Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3.Трафаретная печать

Или второе название этого метода - шелкография. Штамповка денег происходит путем продавливания краски в отверстия печатной формы. Стоит сказать, что слой краски в данном случае получается достаточно толстым, изображение чувствуется на ощупь, к тому же при внимательном рассмотрении видны зубчатые края штрихов, а при увеличении - их сетчатая структура.

4. Офсетная печать

При данной печати краска с печатной формы передается на резиновую поверхность, а с нее переносится на бумагу. Надо сказать, что "продукция" в данном случае получается довольно-таки качественной и аккуратной. Краска не смывается водой, края штрихов имеют ровную границу.

Но распознать подделку, сделанную с помощью офсетной печати все-таки можно при помощи лупы или микроскопа Финансовая грамотность. Личные деньги.19.10.2009. http:/www/personalmoneu.ru..

5. Суперподделка

К ней относят фальшивые 50 и 100-долларовые банкноты, которые практически неотличимы от настоящих и могут "попасться" лишь на мелких графических неточностях. Изготовление суперподделок процесс затратный (впрочем, и окупаемый) и трудоемкий и делаются они только под заказ.

Все вышеперечисленные пять способов подделки денег относят к полной подделке, но есть ещё несколько способов так называемой частичной подделки.

6. « Лишние нолики ».

Стоит сказать, что зачастую фальшивомонетчики прибегают и к такому методу, как "лишние нолики". С ним, в общем, все ясно из названия - из 10 долларов делают 100 и продают "по дешевке". Кроме того, часто подделывают и надпись. Стоит отметить, что эти купюры легко вычисляются при внимательном рассмотрении. На эти подделки мошенники чаще всего "ловят" людей, плохо знакомых с находящимися в обороте страны деньгами (иностранным туристам, к примеру), также особенно часто этим способом пользуются после появления денежных купюр нового образца.

Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров такой "аферы" является случай, когда предприимчивые дельцы на пятитысячных купюрах старого образца заменили год выпуска с 93 на 2004 и успешно сбывали их в глубинке.

7. Комбинирование.

Еще один вариант комбинирование - когда фальшивку изготовляют из частей настоящих (меньшего значения) и поддельных купюр.

Как известно, в банке можно обменять поврежденную купюру площадью не менее 55% и этим мошенники и пользуются. Мошенники режут подлинную купюру на три части таким образом, чтобы площадь средней части была не менее 55%. Она обменивается в банке по номиналу. А "обрезки" с водяными знаками прикрепляют к фальшивой середине и успешно сбывают доверчивым гражданам.

Или другой похожий вариант, используемый чаще для подделки долларов. Мошенники ксерокопируют крупные купюры, вырезают цифры и надписи, подкрашивают и наклеивают на соответствующие места подлинных купюр меньшего достоинства.

В России есть свои "герои". Как пишет aferizm.ru, самым знаменитым фальшивомонетчиком советского времени стал Виктор Баранов, одно время работавший шофером у будущего генсека Горбачева. 12 лет он потратил на подбор красок, бумаги и изготовление клише. Баранову, единственному в мире фальшивомонетчику, удалось повторить состав "денежной бумаги". Он сам сконструировал уникальный печатный станок, и в 1975 году начал штамповать банкноты, причем самые трудные для подделки 25 и 50 рублей. И все его купюры поражали высоким качеством. Арестован Баранов был в 1977 году на колхозном рынке Черкесска. Как он признался на допросе, за два года он изготовил фальшивок на сумму более 33,5 тыс. р. Баранов получил 12 лет лишения свободы. Самое интересное, после ареста Баранов передал Гознаку свой рецепт раствора для травления меди, которым Гознак пользовался более 15 лет, а раствор так и называли, "барановский". Отсидев, Виктор Баранов стал бизнесменом.

Но все это время мы говорили про подделку бумажных денег, но ведь есть еще и монеты. Понятное дело, что 5 копеек 2009 года кто-то вряд ли будет подделывать, а вот те же поддельные 5 коп, скажем, прошлого века, можно сбыть доверчивому нумизмату за неплохую цену. Не говоря уже о выдаче подделки за антикварную вещь (золотую или серебреную монету прошлых веков)… Что касается изготовления поддельных монет, то их изготовление может осуществляться путем:

отливки, чеканки новым штемпелем, сделанным фальшивомонетчиком, незаконного использования старого штемпеля с внесением в него некоторых изменений, создания гальванопластической копии, соединения лицевой и оборотной сторон двух подлинных монет разных типов (и получения таким способом монеты якобы неизвестного образца), перегравировки подлинной монеты, спиливания отдельных букв или знаков с последующей припайкой других.

