Методика расследования таможенных преступлений

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Возбуждение уголовных дел и особенности расследования таможенных преступлений на первом этапе. Тактика последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 13.02.2012
Размер файла 76,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего процессуальное действие.

Применение того или иного тактического приема предполагает творческий подход следователя к своей работе, его активность, наступательный характер его действий, преследующих получение правдивых показаний и достоверных доказательств. При этом нужно, конечно, иметь в виду, что активность и наступательность ничего не имеют общего с психическим насилием и принуждением.

По делам о таможенных правонарушениях следственный осмотр производится с целью обнаружения и фиксации контрабанды, различных предметов и помещений, приспособленных для ее сокрытия, всевозможных документов, следов и прочих объектов, имеющих значение для дела, а также для выяснения обстановки обнаружения контрабанды и обстоятельств ее совершения.

Под следственным осмотром необходимо понимать процессуальное действия следователя, в котором он, с участием указанных в законе лиц, обнаруживает, непосредственно воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и признаки материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью выявления доказательств и выяснения обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу.

Объектами следственного осмотра являются: местность, помещения, предметы и документы. Осмотру подвергается местность, на которой был задержан с поличным нарушитель таможенного законодательства при пересечении границы вне пункта таможенного контроля или где было обнаружено нарушение, изъятая в результате таможенного досмотра или осмотра места происшествия либо обыска (выемки); контрабанда и средства (в частности, транспортные) для ее тайного перемещения через границу; тайники, приспособленные или изготовленные для сокрытия контрабанды при ее перемещении или хранении; документы, свидетельствующие о контрабандной деятельности.

Осмотр предметов и документов, изъятых во время осмотра места происшествия, следователь производит на том же месте или по месту производства дознания по делу. При производстве осмотра следователь лично воспринимает факты на месте, имеет возможность на основе этих фактов выдвигать версии об обстоятельствах происшествия, что состоялось, разрабатывает план в дальнейшем действий.

Выезд на место происшествия производится немедленно. До прибытия на место происшествия, следователь обязан обеспечить его охрану, а после прибытия - выяснить, какие изменения состоялись на этом месте с момента совершения преступления.

К участию в осмотре следователь может привлекать специалистов: подозреваемого, свидетеля, переводчика. При этом необходимо присутствие не менее двух понятых.

При осмотре места обнаружения контрабанды (тайников) следует обращать внимание и выявлять имеющиеся, возможно следы пальцев рук, обуви, инструментов, транспорта а также различные предметы, которые могли быть оставлены лицами, пользовавшимися тайниками. Фиксация этих следов может способствовать проверке показаний подозреваемого об обстоятельствах закладки тайника и лицах, принимавших в этом участие.

При осмотре перемещаемых через границу контрабандных товаров непосредственно на транспортном средстве обязательно должны быть установлены и зафиксированы их размещение, количество (единицы либо вес) и родовые (видовые) признаки, все маркировочные обозначения на товарах, упаковках, пломбы на контейнерах или других хранилищах и их состояние, состояние хранилищ и запорных устройств.

С необходимостью осмотра и изучения документов следователь сталкивается уже с первого момента расследования, так как именно документы зачастую выступают средством прикрытия контрабандных товаров при пересечении границы. В начале осмотра и изучения документов производится их так называемая формальная проверка.

Она представляет анализ соответствия документов установленными формами полноты и правильности заполнения реквизитов документов, наличия в них соответствующих подписей и удостоверительных знаков (оттисков и печатей, штампов и прочее), наличия измененных а также сомнительных реквизитов (в которых имеются формальные или логические противоречия либо в отношении которых можно предложить, что они подделаны).

Подделка документов может производиться путем подчистки, дописки, изменения записей, травления, нанесения поддельных оттисков печатей либо штампов, подделки подписей и, наконец, изготовления бланков документов и заполнения их преступником.

После формальной проверки обязательным вторым этапом является так называемая нормативная проверка, которая заключается в анализе сущности фиксируемой учетным данным или иным документом хозяйственной, финансовой, управленческой либо контрольной операции в аспекте соблюдения соответствующих норм, правил или инструкций, регулирующих выполнение указанных операций. При этой проверке могут быть обнаружены, кроме нарушений установленных требований, также и признаки интеллектуального подлога (несоответствие фактам указанных в документе данных, а также отсутствие в документах сведений, которые должны были бы быть при надлежащем их оформлении).

Протокол осмотра составляется с соблюдением требований статьей 166 УПК РФ. В протоколе осмотра описываются конкретные объекты осмотра, все действия следователя в той последовательности, в которой они осуществлялись, все что было обнаружено при осмотре с указанием точного месторасположения предметов (относительно предметов также указывается, кем именно и какие технические средства (приспособления) применялись, относительно каких объектов и полученные результаты). В конце протокола перечисленные все предметы и документы, которые изымаются, в том числе которые подлежат направлению на экспертизу. К протоколу прилагаются фотоснимки и негативы, кино- и видеоленты, планы, схемы, слепки и отпечатки следов.

Освидетельствование - следственное действие, направленное на выявление различных следов на теле человека или установление его психического состояния, признаков алкогольного опьянения и прочее.

По уголовным делам о контрабанде освидетельствование производится с целью выявления и удостоверения наличия на теле подозреваемого, свидетеля следов этого преступления, особенных примет, наличие отклонений в психическом состоянии, если при этом отсутствует необходимость в судебно-медицинской экспертизе.

