Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Кратко характеризуя складывающуюся в России в последнее время криминогенную обстановку, следует подчеркнуть, что негативные тенденции в состоянии преступности продолжают доминировать. Возрастает организованность преступной среды. Криминальный мир быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных, интеллектуально и физически оснащенных, устойчивых вооруженных групп (банд). Характеризуя современное состояние организованной преступности, следует отметить, что она становится одним из наиболее опасных факторов, осложняющих оперативную обстановку. Ее доля в структуре преступности ежедневно растет. Число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило в 2013 году 8,1 тысячи человек (на 8,6% больше, чем в 2012 году).

Наибольшую опасность в структуре организованной преступности представляют бандитские формирования. Деятельность этих вооруженных объединений приобретает агрессивный характер и все более опасные формы, видоизменяются методы совершения преступлений, повышается вооруженность и техническая оснащенность банд.

Опасность бандитизма также связана с тем, что его структурированность и организованность затрудняет расследование таких преступлении.

Высокая распространенность бандитизма, отсутствие значимой реакции на совершение таких преступлений со стороны правоохранительных органов приводят к низкой правовой защищенности граждан, неуверенности их в государственной защите. В таких условиях раскрытие и расследование преступлений, в том числе и бандитизма, означает не только охрану жизни, здоровья и имущества его граждан, но способно повысить уважение граждан к государству, привести к укреплению правовой дисциплины, снижению количества правонарушений вообще.

В настоящее время идет сращивание преступных группировок, действующих в сфере теневой экономики, с преступными элементами традиционной уголовной направленности, в том числе с бандами. Все чаше бандгруппы выполняют охранные функции, занимаются «рэкетом» и т.п. Значительная часть денежных средств от этого идет на подкуп должностных лиц, противодействию расследования преступлений, оплату услуг высокооплачиваемых адвокатов и т.д.

Бандитизм представляет собой наиболее опасный вид криминальной деятельности в организованной преступности. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье населения.

Целью дипломной работы является описание методики расследования бандитизма.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1) описать признаки банды;

2) раскрыть криминалистическую характеристику бандитизма;

3) выявить типовые следственные ситуации и основные направления расследования на первоначальном этапе;

4) описать типовые ситуации и задачи последующего этапа расследования бандитизма:

5) описать особенности производства следственных действий при расследовании бандитизма.

Теоретической базой работы послужили труды: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, В.М. Быкова, Т.А. Боголюбова, А.Н. Васильева, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, А.И. Дворкина, В.А. Жбанкова, В.Н. Карагодина, H.H. Китаева, В.Н. Куликова, В.И. Лаврова, Я.М. Мазулина, И.В. Тишутина, В.И. Шиканова, H.H. Яблокова и других. Именно усилиями указанных ученых были произведены исследования по актуальным вопросам расследования отдельных видов криминальной деятельности, связанных с проявлениями организованной преступности (вымогательство, разбойные нападения, незаконный оборот наркотиков, заказные убийства и т.п.).

Эмпирическую базу дипломной работы составили данные, полученные в результате практики в следственном отделе МВД по РОПД, а также

результаты изучения материалов архивных и находящихся в производстве уголовных дел о бандитизме в Красноярском крае. Были проинтервьюированы 7 следователей отдела по РОПД МВД.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения.

В введении обозначены актуальность темы дипломного исследования, цель и задачи работы. В первой главе дается определение и раскрываются основные признаки банды. Во второй главе рассматривается криминалистическая характеристика бандитизма. В третей главе описываются типовые следственные ситуации, версии, задачи и направления первоначального этапа расследования. В четвертой главе описываются типовые следственные ситуации и задачи последующего этапа расследования. В пятой главе раскрываются основные следственные действия, проводимые при расследовании бандитизма.



1. Признаки банды

расследование бандитизм криминологический

Под бандитизмом законодатель понимаем создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой), либо участие в ней или в совершаемых ею нападениях (ст. 209 УК РФ). Общественная опасность бандитизма чрезвычайно велика. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» особое внимание обращается на опасность бандитизма, представляющего реальную угрозу, как для личной безопасности граждан и их имущества, так и для нормального функционирования государственных, коммерческих или иных организаций.

Практикой выработаны основные признаки банды: устойчивость, вооруженность, нацеленность на нападения.

Устойчивость. Чтобы группа могла быть определена как банда, необходимо наличие такого признака, как устойчивость. Это проявляется, прежде всего, в относительном постоянстве, стабильности состава группы, в наличии между членами группы достаточно длительных и прочных связей, основанных, как на совместной преступной деятельности (разработке перспективных планов и планов конкретных преступлений, их осуществлении и т.п.), так и в силу родственных отношений, земляческого принципа, этнической основы, совместной службы в армии, занятий спортом и т.д.

Анализ практики показывает, что большинство участников входит в банду добровольно, хотя возможно и принуждение, например, путем постановки в зависимое материальное положение, либо шантажа - угроз огласить участие в совершении преступления, позорящие сведения и т.п.