Стоит сказать, что фальшивые монеты обладают низкой пробой золота и серебра или заменой последних медью или бронзой с последующей позолотой или серебрением. По пробе и весу подделка и распознается.

Подделка векселей. Бланки векселей имеют высокую степень защиты. Они печатаются на бумаге высокого качества, содержащей водяные знаки и защитные волокна красного цвета. Краска, которой печатаются серия и номер, обладает магнитными свойствами.

Однако с развитием научно-технического прогресса, широким распространением компьютеров и другой оргтехники резко возросло число фактов изготовления поддельных ценных бумаг для совершения хищений денежных средств. Для подделки используются типографская и копировально-множительная техника и капельно-струйные печатающие устройства. Несмотря на высокую степень защиты векселей, подделки достигают значительного сходства с подлинниками.

Случаи массовой подделки векселей впервые получили весной 1996г. Тогда же стали подделывать и векселя Минфина. Совершению мошеннических операций с этими векселями способствовала сложная и дорогостоящая процедура проверки этих векселей. В настоящее время отмечен резкий рост числа преступлений, совершенных с применением поддельных векселей Сбербанка России, Минтопэнерго и других эмитентов.

Различают полную и частичную подделку векселей. При полной подделке изготавливается полностью фальсифицированный вексель. При частичной подделке фальсифицируются отдельные реквизиты векселя - подпись (печать) плательщика, другие обязательные надписи.

Преступления, совершаемые с использованием похищенных подлинных бланков векселей. В бланки вносятся заведомо ложные сведения об их выдаче и векселедержателях, проставляются оттиски поддельных печатей.

Преступниками для проведения крупномасштабных мошеннических операций используются подлинные бланки векселей сберегательного банка России, ксерокопии векселей Главного управления федерального казначейства Министерства финансов России, Минтопэнерго. В различных регионах периодически появляются фальшивые векселя на несколько миллиардов рублей каждый, выпущенные от имени различных коммерческих структур (Новосибирский филиал "Главмосстройбанка", ИЧП "Макаренко", фирма "Катя"). Отмечаются случаи обращения векселей с поддельным авалем, совершенным от имени Сбербанка России.

Рассмотрим пример судебной практики суда Дзержинского района г. Новосибирска.

Так, у Мальцева А.А. возник умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт в крупном размере поддельного простого векселя, являющегося ценной бумагой, при этом с целью реализации данного умысла, Мальцев А.А. в период до 22.02.2006 года приобрел у неустановленного лица поддельные клише печатей Новосибирского филиала ЗАО Коммерческого банка «К» и ОАО «С».

Продолжая реализацию своего умысла, Мальцев А.А., действуя умышленно, в период до 01.12.2006 года, в неустановленном месте, используя заранее приобретенный типографский бланк простого векселя, изготовил поддельный простой вексель № 0015683 векселедателя Новосибирского филиала ЗАО Коммерческий банк «К» на сумму 15000000 рублей, указав дату его составления 05.09.2006 года, срок платежа по предъявлению, но не ранее 31.08.2007 года, при помощи оргтехники нанес основные реквизиты простого векселя, заранее приобретенным поддельным клише поставил оттиск печати Новосибирского филиала ЗАО Коммерческого банка «К», расписался за векселедателя, указав в качестве первого векселедержателя ОАО «С», поставил заранее приобретенным поддельным клише оттиск печати ОАО «С», а также расписался за индоссанта.

Изготовленный в целях сбыта поддельный вексель Мальцев А.А. стал незаконно хранить по месту своего жительства после чего, продолжая свой умысел, направленный на сбыт поддельного простого векселя, являющегося ценной бумагой, Мальцев А.А., действуя умышленно, в вечернее время 01.12.2006 года незаконно сбыл, передав в качестве обеспечения обязательства по устному договору, изготовленный поддельный простой вексель № 0015683 векселедателя Новосибирского филиала ЗАО Коммерческий банк «К» на сумму 15000000 рублей.

