Фальшивомонетничество как преступление

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Фальшивомонетничество как преступление

2. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3. Исследование криминалистической структуры фальшивомонетничества

4. Криминологическая характеристика современного фальшивомонетничества

Заключение

Список использованной литературы

Введение

История свидетельствует, что деньги сразу же после их появления стали подделывать. В старинных кладах и захоронениях до сих пор находят, наряду с бесценными произведениями искусства, настоящие и фальшивые деньги. Деньги изобретены, конечно, раньше, чем появилось фальшивомонетничество, но оно не заставило себя долго ждать. Так, через несколько лет после появления в VII в. до н. э. в малоазиатском царстве Лидия первых монет, отчеканенных из сплава золота (40 %) и серебра (60 %), в них обнаружили снижение содержания золота при той же номинальной стоимости. Города, выплачивавшие дань правителю, быстро сообразили, что ухудшая состав сплава, можно сэкономить очень много денег.

Опасность вреда, причиняемого фальшивомонетничеством денежной системе, признается всеми государствами на всех этапах их развития. Поэтому с незапамятных времен в уголовном праве всех стран содержались законы, сурово карающие подделку денежных знаков. Древнейшим из них является римский закон Корнелия о подделке завещаний и монет в IV в. до н. э. И, тем не менее, появление денег породило криминальный промысел, существующий и поныне.

Термин «фальшивомонетничество» в УК РФ не применяется, но является рабочим в юридической литературе, обозначающим составы преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Опасность фальшивомонетничества общество осознавало всегда. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т. е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто.

Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), поддерживаемое и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков - острейшая социально-экономическая проблема современной России [20, с. 24].

В своей совокупности работы многих ученых представляют солидную теоретико-методологическую базу для разработки проблемы изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Однако большинство из них выполнены в советский и постсоветский период, а сложившаяся в стране криминальная ситуация требует нового подхода к уголовно-правовому регулированию фальшивомонетничества.

Цель исследования заключается в комплексном уголовно-правовом, криминологическом и криминалистическом исследовании понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Указанная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач, важнейшими из которых являются: уголовно-правовой, криминологический и криминалистический анализ понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

уголовный фальшивомонетничество следственный криминалистический

1. Фальшивомонетничество как преступление

Фальшивомонетничество признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира. В уголовном праве - это изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных билетов Банка России, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты. Относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, а также к группе тяжких преступлений (ст. 186 УК РФ). Ответственность за фальшивомонетничество наступает с шестнадцати лет. Обычными поводами для возбуждения уголовного дела служат задержание сбытчика с поличным, сообщения администрации банковских учреждений, торговых и иных предприятий, отдельных граждан о получении ими поддельных денег или ценных бумаг, а также непосредственное усмотрение оперативных аппаратов органов дознания и следователя [11, с. 210].

При расследовании дел о фальшивомонетничестве подлежит выяснению: имело ли место изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; какие денежные знаки (ценные бумаги) изготовлялись, сколько, где, когда; каким способом, с помощью каких орудий, материалов, аппаратуры изготовлены поддельные денежные знаки (ценные бумаги); какова роль каждого соучастника; кто мог знать или знал о готовящемся или совершенном фальшивомонетничестве; каковы цель и мотивы преступления; не совершено ли преступление в виде промысла; каков материальный ущерб от преступления; что способствовало совершению преступления.

Характер и последовательность первоначальных следственных действий зависят от повода к возбуждению уголовного дела. Если это связано с обнаружением поддельных денег в обороте и имеются свидетели сбыта, то следует начать с их допроса, вслед за чем организовать розыск и задержание сбытчика. Иногда целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и кассиров и продавцов др. магазинов, произвести осмотр вещественных доказательств в целях выявления признаков способа подделки, выдвинуть версии о профессиональных качествах субъекта преступления и средствах его совершения. Затем следует назначение соответствующих экспертиз (криминалистической, судебно-химической и др.). Если расследование начинается с задержания сбытчика с поличным, проводится личный обыск, допрос задержанного, осмотр вещественных доказательств, допрос свидетелей -- очевидцев сбыта, а при необходимости предъявление задержанного для опознания свидетелям и очные ставки его с ними. Целесообразно сразу же произвести обыск по месту жительства и работы задержанного [10, с. 112].

Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на розыск, задержание и изобличение фальшивомонетчиков, отыскание средств изготовления фальшивых денег и изъятие из оборота поддельных денежных знаков. Розыск производится путем организации засад, специальных поисковых групп с включением в их состав свидетелей или потерпевших, запомнивших приметы сбытчика, ориентирования работников, имеющих дело с приемом денег от населения, и т. п. Оперативными мерами может быть установлено возможное место изготовления поддельных денег, например, по повышенному расходу электроэнергии и т. п.

Важную информацию для розыска фальшивомонетчиков дает производство судебных экспертиз. Криминалистическая экспертиза решает вопросы, связанные с идентификацией орудий фальшивомонетчиков, по следам на поддельных денежных знаках, установлением соответствия исследуемых монет (купюр) подлинным, способа изготовления поддельных монет (купюр). Одним из самых распространенных современных способов подделки бумажных денег является использование в этих целях различных систем копировальных, в т. ч. цветных, аппаратов. Признаками подделки в этих случаях служат характер бумаги, нестойкость красителей, отсутствие водяных знаков, естественный предел разрешающей способности копировального аппарата и др.

Судебно-химическая экспертиза решает вопросы, связанные с материалом подделок, красителями, клеями. В зависимости от обстоятельств дела могут проводиться почерковедческая, дактилоскопическая и иные виды судебных экспертиз.

В правоприменительной практике встречаются серьезные трудности в вопросах разграничения фальшивомонетничества и мошенничества. Отдельного рассмотрения требует и проблема квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Таким образом, уголовно-правовое и криминологическое изучение поддельных денег и ценных бумаг является проблемой, актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Масштабы данного явления представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. Так, с 1996 по 2004 гг. количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничества в России выросло в 2,7 раза - с 10 750 до 28 519 [24, с.5].

Данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление, а также нежеланием физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления (как из-за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба).

Сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния не «окупятся» - ущерб слишком мал или его нет вообще.

По признанию экспертов, фальшивомонетничество относится к разряду самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями. Так, количественный показатель выявленных лиц, совершивших данное преступление таков: в 1996 г. - 870, в 1997 г. - 781, в 1998 г. - 1 543, в 1999г. - 7768, в 2000 г. - 1 843, в 2001 г. - 1 369, в 2002 г. - 1 306, в 2003 г. - 1 561, в 2004 г. - 1 6029. Соответствующие количественные показатели раскрываемости данного вида преступления таковы: 1996 г. - 9,4 %, 1997 г. - 16,3 %, 1998 г. - 23,5 %, 1999 г. - 50,2 %, 2000 г. - 24,4 %, 2001 г. - 30,8 %, 2002г. -32,8 %, 2003 г. - 33,4 %, в 2004 г. этот показатель составлял - 35,9 %, в то время как средний процент раскрываемости колеблется в пределах 60 - 80 % [22, с. 1-3].

Следует также указать на то, что основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается населением или сотрудниками правоохранительных органов тогда, когда они по времени и территориально далеко ушли от места изготовления и сбыта.

По данным ИЦ УВД ПК с 2002 по 2004 гг. в Приморском крае было зарегистрировано около 1000 фактов подделки или сбыта денег или ценных бумаг, а в суд было направлено лишь 210 дел. Только в 2004 г. в Приморском крае было зарегистрировано 429 преступлений, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 УК РФ, в суд направлено 91 дело, а к уголовной ответственности привлечено 45 человек, 37 из которых - к реальным срокам лишения свободы.

2. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег и ценных бумаг только уполномоченными на то органами и субъектами экономических отношений. Фальшивомонетничество посягает на установленный порядок:

* эмиссии и обращения российских денег (банковских билетов и металлической монеты Центрального банка Российской Федерации);

* выпуска и обращения государственных ценных бумаг,

* выпуска и обращения других российских ценных бумаг,

* эмиссии другими государствами своей национальной валюты либо группой государств -- международной валюты, например, «евро» и обращения их на территории России;

* выпуска ценных бумаг в иностранной валюте и обращения их на территории России.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п.2 ст.4), монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения принадлежит Банку России.

Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ. Ею является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Ценная бумага -- это прежде всего документ. Под документом, в соответствии с законодательством, понимается информационная запись, содержащая сведения о фактах, имеющих гражданско-правовое значение, и выполненная на материальном (бумажном) носителе, предназначенная для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования. В то же время ст. 149 ГК РФ выделяет ценные бумаги в бездокументарной форме, фиксация прав по которым осуществляется с помощью средств электронно-вычислительной техники либо иным образом лицом, получившим специальную лицензию [3, с. 44].

Ценная бумага должна удостоверять имущественные права, т е право на товар, денежную сумму и т.п. Осуществление или передача имущественных прав возможны только при предъявлении ценной бумаги либо при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав.

Таким образом, ценная бумага должна обладать еще одним важным качеством - оборотоспособностью. Для этого она должна быть приспособлена к передаче (свойство передаваемости), т.е. документ должен обеспечивать возможность оформления факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового владельца, либо, в силу п.2 ст. 142 ГК РФ, путем закрепления прав в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

От ценных бумаг необходимо отличать документы, на первый взгляд, сходные с ценными бумагами, но не являющиеся таковыми в силу фактической неспособности к обороту воплощаемых ими прав. Так, владелец квитанции о принятии вещей, например, в химчистку может передать ее другому лицу. Однако она дает лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости. Владельцы таких документов (квитанции ломбарда, проездные билеты и т. п.) преследуют конкретную цель -- обладать тем правом, которое закреплено в них: получить кредит, доехать до станции назначения и т. п.

В ГК РФ упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бумаги, которые являются товарораспорядительными документами (коносамент, складское и залоговое свидетельство).

Квалификация изготовления или сбыта этих ценных бумаг по ст. 186 УК РФ является спорной, поскольку это фактически не связано с посягательством на денежное обращение. Как представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой подделки названных ценных бумаг является ее квалификация:

а) как подделки документа (ст. 327 УК РФ);

б) при наличии цели получения неправомерной выгоды -- как мошенничества либо причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статьи 159, 165 УК РФ).

Помимо рассмотренных, существуют производные ценные бумаги, к которым относятся обратимые облигации (облигации, которые спустя определенное время могут быть обменены па акции), обратимые привилегированные акции (привилегированные акции, которые в некоторый период времени обмениваются на обыкновенные акции). Специальные ценные бумаги банков и некоторые другие.

Отдельную разновидность производных фондовых ценностей представляют права и обязанности, вытекающие из опционных контрактов, т. е договоров, в соответствии с которыми одна из сторон приобретает возможность купить или продать некоторые ценные бумаги по фиксированной цене в будущем, а другая -- обеспечить реализацию указанного права.

Является ли юридически значимый документ ценной бумагой или нет, определяется законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке. Согласно п. 2 ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ) вправе классифицировать бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством России;

Международным соглашением от 20 апреля 1929 г. (Женевское соглашение) установлено, что ответственность за изготовление фальшивых денежных знаков должна в равной мере распространяться на фальсификацию как национальной денежной единицы, так и иностранной валюты, независимо от территории, где совершается преступление. Странами-участниками соглашения, в том числе Россией, приняты обязательства вести борьбу с фальшивомонетничеством на основе принципов, обеспечивающих единство действий всех государств в изобличении и преследовании фальсификаторов.

Фальшивый денежный знак или ценная бумага должны содержать все главные их реквизиты, а именно, сходный носитель информации, наименование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами номинальной стоимости этих предметов. То есть изготовление фальсификата состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе внешне схожего с Подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Значение степени сходства фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинниками до определенного времени вызывало разные мнения. Так, Н. Д. Дурманов утверждал, что степень сходства поддельных денег с настоящими не имеет значения.

Ю. В. Солопанов считал, что сходство должно быть значительным. В настоящее время в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ считается, что изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. Отсутствие такого существенного сходства подделки с подлинными деньгами или ценными бумагами исключает ответственность по ст. 186 УК РФ. В тех случаях, когда обнаруживается явное несоответствие поддельных денег или ценных бумаг подлинным, действия виновных могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ). В то же время понятие «существенное сходство» не имеет четких определений и может пониматься произвольно. Такая трактовка негативным образом сказывается на практике правоприменения данной статьи УК [23, с. 1-4].