Примером может послужить случай, произошедший в конце мая 2012 года в Махачкале. Гражданин Мусагаджиев Г.М. под воздействием подстрекательства со стороны своего друга, вступил в устойчивую вооруженную банду, созданную и руководимую двумя другими лицами. Действуя согласованно, заранее распределив роли каждого, они совместно разрабатывали планы совершения разбоев в отношении жителей, занимающихся перевозкой крупных денежных сумм наличными от Российско-Азербайджанской границы в г. Махачкалу. Для осуществления запланированных разбоев, лица разрабатывали механизм достижения цели, распределив роли, привлекли необходимое количество сил и средств, а именно автомашины ВАЗ-21713 «Приора» черного цвета, ВАЗ-2114 серебристого цвета, неустановленные в ходе предварительного следствия, камуфлированную одежду и форму сотрудников ДПС МВД РФ, матерчатые маски с прорезями для глаз, приобрели огнестрельное оружие - автоматы Калашникова, пистолеты неустановленного образца, боеприпасы к ним, которые хранили в неустановленных в ходе предварительного следствия местах или в местах своего проживания на съемных квартирах.

Устойчивость не означает абсолютно постоянный состав банды. При достаточно длительном периоде деятельности банды ее состав может меняться. В банду могут вливаться новые члены, которые будут выполнять самые различные функции в зависимости от вида совершаемых преступлений, целесообразности и оптимальности в преступном поведении. Отдельные участники банды могут отойти от ее преступной деятельности. Мотивами такого поведения могут выступать болезнь, желание покончить с преступной деятельностью вообще, переход в другую преступную группировку, создание своего преступного сообщества и др. Установление этих обстоятельств, причин изменения состава банды является одним из способов доказывания устойчивости группы.

Вооруженность. Данный признак выражается в наличии хотя бы у одного члена банды оружия, предназначенного для использования при нападениях, при осведомленности об этом соучастников. Закон, говоря об оружии, имеет в виду любое оружие: огнестрельное, взрывные устройства, холодное (в том числе метательное), пневматическое, газовое.

Не имеет значения, является ли оружие боевым, служебным или гражданским, холодным или огнестрельным, заводского изготовления или самодельным. На практике банды вооружаются чаще всего новейшим боевым огнестрельным оружием, как отечественного, так и зарубежного производства. Однако возможно использование оружия времен Великой Отечественной войны, реставрированного, охотничьих ружей и их обрезов, самодельного. Так, по одному из уголовных дел, при подготовке к преступлению, члены банды приобрели и изготовили обрез, переделанный самодельным способом, гладкоствольный револьвер, изготовленный самодельным способом, пистолет, собранный самодельным способом, гладкоствольное охотничье ружье модели ИЖ-К 28 калибра, а также ручную осколочную гранату Ф-1.

Источники приобретения оружия могут быть самые разные: оружие может быть куплено (официально и неофициально), похищено (из магазинов, со складов, у законных и незаконных владельцев), найдено на местах боев и приведено в боевое состояние, изготовлено участниками банды. Возможно совершение убийств с целью завладения оружием, разбойные нападения на его владельцев, вымогательство оружия. Участник банды может иметь оружие на законных основаниях.

Нацеленность на нападения. Все проявления бандитизма объединены общей направленностью: участники банды объединяются ради совершения нападений на организации и граждан. Именно наличие такой преступной цели - совершение нападений - отличает, в первую очередь, банду от иных организованных групп. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» нападение определяется как действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения, независимо от факта реального применения бандой оружия. Нападение - внезапное вступление бандитов в контакт с потерпевшим, что может закончиться либо причинением вреда здоровью потерпевшего, вплоть до его смерти, либо простым подавлением воли потерпевшего, когда тот приходит к выводу, что лучше уступить требованиям бандитов, чем продолжать подвергать опасности свое здоровье и жизнь. Поведение участников банды при нападении всегда демонстрирует их готовность применить оружие, причинить вред здоровью потерпевшего и даже лишить его жизни.

Особенностью современного бандитизма, имеющей большое методическое значение, является то, что ее членами совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой она и была создана. Определяющей (базовой или стержневой) преступной деятельностью, служащей главным средством ее преступного обогащения, обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени деятельность. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.

Вместе с тем члены банд совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих вспомогательный для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.

В некоторых случаях члены банды совершают и другие преступления, являющиеся по сути побочными для основной (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности банды, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, ее члены могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие, заниматься наркобизнесом и т.д. Кроме того, отдельные члены банды могут по собственной инициативе совершать и вовсе нетипичные для базовой преступной деятельности деяния. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.



2. Криминалистическая характеристика бандитизма

2.1 Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений

Криминалистическое понимание бандитизма проявляется прежде всего через его криминалистическую характеристику. Проблемам понятия криминалистической характеристики, ее структуры посвящено немало научных исследований. Термин «криминалистическая характеристика преступлений» был впервые использован в 1966 году Л.А. Сергеевым, который выделил в ее структуре 7 элементов: способ совершения преступления, условия, обстановку, объект преступного посягательства, субъект преступления, взаимосвязь между этими элементами и связь с другими преступлениями. Он определял криминалистическую характеристику, как «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций».