Действия Мальцева А.А. были квалифицированны по ч.2 ст.186 К РФ - изготовление в целях сбыта поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере. Архив суда Дзержинского района г. Новосибирска дело № 1-358/2010.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.1994г «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» ( ред. Постановление Пленума ВС РФ от 17.04.2001 № 1. от 06.02.2007 №7.) При решении вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее её участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированны как мошенничество.

Переходим к рассмотрению такого вида действия как сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средств платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 УК РФ и ст.186 УК РФ О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг Постановление Пленума ВС РФ от 20.04.1994 г. № 2 ( ред. от 06.02.2007 №7) // Справочная правовая система Консультант Плюс..

Стоит отметить, что места и способы сбыта российских денег существенно отличаются от таковых иностранной валюты. Вариабельность способов и мест сбыта рубля, как основного платёжного российского средства, объясняется широтой его хождения.

Конечно, нередко сам субъект, изготовивший поддельные денежные знаки или ценные бумаги, их же и сбывает. Однако преступление будет завершено и квалифицируется как оконченное преступление, если лицо, изготовившее фальшивки с целью сбыта, было задержано ещё до того, как успело их сбыть. Соответственно, преступление будет иметь место и в случаях, когда сбытом поддельных купюр или ценных бумаг занимается лицо, не состоявшее в сговоре на их изготовление, даже если эти подделки оказались у него на руках в силу каких либо случайных обстоятельств.

Рассмотрим пример из судебной практики суда г. Искитим Новосибирской области.

 Так, 12 июня 2010 года в утреннее время у находящейся в павильоне магазина «Организация», у Сорокиной В. Г. возник преступный умысел, направленный на сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, Реализуя свои преступные намерения, 12.06.2010 года в 15 часов 30 минут Сорокина В. Г., предвидя общественно - опасные последствия, придя в павильон магазина «Организация», расположенный на привокзальной площади и, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя заведомо поддельную денежную купюру достоинством 5 000 рублей в качестве средства платежа, передала ее работнику данного магазина - продавцу Ивановой О.Е. в качестве заработной платы последней. В последующем данная денежная купюра была изъята сотрудниками милиции. Согласно заключению эксперта от 01.07.2010 года билет банка России достоинством 5 000 рублей изготовлен не предприятием Гознак. Исследованный билет изготовлен способом капельно-струйной печати.

Действия Сорокиной В.Г. были квалифицированы как сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, по ч. 1 ст. 186 УК РФ Архив суда г. Искитима Новосибирской обл. Дело №1-763/2010..

Ещё один вариант сбыта заведомо известных поддельных денежных купюр.

Рассмотрим пример из судебной практики суда Железнодорожного района г. Новосибирска Архив суда Железнодорожного района г. Новосибирска. Дело № 1-67/2011..

Так, Федерюк А.С., находясь на привокзальной площади "Гарина-Михайловского" около Железнодорожного вокзала "Новосибирск-Главный", из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка, Российской Федерации. Реализуя данный умысел, Федерюк А.С. и неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, согласно распределённым ролям, передало Федерюк А.С. заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации, достоинством 1000 рублей, изготовленный, согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУВД, не предприятием Гознак, а способом цветной струйной печати, после чего Федерюк А.С., действуя с целью сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации, а именно вышеуказанной купюры, достоинством 1000 рублей, обратился к продавцу находившегося поблизости киоска И., предъявив к оплате полученный от неустановленного лица заведомо поддельный банковский билет, указанный выше. И., установив, что предъявленный Федерюком А.С. к оплате банковский билет Центрального банка Российской Федерации, достоинством 1000 рублей, является подложным, обратилась к сотрудникам милиции, которые задержали Федерюка А.С, а поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации, достоинством 1000 рублей был изъят. Действия Ферарюк А.С.были квалифицированы как сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

2.2 Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

По отношению к объективной стороне преступления субъективная сторона выражает внутреннюю сущность преступления. Для более точного понимания содержания субъективной стороны рассматриваемого преступления, немного остановимся на том, что же такое вина, цель и мотив в юридическом понимании.

Содержание субъективной стороны раскрывается с помощью таких юридических признаков, как:

1) вина;

2) мотив;

3) цель.

Вина является обязательным признаком, а мотив и цель - дополнительными (факультативными) признаками субъективной стороны преступления.

Субъективная сторона является частью состава преступления как основания уголовной ответственности. Она позволяет разграничить сходные по объективным признакам преступления. Субъективная сторона учитывается при назначении наказания Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс / Кочои С.М. М.: КОНТРАКТ, 2010. С. 530..

Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию предусмотренному уголовным законом.

Вина является одним из принципов, закрепленных в УК РФ (ст. 5). Данный принцип означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Социальную сущность вины составляет антисоциальная (при умысле) или недостаточно выраженная социальная установка лица (при неосторожности) относительно важнейших ценностей общества.

Содержание вины образуют интеллектуальный и волевой элементы. Предусмотренные законом сочетания этих элементов образуют две формы вины - умысел и неосторожность. Виновным в преступлении признается только лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности Уголовное право России. Части общая и особенная. Курс лекций. / А.И.Рарога. М., 2005. С. 490..

Видами умысла УК РФ (ст. 25) называет прямой умысел и косвенный умысел.

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

В преступлениях с формальным составом лицо осознавало общественную опасность своего деяния и желало его совершить.

Осознание общественной опасности деяния и предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий являются интеллектуальными элементами прямого умысла, а желание - его волевым элементом.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

В преступлениях с формальным составом косвенный умысел исключается.

Осознание общественной опасности своего деяния (первый интеллектуальный элемент) при косвенном умысле имеет то же содержание, что и при прямом умысле. Однако характер предвидения наступления общественно опасных последствий (второго интеллектуального элемента) при косвенном умысле имеет свое отличие: лицо предвидит только возможность наступления общественно опасных последствий.

Сознательное допущение общественно опасных последствий или безразличное к ним отношение - волевой элемент косвенного умысла. Именно в волевом элементе заключается основное различие между прямым и косвенным умыслом.

Мотив - обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении Уголовное право РФ. Общая часть / Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. М.: Информ, 2008. С. 800..

Цель преступления - мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо, совершившее преступление.

Мотив и цель имеют троякое значение, то есть могут быть обязательным признаком основного или квалифицированного состава преступления либо могут учитываться при назначении наказания в качестве обстоятельства, отягчающего или смягчающего наказание Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс / Кочои С.М. М.: КОНТРАКТ, 2010. С. 530..

Субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, характеризуется виной в форме прямого умысла и обязательной целью - сбытом. При этом хранение, перевозка поддельных денег или ценных бумаг по неосторожности, например, в результате небрежного хранения обнаруженной фальшивой купюры вместе с подлинными, не образует состава преступления. Но изготовление поддельных денег или ценных бумаг будет оконченным преступлением независимо от осуществления цели сбыта, в случае изготовления хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги. Из этого следует, что именно цель из дополнительного признака субъективной стороны становится основным и обязательным, так как в диспозиции статьи указано: «Изготовление в целях сбыта …».

Рассматриваемое преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Поэтому, если указанная цель не установлена либо поддельные деньги и ценные бумаги изготовлены в иных целях (например, для проверки профессионального мастерства), в действиях изготовителя последних нет состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Например, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Обнаружение у одного лица единичной фальшивки при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Вместе с тем, если, например, в портмоне подлинные купюры лежат отдельно от фальшивок, то данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что данное лицо знает о том, что имеет при себе поддельные деньги. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.

В 2003 году сотрудниками ОБЭП Октябрьского района г. Новосибирска за сбыт поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей задержан гражданин «К». В ходе дальнейшего разбирательства по возбужденному уголовному делу было установлено, что поддельную купюру «К» взял у своего брата «Н», для приобретения алкоголя и сигарет. О том, что купюра поддельная «К» знал, также он был осведомлён о факте её изготовления братом на их домашнем компьютере и принтере. «Н», в свою очередь, предупредил «К» о подделке. В результате, за сбыт фальшивой купюры «К» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ, а вина его брата «Н» не была установлена, так как при допросе он показал, что изготовил 500- рублёвую денежную купюру исключительно в целях использования закладки для книг, и сбывать её «Н» не собирался, несмотря на то, что проведённой специалистами Экспертно-Криминалистического центра при ГУВД по Новосибирской области экспертизой установлено её максимальное сходство с подлинными банкнотами Отчет ЭКЦ ГУВД по Новосибирской обл. за 2003 г..

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта, изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Действия курьеров, осуществляющих транзит криминальной продукции от изготовителя до оптовых и непосредственных распространителей, и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют собой фрагмент сбыта. В данном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.

