Расследование преступного изготовления, хранения и сбыта денежных знаков

Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом понимании, является материальная система, на которую оказано непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного посягательства.

Спектр объектов преступного посягательства достаточно широк: человек, имущество, жилые и иные здания, транспорт, предприятия, органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным деянием, и др. Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства.

При этом преступник оказывает на нее опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая купюра) и т.д.

Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника. Предметом преступного посягательства являются те материальные объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния.

При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности. Предмет является связующим звеном между субъектом и объектом преступного посягательства.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида.

Углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в области различных аспектов действий, направленных на подделку денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами рассматриваемой категории.

преступный фальшивомонетничество уголовный следственный



Глава 2 Методические аспекты организации расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.1 Порядок возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации

Для того чтобы обоснованно принять решение о начале производства по уголовному делу, необходимо наличие законного повода и достаточного основания.

Повод к возбуждению уголовного дела - это источник осведомленности следователя (дознавателя) о готовящемся, совершаемом либо совершенном преступлении [25, c. 16].

Перечень поводов к возбуждению уголовного дела является исчерпывающим, а именно это: заявления граждан; явка с повинной; сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций; сообщение о преступлении в средствах массовой информации; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления [4, ст. 166].

Под заявлением понимается обращение граждан, направленных на устранение конкретных правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан. Данный повод является наиболее распространенным к возбуждению уголовного дела.

Заявление граждан может иметь две формы: письменную, подписанное лицом, от которого оно исходит; устную, которое заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом органа дознания, дознавателем, следователем или прокурором, принявшими заявление.

Например, из приговора Первомайского районного суда г. Минска гражданин В. имея умысел, направленный на сбыт заведомо поддельного Банковского билета Национального Банка Республики Беларусь, пришел на остановку общественного транспорта на ул. «Долгобродской». Там он попытался произвести оплату поддельным Банковским билетом, достоинством 50000 рублей, шампунь с гр. Ф., занимающееся реализацией шампуня и косметики, однако был задержан, находившемся рядом гр. Кутеневым В.И., который узнал признаки подделки посмотрев купюру на свет фонаря и доставил гр. в правоохранительные органы г. Минска [18].

Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг.

В качестве сигнала о преступлении, не являющемся процессуальным поводом к возбуждению уголовного дела, принято рассматривать также заявления, сделанные по телефону. Такие заявления должны быть зарегистрированы дежурным по органу внутренних дел в виде телефонограммы и немедленно проверены.

Наличие в распоряжении компетентного должностного лица сведений об источнике информации о преступлении обеспечивает законность и обоснованность возбуждения уголовных дел. Анонимные заявления не могут служить поводом к возбуждению уголовного дела [4, п. 5 ст. 168].

Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении постановления о привлечении его в качестве обвиняемого [4, ст. 169].

Главное условие явки - это добровольность. Данное условие означает, что сообщение о собственном преступлении сделано по инициативе самого лица и при отсутствии для него реальной угрозы уголовного преследования за совершение тех преступлений, о которых он сообщает. Добровольность явки с повинной может иметь место и после возбуждения уголовного дела, если лицо обоснованно предполагало о том, что органам уголовного преследования не известно об одном из следующих обстоятельств:

- о совершенном им преступлении;

- о его участии в совершении преступления;

- о его месте нахождения.

При характеристике органов, явка в которые создает соответствующую правовую ситуацию, следует различать адресата заявления и тот конкретный орган, куда это заявление было представлено. В качестве адресата при явке с повинной могут выступать только правоохранительные органы или их должностные лица. В случае, если явившийся с повинной сообщает о совершении преступления совместно с другими лицами, заявивший о повинной предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление о явке с повинной имеет две формы: устную; письменную. Явка с повинной является смягчающим ответственность обстоятельством. В случае совершения впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности, явка с повинной, как проявление деятельного раскаяния лица, может при наличии указанных в Законе условий повлечь освобождение его от уголовной ответственности [3, ч. 1 ст. 88].

