Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Размещено на http://www.allbest.r

Размещено на http://www.allbest.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта

поддельных денег или ценных бумаг

(Выпускная квалификационная работа)

Научный руководитель

канд. юрид. наук, доцент

Сухоносенко А.В.

Автор работы

Студентка 5 курса, группы з-261

Кассихина О.А

Новосибирск 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Объективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.2 Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1 Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества

3.2 Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Интеграция России в мировую экономическую систему и либерализация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, которые одновременно затрагивают интересы, как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства в целом.

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран.

Фальшивомонетничество опасно и само по себе, и как способ криминального перераспределения национального богатства. Прямой вред от него заключается в том, что реальные элементы внутреннего валового продукта (товары, услуги) обмениваются на «денежные» знаки, пустые по своему содержанию. В случае фальсификации ценных бумаг государственного займа возникают заемные денежные обязательства государства перед мнимым инвестором. Экономическая и политическая сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на внутреннем и внешнем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами и искусственному увеличению внешнего государственного долга России.

В социальной сфере подделка денег и ценных бумаг способствует падению авторитета органов государственного управления и правоохранительных органов, что вызывает социальное напряжение в обществе и долгосрочные криминальные последствия. Важен и тот факт, что современному фальшивомонетничеству покровительствуют коррумпированные чиновники, обеспечивающие безопасность данной преступной деятельности на всех ее этапах: изготовлении, доставке, реализации. Международное движение национальных денежных единиц различных стран, развитие международной специализации преступных организаций на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса изготовления, накопления, хранения, транспортировки, реализации, привели к тому, что фальшивомонетничество на современном этапе своего развития носит характер транснационального бизнеса. Часто подделка денег сопровождает наркобизнес, торговлю оружием и людьми, международный терроризм, что само по себе делает данное негативное явление особенно опасным, прибыльным.

В последние годы на рынке поддельных денег все чаще стали появляться большие партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его прямой поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты. Для изготовления высококлассных подделок необходима машина металлографической печати - очень дорогостоящий агрегат, который невозможно разместить в обычной квартире, более того, такую машину у изготовителя может приобрести только государство. Эксперты отмечают, что «суперподделки» изготавливаются на бумаге и с использованием специальной краски, которую продают исключительно национальным банкам. Происхождение подделок может быть разным - от стран «третьего мира» до бывших союзных республик. Масштабы фальшивомонетничества представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы.

Актуальность данного исследования определяется не только распространенностью и стабильным ростом фальшивомонетничества, но и его высокой латентностью, которая может быть обусловлена следующими причинами:

1) данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление;

2) нежелание физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления как из-за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба (виктимологический аспект);

3) сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния, не «окупятся» - ущерб слишком мал или его нет вообще.

Целью данной работы является исследование уголовно-правовых аспектов изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Проследить историю возникновения фальшивомонетничества и его особенности в различные периоды развития государства;

2. Дать определение объекту и предмету преступления предусмотренного статьей 186 УК РФ.

3. Рассмотреть объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ.

4. Охарактеризовать квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ.

5. Провести отграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступлений, а именно, преступлений предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы действующего законодательства, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество.

Методологической основой данного исследования является диалектико-материалистический подход к познанию социальных процессов и явлений.

В процессе исследования применялись общенаучные и частнонаучные методы и приемы: сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, статистический.

Теоретической основой исследования является уголовно правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Работа будет построена следующим образом:

- краткий исторический экскурс;

- изучение объективных и субъективных признаков изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

- предложение по формулировки ст. 186 УК РФ (изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг).

ответственность фальшивомонетничество поддельный деньги

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО

«Сбылась петровская мечта - все копейки стали медными.

Однако другой мечте - вывести всех фальшивомонетчиков -

не суждено было сбыться. «Денежные воры» остались Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера сегодня, завтра. Донецк: ООО ПКФ БОА, 2006. С. 288..

Пономарев В.Т.

Первая в истории государства российского мастерская по изготовлению фальшивых денег была обнаружена археологами на территории, которую сейчас занимает Узбекистан. Её возраст датируется примерно VI в.н.э. История чеканки монет и печати банкнот - это история постоянной борьбы с подделками. Чем искуснее становились фальшивомонетчики, тем более хитроумные средства защиты придумывали государственные мастера. Примитивная техника чеканки, несложные изображения и надписи на монетах очень облегчали денежное «воровство» Спасский И.Г. Русская монетная система. Л.: Аврора, 1970. С. 360..

В феодальной Руси преследование за подделку денег началось в 16 веке, с начала установления монополии на выпуск чеканной монеты государством. Первое упоминание о наказаниях за подделку денег встречается в тексте Синодальной Летописи, где под 1533 годом за № 365 говорится: «... на Москве казнили многих людей в деньгах... а казнь была: олово лили в рот, да руки секли ». Но, не смотря на это, технология чеканки была не сложной и серебряные монеты, находившиеся в обращении, изготовлялись не очень качественно, а подделка их, производимая в виде обрезания по гурту (ребро монеты), процветала. В целях борьбы с подделками монеты в 1534 году, Елена Глинская, мать малолетнего Ивана IV, провела денежную реформу по замене старых денег. На новых монетах изображался всадник с копьем, отсюда пошло название «копейка». Новые монеты были такие же большие, нестандартной, продолговатой формы, чеканились вручную из серебряной проволоки. Эта реформа закрепила государственную монополию на чеканку денег.