Приобретение заведомо подложных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта образует для приобретающей стороны приготовление к сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат и лица, ставшие обладателями фальшивок при случайных обстоятельствах, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные. Разоблачение обмана при попытке сбыта фальшивых денег или ценных бумаг заставляет квалифицировать действия виновного как покушение на сбыт. Однако, если это лицо к тому же изготовляло с целью сбыта эти поддельные денежные знаки или ценные бумаги, ответственность наступает за оконченное преступление - изготовление с целью сбыта. Изготовление с целью сбыта, а равно сбыт поддельных денег или ценных бумаг совершаются с прямым умыслом, отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность. Это бесспорные признаки субъективной стороны данного преступления.

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное деяние (преступление), и способное в соответствии с уголовным законодательством нести за него уголовную ответственность Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. / В.П. Ревин. М.: Юстицинформ, 2010. С. 530..

Субъект преступления, как известно, - это один из элементов состава преступления. Содержание этого элемента составляют характеристики, относящиеся к лицу, которое совершило общественно опасное деяние и подлежит уголовной ответственности.

Законом установлены критерии, которые позволяют решать вопрос о наличии или отсутствии в составе преступления такого элемента, как субъект преступления. В соответствии со ст. 19 УК РФ "уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом". В данной норме приведены признаки субъекта преступления: 1) физическое лицо, 2) вменяемость, 3) достижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Из статьи 19 УК РФ следует, что субъектом преступления может быть только человек, биосоциальное существо - физическое лицо. Под физическим лицом понимаются граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Юридические лица в качестве субъекта преступления российским уголовным законодательством не рассматриваются. Это же относится к неодушевленным предметам и животным. Поскольку субъект преступления - это всегда человек, то необходимо принимать во внимание те его качества или особенности, которые могут иметь определенное значение при привлечении к уголовной ответственности: например состояние здоровья, семейное положение и др.

Для уголовно-правовой оценки совершенного деяния важное значение имеют особенности личности физического лица и другие, связанные с преступлением обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, которые позволяют индивидуализировать уголовную ответственность (ст. 61, 63 УК РФ). Особенности, характеризующие личность субъекта преступления, могут быть обстоятельствами, влияющими на квалификацию преступления; они учитываются при назначении наказания и при освобождении виновного от уголовной ответственности или от наказания.

Вменяемость - это такое состояние психики чеоловека, которое характеризуется способностью осознавать фактический общественно опасный характер своих действий (бездействия) и руководить ими. Сознание (осознание) и воля (способность руководить своим поведением) - два психологических параметра, характеризующих психическое здоровье человека или болезненное его состояние, - напрямую связаны с возможностью наступления уголовной ответственности.

Из этого следует, что вменяемость предполагает, прежде всего, способность сознавать характер и значение своих действий, предвидеть их последствия. Психически здоровый человек, сознавая характер своего поведения, не теряет и способности руководить своим поведением. Вменяемость характеризуется медицинскими критериями, которые, хотя и не обозначены в законе, подразумеваются. Вменяемость не предполагает абсолютного психического здоровья, возможно и наличие и психического заболевания, но не влекущего поражения интеллектуальной и волевой сфер сознания и поступков. Вменяемость имеет важное значение для оценки поведения лица именно как преступного. Понятие вменяемости тесно связано с виной, хотя они и различны. Вменяемость является необходимой предпосылкой для установления вины. Прежде чем решать вопрос о вине, необходимо установить вменяемость лица.

Возраст - это календарный период, прошедший от рождения до любого другого хронологического периода в жизни человека. Под возрастом уголовной ответственности следует понимать такой календарный период психофизического развития личности, с которым связаны психофизические и правовые последствия для юридического статуса личности Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс / Кочои С.М. М.: КОНТРАКТ, 2010. С. 570.. Принято выделять такие виды возраста, как биологический, календарный, социально-правовой. Последний предполагает, что в определенный жизненный период человек располагает тем или иным уровнем социализации, соответствующими социально-психологическими изменениями, объемом и содержанием прав и обязанностей, характером, содержанием и объемом ответственности перед обществом. Исходя из этого законодатель устанавливает минимальный возрастной предел уголовной ответственности, принимая при этом во внимание уровень медико-биологического, социально-психологического развития, криминологических показателей и принципов уголовного права.

При установлении возраста уголовной ответственности законодатель руководствуется положением о том, что к моменту его достижения подросток может понимать общественно опасный характер своих действий, и осознано руководить своим поведением.