В последующем в юридической литературе были предложены разноплановые понятия криминалистической характеристики преступлений. Так, например, А.Н. Васильев в криминалистическую характеристику преступления объединял сведения о способах преступления, механизме действий преступника и образовании следов, источники получения доказательств и определение круга лиц, среди которых может находиться виновный.

На два уровня криминалистической характеристики обратил внимание Ф.К. Гизатуллин, по его мнению, криминалистическая характеристика преступления - это совокупность теоретических знаний о криминалистических структурах преступления, содержании и взаимосвязи их элементов, которая должна использоваться в качестве исходной базы для разработки частных методик, и криминалистическая характеристика как категория практической деятельности, отражающая обстоятельства реального преступления и являющаяся ориентиром в определении направления расследования.

При рассмотрении перечня элементов, включаемых исследователями в криминалистическую характеристику, нам кажется обоснованной позиция Н.П. Яблокова, который полагал, что «основой криминалистической характеристики являются данные о способе совершения преступления и личности преступника». С этой точки зрения и будет рассмотрена криминалистическая характеристика бандитизма в моем дипломном исследовании.

2.2 Способы совершения бандитизма

Способы нападения в значительной степени определяются объектами и целями. В качестве типичных примеров можно указать на нападения на населенные пункты, банки, коммерческие фирмы, магазины, транспортные средства, квартиры, инкассаторов, отдельных граждан. В любом случае совершаемые нападения характеризуются стремительностью, дерзостью, нередко связаны с захватом заложников, пытками и издевательствами над ними.

Анализ практики расследования бандитизма показывает, что в выборе объекта нападения важная роль принадлежит наводчику. Как правило, это один из членов банды. Вместе с тем, наводчиками могут быть и лица, работающие на соответствующем объекте. Существенное место в реализации нападений отводится транспортным средствам. Нередко бандиты до или после нападения, а также во время него захватывают транспортные средства у частных владельцев, таксистов и иных лиц. Последних, как правило, убивают. Практика свидетельствует также, что во время нападений бандиты нередко убивают лиц, на которых совершают нападения, охранников, лиц, оказавшихся свидетелями их преступных действий.

Ярким примером может быть случай произошедший в июле 2008 года, в микрорайоне Черемушки Ленинского района г. Красноярска: гражданин Н., не имея постоянного источника дохода, решил создать устойчивую вооруженную группу (банду) для завладения чужим имуществом. Осуществляя задуманное, он в ходе неоднократных встреч с П. и Ш., с которыми поддерживал дружеские отношения с детства, предложил им объединиться в группу для совершения вооруженных нападений на ломбарды и граждан на территории г. Красноярска и Красноярского края. В целях вооружения группы, Н. приобрел самозарядный газовый пистолет МР-79-9ТМ. В августе 2008 г., преступники выезжали к месту расположения ломбардов, производили визуальное наблюдение за прилегающей территорией, устанавливали режим работы ломбардов, после чего под видом покупателей проходили внутрь, где путем визуального наблюдения выясняли наличие и вид охраны, устанавливали количество персонала, защищенность объектов преступного посягательства.

В день совершения преступления вооруженные преступники приезжали к ломбарду на автомобиле, дожидались того момента, когда в ломбарде не будет посетителей, после чего внезапно врывались в указанное помещение, угрожая потерпевшим применением оружия, требовали выдачи ценностей и денег. Используя заранее приготовленную липкую ленту «скотч», они связали потерпевших, завладевали имуществом, находившимся в ломбарде, после чего с похищенным незамедлительно скрывались.

Подобные преступления также нередко сопровождаются жестоким насилием над потерпевшими (нанесением побоев, пытками, убийствами). Насилие применяется преступниками в целях:

- преодоления сопротивления потерпевшего или иных лиц, вставших на его защиту или защиту имущества;

- выяснения местонахождения имущественных ценностей, путей доступа к ним;

- предотвращения обращения потерпевшего или иных лиц в правоохранительные органы, или отсрочки его, а также с целью заставить их дать ложные показания органам следствия.

В ряде случаев преступники идут на повреждение или уничтожение принадлежащего потерпевшим автотранспорта, иного имущества потерпевших. Эти действия осуществлялись преступниками, прежде всего, с целью затруднить быстрое обращение потерпевшего в правоохранительные органы.

После совершения преступлений преступники почти всегда немедленно скрываются с места преступления. При этом в большинстве изученных случаев мной случаев преступники воспользовались мото- или автотранспортом.

2.3 Обстановка совершения бандитизма

Формируя систему типовых данных о месте совершения нападений, прежде всего, следует исходить из общей территориальной характеристики регионов совершения таких преступлений. В 69% случаев нападения, совершенные бандой, были совершены на территории одного и того же субъекта Российской Федерации.