Так, следственными органами Тюменской области предъявлено обвинение по ч.1 ст. 87 УК РСФСР А., сбывшему две фальшивые 50-тысячные банкноты. Областной суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что имевшиеся у А. 50-тысячныс банкноты значительно отличались по внешнему виду от подлинных денег, обнаружение подделки не было затруднительным или невозможным для потерпевших, и эти банкноты не могли поступить в обращение. В подтверждение своего вывода суд сослался в приговоре на показания свидетелей, акт криминалистической экспертизы и квалифицировал действия А. по ч. 2 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество).

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставлен без изменения. Заместитель Генерального Прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений и направлении дела на новое судебное рассмотрение. Президиум Верховного Суда РФ протест удовлетворил по следующим основаниям: из заключения эксперта-криминалиста, как указал суд, следует, что имевшиеся у А. банкноты значительно отличались по внешнему виду от подлинных денег, и обнаружение подделки не было затруднительным или невозможным для потерпевших. Однако такого вывода заключение не содержит. Согласно заключению эксперта-криминалиста банкноты были детально исследованы с использованием микроскопа, и установлено совпадение по наличию и размещению фрагментов изображения, по их цвету с оригиналом, и только путем исследования банкнот в ультрафиолетовых лучах «установлено их различие с оригиналом».

Потерпевшие В. и И. показали, что они продали А. продукты питания, который с ними расплатился 50-тысячными банкнотами, похожими на настоящие. Как пояснила свидетель И., она проверила банкноту, которой расплатился с ней А. за покупку. Осмотрев ее, она пришла к выводу, что деньги подлинные.

Таким образом, из показаний В. и И. видно, что данные банкноты по существу поступили в денежное обращение.

В другом случае Коткин совместно с Алиевым и Швецом, используя копировально-множительный аппарат ксерокс «KON1CA» U-BIX 280 Z Р-20403, а также 970 листов бумаги типа «Писчая №1» и «Для копировально-множительной техники» изготовили способом электрографии с сухим проявлением и термосиловым закреплением изображения 3880 черно-белых ксерокопий билетов Банка России достоинством 1000 рублей каждый, разместив их по 4 копии с двусторонним изображением на каждом листе бумаги. Затем, используя заранее приобретенные цветные карандаши «Tientan» китайского производства с соблюдением цветовой гаммы подлинных денежных банкнот раскрасили заготовленные ксерокопии 1000-рублевых денежных билетов, изготовив таким образом с целью сбыта 12 поддельных билетов Банка России, четыре из которых сбыли.

Следствием действия обвиняемых были квалифицированы как мошенничество, исходя из того, что изготовленные поддельные банкноты имели сходство с настоящими по форме, размеру, цвету и основным реквизитам.

В этом плане следует отметить, что в § 485 главы 25 УК штата Нью-Йорк (США) для признания изделия, подпадающего под понятие фальшивого денежного знака, применяется термин «схожесть». Такой подход, на наш взгляд, более правильный, поскольку часть степеней защиты полностью не воспринимается органами чувств человека, например, магнитная краска. Ультрафиолетовая часть спектра не воспринимается органами чувств человека без специальных приспособлений. Чтение микропечати без приспособления, увеличивающего изображение, требует особой остроты зрения, не свойственной большинству людей. Абсолютно точно размеры денежного знака и ценной бумаги без использования приборов тоже сложно оценить.

Так, в апреле 1997 г. в Рязани обнаружено множество фальшивых 100-долларовых банкнот: фактура бумаги, точность рисунка били практически идентичны оригиналу и проходили машинный контроль. Фальшивку выдало увеличение размера по длине на 2 мм. Поэтому для признания факта фальшивомонетничества необязательно, чтобы поддельные денежные знаки или ценные бумаги имели неопровержимое, без специального анализа, сходство с подлинными.

С. В. Максимов рассматривает внесение изменений в память ЭВМ записи о приобретении фиктивного права на бездокументарную ценную бумагу также как фальшивомонетничество.

Вторая форма объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ - сбыт указанных предметов [19, с. 244].

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (пункт 5 постановления №1 от 17 апреля 2001 г.) сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг выражается: в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; в размене; в дарении; даче взаймы; в продаже; совершении иных подобных действий.

Не могут рассматриваться как сбыт действия обладателя фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора.