Если лицо, в отношении которого вынесено постановление о проведении освидетельствования, отказывается от участия в этом следственном действии, освидетельствование может быть осуществлено принудительно. Освидетельствование производятся следователем в присутствии понятых в изолированном помещении, с соблюдением правил гигиены и санитарии. Следователь, понятые (при необходимости переводчик) не могут присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если это связано с необходимостью обнажения этого лица. В этом случае, по указанию следователя, освидетельствование осуществляет врач в присутствии понятых одного пола с лицом, подлежащим освидетельствованию. При необходимости использования знаний не отдельным отраслям медицины, психологии для участия в освидетельствовании привлекаются соответствующие специалисты. При освидетельствовании не допускается действия, которые унижают достоинство освидетельствуемого лица или опасны для его здоровья. По результатам освидетельствования составляется протокол с соблюдением требований статей 180 УПК РФ.

В протоколе указывается все то, что было обнаружено или установлено во время обследования: различные телесные повреждения, травмы, татуировки, родинки, другие специфические признаки, с помощью которых осуществляется идентификация лица; предметы контрабанды, которые были выявлены на теле освидетельствуемого лица; следы веществ, которые могли появиться на теле освидетельствуемого лица в связи с контрабандой ядовитых сильнодействующих веществ, наркотических средств и т.п; пробы на алкоголь, которые были взяты при использовании соответствующей аппаратуры или устройств. Части этих веществ а также отображение пробы опечатываются и сохраняются для дальнейшего исследования.

Сложная задача перед следователями таможенных органов возникает при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения преступления при отсутствии лица, подозреваемого в его совершении. Успешное раскрытие таких преступлений, т.е. установление виновного лица, зависит от двух факторов. 1) от высококвалифицированного проведения осмотров как самих предметов контрабанды, так и мест их сокрытия. Их тщательный осмотр с участием специалистов поможет установить следы, оставленные контрабандистом. 2) своевременная организация охраны места обнаружения контрабанды с целью недопущения туда посторонних лиц, которые могут уничтожить следы преступника. Орган дознания системы таможенных органов не вправе прекратить либо приостановить уголовное дело о контрабанде, т.к. по нему обязательно предварительное следствие.

2.2 Тактика допроса подозреваемого и свидетелей

Начальник соответствующего таможенного органа, рассмотрев материалы о нарушении таможенных правил перемещения товаров через таможенную границу и установив наличие признаков преступления в конкретном деянии, либо сам непосредственно возбуждает уголовное дело, либо поручает дознание одному или нескольким следователям. Копия постановления о возбуждении уголовного дела немедленно направляется прокурору по территориальности. О возбуждении уголовного дела своевременно информируются соответствующий орган ФСБ России, региональное таможенное управление и ГТК.

Лицу, производящему дознание, особенно по делам о контрабанде, необходимо соблюдать правила оформления следственных действий, все они фиксируются в соответствующих процессуальных документах - протоколах, подписываемых всеми лицами, участвовавшими в производстве следственного действия.

Таможенные органы, как органы дознания, вправе производить все следственные действия, указанные в действующем УПК РФ:

1) задержать лицо по подозрению в совершении преступления;

2) производить допрос задержанного, подозреваемого лица;

3) Производить личный обыск задержанного или подозреваемого;

4) Следственный осмотр обнаруженных предметов контрабанды, предметов, изъятых при личном обыске и задержании подозреваемого (при этом необходимо фиксировать точные данные, касающиеся качества предметов, их назначение, фабричные маркировки и т.д.)

5) Производить допрос свидетелей;

6) Проводить обыски, изымать предметы и документы, которые могут иметь отношение к делу.

Все проводимые действия должны быть занесены в протокол.

Протокол допроса состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Во вводной части указывается, где и когда проведен допрос, время начала и окончания допроса, должность, звание, фамилия и инициалы лица, ведущего допрос, должности, фамилии и инициалы других лиц, участвовавших или присутствовавших на допросе.

Во вводной части указываются анкетные данные допрашиваемого лица и сведения о его паспорте или других документах, удостоверяющих личность.

В этой части протокола допроса свидетеля или потерпевшего также дано разъяснение прав и обязанностей и предупреждение об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ, о чем они в протоколе должны поставить свои подписи.

Если допрос осуществляется через переводчика, то во вводной части протокола должно быть разъяснение прав и обязанностей переводчика и предупреждение его об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод по ст. 307 УК РФ.

В первой части протокола также должно быть отражено применение звуко-видеозаписи и краткое описание технических средств, используемых для этого.

В протоколе допроса подозреваемого должно быть разъяснение прав подозреваемого, предусмотренных ст. 52 УПК РСФСР, и сообщение о том, в совершении какого преступления он подозревается (ст. 123 УПК РСФСР).

Описательная часть протокола допроса включает в себя сведения, сообщенные допрашиваемым в форме свободного рассказа, а также вопросы, поставленные перед допрашиваемым, и ответы на них.

Показания пишутся от первого лица и по возможности дословно. Не следует пользоваться специальной таможенной терминологией, смысл которой допрашиваемый может не знать.

В протокол не заносятся нецензурные выражения, использованные допрошенным при даче показания.

Заключительная часть протокола допроса включает в себя отметку об ознакомлении с протоколом допрошенного, всех участников допроса и присутствовавших на нем.

Делается отметка и о воспроизведении технической записи, если она применялась на допросе.