Характеризуя места непосредственного совершения вооруженных нападений, необходимо отметить, что в большинстве случаев это малолюдные места. Согласно данным Бычкова В.В., в 38% дел местом совершения нападения были общественные места (улицы, парки, скверы, дворы, подъезды), в 28% случаев - жилище граждан (дома, квартиры), в 8% случаев - загородные автодороги; в 5% - автозаправки, в 4% - дневные магазины, киоски, в 6% - ночные магазины и иные торговые и развлекательные точки (например, залы игровых автоматов).

Реже местом совершения рассматриваемых видов преступлений выступают: сберкассы, отделения банков, обменные пункты (3%); склады или иные хранилища (2% изученных случаев); офисы, представительства (2%); загородные дома, дачи (2%); общественный транспорт (1%); железнодорожный транспорт, вокзалы, аэропорты (1%).

Выбор преступниками определенного места преступления часто зависит от целого ряда факторов (предмет преступного посягательства, время суток, малолюдность, возможность быстро скрыться с места происшествия, затруднить возможное преследование и пр.).

Отметим, что в 59% изученных случаев, при совершении вооруженных нападений одной и той же бандой, места преступлений имели схожие характеристики.

С криминалистической точки зрения, место совершения бандитизма - это не только непосредственное место, где было совершено конкретное нападение, но и:

- места организации и сбора банды;

- дележа похищенного;

- хранения оружия и транспорта;

- пункт, откуда преступники выходили на связь с жертвами (в том числе по телефону);

- место, где потерпевшие воспринимали угрозы бандитов, и др.

Не менее важен для расследования вооруженных нападений и такой элемент обстановки, как сведения о времени совершения преступлений.

Так, результаты проведенного исследования показывают, что большинство нападений совершаются в дневное (30% изученных случаев) и вечернее (43%) время (в ночное время - 19%; в утреннее - 8%).

Нападения, совершенные одной и той же бандой, в 35% изученных случаев осуществлялись примерно в одно и то же время.



2.4 Личности участников банды

Для банд в процессе совершения нападений характерно распределение ролей. Распределение ролей в банде может быть постоянным, то есть не меняется при совершении различных преступлений. И, наоборот, определенные «обязанности» в предстоящем преступлении каждого члена группы могут быть различными и определяться на этапе подготовки каждого нового нападения, исходя из обстановки и иных обстоятельств планируемого преступления.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что члены банд - преимущественно молодые мужчины в возрасте 18-35 лет. В последние годы наметилась тенденция к «омоложению» банд. Возможно вхождение в банду молодых женщин (например, жен или сожительниц активных членов банды).

Основной род занятий для многих из этих лиц - преступная деятельность, хотя они могут числиться и даже работать в различных государственных и иных структурах, иметь легальные доходы - заниматься коммерцией, работать в охранных структурах, риэлтерских фирмах и т.п. В отдельных случаях такие лица используют свое служебное положение, властные или иные служебные полномочия, форменную одежду и атрибутику, служебные удостоверения, оружие для совершения преступлений. Они могут предоставлять сведения, необходимые для осуществления бандой преступной деятельности.

Численность банд может быть самой различной, но чаще состав банды 3-4 человека. В группе можно выделить организатора, активных и второстепенных членов. Участники банды выполняют самые разнообразные функции, в том числе разработчика плана, наводчика, водителя, охранника, непосредственного исполнителя и др. Член банды осознает, что является участником именно банды и это обстоятельство - результат его свободного волеизъявления. Даже в случаях принуждения к вступлению в банду у него остается свобода выбора: возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы, но тем не менее он не использует эту возможность.

Одно согласие на вступление в банду, выраженное устно или иным способом, не дает оснований считать лицо участником банды. Необходимо совершение этим лицом активных действий, выполнение возложенных на него функций в составе банды. Эти действия и степень участия в ней должны стать обстоятельствами, подлежащими доказыванию в отношении каждого ее члена. В банде, как и в любом коллективе, могут возникать конфликты между отдельными ее членами. Чаще всего на почве дележа похищенного, ревности и по другим мотивам, например, в связи с желанием прекратить преступную деятельность. Нередко конфликты возникают между участниками банды, занимающими различные ступени в ее иерархии, в первую очередь, это конфликты между организатором и руководителем банды, с одной стороны, и лицом, стремящимся к лидерству, с другой.

Для организатора и руководителя банды характерны, как правило, прагматизм, честолюбие, корысть, общительность, умение подчинять и убеждать, жестокость, организаторские способности, высокие волевые качества, не исключается криминальный опыт. Лидером в банде становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководителями преступных групп могут быть как рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные.

Главарь банды подчинен социально негативным нормам поведения и постоянно их пропагандирует, хотя внешне может иметь место показное стремление к справедливости. Среди черт его личности можно выделить также и способность организовывать противодействие правоохранительным органам, умение наладить связи с коррумпированными элементами и в криминальной среде.

Телохранители - лица, составляющие ближайшее окружение лидера. Они осуществляют его охрану и контроль за деятельностью остальных членов банды и, прежде всего, боевиков. По указанию лидера они осуществляют расправу над членами банды, нарушившими установленные нормы поведения. Телохранителями, как правило, являются ранее судимые лица, бывшие военнослужащие, спортсмены.

