Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

2. Обстоятельства, подлежащие установлению

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве

2. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий

2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам фальшивомонетничестве

3. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Наблюдающийся неуклонный рост количества таких преступлений -реальная угроза нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. На сегодняшний день среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место. Президент России В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 08 февраля 2013 г., отметил, что раскрываемость данных преступлений низка, - "это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел". Методика расследования преступлений в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий. Авторы второй половины XX века, такие как: Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, Казакова-Турбовского, Д. Я. Мирского, М.Н. Сосенушкиной, В. Н. Коваленко, Е.В. Старикова, Ю.В. Солопанова, С. Б. Шашкина изложили в своих трудах основы методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Масштабы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не позволяют установить фактическое соотношение поддельных денег, выявленных и оставшихся неизвестными. Выявляемые закономерности совершения и расследования данных преступлений постоянно требуют совершенствования методики расследования изготовления, или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Всё это и обусловливает актуальной темы исследования, вопросам которой посвящена настоящая курсовая работа. При выборе темы курсовой работы мною учитывались высокая степень общественной опасности данного вида преступления, незначительное количество выявленных аналогичных преступлений, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

Целью настоящей курсовой работы являются:

- исследование характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; - исследование существующих теоретических положений методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся исследуемого вопроса;

- анализ практики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2011-2013 г.г.;

- обзор типичных ситуаций расследования, обобщение особенностей выдвижения типичных следственных версий и алгоритмов действий следователя в каждой из них.

При подготовке настоящей курсовой работы мною использованы: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В курсовой работе также использованы научные теоретические положения, изложенные в работах ученых: В.И. Шиканова, И.А. Возгрина, Н.Т. Ведерникова, Е.И. Галяшинй, Н. Г. Шурухнова, Т.В. Аверьяновой, М.В. Кардашевской, Р.С. Белкина, А. В. Ендольцевой, А. А. Закатова, А. М. Зинина, А.Н. Яковлева, Г. А. Зорина Н.П. Яблокова, Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова, и других авторов. Кроме того, использованы официальные статистические данные МВД России, обзоры судебной практикий. Настоящая курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы. При подготовке настоящей курсовой работы я изучила нормативную монографическую литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, уяснила основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; исследовала типичные исходные следственные ситуации, основные направления расследования и соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп, обобщила следственную и судебную практику в сфере расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обобщила основные направления предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

фальшивомонетничество уголовный судебный экспертиза

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

Фальшивомонетничество признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. "Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черной буржуазии, процветающая по сей день и приносящая огромный доход изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг". ¹

Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22, статья 186). В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (в редакции от 17 апреля 2001 г.) отмечается, что эти деяния приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются прежде всего банковские билеты Центрального банка России и российская металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. Этот вывод следует из текста ст. 1 Закона РФ от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании валютном контроле", где к валюте Российской Федерации отнесены, в частности, "изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену, в и рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты".

Другим предметом данного преступления являются государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Ценная бумага-документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Статья 143 ГК РФ К ценным бумагам относятся: государственные облигации, региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты) акции, аккредитивы приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг ( ст. 143 ГК РФ).

Предметом данного преступления также может быть иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения, не подлежащих обмену и имеющих лишь коллекционную ценность, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и может при наличии к тому оснований квалифицироваться как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество). Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами действий: 1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг; 2) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

Преступление является оконченным, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта. Преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление. Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Особо квалифицирующим видом фальшивомонетничества (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. К примеру, по факту изготовления и выдачи поддельных гарантий от имени банка "Природа" на сумму около 1 млрд. рублей в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД России по Московской области жертвами мошенников стали около 150 участников государственного и муниципального заказа: дорожные и строительные предприятия, поставщики товаров и услуг. По данным следствия, в состав преступной группы входили и сотрудники банка "Природа". Мошенники создали юридическую фирму, через которую от имени кредитной организации предлагали победителям аукционов банковские гарантии. Фальшивые гарантии с поддельными печатями и подписями направлялись заказчикам после перечисления средств на счет.

Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Её деятельности предшествует предварительный сговор между участниками на совместное изготовление или сбыт поддельных денег. Каждый член группы в рамках достигнутого соглашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления³. Разделение ролей выглядит следующим образом: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. При этом, каждое звено действует самостоятельно, выполняя общий замысел.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется особенностями: 1) тщательно планируется, решение о совершении преступного замысла принимают руководители сообществ; в большинстве организованных сообществ одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; для достижения преступного результата фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия (взрывы, угоны автомашин и т.п.), применяются современные технические средства (подслушивающие, видеозаписывающие устройства), в отдельных ситуациях и оружие; проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов.

Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Приведу пример из следственной практики: исполняющим обязанности прокурора Московской области утверждено обвинительное заключение в отношении четырех уроженцев республики Дагестан и одного уроженца республики Армения, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, а также в изготовлении, сбыте и покушении на сбыт нескольких партий поддельных 1000-рублевых купюр. В ходе следствия установлено, что в 2012 году один из обвиняемых создал в г. Москве преступное сообщество, целью которого было изготовление на территории Республики Дагестан поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей, их последующая перевозка и сбыт на территории других субъектов Российской Федерации. Деятельность преступного сообщества была законспирирована, её члены часто меняли номера телефонов, в разговорах называли поддельные деньги "газетами" или "вещами", для сбыта поддельных денег использовали людные места, чтобы в случае опасности иметь возможность "слиться с толпой" и скрыться. Сбываемые денежные купюры отличались высоким качеством, обладали многочисленными степенями защиты (защитные микроволокна, эффект глубокой печати, бескрасочное тиснение и т.д.) и реализовывались за сумму, составляющую до 50% от номинала. Комплекс проведенных в октябре-декабре 2013 года оперативно-розыскных мероприятий позволил зафиксировать 2 факта реализации крупных партий поддельных 1000-рублевых купюр (более тысячи штук), а также впоследствии задержать на территории Москвы членов преступной организации и иных лиц, причастных к сбыту поддельных денег. По результатам проведенного расследования участникам преступного сообщества предъявлено обвинение по ч.ч.1, 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и четырем эпизодам ч.3 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), за совершение которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а двум другим обвиняемым - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ (покушение на сбыт поддельных денег), за совершение которого предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Одним из новых форм организованной преступности является транснациональная преступность, которая характеризуется сложностью сочетания, результативностью, высоким уровнем проработки преступных сценариев, многоэтажной системой защиты.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания; выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости; металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской; при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Поддельные денежные купюры не имеют как правило водяных знаков. Путем аппликации, травления реактивами, дорисовки бледными красками фальшивомонетчики имитируют водяной знак. Денежные знаки, подделанные фотоцинкографическим способом имеют признаки: бумага деформирована, краситель в штрихах неравномерно распределен, по краям штрихов красящий слой утолщен, края штрихов неровные. Используется также копировально - множительная техника, что определяется по следующим признакам: изображение штрихов зернистое, блеск красителя в штрихах, поверхностное наложение красителя в штрихах, на пробельных участках точки "марашки". Редко деньги подделываются фотографическим способом: требуется наличие навыков в области черно - белой и цветной фотографии. Комбинированный способ изготовления поддельных денег определяется по признакам: основное изображение на лицевой и оборотной стороне выполняется способом цветной струйной печати, а изображения серии, номера и герба Ярославля - электрографическим способом при помощи копировально-множительной техники. Водяные знаки наносятся способом цветной электрографии на внутренней поверхности одного из листов. Защитная нить делается из тонировочно чувствительной фольги на внутренней стороне одного из листов, выходы которой на поверхность бумаги с оборотной стороны денежного билета выполняются теснением фольгой. Элемент MVC изготовляется теснением. Микроперфорация осуществляется проколами с оборотной стороны денежного билета. Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего на территории РФ подделываются билеты Банка России (76,3 %). Основная масса поддельных купюр - это 1000 рублевые купюры образца 1999 года (58 %). Из ценных бумаг в основном подделываются простые векселя (85,7 %). По данным УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области в 1 квартале текущего года поставлено на учет 41 преступление по фактам сбыта поддельных денежных купюр на территории региона. Только в марте 2013 года по статье 186 УК РФ было возбуждено 16 уголовных дел. На территории Хабаровского края с начала 2012 года возбуждено 128 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр, по каждому из которых проведено расследование. За 9 месяцев 2012 года из общего количества преступлений в Хабаровском крае из незаконного оборота изъято поддельных денежных знаков на сумму: рублей - 472 925; долларов США - 1800; евро - 200; юаней КНР - 300. Из них достоинством: 5000 рублей - 59 купюр; 1000 рублей - 170; 500 рублей - 13; 100 рублей - 13; 50 рублей - 2; 5 рублей - 5 монет; 100 долларов США - 18 купюр; 100 евро - 2; 100 юаней КНР - 3 купюры.

