Расследование преступного изготовления, хранения и сбыта денежных знаков

- опломбировать корпус аппаратного устройства так, чтобы исключить возможность его вскрытия;

- разъединить устройства компьютера и упаковать раздельно, с указанием на упаковке съемных машинных носителей места их обнаружения [49, c. 65].

Разъединение рекомендуется начать с периферийных устройств. Упаковка, а затем вывоз (транспортировка) изъятого оборудования и машинных носителей производятся с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.

По ходу проведения осмотра, обыска, выемки необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия: точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов; описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.); записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки; излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих; отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре, обыске (выемки), касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка. Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск.

Если есть основания предполагать, что фальшивомонетчики использовали производственное оборудование, обыск осуществляется по месту работы подозреваемого. Тщательно обследуются все рабочие точки, шкафы для одежды, хранения инструментов, подсобные помещения с находящимися в них предметами. К такому обыску целесообразно привлечь людей, которые хорошо ориентируются в данной производственной обстановке.

Внезапность проведения, хорошая подготовка и правильная организация обыска по делам данной категории и последовательная фиксация хода и результатов данного следственного действия способствуют его эффективности, а значит, и всесторонности исследования доказательств, раскрытию и расследованию этого опасного преступления [49, c. 50].

Освидетельствование - особый вид следственного осмотра. По делам рассматриваемой категории освидетельствование проводится, как правило, с целью обнаружения на руках и других частях тела частиц краски и повреждений кожного покрова в виде пятен, язв, трещин и т.п. Данное следственное действие в обязательном порядке производится с участием специалистов. Так, специалист-химик производит смыв имеющейся на теле человека краски и иных веществ. Для смыва используется увлажненный тампон марли или ваты, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава, который сравнивается с красителями и веществами, используемыми при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг. По результатам данного следственного действия составляется протокол, в котором указывается место расположения пятен, их форма, размер, цвет и особенности [27, c. 102].

Допрос является самым распространенным следственным действием, проводимым по всем без исключения преступлениям. Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что в ходе его осуществления недостаточно получить лишь показания о совершенных действиях, например о сбыте денежного знака, который впоследствии оказался поддельным. От допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.

Чаще всего допросу в качестве подозреваемых подвергаются лица, задержанные за сбыт фальшивых денежных знаков. Если задержание фальшивомонетчика имело место в ходе сбыта поддельной купюры или сразу же после этого, то в полной мере используется фактор внезапности с целью выяснения фактов, наиболее важных для дальнейшего расследования дела. С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше. Фальшивомонетчики относятся к категории дерзких, напористых преступников, установление контакта с ними в процессе допроса сопряжено с определенными трудностями. Успех, как правило, зависит не только от правильности оценки следователем своих действий, но и от уровня имеющейся у него и сотрудника оперативно-розыскного аппарата доказательственной информации, их теоретической подготовки и опыта практической деятельности.

Проведение последующих следственных действий, как правило, имеет целью выявление всех эпизодов преступной деятельности, установление всех лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, собирание дополнительных доказательств вины обвиняемого лица, установление количества изготовленных и сбытых купюр, определение размера материального ущерба, причиненного государству, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению указанного преступления, принятие мер к их устранению. Решение тактических задач на последующем этапе во многом определяется результатами первоначального этапа расследования [27, c. 103].

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

Следственный эксперимент проводится в целях:

- проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг (необходимо выявить навыки и умение обвиняемого по изготовлению фальшивых денег и ценных бумаг в соответствии с установленным способом их подделки);

- проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить правдивость показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

- проверки использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;

- установления количества поддельных денежных знаков, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков.

При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. По возможности, эксперимент проводится на том же месте, где изготавливались фальшивые деньги (или ценные бумаги).

В случае необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым.

Необходимо помнить, что проведение следственного эксперимента возможно только при наличии согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в следственном эксперименте целесообразно привлекать различных специалистов, а именно: полиграфистов, химиков, специалистов-криминалистов и т.п. Участвующие в эксперименте специалисты окажут существенную помощь следователю в организации эксперимента, в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также фиксации хода и результатов опытных действий в протоколе следственного действия. Также целесообразно фиксировать ход и результаты следственного эксперимента путем видеозаписи и фотографирования [38, c. 62].