О явке с повинной составляется протокол, в котором подробно описывается сделанное заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, принявшим заявление.

Сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций должно быть сделано в письменной форме; составлено на фирменном бланке, при наличии такого, соответствующего органа, организации; подписано руководителем и по возможности скреплено печатью. К сообщению могут быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие достоверность информации о преступлении.

Например, 7 октября 2011 года, случчанин Ц. принёс в отделение ОАО «Белагропромбанк» 1000 долларов США и попытался пополнить свой валютный счёт, открытый в данном учреждении. Кассир, проверив купюры на подлинность, вызвала милицию. Было должным образом оформлено обращение должностных лиц банка [20].

Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела. Следует указать при поступлении информации о деятельности фальшивомонетчика, содержащейся в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц или общественных организаций, еще нет основания для возбуждения уголовного дела. Такие сведения лишь позволяют полагать, что неустановленное лицо занимается изготовлением либо сбытом фальшивых денег или государственных ценных бумаг. В подобной ситуации требуется безусловная проверка, которая поручается аппаратам по борьбе с экономическими преступлениями, с целью создания условий для задержания преступника с поличным.

Проверка эта потребует тщательности и достаточно высокой квалификации оперативных работников. Последующие следственные действия (допросы свидетелей, осмотр места происшествия, обыски, задержание, осмотр и исследование обнаруженных вещественных доказательств) позволят собрать информацию, подтверждающую вину конкретных лиц в совершении преступления.

Непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления - это самостоятельный повод к возбуждению уголовного дела. Ныне существующий уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не содержит способов непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, но такие сведения могут быть получены, например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрении и разрешении жалоб граждан, расследования уголовных дел.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована «доследственная» (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения» фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок.

Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что повод к возбуждению уголовного дела является важным условием, предпосылкой, побудительным началом уголовно-процессуальной деятельности компетентных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования.

Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются: заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок и заявления предприятий торговли, кредитных организаций о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.

Помимо поводов для возбуждения уголовного дела необходимо и наличие определенных оснований. Понятия «повод» и «основание» соотносятся между собой как философские категории формы и содержания [21, с. 191-192].

Основаниями к возбуждению уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь являются:

- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;

- исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным.

Уголовное дело может быть возбуждено только тогда, когда имеются достаточные данные, указывающие па признаки преступления.

Чтобы признать деяния преступным, как правило, не требуется полного знания о преступлении. Обычно бывает достаточным указания на объект и объективную сторону преступления. В этих случаях уголовное дело возбуждается по факту события преступления, а не в отношении конкретного лица, что при известных условиях, не исключает возможности возбуждения уголовного дела в отношении определённого лица.

Таким примером может послужить задержание лица на месте совершения преступления либо в силу специфики преступления (например, при самовольной отлучке военнослужащего, злостном уклонении от уплаты алиментов или от содержания детей). В этих случаях, лицо, в отношении которого возбуждено дело, должно получить процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого в установленном порядке.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве возникают различные следственные ситуации, применительно к которым членами следственно-оперативной группы производится ряд первоначальных следственных мероприятий. Рассмотрим эти ситуации:

1. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском учреждении в процессе обработки и сортировки денежной наличности:

- осуществляются осмотр и предварительное криминалистическое исследование поддельной купюры;

- принимаются меры по выявлению и изъятию на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика;

- назначается судебно-техническая экспертиза с целью установления способа изготовления подделки, примененного оборудования, приспособлений и материалов;

- выдвигаются версии о личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков;

- незамедлительно информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы о выявленной поддельной купюре и о ее характерных признаках. При обнаружении фальшивой валюты иностранного государства информируется об этом Национальное центральное бюро Интерпола;

- проводится проверка фальшивой банкноты по базе данных Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. При выявлении поддельной купюры иностранного государства проверка проводится по картотеке Интерпола;

- на основании ответа, полученного из картотеки, о том, что уже были обнаружены подделки аналогичного типа, определяется предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак;

- устанавливается круг субъектов, обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками, работающих на специальном оборудовании, имеющих доступ к материалам, которые могли быть использованы при изготовлении выявленной подделки, а также круг лиц, которые по тем или иным обстоятельствам уже не работают в учреждениях, где имеется печатное оборудование;

- осуществляется проверка указанных субъектов на наличие судимости, устанавливается круг их родственников, друзей, знакомых [25, c. 27].