Возраст уголовной ответственности как признак субъекта преступления определяется на основе данных подростковой психологии. В основу критериев такой ответственности положены возрастные особенности несовершеннолетнего, накопление им жизненного опыта, формирование правосознания и уровня воспитания, которые к достижению совершеннолетия, а в ряде случаев гораздо раньше, дают возможность осознавать и осмысленно выбирать в жизненных ситуациях непреступные формы поведения.

Характеризуя субъекта преступления предусмотренного ст.186 УК РФ можно сказать, что в его качестве может быть любое вменяемое, физическое лицо (гражданин России, иностранец, апатрид), достигшее 16-летнего возраста и совершившее преступление, как на территории России, так и за её пределами в соответствии с положениями ч. 3 ст. 12 УК РФ.

В настоящий момент на личностные характеристики преступника оказывает огромное влияние модернизация усовершенствование техники и повышение технической грамотности, особенно среди молодого поколения. Что может привести к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, либо их ранней криминализации.

В отдельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Рассмотренные объективные и субъективные признаки состава преступления дают четкую картину для правильной квалификации преступления. Исчерпывающе обозначена объективная сторона, конкретный перечень предметов преступления. Необходимо заметить, что законодатель не стоит на месте и старается внести поправки и изменения в соответствии со сложившейся обстановкой преступлений в сфере экономики.

2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Квалифицирующими признаками изготовления, хранения, перевозки или сбыта (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются те же деяния совершенные в крупном размере.

Отягчает ответственность (ч.2 ст. 186 УК РФ) за совершенное деяние крупный размер поддельных денег или ценных бумаг. Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Этот квалифицирующий признак устанавливается в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, где сказано:

- крупный размер ущерба превышает 1 500 000 руб.;

- особо крупный размер ущерба 6 000 000 руб. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010. С.690.

Особо квалифицирующим видом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Каждый член группы в рамках состоявшегося соглашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления.

Организованные преступные группы фальшивомонетчиков имеют следующее разделение ролей: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. Выполняя общий замысел, каждое функциональное звено действует самостоятельно.

Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Поэтому формирование преступной группы фальшивомонетчиков состоит в том, что ее деятельности предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками на совместное изготовление, хранение, перевозке или сбыт поддельных денег.

Исполнителем признаётся лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию ) либо руководившее ими Брагин А.П. Российское уголовное право: УМК-М.: Изд.центр ЕАОИ, 2008. С.415..

Подстрекателем признаётся лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа угрозы или другим способом Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. / В.П. Ревина, М.: Юстицинформ, 2010. С. 530..

Пособником признаётся лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, либо предметы, добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Предметом данного преступления являются находящиеся в обращении деньги, ценные бумаги (вексель, чек и т.д.), иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 28.04.94 № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», содержатся следующие разъяснения:

а) изготовление с целью сбыта или сбыт изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность денег не образуют состава преступления, предусмотренного данной статьей, и должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество;

б) как покушение на мошенничество должна квалифицироваться подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша билета денежно-вещевой лотереи;

в) в тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифицироваться как мошенничество О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.94 № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) // Справочная правовая система Консультант Плюс.. Объективную сторону преступления составляют изготовление в целях сбыта, а также сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление заключается как в полном воспроизводстве любым способом соответствующего банковского билета или металлической монеты, так и в частичной подделке денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг). При этом изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта лицом изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт фальшивки. Выражаясь юридическим языком состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ формальный.

3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1 Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества

В судебной практике нередко возникают вопросы, связанные с правильным применением ст. 186 УК РФ, предусматривающей ответственность за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, приводит к необоснованному привлечению к уголовной ответственности. Если обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ от 28.04.94 № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) « О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» который разъясняет на основании чего одно из деяний предусмотренных объективной стороной преступления квалифицировать как изготовление, хранение, перевозка или сбыт, а другое как мошенничество. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны быть квалифицированы как мошенничество. Изготовление таких поддельных денежных знаков будет квалифицироваться как приготовление к мошенничеству.

Как мошенничество квалифицируются также изготовление, хранение, перевозка или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монет старой чеканки, советских денег, отмененных денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) // Справочная правовая система Консультант Плюс.

