Расследование преступного изготовления, хранения и сбыта денежных знаков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты организации расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

1.1 Развитие научно-теоретических положений по расследованию фальшивомонетничества

1.2 Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Глава 2. Методические аспекты организации расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.1 Порядок возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации

2.2 Первоначальные следственные действия

2.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий

Заключение

Список использованных источников



ВВЕДЕНИЕ

Фальшивомонетничество - преступление сложное как с позиций его совершения, так и с позиций его раскрытия и расследования. При этом внедрение новых достижений в области науки и техники в повседневную жизнь оказывает в данном аспекте негативное влияние, облегчая совершение преступлений такого рода.

Сегодня, подавляющее большинство всех изъятых из обращения поддельных денежных знаков изготовлены с использованием средств полиграфии и оргтехники. Такие закономерности во многом объясняются увеличением доступности и упрощением управления последних, не требующим длительной специальной подготовки и быстротой получения конечного продукта, отличающегося достаточно высокой внешней схожестью с оригиналом.

Министерством внутренних дел Беларуси проведен мониторинг противодействия фальшивомонетничеству в 2012 году. В прошедшем году было возбуждено 1 067 уголовных дел по статье, устанавливающей ответственность в связи с изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Это на 4,8% меньше, чем в 2011 году.

Оборот поддельной иностранной валюты преобладает над национальной. В общем количестве фактов фальшивомонетничества доля иностранной валюты - 96,2%, национальной - 3,8%. На первом месте - доллары США, затем идут российские рубли, третье место у национальной валюты, и то всего 41 случай, менее всего подделывали евро - 25 случаев [52].

Распространенности фальшивомонетничества в определенной мере способствует как глобализация, когда открытость границ позволяет иностранным гражданам свободно перемещаться по территории России и за ее пределами, так и высокий уровень развития технических средств, используемых для изготовления поддельных денег. Факторами, усугубляющими данную обстановку, являются: свободное хождение и высокий спрос на иностранную валюту, отсутствие у граждан элементарных знаний по ее внешнему виду и средствам защиты, а также дефицитом доступных справочных материалов по данному вопросу.

Ущерб от фальшивомонетничества имеет многоплановую характеристику. Так, например, в социальной сфере он подрывает авторитет органов государственного управления и правоохранительных органов Беларуси, что вызывает социальное напряжение в обществе и долгосрочные криминальные последствия. Экономическая и политическая сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на внутреннем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами. Снижение активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг может иметь такие отдаленные экономические последствия.

Каждый указанный аспект опасен сам по себе, нанося непоправимый вред, и кроме этого, взаимодействуя, дополняя друг друга, они создают новые, более опасные негативные социальные, политические, экономические, нравственно-психологические комбинации.

Таким образом, криминалистическое изучение расследования изготовления поддельных денег и ценных бумаг является проблемой, актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Объектом исследования является специфика деятельности по расследованию преступного изготовления, хранения и сбыта денежных знаков.

Предметом исследования являются материалы правоприменительной практики органов внутренних дел (далее ОВД), Следственного комитета (далее СК) при расследовании фальшивомонетничества, а также судов.

Цель данной дипломной работы - на основе анализа теоретических положений разработать рекомендации по совершенствованию расследования уголовных дел по фактам изготовления, хранения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Исходя из поставленной цели задачами дипломного исследования явились:

- ретроспективный анализ развития научно-теоретических положений по расследованию фальшивомонетничества,

- исследование особенностей криминалистической характеристики фальшивомонетничества,

- анализ порядка возбуждения уголовного дела и особенностей типичных следственных ситуаций,

- изучение особенностей первоначальных следственных действий,

- характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию и особенностей проведения некоторых следственных действий.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема поддельных денег и ценных бумаг достаточно широко освещалась в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных авторов, изданных в 50-80 гг. прошлого столетия. Многие сформулированные в работах положения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшей разработки как в теоретическом, так и в практическом плане.

Методологической основой исследования стали положения материалистической диалектики о взаимообусловленности и взаимосвязи объектов материального мира, теория систем. Теоретической основой для написания дипломной работы послужили труды известных ученых Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, Л.А. Винберга, С.Е. Вицина, И.А. Возгрина, Г.И. Грамовича, А.В. Дулова, Г.А. Зорина, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдина, В.П. Колмакова, И.М. Лузгина, С.П. Митричева, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, М.В. Салтевского, Н.А. Селиванова, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и других.

Правовой основой исследования послужили положения Конституции Республики Беларусь, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов.

В ходе исследования применялся комплекс общенаучных, специальных и частных методов, включая моделирование, анкетирование, статистический, социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы.