Криминалистическую характеристику фальшивомонетничества можно определить как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Знание элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества и умелое их использование при расследовании позволяет более эффективно бороться с преступлениями данного вида.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" обратил внимание на то, что следует максимально полно и всесторонне выяснять обстоятельства совершения каждого преступления о фальшивомонетничестве, выявляя всех лиц, причастных к этим опасным преступлениям, а также причины и условия, способствовавшие их совершению. При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Имел ли место факт фальшивомонетничества, если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое же преступление, либо организованной группой,

2. Какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где, кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные, способ изготовления;

3. Какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки или ценные бумаги;

4. Какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены;

5. Каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок,

6. В каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги;

7. Кем, где и каким способом осуществлялся сбыт подделанных денег или ценных бумаг;

8. Знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;

9. Сколько подделанных денежных знаков сбыто;

10. В чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе;

11. Есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;

12. Какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость,

13. Обстоятельства, характеризующие личность каждого обвиняемого,

14. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий. В зависимости от специфики конкретного уголовного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен. При наличии данных о сбытчике или изготовителе с помощью информационно-поисковой системы "Старт", можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Решается два основных вопроса: 1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки? 2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом?

Важное значение в процессе расследования фальшивомонетничества приобретает установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам фальшивомонетничестве

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании дел о фальшивомонетничестве определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра денежных знаков, ценных бумаг, места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Задачей для органов расследования на стадии возбуждения уголовного дела является правильная квалификация деяния. При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела являются: сообщение кредитного или торгового учреждения о фактах получения поддельных денег или ценной бумаги, заявление граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу, непосредственное обнаружение органом дознания следователем, прокурором или судом признаков данного преступления. При получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - в порядке ст. 144 УПК РФ должна быть организована доследственная проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств. Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. В случае задержания преступников с поличным для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления уголовное дело возбуждается немедленно в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности фальшивомонетчиков с начала расследования и в процессе следствия возникают разнообразные и специфические криминалистические ситуации. Ситуация первая - фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке, но данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. Следователю надлежит путем исследования обнаруженных поддельных денежных знаков установить способ подделки и выдвинуть следственные версии о преступнике, о его личности, профессиональных качествах, возможных участниках преступной группы. Вторая ситуация - имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества. Данная ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания на обстоятельства, дающие основания подозревать какое - либо лицо в фальшивомонетничестве. Если данные сообщения не содержат признаков для возбуждения уголовного дела, необходимо использовать оперативно - розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ. Оценив конкретные материалы, следователь совместно с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация - задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицает свою причастность к преступлению. Необходимо всесторонне и полно проверить и исследовать версию, выдвигаемую задержанным лицом. Проводится допрос для выяснения следующих вопросов:

1) Имеет ли подозреваемый, члены его семьи, близкие родственники, знакомые профессиональные навыки, которые могут быть им использованы для изготовления поддельных банкнот, например: полиграфия, рисование, граверные работы, фотографирование и т.п.;

2) Где, когда, при каких обстоятельствах подозреваемый получил поддельную банкноту, знал ли он о том, что она поддельная;

3) Когда, с кем, с какой целью прибыл в данный город, использованный для передвижения транспорт;

4) Чем занимался в день задержания ( какие места, учреждения посещал)

5) Сколько имел при себе банкнот и какого достоинства;

6) Кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкнот.

Приведу конкретный пример из следственной практики: В городе Пущино Московской области расследовано дело в отношении В. Лукьянова. Было установлено, что в начале мая 2013 года в одном из столичных кафе получил от неустановленного лица 40 поддельных банкнот, каждая номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги он хранил у себя дома. Одну из банкнот ему удалось сбыть в продуктовом магазине города Пущино. Там он сделал несколько покупок, получил сдачу уже настоящими деньгами и преспокойно удалился. Но поддельная купюра вскоре всплыла. Продавщица хорошо запомнила лицо и одежду человека, который покупал товар по фальшивой купюре. Второй эпизод со сбытом поддельных денег произошел во дворе одного из домов города Пущино. Эта сделка проходила уже под контролем оперативных служб. Лукьянов договорился о встрече с мужчиной, которому он пообещал сбыть поддельные купюры. При передаче фальшивок и получении настоящих денег, кстати, меченых, он был задержан сотрудниками полиции. Поддельные банковские билеты были изъяты. Свою вину он отрицал. В последующем вину признал и в содеянном раскаялся.

