Особенности расследования преступлений, совершаемых посредством сети Интернет

Размещено на http://www.allbest.ru

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский университет Министерства

внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра предварительного расследования

Дипломная работа

Тема: «Особенности расследования преступлений, совершаемых посредством сети «Интернет»

слушателя 5 курса

специальности «юриспруденция»

Пузыня И. В.

Научный руководитель -

к.ю.н., доцент

п-пол. полиции Рослякова О. А.

Санкт-Петербург 2015 г

Содержание

Введение

Глава 1. Сеть «Интернет», как средство совершения преступлений

1.1 Классификация преступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет»

1.2 Криминологическая характеристика Интернет-преступности

Глава 2. Организация расследования Интернет-мошенничества в сфере функционирования электронных платежных систем

2.1 Обнаружение Интернет-мошенничества и принятие решения на стадии возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации

2.2 Особенности производства отдельных следственных действий

2.3 Особенности использования специальных знаний при расследовании

Заключение

Список используемой литературы

интернет преступность мошенничество

Введение

Для написания дипломной работы мной была выбрана тема - «Особенности расследования преступлений, совершаемых посредством сети «Интернет»». В наши дни проблематика этого исследования имеет актуальное значение, о чем подтверждает набирающее в последнее время популярность персональное изучение спорных вопросов и непрекращающиеся дискуссии по этой тематике между правоведами и рядом ученых теоретиков.

В дипломной работе рассматривается современное состояние и криминалистические аспекты противодействия интернет-мошенничеству. Используются статистические данные по данным преступлениям в мире, указываются способы совершения интернет-мошенничества, его характерные черты, указываются специальные организации, которые занимаются различными аспектами противодействия интернет-мошенничеству, в том числе и регистрацией жалоб на преступные действия интернет-направленности в различных странах мира, раскрываются основные направления противодействия этому преступному деянию.

Данной теме посвящено множество работ самых выдающихся авторов. Но в большей своей части материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в монографиях и статьях по данной тематике рассматриваются более узкие вопросы, изучаемой мною темы. С целью более глубокого изучения выбранной темы, я рассмотрю труды разных авторов, сопоставлю их точки зрения.

Источниками информации по выбранной теме послужили базовая учебная литература, труды ученых в рассматриваемой области, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, нормативно-правовые акты.

В данной работе были использованы труды таких авторов, как А. Гладкий, А.Н. Яковлев, Н.В. Олиндер, Н.В. Дикова, Р.И. Дремлюга, О.В. Челышева, М.В. Субботиной и др. Также, одними из основных источников являются Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с посл. изм.), Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» и др.

Целью данной работы является выявление детерминирующих факторов и особенностей характеристики современной российской Интернет-преступности, криминологическая оценка ее основных показателей, разработка системы уголовно-правовых и криминологических мер профилактики и противодействия, посредством выполнения следующих задач:

Во-первых, необходимо рассмотреть основные, базовые положения, относительно сети «Интернет», как средства совершения преступлений;

Во-вторых, дать криминалистическую характеристику Интернет-мошенничества;

В-третьих, рассмотреть основные вопросы, касающиеся организации расследования Интернет-мошенничества в сфере функционирования электронных платежных систем, а также процессуальные особенности производства отдельных следственных действий при расследовании данной группы преступлений.

В-четвертых, сделать выводы по результатам проделанной работы.

Методология и методика исследования. При написании дипломной работы применены современные методы научного познания, используемые в уголовно-правовой, криминологической науке и в смежных с ними дисциплинах. Её методологической основой стали: общий метод - диалектический материализм; такие общенаучные методы, как логический, исторический, синтез, обобщение, анализ; а также некоторые частные научные методы (сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический анализ, контент-анализ и другие).

Глава 1. Сеть «Интернет», как средство совершения преступлений

1.1 Классификация преступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет»

К началу XXI в. информационная среда общества превратилась в определяющий фактор политического, социально- экономического и культурного развития. Поэтому при решении региональных, государственных, международных и межрегиональных, а также глобальных проблем следует учитывать не только состояние информационной среды, но и степень ее влияния на все сферы общественной жизни. Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Концептуальные и научно-методологические основы информатизации. - Спб.: Наука, 2009.

Глобализация открытых компьютерных и теле коммуникационных сетей, быстрый рост мирового рынка информационных технологий, продукте» и услуг, формирование международного информационного пространства создают предпосылки для нарушения традиционных механизмов обеспечения геополитической целостности государств, оказывают серьезное воздействие на многие элементы государственности и национальных правовых систем. Растет осознание значения международно-правовых механизмов. повышается роль нравственной компоненты в регулировании информационных отношений в обществе.

Норматив но-правовой базис информационной политики, как и политики вообще, составляет совокупность норм права и механизмы их реализации, которые определяют, в первую очередь, права граждан, юридических лиц и государства на свободное получение, распространение и использование информации, защиту информации и интеллектуальной собственности.

При формировании такого базиса следует учитывать все особенности отношений, складывающихся между объектами при информатизации и использовании информационных и телекоммуникационных технологий и информационных ресурсов. Эти особенности новы для института права и влияют практически на все аспекты информационных отношений, которые все глубже проникают во все сферы общественной жизни.