Научная новизна дипломного исследования выражается в проведении комплексной криминалистической характеристики фальшивомонетничества; разработки комплекса действий при проведении первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с изготовлением или хранением с целью сбыта и сбытом фальшивых денежных знаков.

По результатам проведенного исследования сформулирован ряд теоретических выводов и положений, а также предложений по совершенствованию следственной практики по противодействию фальшивомонетничеству.



Глава 1 Теоретические аспекты организации расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

1.1 Развитие научно-теоретических положений по расследованию фальшивомонетничества

История этого вида преступления своими корнями уходит в глубокую древность, о чем свидетельствуют сохранившиеся письменные документы и памятники материальной культуры прошедших столетий. Как только появились первые монеты, появились и первые фальшивомонетчики. Так, археологи откопали могильную плиту III века до н.э., под которой лежали останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших «золотые» из меди, о чем и гласила надпись на камне. В VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах древнегреческого реформатора Солона, который заложил основы афинской демократии, предусматривалась смертная казнь. Как полагают историки, во времена расцвета Древнего Рима фальшивомонетничество процветало в Египте. Интересно отметить такой хотя и малоизвестный, но очень характерный факт, - пишет в своей книге «Рыцари фальшивых банкнот» Георгий Польской, когда Антоний прибыл в Египет и посетил Клеопатру, в его свите были опытные, как сейчас бы их назвали, специалисты-эксперты по борьбе с фальшивомонетничеством. Видимо, в Рим поступали из Египта фальшивые монеты в таком количестве, что это серьезно беспокоило римский сенат [50, c. 9].

Тогда же, как указывает Г.Н. Польской, возникли особые методы и приемы исследования подлинности бывших в ходу серебряных монет. Их проверяли ножом, скалывая кусочек. На срезе легко обнаруживался металл, использованный для изготовления монеты, которую фальсификаторы лишь покрывали тонким слоем серебра [50, c. 11]. Однако фальшивомонетчики отличались исключительной изобретательностью: чтобы избежать разоблачения, они стали сами делать на монетах надрез и серебрить его [26, c. 8] .

В самом Древнем Риме практиковали весьма интересный способ борьбы с этим противоправным деянием. Донос о фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю жизнь от всяческих налогов, а рабу - свободу. Ну а самих фальшивомонетчиков обычно бросали на растерзание диким зверям или предавали сожжению. В Индии в начале первого тысячелетия фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных районах Франции в ХІІ веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в ХV веке за подделку монет преступникам отрубали руки.

Не менее сурово обходились с фальшивомонетчиками в Великом Княжестве Литовском. Общегосударственные своды законов ВКЛ - Статуты 1529, 1566 и 1588 гг., характеризовались достаточно высокой для своего времени развитостью, широтой охвата регулируемых отношений. Самый значимый из них - Статут 1588 г., законодательно закрепивший классифицикацию криминальных деяний, относил фальшивомонетничество к разряду наиболее важных государственных преступлений, описание которых содержались в первом разделе - «О персоне нашой господарской». В соответствии с арт. 16 «Хто бы листы або печати наши и врядовые фальшовал, чим маеть быти каран» и арт. 17. «О фальшованью монеты, о мынцах и о золотарох» Статута 1588 г. преступники, уличенные в подделке государственных бумаг или денег, «мають быти на горле огнем карани без милосердья» [15, c. 14].

История раскрытия, расследования и предупреждения преступлений непосредственным образом связана с возникновением государства, что подразумевает появление государственных учреждений принуждения (полиции, тюрем и иных пенитенциарных учреждений). Одновременно появляются и совершенствуются средства и методы розыска и изобличения преступников. Так, в законах вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) содержатся упоминания об использовании документов в качестве объектов судебного разбирательства. В Древнеримских Законах XII таблицах (451-449 гг. до н.э.) имеются указания о производстве обысков [15, c. 16].

В полицейских и судебных актах Древнего Египта периода власти Птоломеев встречаются подобные схемы описания примет преступников, что является прообразом криминалистического «следственного портрета». Самое древнее подробное описание относится к 238 г. до н.э..

Об использовании следов при раскрытии преступлений упоминается в ст. 44 главы VIII Древнеиндийских Законов Ману (II в. до н.э. - II в.н.э.), ст. 37 Салической Правды (V-VI), ст. 8 Польской Правды (XIII в.) и в других исторических памятниках. Так, например, в указанной статье закона Ману говорилось, что «как охотник ищет след раненого животного по каплям крови, так царю надо обнаружить след дхармы (преступления) посредством расследования». Также имеются сведения и о других средствах и методах раскрытия преступлений [15, c. 17].

