предметов художественного, исторического и археологического достояния;

борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ;

организация взаимодействия при расследовании таможенных правонарушений;

координация работы национальных узлов связи через узел связи по правоохранительной работе таможенных служб государств - участников СНГ.

Указанные направления взаимодействия таможенных служб осуществляются на соответствующей правовой основе.

В 1992 г. главы правительств стран СНГ подписали Соглашение о принципах таможенной политики и Положение о Таможенном совете. Этими документами предусматривалось осуществление единой таможенной политики, реализуемой через Таможенный совет. Соглашение ориентировало таможенные органы на сохранение и укрепление единого экономического пространства, свободное перемещение товаров, гармонизацию и унификацию таможенного законодательства и таможенных процедур, введение единого таможенного тарифа в торговле с третьими странами.

Многосторонние договоренности таможенных органов стран СНГ дополняются межведомственными соглашениями. Здесь, в первую очередь, следует отметить участие таможенных органов в реализации первого раздела Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью, разработке в рамках Межпарламентской Ассамблеи проектов модельных законодательных актов.

Налаживаются контакты таможенных служб и с другими правоохранительными органами. Так, в июле 1997 г. между Советом командующих пограничными войсками и Советом руководителей таможенных служб было подписано Соглашение об информационном взаимодействии.

Подобное информационное взаимодействие необходимо и внутри самой таможенной системы стран СНГ. Именно поэтому уже в январе 1994 г. решением Совета руководителей таможенных органов был создан Узел связи по правоохранительной работе таможенных служб государств - участников Содружества, призванный способствовать улучшению процесса сбора и обмена информацией правоохранительного характера, в первую очередь о задержаниях наркотических средств и психотропных веществ на территории стран СНГ. Узел также аккумулирует информацию, поступающую от Всемирной таможенной организации и ее регионального узла связи в Польше.

Во взаимодействии таможенных органов стран СНГ еще немало нерешенных проблем. Основные из них связаны с неурегулированностью ряда вопросов политического и экономического характера, материальными затруднениями в деятельности национальных таможенных служб.

Улучшение совместной деятельности таможенных органов стран СНГ связано с:

унификацией нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу внешнеэкономической деятельности;

совершенствованием информационного взаимодействия по вопросам правоохранительной деятельности;

регулярным проведением совместных мероприятий и специальных операций по пресечению контрабанды;

подготовкой межгосударственного соглашения о порядке возврата незаконно вывезенных товаров, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и/или непосредственными объектами таможенных правонарушений;

организацией системы обмена опытом по борьбе с контрабандой (проведение научно-практических конференций, совместное обучение, издание методических пособий и т.п.).

Взаимодействие пограничных служб. В последнее время Совет командующих пограничными войсками СНГ отмечает возрастание интереса организованных преступных группировок к государственной границе и приграничным территориям. Ежегодный прирост задерживаемых на границах контрабандных товаров составляет около 50%. Никаких благоприятных прогнозов на ближайшую перспективу не предвидится.