К данным особенностям относится следующее:

- информация обменивается в электронной цифровой форме, что в сочетании с возможной легкостью и оперативностью ее создания, распространения, модификации или уничтожения определяет проблему обеспечения доказательств и соответственно создает условия объективного усложнения защиты прав и интересов лиц.

- создание и развитие информационных ресурсов и систем в Интернете и иных сетях электросвязи, а также распространение информации в этих сетях происходит исключительно в рамках принятых технических стандартов и протоколов, что определяет высокую значимость технических норм для характера отношений и их регулирования.

- существующий уровень технологий обмена информацией позволяет осуществлять его в режиме реального времени (без заметной временной задержки для субъектов отношений);

- субъекты отношений распределены в пространстве, в связи с чем возникает проблема определения юрисдикции регулирования отношений со стороны различных государств и административно-территориальных образований;

- в качестве субъектов информационных отношений выступают лица, распространяющие и потребляющие ту или иную информацию, и лица, владеющие средствами распространения этой информации и являющиеся информационными посредниками (провайдерами - англ. provider - поставщиками услуг Интернета), подключающими пользователей к сети через свои компьютеры Информационная управляющая система МГТУ им. Н.Э. Баумана «Электронный университет»: концепция и реализация под ред. И.Б. Федорова, В.М. Черненького - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.;

широкие возможности и востребованность механизмов саморегулирования, при которых собственники и владельцы информационных ресурсов (провайдеры) могут регулировать и контролировать обмен информацией.

- высокие технические, образовательные, культурные требования к субъектам информационных отношений и одновременно излишняя вера в возможности информационных и телекоммуникационных технологий и в безопасность отношений, возникающих при их использовании.

В силу относительной новизны и высокой социальной роли информационных отношений, а также особенностей существующей системы права, в России эти отношения регулируют в рамках различных отраслей нрава:

- конституционного (право на информацию);

- гражданского (электронные сделки и расчеты);

- административного (законодательство о связи, информационная безопасность).

Этим порождается несбалансированная система юридических дефиниций (дефиниция - краткое определение основного содержания какого-либо понятия в научных трудах, словарях, юридических документах и т.п.), различные подходы к субъективному делению лиц, участвующих в информационных процессах и соответственно сосуществование различных способов определения нрав и обязанностей субъектов информационных отношений. Такое положение вызывает необходимость существования самостоятельной комплексной отрасли права - информационного права.

Действующие федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Приложение 2).Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «О связи», «О государственной тайне», «О рекламе», «О средствах массовой информации» и другие заложили основы законодательного регулирования информационных отношений в России с учетом мировой практики, современного развития информационных технологий и обеспечения информационных прав субъектов правоотношений. Эти законы являются базовыми при формировании и применении информационного нрава в регионах России. Однако состав и качество этих законов позволяет говорить лишь о начале формирования отрасли информационного права в России и его неравномерном и несбалансированном развитии.

К основным принципам региональной информационной политики в сфере правового регулирования информационного взаимодействия относятся:

- безусловное правовое равенство всех участников информационного взаимодействия вне зависимости от их политического. социального и экономического статуса; гарантированность прав граждан и юридических лиц в информационной сфере.

- формирование и развитие информационного права в регионе с учетом федерального законодательства и в пределах прерогатив органов власти региона;

- ограничение доступа к информации в регионе только на основе соответствующего законодательства и. как исключение, из общего принципа открытости информации.

- персонификация ответственности за сохранность информации, ее засекречивание и рассекречивание;

- правовая защита населения региона от ложной, искаженной и недостоверной информации, поступающей через СМИ и другие каналы.

- предоставление населению региона необходимых информационных услуг, правовое обеспечение возможности доступа к мировым информационным ресурсам и глобальным информационным сетям;

- совместимость информационного нрава в регионе с российским и мировым информационным правом.

Реализация такой информационной политики в сфере информационного права позволит создать необходимые условия для реализации нрав граждан и юридических лиц в информационной сфере, развития и повышения конкурентоспособности отечественного сектора информационных и телекоммуникационных технологий. повысить эффективность системы государственного управления за счет оптимизации информационных процессов в государственных органах.

Информационные сети типа «Интернет» - весьма удобная площадка для подготовки и осуществления информационно- террористических и информационно-криминальных действий. В нем могут распространяться пропагандистские материалы преступных организаций, рецепты изготовления взрывчатых и ядовитых веществ, оружия, наконец, изощренных алгоритмов вскрытия шифров. Вся эта информация легко маскируется под научно-техническую. Отсутствие географических границ, трудно определяемая национальная принадлежность объектов сети, возможность анонимного доступа к ее ресурсам - все это делает уязвимыми системы общественной и личной безопасности.

Именно поэтому (по данным компании Leta Group) объем рынка компьютерных преступлений в России достигает 1 млрд долл. в год при этом он находится в стадии интенсивного роста Metro МОСКВА //№ 72. 2010. 16 сентября- Основной оборот рынка киберпреступлений приходится на бот-сети и спам. кража конфиденциальной информации - 40% и виртуальный терроризм интернет-ресурсов - 20%. Оборот рынка киберпреступлений в России соизмерим с рынком информационной безопасности.

При осуществлении информационной деятельности (производство информационного продукта и оказание информационных услуг) происходит информационный процесс (поиск, сбор, накопление, накопление, хранение, обработка, распределение. распространение, представление, восприятие, защита и использование информации).