Названные и иные законы не знали различий между процессуальным и материальным правом. Большинство норм, как сейчас принято говорить, материального права приводилось в непосредственном сочетании с процессуальными нормами, в том числе с первыми описаниями порядка организации розыска и изобличения преступников. Данное положение полностью относится и к развитию отечественного законодательства, которое, как можно судить по известным в настоящее время источникам древнерусского права, содержало рекомендации криминалистического характера, и это дает основание автору сделать обоснованное предположение о существовании уже в древние времена криминалистических методик, точнее - их прообразов.

Известны такие источники древнерусского права, как договоры Руси с Византией и другими странами, первый систематический сборник (свод) русского права - Русская Правда.

Один из первых исследователей древнерусского права Ф.Г. Эверс следующим образом объяснял процесс доказывания преступления (методику расследования), свойственный временам князя Олега: «Чтобы составить верное понятие о праве, действовавшем во времена необразованности, надобно проникнуть мыслью в дух сих времен, надобно начать с тех простых положений, коим должен был руководствоваться общий человеческий смысл в своих первых учреждениях» [24, c. 10].

Как нам известно, человеческому правосудию во все времена было присуще стремление к установлению материальной истины в уголовном деле. Формы этого искания с переходом на высшие ступени экономической культуры заменялись новыми, более совершенными. От родового быта с его местью и расправой как средствами правосудия общество постепенно перешло к установлению истины посредством судебного разбирательства. Образовалась первоначальная форма суда - «обвинительное судопроизводство», в котором уголовные доказательства сводились к свидетельским показаниям, главным образом «суду божьему» [26, c. 9].

Преподаватель криминалистики берлинского университета Г. Шнейкерт писал, что трудности уличения подозреваемого, отрицающего свою вину, привели средневековых криминалистов к использованию двух чрезвычайных средств раскрытия преступлений: пыток и «суда божия» - ордалий, которые применялись под руководством духовенства или в местах, признававшихся священными. Среди таковых Г. Шнейкерт указывает испытание огнем, кипятком, погружением в воду, крестом, хлебом, принятием причастия, приведением к трупу, прикосновением к руке трупа, проведением поединка или жребия.

Обвинительное судопроизводство сменилось следственной, или «инквизиционной», формой, при которой выработалась система формальных или легальных доказательств. В случае отрицания обвиняемым вины применялись пытки, чтобы исторгнуть из него признание, которое считалось «лучшим из всех доказательств». Пытки особенно процветали с XIII в. в католических странах, где была учреждена для преследования неверных и еретиков «Священная Инквизиция». Доказательства, полученные посредством обыска, осмотра и представления документов, считались несовершенными.

В Западной Европе в конце XVIII в. на смену системе формальных доказательств пришла практика «свободной оценки уголовных доказательств», в соответствии с которой судья, будучи свободным в оценке фактов, выносил приговор по велению совести. Среди доказательств главенствовали свидетельские показания, но оценивались они уже не по личности свидетеля, как это делалось ранее, а по существу. Гарантией достоверности таких показаний являлась присяга.

Подделка бумажных денег в России в XVIII в. поистине стала бедствием. Факт фальсификации денежных знаков устанавливался путем осмотра ассигнаций чиновниками полиции. Лица, обладающие специальными техническими знаниями, к расследованию не привлекались. Полиция все силы сосредоточивала на том, чтобы получить показания.

В некоторых случаях с целью подтверждения полученного в результате пыток признания подделки денежных знаков производили своеобразные следственные эксперименты, в процессе которых обвиняемые должны были в присутствии суда изготовить такую же ассигнацию.

Полиция после получения «признания» обвиняемого в некоторых случаях стремилась добыть и вещественные доказательства. По делам о фальсификации денежных знаков искали предметы, при помощи которых производилась подделка. Но их обнаружение не заменяло того, что могла дать квалифицированная экспертиза.

Следует указать, что специальные знания для выявления фактов подделки стали применяться только в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Она была создана в 1818 г. с целью разработки новых образцов ассигнаций и способов их печати. А через несколько лет на Экспедицию возложили экспертные исследования ассигнаций, считавшихся фальшивыми. Все поступающие в Экспедицию фальшивые банкноты в ходе тщательного осмотра описывались, относились в соответствии с этим описанием к одному из уже известных видов подделки. Таким образом, Экспедиция не только устанавливала факт преступного изготовления денежного знака, но и вела учет всех экземпляров данного вида фальсификации [26, c. 10]. В 1895-1897 гг. Экспедицией был составлен историко-статистический обзор подделки кредитных билетов за 27-летний период.