2. Поддельная денежная купюра выявлена работниками торгового предприятия при попытке сбыта, но лицо, пытавшееся ее сбыть, скрылось с места происшествия:

- устанавливается и подробно допрашивается работник торгового предприятия, выявивший поддельную купюру при попытке сбыта;

- с целью выяснения личности сбытчика, скрывшегося с места происшествия, работнику торгового предприятия представляется альбом с фотоснимками лиц, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления. Если при происшествии присутствовали иные свидетели, то фотографии и словесно-композиционные портреты представляются также данным лицам;

- на основании свидетельских показаний собираются сведения о внешности вероятного сбытчика: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, носа, рта, цвет волос и глаз и т.п. На основании полученных сведений составляется его фоторобот;

- выявляются и фиксируются отпечатки пальцев, оставленные на купюре, а также на других предметах, до которых дотрагивался сбытчик;

- выявленные отпечатки пальцев проверяются по картотеке, содержащей сведения о лицах, ранее судимых за аналогичное преступление;

- отрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет [25, c. 28].

3. Задержано лицо в процессе сбыта поддельной денежной купюры, которое отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству:

- посредством наведения справок производится всестороннее изучение личности задержанного;

- тщательно проверяется выдвинутая задержанным версия о том, как и при каких обстоятельствах у него появилась фальшивая купюра;

- выясняется, где находился и чем занимался задержанный в день задержания, с целью установления информации о том, сбывал ли он в других торговых учреждениях поддельные купюры;

- производится обыск по месту жительства задержанного. В случае обнаружения поддельных купюр осуществляется осмотр мест их изготовления и хранения, а также осмотр оборудования, материалов, инструментов и т.д.;

- устанавливается профессия задержанного, род его занятий, владеет ли задержанный или его родственники, друзья навыками гравера, полиграфиста, травильщика и т.п.;

- выясняется, выезжал ли задержанный в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в то время поддельные купюры, сходные с обнаруженной подделкой по способу изготовления;

- после первоначальных проверочных действий, если появляется основание подозревать, что задержанный причастен к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков, за ним устанавливается наблюдение.

Показательным в этом отношении является уголовное дело, находившееся в производстве в Следственном комитете Республики Беларусь в 2012 году. Работница мотеля, собираясь поехать в Германию, приобрела у наглядно ей знакомого молодого человека купюру достоинством в 2000 евро. Позднее при проверке ее в пункте обмена валюты женщина узнала, что купюра поддельная [20].

По данному факту возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого установили, что эти 2000 евро потерпевшей продал некий Ю., который при допросе подтвердил факт продажи 2000 евро, но категорически отрицал свою осведомленность о том, что банкнота является фальшивой. При этом он ссылался на тот факт, что потерпевшая у него без всяких сомнений купила банкноту, как и он сам приобрел ее у незнакомого лица. Продал же он купюру по вынужденным обстоятельствам - нужны были деньги на срочную покупку [20].

Следствие не располагало доказательствами, подтверждающими обратное. Ю. отпустили. Оперативные сотрудники организовали прослушивание его телефона. В разговоре со своим знакомым, будучи напуганным задержанием и допросом, Ю. заявил, что впредь брать фальшивки для реализации не будет, так как в другой раз ему не удастся так легко уйти от ответственности. В этом же разговоре Ю. высказал свое удовлетворение тем, что сотрудникам милиции ничего не известно о реализации им такой же фальшивой купюры своему знакомому Я.