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Из криминализованных законодателем действий, связанных с фальшивыми денежными знаками и ценными бумагами, на первый взгляд, выпадает их транзит. Однако владение фальсификатом курьерами, осуществляющими хранение или транзит криминальной продукции от изготовителя до оптовых и непосредственных распространителей, следует определять, как соучастие в сбыте, несмотря на то, что формально выпуска в обращение фальшивки не происходит Действия курьеров и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют фрагмент сбыта. В данном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.

Исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ в редакции Федерального закона № 92 от 25 июня 1998 года («деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса»), можно утверждать, что субъективная сторона фальшивомонетничества заключается в умышленной форме вины. Как известно, Уголовный закон формулирует признаки различных видов умысла в ст. 25 УК РФ.

Однако фальшивомонетничество - преступление с формальным составом, считающееся оконченным при совершении любого из указанных в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК РФ деяний.

Поэтому можно утверждать, что совершение фальшивомонетничества возможно только с прямым умыслом по отношению к деянию, собственно и составляющему фальшивомонетничество.

Возможность совершения фальшивомонетничества с косвенным умыслом противоречила бы презумпции вменяемости лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Действительно, допущение виновным совершения им самим какого-либо действия свидетельствовало бы о том, что лицо не вполне руководит своими действиями. Как известно, Уголовный закон исходит из предположения о том, что любое лицо, достигшее возраста ответственности, понимает фактический характер своих действий и руководит ими, пока не доказано обратное. Следовательно, деяние при акте фальшивомонетничества (как и любом другом преступлении с формальным составом) совершается только с прямым умыслом.

Субъективная сторона специальной целью сбыта. Лицо должно сознавать, что: а) изготавливает фальшивые денежные знаки или ценные бумаги с целью их выпуска в обращение (сбыта), б) сбывает фальшивые денежные знаки или ценные бумаги и желает сделать это.

Умысел виновного включает в себя осознание фактического содержания и общественной опасности совершаемых действий, направленности их на изготовление или сбыт фальшивых денежных знаков либо ценных бумаг.

Признаками субъекта фальшивомонетничества, согласно предписаниям ст.ст. 19 и 20 УК РФ является физическое лицо, вменяемость и достижение возраста 16 лет [24, с. 4].

Понятия вменяемости лица в уголовном законе России не существует. Однако в науке уголовного права принято говорить о вменяемости, как о понятии прямо противоположном понятию невменяемости, данному в ст. 21 УК РФ: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть, не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики».

Отсюда вменяемость субъекта означает способность лица осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Причем способность осознавать фактический характер своих действий в науке принято называть интеллектуальным критерием вменяемости, а способность руководить своими действиями ее волевым критерием. В судебной практике, принято считать, что лицо достигает определенного возраста не в день рождения, а в момент начала следующих суток. В случае, когда возраст лица невозможно установить, в связи с отсутствием каких-либо достоверных документов, проводится экспертиза установления возраста лица. Результатом такой экспертизы является установление приблизительного возраста исследуемого лица.

Юридическое значение при этом имеет лишь нижняя граница из данных пределов возраста, поскольку любое сомнение должно толковаться в пользу лица. Например, если указанная экспертиза возраста определяет, что лицу от 14 до 17 лет, то юридически лицо считается 14-ти летним.

Итогом сравнительного анализа ст. 19, 20 и 186 УК РФ является вывод о том, что субъект фальшивомонетничества общий, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет [24, с. 3].

Квалифицирующими обстоятельствами фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере.

Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, количества изготовленных либо сбытых подделок, их номинала, количества заготовленных для сбыта фальшивок, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Этот квалифицирующий признак является оценочным и устанавливается в каждом случае индивидуально с учетом указанных фактических обстоятельств.

Частью 3 ст. 186 УК РФ предусмотрена ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованной группой. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения фальшивомонетничества Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления.

Организованная группа как одна из наиболее опасных форм соучастия имеет место, если установлены следующие ее признаки:

- формальный - наличие заранее объединившихся двух и более лиц для совершения одного или нескольких преступлений;

- оценочный - устойчивость, под которой судебная практика понимает особую характеристику субъективной связи группы лиц, которые тщательно готовят и планируют совершение преступлений, распределяют роли между соучастниками.