Допрошенное лицо подписывает каждую и последнюю страницы протокола допроса. Если обвиняемый, подозреваемый, свидетель и потерпевший не могут подписать протокол допроса в силу физического состояния, лицо, ведущее допрос, приглашает постороннего человека, заслуживающего доверие, и зачитывает ему протокол допроса. С согласия допрошенного постороннее лицо удостоверяет своей подписью протокол допроса (каждую и последнюю страницы протокола (ч.4 ст. 142 УПК РСФСР).

Применительно к допрошенному на последней странице отмечаются примерно следующие слова: "Протокол мною прочитан лично (или мне прочитан). Показания записаны с моих слов правильно, дополнений и замечаний не имею", при этом ставится подпись допрошенного.

При допросе через переводчика каждую страницу протокола подписывает переводчик, а на последней странице делается примерно следующая запись: "Сделанный мне устный перевод соответствует моим показаниям. Дополнений и замечаний не имею" и заверяется подписью допрошенного.

Участники допроса и лица, присутствовавшие на допросе, могут потребовать внесения дополнений, изменений и сделать заявление, что также должно быть отражено в протоколе. Они подписывают последнюю страницу протокола допроса. Протокол подписывается лицом, осуществившим допрос.

2.3 Тактика обыска и выемки

Производство обыска и выемки довольно детально урегулировано нормами, изложенными в главе 25, статьях 182-186 УПК РФ.

Обыск - следственное действие, которое заключается в принужденном отыскании в определенном помещении или месте, либо у лица орудий преступления, вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов или лица, которое скрывается.

Следователь производит обыск в тех случаях, когда имеет достаточные данные считать, что предметы и документы, имеющие значение для дела, скрыты в определенном помещении или месте или у какого-либо лица (статья 182 УПК РФ).

Достаточными основаниями для производства обыска могут быть показания свидетеля, подозреваемого об указанных обстоятельствах.

Обыск производится по мотивированному постановлению следователя, утвержденному начальником органа дознания и санкционированному прокурором. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с обязательным уведомлением прокурора об обыске и его результатах в суточный срок.

К не терпящим отлагательства относятся случаи, когда:

а) необходимость обнаружения и задержания разыскиваемого преступника, когда промедление с обыском может позволить разыскиваемому скрыться;

б) промедление с обыском может повлечь уничтожение важных доказательств по делу или сокрытие имущества, нажитого преступным путем;

в) основания для проведения обыска установлены в ходе производства неотложного следственного действия, а для получения санкции прокурора потребуется много времени.

По делам о контрабанде проводятся личные обыски задержанных, обыски по месту их жительства и работы.

Предметом обыска могут быть сами предметы контрабанды; документы, свидетельствующие о подготовке или совершении контрабанды; средства для их изготовления; документы, которые могут иметь отношение к подготовке или совершению контрабанды (записные книжки, листы с записями адресов и телефонов, листы с записями расчетов, визитные карточки и прочее); деньги и ценности, которые нажиты преступным путем.

Письменное уведомление о произведенном обыске без санкции прокурора пересылается в Государственную таможенную службу немедленно после окончания этого следственного действия.

Обыск производится в присутствии двух понятых. Для участия в производстве обыска могут привлекаться соответствующие специалисты, переводчик, а в необходимых случаях следователь также имеет право привлекать к обыску работников милиции.

Когда в помещении, которое подлежит обыску, находятся другие граждане, следователь перед обыском должен установить их личность и обеспечить контроль над их поведением во время производства этого следственного действия или устранить их с места обыска. Такие меры осуществляются и относительно граждан, которые вошли в помещение во время обыска. Следователь вправе запретить всем лицам, относительно которых он принял решение об их нахождении в помещении на месте обыска, общаться между собой, пользоваться телефоном до окончания обыска.

Должностные лица и граждане обязаны предъявлять или выдавать документы или предметы, требуемые следователем (статья 182 УПК РФ). Перед началом обыска следователь предлагает лицу, которое занимает помещение, что подлежит обыску или представителю предприятия, учреждения, организации, где будет производиться обыск, добровольно сдать казанные в постановлении предметы и документы или указать местонахождение подозреваемого, который скрывается от расследования. В случае отказа выполнить его требование, следователь приступает к производству обыска в принудительном порядке.

При производстве обыска, следователем вправе открывать закрытые помещения и хранилища, если собственник отказывается их открыть. При этом следует избегать не вызванных необходимостью повреждений дверей, замков и других предметов. После окончания обыска обстановка, предметы и вещи должны быть приведены, по возможности, в предыдущий вид.

При обнаружении во время обыска предметов и документов необходимо обеспечить их целостность и неприкосновенность поверхности в тех местах, где могут быть следы пальцев рук подозреваемого и других лиц. Если в процессе обыска были обнаружены тайники, то каждый из них, как и их содержимое и местонахождение должны быть сфотографированы и осмотрены.

Предметы и документы, которые были в тайнике, а также, по возможности, сам тайник подлежат изъятию. Результаты осмотра заносятся в протокол обыска помещения, а обнаруженные предметы и документы присоединяются к этому протоколу.

При наличии данных, что лицо, у которого производится обыск или кто-нибудь из граждан, которые находились с ним в одном помещении скрывают при себе документы и предметы, которые имеют значение для дела, они подлежат личному обыску (статья 184 УПК РФ).