С изданием Устава уголовного судопроизводства 1864 г. деятельность Экспедиции заготовления государственных бумаг по исследованию фальшивых денежных знаков была уже закреплена в законе. В соответствии с Уставом Экспедиция занималась лишь производством экспертизы кредитных бумаг. Позднее на основании статей Устава такие бумаги должны были отсылаться для исследования в то учреждение, из которого они значились выпущенными. Положение об Экспедиции в части производимых ею исследований не изменялось до Октябрьской революции [26, c. 11].

Все это указывает нам на то, что несмотря на опасность фальшивомонетничества и трудности, связанные с его расследованием и судебным рассмотрением уголовных дел, научные основы методики расследования преступного изготовления денежных знаков долгое время практически отсутствовали. Таким образом, можно сделать вывод, что дореволюционная русская криминалистическая литература по большей части была представлена публикациями, в которых излагались работы и рекомендации зарубежных, преимущественно европейских, криминалистов, сопровождавшиеся иногда авторскими комментариями.

Для криминалистических публикаций середины XIX в. характерна критика теории формальных доказательств. Известный юрист В.Д. Спасович говорил о необходимости выдвижения на передний план доказательства посредством улик, учета при выборе наказания их совокупности [26, c. 11].

А.А. Квачевский в своем труде «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г.» впервые выделил группу первоначальных следственных действий: осмотр, освидетельствование, обыск, выемку, «собрание вещественных доказательств», стараясь как можно подробнее изложить приемы их производства, а также правила упаковки вещественных доказательств, допроса, исследования документов.

В середине XIX в. к исследованию фальшивок стали привлекаться химики. И.Ф. Крылов отмечает вклад великого русского ученого Д.И. Менделеева в изыскание средств предупреждения подлогов в чеках и других денежных бумагах. По просьбе управляющего Государственным банком с целью усиления защиты денежных знаков от подделки Д.И. Менделеев и его коллеги предложили ввести в бумажную массу чернила, так чтобы получилась чувствительная синевато-серая бумага, а чернильный порошок добавить в массу типографской краски. Травление влекло за собой заметное изменение фона.

Е.Ф. Буринский первым ввел в 1889 г. фотографическое исследование документов в суде, стал в то же время создателем первой в мире научно-исследовательской лаборатории по изучению документов. Основные положения, относящиеся к методике исследования подделок, нашли отражение в изданной в 1903 г. книге Е.Ф. Буринского «Судебная экспертиза документов» где он учит эксперта необходимости «знакомства с искусством подделки документов», рекомендует «уметь оценить значение замеченной черточки или пятна, построить догадку и сообразовать с нею программу исследования» [26, c. 13].

По нашему мнению, особое место среди авторов, в работах которых содержатся сведения о методике расследования преступлений и тактике производства следственных действий, занимает Ганс Гросс. Приоритетное значение Г. Гросс придавал вещественным доказательствам. Им описана тактика допроса, осмотра места происшествия и подготовки к нему, обыска. Ученый говорил о необходимости исследования бумаги, краски, чернил, пера и карандашей при расследовании подделки. Особое внимание Г. Гросс уделял работе с подделками как с вещественными доказательствами, призывая не изменять их содержание в ходе исследования, тщательно изучать и осматривать с помощью лупы и осветительных приборов, фотографировать с увеличением, предварительно выявив следы рук, при осмотре представлять себе обстоятельства, при которых подделка была изготовлена.

После Октябрьской революции начинается формирование советской криминалистики, когда из наследия дореволюционной науки были восприняты ее технические достижения. Первые труды криминалистов положили начало теоретической разработке науки криминалистики, обобщили складывающуюся практику деятельности органов расследования.

В 1924 г. вышла работа И.Н. Якимова «Практическое руководство к расследованию преступлений», в которой автор говорил о технических способах установления преступников, производстве отдельных розыскных действий, главным образом осмотров, обнаружении и закреплении следов преступления.

Говоря об особенностях расследования фальшивомонетничества, И.Н. Якимов отмечал, что основная задача при этом - восстановление связи фальшивых денег с их изготовителями, для чего необходимо определять, в каком количестве поддельные купюры находятся в обращении, как они изготовлены, при помощи каких технических средств. Он писал о необходимости исследования обнаруженных денежных знаков с целью определения, напечатаны ли они с одного и того же оригинала, одинаково ли технически изготовлены, из одного ли материала; отмечал важность осуществления обысков в жилище, месте изготовления фальшивых денег, у близких и родственников подозреваемых с целью отыскания инструментов, материалов, полуфабрикатов, образцов и других предметов, которые могли быть использованы фальшивомонетчиками. Ученый говорил о целесообразности осмотра поддельной банкноты с фиксацией ее вида, состояния (помята, загрязнена), следов обращения, которые могут свидетельствовать об осведомленности ее обладателя о том, что она фальшивая. Он теоретически обосновал значение ведения учета фальшивомонетчиков.