Об устойчивости группы лиц свидетельствуют также техническое оснащение, постоянство форм и методов преступной деятельности. Устойчивость такой группы может обуславливаться длительным знакомством участников, профессиональными, служебными, личными отношениями.

Такое понимание устойчивости как оценочной характеристики организованной группы было впервые сформулировано в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 4 мая 1990 года «О судебной практике по делам о вымогательстве» (в действующей редакции), и стало традиционным (например, п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»).

В судебной практике вывод о наличии устойчивости, как правило, обосновывается длительностью, либо многоэпизодностью преступной деятельности, однако закон допускает совершение организованной группой и одного преступления. При совершении преступления в более опасной форме соучастия, каковой является организованная группа, последняя непосредственно влияет на пределы уголовной ответственности соучастников.

Ряд авторов из указания ч. 5 ст. 35 УК РФ делают вывод, что действия организатора организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) приравниваются к соисполнительству и квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ, если совершенные группой (сообществом) преступления охвачены его умыслом [20, с. 115].

3. Исследование криминалистической структуры фальшивомонетничества

Эффективность расследования по делам о фальшивомонетничестве во многом зависит от того, насколько следователи и оперативные сотрудники владеют знаниями системы средств защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки, как они осведомлены в области производства банкнот, что им известно о способах подделки и методах выявления фальшивок, о следах, оставляемых данным преступлением, и о лицах, склонных к его совершению. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что для построения методики расследования рассматриваемого криминального деяния необходимо формировать системы знаний: уголовно-правовых и специальных. Криминалистическая характеристика незаконного изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг выступает в качестве информационной основы методики расследования.

Знание сотрудниками правоохранительных органов специфики взаимодействия членов организованных преступных групп, неписаных правил их общения необходимо для формирования предмета доказывания по делу, планирования расследования по каждому факту, выбора тактики проведения следственных действий, определения очередности их подготовки и осуществления. Без учета особенностей «психологического» портрета фальшивомонетчиков - участников криминальных организованных формирований трудно выбрать необходимые тактические приемы установления с ними контакта, разобщения их и получения необходимой доказательственной информации.

Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также другие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте. Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги. Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание - комбинированный способ. Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

Актуальность изучения криминалистической структуры фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством [19, с. 218].

Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как система, изучение которой требует познания ее структуры. Структура же определяется как внутреннее строение системы, т.е. определенный и относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей и отношений между элементами, подсистемами, которые определяют функциональную деятельность данной системы и характер ее взаимодействия с другими системами или окружающей средой.

В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления. Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, обязательно имеющихся в наличии при совершении преступления, поскольку без них последнее не может быть совершено.

А.Е. Гучок, подчеркивая материальный характер элементов криминалистической структуры преступления, выделяет их следующие виды: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и составляют криминалистическую структуру преступления.

Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно различное сочетание элементов преступной структуры и связей между ними. На особенности внутреннего строения преступлений (количество элементов, специфику связей и отношений) обращали внимание многие ученые.

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. При этом субъект не только сам оставляет следы, т.е. является следообразующим, но и на себе воспринимает следы других объектов, с которыми объединен сложной системой связей.

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические свойства. Например, социально-демографические данные о личности подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их участия в совершении преступления.

Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать) [18, с. 404].

Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры. В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в кассе торгового предприятия, в обменном пункте валюты, в отделении банка и т.д.). Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует. Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

Средством совершения преступления, по мнению М.В. Салтевского, являются материальные объекты, используемые для достижения преступного результата. В качестве средства совершения преступления могут быть использованы нож, ружье, пистолет, автомобиль и т.д. Главное назначение данного структурного элемента преступления состоит в том, что он обеспечивает наступление результата преступного деяния, а также является связующим звеном между иными элементами криминалистической структуры.

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.

Распространенными группами способов подделки денег (ценных бумаг) являются способы: 1) полиграфической печати; 2) копирования; 3) фотографические; 4) рисования.