На проведение личного обыска санкции прокурора и соответствующего постановления не требуется. Личный обыск может производиться только лицом того же пола, что и обыскиваемое лицо и в присутствии понятых.

Следователь должен принять меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные при обыске обстоятельства личной жизни обыскиваемого и других лиц, проживающих или временно находящихся в этом помещении (статья 182 УПК РФ).

Предметы и документы, изъятые законом из обращения, при их обнаружении во время обыска, подлежат обязательному изъятию независимо от их отношения к делу.

В соответствии со статьями 166 УПК РФ следователь составляет протокол. В протоколе или в прилагаемой к нему описи приводится список изъятых предметов и документов с указанием их наименования (количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены) то есть характерных для него признаков; а также места, где они находились на момент их обнаружения. Кроме того, в протоколе должно быть указано, был ли предмет (документ) выдан лично обыскиваемым или изъят принудительно.

При наличии в протоколе замечаний на неправильные действия, допущенные во время обыска, следователь не позднее двух дней сообщает об этом прокурору.

По уголовному делу о контрабанде одновременно с проведением обыска следователь с целью обеспечения возможности гражданского иска и возможной конфискации имущества по этому делу обязан наложить арест на имущество (вклады, ценности и другое имущество) подозреваемого, где бы это имущество не находилось. Не подлежат аресту и описи предметы первой необходимости, которые используются этими лицами и членами их семей.

О наложении ареста на имущество следователем выносятся мотивированное постановление. Наложение ареста на имущество осуществляется путем его изъятия следователем или передачи определенному лицу на хранение по усмотрению следователя.

Этими лицами могут быть собственник имущества или совершеннолетние члены его семьи, представитель жилищно-эксплуатационного учреждения или местной государственной администрации, другие граждане.

В протоколе описи имущества указывается точный список вещей, ценностей, других предметов, на которые наложен арест, их наименование и другие внешние особенности, принадлежность к собственности конкретных граждан. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за растрату имущества, подвернутого аресту.

Выемка - следственное действие, которое производится в тех же целях, что и обыск, но в отличии от обыска она производится тогда, когда следователь располагает точными данными, что предметы и документы имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Как правило, выемка производится без санкции прокурора. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Требования уголовно-процессуального закона относительно порядка производства выемки, условий производства выемки в помещении дипломатических представительств; лиц, в присутствии которых производится выемка, личного обыска лица, неразглашения обстоятельств личной жизни обыскиваемых, изъятия предметов и документов, составления протокола выемки сходны с требованиями, предъявляемыми к производству обыска.

Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка производятся согласно статьи 185 УПК РФ на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.. В уголовном деле о контрабанде наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка осуществляется с целью расширить возможности органа дознания по выявлению сообщников преступления и их намерений, мест нахождения предметов контрабанды, а также вещей и ценностей, нажитых преступным путем, адресов лиц, которые скрываются от расследования и т.п.

Арест может быть наложен как на входную корреспонденцию на адрес подозреваемого, так и на корреспонденцию, которая им отправляется (имеются в виду письма, телеграммы, почтово-телеграфные переводы, бандероли и т.п.)

В постановлении указываются: основания для ареста определенной корреспонденции определенного лица, его адрес (место жительства или место работы), название учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать корреспонденцию, которая им отправляется.

Осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится в присутствии двух представителей почтово-телеграфного учреждения.

О результатах осмотра и выемки корреспонденции составляется протокол, в котором следует указать, какая именно корреспонденция была осмотрена и изъята для присоединения к делу.

Следователь вправе не изымать корреспонденцию, а отразить в протоколе ее содержание (полностью или частично) или снять с нее копию. Если корреспонденция никакого отношения к уголовному делу не имеет, она посылается адресату, про что указывается в протоколе.

Глава 3. Тактика последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

3.1 Допрос обвиняемого

Задержание, как мера процессуального принуждения и как следственное действие производится следователем только по возбужденному уголовному делу. Задержанное лицо, которое подозревается в совершении преступления, лишается на короткий срок свободы и помещается в специальное помещение - изолятор временного содержания. Решение следователя о задержании подлежит обязательному утверждению начальником органа дознания.

Органы дознания по делам о контрабанде имеют право задержать лицо, которое подозревается в совершении преступления при наличии одного из следующих оснований:

когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;

когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии других данных, дающих основания подозревать лицо в совершении этого преступления, оно может быть задержано только в том случае, когда пыталось скрыться, не имеет постоянного места проживания или не установлена его личность.

О каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении контрабанды, следователь обязан составить протокол с указанием оснований и мотивов задержания и в течение 24 часов сообщить прокурору. В течение 48 часов с момента получения сообщения о задержании прокурор обязан дать санкцию на заключение под стражу или освободить задержанного.

Лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды подлежат личному обыску. Данные о личном обыске и его результаты указываются в протоколе задержания. Срок задержания лица, подозреваемого в деле о контрабанде отсчитывается с момента доставки этого лица в органы дознания для составления протокола. Если задержание и протоколирование задержания осуществлялись на месте совершения лицом преступления или в другом месте его нахождения (в помещении, по месту работы и т.п.), то срок задержания отсчитывается с момента фактического задержания.

Задержание в уголовно-процессуальном порядке, для общего срока которого отведено 72 часа, следует отличать от административного задержания с его сроком - 3 часа, которое применяется к лицам, которые совершили нарушение таможенных правил.