Ответственность за подделку денег была закреплена в законе значительно позже при царе Михаиле Федоровиче за подделку казнили в виде торговой казни.

В Соборном Уложении 1649 года говориться о смертной казни заливанием расплавленного олова в рот и отсечения рук для «пущих воров» Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России / А.Г. Маньков, Л., 1980.С 315., т.е. главных виновников, и простая казнь для пособников, укрывателей и сбытчиков. Смертная казнь полагалась и для недоносителей, тогда как открывшие преступление получали в награду «животы», имущество фальшивомонетчиков. Юридическое закрепление данного вида преступления как самостоятельного, произошло при царе Алексее Михайловиче, с изданием им Соборного Уложения 1649 года. В Уложении подделка денег была выделена в отдельную в главу V «О мастерах, которые учнут делати воровские деньги», в первой из двух статей которой говорилось о смертной казни через «залити горло» за изготовление поддельных денег из меди, олова или укладных (из стали) и за добавление к серебру олова, меди или свинца. Данное преступление рассматривалось и как обман, и как причинение убыли государевой казне.

Фальшивые, или «воровские», деньги XVI--XVII вв. -- весьма своеобразное явление История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. Т.1 / Тихомирова, Фадеева. М., 1988. С. 475.. Сделанные с применением ручной техники, которая употреблялась и на государственных денежных дворах, они на первый взгляд ничем не отличались от подлинных монет. Лишь тщательное сличение по штемпелям показывает, что фальшивые монеты стоят особняком от подлинных монет, которые всегда связываются друг с другом взаимоотношением штемпелей. «Воровские» монеты имеют чрезмерно низкий вес, не укладывающийся ни в какие весовые нормы, и чеканены из серебра очень плохого качества. Письменные источники XVII в. Часто сообщают о медных и оловянных «воровских» деньгах или о «легких» копейках.

Медные и оловянные подделки современники могли отличить от подлинных монет без особого труда, но другая разновидность фальшивых монет -- «легкие» монеты, чеканенные из серебра пониженной пробы - отличить их от подлинных было гораздо сложнее. Монеты подделывались под наиболее распространенные монеты.

Первый способ не отличался от обычной техники чеканки при помощи штемпелей, применяемой на государевых денежных дворах, «переводя» изображение и надписи с подлинных копеек, но чаще вырезая эти штемпеля самостоятельно Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера сегодня, завтра. Донецк: ООО ПКФ БОА, 2006. С. 288..

Второй способ был проще, делались литые деньги. Литые деньги отличить от подлинных было намного легче и за них фальшивомонетчиков карали с меньшей строгостью, чем фальшивомонетчиков, работающих чеканами История государства и права СССР / Титова Ю.П. Ч.1. М.: Юридическая литература, 1988. С. 315.. Необходимые для чеканки «снасти денежные» нередко можно было купить. Немаловажную роль в распространении этого промысла сыграла отмена смертной казни за чеканку фальшивых монет при Михаиле Федоровиче в первой половине его царствования.

В период проведения денежной реформы 1654 - 1663 гг понятие“Воровские деньги” распространилось не только на фальшивые, но и на украденные и полученные в результате незаконных торговых операциях. Государство в период проведения денежной реформы предполагало заменить полноценную серебряную монету медным заменителем с номинальной стоимостью в европейской части России. Это было нужно для получения недостающих средств в казну.

В Сибири хождение медных монет было запрещено законом. Однако многие из русских купцов везли новые деньги в сибирские города и скупали на них “мягкую рухлядь” и прочие товары Спасский И.Г. Русская монетная система. Л.: Аврора, 1970. С.360.. В связи с этим всех так называемых “денежных воров” следует разделить на три условных категории:

1. купцы, нарушавшие царские указы, по которым было ограничено хождение медных денег;

2. денежные мастера и лица из царской администрации, связанные с монетным производством, которые в ущерб казне печатали деньги “на себя”;

3. люди (бояре, купцы, посадские и деревенские кузнецы), производившие собственно фальшивые монеты. Ограничение, распространяемое на Сибирь Дегтярев А., Дубов И. Начало Отечества. (от Древней Руси до 1917 г.). Омское кн. изд-во, 1994. С. 565., было введено вследствие того, что многие купцы ехали с возами медных денег, скупали товары и платили в казну таможенные пошлины “медью”. Государству это было невыгодно, поскольку вред от такой деятельности был очевиден. Мех ценных промысловых зверей, в частности соболей, не попадал в казну, а купцы, занимавшиеся спекуляциями, ничего не везли с собой и тем самым усугубляли обеспечение отдаленных городов необходимыми товарами. Кроме того, некоторые купцы выменивали у населения серебряные изделия и монеты на медные полтины за тройную цену Сизиков М.И. История государства и права. М.: Юридическая литература, 1997. C.410 .. Следующая категория фальшивомонетчиков связанная непосредственно с производством монет и находилась при царской администрации Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М.: Юность, 1996. С.75..