Выполнение указанных функций требует от них жестокости, хорошего состояния здоровья, большой физической силы, умения владеть различными видами оружия, приемами борьбы, водить автотранспорт. Практика показывает, что они не останавливаются и перед убийством членов банды, например, при их ранении в случае преследования сотрудниками правоохранительных органов.

Разведчики или наводчики - лица, в задачу которых входит подбор объектов для нападения и сбор информации о них. Они могут быть непосредственными членами банды, а могут работать на объектах нападения. Знание ими режима работы, условий охраны, времени выдачи зарплаты и иных условий значительно облегчает совершение преступлений бандитами, начиная от проникновения на объект и кончая уходом с него. Указанные лица нередко судимы, как и другие члены банды - корыстолюбивы, хитры, изворотливы и лживы, живут по нормам «двойной» морали.

Коррумпированные работники органов власти и управления обеспечивают лидера банды сведениями о доходах тех или иных лиц, о наличии оперативной информации о членах банды или состоянии предварительного расследования. В ряде случаев они обеспечивают участников бандитских нападений формой сотрудников правоохранительных органов и другими подобными атрибутами. Их общественная опасность чрезвычайно высока, что необходимо учитывать в процессе расследования.

Отдельные лица могут предоставлять членам банды помещение для проведения собраний, разработки планов нападений, хранения похищенного, содержания заложников, а также предоставлять личный транспорт для использования его в преступной деятельности.

Боевики - непосредственные участники бандитских нападений. К ним относятся ранее судимые, спортсмены, бывшие военнослужащие. Свойства их личности аналогичны свойствам личности телохранителей.

Среди исследуемой группы преступников встречаются лица с устойчивыми антисоциальными установками, уже имевшие криминальный опыт (ранее судимые, амнистированные). Опыт контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе показал, что участникам незаконных вооруженных формирований свойственны такие криминологически значимые черты, как исключительная жестокость, доведенный до абсурда фанатизм, ненависть к своим врагам, пренебрежение всеми правовыми и социальными нормами (отсутствие страха перед наказанием, осознанное или бессознательное стремление к смерти). Так, во время проведения крупномасштабной специальной операции в с. Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской Республики участники незаконного вооруженного формирования под руководством Руслана Гелаева оказывали ожесточенное сопротивление федеральным силам. С первых же дней войсковой операции по громкой связи несколько раз в день боевикам предлагали сдаваться, но никто из них добровольно не сдавался. Тех же боевиков, которых захватили в плен, приходилось просто «выкуривать» из подвалов и других убежищ. Они предпринимали не менее 10 попыток прорваться из окружения, на одних только минных полях их полегло около 200 человек (всего в процессе данной антитеррористической операции было уничтожено более 1000 боевиков). Когда боевиков брали в плен, они до последнего сопротивлялись и кричали «Аллах акбар!»

Многоуровневая структура бандитских формирований требует соответствующей организации управления со стороны лидера. Поэтому в банде прослеживаются связи субординации и координации при строгой конспирации. Так, в качестве примера можно привести банду, действовавшую в 2000 годах, в которой лидер сформировал своеобразное иерархическое построение, четко распределил обязанности между ее участниками. Группировка состояла из возрастных групп: «старшей», «средней» и «молодой». Причем наиболее активные участники «молодой» части, проявившие себя в ее криминальной деятельности, переводились в состав «средних» и «старших», соответственно. Участники «молодой» части выполняли поручения «средних» и «старших» участников, а также её руководителя по совершению преступлений и иных правонарушений, вносили деньги (взносы) в «общак» группировки. Внутри банды строго соблюдалось распределение ролей. Так, руководитель группировки и банды принимал решения единолично, организовал и руководил деятельностью банды, принимал решения о нападениях и убийствах лиц, препятствовавших реализации их целей и задач, тщательно планировал и распределял роли в совершении преступлений между участниками банды, приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и иные предметы, передавал их участникам банды для совершения конкретных нападений, материально обеспечивал и финансировал из средств «общака» деятельность банды, обеспечивал безопасность и конспирацию деятельности банды.

Поэтому установление функциональных ролей членов банды и характера связей между ними - важная задача расследования.

Личность преступника в криминалистическом аспекте изучается, прежде всего, как следообразуюший объект, как источник информации о преступлении и как средство его раскрытия. Длительный в большинстве случаев характер знакомства членов банд, приводит к формированию определенного круга источников информации о личности всех соучастников преступлений, которые можно определить как типовые:

- супруги установленных членов преступной группы, их родственники, иные близкие люди;

- соседи, сослуживцы по работе;

- принадлежащие установленным лицам документы личного и делового характера (например, записные книжки, письма, расписки, доверенности);

- фотографии, кино- и видеоматериалы;

- иные предметы и документы, указывающие на связи и контакты установленных лиц, могущих иметь отношение к преступлениям (например, телефонные счета за междугородние переговоры, подарки с дарственной надписью и др.).