О производстве задержания следователем, орган дознания уведомляет его семью, если известно ее место жительства.

Вызов и допрос подозреваемого в совершении преступления производится с соблюдением правил, установленных ст. ст. 187, 188 УПК РФ. таможенный преступление расследование криминалистический

Если подозреваемый был задержан или к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, допрос производится немедленно, а при невозможности немедленного допроса, не позднее 24 часов после задержания. Подозреваемый допрашивается в месте производства дознания или в месте его пребывания. Допрос - следственное действие, в процессе которого следователь получает от допрашиваемого словесную информацию об обстоятельствах события преступления и других фактах, имеющих значение для дела.

Подготовка к допросу складывается из следующих элементов:

а) изучение исходных данных, имеющихся в деле;

б) получение сведений по специальным вопросам, связанным с предметом допроса;

в) изучение личности допрашиваемого;

г) подготовка и определение времени допроса, а также его техническое обеспечение;

д) составление плана допроса.

Подозреваемый вызывается на допрос телефоном, телефонограммой или повесткой с соблюдением правил, установленных статьей 188 УПК РФ.

Подозреваемый обязан явиться по вызову следователя в назначенный срок. В случае неявки без уважительной причины, подозреваемый подлежит приводу.

Давать показания - право подозреваемого, а не его обязанность, он не несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

О каждом допросе подозреваемого составляется протокол, с соблюдением требованием статьи 190 УПК РФ.

К участию в допросе подозреваемого могут привлекаться специалист, переводчик и другие лица.

Показания подозреваемого и ответы на поставленные ему вопросы излагаются от первого лица и по возможности дословно. Если вызванный на допрос подозреваемый ограничивается только заявлением, про то, что показания он будет давать в присутствии защитника, в протоколе указывается суть заявления и ее мотивация. Показания подозреваемого подлежат проверке, в том числе путем сопоставлением их с другими доказательствами по делу.

Допрос свидетеля осуществляется в месте производства дознания, а в случае необходимости - в месте пребывания свидетеля. Свидетель допрашивается отдельно в отсутствии других свидетелей. При этом следователь принимает меры, чтобы свидетели, вызванные по одному делу, не могли общаться между собой до окончания допроса, а по возможности и после него. Предметом показаний свидетеля являются фактические обстоятельства, которые они воспринимали непосредственно - видели, слышали и т.п, а также фактические обстоятельства, которые они воспринимали из других источников - со слов другого лица или с какого-либо документа. Эти лица должны также быть допрошены в процессе расследования. Содержание документа, на который ссылается свидетель, подлежит детальной проверке. Не могут быть доказательствами сообщенные свидетелем данные, источник которых неизвестен.

В начале допроса следователь выясняет характер отношений между свидетелем и лицом, относительно которого он должен дать показания и предлагает свидетелю рассказать все, что ему известно по делу. После рассказа свидетель отвечает на вопросы следователя.

3.2 Назначение судебных экспертиз

Одной из форм использования специальных знаний в судопроизводстве является судебная экспертиза. Судебная экспертиза - исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об обстоятельствах дела, которые находятся в производстве дознания.

Вопросы, связанные с производством экспертизы, в уголовном судопроизводстве регулируются статьями 195-207 УПК РФ.

Судебные экспертизы, представляет собой следственное действие, направленное на установление фактов, имеющих значение для дела с использованием специальных познаний, применяемых в целях доказывания, проводимого в установленном законом порядке.

Эксперт - незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями и умениями в определенной отрасли науки и техники, искусства или ремесла.

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность. Заключение экспертом - самостоятельный источник доказательств.

Судебная экспертиза может быть назначена только по возбужденному уголовному делу. Производство судебных экспертиз в порядке проведения каких-либо проверок не допускается.

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову и дать правильное заключение на постановленные вопросы. Вопросы, которые ставятся эксперту и его заключения по ним, не могут выходить за пределы специальных знаний эксперта.

Экспертиза назначается мотивированным постановлением следователя (статья 195 УПК РФ). Следователь в постановлении указывает основания для производства экспертизы, фамилию эксперта или наименование государственного специализированного учреждения, экспертом которого поручается производство экспертизы; вопросы, ставящиеся перед экспертом; перечень объектов, сравнительных и иных материалов, предъявляемых эксперту.

После производства необходимых исследований эксперт составляет заключение. Результат экспертизы и качество заключения эксперта определяется, прежде всего, качественной подготовкой объектов исследования и других материалов дела, представляемых эксперту. Следователь должен: проанализировать обстоятельства, вызывающие необходимость назначения экспертизы; определить предмет экспертизы (область знаний и общую задачу); правильно и четко сформулировать вопросы, ставящиеся перед экспертом; определить и подготовить объекты, направляемые на экспертное исследование; собрать образцы и иные сравнительные материалы, необходимые для дачи экспертного заключения; составить постановление о назначении экспертизы.

Результаты производства экспертизы оформляются заключением эксперта (статья 204 УПК РФ).

Ознакомившись с заключением эксперта, следователь вправе допросить эксперта с целью получения разъяснения или дополнения к заключению (статья 205 УПК РФ).

На первоначальном этапе расследования контрабанды обычно назначается довольно ограниченный круг экспертиз, в число которых могут входить товароведческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, криминалистическая экспертиза письма, трассологическая экспертиза. Также может быть назначена соответствующая экспертиза об определении вида средств и веществ, предметов, которые относятся к предметам контрабанды. Результаты всех рассмотренных экспертиз используются следователем в тактических целях, что особенно важно на первоначальном этапе расследования и служат доказательствами по делу.