При отсутствии необходимой защиты информации (деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, а также несанкционированных и непреднамеренных воздействий на нее) возникает опасность для информации (свойство объекта или субъекта, характеризующее его способность нанести информации существенный ущерб), и появляется информационная угроза (угроза объекту путем воздействия на его информационную сферу).

В результате для информационного криминала (действия отдельных лиц или групп, направленные на нанесение ущерба информационной сфере или ее использование в корыстных целях) появляется возможность совершения преступления (прежде всего - компьютерного).

Следует отметить, что термин «Компьютерное преступление» возник в США в начале 70-х годов прошлого века.

Имеется много определений понятия «компьютерного преступления». например, в словаре Кольера Словопедия. Энциклопедия Кольера - электронный ресурс: http://www.slovopedia.com дается такое определение:

Компьютерное преступление - любое противоправное действие, при котором компьютер выступает либо как объект, против которого совершается преступление, либо как инструмент, используемый для совершения преступных действий.

К компьютерным преступлениям относится широкий круг действий, которые можно разделить на несколько категорий. Разные авторы по-разному классифицируют компьютерные преступления. Остановимся на классификации, приведенной Карповым М.П. Карпов М.П. Классификация компьютерных преступлений. http://makcim.yaroslavl.ru. Ценность такого классификатора в том, что названия способов совершения подобных преступлений соответствуют кодификатору Генерального Секретариата Интерпола, причем данный кодификатор был интегрирован в автоматизированную систему поиска и в настоящее время доступен более чем в 100 странах. Все коды, характеризующие компьютерные преступления, имеют идентификатор, начинающийся с буквы Q. Для характеристики преступления могут использоваться до пяти кодов, расположенных в порядке убывания значимости совершенного.

QA - Несанкционированный доступ и перехват:

QAH компьютерный абордаж.

QAI - перехват.

QAT - кража времени.

QAZ - прочие виды несанкционированного доступа и пе¬рехвата.

QD - Изменение компьютерных данных:

QDL логическая бомба,

QDT - троянский конь.

QDV - компьютерный вирус,

QDW - компьютерный червь.

QDZ прочие виды изменения данных.

QF - Компьютерное мошенничество:

QFC - мошенничество с банкоматами.

QFF - компьютерная подделка.

QFG - мошенничество с игровыми автоматами.

QFM - манипуляции с программами ввода-вывода,

QFP - мошенничества с платежными средствами,

QFT - телефонное мошенничество,

QFZ - прочие компьютерные мошенничества.

QR - Незаконное копирование:

QRG компьютерные игры,

QRS - прочее программное обеспечение,

QRT -топография полупроводниковых изделий.

QRZ - прочее незаконное копирование.

QS - Компьютерный саботаж:

QSH - с аппаратным обеспечением,

QSS - с программным обеспечением,

QSZ - прочие вилы саботажа.

QZ - Прочие компьютерные преступления:

QZB - с использованием компьютерных досок объявлений.

QZE - хищение информации, составляющей коммерче¬скую тайну,

QZS передача информации конфиденциального характера,

QZZ - прочие компьютерные преступления.

Краткая характеристика некоторые виды компьютерных преступлений.

Несанкционированный доступ и перехват информации (QA)

Компьютерный абордаж (хакинг - hacking): доступ в компьютер или сеть без права на это. Этот вид компьютерных преступлений обычно используется хакерами для проникновения в чужие информационные сети.

Перехват (interception): перехват при помощи технических средств, без права на это. Перехват информации осуществляется либо прямо через внешние коммуникационные каналы системы, либо путем непосредственного подключения к линиям периферийных устройств. При этом объектами непосредственного подслушивания являются кабельные и проводные системы, наземные микроволновые системы, системы спутниковой связи, а также специальные системы правительственной связи. К данному виду компьютерных преступлений также относится электромагнитный перехват (electromagnetic pickup). Современные технические средства позволяют получать информацию без непосредственного подключения к компьютерной системе: ее перехват осуществляется за счет излучения центрального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, принтера и т.д. Все это можно осуществлять, находясь на достаточном удалении от объекта перехвата.

Кража времени: незаконное использование компьютерной системы или сети с намерением неуплаты.

Изменение компьютерных данных (QD)

Логическая бомба (logic bomb), троянский конь (trojan horse) - изменение компьютерных данных без нрава на это, путем внедрения логической бомбы или троянского коня.

Логическая бомба - тайное встраивание в программу набора команд, который должен сработать лишь однажды, но при определенных условиях.

Троянский конь - тайное введение в чужую программу таких команд, которые позволяют осуществлять иные, не планировавшиеся владельцем программы функции, но одновременно сохранять и прежнюю работоспособность.

Вирус (virus) - изменение компьютерных данных или программ. без права на это. путем внедрения или распространения компьютерного вируса.

Компьютерный вирус - специально написанная программа, которая может «приписать» себя к другим программам (т.е. «заражать» их), размножаться и порождать новые вирусы для выполнения различных нежелательных действий на компьютере.