По делам данной категории могут быть проведены различные виды следственного эксперимента, в частности:

- по установлению способности подозреваемого (обвиняемого) с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление поддельных денег (ценных бумаг);

- по установлению возможности использования в процессе подделки именно тех инструментов, аппаратуры, материалов, которые были изъяты в ходе расследования;

- по установлению возможности совершения определенных действий, связанных с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг в определенных условиях;

- по установлению количества поддельных купюр или ценных бумаг, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях;

- по установлению возможности наблюдать за действиями лиц, изготавливающих фальшивые денежные знаки (ценные бумаги).

Необходимость в проверке возможности обвиняемого с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление поддельных денег или ценных бумаг может возникнуть при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальсификаты, а берет на себя чью-то вину, либо скрывает соучастников. В этом случае целесообразно выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег либо ценных бумаг, в частности, изготовление бумаги, клише, устройств и приспособлений для печати.

Изготовленные в процессе следственного эксперимента денежные знаки или ценные бумаги должны быть представлены на экспертизу для проведения сравнительного исследования с денежными знаками (ценными бумагами), изъятыми при задержании подозреваемого, в результате осмотра места происшествия, обыска, а также ранее изымавшимися из оборота фальшивыми денежными знаками, сходными по способу их изготовления.

Предъявление для опознания - по делам о фальшивомонетничестве для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи (инструменты и материалы, оборудование), использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку они дают возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег [27, c. 111].

В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста.

Проверку показаний на месте чаще всего относят к последующим следственным действиям, сущность его заключается в воспроизведении ранее допрошенным лицом показаний на месте, связанном с расследуемым преступлением, и одновременном их сопоставлении с материальной обстановкой этого места, указании на значимые объекты и следы, а также демонстрации определенных действий в целях проверки, уточнения имеющихся и получения новых доказательств в случае формирования у субъекта расследования убеждения в подлинной осведомленности данного лица о проверяемых фактах.

По делам, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг проверка показаний заключается в том, что лица, показания которых проверяются:

- указывают на место, где происходили изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

- указывают на предметы, материалы, оборудование, которое использовалось при изготовлении подделок;

- демонстрируют определенные действия, связанные с механизмом преступления;

- указывают места сокрытия фальшивых денежных знаков (ценных бумаг), а также имущества, добытого преступным путем;

- конкретизируют и уточняют свои прежние показания, данные на допросе, связывая их с материальной обстановкой;

- обращают внимание на изменения, которые произошли в обстановке места преступления;

- определяют пути подхода к месту преступления и отхода с него [27, c. 112].

Сопоставляя результаты следственного действия с ранее данными лицом показаниями, а также имеющимися в уголовном деле вещественными доказательствами, следователь устанавливает, в какой мере сведения, содержащиеся в показаниях допрошенного лица, соответствуют или не соответствуют фактической обстановке на месте происшествия, тем самым, решая вопрос об их достоверности. Кроме того, в процессе проведения проверки показаний на месте могут быть выявлены новые доказательства, а также установлены дополнительные свидетели преступления, ранее не известные органам расследования.

Важное значение в процессе расследования фальшивомонетничества приобретает установление условий совершения и обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и приспособлений (изготовители не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств.

В практике при выявлении условий, способствующих совершению фальшивомонетничества, недостаточно уделяется внимания данным, относящимся к личности обвиняемого, в то время как изучение, личности фальшивомонетчика позволяет устанавливать условия его жизни и личные качества, толкнувшие его на путь совершения такого опасного преступления, принимать меры, предупреждающие вредное воздействие таких условий на других лиц.