3.3 Особенности проведения других следственных действий

Согласно ст. 118 УПК РСФСР дознание делится на две разновидности: дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.

Таможенные органы правомочны осуществлять обе разновидности дознания.

Дознание по делам, по которым предварительное следствие обязательно, проводится в течение десяти дней. Этот срок является максимальным и продлению не подлежит, в том числе и прокурором.

По всем преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов предварительное следствие обязательно.

Таможенные органы как органы дознания, возбудив уголовное дело в пределах своей компетенции, имеют право (и обязаны) по "горячим" следам преступления провести неотложные следственные действия, к которым относятся: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание, допрос подозреваемых, допрос свидетелей и потерпевших.

Однако данный перечень не является исчерпывающим. Были внесены изменения и дополнения в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, которым к неотложным следственным действиям отнесены также: прослушивание телефонных и иных переговоров, наложение ареста на имущество, назначение экспертизы.

Как видно, перечень неотложных следственных действий довольно большой. Но это не означает, что таможенные органы, осуществляя данную разновидность дознания, обязаны во что бы то ни стало выполнить все неотложные следственные действия. Сделать это часто бывает невозможным по объективным причинам.

Производство тех или иных неотложных следственных действий и их очередность находятся на усмотрении лица, ведущего дознание, его начальника и начальника таможенного органа и во многом зависят от особенностей совершенного преступления, складывающейся на месте обстановки и наличия реальных возможностей их осуществления. В то же время, несмотря на трудности, таможенные органы обязаны пресечь преступление и по "горячим" следам собрать и задокументировать доказательства, в отношении которых имеется реальная угроза утраты, в том числе в результате явлений природы, умышленных действий или по неосторожности. Кроме того, таможенные органы также должны принять меры уголовно-процессуального принуждения, исключающие уклонение лица, совершившего преступление, от расследования и суда.

При необходимости начальник органа дознания по сложным уголовным делам может создавать бригаду следователей, один из которых возглавляет ее и принимает дело к своему производству.

При обнаружении признаков преступлений непосредственно таможенными постами производство дознания осуществляется силами отделов дознания таможен Российской Федерации, которым подчинены данные посты. При обнаружении признаков преступлений акцизными таможенными постами, находящимися в непосредственном подчинении региональных таможенных управлений, дознание осуществляется силами отделов дознания таможен, определенных соответствующим региональным таможенным управлением.

При удаленности таможенных постов от таможен и невозможности немедленного выезда инспекторов-следователей таможни на пост при обнаружении там признаков преступления, инспектора-следователи, состоящие в штате отделов дознания таможен, находятся там постоянно (в таком случае в трудовом договоре место дислокации поста определяется как рабочее место следователя).

Если подразделения таможен, осуществляющие таможенное оформление и таможенный контроль, работают круглосуточно или в несколько рабочих смен, в зависимости от оперативной обстановки допускается работа всех или части инспекторов-следователей отдела дознания в таком же режиме.

В целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, для выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенным органам России предоставлено право применять "контролируемые поставки", при которых допускается вывоз, ввоз или транзит через территорию нашей страны предметов контрабанды с ведома и под контролем таможенных органов и других компетентных органов. Порядок их проведения регламентирован ТК РФ.

Впервые контролируемая поставка была разработана в Интерполе как международная система скрытого полицейского контроля за путями следования контрабандных грузов, связанных с наркотиками. Причиной этому стал значительный рост в 70-х годах контрабанды наркотиков. В поисках решения проблемы в марте 1978 года все национальные центральные бюро стран-членов Интерпола были разосланы письма, в котором содержалось два вопроса: 1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков; 2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих властей? Большинство стран указали, что вопрос о контролируемом провозе наркотиков не регулируется, но практика допускает полицейские операции в этом направлении. На основании этих сведений генеральная Ассамблея Интерпола в 1979 году констатировала, сто международная полицейская операция в этом направлении может быть осуществлена. ООН на конференции в декабре 1988 года приняла Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, где есть отдельная статья (11), посвященная контролируемым поставкам.

Решение об использовании контролируемой поставки принимается только ГТК России. (ч. 2 ст. 227 ТК РФ). Одним из важнейших обстоятельств, обуславливающих эффективность использования контролируемых поставок, является четкая договоренность и взаимодействие таможенных органов и прокуратуры стран, на территории которых осуществляются контроль за контрабандой наркотиков и задержание лиц, имеющих к ней отношение.

Деятельность Челябинской таможни по пресечению таможенных правонарушений и преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов, осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Челябинской области.

Основной проблемой в борьбе с таможенными правонарушениями и преступлениями остается "прозрачность" границы Российской Федерации с Республикой Казахстан. Анализ оперативной обстановки свидетельствует, что на этом участке совершается более 60 процентов таможенных правонарушений. Значительная их часть выявляется на таможенных постах, расположенных непосредственно на границе.

По-прежнему, основными предметами контрабанды является:

- валютные ценности;

- товары народного потребления китайского производства;

- российская валюта;

- транспортные средства;

- мясо.

При ввозе товаров и транспортных средств на территорию Российской Федерации наиболее часто совершаемыми правонарушениями являются:

- перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля;

- недоставление товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, в установленное таможенным органом место:

при вывозе с таможенной территории РФ товаров и транспортных средств наиболее часто встречаются правонарушения, связанные с несоблюдением условий и требований таможенного режима экспорта.