Сбыт - это использование поддельных денег в качестве как будто настоящего платёжного средства. Выходит, сбыт имеет место тогда, когда получающая поддельные деньги сторона полагает их настоящими, и, стало быть, объективное свойство платёжного средства во многом зависит об субъективного их восприятия тем, к кому они переходят Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2009. С.318.. Зависит во многом, но не полностью, поскольку, как правильно заключил Пленум Верховного Суда РФ от 28.04. 1994 г. №2( ред. 06.02.2007 № 7 ) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (ред. от 17.04.2001 № 1, ред. 06.02.2007 № 7 ) при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица обсуждаемого состава преступления, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или государственные ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, средству и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Поэтому пусть даже и деньги будут поддельными, и желание расплатиться ими, равно как факт реализации этого желания доказаны, и получившее подделку лицо искренне считало их настоящими, однако если плохо «нарисованные» дензнаки никак не «тянут» на средство платежа, состава сбыта фальшивых денег нет.

Исходя из изложенного хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг можно условно разделить на два вида:

а) сбыт, перевозка, хранение поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами;

б) сбыт, перевозка, хранение поддельных денег или ценных бумаг, явно не соответствующих подлинным, что исключает их участие в обращении.

В первом случае налицо признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК, во втором - предусмотренного ст. 159 УК (мошенничество). Таким, образом, при привлечении лица к ответственности за сбыт, перевозку, хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг в первом случае внимание акцентируется на нарушении им общественных отношений в сфере кредитно - денежного обращения, во втором - на нарушения в отношений собственности.

Но ведь и в первом случае причиняется имущественный вред тем или иным физическим или юридическим лицам. Однако он остается за рамками квалификации содеянного. Нарушенные таким преступлением отношения собственности выпадают из поля зрения правоприменителя.

Незаконное изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг есть состав формальный. Статья 186 УК РФ не принимает в расчет возможные последствия преступления. Они не имеют значения для квалификации этого преступления, которое признается оконченным с момента изготовления или сбыта поддельных денежных денег и ценных бумаг. Объективно такое использование всегда выражается в завладении преступником имуществом юридического или физического лица. Следовательно, причинение имущественного ущерба является неизбежным последствием данного деяния. Если указанные лица, не зная, что полученные ими денежные знаки или ценные бумаги являются поддельными, используют их для расчетов с другими лицами, имущественный ущерб будет причинен тому лицу, которое обнаружит поддельные знаки в своем владении, если невозможно установить, от кого они к нему поступили Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010. С.580..

Названные последствия не включены в диспозицию ст. 186 УК и не находят отражения при квалификации такого преступления. Вряд ли это справедливо по отношению к лицам, чьи имущественные интересы нарушены указанным преступлением.

Завладение чужим имуществом с использованием поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве средства платежа совершается путем его противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу виновного путем введения потерпевшего в заблуждение относительно подлинности даваемых взамен денежных знаков или ценных бумаг, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Изд. 2-е. М., 2001. С.370..

При анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 186 УК, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.

Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается:

- в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием;

- в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества;

- в совершении указанных действий с корыстной целью.

При этом умыслом виновного охватывается, как факт сбыта поддельных денег или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом.

Следовательно, лицо, используя поддельные денежные знаки или ценные бумаги в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже, одним действием совершает фактически два преступления: незаконный сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг и завладение в форме мошенничества. Для правильной квалификации его действий необходимо определить, с каким правовым явлением мы имеет дело: идеальной совокупностью преступлений или конкуренцией норм.

При совокупности преступлений лицо, в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК, несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК.

Если признать содеянное совокупностью преступлений, действия лица по сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг следует квалифицировать по ст. ст. 159 и 186 УК - если поддельные деньги или ценные бумаги имеют существенное сходство с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Если они такого сходства не имеют, действие квалифицируется только по ст. 159 УК Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010. С.560..

Однако Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 « О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (ред. от 17.04.2001 № 1, ред. 06.02.2007 № 7 ) предполагает в данном случае конкуренцию норм, так как приобретение виновным чужого имущества охватывается составом ст. 186 УК и дополнительной квалификации, по ст. 159 УК, не требует.

Такая позиция основана на правиле преодоления конкуренции норм, изложенном в ч. 3 ст. 17 УК: если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме. То есть предполагается, что ст. 159 и ст. 186 УК соотносятся между собой как общая и специальная нормы. Так ли это Конюшкин И.И. Проблемы квалификации мошенничества / И.И. Конюшкин // Уголовное право. 2000. №2. С. 26-27.?