Процесс заражения компьютера программой-вирусом и его последующее лечение имеют ряд черт, свойственных медицинской практике. По крайней мере, эта терминология весьма близка к медицинской, поэтому используются похожие термины, например, профилактика (раздельное хранение вновь полученных и уже эксплуатируемых программ, разбиение дисков на «непотопляемые отсеки» - зоны с установленным режимом «только для чтения», хранение неиспользуемых программ в архивах и др.) или терапия (деактивация конкретною вируса в отраженных программах с помощью специальной антивирусной программы или восстановление первоначального состояния программ путем уничтожения всех экземпляров вируса в каждом из зараженных файлов или дисков с помощью программы-фага).

Червь - изменение компьютерных данных или программ без права на это. путем передачи, внедрения или распространения компьютерного червя в компьютерную сеть.

Компьютерные мошенничества (QF)

Компьютерные мошенничества, связанные с хищением наличных денег из банкоматов.

Компьютерные подделки: мошенничества и хищения из компьютерных систем путем создания поддельных устройств (карточек и пр.).

Мошенничества и хищения, связанные с игровыми автоматами.

Манипуляции с программами ввода-вывода - мошенничества и хищения посредством неверного ввода или вывода в компьютерные системы или из них путем манипуляции программами. В этот вид компьютерных преступлений входит метод «Подмены данных кода» (data diddling code change), который обычно осуществляется при вводе-выводе данных. Это простейший и потому очень часто применяемый способ.

Компьютерные мошенничества и хищения, связанные с платежными средствами. К этому виду относятся самые распространенные компьютерные преступления, связанные с кражей денежных средств, которые составляют около 45% всех преступлений, связанных с использованием ЭВМ.

Телефонное мошенничество - доступ к телекоммуникационным услугам путем посягательства на протоколы и процедуры компьютеров, обслуживающих телефонные системы.

Незаконное копирование информации (QR)

Незаконное копирование, распространение или опубликование компьютерных игр и другого программного обеспечения, защищенного законом.

Незаконное копирование топографии полупроводниковых изделий: копирование, без права на это, защищенной законом топографии полупроводниковых изделий, коммерческая эксплуатация или импорт с этой целью, без права на это, топографии или самого полупроводникового изделия, произведенного с использованием данной топографии.

Компьютерный саботаж (QS)

Саботаж с использованием аппаратного обеспечения - ввод, изменение, стирание, подавление компьютерных данных или программ, вмешательство в работу компьютерных систем с намерением помешать функционированию компьютерной или телекоммуникационной системы.

Саботаж с программным обеспечением - стирание, повреждение. ухудшение или подавление компьютерных данных или программ без права на то.

Прочие виды компьютерных преступлений (QZ)

Использование электронных досок объявлений для хранения. обмена и распространения материалов, имеющих отношение к преступной деятельности.

Хищение информации, составляющей коммерческую тайну - приобретение незаконными средствами или передача информации. представляющей коммерческую тайну без права на это или другого законного обоснования, с намерением причинить экономический ущерб или полупить незаконные экономические пре-имущества.

1.2 Криминологическая характеристика Интернет-преступности

В качестве понятийной категории определение криминалистической характеристики преступления, можно использовать определение, согласно которому криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений -- это совокупность обобщенных сведений о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях преступления, личности вероятной жертвы преступления, об обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка), предмете преступного посягательства, а также о закономерных взаимных связях между перечисленными элементами. Белкин PC, Сергеев Л А., Российская Е.Р., Нехорошее В. Б., и т.д.

Концепцию криминалистической характеристики ввел в научный оборот Л.А. Сергеев, Сергеев Л А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ Автореф. дисс. кандюрид. наук М., 1966. определив криминалистическую характеристику как обстоятельства, характеризующие преступление, так и взаимосвязи между их группами. Исследование особенностей расследования отдельных видов преступлений позволило выявить совокупность устойчивых признаков и свойства характерные для конкретных преступных деяний Знание характерных признаков отдельных преступлений дает возможность следователю и другим лицам, участвующим в расследовании определить основные черты неизвестных элементов преступления.

Значение криминалистической характеристики заключается в том, что на первоначальном этапе расследования, при остром дефиците исходной информации о преступлении следователь на основе взаимосвязи отдельных элементов криминалистической характеристики может выдвинуть версии и определить план расследования преступления. Наглядно это демонстрирует цитата Н.П. Яблокова «Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь». В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска». Яблоков Н.П. Криминалистика -- М , 2000 -- С. 12

Как правильно отметил в своей работе Г А Матусовский Матусовский Г А. Экономические преступления: криминалистический анализ -- Харьков: Консум, 1999. -- С. 56., криминалистический аспект характеристики преступлений прежде всего подчинен задачам доказывания по уголовному делу. Поэтому структура криминалистической характеристики строится на основе системы обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и элементов состава преступления, предусмотренных соответствующими статьями УК. Вместе с тем криминалистическая характеристика преступлений шире их уголовно-правовой и уголовно-процессуальной характеристик, поскольку включает в себя не только элементы, содержащие обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение, но и ряд компонентов, учитывающих данные, использование которых необходимо для проверки и уточнения этих обстоятельств. Таким образом, конкретизация криминалистической характеристики происходит за счет выделения определенных компонентов (например, механизма преступления, приемов преступных способов, обстановки и условий совершения преступления и др.). имеющих в ряде случаев решающее значение для расследования преступления, при этом некоторые элементы криминалистической характеристики могут содержать компоненты, относящиеся к иным юридическим характеристикам, например элемент «личность преступника» может содержать компоненты, которые связаны с психологическими факторами и влияют на формирование и осуществление преступных целей.