3.4 Взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений

Предупреждая, пресекая и расследуя преступления, орган дознания (следователь) вступает со следователем в различные отношения, которые в юридической литературе и на практике называются взаимодействием, а установленные уголовно-процессуальным законом способы связи между ними - формами взаимодействия.

Термин "взаимодействие" означает взаимную связь двух явлений, взаимную поддержку.

Данный термин правильно передает характер отношений органа дознания (следователя) со следователем, так как взаимодействие как раз и предполагает взаимную помощь органов предварительного следствия и дознания в процессе расследования уголовных дел, взаимную информацию о ходе и результатах проводимых ими мероприятий и совместную ответственность за раскрытие преступления и изобличение виновных.

Взаимодействие органа дознания и следователя имеет теоретические и правовые основания.

Теоретические основания взаимодействия - это положения, объясняющие его смысл и значение. Их уяснения делает взаимодействие более осмысленным и целенаправленным, способствуя тем самым его законности и эффективности. При этом нужно иметь в виду, что в случае закрепления в нормах права теоретические основания приобретают характер правовых.

Теоретическими основаниями взаимодействия являются:

а) общность задач органов дознания и предварительного следствия;

б) одинаковая юридическая сила процессуальных актов органа дознания и следователя;

в) необходимость использования возможностей органов дознания и следователя.

Фундаментом взаимодействия органов предварительного следствия и дознания служат нормы уголовно-процессуального закона, которыми установлены общие для них задачи. Лишь объединяя усилия, названные органы могут эффективно решать эти задачи.

Процессуальные акты органов дознания и предварительного следствия имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому следователь вправе давать органам дознания поручения о производстве следственных действий. И, действительно, если бы протоколы следственных действий, выполненных органами дознания, не имели доказательственного значения протоколов, составленных следователями, то не имело бы смысла давать органам дознания поручения о производстве следственных действий.

Умелое сочетание возможностей следователя и органа дознания позволяет успешно решать задачи уголовного судопроизводства.

Под правовыми основаниями взаимодействия органов дознания и предварительного следствия следует понимать предписания законов и подзаконных нормативов актов, которыми определяются задачи и порядок взаимодействия, его организация, права и обязанности органов дознания и следователя.

Непосредственным организатором и руководителем данного взаимодействия является следователь, поскольку предварительное следствие - основная форма расследования. При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение.

Таким образом, под взаимодействием органов дознания и предварительного следствия, следует понимать основанную на законах и ведомственных нормативных актах, их совместную согласованную деятельность, направленную на решение задач уголовного судопроизводства при руководящей и организующей роли следователя при четком разграничении компетенции.

Цели взаимодействия органов дознания и предварительного следствия могут быть достигнуты наиболее полно тогда, когда соблюдаются выработанные теорией и практикой определенные условия, на которых строится вся совместная деятельность органа дознания и следователя. Большинство авторов к числу таких условий относят: строжайшее соблюдение всеми участниками взаимодействия в своей деятельности законности; организующую роль следователя и его процессуальную самостоятельность во взаимодействии; разделение компетенции следователя и следователя, вытекающее из требований закона и специфики их деятельности; комплексное использование сил и средств, которыми располагают следователь и орган дознания; самостоятельность обеих сторон в выборе средств и тактических приемов осуществления мероприятий при решении всех вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений; поддержания атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; неразглашение данных предварительного расследования.

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, а также изучение практики и теоретических разработок, имеющихся в юридической литературе, позволяет сделать вывод о наличии процессуальных и непроцессуальных (организационных) форм взаимодействия органов дознания с органами предварительного следствия.

К процессуальным формам можно отнести:

- совместное рассмотрение органом дознания заявлений и сообщение о фактах готовящихся или совершенных преступлений, в целях разрешения вопросов о возбуждении уголовного дела, отнесенных к компетенции следователя;

- производство органом дознания неотложных следственных действий, направленных на установление и закрепление следов преступления;

производство органом дознания неотложных следственных действий по выполнению поручений и указаний следователя, обязательных для исполнения органом дознания;

выполнение органом дознания требований следователя о содействии при производстве отдельных следственных действий;

выполнение отдельных следственных действий по поручению следователя.

При производстве дознания орган дознания самостоятельно решает вопрос и проведение неотложных следственных действий и не обязан согласовывать свои решения со следователем. На этом этапе взаимодействие выражается во взаимных консультациях, в советах методического характера, в рекомендациях о построении версий и их реализации, в обсуждении плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем, орган дознания должен сообщить начальнику следственного отдела (следователю) о начатом производстве по делу. Иначе следователь будет лишен возможности реализовать свое право в любой момент, не дожидаясь выполнения органом дознания неотложных следственных действий, принять дело к своему производству.

Учеными понятия "поручение" и "указание" следователя трактуются не совсем одинаково. Большинство признает, что поручение касается перечня следственных действий, а указание определяет порядок и условия реализации поручения, тем не менее, нельзя утверждать, что используемые в юридической литературе понятия приведены к одному знаменателю.

Под поручениями и указаниями понимаются письменные задания органам дознания, в которых перечисляются следственные действия, подлежащие выполнению, их объем, содержание, срок и субъекты исполнения, а при необходимости и средства их осуществления.