Самым известным коррупционером и фальшивомонетчиком считался в народе царский тесть и глава приказа Большой Казны, которому были подчинены все московские денежные дворы, боярин И.Д.Милославский. Он привозил на денежный двор вместе с государственной свою медь, из которой заставлял чеканить монеты. Зимин А.А. Холопы на Руси. М.: Наука, 1973. С. 230. Неучтенную казной продукцию И.Д. Милославский увозил на свой двор.

Преступления, связанные с денежными мастерами, рассматривались в приказе Большой Казны и в приказе Тайных дел.

Для выявления фальшивомонетчиков по ночам ходили специальные люди из приказа Тайных Дел Греков Б.Д. Киевская Русь. М.: Политиздат, 1953. С.318.. Они наблюдали за кузнями и домами посадских людей. Где слышали стук молотка и видели дым над крышами, немедленно врывались туда с обыском. Таким "сыщикам" помогали и простые обыватели, которые в этом деле преследовали чисто корыстную цель, так как за помощь в поимке такого рода преступников доносчику полагалась половина их двора в качестве награды. Для установления вины в Москве с 1659 по 1660 гг. в тюрьму было посажено более 400 человек. Их вину определяли в приказе Тайных Дел. Для установления истины "следователи" использовали три вида пыток: применение дыбы, бичевание, пытка раскаленным железом. Наказывались не только фальшивомонетчики, но и их помощники. Им отсекали два пальца на левой руке. Для устрашения и в назидание другим, отрубленные руки и пальцы казненных прибивались на ворота денежных дворов.

Однако эти акции не достигали должного результата. Царский указ 21 октября 1661 г. фактически восстанавливал "торговую казнь", отмененную Соборным Уложением. Так "денежные воры", которые были пойманы до 18 сентября 1661 г., наказывались по "новому указу с пощадой", после чего их в ссылку не отправляли, а давали на "чистые поруки с приписью". Иначе говоря, за дальнейшую судьбу осужденного несли ответственность родственники или друзья. Дворы и хозяйства преступников конфисковывались. Тех же, кого поймали после 18 сентября, "казнили по статейной росписи», в которой более подробно описывались виды наказаний за преступления, связанные с фальшивомонетничеством.

Из сказанного выше следует, что денежная реформа 1653 - 1654 гг., в которой в России наряду с серебряными вводились и медные монеты, привела к распространению фальшивомонетничества. В их чеканке участвовали, в первую очередь, представители высшей приказной администрации - боярин И.Д. Милославский и думный дворянин И.П. Матюшкин, а также денежные мастера и лица, имевшие связь с металлообработкой (ювелиры и кузнецы) Хромов П.А. Экономическое развитие России. М., 1999. С.260..

Преступников не всегда убивали. При царе Михаиле Федоровиче подделка денег каралась "торговой казнью", иначе говоря, конфискацией имущества. В Соборном Уложении 1649 г. в пятой главе "О денежных мастерах, которые начнут делать воровские деньги", предусматривались два вида наказания. Преступлением считалось как изготовление фальшивых монет, так и порча драгоценного металла разнообразными примесями. Это объяснялось тем, что государственная казна от порчи монет и фальшивомонетничества терпела невосполнимые убытки Дегтярев А., Дубов И. Начало Отечества (от Древней Руси до 1917 г.). Омское кн. изд-во, 1994. С. 565..

Жестокие наказания, по которым пресекалось фальшивомонетничество, не касались представителей правящего класса, а распространялись главным образом на рядовых членов общества. Следует отметить известную эволюцию законодательства о "денежных ворах" в сторону смягчения наказаний: вводилась дифференцированная казнь взамен смертной - от отсечения рук и ног до отдачи "на чистые поруки" и ссылку в дальние города. Фальшивомонетничество было следствием непродуманной окончательно денежной реформы царя Алексея Михайловича, а "медный бунт" в Москве решил судьбу реформы. Указом 15 марта 1663г. медные деньги были отменены и восстановилась прежняя денежная система.

Одним из важнейших результатов успешного проведения денежной реформы Петра I было внедрение в денежное обращение России медной монеты. Благодаря реформе 1698 -- 1718 гг. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси: учебное пособие. М.: ВЮЗИ, 1999. С. 325. медная монета не только превратилась в основное платежное средство для широких народных масс России, но и стала для государства одним из основных средств увеличения доходов от эксплуатации монетной регалии: дефицит государственной казны неоднократно погашался за счет повышения монетной стопы медных денег и непомерного увеличения объема их чеканки.