Для деятельности банд характерно наличие корыстного мотива, стремление к быстрому обогащению и удержанию полученных доходов. Поэтому члены банды материально достаточно хорошо обеспечены, имеют новейшие автомашины, аудио- и видеотехнику, средства связи, оргтехнику, преступные доходы вкладывают в недвижимость, бизнес, валюту. Деятельность банд обычно продолжается длительный период, а потому безнаказанность делает их участников все более самоуверенными, беспечными в быту, появляется круг лиц, осведомленных об их образе жизни, привычках и роде занятий. Это те, с кем они проводят досуг, сослуживцы, соседи. Все они - носители важной доказательственной информации, а потому должны быть установлены и допрошены. Кроме того, с течением времени утрачивается бдительность в поведении участников банды, нарушаются правила конспирации во взаимоотношениях преступников, они «обрастают» массой материальных следов, улик, имеющих доказательственное значение их причастности к преступлениям и к участию в банде (записи, списки участников банды, планы нападений, дневники, средства маскировки, оружие и т.д.), которые могут иметь значения для расследования уголовного дела.



3. Типовые следственные ситуации, задачи, версии и направления расследования на первоначальном этапе расследования бандитизма

Процесс расследования бандитизма обычно принято делить на несколько этапов. Это деление является одним из принципов методики расследования. Чаще всего принято выделять первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования; по некоторым сложным многоэпизодным преступлениям, а также связанным с нарушением технических, технологических и иных правил иногда выделяют подготовительный к расследованию этап (однако, являясь не частью расследования, а лишь подготовкой к его началу, в соответствии с уголовно-процессуальным законом этапом расследования в строгом смысле он не является).

Каждый из выделенных этапов имеет определенную специфику в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому для осуществления наиболее успешного расследования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов. Соответственно в каждой методике выделяются особенности расследования на первоначальном, последующем и заключительном этапах.

Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе в возбуждении уголовного дела, также имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий (включающий и отдельные следственные действия, осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение судебной экспертизы (ст. 146 УПК РФ) и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее осуществления, и главным образом непроцессуальной формой деятельности. Однако при необходимости проведения в ее ходе документальной проверки или ревизии прокурор по ходатайству следователя может продлить срок такой проверки до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

На первоначальном этапе расследования на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была предварительная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные для этого получают путем первоначальных следственных действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание подозреваемого по горячим следам), необходимо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок. Все или часть этих действий могут быть и неотложными.

Методические рекомендации для этого и других периодов по определению основных направлений и методов расследования во многом зависят от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Многие из этих ситуаций носят типовой характер. Различаются они лишь объемом имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах.

Для первоначального этапа расследования бандитизма характерны следующие типовые ситуации:

Ситуация 1. Совершено нападение, имеются потерпевшие (находящиеся в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно.

В данной ситуации следователь должен провести:

- осмотр места происшествия, трупа, предметов;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- выемку и осмотр одежды, обуви потерпевшего;

- назначить криминалистические экспертизы по установлению факта контактного взаимодействия (судебно-баллистическую, химико-биологическую, трасологическую и др.);

- назначить судебно-медицинскую экспертизу;

- установить и допросить свидетелей, в том числе очевидцев происшедшего, знакомых и родственников потерпевшего, врача службы скорой помощи, прибывшего по вызову к потерпевшему;

- использовать различные учеты (по способу совершения преступления, пулегильзотеки и др.);

- изучить характер действия преступников при нападении (согласованность, синхронность, единство цели);

- изучить уголовные дела, как находящиеся в производстве, приостановленные, так и хранящихся в архивах судов, аналогичные по способу совершения расследуемому, а также дела о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом и др.;

- организовать оперативно-розыскные мероприятий по установлению причастных лиц, мест их нахождения, перекрытию возможных мест сбыта похищенного.

Ярким примером данной типовой ситуации является уголовное дело, рассмотренное Президиумом Верховного суда РФ в порядке надзора. Думов А. и Думов С., надев камуфляжные маски, на автомашине догнали автомашину потерпевших, в которой находились Л. и Т. Думов А., произведя выстрел из автомата АКС-74У калибра 5,45 мм, прострелил колесо автомобиля потерпевших. После остановки Думов А. и Думов С., совместно вытащили из автомашины Л. и Т., избили, надели им наручники, повалили на землю и обыскали. Угрожая прострелить голову, требовали деньги, поместили потерпевших в будку, где закрыли снаружи на замок, обыскали автомобиль потерпевших и с места происшествия скрылись.

Ситуация 2. Совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них.

В подобной ситуации выполняется комплекс мероприятий, аналогичный ситуации 1, однако, в связи с тем, что потерпевшие и свидетели могут описать нападавших, дополнительно необходимо:

- допросить лиц, которые видели нападавших, о чертах внешности и особенностях поведения последних;

- создать композиционные портреты виновных для использования их в розыскных целях;

- использовать полученные данные в расследовании.