Поручения, как правило, даются следователем письменно, указания могут быть как письменными, так и устными, в зависимости от конкретной практической ситуации и их содержания.

Из практики известно, что в большинстве случаев заявления и сообщения о совершенных или подготовляемых преступлениях поступают в органы дознания. Эти органы наиболее мобильны и могут незамедлительно отреагировать на поступившую информацию о преступлении. Закон обязывает орган дознания принимать также заявления и сообщения, проводить по ним проверку, и при наличии признаков преступления возбуждать уголовные дела, в том числе о преступлениях, подследственных органам предварительного следствия, и производить неотложные следственные действия.

Процессуальные формы взаимодействия органа дознания и следователя в отличии от организационных, предусмотрены уголовно-процессуальным законом и характеризуются наличием уголовно-процессуальных отношений между этими органами.

Не процессуальные (организационные) формы взаимодействия уголовно-процессуальным законом не предусмотрены. Поэтому они не носят процессуального характера и складываются по-разному. К ним можно отнести:

совместный анализ и обсуждение сведений, содержащихся в заявлениях (сообщениях) о подготовляемых или совершенных преступлениях;

оценку результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших, в целях решений вопроса о достаточности материалов для возбуждения уголовного дела;

совместную согласованную деятельность в составе следственной группы при производстве следственных действий;

составление общих скоординированных планов следственных и оперативно-розыскных действий;

взаимный обмен информацией в процессе расследования преступлений.

В практике встречаются и другие не процессуальные формы. Характер, содержание и объем организационных форм взаимодействия зависят от условий, сложности расследуемого преступления и времени на их исполнение в каждой конкретной следственной ситуации.

Взаимодействие между органом дознания и следователем немыслимо без совместного и систематического планирования по делу, находящемуся в производстве следователя. План определяет объем, содержание, сроки и участников расследования, а также взаимоотношения между органом дознания и следователем, которые должны быть скоординированы и отражены в совместном плане. При составлении плана нужно учитывать ряд требований, предъявляемых к нему: конкретность, обоснованность, системность, полноту, реальность, своевременность и динамичность. Контролирует выполнение плана следователь. Он же вправе требовать устранения допущенных органом дознания недостатков от его непосредственного руководителя.

В случае выявления при осуществлении таможенного контроля признаков преступления, не относящихся к контрабанде, начальник таможенного отдела сообщает имеющиеся у него данные органам предварительного следствия. В свою очередь правоохранительные органы РФ сообщают таможенным органам РФ имеющиеся факты правонарушений, связанных с нарушениями таможенных правил или контрабандой.

При расследовании дел о контрабанде различные оперативно-розыскные мероприятия проводятся с использованием оперативных сил и средств органов ФСБ, МВД и таможенной службы. Оперативные силы и средства играют при расследовании контрабанды вспомогательную роль. Их основное назначение - способствовать полному, всестороннему и объективному расследованию дела. Однако вспомогательная роль оперативных сил и средств не снижает их важного значения при расследовании этого вида преступлений.

Использование оперативных сил и средств при расследовании дел о контрабанде и таможенных нарушениях:

значительно расширяет возможности получения информации относительно совершенного преступления и причастных к нему лиц, что позволяет более правильно определить направление и задачи расследования по делу;


Подобные документы

  • Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений. Выявление их признаков, тактика следственных действий. Планирование расследования, возбуждение уголовного дела, следственные действия (на примере преступлений по статьям 290 и 291 УК РФ).

    курсовая работа [35,8 K], добавлен 09.04.2012

  • Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и свободы. Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий. Производство судебных экспертиз по делам о половых преступлениях.

    курсовая работа [107,8 K], добавлен 11.11.2014

  • Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.

    курсовая работа [49,9 K], добавлен 02.12.2014

  • Исследование сущности преступлений, посягающих на общественные отношения и экономическую безопасность страны, складывающиеся в процессе осуществления внешнеэкономических связей с другими государствами. Квалифицированные составы таможенных преступлений.

    курсовая работа [28,9 K], добавлен 30.10.2014

  • Положения криминалистической методики расследования; сущность преступлений на транспорте. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений. Экспертизы, назначаемые на начальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.

    дипломная работа [516,5 K], добавлен 05.12.2012

  • Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях. Характеристика оперативно-розыскных и следственных действий: осмотр места преступления, допрос свидетелей.

    контрольная работа [38,9 K], добавлен 11.09.2013

  • Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними в Российской Федерации. Расследование злодеяний, содеянных подростками и профилактика их преступности. Особенности тактики отдельных следственных действий.

    дипломная работа [79,0 K], добавлен 29.01.2014

  • Обстоятельства совершения дорожно-транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению в зависимости от исходных следственных ситуаций. Специфические особенности и этапы расследования дорожно-транспортных преступлений, особенности тактики.

    курсовая работа [57,9 K], добавлен 23.08.2013

  • Понятие, виды, структура и классификация методик расследования преступлений. Проблемы предупреждения и методика расследования экологических преступлений (загрязнение вод и атмосферы). Уголовно-процессуальная характеристика экологических преступлений.

    дипломная работа [114,1 K], добавлен 20.07.2011

  • Изучение вопросов криминалистической техники расследования преступлений. Анализ методики следственных действий на основных этапах расследования убийств: криминалистическая классификация, этапы, планирование и особенности построения версий расследования.

    курсовая работа [45,8 K], добавлен 26.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.