При проведении расследования следователь должен тщательно выявить условия объективного характера, способствовавшие совершению преступления. К ним относятся:

- условия, способствовавшие приобретению преступниками необходимых для изготовления фальшивых денег материалов, инструментов и оборудования. Анализ дел о фальшивомонетничестве показывает, что совершению данного преступления способствуют недостатки в хранении и учете бумаги, предназначенной для изготовления денежных знаков и государственных ценных бумаг, металлов и сплавов (близких по составу к применяемым для изготовления подлинных металлических денег и легкоплавких металлов и сплавов);

- условия, способствующие изготовлению фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В ряде случаев отмечается, что фальшивые денежные знаки изготавливаются в производственных условиях или в заброшенных строениях, контроль за которыми со стороны органов милиции ослаблен. Нередко близкие фальшивомонетчика, его соседи, лица, работающие вместе с ним, замечая необычность его поведения, не придают этому должного значения и не сообщают о своих подозрениях органам власти;

- условия, способствующие сбыту фальшивых денег. Сюда относятся недостатки в инструктировании кассиров и других лиц, связанных с получением денег у населения, о признаках фальшивых монет, способах распознавания поддельных денег и правилах поведения в случае обнаружения фальшивки. Практике известны случаи неправильного поведения отдельных работников торговли, общественного питания, когда они не сообщали о фактах получения фальшивых денег и пытались даже сбыть их покупателям в качестве сдачи;

- недостатки защитных средств и отдельных реквизитов денежных знаков и государственных ценных бумаг, облегчающие их подделку и затрудняющие распознавание подделок.

Обстоятельствами, способствующими совершению фальшивомонетничества являются:

- развитие инфляционных процессов в экономике, опережающие темпы роста посреднического и банковского капитала, цен на товары и услуги, по сравнению с развитием производства;

- вовлечение в сферу предпринимательства значительного контингента лиц с корыстной антиобщественной ориентацией, том числе имеющих опыт и навыки преступной или иной незаконной деятельности в экономике, в условиях несовершенства правового регулирования, наличия пробелов и рассогласованности в законодательстве о хозяйственной деятельности;

- существенное повышение виктимности поведения основной массы людей в сфере экономических отношений вследствие отсутствия у подавляющего большинства населения навыков экономического поведения, низкой осведомленности о правилах и процедурах совершения сделок и других операций, в том числе с ценными бумагами, и др. [15, c. 112].

Наряду с отмеченными обстоятельствами, действует совокупность специфических факторов, способствующих росту фальшивомонетничества. К ним относятся:

- рост объема денежной наличности, находящейся в обращении;

- выпуск в денежный оборот банкнот крупного номинала;

- совершенствование полиграфической техники и технологии;

- бесконтрольность ввоза, распространения и использования копировально-множительной техники;

- резкое увеличение хозяйственных операций с использованием наличных денежных средств;

- свободное хождение иностранной валюты в стране;

- недостаточная техническая защищенность денежных знаков и ценных бумаг;

- расширение возможностей поступления фальсифицированных денежных знаков, иностранной валюты из-за рубежа;

- неразвитость системы безналичных расчетов;

- учащение ввода в оборот новых образцов денежных знаков;

- повышение преступного профессионализма фальшивомонетчиков и качества подделки денежных знаков;

- недостаток качественного оборудования для тестирования подлинности денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения.

Наряду с названными причинами, росту фальшивомонетничества в значительной мере способствует месторасположение Беларуси, иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Республикой Беларусь государств.

Содержание перечисленных факторов показывает, что для устранения либо нейтрализации их негативного воздействия требуется проведение общегосударственных социально-экономических, организационных, правовых и иных мер. Наряду с этим важное значение для предупреждения фальшивомонетничества имеют:

- повышение уровня осведомленности граждан о признаках подделки денег и ценных бумаг, а также уровня знания ими наиболее распространенных и доступных приемов и правил обнаружения фальшивок,

- укрепление технической оснащенности банков, иных организаций, работающих с наличностью, специальными техническими средствами обнаружения подделок;

- совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению фальшивомонетничества путем организации и проведения специальных профилактических мероприятий в пределах предоставленных законодательством полномочий по борьбе с преступностью [15, c. 116].

Вследствие этого в практике борьбы с фальшивомонетничеством выделяют три направления деятельности по предупреждению этого преступления: общее предупреждение; специальное предупреждение; индивидуально-профилактическое воздействие на лиц, склонных к изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг.