Примером может служить дело Нефедова и Забродина, которые решили организовать устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан. С этим же мотивом был привлечен к участию в банде Глазецкий, который переоборудовал свое охотничье ружье в обрез. Своей целью они избрали квартиру К. В ходе нападения ими было похищено имущество в размере 2 000 000 рублей. Потерпевший К. хорошо запомнил нападавших, в связи с чем преступники вскоре были пойманы.

Ситуация 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его совершения. Необходимо:

- провести личный обыск задержанных, осмотр места их задержания, а равно обыски по месту их жительства, работы, в иных местах;

- провести освидетельствование задержанных на предмет выявления телесных повреждений, особых примет, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.;

- изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования;

- допросить задержанных;

- произвести предъявление подозреваемых и изъятого у них имущества для опознания;

- назначить необходимые экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-баллистическую, трасологическую, судебно-психиатрическую, дактилоскопическую и др.);

- при необходимости (возможности) провести очные ставки;

- проверить подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений: по способу совершения, картотекам следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем организации проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

В связи с этим одна из первоочередных задач в данной ситуации - выявление всех совершенных группой преступлений. Поскольку признаком банды является, в том числе, и ее вооруженность, поисковая деятельность может быть направлена, прежде всего, на обнаружение оружия и следов его применения, переделки, а также мест хранения и использования. Огнестрельное оружие перед использованием в преступных целях нередко проверяется, пристреливается. На местах проверки остаются стреляные гильзы, а иногда и боевые патроны.

Другой задачей на данном этапе будет установление состава группы, взаимоотношений ее участников. В дальнейшем это поможет определить последовательность их задержания, приемы и методы изобличения.

Целесообразно также проверить, где находились участники предполагаемой банды во время совершения нераскрытых преступлений, не появлялись ли у них предметы, сходные с похищенными. Кроме того, необходимо изучить дела о нераскрытых нападениях, проанализировать имеющиеся в них сведения о признаках внешности нападавших, использовавшемся оружии и сравнить их с описанием изучаемых субъектов и имеющегося у них оружия. Если субъектами нераскрытых преступлений были оставлены какие-либо следы, необходимо попытаться идентифицировать по ним членов группировки. В результате проведенных мероприятий могут быть получены данные, достаточные для возбуждения уголовного дела или начала гласной проверки о причастности к нераскрытым преступлениям.

Версии о бандитизме могут выдвигаться уже при осмотре места совершения насильственного деяния. На стадии подготовки этого следственного действия при опросе потерпевших, свидетелей возможно получение сведений о признаках бандитизма: выполнение сложных действий по преодолению препятствий на пути к предмету посягательства или потерпевшему, реализация согласованных действий; управление действиями соучастников; применение оружия. Опрашиваемые также могут сообщить об использовании нападавшими формы и документов сотрудников правоохранительных органов, редких видов оружия, других средств, приобретение которых требует достаточно больших усилий.

В ситуациях, когда потерпевшие, свидетели дают описание внешности нападавших и использованных ими средств, необходимо дать указание сотрудникам органов дознания о проверке по сведениям криминалистических и оперативных учетов фактов совершения преступлений похожими субъектами, использовавшими аналогичные средства.

Поисково-исследовательский этап рекомендуется начинать с изучения на месте происшествия следов подхода и отхода участников бандитского нападения. С самого начала информацию, полученную при этом, рекомендуется сопоставлять с данными опросов, иных проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Локализация, характер и последовательность обнаруженных отпечатков ног позволяют сделать вывод о том, что за потерпевшими велось наблюдение (следы переступания на одном месте, передвижение па небольшом участке, встречные и наложенные друг на друга дорожки следов ног и т.д.), об одновременном движении разных участников к месту нападения, о наличии транспортных средств, точках возможной дислокации перед началом посягательства, направлении движения с места преступления. Рядом со следами ног могут быть обнаружены окурки, остатки жевательной резинки, выделения человеческого организма (слюна, моча), а также отражения действий по подготовке орудий и средств преступления (отпечатки различных частей оружия, оброненные патроны и т.д.). При отходе с места нападения некоторые субъекты преступления бросают маскировочные средства (маски, перчатки), оружие. По пути предполагаемого отхода должно быть организовано прочесывание с целью обнаружения других следов, а также возможных свидетелей.

В случае если видимых следов подхода и отхода не выявлено, может быть выдвинуто предположение о возможной локализации подобных следов. Они могут быть обнаружены на стадии детального осмотра.

Важным узлом обстановки являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информация о слаженности выполняемых действий, осуществлении их по единому плану. Об этом свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног относительно различных объектов и т.п. На рассматриваемых участках могут быть обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий, требующих усилий нескольких человек, микрочастицы и иные отражения в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими. Так были задержаны на месте нападения лицо №1 и Каракулин, которые действуя в составе банды, вступили в сговор на совершение нападения на торговый киоск в целях хищения имущества И., с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия, приискали и приспособили средства и орудия совершения данного преступления, умышленно создали иные условия для его совершения, однако не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку преступная деятельность указанных лиц была пресечена, и 12 апреля 2011 года лицо №1 и Каракулин были задержаны сотрудниками милиции.