И действительно, с поступлением в 1718 г. в обращение медных полушек, внутренний рынок страны сразу же наводнился фальшивками. Фальсификация полушек образца 1718 г. существенно облегчалась их малыми размерами, допускавшими чеканку с использованием ручного инструмента, а также убогим оформлением их аверса и реверса и отсутствием специального оформления гурта. Поскольку подделка этих монет достигла угрожающих размеров, были начаты поиски новых мер борьбы с этим злом, так как обычно применявшиеся меры устрашения оказались в данном случае, при высокой прибыльности изготовления фальшивок, совершенно неэффективными Владимировской-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Р-н-Д., 1995. С. 418..

Приступая к выпуску пятаков, Петр I понимал, что эти монеты не только становились чрезвычайно выгодным объектом фальсификации, но и открывали перед фальшивомонетчиками новые возможности Исаев И.А.История государства и права России. М., 1994. С. 480.. Дело в том, что в отличие от фальшивых полушек, изготовлявшихся чеканкой вручную, фальшивые пятаки более или менее приемлемого качества можно было отчеканить только с использованием достаточно мощного станочного оборудования Уздеников В.В. История чеканки и обращения медных пятаков образца 1723г. // Нумизматический сборник №17. М.: Наука, 1988. С 21-35.. В обращение непрерывно и бурным потоком поступали фальшивые пятаки, общее количество которых невозможно указать даже приблизительно. Сенатским указом от 25 августа 1738 г. было обнародовано, что пятикопеечники образца 1723г, имеющие обозначение номинала «пять копеiкъ», являются поддельными. По свидетельству резчиков, работавших на московских монетных дворах и изготовлявших штемпеля для чеканки пятаков, подлинные монеты должны были иметь надпись «пять копеекъ» или «пять копеякъ», а «...таковых пятикопеечников, на которых напечатано: пять копеик на монетном дворе никогда не явлено и с начала пятикопеечного передела с 1723 по 1731 год пятикопеечных чеканов с такою надписью ни кем не резаны».

Вероятность того, что на территории России в это время был организован подпольный монетный двор, оснащенный необходимым машинным оборудованием, чрезвычайно мала, а это позволяет утверждать, что чеканка фальшивых русских пятаков производилась на зарубежных монетных дворах История государства и права СССР./ Титова Ю.П. Ч.1.М.: Юридическая литература, 1988. С.420.. И действительно, документы того времени свидетельствуют о массовом притоке фальшивых пятаков образца 1723 г. из-за границы, с чем постоянно сталкивалась русская таможенная служба. За период с 1730 по 1752 г. было издано тринадцать правительственных указов, специально посвященных ввозу фальшивых пятаков из-за рубежа и мерам по его пресечению.

Что касается отечественных фальшивомонетчиков, то административные меры борьбы с ними предусматривали, как обычно, безусловную смертную казнь для виновных в подделке монеты и весьма солидное материальное вознаграждение для доносителей. Исаев И.А.История государства и права России. М., 1994. С. 480.

В то же время русское правительство хорошо понимало, что наличие в денежном обращении страны медных монет -- явление вынужденное, наносящее несомненный ущерб национальной экономике, что скорейшее изъятие этих монет из обращения -- важнейшая задача, которая не может быть подменена никакими охранительными мероприятиями Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М.: Финансы и статистика, 1994.С.230.. Поэтому в именном указе от 26 января 1727 г. предусматривалась развернутая система мер по обеспечению выкупа пятаков образца 1723 г. у населения. Эта программа так и осталась благим намерением, а интенсивная чеканка пятаков продолжалась до 1730 г.

Бумажные деньги в России были введены в обращение в Петербурге и Москве манифестом Екатерины II от 29 декабря 1768 г Спасский И.Г. Русская монетная система. Л.: Аврора, 1970. С.360.. Первоначально бумажные деньги - ассигнации - не имели собственной стоимости и представляли собой, скорее всего ценные бумаги, заметающие в обращении фиксированное количество металлической монеты. В Петербурге и Москве учреждалось по одному банку для размена ассигнаций, которые должны были иметь хождение наравне с металлической монетой приниматься во все государственные сборы за наличные деньги без малейшего затруднения Уздеников В. В. Монеты России 1700-1917. М.: Конрос-информ, 2004. С.325..

После введения в денежный оборот бумажных денег «казначейские враги» недолго раздумывали, что им делать. Простота исполнения ассигнаций первого образца облегчала их подделку. Подделкой занимались представители многих слоев населения: купцы, мещане, чиновники, крестьяне, дворяне, военные и даже духовные лица. Распространение фальшивомонетничества в этот период сдерживалось сравнительной несложностью обнаружения подделок, ужесточением контроля за денежным обращением со стороны государства, жестокостью наказания за это преступление История государства и права СССР / Титова Ю.П. Ч.1.М.: Юридическая литература, 1988. С. 420.. Фальшивомонетничество наказывалось смертной казнью, в редких случаях оно заменялось вечной каторгой.

Ассигнации первого образца выпускались достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей. Вскоре после их выпуска началась фальсификация 25-рублевых ассигнаций в 75-рублевые.