В 1925 г. переработанный и дополненный этот труд вышел в свет под названием «Криминалистика. Руководство по криминалистической технике и тактике». Особое внимание автор уделил тактике обыска при расследовании фальшивомонетничества, перечислив необходимые к отысканию объекты как при изготовлении фальшивых бумажных денег, так и поддельных монет. Он советовал искать у фальшивомонетчиков фотоаппараты, светочувствительные фотопластины, пленки, химические растворы, фотографическую посуду, литографские станки и камни, медные и цинковые пластинки для клише, гравировальные иглы и резцы, дощечки пальмового дерева, увеличительные стекла, нумераторы, типографские наборные кассы, печатные станки «Американка», прессы для вдавливания водяных знаков, бумагу в купюрах (нарезанную) и обрезки от нее, краски, масла, кислоты, тушь, желатин, фабрикаты и полуфабрикаты, настоящие денежные билеты без следов обращения (используются для изготовления клише), машины для чеканки, пуансоны, штемпеля, наковальни, печь или горн, кузнечный мех, графитные тигли, ложки для разливки металла, гипсовые и алюминиевые матрицы, гальванопластическую ванну, напильники и другие слесарные инструменты, металлы в слитках (серебро, олово, свинец, сурьму), гипс, глину, формовочную землю, металлические кружки, готовые монеты и полуфабрикаты.

В 1925 г. вышли работы В.И. Громова «Дознание и предварительно следствие» и Н.П. Макаренко «Техника расследования преступлений». В.И. Громов начал разрабатывать учение о криминалистической версии, дал подробные рекомендации по проведению осмотров, стремясь превратить искусство расследования в науку. Труд Н.П. Макаренко содержит отдельные сведения о работе с поддельными документами и деньгами⁴.

Последующий этап формирования криминалистики (1930-1950 гг.) характеризуется появлением новых криминалистических учреждений, монографических исследований, теоретическим обобщением экспериментальных работ научно-исследовательских экспертных учреждений, тактического и методического руководства по проведению различных следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений.

В 1935-1936 гг. выходит первый советский учебник по криминалистике в 2-х книгах, появляется практическое пособие И.Н. Якимова «Осмотр», а в 1938 г. Б.Н. Комаринец и Б.И. Шевченко издают «Руководство по осмотру места происшествия». Появляются труды в области судебной фотографии, судебного почерковедения, технического исследования документов [26, c. 20].

Для этого периода характерны повышение научной квалификации криминалистов, защита кандидатских и докторских диссертаций. Идет процесс формирования частных криминалистических теорий. Значительный вклад в развитие методики расследования фальшивомонетничества внес Д.Я. Мирский. В его докторской диссертации (1968) рассматриваются вопросы истории развития и становления фальшивомонетничества, дается анализ основных известных на тот момент способов изготовления и сбыта поддельных денег, а также процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и их последовательности, форм и методов участия общественности в расследовании, обеспечения возможности возмещения ущерба и пресечения попыток виновного скрыться или уничтожить доказательства; рассматриваются вопросы организации лишь применительно к начальному этапу расследования [34, c. 11].

Впоследствии проблемам предупреждения и расследования преступлений данного вида были посвящены работы Е.И. Казакова-Турбовского, который раскрывает не только тактико-криминалистические проблемы ведения следствия, но и производство специальных исследований в рамках проведения технической экспертизы документов и монет. Кроме того, он дает обширный анализ борьбы с незаконным изготовлением фальшивых денег и развернутую уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлений этого вида.

Однако методика расследования фальшивомонетничества представлялась отдельными положениями, была исследована недостаточно. Рост с начала 90-х гг. криминальных проявлений рассматриваемого вида, отсутствие научных разработок основ построения методики расследования фальшивомонетничества позволяют говорить об актуальности исследования проблем борьбы с этим опасным преступлением. Поскольку расследование большинства уголовных дел по фальсификации банкнот начинается с выявления поддельной купюры, осмотр фальшивого денежного знака занимает особое место в системе сбора доказательственной информации.