Этого покупателя вскоре установили и изъяли у него поддельную купюру достоинством в 2000 евро. Ее номер и серия оказались точно такими же, как на банкноте, приобретенной работницей мотеля. Проведя ряд следственных действий по проверке и закреплению полученных доказательств, сотрудники милиции изобличили Ю. в неоднократном совершении однородных преступлений, доказали наличие у него умысла на сбыт заведомо фальшивых купюр [20].

Прослушивание телефонных разговоров позволяет получить информацию об образе жизни подозреваемых, их родственных и иных связях. Умелое использование таких сведений при допросе способствует формированию у допрашиваемого убежденности в безусловной осведомленности органов расследования о всех фактах его криминальной деятельности. Это, в свою очередь, способствует установлению необходимого психологического контакта с подозреваемым и облегчает процесс расследования по делу.

4. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, совершенных организованными преступными группами. Можно выделить три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта:

а) продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение;

б) сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые;

в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.

В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом:

- организатор,

- изготовитель,

- пособник,

- посредник,

- курьер,

- розничный сбытчик.

Расследование деятельности организованной преступной группы начинается, как правило, с задержания подозреваемых с поличным в момент сбыта поддельных денег либо непосредственно после совершения преступления, после чего членами следственно-оперативной группы производятся следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия:

- обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанных лиц и осуществляется изъятие вещественных доказательств;

- оперативным путем всесторонне изучаются личности преступников, выясняется роль каждого в преступной группе;

- устанавливаются имеющиеся связи с иными организованными преступными группами, действующими в других регионах, из которых, возможно, поступали фальшивые денежные знаки или на территории которых, наоборот, эти знаки сбывались;

- устанавливаются обстоятельства изготовления и сбыта подделок;

- организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанных лиц, входящих в организованную преступную группу, а также при необходимости у лиц, находящихся с задержанными в близких отношениях;

- при задержании изготовителя поддельных денежных знаков или ценных бумаг может проводиться экспериментальная проверка его навыков изготовления подделок;

- подробнее изучается круг знакомых, друзей и родственников преступников с целью установления их причастности к преступлению;

- организовывается взаимодействие отдела по борьбе с экономическими преступлениями с другими службами, например с управлением по борьбе с организованной преступностью, с целью получения информации об участниках организованной преступной группы.

Вместе с тем на этом и последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и их группой в целом способов оказания противодействия начавшемуся и продолжающемуся расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники.

Необходимо отметить, что данный перечень следственных ситуаций и оперативно-розыскных мероприятий не является исчерпывающим. Рассмотренные обстоятельства - наиболее типичные по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.

Итак, эффективность возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знании, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.

2.2 Первоначальные следственные действия

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:

- производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

- с целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

- на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

- при допросе лица, выявившего поддельную банкноту (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если поддельная банкнота была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;

- оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);

- собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т.п. (при возможности составляется фоторобот);

- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;

- назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;

- с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник;

- допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни [31, c. 194].

С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:

- в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки. В ситуации, когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо, прежде всего, всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом [31, c. 195].

В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый.

Следует допросить свидетелей - компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.

Необходимо допросить - работников служб коммунального хозяйства, производящих уборку и вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов.

Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:

- имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т.д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т. д.);

- когда, с кем и с какой целью прибыл в данный населенный пункт;

- какой транспорт использовал для передвижения;

- где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;

- чем занимался в день задержания (посещал ли иные места, где были выявлены подделки);

- сколько валюты и какого достоинства имело при себе;

- с кем было, когда сбывал поддельные денежные знаки. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников. Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:

- родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

- не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;

- не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

- не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

- выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги,

- библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);

- наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого) [38, c. 52].

Таким образом, процесс доказывания требует максимальной оперативности и эффективности действий лиц, его осуществляющих. Следователь составляет себе представление о событии, которое предстоит расследовать, определяет перечень процессуальных и тактических средств доказывания и нейтрализации противодействия со стороны участников процесса. Решению этих задач служит система знаний тактических особенностей применения процессуальных средств.