Использование некоторых способов полиграфической печати требует от субъекта знаний, умений, навыков, относящихся к сфере полиграфического производства, граверных работ и т.п. В связи с этим наибольший интерес для раскрытия преступления представляют лица, обладающие профессиональными навыками (гравера, цинкографа, печатника и некоторыми другими). Специальные навыки реже приобретаются самостоятельно, в процессе длительных занятий и тренировок. Способы полиграфической печати позволяют обеспечить высокое сходство фальшивых денежных банкнот с подлинными и размножать их в больших количествах. Производство подделок в больших количествах указывает на групповой характер совершения преступления.

Разновидностью полиграфической печати является использование множительно-копировальной техники. Доступность и относительная простота использования данной техники осложняет проблему установления изготовителя подделки. Использование фотографических способов или копирования указывает на знание этапов «преступной технологии» изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг), наличие соответствующей техники, специальных химических веществ и умение ими пользоваться, знание защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег (ценных бумаг).

Самым простым способом изготовления поддельных денег является рисование. При полной подделке его могут использовать только лица, хорошо владеющие техникой рисования. Нередки случаи частичной подделки денежного знака, когда путем дорисовки нулей увеличивается его номинал.

Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства. Спектр объектов преступного посягательства достаточно широк: человек, имущество, жилые и иные здания, транспорт, предприятия, органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным деянием, и др.

Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства. При этом преступник оказывает на нее опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая купюра) и т.д.

Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника.

Предметом преступного посягательства являются те материальные объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния. При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности. Предмет является связующим звеном между субъектом и объектом преступного посягательства.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида [21, с. 4].

Структура элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества определяется спецификой данного вида преступной деятельности, и включает: характеристику личности преступника (организатора, изготовителя, сбытчика); характеристику предмета преступного посягательства и способов его защиты; способ совершения преступления: способ изготовления поддельных денег и способ их сбыта (включая орудия и средства, применяемые при совершении преступления, типичные материальные следы и механизм следообразования); обстоятельства совершения преступления (особенности обстановки и условий совершения преступления (место, время и т.д.).

С криминалистической характеристикой преступлений связан ряд проблем. Это проблема значения криминалистической характеристики преступлений, проблема соотношения криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств подлежащих доказыванию, проблема определения структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений и проблема существования криминалистической характеристики конкретного преступления.

К недостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики преступления, чёткого разграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам системного и деятельностного подходов. Указанные несовершенства концепции криминалистической характеристики преступления заставили многих ученых уделить внимание разработке новой модели преступления в криминалистике. Среди этих ученых: Г.А. Густов, Р.С. Белкин, А.В. Дулов, В.А. Образцов, О.М. Глотов, Г.А. Зорин, Г.А. Шумак, А.Е. Гучок, А.В. Лапин. Согласно данной модели исследование общих и частных особенностей преступления следует осуществлять путем анализа его криминалистической структуры [21, с. 1].

4. Криминологическая характеристика современного фальшивомонетничества

Конкретное содержание криминологической характеристики состоит в выявлении всех признаков, составляющих в своей совокупности и взаимосвязи ее структуру. Здесь можно выделить группы:

1) криминологически значимые признаки преступления;

2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы таких ситуаций, совершения преступлений);

3) признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений.

Компонентами первой совокупности признаков являются: причины преступления, объект и механизм преступления; преступник, мотив и цель; виктимогенные факторы (потерпевший); последствия преступления. Вторую группу составляют данные, характеризующие криминологическую ситуацию совершения преступления, среду проявления преступного деяния, социально-экономические условия и т. п. Третью - выбор объектов и субъектов предупреждения преступлений, методов и средств профилактики; источники информации о признаках (элементах) криминологической характеристики преступлений. По характеру проявлений и своей сущности элементы криминологической характеристики подразделяются на субъективные, объективные, а также комплексные, соединяющие в своей сути признаки первых двух категорий.

К первой группе относятся: свойства личности преступника; мотив и цель преступления; свойства личности потерпевшего.

Ко второй: статистика преступлений; сведения о социальных условиях (обстановка) преступления (социально-политическая; социально-экономическая; время; география; социальная среда и т. п.).

К третьей: причины преступлений; последствия преступлений; механизм преступления; обстоятельства, способствующие преступлениям.

Криминологическое значение для экономической преступности имеют и особенности личности соответствующего преступника.