Таким образом, исходя из анализа научно-теоретических положений видно, что способы подделки денежных знаков и ценных бумаг постоянно совершенствуются, подделки становятся все более качественными. В преступную деятельность вовлекается большое количество лиц с распределением ролей. В большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация», одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия; используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, применяются современные технические средства: подслушивающие и видеозаписывающие устройства, портативные средства и тому подобная аппаратура. Все это требует постоянного совершенствования и методики расследования указанных деяний.

Итак, методика расследования фальшивомонетничества с момента своего зарождения прошла длительный путь развития. Сегодня с учетом современного уровня развития науки и техники конечные методики расследования преступлений должны строиться с более основательным и глубоким использованием системного подхода и ряда других общенаучных методов познания.

1.2 Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления [60, c. 35].

Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений. Таким образом, в основе криминалистической характеристики преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования элементов, составляющих структуру этой характеристики, исходя из объекта изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о преступлении [60, c. 36].

Криминалистическая характеристика преступления в отличие от уголовно-правовой не является органической частью общего понимания преступления и носит вспомогательный, специфический служебный характер. Общее понимание криминалистической характеристики преступления может быть сведено к следующему, определению. Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством.

Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством. Исследованиями проблемных вопросов учения о криминалистической структуре преступления в разные годы занимались такие ученые как О.М. Глотов, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. Шумак и др. Наиболее последовательными сторонниками развития данного учения являются А.В. Дулов и А.Е. Гучок. Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как система, изучение которой требует познания ее структуры [53, c. 88].

Структура же определяется как внутреннее строение системы, т.е. определенный и относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей и отношений между элементами, подсистемами, которые определяют функциональную деятельность данной системы и характер ее взаимодействия с другими системами или окружающей средой. В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления.

Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, обязательно имеющихся в наличии при совершении преступления, поскольку без них последнее не может быть совершено.

А.Е. Гучок, подчеркивая материальный характер элементов криминалистической структуры преступления, выделяет их следующие виды: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и составляют криминалистическую структуру преступления. Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно различное сочетание элементов преступной структуры и связей между ними. На особенности внутреннего строения преступлений (количество элементов, специфику связей и отношений) обращали внимание многие ученые [53, c. 89].

Следует согласиться с мнением указанных авторов и в структуре криминалистической характеристики выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства.

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. При этом субъект не только сам оставляет следы, т.е. является следообразующим, но и на себе воспринимает следы других объектов, с которыми объединен сложной системой связей [53, c. 89].

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические свойства. Например, социально-демографические данные о личности подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их участия в совершении преступления.

Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать).

В соответствии с законом к уголовной ответственности за фальшивомонетничество может быть привлечено вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Как правило, фальшивомонетчики - это лица в возрасте старше 20 лет, корыстные, дерзкие. Статистика свидетельствует, что в республике за последние 10 лет значительно омолодился контингент фальшивомонетчиков. Нужно заметить, что в Беларуси более половины от числа всех лиц, осужденных по ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь совершают преступления в группе. Судебной практике известно немалое число дел, когда в состав группы входили лица, не подлежащие уголовной ответственности в силу невменяемости либо недостижения 16-летнего возраста.

Примером может служить дело М., осужденного за изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что М. совместно с неустановленным следствием лицом изготовил денежную купюру достоинством 100 000 руб. Национального банка Республики Беларусь, которую хранил по месту жительства, а затем передал для сбыта несовершеннолетнему Н.

Последний был задержан при попытке сбыта фальшивки на одном из мини-рынков города. Уголовное преследование в отношении Н. было прекращено в связи с недостижением им установленного законом возраста [52].

Сбытчики в большинстве своем не являются «авторитетами» преступного мира, не имеют твердой антиобщественной направленности. Они достаточно многочисленны. Их отличают наглость, жадность, стремление к получению личной выгоды, хитрость, расчетливость. Изготовители фальшивых купюр немногочисленны, но имеют широкие связи, позволяющие осуществлять сбыт поддельных денег и ценных бумаг, получать материалы и средства для их изготовления, добывать специальную литературу, с помощью которой можно глубже разобраться в вопросах того или иного технологического процесса. Фальшивомонетчикам для работы нужны фотографические материалы, полиграфическое оборудование, красители, множительная техника. Чтобы добыть их, они могут войти в сговор с работниками полиграфических предприятий. Рано или поздно у преступников неизбежно возникает необходимость в подыскании и приспособлении помещений для изготовления фальшивых денег.