2.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий

При расследовании уголовных дел по фальшивомонетничеству подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Время и способ совершения преступления; места изготовления, хранения, сбыта поддельных денежных знаков. Поскольку фальшивки могут быть изготовлены в одном месте, оставлены на хранение перед сбытом - в другом, а введены в обращение - в третьем, установлению и исследованию подлежат все эти места.

2. Событие преступления. Установление факта изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг является одним из основных элементов предмета доказывания. Сбываемые деньги могут иметь явно выраженные следы подделки: несоответствие размеров банкноты, окраски, начертания рисунков, буквенных и числовых обозначений, отсутствие элементов защиты и другое. Бывают ситуации, когда факт фальшивомонетничества только предполагается.

Для его подтверждения необходимо осуществить ряд неотложных следственных действий либо предварительное исследование денежного знака с целью получения основания для возбуждения уголовного дела. Следственной и экспертной практике известны случаи, когда изымались денежные знаки и монеты с дефектами, полученными при их изготовлении на государственных предприятиях, либо изменениями внешнего вида в результате обращения.

3. Способ изготовления или сбыта поддельных купюр. По каждому случаю обнаружения поддельной купюры надлежит устанавливать: каким способом она изготовлена, где хранилась, как осуществлялся сбыт именно этой купюры или ценной бумаги, изымались ли ранее деньги и документы, изготовленные аналогичным способом, сбываемые при похожих условиях, каково отличие поддельной банкноты от подлинной.

4. Вид, количество, сумма изготовленных, хранящихся, сбытых или сбываемых фальшивых денежных знаков. Установление перечисленных обстоятельств в сочетании с вышеуказанными позволяет принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения, определить общественную опасность преступления и ущерб, причиненный государству или гражданам, быстро спланировать и провести осмотр, обыски, выемки, установить очевидцев совершенного преступления.

5. Условия, способствовавшие выбору конкретного способа совершения преступления. Выяснение таких условий обеспечивает формирование доказательственной базы надлежащего качества и правильное определение профилактических средств и методов.

6. Цель деятельности фальшивомонетчиков - сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Установить данное обстоятельство при расследовании дел о фальшивомонетничестве очень важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить фальшивые деньги или изготовили либо хранили их с целью сбыта.

7. Сходство поддельных денежных знаков с подлинными. Без наличия такого сходства фальшивки не могут быть реализованы, а значит, не может быть доказано, что подделки произведены с целью сбыта, а это, в конечном итоге, исключает состав преступления.

8. Использованные для изготовления фальшивок орудия, материалы, приспособления. Сравнение способа совершения преступления и использованных материалов в различных случаях изготовления фальшивых денежных знаков позволяет установить факт совершения, ряда криминальных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда и конкретного исполнителя. Установить это особенно важно, когда фальшивомонетчик уже разоблачен и осужден, а аналогичные поддельные денежные знаки продолжают изымать после этого длительное время в разных регионах.

9. Места и способы получения материалов и приспособлений для изготовления фальшивок. Определив их, можно восстановить механизм преступления, выявить тех, кто способствовал его совершению.

10. Количество участников, их роль в совершении преступления, личностная характеристика каждого из них. Необходимо установить всех участников криминальной деятельности, выявить организаторов и лиц, активно участвовавших в совершении фальшивомонетничества, особенно если речь идет о несовершеннолетних, вовлеченных в это дело взрослыми и опытными преступниками, среди которых попадаются даже родственники.

11. Форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков и фальшивых ценных бумаг. Факта задержания при попытке сбыта фальшивых денежных знаков недостаточно для привлечения к уголовной ответственности, если в ходе расследования не будет доказана осведомленность сбытчика о подделке купюры. В случаях установления лиц, знавших о фальшивомонетничестве, но не сообщивших об этом в правоохранительные органы, важно определить характер взаимоотношений их с криминальными элементами и причину недоносительства.

12. Условия приобретения виновным навыков подделки денег и ценных бумаг. Эти обстоятельства связаны со способом изготовления фальшивок, имеют немалое значение как для установления истины по делу, так и для дальнейшей профилактической работы.