Ситуация четвертая: работниками ОВД непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок. Все изъятые предметы осматриваются и затем направляются на экспертизу. Рассмотренные обстоятельства являются наиболее типичными по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие соответствующих действий со стороны следствия.

2. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

До привлечения к ответственности и наказания виновного лица за фальшивомонетничество правоохранительные органы осуществляют огромный объем работы, положительный результат которой чаще всего определяется на первоначальном этапе расследования. Следственные действия включают в себя четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию. После возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака надлежит незамедлительно провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия, места сбыта валюты.

Тщательно описываются подходы к объекту, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и др. мест, где могут осуществляться финансовые расчеты. Далее наводятся справки в ближайших финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, валютные операции. Затем допрашивается лицо, которое выявило поддельную купюру, выясняется какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто продавца или кассира, если поддельная купюра была опознана при сбытчике, выясняется не предпринимал ли он попыток вернуть её. Выявляются и допрашиваются свидетели. О внешности вероятного сбытчика производится сбор сведений (пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, акцент, особые приметы, составить фоторобот). В отношении поддельных денежных знаков должна быть назначена комплексная экспертиза. Кроме того, на основе криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником составляется перечень организаций, которые применяют материалы, бумагу, красители, топографическую печать, для сравнительного исследования производится их выемка. Перед коллективом такой организации необходимо выступить с информацией о расследуемом преступлении, продемонстрировать изъятые материалы, предложить сообщить о лицах, проявлявших интерес к этим материалам и стремившимся их приобрести. Следует также допросить руководителей организаций получить информацию о работниках, в т.ч. и уволенных, которые могли быть причастны к изготовлению фальшивок по своим профессиональным навыкам, взглядам. На основе полученных результатов проверочных и неотложных действий надлежит далее организовать розыск преступника. Далее, производится осмотр денежных знаков, ценных бумаг с участием специалиста. В процессе осмотра бумажных денежных знаков (ценных бумаг) в протоколе указываются: количество банкнот; достоинство, номер и серия банкноты, ее размеры (в мм); описание и специфика рисунков, орнамента; качество надписей, в том числе самых мелких; цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах; наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.); степень изношенности и загрязненности денежных знаков, повреждения бумаги. Банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Незамедлительно должен быть произведен личный обыск (ст. 182 УПК РФ). Необходимо принять меры, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то, не уничтожил поддельные банкноты. При проведении обыска выявляются вещественные доказательства: поддельные денежные знаки, а также подлинные, использованные для изготовления фальшивых; бумага, нарезанная по формату денежных знаков; краска, тонер, химические реактивы, и т.д.; клише, пластины, литографские камни, нумераторы, литера и наборы; компьютерная аппаратура, сканеры принтеров цветной печати, полиграфическое оборудование, множительная аппаратура; литература по компьютерной графике, полиграфии; личная переписка, подтверждающая преступную деятельность. Результаты оформляются протоколом личного обыска, в котором отражаются индивидуальные характеристики вещественных доказательств. Необходимо внимательно осматривать одежду задержанного с целью обнаружения микрочастиц веществ, использованных для изготовления поддельных денег. Компьютеры и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного, поэтому на этой стадии также следует получить информацию о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску; с участием соответствующего специалиста и оценить указанную информацию и другие данные, полученные до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного дела. Эти следственные действия производятся на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, где находится компьютерное оборудование и при участии понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой. С помощью специалиста изымаются те носители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совершенного преступления. В постановлении осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются конкретные носители, которые подлежащие изъятию и изымаемые. Изымается также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации. Записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия. Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск, прилагаются планы и схемы осматриваемых помещений и расположения в них компьютерного оборудования, фото- и видеосъемка.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Проведение последующих следственных действий имеет целью выявление всех эпизодов преступной деятельности, установление всех лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, собирание дополнительных доказательств вины обвиняемого лица, установление количества изготовленных и сбытых купюр, определение размера материального ущерба, причиненного государству, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению указанного преступления, принятие мер к их устранению. Практика показывает, что последующий этап расследования зависит от наличия сведений о преступнике, а также характера известной следователю информации: установлено лицо, совершившее преступление и оно полностью признает себя виновным в совершении преступления; признает свою вину частично; не признает себя виновным, при этом, соглашаясь давать показания либо отказываясь от дачи показании; имеются данные о лице, совершившем преступление, но оно скрылось; лицо, совершившее преступление не установлено. Обязательным следственным действием последующего этапа расследования является допрос задержанного. Если лицо дает признательные показания необходимо подробно выяснить обстоятельства совершенного преступления, тщательно проверить основания обвинения, выяснить всех соучастников и роли каждого из них в совершении преступления, установить все эпизоды преступной деятельности. Необходимо провести детализацию его показаний для выявления соучастников, подстрекателей, получения новых доказательства, подтверждающих правдивые показания обвиняемого. Следует также изучить личность обвиняемого, установить все совершенные им преступления. Необходимо допросить родственников, сослуживцев обвиняемого о его образе жизни, связях, увлечениях; проверить его прошлую криминальную деятельность, а также факты совершения лицом аналогичных преступлений, если это не было установлено на первоначальном этапе. На данном этапе на месте совершения преступления и при наличии согласия подозреваемого проводится следственный эксперимент - проверка и уточнение показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также определение уровня владения им технологий изготовления подделок путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. Перед проведением следственного эксперимента необходимо допросить подозреваемого (обвиняемого об обстоятельствах изготовления поддельных денег (ценных бумаг), применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование, инструменты, определить место проведения данного следственного действия. Если изготовление фальшивок осуществлялось на предприятии, то следственный эксперимент следует проводить на этом предприятии, в присутствии представителя администрации и используя аналогичное оборудование.

Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Следователь и оперативный работник должен обладать определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способы изготовления, примененные орудия и материалы, что позволит ему выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества фальшивомонетчиков, сузить круг лиц, среди которых надо искать преступников, быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого, что позволит более полно собрать и зафиксировать доказательства, своевременно принять меры к предотвращению фальшивомонетничества. Для участия в следственном эксперименте привлекаются различные специалисты: полиграфисты, химики, специалисты-криминалисты и т.п. Они могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента, в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также фиксации хода и результатов опытных действий в протоколе следственного действия. Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются путем видеозаписи и фотографирования. После следственного эксперимента при необходимости может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, денег. В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены в уплату за приобретенные товары. В целях описания их свойств и индивидуальных признаков предъявляемых к опознанию специальных приборов, инструментов, материалов необходимо приглашаются специалисты, изготовители инструментов и приспособлений.

2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам о фальшивомонетничестве

По делам о фальшивомонетничестве в порядке ст. 195 УПК РФ сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, а в особых случаях - специалистами ЭКЦ назначаются и проводятся судебные экспертизы.

Объекты для экспертного исследования направляются в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте. Для судебной экспертизы поддельных денежных знаков, следователь может использовать специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности денежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России в порядке, определенном Инструкцией Банка России от 20 августа 1996 г. № 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России". Такая экспертиза проводится экспертом по исследованию денежных знаков, а в его отсутствие заведующим кассой РКЦ в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России в срок не выше пяти дней. По результатам оформляется акт. В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)? 2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу? 3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование? В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. Поэтому эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы: 1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)? 2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов? 3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)? В зависимости от обстоятельств конкретного дела может быть назначена судебная биологическая экспертиза. Исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей. Для идентификации среди направляемых материалов должны быть: 1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические файлы и т.д., - в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги; 2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Также ставятся вопросы: 1. Выполнены ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом? 2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения? При этом, в распоряжение эксперта предоставляются соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица.

3. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество относится к категории одних из самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями. Сложность обнаружения факта совершения фальшивомонетничества и трудности привлечения к уголовной ответственности делает данное преступление особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов. В США лица, занимающиеся фальшивомонетничеством могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов. В Дании - к 12 годам тюрьмы. В Бельгии предусмотрено наказание в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет. Чаще всего фальшивки выявляются в банках, что осложняет возможность задержания "сбытчиков" непосредственно в момент сбыта и позволяет преступникам безнаказанно сбывать фальшивые деньги в дальнейшем. В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества практикуется детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснение им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Банкиры анализируют все случаи попадания фальшивок кассирам и обобщают практику; обмениваются информацией с другими банками других стран, взаимодействуют с правоохранителями, информируют своих работников об изменениях в денежном обращении. Систематически проверяется состояния сигнализации, связывающей банки с органами милиции. Банки снабжаются современным техническим оборудованием по выявлению подделок. По вопросам разработки новых защитных технологий, специалистов ЦБ России ознакамливают с новыми проявлениями фальшивых банкнот и бланков ценных бумаг. Сотрудниками отделения Федеральных учетов принимается совместно с ЦБ России и ФГУП "Гознак", разрабатывают и внедряют в экспертную практику методики исследования защищенной полиграфической продукции, экспресс-методы контроля подлинности бланков ценных бумаг и денежных билетов, в том числе новых модификаций. Подделка денежных знаков и борьба с фальшивомонетничеством, является одним из приоритетных направлений деятельности Департамента экономической безопасности МВД России. МВД России, тесно взаимодействуя со Следственным Комитетом, регулярно готовит статистические данные по установленной форме для подготовки доклада Генерального секретариата Интерпола в разделе борьбы с фальшивомонетничеством. МВД России принимают участие в подготовке материалов для СМИ и издательств, специализирующихся на выпуске справочно-информационной литературы, посвященной описанию признаков подлинных и поддельных банкнот, состояния борьбы с фальшивомонетничеством на обслуживаемой территории, отличительных признаках вновь появляющихся в обороте поддельных денег, о порядке действий при их обнаружении. За лицами, отбывающими наказание за совершение данного преступления ведется наблюдение, в том числе за их связями, т.к. такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками. Противодействие международным организованным преступным группам, проводится при непосредственном участии НЦБ Интерпола при МВД России, осуществляется проверка фальшивых банкнот по запросам правоохранительных органов зарубежных государств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Деяние, предусмотренное ст. 186 УК РФ посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок денежного обращения, полноценное функционирование рыночных институтов. Фальшивомонетничество - криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт. Объектом преступления являются поддельные банковские билеты ЦБР, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Объективная сторона составов преступления выражается в изготовлении, в сбыте денег или ценных бумаг. Субъект преступного посягательства - лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъекты классифицируются на организаторов, изготовителей, сбытчиков, посредников и консультантов. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотив для квалификации значения не имеет. Обязательный признак - изготовление с целью сбыта. Под сбытом понимаются любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа, обмен, продажу, дарение, дачу в долг, и т.д. Преступление окончено, когда изготовлена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета; сбыт произведен, когда хотя бы один фальшивый денежный знак отчужден. Механизм фальшивомонетничества состоит из трех этапов: начальный, основной и заключительный. Начальный этап заключается в подготовительных действиях будущего преступника и пассивных поведенческих актах очевидцев. Происходит поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, фотографированию и т.д.; подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, по воспроизводству продукции с оригинала; приобретение материалов, красителей, реактивов, инструментов, аппаратуры, оборудования, помещения либо рабочего места, изготовление печатных форм (клише) и иных приспособлений для подделки; планирование механизма реализации фальшивой продукции, определение структуры и ролей каждого участника преступной группировки; конспирация места производства, непосредственных организаторов преступной деятельности. Основной этап- непосредственное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, использование их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; размене; дарении; даче взаймы; продаже. Заключительный этап - преступники с целью сокрытия следов преступления изменяют места изготовления поддельной продукции: размонтируется оборудование, отмываются рабочие поверхности механизмов, печатных форм, валиков и других объектов от краски, клея, грязи и иных следов. На первоначальном этапе расследования формируются типичные исходные следственные ситуации в связи с выявлением факта сбыта подделки, что требует использования специальных знаний, самостоятельная процессуальная форма- экспертиза. Осмотр поддельных денег: анализ всех элементов изучаемых банкнот, сопоставление фальшивых с подлинными банкнотами и со справочными данными, - применяются средства криминалистической техники. Устанавливаются признаки, указывающие на подделку, материалы, с помощью которых изготовлена банкнота, а также приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. На последующем этапе расследования встречаются следующие типичные следственные ситуации: 1) лица, которым предъявлены обвинения, свою вину признали полностью. При достаточности доказательств их вины следователь завершает расследование, формирует обвинительное заключение и передает его для утверждения прокурору; 2) отдельным членам преступной группы предъявлено обвинение, свою вину в совершении преступления они признают. Имеются сведения об остальных членах преступной группы и месте их нахождения, организовывается задержание остальных её членов, а также сбор дополнительной доказательственной информации; 3) членам преступной группы предъявлено обвинение. Они вины своей не признают, указывают на алиби, алиби проверяются. Заключительный этап расследования: всестороння оценка проделанной по уголовному делу работы, собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования. На этом этапе складываются следственные ситуации: уголовное дело окончено и с обвинительным заключением направлено в суд (ст. 215 УПК РФ); уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ); уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям (ст. 24 УПК РФ); 4) уголовное дело приостановлено (ст. 208 УПК РФ).