Практика показывает, что к решению заниматься подделкой денег люди приходят по-разному. В одних случаях они делают это с целью самоутверждения, желая доказать, например своим сверстникам, что могут точно воспроизвести путем рисования цветовую гамму и сложный рисунок денежной купюры, изготовить ее с помощью множительного аппарата. В других ситуациях это может быть уже развитие профессиональных навыков посредством применения сложных технологических процессов, оборудования. Когда же достигается высокая степень схожести подделки с подлинной купюрой, возникают корыстные цели. Молодые люди часто втягиваются в подобную криминальную деятельность под воздействием подстрекателей. Фальшивомонетничество позволяет неустойчивым элементам решать мелкие жизненные проблемы: отдавать долги, приобретать выпивку, недорогие вещи. Среди преступников данного плана попадаются и просто опустившиеся люди, злоупотребляющие спиртными напитками, пристрастившиеся к наркотикам, на покупку которых нужно много денег. Количество изготовленных ими фальшивых купюр обычно невелико, а качество настолько низкое, что распознать подделку не составляет никакого труда.

«Профессиональный» фальшивомонетчик начинает с тщательного изучения литературных источников, которые просит у друзей и знакомых, приобретает по месту работы, берет на временное пользование или похищает в библиотеках. Такие лица готовят необходимое оборудование, привлекая для этого специалистов, проводят большое число экспериментов, пытаясь добиться как можно большего сходства поддельных купюр с настоящими денежными знаками. Характерно, что чаще всего изготовителями таких денег являются мужчины. Женщины в группах фальшивомонетчиков, как правило, выступают в качестве сбытчиков и поставщиков необходимого сырья. Встречаются и так называемые «случайные» сбытчики. Это те, кто по неопытности становятся обладателями фальшивых купюр и, узнав об этом, стремятся любым способом избавиться от них, вместо того, чтобы обратиться с заявлением в органы внутренних дел [27, c. 19].

Анализ материалов уголовных дел о фальшивомонетничестве показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется, как правило, за пределами Республики Беларусь, а затем контрабандным путем она ввозится в страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с иностранными центрами фальшивомонетчиков. Отмечается расширение сферы деятельности фальшивомонетчиков. От подделки денег они переходят к изготовлению водительских удостоверений и документов, дающих право на владение автотранспортными средствами [15, c. 64].

Организованные криминальные сообщества подобного толка характеризуются устойчивостью, четкой специализацией. Свою деятельность они тщательно планируют, маскируя основной промысел участием в кражах, угонах автомашин, поджогах служебных помещений. При этом используются хорошо разработанные легенды, конспиративные квартиры, поддельные документы. В арсенале таких преступников имеются современные технические средства, видеозаписывающая аппаратура, подслушивающие устройства, портативные радиостанции, огнестрельное и другое оружие. Они изучают организационную структуру, личный состав, техническое оснащение и практические действия правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов [27, c. 20].

Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры.

В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в классе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.).

Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует.

Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.

В свою очередь анализ изученной литературы показывает, что широкий спектр способов подделки можно систематизировать по следующим основаниям:

- по способам изготовления;

- по материалам, применяемым при изготовлении;

- по способам имитации элементов защиты;

- по методам выявления;

- и другие.

Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей систематизации способов подделки денежных знаков по следующим основаниям:

1) Частичная подделка;

2) Полная подделка:

- без средств защиты;

- со средствами защиты;

- с имитаций элементов защиты денежных знаков.

Частичная подделка - действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета.

Среди способов частичной подделки можно выделить следующие:

- заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно-струйной печати, а также способом электрофотографии;

- подчистка обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением новых обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного клише, трафаретной печатью;

- коллаж - вырезанием обозначений достоинства денежных знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства;

- забеливание обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением нового изображения.

Полная подделка характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие:

1) Плоская офсетная печать.

2) Высокая печать.

3) Глубокая печать с фотомеханических печатных форм.

4) Трафаретная печать.

5) Печать с термоподъемом (термотрансферная печать).

6) Изготовление способом электрофотографии.

7) Сочетание глубокой высокой и плоской офсетной печати («супер» подделка).

8) Струйная печать.

С целью уменьшения расходов, связанных с изготовлением подделок, прибегают к различным способам плоской печати. Независимо от вида данный вид печати характеризуется следующими признаками: отсутствие рельефности в штрихах, незначительная толщина красочного слоя, неровные края штрихов. В подделках наблюдаются различия в виде бумаги, внешнем виде красочного слоя, точности воспроизведения мелких деталей изображения. Однако в последнее время преступники прибегают к смешанным способам печати. Высоким способом печати в денежных знаках проставляются серийные номера, вместе с тем, он может быть применен при изготовлении подделок.

Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии аналогичной подлинным денежным билетам - так называемые «суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 1990 году. На территории Беларуси изымаются с декабря 1992 года. Поддельные денежные билеты очень схожи с подлинными по способу полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, наличию специальных защитных средств.

В настоящее время существует ряд разновидностей 100-долларовой «суперподделки» и две 50-долларовой. В соответствии с их характерными частными признаками их можно объединить в три группы:

- группа билетов серии 1985, 1988 гг;

- группа билетов серий 1990-1993 гг.;

- группа билетов серии 1996, 1999, 2001, 2003 гг.

Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты.

Наиболее сложный для выполнения преступниками способ глубокой металлографской печати подделывается (имитируется) применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати.

К имитации элементов технологической защиты денежных билетов относятся следующие: подделка водяного знака, защитного волокна, киннеграмы, микротекста, защитной нити.

Водяной знак имитируют следующими способами:

1) Рисованием. Изображение водяного знака наносится на оборотную сторону денежного билета способом рисовки с использованием слабовидимых веществ (например, цинковыми или титановыми белилами. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминисцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

2) Нанесением на оборотную сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ.

3) Пропиткой бумаги масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка.

4) Способом бескрасочного тиснения. На предварительно увлажненную бумагу наносится бескрасочный оттиск специально изготовленной формой высокой печати. Данный «водяной знак» исчезает в отличие от подлинного при опускании билета в 10%-ый раствор щелочи или теплую воду. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ не люминесцирует.

5) Нанесение изображений способами, указанными в пункте 1-2, на внутреннюю сторону двух склеенных листов.

6) Применение способа электрофотографии с последующим забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски наблюдаются частицы тонера.

7) Нанесением способом плоской офсетной печати с негативным исполнением изображения водяного знака (светлым на темном или сером фоне).

8) Гравировкой бумаги. За счет удаления режущим инструментом с поверхности подложки небольшого слоя формируются светлые участки изображения водяного знака. Данный способ не обеспечивает образования полутона. Края изображения получаются резкими и неровными.

9) Нанесением способом трафаретной печати. На просвет просматриваются зубчатые края штрихов.

На сегодняшний день известно достаточное количество способов подделки защитных волокон. К наиболее распространенным из них относятся:

- рисование изображения на лицевой и оборотной сторонах. Изображение наносится остро заточенным пером. В штрихах наблюдаются динамические следы (трассы), тупые начала и острые окончания;

- применение плоской офсетной печати с фотомеханических печатных форм. Штрихи имеют равномерное распределение красящего вещества, отсутствие рельефности;

- припресовывание волокон. Волокна имеют объемный вид и расположены на поверхности листа, легко снимаются при помощи иглы.

Микротекст обычно на поддельных денежных знаках не читается, но в ряде случаев он воспроизводится следующими способами:

1) Имитация в виде точек. При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового обозначения.

2) Исполнение микротекста более крупным шрифтом. Как правило «микротекст» печатается иным по размеру и гарнитуре шрифтом. Нередко применяется курсивный шрифт (например на защитной полосе долларов США).

В настоящее время выделяют следующие способы подделки кинеграммы:

- выполнение металлизированной краской либо припрессовкой фольги без изображения;

- нанесение на припрессованный участок фольги изображение, напоминающее изображение подлинной кинеграммы;

- припрессовка кинеграммы, имеющей какое-либо радужное изображение;

- припрессовка фольги с радужным изображением к бумаге или ее нанесение на черный электрофотографический тонер;

Способами имитации защитной нити являются:

- надпечатка с оборотной стороны с забеливанием и последующим нанесением изображения на оборотную сторону;

- надпечатка на внутреннюю сторону на одну из частей склеенного листа;

- вставка бумажной, либо полимерной полосы между двух листов.

Вышеперечисленные способы в настоящее время получают все больше распространение при изготовлении преступниками поддельных денежных банкнот различных стран мира и различной номинальной стоимости. Знание данных способов облегчит процесс распознания поддельных денежных банкнот не только сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков, но и населением.

Знание способов изготовления денежных знаков позволяет следователю и оперативному работнику при расследовании фальшивомонетничества правильно выдвигать версии, сужать круг поиска преступников, определять количество участников преступления (предположить, к примеру, действовал в конкретном случае фальшивомонетчик-одиночка или орудовала группа), устанавливать, какими оборудованием, материалами, приспособлениями пользовался преступник, где и каким образом он смог их приобрести. Все это, в свою очередь, позволяет правильно готовить и осуществлять осмотры, обыски, допросы, собирать и должным образом фиксировать вещественные доказательства, а значит, принимать меры к предотвращению новых преступлений [17, c. 52].