Итак, подводя итог, следует указать, что в ходе расследования преступлении следователю приходится сталкивается с большим количеством разнообразных криминалистических ситуации, которое ему надо адекватно воспринимать, правильно оценивать, а при необходимости грамотно разрешать. Фальшивомонетничество является непростым преступлением, при его расследовании возникают сложные ситуации, и их разрешение требует от следователя высокого профессионализма. Поэтому тщательное изучение первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг позволяет оптимизировать следственную и оперативную работу, направленную на правильную квалификацию преступления.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела.

Однако одни процессуальные средства при раскрытии и расследовании не способны обеспечить эффективный результат. Лишь комплексное взаимодействие всех субъектов, обеспечивающих как технико-криминалистическое, так и оперативное обеспечение предварительного расследования, формирует условия всестороннего и объективного сбора доказательств и обеспечения процесса доказывания в целом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги дипломного исследования, представляется важным сформулировать основные выводы и рекомендации по организации раскрытия и расследования фальшивомонетничества.

1. Обзор литературы по развитию научно-теоретических положений по расследованию фальшивомонетничества показал, что содержащиеся в ней рекомендации по расследованию фальшивомонетничества носят отрывочный характер, свидетельствуют о слабой методологической основе построения методики расследования этого криминального деяния. С учетом современного уровня развития науки и техники криминалистические методики расследования преступлений должны сочетаться с более основательным и глубоким использованием системного подхода и ряда других общенаучных методов познания.

2. Анализ структуры фальшивомонетничества позволяет выделить в ней следующие структурные элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства. Субъект, совершающий фальшивомонетничество, кроме общих свойств (физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические) характеризуется профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать). Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры. Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг).

Распространенными группами способов подделки денег (ценных бумаг) являются способы: 1) полиграфической печати; 2) репрография; 3) рисования.

Производство подделок в больших количествах указывает на групповой характер совершения преступления.

Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства. Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства. Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника.

При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности.

3. Повод к возбуждению уголовного дела является предпосылкой к началу уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования. Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются: заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок и заявления предприятий торговли, кредитных организаций о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.

В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в кассе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.). Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует. Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

4. Методика расследования фальшивомонетничества во многом обусловлена особенностями, характеризующими состав преступления, предусмотренного ст. 221 УК Республики Беларусь. В настоящее время данная статья включает в себя сразу несколько преступных деяний. Совершение фальшивомонетничества в большинстве случаев связано с осуществлением способов двух самостоятельных преступлений: изготовления и сбыта, являющихся различными пространственно-временными стадиями единой продолжаемой преступной деятельности. Это, в свою очередь, отражается на механизме следообразования анализируемого вида преступлений.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся:

а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;

б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов;

в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

5. В целях совершенствования криминалистических мер борьбы с фальшивомонетничеством в работе предлагается дополнить УПК Республики Беларусь соответствующей статьей о порядке предоставления в качестве доказательств материалов ОРД, так как интересы законности требуют, чтобы процессуальные вопросы, связанные с представлением доказательств, решались единообразно, в соответствии с общими положениями доказательственного права.

В целях совершенствования проведения осмотре места происшествия предлагается внести дополнения в ст. 204 УПК Республики Беларусь изложив п. 5 в следующей редакции: «К участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, должен привлечь специалиста, а также вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля».

Для улучшения качества расследования уголовных дел по фальшивомонетничеству и повышения результативности осуществляемых следователями профилактических мероприятий представляется целесообразным следующее:

- обязательное включение следователя в состав следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия независимо от того, задержан сбытчик или нет;

- незамедлительное возбуждение уголовных дел по каждому факту обнаружения фальшивых денежных знаков; постоянное взаимодействие сотрудников всех служб и подразделений органов внутренних дел при расследовании фальшивомонетничества;

- описание в протоколе осмотра места происшествия не только его обстановки, но и особенностей, индивидуальных признаков обнаруженных фальшивых банкнот;

- своевременное назначение экспертиз и в первую очередь - дактилоскопических;