13. Все случаи сбыта фальшивок конкретными лицами. Если задержание осуществляется за единичный факт сбыта фальшивого денежного знака, то при недосказанности умысла задержанного на сбыт заведомо поддельной купюры предварительное расследование по уголовному делу по истечении установленного срока приостанавливается. Задача следствия в подобных ситуациях - выявить все случаи сбыта фальшивок данным лицом [27, c. 22].

При определении способа изготовления фальшивого денежного знака очень важно установить использованные при получении подделки виды печати, имеющиеся на ней средства защиты, их характер. Нередко возникает необходимость определения способов исследования фальшивок в процессе расследования уголовного дела, а также методик, выбранных для этого экспертами. Установлению и оценке подлежат имеющиеся на изъятых денежных знаках дефекты. Необходимо определить, не являются ли они производственным браком, не связаны ли с процессами обращения или фальсификации.

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, следует также отнести виды маскировки криминальной деятельности, имущество, добытое преступным путем, причины и условия, способствующие реализации противоправного замысла, факты совершения фальшивомонетничества в виде промысла либо ранее судимым за аналогичное преступление лицом. При этом выявляются квалифицирующие признаки, влияющие на выбор меры и размера наказания [27, c. 23].

При расследовании конкретного уголовного дела о фальшивомонетничестве могут возникнуть и иные обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию, однако приведенные выше являются, как свидетельствует практический опыт, наиболее характерными. Правильное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию, является залогом успешного расследования уголовных дел по фальшивомонетничеству. Кроме того, их перечень определяет объем и характер плана расследования, позволяет оптимально сочетать проведение следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями.

Наиболее распространенными источниками информации по данной категории дел являются и могут быть оценены как поводы к возбуждению уголовного дела следующие:

- сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммерческого предприятия о факте получения денежного знака или государственной ценной бумаги с признаками подделки;

- заявления граждан, получивших в той или иной ситуации поддельный денежный знак или ценную бумагу;

- непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

По каждому случаю обнаружения поддельных денежных знаков Национального банка Республики Беларусь, иных ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг в иностранной валюте незамедлительно возбуждается уголовное дело и проводится расследование.

Одним из важнейших следственных действий, направленных на обнаружение следов преступления, иных доказательств, а также выяснения обстановки на месте происшествия и других обстоятельств, имеющих значение для дела, является следственный осмотр.

По делам о фальшивомонетничестве осмотр места происшествия отличается рядом особенностей. Прежде всего, следует отметить, что по делам данной категории осмотру подлежат не одно, а, по крайней мере, два места. Осматриваются место изготовления фальшивок и место их сбыта (или попытки сбыта). На подготовительном этапе осмотра места происшествия следователь должен решить следующие вопросы:

- выяснить полную информацию о событии преступления и получить сведения о предполагаемом месте осмотра;

- определить состав следственно-оперативной группы, решить вопрос об участии специалиста в области полиграфии, программного обеспечения;

- подготовить необходимые технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления;

- пригласить понятых, желательно из числа представителей банков и иных учреждений, которые имеют представление о различных степенях защиты подлинных денег и признаках подделки.

По прибытии на место происшествия следователь должен выяснить, внесены ли изменения в обстановку места происшествия, если да, то кем именно и какие, поручить работникам органа дознания сбор дополнительной информации о происшествии, удалить с места происшествия посторонних лиц, распределить обязанности и провести инструктаж всех членов следственно-оперативной группы, разъяснить специалистам и понятым их процессуальные права и обязанности.

Рабочий этап осмотра включает в себя общую и детальную стадию. В общей стадии объекты осматриваются в том состоянии, в котором они обнаружены, т.е. в статике. В этой стадии производится обзор места происшествия для определения границ участка, подлежащего осмотру и способа изучения обстановки на месте происшествия [44, c. 39].

При осмотре места происшествия по делам данной категории участие специалиста-криминалиста является обязательным. Он оказывает следователю квалифицированную помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. На стадии общего осмотра специалисту-криминалисту поручается зафиксировать обстановку места происшествия с помощью фото- и видеосъемки.