Традиционно общей считается норма, предусматривающая ответственность за определенный крут деяний, а специальной - норма, предусматривающая частные случаи из этого круга. Общая черта норм, находящихся в конкуренции, состоит в том, что они с разной степенью обобщения и с различной полнотой предусматривают признаки одного и того же преступления. При конкуренции общей и специальной норм в составах, которые они содержат, можно выделить одинаковые признаки, при этом специальная норма находится по отношению к общей норме в логическом отношении подчинения. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Изд. 2-е. М., 2001. С. 380. Учитывая, что ст. 186 УК выступает в качестве специальной нормы по отношению к ст. 159 УК, можно сделать вывод о том, что сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами, представляет собой специфический вид мошенничества, момент окончания которого перенесен на более раннюю стадию. Такой вывод вполне обоснованно можно поставить под сомнение в силу того, что составы преступлений, описанные в указанных статьях УК, не соотносятся как родовой и видовой, а представляют самостоятельные преступления, характеризующиеся различными объективными и субъективными признаками.

Так, ст. 159 УК направлена на защиту собственника. На это указывает расположение указанной нормы в главе "Преступления против собственности". Статья 186 УК размещена в главе "Преступления в сфере экономической деятельности" и направлена на защиту интересов, прежде всего государства в области кредитно - денежной системы. Предметом мошенничества могут выступать исключительно ценные бумаги на предъявителя, а также денежные знаки, как находящиеся в обращении, так и изъятые из него. Предмет незаконного изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг не ограничивается ценными бумагами на предъявителя при условии, что такие ценные бумаги, а также денежные знаки находятся в обращении. Основным признаком объективной стороны мошенничества является причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК, характеризуется изготовлением, перевозкой, хранением или сбытом (фактическим пуском в обращение) поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Обязательным признаком субъективной стороны мошенничества выступает корыстная цель, а при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг лицо может руководствоваться и иными мотивами.

Выбирая из двух возможных вариантов квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг: по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 и 186 УК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ, либо сложившийся в судебной практике, основанный на правиле преодоления конкуренции общей и специальной норм, изложенном в ч. 3 ст. 17 УК РФ, возможно, следует отдать предпочтение первому варианту. Иначе, становясь на позицию соотношения ст. 159 и ст. 186 УК РФ как общей и специальной норм и последовательно проводя эту позицию в практике применения иных статей уголовного закона, следовало бы расценивать как подпадающие под действия общей и специальной норм.

Рассмотрим пример из судебной практики суда Дзержинского района г. Новосибирска Архив суда Дзержинского района г. Новосибирска. Дело № 1-358/2010..

Так, в конце ноября 2006 года у Мальцева А.А. возник умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием. Реализуя свой умысел, Мальцев А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в дневное время 01.12.2006 года обратился к ранее знакомому Иванову П.П с просьбой о займе денежных средств в размере 13000000 рублей, при этом, Мальцев А.А., вводя Иванова П.П. в заблуждение, злоупотребляя доверием, заверил последнего о предоставлении обеспечения исполнения обязательства и возврате суммы займа в срок до 01.01.2007 года. Иванов П.П. доверяя Мальцеву А.А. и не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился предоставить Мальцеву А.А. краткосрочный заем денежных средств в размере 13000000 рублей, передав в вечернее время 01.12.2006 года Мальцеву А.А. указанную денежную сумму. При этом Мальцев А.А., продолжая свой умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, якобы в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату займа, передал Иванову П.П. поддельный простой вексель № 0015683 на сумму 15000000 рублей.

Действия Мальцева А.А. были квалифицированны как мошенничество по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Выше было рассмотрено, как отграничить эти два преступления друг от друга и чем при этом руководствоваться, а что же в них общего? Мошенничество и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, имеют общее сходство в родовом объекте и цели совершаемого преступления, а именно обманным путем завладеть чужим имуществом.

3.2 Отграничение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

Рассматривая объективную сторону ст. 327 УК РФ, остановимся только на подделке, изготовлении и сбыте поддельных бланков.

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, является официальный документ либо государственная награда (орден, медаль и т. п.), либо штамп, печать или бланк Уголовное право РФ. Общая часть. / Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И.,Чучаева А.И. М.: Информ, 2008. С. 580..