Криминалистическая характеристика преступлений, может быть рассмотрена как совокупность существенных и устойчивых качественных признаков группы преступлений, обусловливающая основные закономерности их раскрытия и расследования. Такой подход позволяет отказаться от требований ее единой структуры и содержания, так как для различных видов и групп преступлении оказывается существенной одна совокупность качественных признаков, а для других -- другая. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дис. д-ра. юр. наук. М. 1992 г. С. 12.

Отдельного внимания заслуживает работа А Ф Лубина, в которой он выделяет два основных подхода к построению криминалистической характеристики преступлений:

элементным, который связан с описанием некоторых структурных элементов криминалистической характеристики;

фазовый, связан с описанием фаз преступной деятельности Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // криминалист- ка Расследование преступлений II Новгород, 1995 С 48 -- 52 ^: Ерыолович В.Ф Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001 --С -- 153, включает четыре стадии преступной деятельности: первая включает в себя криминальный сбор и оценку данных о возможности и предполагаемых выгодах совершения преступления, вторая охватывает непосредственную подготовку к реализации преступного замысла, третья заключается в его осуществлении и четвертая -- в развитии преступной деятельности. Как показывает практика, в основном используют элементный подход построения криминалистических характеристик.

Практическое назначение криминалистической характеристики соотносят с повышением эффективности разработки и использования рекомендаций по анализу следственных ситуации, построению и проверке версий, тактики проведения отдельных следственных действий, решению задач по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Причем, существует верное утверждение ученых-криминалистов (Белкин Р.С., Вахин В. П., Лубин А.Ф.. и др.) о том, что комплекс сведений о преступлениях, являющийся содержанием криминалистической характеристики, приобретает практическое значение только в тех случаях, когда между его составляющими установлены корреляционные святи и зависимости, носящие закономерный характер.

Несмотря на то, что криминалистическая характеристика является устоявшейся категорией, существует ряд проблем.

соотношение криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств, подлежащих доказыванию,

определение структуры и содержания криминалистической характеристики;

наполнение криминалистической характеристики конкретного преступления

К недостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики преступления, четкого разграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам системного подхода. Криминалистики: Учеб Пособие/А. В Дулов [и др.]; под ред. А В Дулова -- Ми НКФ «Экоперспектнва». 1996. -- С. 73. Укатанные недостатки заставили многих ученых уделить внимание разработке новой модели преступления и криминалистике, среди этих ученых P.C. Белкин, В.А Образцов, О М. Глотов, Г А Зорин, А.Е. Гучок, А.В. Лапин. Г. А. Густой, А. В. Дулов. Обобщением всех исследований является то, что общие и частные особенности преступлений следует осуществлять путем анализа его криминалистической структуры.

Детальный анализ проблемы криминалистической характеристики был проведен Р.С. Белкиным, который выделяет в качестве основных, следующие элементы криминалистической характеристики: Белкин Р. С Курс криминалистики в 3 т Т. 1 Общая теория криминалистики М.: Юрисгь. 1997.

1. Данные об уголовно-правовой квалификации преступления;

2 Криминологические данные о личности типичного преступника и типичной жертвы преступления, о типичной обстановке совершения преступления (время, место, условия), типичном предмете посягательства;

3 Описание типичных способов совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичной следовой картины (последствий), характерной для применения того или иного способа.

При этом автор указывает, что если провести операцию по удалению из такой характеристики данных уголовно-правового и криминологического характера, то в ней окажется лишь один действительно криминалистический элемент -- способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые им следы, сопутствующие такому способу.

Однако у различных авторов, различен подход к структуре криминалистической характеристики как, например, О.В.Челышева Челышева 0.В. О криминалистическом механизме и криминалистической характеристики преступления // Вестник криминалистики / отв.ред. А.Г Филиппов. Вьш 2(10). -- М : Спарк, 2001 -- С. 15 рассматривает два подхода к определению структуры криминалистической классификации. С одной стороны она утверждает, что под элементами криминалистической характеристики можно понимать элементы характеризуемого (описываемого) объекта. В данном случае надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы. превратилась в аллюзию, в криминалистический фантом. Белкин Р.С. Криминалистическая характеристика преступления --реальность или иллюзия // Криминалистика проблемы сегодняшнего дня Злободневные вопросы российской криминалистики М ., 2001 -- С. -- 221 Надо отметить, что указанная работа не является единственной, некоторые авторы также указывают на несоответствие разрабатываемых криминалистических характеристик ее содержанию и значению, а также неумение выделить специфический криминалистический аспект при описании элементов и признаков преступлений. Белкин Р.С. Указ. соч С. 220-22-1; Бахин 13.11 криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования И Вестник криминалистики. Вьш. 1 М., 2000. С. 16-22. ¹ Белкин PC Указ соч --С -- 221

Высказывание Р.С. Белкина о том, что криминалистическая характеристика преступления не оправдала возложенных на нее учеными- криминалистами надежд, вызвало среди видных ученых оживленную дискуссию о научной состоятельности криминалистической характеристики поступления (О.Я. Баев. В. П. Бахин, В. С. Бурдакова, Е. П. Ищенко, JI.JI Каневский, Ю Г Корухов, В.А Мешсряков и другие).