Правительственный указ от 1771 г. констатировал массовое изготовление подложных 75-рублевых ассигнаций, переписанных из 25-рублевых. По тому же правительственному указу повелевалось изъятие всех ассигнаций 75-рублевого номинала и впредь бумажные деньги этого достоинства не вводить в обращение.

Одновременно с введением ассигнаций 28 февраля 1768 г. Екатериной II были внесены особые дополнения к Наказу Императрицы Екатерины II от 14 декабря 1766 г., в котором предусматривалось, что раскрытие всех преступлений поручалось полиции, и полицейские чиновники наряду с исполнением множества обязанностей должны были взять под полицейский контроль денежное обращение. Появление и широкое распространение фальшивых ассигнаций побудили правительство изменить их внешний вид и выпустить новые, которые имели хождение до 1818 г. Наибольший наплыв поддельных бумажных денег в России наблюдался в период 1812-1814 гг. Их массовый выпуск был налажен и осуществлялся военным противником России с целью разрушения ее финансовой системы.

Фальшивые ассигнации из-за границы. Попытки сброса в Россию фальшивых денег предпринимались неоднократно на протяжении многих лет Спасский И.Г. Русская монетная система. Л.: Аврора, 1970. С. 360.. Перед нападением на Россию Наполеон, дабы подорвать экономику нашего отечества, велел заготовить фальшивые русские ассигнации. Распространение фальшивых ассигнаций было поручено варшавскому банкиру Френкелю. Французское правительство имело на службе особых людей, которые, как бы невзначай разбрасывая эти ассигнации вместе с другими вещами в чемоданах, отдавали подобного рода поклажу нарочно в добычу казакам Русский Рубль. Два века истории XIX-XX вв. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 510.. Поддельные ассигнации (чаще всего достоинством 25 и 50 рублей) получили в 1812г. довольно широкое распространение в России и с их помощью изымались огромные ценности. Учитывая, что большинство населения было неграмотно и в основном обращало внимание на цифровое значения денежных купюр, изготовители фальшивых денег допускали на них опечатки. Например, вместо слов «государственная ассигнация» было напечатано «государственная ассинация». В некоторых купюрах встречается слово «халячий», вместо «ходячий». Подпись на поддельных французских ассигнациях выполнена литографическим способом, в то время как на подлинных - чернилами.

Однако за исключением этих нелепостей поддельные ассигнации были выполнены на отличной бумаге с применением стойких красителей, что и способствовало их использованию наравне с подлинными денежными купюрами. Интересно отметить, что из-за высокого качества бумаги, они хорошо сохранились до нашего времени в коллекциях нумизматов. Уже после войны русское правительство изъяло из обращения фальшивые 25- и 50-рублевые купюры французского производства на общую сумму 70 млн. рублей (эта цифра сравнима с половиной всех затрат России на Отечественную войну).

В дальнейшей истории денежного обращения России известны многочисленные случаи появления фальшивых бумажных денег, особенно в период войн и экономических неурядиц Дегтярев А. , Дубов И. Начало Отечества (от Древней Руси до 1917 г.). Омское кн. изд-во, 1999. С.565..

Во время русско-японской войны 1904-1905 г.г. в Корее и Маньчжурии также получили распространение фальшивые русские рубли, изготовленные на этот раз Японией. В условиях строгой секретности проходили перед первой мировой войной работы по подделке иностранных денег в Германии и Австро-Венгрии История государства и права СССР/ Титова Ю.П. Ч.1.М. Юридическая литература, 1988. С.315.. В архиве особого отдела департамента полиции России хранится письмо министра юстиции Щегловитова начальнику департамента полиции о том, что почти по всей России получили распространение государственные кредитные билеты 500-рублевого достоинства, отпечатанные на специальной бумаге с водяными знаками таким способом, который применялся исключительно Экспедицией заготовления государственных бумаг и считался, безусловно, защищающим кредитные билеты от подделок. Вскоре после этого в городах Поволжья и на Кавказе были обнаружены фальшивые кредитные билеты достоинством до 100 руб. Аналогичные донесения поступали из Курска, Иркутска, Варшавы и других городов России.

В годы гражданской войны и иностранной интервенции изготовление фальшивых денег получило самое широкое распространение так, что было трудно, а иногда и просто невозможно отличить фальшивые денежные купюры от подлинных. В обращении находились: "Романовские деньги" -- банкноты и казначейские билеты, выпущенные в 1897-1916 г. г.;

"Керенки" -- денежные знаки, эмитированные Временным правительством, "Кредитные билеты" и "Расчетные знаки", -- выпускавшиеся правительством РСФСР.

Особое место в годы гражданской войны занимали бумажные деньги, выпускаемые различными союзными правительствами, белогвардейскими армиями и атаманами.