- целенаправленная работа в отношении сбытчиков (детальные допросы их в случае задержания, обыски и повторные обыски по месту жительства и работы, фотографирование задержанных, изъятие у них зарубежных паспортов, установление рабочих контактов с ближним и дальним зарубежьем, составление словесных и субъективных портретов скрывшихся сбытчиков и т.д.);

- использование возможностей экспертно-криминалистических подразделений и Интерпола при проверке фактов сбыта аналогичных купюр в других регионах, а также для установления сведений о центрах печатания и каналах поступления фальшивой валюты в республику, о лицах, организующих распространение и сбыт фальшивок;

- своевременное внесение представлений в соответствующие организации и учреждения об устранении причин и условий, способствующих совершению фальшивомонетничества.

При расследовании рассматриваемых дел требуется выявить эти конкретные проявления способствующих условий и принять действенные меры к их устранению. Для устранения причин и условий, способствующих фальшивомонетничеству, используются все меры процессуального и непроцессуального характера, применяемые следователями в профилактической работе.

Предотвращению фальшивомонетничества способствует, прежде всего, полное раскрытие всего преступления, изобличение всех лиц, участвовавших в его совершении, сочетающееся с выявлением условий, способствовавших совершению преступления.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. №1. 1/0. Редакция Решения республиканского референдума 17 октября 2004 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2004. -№188. 1/6032.

2. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков Вступила в силу для Республики Беларусь 17 января 1932 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013г.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 c изменениями и дополнениями от 3 июля 2011 г. №282-З //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

4. Уголовно-процессуальный кодекс: кодекс Респ. Беларусь 16 июля 1999 г. №295-З с изменениями и дополнениями от 13 июля 2012 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-З: с изменениями //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

6. Банковский  кодекс Республики Беларусь  от 25.10.2000 №441-З (ред. от 14.06.2010) //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. №289-З в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013

8. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №10 от 25 сентября 1997 г. //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013

9. О выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 1997 г. №10 "О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. №1 //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013

10. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. №3 //КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013

11. Бачила, В.В. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности / В.В, Бачила - Гродно: ГрГУ, 2001г. - 458с.

12. Бабий, Н.А. Преступления против финансовой системы // Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть. / Под ред. Н.А. Бабия, И.О. Грунтова. Минск: 2002 - 310 с.

13. Барков, А. Правовая оценка групповых преступлений / А. Барков // Судовы веснiк. 1997. №1.

14. Басецкий, И.И. и др. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». / И.И. Басецкий - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001- 310с.

15. Безлюдов, О.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. / О.А. Безлюдов -- Минск: Тесей, 2006. - 210 с.

16. Болотский, Б.С. Фальшивые деньги (Фальшивомонетчество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева - М.: Экзамен. -2002

17. Быков, В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (13). -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.

18. В Минске появились поддельные белорусские рубли[Электронный ресурс]

19. Вишневский, А.А. Расследование уголовных дел, связанных с незаконным получением кредитов или дотаций. / А.А. Вишневский - Минск: Тесей, 2000г.- 410 с.

20. Волков, О. УБЭПГУКМ МВД (Республика Беларусь) Борьба с фальшивомонетничеством в Республике Беларусь / материалы с сайта

21. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов - М.: Эксмо-Пресс, 2007. - 474с.

22. Игнашин, В.И. Криминалистика: учебное пособие / В.И. Игнашин. - М.: Феникс, 2006. - 416 с.

23. Крылов, В.В. Современная криминалистика: Научно-практическое пособие / В.В. Крылов. - М.: ЛексЭст, 2007. - 288с.

24. Карлов, В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений : Научно-практическое пособие / В.Я. Карлов. - М.: Экзамен, 2006. - 189 с.

25. Каркавин, И.Н. Типовые действия сотрудников ОВД в составе нарядов при получении сообщения или заявления об обнаружении в обращении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг; сообщения или заявления о задержании с поличным при сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг. / И.Н. Каркавин - М.: 2005. - 120 с.

26. Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании / Е.И. Климова. - Минск: Аккад. МВД Респ. Беларусь, 2005, 175 с.

27. Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества / Е.И. Климова - Минск: Аккад. МВД Респ.Беларусь 1999, 126 с.

28. Климова, Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (И). - М: Спарк, 2004. 132 с. - С. 20-25.

29. Корнелюк, В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств. / В.С. Корнелюк. - М.: Феникс, 2001. - 142 с.

30. Кукреш, Л.И. Уголовный процесс. Общая часть. Учебное пособие. - / Л.И. Кукреш - Минск, 2005. - 560 с.

31. Курс криминалистики. В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004 - 610 с.

32. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юристъ, 2005. - 520 с.

33. Криминалистика. Особенная часть / Ответ. ред. В.Е. Корноухов. - М.: - Юристъ, 2001 г. - 522 с.

34. Ларичев, В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / В.Д. Ларичев - М.: Экзамен, 2002.- 134 с.

35. Материалы проведенной в ноябре 2009 года в Минске межгосударственной научно-практической конференции на тему: «Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств» [Электронный ресурс]

36. МВД: работники банков не всегда могут выявить фальшивые деньги [Электронный ресурс]

37. Орлова, Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних: Научно-практическое пособие / Ю.Р. Орлова. - М.: Щит-М, 2007. - 180 с.

38. Орехова, Л.В. Специальные знания при расследовании фальшивомонетничества / Л.В. Орехова // Тезизы докладов. Международная научно-практическая конференция - Минск, 2009 - 103 с.

39. О практике расследования уголовных фальшивомонетничестве // Информационный Следственного Комитета №1 (119) 2004 г. С. 86-94.

40. Попова, Л.В. Бухгалтерский учет и судебно-бухгалтерская экспертиза. / Л.В. Попова - М., 2003. - 240 с.

41. Практика рассмотрения судами дел об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс]

42. Подволоцкий, И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. / И.Н. Подволоцкий - М., 2004. - 280 с.

43. Предупреждение фальшивомонетничества [Электронный ресурс], режим удаленного доступа http://www.bobruisk.by дата доступа: 12.03.2013

44. Соловьев, Н.Е. Методические рекомендации по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег ГСУ при ГУВД г. Москвы / Н.Е. Соловьев - 2008 г.

45. Стариков, Е.В. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов. Стариков Е.В. Белоусов Г.Г., Белоусов А.Г. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999. с.46

46. Толкаченко, А.А. Правовая (судебная) бухгалтерия. / А.А. Толкаченко - М., 2002. - 340 с.

47. Уголовный процесс: учебник / Под ред. В.П. Божьева. - М., 2002 - 634с.

48. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: И.Я. Казаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА. М, 2000. - 768с.

49. Фирсов, Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Е.П. Фирсов - М., 2004.

50. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Болотский [и др.]; под ред. проф. В.Д. Ларичева - М.: Экзамен, 2002. - 304 с.

51. Фальсификации // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №9 2002 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 24-25.

52. Фальшивых денег в Беларуси стало меньше [Электронный ресурс]

53. Хлус, А.М. Исследование криминалистической структуры - основа расследования фальшивомонетничества / А.М. Хлус / 11.2009 г., Академия МВД республики Беларусь. - Минск , 2009. - С. 88-92.

54. Шиманский, В.В. Множественность субъектов преступления как объективный признак соучастия / В.В. Шиманский // Право Беларуси. 2003. №31. С. 71.

55. Шпак, В.А. Процессуальный порядок истребования, представления и фиксации доказательств в уголовном процессе/ В.А. Шпак //Судовы веснiк, - №2, 2004. -С. 23-34

56. Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: учебное наглядное пособие / А.Ю. Шумилов - М.: Шумилов И.И., 2008, - 96 с.

57. Шумилов, А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / А.Ю. Шумилов - М.: Юрлитинформ, 2007. - 375с.

58. Чистова, Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия / Л.Е. Чистова. - М.: Норма - Инфра, 1998. - 390с.

59. Чуфаровский, Ю.В. Тактика следственных действий / Ю.В. Чуфаровский. - М.: БЕК. 1996. - 543с.

60. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков - М.: НОРМА-ИНФРА М, 2000. - 658 с.

Размещено на Allbest.ru