Лица, совершающие эти преступления, отличаются высокой социальной приспособленностью, хорошей ориентацией в социальных и правовых нормах. Данный тип личности преступника характеризуют корыстная мотивация, стремление к наживе, роскоши, утилитарность, прагматизм, гипертрофированное представление о роли денег: «деньги решают все», «что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги». Как правило, это мужчины и женщины, достигшие возраста 30 и более лет, имеющие высшее или среднее образование, работающие в государственных или частных экономических структурах [7, с. 203].

Анализ сегодняшней экономической ситуации свидетельствует, что говорить о начале стабилизации экономики преждевременно. Современный период характеризуется обострением повседневных проблем жизни и деятельности миллионов людей. Процесс разрушения хозяйственных связей, общий спад производства ведут к остановке предприятий, росту безработицы, резкому снижению уровня жизни людей. Финансовый кризис, проблемы межнациональных отношений являются теми объективными условиями, которые не могут не влиять на поведение людей, их психологию, мораль, принципы.

Происходит усиление дифференциации населения по уровню материального благосостояния; отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйственных операций.

Решающим фактором роста криминальной активности в экономической сфере явилось стремление субъектов хозяйственной деятельности к достижению максимальной прибыли, которую в условиях высоких предпринимательских рисков (инфляция, неплатежи, высокие налоги, коррупция, мошенничество, рэкет и пр.) зачастую можно было достичь только с использованием противоправных методов. В результате в криминальные экономические отношения оказалась включенной значительная часть предпринимателей, составляющих до 20% трудоспособного населения.

Резкая поляризация общества на богатых и бедных в определенной степени стимулировала снижение духовно-нравственного потенциала общества. В результате в широких слоях общества стало стихийно утверждаться стремление к наживе любыми средствами, в том числе противоправными, получила широкое распространение ориентация на материальное благополучие, достигаемое любой ценой, и т.д.

Анализ социально-демографической характеристики личности фальшивомонетчика, позволяет выявить некоторые характерные особенности преступников этой категории. Преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, совершают в основном мужчины (86,0 %), в возрасте от 18 до 40 лет (80 %), как правило, не состоящие в браке (только каждый седьмой был женат либо проживал в гражданском браке). По социальному положению каждый пятый был рабочим или учащимся, около 50 % составляли лица без постоянного источника дохода. Анализ образовательного уровня фальшивомонетчиков показал, что лица со средним образованием составляют более 90,0 %, а каждый третий имеет среднее профессиональное образование. Практически не встречаются лица без образования. Из всех преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, в состоянии алкогольного опьянения совершено не более чем 4 % общественно опасных деяний, причем все случаи относятся к сбыту поддельных денег [14, с. 138].

Другой характеристикой личности преступника является повторность совершения преступления, которая свидетельствует об устойчивости антиобщественных взглядов и поведения, повышенной общественной опасности такой личности. Исследование показало, что каждый 10-й из числа привлечённых к уголовной ответственности за фальшивомонетничество совершил указанное преступление повторно. На основании полученных характеристик личности фальшивомонетчиков выделено три основных типа лиц, занимающихся изготовлением или сбытом поддельных денег.

Профессиональный тип занимается изготовлением или сбытом поддельных денег, как правило, постоянно. Рассматриваемый тип фальшивомонетчиков характеризуется потребительской ориентацией, преобладанием материальных интересов над потребностями в общении, творчестве, образовании. К представителям этого типа в большей степени относятся организаторы изготовления или сбыта поддельных денег, лица на профессиональном уровне занимающиеся изготовлением или сбытом поддельных денег.

Неустойчивый тип характеризуется преобладанием материальных интересов над другими. Его отличает желание обладать ценными, престижными вещами с возможностью свободной траты денег. Представители данного типа видят цель жизни лишь в личном комфорте. Для этого типа нехарактерно наличие стойких или значительных деформаций в структуре направленности личности.

Ситуативный тип характеризуется наличием позитивных жизненных целей и ценностей, обладает устойчивым уровнем правосознания, четким знанием что «можно», а что «нельзя». При этом ему присуща повышенная чувствительность к изменению жизненных условий. Удовлетворение необходимых потребностей (в пище, одежде и т. д.) преступным путем происходит в силу давления критической ситуации, выход из которой законным путем они найти не смогли. Представители этого типа не ставят своей целью изготовление денежных знаков, обладающих высоким качеством.