Свои денежные знаки в 1919-1920 г. г. выпускали Юденич, Шкуро, Колчак, Деникин и др. На Украине деньги выпускали Центральная Рада, гетман Скоропадский, Петлюра, Махно. Иногда такие эмиссии обеспечивались иностранными державами или осуществлялись за границей Русский Рубль. Два века истории XIX-XX вв. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 510..

Выпуски колчаковских денег субсидировались странами Антанты под Золотой запас Российской империи, как денежной системы "единой и неделимой" России. В Берлине печатались петлюровские "гривны", в Англии денежные знаки генерала Врангеля После Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи, каких только денег не существовало. Наряду с рублевыми ассигнациями продолжали ходить почтовые марки, выпущенные к 300-летию дома Романовых: 1, 2 и 3-копеечные приравнивались к медной монете, 10, 15 и 20 - к серебряной. Появлялись новые деньги, причем из-за катастрофической нехватки бумаги их печатали на шелке и даже на винных этикетах, что, разумеется, не могло не сказаться на внешнем виде. Однако всех превзошли украинские печатники, устроившие в типографии саботаж и на настоящих деньгах Буржуазного национального правительства, печатавшие ГИВНА вместо ГРИВНА (пошутили хлопцы). Другая известная шутка относится уже к советским временам, когда в ходе одной операции правоохранительными органами были изъяты 20- и 40-рублевые купюры. История русского денежного обращения показывает, что обилие фальшивых денег всегда было следствием кризисного состояния экономики. Причина этого лежит в несоответствии растущих экономических потребностей страны и развивающихся товарно-денежных отношений с несовершенством монеты Мельникова А.С., Денежное обращение в русском государстве. М.: Мол. Гв., 1964. С.255.. Несмотря на то, что государственная власть принимала меры по защите денежных знаков от подделок путем ужесточения наказания за фальшивомонетничество, должного эффекта данные меры не приносили.

Суровость наказания за подделку и сбыт фальшивых денег не останавливала фальшивомонетчиков, так как прибыль от этого была намного значительнее того страха, которым правительство пыталось обуздать разгул фальсификаций. При разработке правительством мер по борьбе с фальсификацией была допущена недооценка фактора снижения монетной стопы, вследствие чего подделка этих монет уже не могла бы дать дохода, который хоть в какой-то мере оправдывал бы смертельный риск, связанный с такого рода деятельностью. Совершенству нет предела и на каждый новый метод защиты фальшивомонетчики рано или поздно находят способ подделки.

Фальшивомонетничество можно расценивать и как средство ведения войны одного государства против другого, подрывая экономику путем вливания подделок в денежный оборот страны противника.

Но как показывает история зачастую на подделку шло само правительство государства, преследуя получение большой выгоды и пополнение бюджета.

2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Объективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Правовые основы денежной системы Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 07.02.2011г.). О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) // Справочная правовая система Консультант Плюс.

Для того чтобы начать уголовно-правовую характеристику необходимо дать определение такому понятию как объект преступления.

Объектом преступления являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда. Эти отношения представляют собой исторически изменчивую категориюУголовное право России. Части общая и особенная. Курс лекций./ А.И.Рарога. М., 2005. С.630..

Юридическое значение объекта преступления заключается в следующем:

Во-первых, объект преступления является обязательным признаком состава преступления и в этом качестве необходим при решении вопроса о наличии или отсутствии основания уголовной ответственности. Это значит, что деяние, причиняющее ущерб какому-либо объекту, не указанному в уголовном законе или не подразумеваемому им, не является преступлением и не влечет уголовной ответственности Уголовное право РФ. Общая часть. / Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А. И., Чучаева А.И. М.: Информ, 2008. С. 800..

Во-вторых, объект преступления напрямую влияет на характер общественной опасности деяния как его качественную сторону и в этом смысле во многом предопределяет отнесение преступления к той или иной категории. Установить объект преступления -- значит определить, какому именно общественному отношению, поставленному под охрану уголовного закона, причинен вред. Значимость этих отношений не одинакова. Так, в Конституции РФ сказано: человек, его права и свободы являются высшей ценностьюКонституция РФ Принята всенарод. голосов. 12 декабря 1993 (ред. 30.12.2008.) Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2010. С.48.. Кроме того, объект преступления имеет большое значение для отграничения преступных деяний друг от друга, поэтому его установление является необходимым условием правильной квалификации.

В-третьих, объект преступления позволяет отграничить его от иных правонарушений и аморальных деяний, поскольку существуют объекты исключительно уголовно-правовой охраны (например, половая неприкосновенность личности).

В-четвертых, объект преступления положен в основу законодательной группировки преступлений в Особенной части УК по разделам и главам. Уголовное право РФ. Общая часть. Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А. И. М.: Информ М, 2008. С.800.

Необходимо отметить, что объект преступления является обобщенным понятием и может быть классифицировать следующим образом:

1. Общим объектом - является совокупность всех охраняемых уголовным законодательством общественных отношений. Для того чтобы установить общий объект, необходимо проанализировать все уголовно-правовые нормы. Таким образом, общий объект включает отношения, обеспечивающие нормальное функционирование личности, отношения собственности, отношения в сфере экономической деятельности, отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, отношения в сфере функционирования публичной власти, отношения военной службы и т.п.