В этом аспекте достаточно интересна уже опоминавшаяся работа О. В. Челышсвой, в которой автор отмечает необоснованность включения в криминалистическую характеристику таких элементов, как механизм преступления и связи между элементами преступления.О. В. Челышева О криминалистическом механизме и криминалистической характеристики преступлений // Вестник криминалистики / отв.ред А Г Филиппов Вьш 2(10). -- М :Спарк. 2004 -- 119 с. С 11-16. СП.

Большой вклад в анализ существующих определений криминалистической характеристик внес В А Мещеряков Мещеряков в А. Указ. сочин. -- С. 48-49, отметив, что оценка природы криминалистической характеристики состоит в том, что она представляет собой: систему способствующих расследованию признаков объективного характере, присущих преступлению как реальному процессу: и научную абстракцию, включающую систему сведений о значимых для расследования типовых признаках и взаимосвязях между ними.

Помимо этого, автор выделяет следующие виды криминалистической характеристики:

криминалистическая характеристика отдельною вида преступлений;

криминалистическая характеристика конкретного (отдельно взятого) преступления;

общая криминалистическая характеристика, отражающая закономерности преступления вообще. Мещеряков В А.. Указ. сочин. --С 49.

На сегодняшний день криминалистическая характеристика рода, вида преступления наполнена конкретным содержанием (как теоретическая конструкция), которое может быть использовано следователем, прокурором, судом. Не совпали мнения ученых о структуре криминалистической характеристики преступлений --какие именно элементы и в каком объеме должны в нее входить, поскольку она является теоретической основой методик расследования отдельных видов преступлений. Большинство ведущих ученых криминалистов включают в структуру криминалистической характеристики преступлений следующие элементы: типичные исходные данные о преступлении; способ совершения преступления, обстановка совершения преступления (место, время и другие обстоятельства); способ сокрытия преступления, типичные следы преступления; характеристика личности преступника.

Я согласен с мнением M. B. Субботиной, которая разработала концепцию формирования базовых методик расследования преступлений, и дала определение базовой криминалистической характеристике преступлений, как системы «обобщенных, криминалистически-значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категории преступлений и условиях их совершения. присущих всем этим преступлениям». Субботина М В. Концепция формирования базовых методик расследования пре¬ступлений. Монография -- Волгоград, 2007. С. -- 58

Для более полного раскрытия содержания криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем необходимо рассмотреть криминалистическую характеристику экономических преступлении и компьютерных преступлений

Наиболее полная криминалистическая характеристика приведена в работе Г.А.Матусовского «Экономические преступления криминалистический анализ». Магусовский Г.А. Экономические преступления криминалистический анализ. -- Харьков: Консум, 1999 -- 480 с Криминалистическая характеристика экономических преступлений в основном разрабатывается применительно к определенным группам, видам, разновидностям таких деяний на основе выделения их составных элементов, особенностей и признаков (следов), закономерных связей между ними, характерных для определенного региона, периода, социально-экономической ситуации, криминогенной обстановки. В этом и состоит основное предназначение криминалистической характеристики преступлений. Матусовский Г. А. Указ сочин. --С. 51.

Таким образом, структура криминалистической характеристики экономических преступлений включает в себя

1) личность преступника, характеризуемую физическими данными. социальной характеристикой, категорией должностных, материально ответственных и иных лиц, которые могут быть причастными к преступлению, факторы, повлиявшие на формирование и осуществление преступных целей, создание преступной группы, распределение ролей между соучастниками и т.д.;

Структурные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики

2) способы приготовления к преступлению ("приискание соответствующих средств преступления, приемы создания излишков сырья, готовой продукции, резерва денежных средств и т. д.), совершения преступления (действия, приемы завладения имуществом, его изъятия, сбыта, реализации), сокрытия преступления, маскировки преступных действий, обстоятельства, обусловившие выбор преступниками определенных способов (общих для различных видов преступлении, характерных для данною вида и т.д.);

3) предмет посягательства: денежные средства, ценные бумаги, материальные ценности в виде сырья, материалов, полуфабрикатов.

источников энергии, готовых изделии с учетом их потребительской ценности, которые могут быть отнесены к различным источникам посягательств (подотчетные ценности, неучтенные ценности, созданные при их производстве за счет излишков, поступившие со стороны -- сторонние ценности -- от соучастников); имущество, скрытое от налогообложения.

4) обстановка и условия совершения преступления: определенное место как часть материальной среды, включающее жилые, производственные, офисные, складские и иные помещения, участки местности. совокупности различных предметов, машин, оборудования и т.д. Обстановку определяют факторы регулятивного характера, устанавливающие порядок деятельности, поведение людей в быту, профессиональной деятельности, криминальной среде. Для многих экономических преступлений данный элемент связан с особенностями нормативно-правового регулирования сферы деятельности отрасли, вида производства либо другой; условий, определяемых технологическим процессом или операцией, системой учета и отчетности, хранении и движения денежных средств и материальных ценностей, документ-оборота (оформление и использование плановых, проектных, учетных, бухгалтерских. лабораторных, технических, технологических, производственно-хозяйственных, статистических и других документов"), вида используемой, перерабатываемой, выпускаемой или реализуемой продукции; со временем (сезонность работ: посевной, уборочный, заготовительный периоды и т д.) совершения преступления, каналами сбыта, реализации похищенного и др.;

5) последствия в виде любых вызванных преступлением изменений. которые выразились в таких компонентах:

* а) характерные следы, их локализация и взаимосвязь, вызванные служебными и внеслужебными действиями и связями, образом жизни (улики поведения);

* б) материальный и физический ущерб, моральный вред, подрыв деловой репутации, причиненные преступлением. Матусовский Г.А. Указ. сочин. --С. 58 -- 59

Таким образом, приведенная характеристика частично будет раскрывать финансовую составляющую преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем в части осуществления расчетов.