Версионный процесс предполагает создание мысленной модели нападения, содержания действий, выполняемых разными участниками в определенной последовательности. Когда место происшествия находится в помещении, признаками нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждения иола, стен, а иногда и потолка, следы использования оружия (стреляные гильзы, разрубленные, разрезанные предметы и т.д.), отпечатки от падения потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищенного. По результатам общего осмотра можно разбить место происшествия па отдельные участки, предположив возможное передвижение в их пределах отдельных участников нападения.

Если местом происшествия являются помещения охраняемых учреждений, организаций, необходимо осматривать средства сигнализации и слежения. Там, где установлены видеокамеры, еще до начала осмотра возможен просмотр сделанных видеозаписей. Причем осмотру подлежат записи, сделанные не только во время нападения, но и до него. Возможно, на них имеются изображения участников банды, производивших разведку объектов посягательства. Видеокассеты, так же как и документы, отражающие состояние средств сигнализации и слежения, должны изыматься.

В ходе детального осмотра тщательно исследуются следы отдельных членов банды, их расположение относительно следов других участников нападения, что позволяет строить и конкретизировать версии о субъектах банды. Необходимо организовать поиск оружия и следов его применения, к которым относятся стреляные гильзы, пули, дроби, огнестрельные повреждения.

В некоторых ситуациях основанием для выдвижения версий о совершении именно бандитского нападения являются сведения о свойствах личности потерпевшего и интересе к нему со стороны криминальных структур. Данные о принадлежности погибшего к преступной организации указывают на то, что, возможно, убийство было совершено членами конкурирующей группировки.

При осмотре трупа потерпевшего необходимо попытаться определить по следам, было это нападение внезапным для жертвы или нет, подпустила ли она к себе нападавшего и какое время они контактировали перед совершением преступления. Для этого изучаются поза трупа, локализация имеющихся на нем повреждений, найденных вокруг него следов (ног, обрывков одежды, стреляных гильз и т.п.), а также изменений, которые возникли в результате проникновения субъектов к месту убийства, - наличие или отсутствие повреждений замков па входных дверях, незапертые дверцы автомашины с закрытыми стеклами. При наличии у потерпевшего средств мобильной связи необходимо проверить по памяти обнаруженного аппарата или по сведениям, зафиксированным в базах данных телефонной компании, какие соединения осуществлялись перед нападением.

К фактическим основаниям версий о совершении преступления бандитской группой относятся сведения о наличии у потерпевшего значительных материальных средств, о его трениях с криминальными структурами. Признаками организации могут быть сведения о нападении па потерпевшего в месте, о его пребывании в котором знали немногие из окружения жертвы. Внезапность посягательства в таких ситуациях, наряду с использованием заранее подготовленных орудий и средств, свидетельствует о том, что за жертвой велось наблюдение, которое одиночке не под силу.

Версии, выдвинутые на основании данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, проверяются в процессе дальнейшего расследования. В случае если очевидцы называют приметы внешности нападавших, составляется словесный портрет. Кроме того, потерпевшим и свидетелям могут предъявляться фото- и видеоизображения лиц, склонных к совершению подобных преступлений и состоящих на учете в органах внутренних дел.

Стреляные пули и гильзы с места происшествия направляются для проверки в экспертные учреждения для сравнения с подобными объектами, изъятыми при расследовании других преступлений. Одновременно используется учет нераскрытых преступлений по способу их совершения. В уголовных делах о подобных деяниях может содержаться информация, позволяющая существенно расширить представление о свойствах личности субъектов преступления и возможной их дислокации. При наличии сведений об использовании автотранспорта организуется его поиск с учетом возможной замены номеров государственной регистрации, перекраски, попытки сбыта автомобиля.

Похищенные у жертвы вещи ставятся на учет. Перечень такого имущества сообщается всем горрайорганам полиции, обслуживающим территории, прилегающие к месту происшествия. Осуществляется также проверка возможных каналов сбыта: рынков, ломбардов, комиссионных магазинов, мест нелегальной скупки предметов, сходных с похищенными.

Сведения о совершении конкретного преступления определенной бандитской группой могут быть получены оперативным путем или от свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) по другому делу. В первом из названных случаев возникает задача трансформации полученной оперативной информации в процессуальные доказательства путем производства следственных действий (ст. 89 УПК РФ).

В некоторых ситуациях может быть получена информация о подготовке группой нового преступления. На практике в подобных случаях нередко проводится операция по захвату с поличным. Следует отметить, что при ее проведении необходимо обеспечить полную безопасность участников, прежде всего потерпевших.

Сведения о совершении преступления бандой могут быть получены в процессе производства следственных действий по делам об иных преступлениях - грабежах, разбоях, вымогательствах. От участников расследования может поступить информация о совершении подозреваемыми (обвиняемыми) других эпизодов преступной деятельности или о признаках бандитской деятельности. В таких ситуациях полученные сведения проверяются в ходе следственных действий, пока не подтвердится или не будет опровергнута рассматриваемая версия.