2. Родовой объект -- это объект, которым охватывается определенный круг однородных по своей экономической либо социально-политической сущности общественных отношений, которые в силу этого должны охраняться единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. В систему этих отношений входят однородные по своей социальной сущности социальные связи по поводу неприкосновенности жизни человека, его здоровья, половой свободы, физической свободы, чести и достоинства и др. Помимо отношений, обеспечивающих нормальное функционирование личности, родовыми объектами являются общественные отношения в сфере экономики; общественная безопасность и общественный порядок; отношения, обеспечивающие нормальное функционирование системы публичной власти в стране; отношения в сфере военной службы и отношения, обеспечивающие мир и безопасность человечества Уголовное право России. Части общая и особенная. Курс лекций / А.И.Рарог. М., 2005. С. 630..

3. Видовой объект -- это совокупность общественных отношений внутри родового объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные интересы. Видовой объект находится внутри родового, и соотносится с ним как часть с целым и, объединяются на основе не однородности, а тождественности или большей степени сходства общественных отношений. Уголовное право РФ. Общая часть. / Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. М.: Информ, 2008. С. 800.Таким образом, внутри видового объекта общественные отношения более тесно связаны между собой и имеют единую социально-политическую или экономическую сущность.

4. Непосредственный объект - может быть индивидуальным для одного преступления либо одинаковым для нескольких, охраняться одной или несколькими нормами. Непосредственный объект является признаком каждого конкретного состава преступления, и именно на него осуществляется преступное посягательство. Непосредственный объект является частью видового, родового и общего объекта.

5. Основной непосредственный объект - общественное отношение, нарушение которого образует сущность данного преступления и с целью охраны которого существует уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение;

6. Дополнительный непосредственный объект - общественное отношение, посягательство на которое не составляет социальной сущности данного преступления, но которому всегда причиняется вред. Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс / Кочои С.М. М.: КОНТРАКТ, 2010. С. 570.

7. Факультативным объектом являются такие общественные отношения, которые в иных случаях заслуживают самостоятельной уголовно-правовой охраны, но при совершении данного преступления лишь могут (от случая к случаю) фактически ущемляться либо ставиться в угрозу причинения вреда Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. / В.П. Ревин. М.: Юстицинформ, 2010. С. 490.. Основным отличием факультативного объекта от дополнительного является то, что дополнительному объекту всегда причиняется вред при совершении конкретного преступления, а факультативному может причиняться, а может и нет; это зависит от конкретных обстоятельств дела Уголовное право РФ. Общая часть. / Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. М.: Информ, 2008. С.800..

В юридической литературе существует такое понятие как предмет преступления.

Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Предмет преступления является факультативным признаком, характеризующим объект посягательств. Уголовное право России. Части общая и особенная. Курс лекций. / А.И.Рарог. М., 2005. С. 630.

Дав полное и обстоятельное понятие объекта и предмета преступления обратим внимание на рассматриваемую статью 186 УК РФ.

Видовым объектом изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является охраняемая государством система общественных интересов, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Непосредственный объект - денежная и кредитная система Российской Федерации.

Основным непосредственным объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности и связанные с ними интересы.

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие имущественные права потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг.

Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте РФ, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом данного преступления могут быть также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов (банкнот) и разменной металлической монеты.

Ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Статья 143 ГК РФ устанавливает открытый перечень ценных бумаг: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Ценная бумага должна обладать обороноспособностью. Для этого документ должен обеспечивать возможность факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового владельца, либо, в силу п. 2 ст. 142 ГК РФ, путем закрепления прав в специальном реестре. От ценных бумаг необходимо отличать документы, на первый взгляд, сходные с ними, но не являющиеся ценными бумагами в силу неспособности к обороту воплощаемых ими прав. Например, владелец квитанции о принятии вещей в химчистку, прачечную, камеру хранения, ломбард и т.д. может передать ее другому лицу. Однако она дает лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости.

Кроме того, одним из важнейших свойств ценной бумаги, являющейся предметом состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является платежеспособность. Однако наряду с такими ценными бумагами в ГК РФ упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бумаги, которые являются лишь товарораспорядительными документами (коносамент, складское и залоговое свидетельство). Квалификация изготовления или сбыта этих ценных бумаг по ст. 186 УК РФ является спорной, поскольку это фактически не связано с посягательством на денежное обращение. Как представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой подделки названных ценных бумаг является ее квалификация как подделки документа (ст. 327 УК РФ) либо при наличии цели получения неправомерной выгоды - как мошенничества либо причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. ст. 159, 165 УК РФ) Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 87..