В соответствии со ст. 204 УПК Республики Беларусь к участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста. Однако, следователю, как и работнику органа дознания, не всегда удается совместить деятельность по поиску следов на месте происшествия с их фиксацией, а тем более - своевременным и полным изъятием обнаруженного.

Как представляется, следует внести дополнения в ст. 204 УПК Республики Беларусь изложив п. 5 в следующей редакции: «К участию в осмотре следователь, лицо, производящее дознание, должен привлечь специалиста, а также вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля».

В процессе производства осмотра места происшествия производится осмотр денежного знака. Результаты его осмотра будут отражены в протоколе первоначального следственного действия. Выявленные при этом признаки подделки могут быть расценены в качестве достаточного основания для возбуждения уголовного дела по конкретному факту. Убедившись, что имеются признаки подделки, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Случается, что в ходе такого предварительного фактического осмотра денежного знака не удается в условиях служебного кабинета обнаружить явные признаки фальсификации. Например, при обнаружении суперподделки, качество изготовления которой столь высокое, что не позволяет обнаружить необходимые признаки способа изготовления банкнот вне лабораторных условий. Следователь назначает технико-криминалистическую экспертизу денежного знака в соответствии со ст. 226 УПК Республики Беларусь или приходит к решению о необходимости его предварительного исследования.

Для проведения экспертизы необходимо время, а результаты предварительного исследования, как известно, оформляются справкой эксперта, которая в материалы уголовного дела не может быть помещена. В таком случае решение о возбуждении уголовного дела принимается без наличия в материалах проверки сведений о непосредственном восприятии следователем признаков подделки.

В случае, если фальшивые денежные купюры выявлены кассиром в кассе пересчета. Следователь, выезжая для осуществления проверки в такой банк, не имеет возможности осматривать место происшествия, поскольку оно фактически отсутствует. Не может он осмотреть выявленный денежный знак и процессуально оформить такой осмотр, так как по закону подобный осмотр не допустим до возбуждения уголовного дела. Таким образом, в материалах проверки поступившего сообщения и при этой ситуации отсутствует документ, подтверждающий факт непосредственного восприятия лицом, осуществляющим расследование, признаков подделки денежного знака.

В ходе осмотра места происшествия целесообразно применять фотовидеосъемку, лучше с использованием цветной фотопленки, что позволит усилить наглядность изображения обнаруженных и изъятых вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие при расследовании любого дела. По делам о фальшивомонетничестве зачастую обыск предшествует осмотру, но не заменяет его [50, c. 74].

По делам о фальшивомонетничестве одним из важнейших первоначальных следственных действий является производство экспертизы. Объектами экспертного исследования выступают изымаемые в процессе расследования фальшивые деньги и иные государственные ценные бумаги. В случае необходимости при подготовке к назначению экспертизы в установленном законом порядке должны быть получены образцы для сравнительного исследования.

На разрешение экспертов-криминалистов нельзя ставить вопрос о подлинности или подделке представленного денежного знака, как это указано в некоторых учебниках по криминалистике и других источниках [27, c. 25]. Ответ на этот вопрос не входит в их компетенцию. Только следователь на основе анализа всей совокупности материалов уголовного дела может прийти к выводу о подлинности или подделке имеющихся денежных знаков. Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых по делам рассматриваемой категории, оправдывает назначение комплексных экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля: криминалистам, техникам, физикам, химикам, технологам по металлам, полиграфистам, фотографам, специалистам в области химии красителей и другим. Например, получение ответа на вопрос о том, изготовлен ли исследуемый денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот (если нет, то каким способом он изготовлен), относится к компетенции эксперта-криминалиста. Вопрос о материалах, из которых данный денежный знак изготовлен, должен быть адресован эксперту-химику. Комплексное решение этих проблем будет способствовать более полному выяснению поставленной перед экспертами задачи исследования денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения.

Одной из особенностей преступлений такого рода является то, что изготовление и сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг может осуществляться в разное время в различных местах, в том числе в различных регионах страны. Таким образом, разрозненные факты сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг нередко являются эпизодами одного продолжаемого преступления. В связи с этим особую актуальность приобретает проведение сравнительных экспертных исследований.