Вторая группа преступлений, которая должна быть рассмотрена это компьютерные преступления. Как уже было отмечено, большой вклад в разработку криминалистической характеристики компьютерных преступлений внес В. А. Мещеряков, в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук «Основы методики исследования преступлений в сфере компьютерной информации» Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлении в сфере компью¬терной информации лис .. д-ра юрид. наук/ В А Мещеряков Воронеж В ГУ. 2001, --С.87 --91.. Он провел сравнительный анализ работ, существующих на тот момент, посвященных компьютерным преступлениям и проанализировал положения разных авторов относительно криминалистической характеристики, подчеркнув, что специфика компьютерных, как и любых других преступлений) практически ничего не добавляет в понимание сущности и содержания самой классификации (т е структурные элементы примерно одинаково, различаются только их характеристика и взаимосвязи).

Так, В. В. Вехов отмечает, что «криминалистическая характеристика компьютерных преступлений отличается от уже известных криминалистической науке преступных посягательств, определенной спецификой. Но, по моему мнению, в первую очередь в нее должны входить криминалистически-значимые сведения о личности правонарушителя, мотивации и целеполагании его преступною поведения, типичных способах, предметах и местах посягательств, а также о потерпевшей стороне» Вехов В Б Компьютерные преступления Способы совершения и раскрытия -- М : Право и Закон. 1996. С.28

Схожую позицию занимают Н. И. Лысов\ а также А. С. Шаталов и А. П. Пархоменко, Лысов 11.И. Содержание и паление кр)ишна.шстичсскоП характеристики компь- югерных преступлений // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания (тезисы выступлений участников семишра-соиешания преподавателей криминали- стикн). -- М . 1994 -- с 54

Шаталов АС., Пархоменко А. П. К'ртпшалнспргсская характеристика компью-терных преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей, Саратов СЮИ МВД России. 1999 -- с 169-173. включая в понятие криминалистической характеристики преступления в сфере компьютерной информации способы совершения компьютерных преступлений, следовую картину, личность преступника и условия, способствующие совершению компьютерных преступлений

Рассматривая лишь один из видов преступлений в сфере компьютерной информации -- неправомерный доступ (состав, предусмотренный ст. 272 УК РФ), авторский коллектив под руководством Н.Г. Шурухнова определил состав криминалистической характеристики следующим образом «Криминалистическую характеристику неправомерного доступа к компьютерной информации составляют следующие основные данные о:

способах совершения преступления и механизме противоправного деяния.

способах сокрытия неправомерного доступа к компьютерной информации:

орудиях (средствах) совершения противоправною деяния;

обстановке и месте совершения преступления;

следах преступления;

предмете преступного посягательства;

лицах, совершающих неправомерный доступ к компьютерной информации и др.» Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. И. Г. Шурухнова -- М : Щит-М, 1999. -- С. 103

Г В Семенов, рассматривая аналогичный вид преступлений (на примере неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи), предлагает расширить состав криминалистической характеристики за счет включения внес описания механизма следообразования, а также мотива и цели совершения данного вида преступлений. Семенов Г В Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи / Юридические записки Вып. 10 Криминалистические средства к методы исследования преступлений. -- Воро¬неж Издательство Воронежского государственного университета. 1999. -- С. 38 3 Моцсряков В . А Основы методики расследования преступлений в сфсрс компью-терной информации: дне. ... д-ра юрнд. наук / В А. Мещеряков - Воронеж ВГУ. 2001.--С. 91.

В целом приведенные точки зрения на состав криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации согласуются с общим представлением о данной криминалистической категории и достаточно верно учитывают специфику данною вида преступлений, однако, все же страдают рядом общих недостатков, обусловленных сложившимся стереотипом господствующих теоретических взглядов.

В А Мещеряков в монографии «Преступления в сфере компьютерной информации правовой и криминалистический анализ» определяет криминалистическую характеристику как «научную абстракцию, предназначенную для определения оптимальных направлений следственного поиска при расследовании преступлений одною вида, организованную в виде «системы знаний», включающую:

совокупность существенных для расследования характерных признаков преступления одною вида;

совокупность возможных значений существенных дчя расследования преступлении признаков;

совокупность взаимосвязей между существенными для расследования преступлений признаками и их вес;

методы пополнения (уточнения) совокупностей существенных для расследования преступлений признаков, возможных значений этих признаков, а также взаимосвязей между ними,

«методы вывода», т.е. способы и приемы получения оптимальных направлении следственного поиска на основе совокупности существенных для расследования преступлений признаков, их конкретных значений и взаимосвязей между ними». Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ: Монография. -- Воронеж: Воронежский государственный университет. 2001. --С. 61

Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в настоящее время и как теоретическая конструкция и как набор элементов, имеющих практическое наполнение рассмотрено и изучено достаточно. Криминалистической характеристике преступления как его модели, отражающей типичные признаки определенной категории преступных деяний, большое внимание уделяли О.Я Баев. P.C. Белкин. В.М. Быков, А.Н. Васильев. Н.А. Возгрин, П.Ф. Герасимов, В А Гуняев, Л. Я. Дралкин, A.П. Колесниченко, С.И. Митричев. В А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, А.А. Ойсман. и др. Однако, развитие общества и отдельных правоотношений оказывает существенное влияние на уже существующую криминалистическую характеристик) преступлений и приводит к выделению новых составов преступлений, что требует разработки новой криминалистической характеристики или усовершенствование уже имеющейся. Происходит технологизация преступлений и «старые» преступления получают новое наполнение и трансформируются иногда настолько. Что ранее разработанная криминалистическая характеристика перестает выполнять свое предназначение. Именно такая необходимость возникла и в связи с включением в уголовное законодательство компьютерных преступлений.

Проанализировав существующие точки зрения относительно криминалистической характеристики мной сделан вывод о том, что она важна именно для выявления взаимосвязи между типичными элементами преступлении одного вида. Создание криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений обусловлена наличием закономерных особенностей к которым можно отнести:

связь с отдельными отраслями права, регламентирующими деятельность в cфере электронных платежей. -- банковским, гражданским, информационным правом, что обуславливает дополнительные трудности правового регулирования и. как следствие этого, квалификацию преступлений.

в значительной степени «бездокументарный» характер преступной деятельности, что порождает понятие «виртуальный след»,

удаленный доступ преступника к объектам системы электронных платежей,

многообразие и сложность компьютерных программ, автоматизирующих осуществление расчетов:

доступность компьютерных и платежных систем

С учетом вышеизложенною криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, это система криминалистически-значимых и взаимосвязанных сведений, полученных в результате специальных научных исследований, которая является основополагающим структурным элементом методики расследования данных преступлений и способствует их раскрытию, расследованию и предупреждению.

Глава 2. Организация расследования Интернет-мошенничества в сфере функционирования электронных платежных систем

2.1 Обнаружение Интернет-мошенничества и принятие решения на стадии возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации

Развитие и интенсивное внедрение современных информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности обусловливает рост преступных проявлений в них, что представляет очень серьезную угрозу как для экономики, так и для информационной безопасности государства, составляющей национальной безопасности. Особенно это чувствуется среди пользователей, принадлежащих к международным системам телекоммуникации, связанных с повышением интеллектуального уровня злоумышленников, которые через Интернет получают доступ к компьютерной информации. Высокотехнологичные преступления приобретают все более организованный, транснациональный характер.

В настоящее время наблюдается значительный рост объема рынка электронных платежей отчасти это объясняется внедрением вычислительной техники и информационных технологий практически во все сферы деятельности. Использование вычислительной техники в экономических отношениях было постепенным, и привело сначала к применению электронных вычислительных машин для оптимизации расчетных операций, а в дальнейшем к появлению самостоятельных видов расчетов с использованием электронных платежных средств. Электронные платежные средства выполняют функцию средства платежа, однако не всегда защищены в правовом, социальном, экономическом и иных аспектах.

Так, по данным начальника Бюро специальных технических мероприятий МВД России О.М. Мошкова, которые он обнародовал на III Международной конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие» (AntifraudRussia 2012) в ноябре 2012 года, за 9 месяцев 2012 года в России количество хищений средств, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий выросла на 60%. Лидером по темпам роста является мошенничества с использованием банковских карт, тенденция к увеличению их числа наблюдается в мире в течение нескольких последних лет. Мошков А.Н. Современные подходы к борьбе с электронным мошенничеством [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://antifraudrussia.ru/

В 2012 году участники британской ассоциации CIFAS зафиксировали около 250 тыс. случаев мошенничества - рекордное число, на 5% превысило предыдущий показатель. Согласно статистике CIFAS, половину случаев мошенничеств на территории Великобритании составляет Identity Fraud - обман, совершается от имени законного пользователя или вымышленного лица. Количество таких инцидентов в 2012 году увеличилась на 9%. Более чем в полтора раза возросло число случаев похищения аккаунтов (Facility Takeover Fraud) - осуществление незаконного доступа к учетной записи и использования ее с целью совершения мошеннических действий. Число жертв Identity Fraud и Takeover Fraud в совокупности увеличилась за год на 24%. Никитина Т. Британцев атакуют мошенники, использующие чужие данные [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.securelist.com/ru/blog/207764448/Britantsev_atakuyut_moshenniki_ispolzuyushchie_chuzhie_dannye Вообще, по оценкам экспертов Евросоюза, ущерб от деятельности кибер-злоумышленников только в 2011 году составил 388 000 000 000 долларов США. Жертвами злоумышленников стали более 430 000 000 человек. Значительная часть этих убытков была причинена именно в результате мошеннических действий. Мошков А.Н. Современные подходы к борьбе с электронным мошенничеством [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://antifraudrussia.ru/