Обязанность защиты иностранной валюты от подделки вытекает из того, что это негативно влияет на денежное обращение в России, а также это важно в связи с принятием Россией закрепленных Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 года) обязательств СССР по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валюты других государств, имеющей хождение в силу закона. В соответствии с нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г. № 58-ФЗ) "О валютном регулировании и валютном контроле" к иностранной валюте относятся:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения подлежащие обмену денежные знаки;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

К ценным бумагам в иностранной валюте в соответствии с п. "б" ч. 2 ст. 1 названного Закона относятся платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и другие долговые обязательства), выраженные в иностранной валюте О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 07.02.2011 г. № 58-ФЗ) // Справочная правовая система Консультант Плюс..

Перейдем к изучению объективной стороны рассматриваемого преступления.

Объективная сторона преступления характеризует его внешнюю сторону, внешнее проявление, которое происходит в объективной реальности и выражается в общественно опасном деянии. Объективная сторона преступления означает отрицательное воздействие общественно опасного деяния на охраняемые уголовным законом общественные отношения, блага и ценности и сопровождается причинением вреда этим объектам либо созданием угрозы причинения им вреда. Любое поведение человека, включая и противоправное, представляет собой неразрывное единство объективных (внешних) и субъективных (внутренних) признаков. Безусловно, разделить единое поведение человека на две стороны - внешнюю и внутреннюю - можно лишь условно Уголовное право России. Части общая и особенная. Курс лекций / А.И.Рарога. М., 2008. С. 630.. Однако такое разделение целесообразно как в познавательных, так и в практических целях. Раздельный анализ этих признаков позволяет, с одной стороны, глубже изучить каждый из них и преступление в целом, отграничить одно преступное деяние от другого; с другой - установить обстоятельства совершенного преступления в ходе расследования и судебного рассмотрения дела, правильно квалифицировать содеянное и тем самым предопределить решение вопроса о назначении виновному справедливого наказания.

Объективная сторона преступления - важный элемент основания уголовной ответственности. Это вытекает из ст. 8 УК РФ, которая устанавливает: "Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом" Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / В.П. Ревина, М.: Юстицинформ, 2010 .С.490..

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется четырьмя видами действий Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2009. С.560.:

1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

2) хранение поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

3) перевозка поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

4) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

И так начнем анализировать, что же такое изготовление и рассмотрим наиболее распространенные способы изготовления. Если не брать во внимание время, когда единственно возможным способом подделки денежных знаков было рисование, то самым высококачественным до середины 90-х годов прошлого века считался способ полиграфического копирования. Пожалуй, главным его минусом была трудоемкость, зато подделки были практически неотличимы от настоящих. Потом мошенники перешли на ксерокопирование, с помощью копировальной техники. К настоящему времени на смену ксероксам пришли принтеры, сканеры, компьютеры и другая современная техника, которая стала доступна широким слоям населения. Можно выделить несколько наиболее распространенных способов фальшивомонетничества с помощью техники: с помощью струйного принтера, метод электрографии, трафаретная печать, офсетная печать, суперподделка, « лишний» нолик, комбинирование.

1. С помощью струйного принтера.

Именно этот метод считается наиболее простым и доступным. Качество принтеров данного типа постоянно улучшается, а цена уменьшается, кроме того, они достаточно точно обеспечивает цветопередачу. Но надо сказать, что, несмотря на это само качество данных подделок, не очень, рисунок часто размыт, отсутствуют микропечать и другие защитные элементы, бумага тоньше настоящей. Так что при внимательном рассмотрении эти купюры легко отличимы от настоящей.

Рассмотрим пример из судебной практики. Преступление совершено в г. Куйбышеве Новосибирской области при следующих обстоятельствах. Дело 1-207/2010. Поступило в суд 15.04.2010 г.

Так, 02 января 2010 года в дневное время Булович В.А. с целью изготовления, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, находясь по месту его проживания, при помощи многофункционального устройства «ЕPSON Stylus TX 117» изготовил 14 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, достоинством по 50 рублей 7 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, достоинством по 500 рублей и незаконно хранил их в квартире. Затем с целью сбыта данных поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, сохраняя их при себе, Булович В.А. 04.01.2010 г. в ночное время пришел в кафе-бар «Утопия», где незаконно сбыл официанту два заведомо поддельных банковских билета Центрального банка РФ, достоинством по 50 рублей серии за приобретенное пиво. Действия Буловичева В.А. были квалифицированны по ч.1 ст. 186 УК РФ как изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ Архив суда г. Куйбышев Новосибирской обл. дело № 207/2010..

2. Метод электрографии.

По данному принципу работают цветные лазерные принтеры и копировальные аппараты. Электрографические аппараты, пишет securesoft.ru, можно разделить на две группы: аналоговые и цифровые. Однако стоит сказать, что аналоговые аппараты в настоящее время устарели. Что касается цифровых - в них изображение обрабатывается микропроцессорной системой, переводится в цифровой вид, затем лазерный луч проецирует изображение на светочувствительный цилиндр. Характерной особенностью подделок, изготовленных методом электрографии, является блестящая поверхность, яркое изображение, краска не смывается водой. Между тем отчетливо просматривается и линейчатая структура изображения, кроме того, с помощью увеличительного стекла можно увидеть, что состоит изображение из точек.