После окончания экспертного исследования фальшивые купюры направляются в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, где имеется специальная коллекция поддельных денежных знаков. Формулируя специальные вопросы, необходимо также выяснить, поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки, зарегистрированы ли они Интерполом [27, c. 93].

При подготовке материалов для экспертизы с исчерпывающей полнотой собираются сведения о техническом состоянии оборудования во время изготовления на нем исследуемого денежного знака. Для этого изымаются образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.

Успех расследования фальшивомонетничества зависит от множества условий. Одним из них является умение организовать и провести обыск. По делам рассматриваемой категории производятся обыски места совершения преступления (изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков), мест жительства и работы, личный обыск подозреваемого, обыск транспортных средств, а также обыски по месту жительства родственников, друзей, знакомых, участков местности, нежилых помещений, где могут находиться следы и вещественные доказательства.

При задержании лица, подозреваемого в сбыте или попытке сбыта фальшивых денежных знаков, обыск проводится незамедлительно. Важное значение при расследовании дел о фальшивомонетничестве имеет одежда подозреваемого. Ее тщательно осматривают, начиная обычно с карманов, а затем проверяют все от головного убора до обуви. Чтобы ничего не упустить, лучше соблюдать последовательность поисковых действий, осуществляя их сверху вниз. На одежде могут сохраниться частицы сырья, материалов, которые использовались при изготовлении подделок. Наиболее вероятным местонахождением таких следов являются рукава, карманы, отвороты брюк, пространство за подкладкой. Кроме того, карманы, воротники, клапаны, подгибы могут быть местом расположения тайников, в которых хранятся поддельные денежные знаки.

Тщательно осматриваются и все вещи, находящиеся у задержанного: сумка, портфель, футляр для очков, кошелек, фотоаппарат, записная книжка, спичечный коробок и т.д. Если обыскиваемый имеет автомобиль, мотоцикл, то обыску подвергаются и они. При этом следует помнить, что вещественные доказательства могут оказаться где угодно: в бензобаке, шинах, других местах [27, c. 95].

При проведении обыска, направленного на обнаружение и изъятие компьютерного оборудования, привлекаются специалисты, владеющие познаниями в данной области. Они помогут провести предварительное исследование компьютерной техники, отключить и изъять ее. Полное и всестороннее изучение указанного оборудования, а также содержания файлов на носителях информации проводится в процессе детальных исследований в экспертном учреждении. При отсутствии специалиста компьютерное оборудование отключается и изымается. Какие-либо манипуляции (особенно на операционном блоке) без специалиста проводить запрещается, так как это может привести к утрате информации, имеющейся на носителях.

При обыске изымаются также документы, содержащие информацию о данном компьютерном оборудовании; листы бумаги с текстами или графическими изображениями, которые могли быть распечатаны с использованием данного компьютерного оборудования; другие объекты.

Следует иметь в виду, что в постановлении о производстве осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются только конкретные носители, которые подлежат возможному изъятию и изымаются. Изымаются и все остальные указанные выше вещественные доказательства совершенного преступления, а также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации, подлежащим изъятию (выемке).

Для подготовки к изъятию намеченных аппаратных средств необходимо:

- завершить работу компьютерной системы;

- выключить электропитание;

- промаркировать устройства компьютера перед тем, как отсоединить и изъять, наклеить липкие листы или ленты с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца (пользователя) данных аппаратных средств [49, c. 64].

Рекомендуется, чтобы устройства, соединенные с одним центральным процессором, были помечены одним номером. Каждое устройство должно иметь наклейку в тех местах, к которым подсоединены кабели; отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фото-, видеосъемки). Все кабели маркируются с обоих концов и изымаются. Липкой лентой с подписями участников осмотра, обыска, выемки пломбируются все имеющиеся разъемы и кнопки с тем, чтобы исключить возможность включения компьютера и его устройств без нарушения пломбирования;